XXXXXXXXX集團

權責體系手冊

文件現行版號/改次：A/2

本版生效日期：___________

發放編號：（蓋受控章處）

文件編號：_______________總頁數：20（含木頁）

編制：_______________編制日期：年月日

審核：_______________審核日期：年月口

批準：_______________批準日期：年月日

發文范圍：____________________________________

文件修改記錄

修改狀態日期修改章節修改內容修改人審核人批準人

L0目的

為了明確集團總部各中心和各分、子公司（合作）在業務管理中的權責分配關系，加強內部風險控制和

提高效率，特制定組織管理授權手冊，簡稱《權責體系手冊》。

2.0適用范圍

集團及各分、子公司凡與提案、參與、審核、批準、備案等關健權責有關的事項，均依照本方法執行。

3.0引用文件

4.0職責

4.1人事行政中心負責本規程制定、修改、廢止之起草T作.

4.2人事行政部門負責具體的管理。

5.0權責體系手冊管理

5.1權責管理說明

5.1.1本手冊主要針對公司經營中的人、財、物及業務流程方而的重要事項，未盡的事項可參照集團

相關規章制度和業務流程文件的有關規定執行。

權限表中主要表達提案、參與、審核、批準、備案等關鍵權責，其它權限在相關管理文件中表達。

本手冊相關內容應根據公司戰略、組織結構、崗位設置及業務流程的變化及時進行修訂。

權責執行本職缺位時，只有上級才能代理下級執行。

5.2術語說明：

5.2.1提案（符號為▲）：提出經辦人往往為需求的發起者。一般情況下，提出經辦人不僅要提出需要

進行的某項工作事項，而且要提出初步解決方案，或根據公司管理的要求編制相關文件。

5.2.2參與（符號為△）：參與經辦部門提議的工作事項，提供必要的支援，參加評審。

5.2.3監督指導（符號為◎）：對事項的督辦、稽查與監督改善及執行過程訓導的權力。

5.2.4審核（符號為?）：對提出經辦進行的評審、復核，包含有兩種類別：一類是從行政管理的層級

的角度上級審核下屬的工作：一類是部門之間（非上、下級關系）從專業技術的角度進行的審

核。

5.2.5復核（符號為■）：對事項的第二次審核，本項權力集審核與監督權為一體。

5.2.6批準（符號為★）：對提出經辦的事項或經過審核的事項進行最終的核準，并決定是否批準。

5.2.7備案（符號為.?）：登記備查：一般指審批事由的監管部門；負責審批事由相關公文的存檔、備

案備查等。

集團開展系統權責管理

集團人事行政系統權責管理

集團人事行政系統權責管理

集團集團主管中心分r?公司

序號關鍵決策事項

董事長總裁總監總經理

第一局部行政后勤管理權責

1總部固定資產采購/處理

1.15000元（含）以下★

1.250000元以上★▲

行政后勒范圍內固定資產維修費用在0.5萬

1.3★

以下

行政后勤范圍內固定資產維修費用在0.5萬

1.4★▲

-2萬

行政后勤范圍內固定資產維修費用在2萬以

1.5★▲

上

2分子公司固定資產采購/處理超過50000元加董事長批準

2.12000元（含）以下★

2.22000元以上★▲

行政后勤范圍內固定資產維修費用在0.2萬

2.3★

以下

行政后勤范圍內固定資產維修費用在0.2萬

2.4★▲

-1萬

行政后勤范圍內固定資產維修費用在1萬以

2.5★▲

上

3總部檔案借閱

3.11級檔案借閱★▲

3.22級檔案借閱★▲

3.33級（含）以上檔案借閱★▲

4分子公司檔案借閱

4.11級檔案借閱★▲

4.22級檔案借閱◎★

4.33級（含）以上檔案借閱★

5文件管理控制

5.1人事1級文件★▲△

行政

5.22級文件★▲△

財務

5.3類3級（含）以上文件★▲△

集團集團主管中心分子公司

序號關鍵決策事項

董事長總裁總監總經理

5.41級文件★▲

開展

5.52級文件★

類

5.63級（含）以上文件★

5.7臨時集團★▲△

通知

5.8分子公司相互間★▲

聯絡

5.9類分子公司內部★

6行政體制管理控制

6.1員工行政獎懲制度★△

6.2員工福利制度★■△

6.3員工手冊制訂與修改★■△

6.4集團企業文化★■△

7后勤體制管理控制

7.1董事長會議★

7.2總裁月度會議★△

7.3會議總裁周會議★△

7.4管理中心月度會議★△

7.5分子公司周會議亡7★

7.6分子公司其它會議◎★

7.7行政后勤鉞用年度預算★■▲

7.8行政后勤費用月度預算［年度預算范圍內）★▲

7.9總部低值易耗品采購/處理★

分子公司低值易耗品采購/處理（預算范用

7.10★

內）

7.12公車使用管理★▲

7.13私家車輛費用管理★▲

7.14食堂管理?★

7.15宿舍管理★▲

7.16對外捐贈★■▲

公章★▲

印章

7.17財務專用章/印鑒★▲

使用

其它專用章◎★

7.18法律事務管理★▲

集團集團主管中心分子公司

序號關健決策事項

茶事長總裁總監總經理

7.19廉政建設/稽查★■△

7.20證件辦理管理★▲

7.21辦公用品管理控制?★

第二局部人力資源管理權責

1人力資源規劃★■▲

2招聘錄用

批準編制范圍內五職等（含）以上員

★▲

人員工

2.1

招聘批準編制范圍內四職等（含）以下員

◎★

I

2.1人員批準編制范圍外五職等（含）以上員★■▲

招聘工

批準編制范圍外四職等（含）以卜員

★▲

工

2.3五職等以下的員工錄用★

2.4五、六、七、八職等的員工錄用★▲

2.5高層（副總級及以上）員工錄用★■▲

3員工異動（調動、任免、高職）所有員工跨公司異動都需集團人事行政中心批準。

3.1高層（副總級及以上）異動★■▲

3.2五、六、七、八職等的員工異動★▲

3.3五職等以下的員工異動★

4培訓開展

4.1集團年度培訓方案★■△

4.2分子公司年度培訓方案★▲

集團方案外費用在1000。元以下★△

4.3

培訓費用在1000。元以上★■△

分子公司方費用在5000元以下★▲

4.4

案外培訓費用在5000兀以上★▲

5績效薪酬

5.1薪酬福利方案★■△

5.2公司總部鼓勵（獎金分配）方案★■▲

5.3分子公司負責人鼓勵（獎金分配）方案★■▲△

5.4分子公司內鼓勵（獎金分配）方案★▲

6組織管理