4/12成都xxxx綜合門(mén)診部章程第一章

總則

為確定本門(mén)診部的法律地位，保證單位、股東、職工的合法權(quán)益，促進(jìn)本單位的發(fā)展，根據(jù)國(guó)家法律，法規(guī)和有關(guān)政策規(guī)定，經(jīng)股東大會(huì)商議特制定本章程。成都xxxx綜合門(mén)診部（以下簡(jiǎn)稱門(mén)診部）是經(jīng)成都市xxxx衛(wèi)生局批準(zhǔn)注冊(cè)成立的一家非營(yíng)利性醫(yī)療機(jī)構(gòu)。門(mén)診部法定名稱：成都xxxx綜合門(mén)診部門(mén)診部基本情況：門(mén)診部注冊(cè)時(shí)間為：2009年01月30日；注冊(cè)資金為：10萬(wàn)人民幣；法人代表為：xxxx，身份證地址：成都市xxxxxxxx街48號(hào)；于2015年7月以投資合股形式進(jìn)行了增資股份結(jié)構(gòu)調(diào)整，有關(guān)增資股份結(jié)構(gòu)調(diào)整情況詳見(jiàn)《xxxx投資合股協(xié)議書(shū)》。投資合股后，門(mén)診部按《公司法》規(guī)定和股份制原則管理和運(yùn)行。門(mén)診部業(yè)務(wù)范圍：內(nèi)科、普通外科、婦科、耳鼻喉科、口腔科、檢驗(yàn)科、超聲心電專業(yè)、中醫(yī)科等。門(mén)診部依法實(shí)行獨(dú)立核算，自主經(jīng)營(yíng)，自負(fù)盈虧。獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任，按股本總額承擔(dān)有限責(zé)任。第二章

股權(quán)、股份門(mén)診部股本總額設(shè)置為200萬(wàn)人民幣元，每股人民幣100元民幣元，總計(jì)20000股。職工入股后，門(mén)診部董事會(huì)向股東簽發(fā)出資證明，作為股東的資產(chǎn)證明和分紅依據(jù)。門(mén)診部同時(shí)置備股東名冊(cè)，股東名冊(cè)記載下列事項(xiàng)：門(mén)診部名稱；股東的姓名、身份證號(hào)及住所；股東的出資額；出資證明書(shū)的編號(hào)和核發(fā)日期；加蓋門(mén)診部公章和董事長(zhǎng)簽名。門(mén)診部總股本除去職工自愿購(gòu)買(mǎi)的股份和配發(fā)的量化股外，剩余股份作為門(mén)診部公積股。公積股經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)可以出售，但不得配以量化股。（有關(guān)配發(fā)量化股及公積股管理有關(guān)規(guī)定由門(mén)診部董事會(huì)另行研究決定）股轉(zhuǎn)讓，但必須按以下要求辦理：股東入股3年內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓；轉(zhuǎn)讓股份必須在股東內(nèi)部之間進(jìn)行，不得將股份轉(zhuǎn)讓給非股東；門(mén)診部董事會(huì)成員和院長(zhǎng)在任期內(nèi)未經(jīng)股東大會(huì)批準(zhǔn)不得將其股份轉(zhuǎn)讓他人。股東按上述規(guī)定轉(zhuǎn)讓股份，必須在門(mén)診部股權(quán)管理部門(mén)辦理股權(quán)轉(zhuǎn)讓過(guò)戶手續(xù)。出售方按股票面值的5‰繳納手續(xù)費(fèi)。門(mén)診部只承認(rèn)在本門(mén)診部進(jìn)行了股權(quán)登記的股東為門(mén)診部股份的絕對(duì)持有者，拒絕其他一切爭(zhēng)議。股東轉(zhuǎn)讓股份后，門(mén)診部要重新發(fā)放出資證明，及時(shí)變更股東名冊(cè)。合股：需承認(rèn)本協(xié)議；需經(jīng)全體合股人同意；執(zhí)行協(xié)議規(guī)定的權(quán)利義務(wù)；隨著項(xiàng)目的成長(zhǎng)變化，后期合股或股份稀釋的總股金資本核定以及新投資合股股權(quán)的核定以當(dāng)期合股協(xié)議另行約定。退股：在合作期間雙方在三年之內(nèi)不得撤股或轉(zhuǎn)讓，一年內(nèi)撤股，凈身出戶；轉(zhuǎn)讓不予承認(rèn)；一年后需有正當(dāng)理由方可退股；經(jīng)營(yíng)狀況良好的前提下，合股期足一年后退股，在退股時(shí)按原始入股股份的70％實(shí)施，兩年則80%，三年則90%，四年則100%。經(jīng)營(yíng)有困難時(shí)任意一方不得提出退股。如有一方強(qiáng)行對(duì)方撤股，結(jié)算之日必須返還對(duì)方投資本金及股份該得利潤(rùn)；退股需提前三個(gè)月告知其他合股人并經(jīng)全體合股人同意；退股后以退股時(shí)的財(cái)產(chǎn)狀況進(jìn)行結(jié)算；未經(jīng)合同人同意而自行退股給合股人造成損失的，在視為無(wú)效的同時(shí)還要給予賠償；如股東沒(méi)有違反合作規(guī)則，任何一方?jīng)]有權(quán)力要求另一方退股。職務(wù)時(shí)，由董事長(zhǎng)指定的副董事長(zhǎng)或者其他董事主持。股東會(huì)表決（具有表決權(quán)的股東）時(shí)實(shí)行一股（具有表決權(quán)的股權(quán)）一票制。股東會(huì)的決議內(nèi)容不得違反國(guó)家法律、法規(guī)和有關(guān)政策及門(mén)診部章程。第六章

