廢舊物資管理制度?一、總則1.目的為加強公司廢舊物資管理，規范廢舊物資的回收、存放、處置等流程，提高資源利用效率，降低成本，防止國有資產流失，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于公司及所屬各部門、子公司在生產經營活動中產生的廢舊物資的管理。3.定義廢舊物資是指公司在生產、經營、管理等活動中，已不再具有使用價值或雖有使用價值但已被替換下來的各類物資，包括但不限于原材料、零部件、設備、工具、辦公用品等。二、管理職責1.公司成立廢舊物資管理領導小組組長：由公司總經理擔任，全面負責廢舊物資管理工作的決策和領導。副組長：由公司分管物資、財務、審計等相關工作的副總經理擔任，協助組長開展工作，負責組織協調廢舊物資管理的各項具體工作。成員：由物資管理部門、財務部門、審計部門、生產部門、技術部門等相關負責人組成，負責廢舊物資管理工作的具體實施和監督檢查。2.物資管理部門職責負責制定和完善廢舊物資管理制度，并組織實施。負責廢舊物資的回收、驗收、登記、保管、統計等日常管理工作。定期對廢舊物資進行盤點，確保賬實相符。組織廢舊物資的處置工作，按照規定程序進行招標、拍賣、變賣等操作。負責建立廢舊物資管理臺賬，詳細記錄廢舊物資的名稱、規格、型號、數量、來源、去向等信息。3.財務部門職責負責廢舊物資處置收入的核算和管理，確保資金及時足額入賬。參與廢舊物資處置價格的審核，提供財務相關意見和建議。負責對廢舊物資管理工作進行財務監督，確保財務收支合規。4.審計部門職責負責對廢舊物資管理工作進行審計監督，檢查廢舊物資管理制度的執行情況。對廢舊物資處置過程進行審計，確保處置過程公開、公平、公正，防止國有資產流失。5.生產部門職責負責配合物資管理部門做好廢舊物資的回收工作，及時將生產過程中產生的廢舊物資分類整理，送交物資管理部門指定地點。協助物資管理部門對廢舊物資進行技術鑒定，提供相關技術支持。6.技術部門職責負責對廢舊物資進行技術鑒定，確定其是否具有再利用價值。為廢舊物資的回收、處置等提供技術指導和建議。三、廢舊物資的回收1.回收范圍生產過程中產生的邊角料、殘次品、報廢零部件等。設備更新、技術改造過程中拆除的廢舊設備、零部件等。辦公家具、辦公用品、電子設備等因損壞、淘汰等原因不再使用的物資。其他應回收的廢舊物資。2.回收要求各部門應指定專人負責廢舊物資的收集、整理工作，確保廢舊物資分類存放，便于回收和處置。對于大型廢舊設備或批量廢舊物資，生產部門應提前通知物資管理部門，以便安排回收事宜。廢舊物資回收時，交回部門應填寫《廢舊物資回收清單》，詳細注明廢舊物資的名稱、規格、型號、數量、來源等信息，并由交回人和物資管理部門回收人員簽字確認。3.回收流程生產部門、辦公部門等產生廢舊物資的部門，定期將廢舊物資清理分類后，通知物資管理部門進行回收。物資管理部門回收人員接到通知后，及時到現場對廢舊物資進行驗收，核對《廢舊物資回收清單》信息，確認無誤后辦理回收手續。回收人員將回收的廢舊物資運送至物資管理部門指定的存放地點，并按照類別進行存放。四、廢舊物資的存放1.存放地點公司應設立專門的廢舊物資存放倉庫，用于存放回收的廢舊物資。存放倉庫應具備防火、防盜、防潮、防蟲等條件，確保廢舊物資的安全存放。對于一些體積較大、不易搬運的廢舊設備，可在生產現場或其他合適地點臨時存放，但應做好標識和防護措施，防止丟失和損壞。2.存放要求廢舊物資應按照類別、規格、型號等進行分類存放，標識清晰，便于查找和管理。