2025年借殼上市協(xié)議書權(quán)益保障條款合同/協(xié)議編號：____________

本合同/協(xié)議編號：____________，以下簡稱“本協(xié)議”，由以下雙方簽訂：

甲方：_________（以下簡稱“甲方”）

乙方：_________（以下簡稱“乙方”）

鑒于甲方擬通過借殼上市的方式進(jìn)入資本市場，乙方作為甲方擬借殼上市的目標(biāo)公司，雙方基于平等、自愿、公平、誠實信用的原則，經(jīng)友好協(xié)商，就甲方借殼上市過程中乙方權(quán)益保障事宜達(dá)成如下協(xié)議：

一、合同目的

本協(xié)議旨在明確甲方借殼上市過程中，乙方權(quán)益保障的具體條款，確保乙方在借殼上市過程中的合法權(quán)益得到充分保障。

二、簽訂背景

1.甲方擬通過借殼上市的方式進(jìn)入資本市場，提高公司知名度和影響力。

2.乙方作為甲方擬借殼上市的目標(biāo)公司，希望通過借殼上市實現(xiàn)公司價值的提升。

3.為保障雙方在借殼上市過程中的權(quán)益，雙方經(jīng)協(xié)商一致，簽訂本協(xié)議。

本協(xié)議自雙方簽字蓋章之日起生效。

主要條款內(nèi)容：

一、服務(wù)內(nèi)容

1.甲方同意在借殼上市過程中，確保乙方作為目標(biāo)公司的合法權(quán)益不受侵害。

2.乙方同意配合甲方進(jìn)行借殼上市的相關(guān)工作，包括但不限于提供公司信息、資料和文件等。

3.甲方負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)相關(guān)政府部門、監(jiān)管機構(gòu)及中介機構(gòu)，確保借殼上市過程的順利進(jìn)行。

二、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)

1.甲方承諾借殼上市過程中，嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)和相關(guān)規(guī)定，確保上市材料的真實、準(zhǔn)確、完整。

2.乙方保證提供的信息、資料和文件真實有效，不得有虛假、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

三、價格支付

1.乙方同意在借殼上市完成后，按照雙方約定的比例獲得相應(yīng)的收益分配。

2.甲方應(yīng)按約定時間支付乙方借殼上市過程中產(chǎn)生的費用，包括但不限于中介費用、律師費用等。

四、保密條款

1.雙方對本協(xié)議內(nèi)容以及借殼上市過程中涉及的商業(yè)秘密負(fù)有保密義務(wù)。

2.未經(jīng)對方同意，任何一方不得向第三方泄露本協(xié)議內(nèi)容或借殼上市過程中的商業(yè)秘密。

五、違約責(zé)任

1.如一方違反本協(xié)議約定，導(dǎo)致對方遭受損失，違約方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。

2.違約方應(yīng)賠償對方因此遭受的直接經(jīng)濟(jì)損失，包括但不限于合理費用、訴訟費用等。

3.如一方違約行為構(gòu)成嚴(yán)重違約，對方有權(quán)解除本協(xié)議，并要求違約方承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。

六、爭議解決

1.雙方在履行本協(xié)議過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決。

2.如協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)將爭議提交至有管轄權(quán)的人民法院訴訟解決。

七、其他

1.本協(xié)議未盡事宜，雙方可另行協(xié)商補充。

2.本協(xié)議的修改、補充和解釋，應(yīng)以書面形式進(jìn)行，并經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。

3.本協(xié)議自雙方簽字蓋章之日起生效，有效期為_________年。

八、合同解除

1.如因不可抗力導(dǎo)致本協(xié)議無法履行，雙方均不承擔(dān)違約責(zé)任。

2.如一方違反本協(xié)議約定，嚴(yán)重?fù)p害對方利益，對方有權(quán)解除本協(xié)議。

3.本協(xié)議解除后，雙方應(yīng)按照約定妥善處理債權(quán)債務(wù)關(guān)系。

九、法律適用與管轄

1.本協(xié)議適用中華人民共和國法律。

2.雙方因履行本協(xié)議發(fā)生的爭議，應(yīng)提交有管轄權(quán)的人民法院訴訟解決。

十、通知

1.雙方在本協(xié)議項下的通知，應(yīng)以書面形式進(jìn)行，并送達(dá)至對方指定的地址。

2.如一方變更通知地址，應(yīng)提前_________日以書面形式通知對方。

雙方權(quán)利與義務(wù)詳細(xì)說明：

一、甲方權(quán)利與義務(wù)