董事會(huì)門(mén)診部董事會(huì)是門(mén)診部常設(shè)權(quán)力機(jī)構(gòu)，直接對(duì)股東會(huì)負(fù)責(zé)。董事會(huì)由

3人組成，董事會(huì)設(shè)董事長(zhǎng)1人。董事長(zhǎng)、董事由股東大會(huì)直接選舉產(chǎn)生，選舉采取無(wú)記名投票，差額選舉。以具有表決權(quán)的股份額記票。董事必須持有門(mén)診部規(guī)定的董事職務(wù)股，董事在任期內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓其所持有的股份。門(mén)診部董事會(huì)成員每三年改選一次，可連選連任。門(mén)診部法定代表人及主要負(fù)責(zé)人由董事會(huì)選舉產(chǎn)生。門(mén)診部董事會(huì)行使下列職權(quán)：負(fù)責(zé)召集股東會(huì)，并向股東會(huì)報(bào)告工作；執(zhí)行股東會(huì)的決議；決定門(mén)診部的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；制定門(mén)診部的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案；制定門(mén)診部的利潤(rùn)分配方案、決算方案；制定門(mén)診部增加或者減少注冊(cè)資本的方案；擬訂門(mén)診部的合并、分立、變更名稱和形式、解散的方案；決定門(mén)診部?jī)?nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；聘任或者解聘門(mén)診部院長(zhǎng)，根據(jù)院長(zhǎng)的提名、聘任或者解聘門(mén)診部副院長(zhǎng)和其他管理人員，并決定其報(bào)酬事項(xiàng)；制定門(mén)診部的基本管理制度，審批門(mén)診部各項(xiàng)規(guī)章制度；擬定門(mén)診部股份制章程及修改方案；門(mén)診部股份制章程規(guī)定的其他職權(quán)。董事會(huì)議分為定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議。定期會(huì)議每月召開(kāi)一次，經(jīng)董事長(zhǎng)或一名或以上董事提議可召開(kāi)臨時(shí)董事會(huì)議。董事會(huì)會(huì)議由董事長(zhǎng)召集和主持，董事長(zhǎng)因特殊原因不能履行職務(wù)時(shí)，由董事長(zhǎng)指定其他董事召集和主持。董事必須親自出席董事會(huì)，因故不能出席的董事，可書(shū)面委托代理人出席，委托書(shū)中應(yīng)載明授權(quán)范圍。若董事因特殊原因不能繼續(xù)擔(dān)任董事事務(wù)，可由股東會(huì)重新選補(bǔ)，任命新董事繼續(xù)履行原董事職責(zé)，直到該屆董事會(huì)任期屆滿。董事會(huì)實(shí)行一人一票的表決制度。任何決議都要經(jīng)半數(shù)以上董事表決同意方可生效。除門(mén)診部股份制章程規(guī)定由股東決議事項(xiàng)外，董事會(huì)有權(quán)對(duì)其它一切重大業(yè)務(wù)和行政事項(xiàng)作出決定。董事會(huì)應(yīng)遵照國(guó)家法律、法規(guī)、門(mén)診部股份制章程及股東會(huì)決議履行職責(zé)。董事會(huì)會(huì)議必須有監(jiān)事列席參加。院長(zhǎng)應(yīng)列席董事會(huì)會(huì)議。董事會(huì)應(yīng)對(duì)所議事項(xiàng)的決做成會(huì)議記錄，記錄應(yīng)由出席董事、列席、監(jiān)事和記錄員簽字。董事有權(quán)要求在記錄本上作出某些記載的權(quán)力。董事會(huì)決議必須有列席參加的監(jiān)事會(huì)簽字，否則無(wú)效。董事長(zhǎng)行使以下職權(quán)：組織實(shí)施股東會(huì)和董事會(huì)的決議，并將實(shí)施情況向董事會(huì)報(bào)告；組織擬訂門(mén)診部年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；擬訂門(mén)診部?jī)?nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；簽署門(mén)診部出資證明書(shū)和其它重要文件；提請(qǐng)聘任或者解聘門(mén)診部院長(zhǎng)；主持門(mén)診部的經(jīng)營(yíng)管理工作；組織擬定門(mén)診部發(fā)展規(guī)劃、人事、勞資、福利等計(jì)劃和年度財(cái)務(wù)預(yù)決算方案，以及利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；第七章