易燃、易爆、有毒有害等危險廢舊物資應單獨存放，并采取相應的安全防護措施，防止發生安全事故。定期對廢舊物資存放倉庫進行清理和盤點，及時發現和處理存在的問題，確保廢舊物資存放安全、有序。五、廢舊物資的處置1.處置原則遵循"公開、公平、公正"的原則，確保廢舊物資處置過程透明，防止國有資產流失。優先考慮廢舊物資的再利用價值，對具有再利用價值的廢舊物資，應通過招標、拍賣等方式轉讓給有需求的單位或個人，實現資源的有效利用。對于無再利用價值的廢舊物資，應按照環保要求進行妥善處置，防止對環境造成污染。2.處置方式再利用物資管理部門定期對廢舊物資進行清查，篩選出具有再利用價值的廢舊物資，組織相關部門和人員進行評估和鑒定。根據評估和鑒定結果，制定廢舊物資再利用方案，明確再利用的方式、途徑、責任人等。通過內部調劑、轉讓等方式，將具有再利用價值的廢舊物資提供給有需求的部門或子公司使用。出售對于不適合再利用的廢舊物資，物資管理部門應委托有資質的評估機構對其進行評估，確定合理的出售價格。根據評估價格，通過招標、拍賣、掛牌等方式公開出售廢舊物資。招標、拍賣、掛牌等活動應嚴格按照國家相關法律法規和公司規定的程序進行，確保處置過程公開、公平、公正。物資管理部門與中標人或買受人簽訂廢舊物資出售合同，明確雙方的權利和義務，確保廢舊物資及時交付和款項回收。報廢處理對于已無任何使用價值的廢舊物資，物資管理部門應按照公司規定的報廢程序進行報廢處理。報廢處理應選擇有資質的環保處理單位進行，確保廢舊物資的處置符合環保要求，防止對環境造成污染。物資管理部門應監督報廢處理單位對廢舊物資的處置過程，確保處置工作規范、徹底。3.處置流程提出申請物資管理部門根據廢舊物資的存放情況和實際需求，定期提出廢舊物資處置申請，填寫《廢舊物資處置申請表》，詳細注明廢舊物資的名稱、規格、型號、數量、存放地點、處置原因、處置方式等信息，并提交相關證明材料。申請表經物資管理部門負責人審核簽字后，報公司廢舊物資管理領導小組審批。審批公司廢舊物資管理領導小組對物資管理部門提交的《廢舊物資處置申請表》進行審批，根據廢舊物資的性質、數量、價值等情況，做出同意處置或不同意處置的決定。對于重大廢舊物資處置項目，需經公司總經理辦公會或董事會審議通過后方可實施。評估經審批同意處置的廢舊物資，物資管理部門委托有資質的評估機構對其進行評估，確定廢舊物資的市場價值和處置價格。評估機構應出具評估報告，作為廢舊物資處置的參考依據。處置實施根據廢舊物資的處置方式，物資管理部門組織實施處置工作。對于再利用的廢舊物資，按照再利用方案進行內部調劑或轉讓；對于出售的廢舊物資，按照規定程序進行招標、拍賣、掛牌等操作；對于報廢處理的廢舊物資，選擇有資質的環保處理單位進行處置。款項回收與入賬物資管理部門負責廢舊物資處置款項的回收工作，確保款項及時足額到賬。財務部門根據物資管理部門提供的廢舊物資處置合同、發票等資料，及時進行賬務處理，將處置收入計入公司相關賬戶。資料歸檔物資管理部門負責將廢舊物資處置過程中的相關資料，如《廢舊物資處置申請表》、評估報告、處置合同、發票等進行整理歸檔，保存期限按照公司檔案管理規定執行。六、監督檢查1.公司審計部門定期對廢舊物資管理工作進行審計監督，檢查廢舊物資管理制度的執行情況，重點檢查廢舊物資的回收、存放、處置等環節是否符合規定程序，是否存在違規操作、國有資產流失等問題。2.物資管理部門應定期對廢舊物資管理臺賬進行核對，確保賬實相符。同時，加強對廢舊物資存放倉庫的日常巡查，及時發現和處理存在的問題。3.各部門應嚴格按照本制度的規定，做好廢舊物資的