1.甲方有權(quán)要求乙方提供真實、準(zhǔn)確、完整的公司信息、資料和文件，以支持借殼上市工作。

2.甲方有權(quán)監(jiān)督乙方履行本協(xié)議項下的義務(wù)，確保乙方配合借殼上市工作。

3.甲方有權(quán)要求乙方在借殼上市過程中，不得損害甲方利益。

4.甲方有義務(wù)在借殼上市過程中，為乙方提供必要的支持和協(xié)助。

5.甲方有義務(wù)確保借殼上市材料的真實、準(zhǔn)確、完整，不得有虛假、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

6.甲方有義務(wù)在借殼上市過程中，遵守國家法律法規(guī)和相關(guān)規(guī)定。

7.甲方有義務(wù)按照約定支付乙方借殼上市過程中產(chǎn)生的費用。

二、乙方權(quán)利與義務(wù)

1.乙方有權(quán)要求甲方按照約定支付借殼上市過程中產(chǎn)生的費用。

2.乙方有權(quán)要求甲方在借殼上市過程中，確保乙方合法權(quán)益不受侵害。

3.乙方有義務(wù)提供真實、準(zhǔn)確、完整的公司信息、資料和文件，以支持借殼上市工作。

4.乙方有義務(wù)配合甲方進(jìn)行借殼上市的相關(guān)工作，包括但不限于提供公司信息、資料和文件等。

5.乙方有義務(wù)在借殼上市過程中，不得損害甲方利益。

6.乙方有義務(wù)在借殼上市過程中，遵守國家法律法規(guī)和相關(guān)規(guī)定。

7.乙方有義務(wù)接受甲方對借殼上市工作的監(jiān)督和指導(dǎo)。

三、合作方式

1.雙方應(yīng)建立有效的溝通機制，確保在借殼上市過程中信息暢通。

2.雙方應(yīng)定期召開會議，討論借殼上市工作的進(jìn)展情況，協(xié)調(diào)解決問題。

3.雙方應(yīng)共同制定借殼上市工作計劃，明確各方職責(zé)和時間節(jié)點。

4.雙方應(yīng)相互支持、配合，確保借殼上市工作順利進(jìn)行。

5.雙方應(yīng)遵循市場規(guī)則，公平競爭，不得損害其他股東、債權(quán)人等利益相關(guān)方的合法權(quán)益。

6.雙方應(yīng)共同維護(hù)借殼上市工作的聲譽，不得泄露本協(xié)議內(nèi)容或借殼上市過程中的商業(yè)秘密。

四、合同執(zhí)行過程中的權(quán)利與義務(wù)

1.雙方應(yīng)按照本協(xié)議約定，履行各自的權(quán)利與義務(wù)。

2.雙方在合同執(zhí)行過程中，如遇特殊情況，應(yīng)協(xié)商解決，確保合同目的的實現(xiàn)。

3.雙方應(yīng)積極配合對方進(jìn)行借殼上市工作，不得無故拖延或阻礙。

4.雙方應(yīng)共同監(jiān)督借殼上市工作的進(jìn)展，確保各項工作按計劃推進(jìn)。

5.雙方應(yīng)按照約定，及時、準(zhǔn)確地履行通知義務(wù)，確保雙方知情權(quán)。

6.雙方應(yīng)按照約定，妥善處理合同終止后的債權(quán)債務(wù)關(guān)系。

合同有效期限、變更、終止等條件詳細(xì)說明：

一、合同有效期限

1.本協(xié)議自雙方簽字蓋章之日起生效，有效期為_________年。

2.本協(xié)議期滿前，如雙方無異議，可協(xié)商一致延長合同期限，并簽訂補充協(xié)議。

二、合同變更

1.本協(xié)議的任何變更，均應(yīng)以書面形式進(jìn)行，并經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。