院長(zhǎng)院長(zhǎng)由董事會(huì)任免，可由董事長(zhǎng)或董事兼任。院長(zhǎng)在董事會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)下，行使下列職權(quán)：負(fù)責(zé)門(mén)診部的日常行政、業(yè)務(wù)管理工作；組織制定門(mén)診部各項(xiàng)規(guī)章制度；在董事會(huì)授權(quán)時(shí)可代表門(mén)診部對(duì)外簽署合同、協(xié)議和處理重要業(yè)務(wù)；定期向董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)提交業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、工作報(bào)告、財(cái)務(wù)報(bào)表；向董事會(huì)提名任免門(mén)診部副院長(zhǎng)和其他中層管理人員；調(diào)配包括門(mén)診部管理部門(mén)負(fù)責(zé)人在內(nèi)的管理人員，并負(fù)責(zé)監(jiān)督和考核門(mén)診部管理人員的績(jī)效；決定對(duì)本門(mén)診部職工（不含副院長(zhǎng)、其他中層管理人員）的獎(jiǎng)懲；提出聘用專業(yè)高級(jí)人才和顧問(wèn)人選，報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)；簽署門(mén)診部日常行政、業(yè)務(wù)和財(cái)產(chǎn)文件；第八章監(jiān)事會(huì)監(jiān)事會(huì)是門(mén)診部經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的監(jiān)督機(jī)構(gòu)，對(duì)董事會(huì)成員和院長(zhǎng)等管理人員行使監(jiān)督職能。監(jiān)事會(huì)行使下列職權(quán)：向股東會(huì)負(fù)責(zé)并報(bào)告工作；監(jiān)事列席董事會(huì)議；監(jiān)督董事及院長(zhǎng)等管理人員有無(wú)違反法律、法規(guī)、門(mén)診部管理、股東會(huì)決議、濫用職權(quán)、侵害門(mén)診部和股東以及職工權(quán)益的行為；檢查門(mén)診部經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)狀況，查閱帳薄和其他會(huì)議資料；檢查門(mén)診部經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)狀況，并有權(quán)要求經(jīng)營(yíng)管理門(mén)診部業(yè)務(wù)的董事和院長(zhǎng)報(bào)告門(mén)診部業(yè)務(wù)活動(dòng)情況；核對(duì)董事會(huì)準(zhǔn)備提交股東會(huì)批準(zhǔn)或?qū)徸h的資產(chǎn)負(fù)責(zé)表、損益表、財(cái)務(wù)狀況表、經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)和利潤(rùn)分配方案等資料。發(fā)現(xiàn)疑問(wèn)可以以門(mén)診部名義委托會(huì)計(jì)師事務(wù)所注冊(cè)會(huì)計(jì)師或?qū)徲?jì)師或?qū)徲?jì)事務(wù)所執(zhí)業(yè)審計(jì)師幫助復(fù)審；建議召開(kāi)臨時(shí)股東會(huì)；代表門(mén)診部與董事交涉或?qū)Χ缕鹪V；監(jiān)事會(huì)暫設(shè)置監(jiān)事2名，當(dāng)因業(yè)務(wù)需要設(shè)置多名監(jiān)事時(shí)，由監(jiān)事民主選舉產(chǎn)生監(jiān)事會(huì)主席。監(jiān)事由股東大會(huì)民主選舉產(chǎn)生。監(jiān)事每屆任期三年，可連選連任。監(jiān)事會(huì)決議必須經(jīng)半數(shù)以上監(jiān)事表決通過(guò)方能成立。第九章財(cái)務(wù)管理門(mén)診部職工應(yīng)與門(mén)診部簽定勞動(dòng)用工合同，原職工的身份性質(zhì)全部存入檔案。門(mén)診部按國(guó)家法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，以檔案工資為基數(shù)，參加社會(huì)保險(xiǎn)統(tǒng)籌，保障職工的醫(yī)療、養(yǎng)老、失業(yè)保險(xiǎn)等待遇。門(mén)診部設(shè)置單獨(dú)的財(cái)會(huì)機(jī)構(gòu)，按國(guó)家頒布的《會(huì)計(jì)法》、《醫(yī)院財(cái)務(wù)制度》進(jìn)行財(cái)務(wù)管理和處理會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)。門(mén)診部應(yīng)當(dāng)在每半年制作一次財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告并提交股東大會(huì)，接受全體股東監(jiān)督。財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告應(yīng)包括下列財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表及附屬明細(xì)表；資產(chǎn)負(fù)債表；收入支出表；現(xiàn)金流量表；財(cái)務(wù)情況說(shuō)明書(shū)；收入分配表；其他財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)表。門(mén)診部自主制定工資分配計(jì)劃，但工資總額增長(zhǎng)幅度不得高于實(shí)際利潤(rùn)的增長(zhǎng)幅度。門(mén)診部的利潤(rùn)分配按下列順序執(zhí)行：支付股息；彌補(bǔ)虧損提取利潤(rùn)的10%為法定公積金；提取利潤(rùn)的5-10%為法定公益金；提取任意公積金（原則上為10-15%）。門(mén)診部董事會(huì)可根據(jù)門(mén)診部當(dāng)年效益及門(mén)診部發(fā)展需要確定比例。支付股利。門(mén)診部增減職工按以下規(guī)定辦理：新增職工經(jīng)董事會(huì)同意，可按照規(guī)定額度范圍自愿出資購(gòu)股；任何原因離開(kāi)門(mén)診部的職工，經(jīng)本人申請(qǐng)，董事會(huì)批準(zhǔn)，門(mén)診部可以按雙方協(xié)商價(jià)收購(gòu)其所持有的股份。公益金用于本院職工的集體福利。門(mén)診部提取的盈余公積金計(jì)額為門(mén)診部實(shí)到資本的百分之五十時(shí)，不再提取。公積金的用途限于下列各項(xiàng)：彌補(bǔ)虧損：門(mén)診部當(dāng)年發(fā)生虧損，經(jīng)董事會(huì)提議，股東會(huì)決定后，可用公積金彌補(bǔ)；增加股本：門(mén)診部經(jīng)股東會(huì)決議，在辦理增資擴(kuò)股手續(xù)后，可將公積金轉(zhuǎn)為股本，按股東原有股份比例派發(fā)新股；國(guó)家規(guī)定的其他用途。門(mén)診部在未彌補(bǔ)虧損，提取公積金和公益金前，不得分配股利，門(mén)診部當(dāng)年無(wú)利潤(rùn)時(shí)，不得分配股利；門(mén)診部發(fā)生年度虧損，可以從下一年所得利潤(rùn)予以彌補(bǔ)，但彌補(bǔ)最多不超過(guò)三年；連續(xù)彌補(bǔ)三年后未彌補(bǔ)虧損，用公積金彌補(bǔ)，尚彌補(bǔ)不足的虧損額按股份分?jǐn)偂ｉT(mén)診部股利每年支付一次。按各股東持有股份種類(lèi)和比例進(jìn)行分配，在門(mén)診部年終決算完成并經(jīng)股東大會(huì)決議后執(zhí)行。門(mén)診部每年分配股利時(shí)，按照股東名冊(cè)記載的股東（即進(jìn)行了股權(quán)登記的股東）造冊(cè)，并對(duì)其派發(fā)股利，門(mén)診部拒絕受理其他一切關(guān)于股利派發(fā)的爭(zhēng)議。門(mén)診部支付股利可采取下列形式：現(xiàn)金；出資證明書(shū)（需辦理增擴(kuò)股手續(xù)）；門(mén)診部持有的各種有價(jià)證券。門(mén)診部按國(guó)家稅務(wù)機(jī)關(guān)規(guī)定，代扣、代繳個(gè)人股利收人的應(yīng)交個(gè)人所得稅。第十章

章程修改門(mén)診部可以根據(jù)需要修改章程。修改章程程序如下：董事會(huì)制定修改章程的方案；董事會(huì)將修改章程的方案通告全體股東，并召開(kāi)股東；股東會(huì)商議和通過(guò)修改方案；將新章程報(bào)原批準(zhǔn)機(jī)關(guān)審批，并經(jīng)審批機(jī)關(guān)核準(zhǔn)變更登記后生效，原章程同時(shí)廢止；在新章程未正式生效之前，原章程依然有效。下列情況之一，應(yīng)修改門(mén)診部章程：更改門(mén)診部名稱；更改，擴(kuò)大或縮小門(mén)診部的經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)范圍；改變門(mén)診部組織形式；增加或減少門(mén)診部任何類(lèi)別股份的總數(shù)；更改門(mén)診部全部或部份股份類(lèi)別股東大會(huì)通過(guò)的章程其它條款的變更。第十一章

合并、分立、終止、清算門(mén)診部合并或者分立，增加或者減少注冊(cè)資本，應(yīng)由門(mén)診部股東會(huì)作出決議，并報(bào)經(jīng)有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)。門(mén)診部合并應(yīng)由合并各方簽訂合并協(xié)議書(shū)。協(xié)議書(shū)簽訂前必須經(jīng)股東會(huì)討論通過(guò)。門(mén)診部無(wú)論分立合并增加或減少注冊(cè)資本時(shí)，都應(yīng)編制資產(chǎn)負(fù)債表及財(cái)產(chǎn)清單，并及時(shí)通知債權(quán)人。債權(quán)人在債權(quán)時(shí)限內(nèi)提出異議時(shí)，門(mén)診部要負(fù)責(zé)清償債務(wù)或者提供償債擔(dān)保。不對(duì)債權(quán)人的異議進(jìn)行簽復(fù)和解決前，門(mén)診部不得合并成立增加或減少注冊(cè)資本。門(mén)診部因下列情況之一，應(yīng)終止并進(jìn)行清算：門(mén)診部已無(wú)力實(shí)現(xiàn)宗旨；股東大會(huì)決定解散；出現(xiàn)不可抗拒的因素，使門(mén)診部遭受?chē)?yán)重?fù)p失，無(wú)法繼續(xù)經(jīng)營(yíng)；門(mén)診部連續(xù)三年虧損，并無(wú)法支付股東股利；違反國(guó)家法律法規(guī)危害社會(huì)公眾利益被依法撤銷(xiāo)；門(mén)診部宣告破產(chǎn)。門(mén)診部終止時(shí)，董事會(huì)應(yīng)將門(mén)診部終止事宜通知全體股東，召開(kāi)股東會(huì)，發(fā)布終止公告。門(mén)診部終止時(shí)，要成立清算組對(duì)門(mén)診部財(cái)產(chǎn)進(jìn)行清理。清算組由股東會(huì)確定人選。門(mén)診部因違反法律法規(guī)被依法責(zé)令終止的，由有關(guān)主管機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)組建清算組。清算組在清算期間行使下列職權(quán)：清理門(mén)診部財(cái)產(chǎn)，編制資產(chǎn)負(fù)債表、財(cái)產(chǎn)目錄和債權(quán)債務(wù)清單，制定清算方案；處理門(mén)診部未了結(jié)的業(yè)務(wù)；追收門(mén)診部債權(quán)；償還門(mén)診部債務(wù)，解散門(mén)診部從業(yè)人員；處理門(mén)診部清償債務(wù)后的剩余財(cái)產(chǎn)；代表門(mén)診部參與民事訴訟活動(dòng)。清算組應(yīng)當(dāng)自成立之日起十日內(nèi)通知債權(quán)人，并于六十日內(nèi)在報(bào)紙上至少公布三次。債權(quán)人應(yīng)當(dāng)自接到通知書(shū)之日起三十日內(nèi)，未接到通知書(shū)的自第一次公告之日起九十日內(nèi)，向清算組申報(bào)其債權(quán)。債權(quán)人申報(bào)其債權(quán),應(yīng)當(dāng)說(shuō)明債權(quán)的有關(guān)事項(xiàng),并提供證明材料。清算組應(yīng)當(dāng)對(duì)債權(quán)進(jìn)行登記。清算組在清理門(mén)診部財(cái)產(chǎn)、編制資產(chǎn)負(fù)債表和財(cái)產(chǎn)清單后，應(yīng)當(dāng)制定清算方案，并報(bào)股東會(huì)或者有關(guān)機(jī)關(guān)確認(rèn)；1、門(mén)診部財(cái)產(chǎn)能夠清償門(mén)診部債務(wù)的，分別支付清算費(fèi)用、職工工資和勞動(dòng)保險(xiǎn)費(fèi)用、清償門(mén)診部債務(wù)；2、門(mén)診部財(cái)產(chǎn)按前款規(guī)定清償債務(wù)后的剩余財(cái)產(chǎn)，按照股東持有的股份比例分配；清算期間，門(mén)診部不得開(kāi)展新的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；門(mén)診部財(cái)產(chǎn)在未按第二款的規(guī)定清償前，不得分配給股東。因門(mén)診部解散而清算，清算組在清理門(mén)診部財(cái)產(chǎn)