2.未經(jīng)雙方書面同意，任何一方不得擅自變更本協(xié)議內(nèi)容。

三、合同終止

1.本協(xié)議在以下情形下終止：

a.合同期限屆滿，雙方無續(xù)簽意愿；

b.雙方協(xié)商一致，終止本協(xié)議；

c.因不可抗力導(dǎo)致本協(xié)議無法履行；

d.一方嚴(yán)重違約，對方有權(quán)解除本協(xié)議；

e.法律、法規(guī)或政策變化導(dǎo)致本協(xié)議無法繼續(xù)履行。

2.合同終止后，雙方應(yīng)按照約定妥善處理債權(quán)債務(wù)關(guān)系。

四、合同解除

1.本協(xié)議的解除，應(yīng)按照本協(xié)議約定的合同終止條件進(jìn)行。

2.如一方違約，另一方有權(quán)解除本協(xié)議，并要求違約方承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。

3.本協(xié)議解除后，雙方應(yīng)按照約定妥善處理債權(quán)債務(wù)關(guān)系。

五、爭議解決機制

1.雙方在履行本協(xié)議過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決。

2.如協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)將爭議提交至有管轄權(quán)的人民法院訴訟解決。

3.爭議解決過程中，雙方應(yīng)保持誠信，不得采取任何損害對方合法權(quán)益的行為。

六、法律適用與管轄法院

1.本協(xié)議適用中華人民共和國法律。

2.雙方因履行本協(xié)議發(fā)生的爭議，應(yīng)提交有管轄權(quán)的人民法院訴訟解決。

3.有管轄權(quán)的人民法院為合同簽訂地或合同履行地的人民法院。

七、合同效力

1.本協(xié)議自雙方簽字蓋章之日起生效，具有法律約束力。

2.本協(xié)議的簽訂、履行、變更、終止及解除均應(yīng)遵循法律法規(guī)的規(guī)定。

3.如本協(xié)議的任何部分無效，不影響其他部分的效力，其他部分仍然有效。

法律名詞及解釋：

法律名詞及解釋：

1.保密條款：指雙方在合同中約定的對特定信息或商業(yè)秘密進(jìn)行保密的義務(wù)和責(zé)任。

2.違約責(zé)任：指合同一方未能履行合同義務(wù)或違反合同約定時，應(yīng)向另一方承擔(dān)的賠償或補償責(zé)任。

3.爭議解決：指當(dāng)合同雙方在履行合同過程中發(fā)生爭議時，通過協(xié)商、調(diào)解、仲裁或訴訟等方式解決爭議的方法。

4.不可抗力：指合同雙方在合同履行過程中遇到不能預(yù)見、不能避免并不能克服的客觀情況，如自然災(zāi)害、戰(zhàn)爭等。

5.合同解除：指合同在有效期內(nèi)，因特定原因而提前終止合同效力的行為。

6.通知：指一方通過書面或其他方式向另一方傳達(dá)信息的行為。

7.誠信原則：指合同雙方在簽訂和履行合同時，應(yīng)本著誠實守信的原則進(jìn)行。

8.法律適用：指在處理合同爭議或合同效力問題時，應(yīng)適用的法律規(guī)范。

9.管轄法院：指具有對特定案件進(jìn)行審判權(quán)力的法院。

10.合同效力：指合同在法律上是否具有約束力和有效性。

11.補充協(xié)議：指在原有合同基礎(chǔ)上，雙方就某些內(nèi)容進(jìn)行補充的協(xié)議。

12.重大遺漏：指在合同中未披露對合同履行或合同一方權(quán)益有重大影響的信息。

13.誤導(dǎo)性陳述：指在合同中對事實的描述或表達(dá)方式可能導(dǎo)致另一方對其產(chǎn)生錯誤認(rèn)識或誤解。

14.訴訟費用：指因提起或參與訴訟而產(chǎn)生的費用，包括律師費、訴訟費等。

15.仲裁：指合同雙方在爭議發(fā)生時，選擇將爭議提交給仲裁機構(gòu)進(jìn)行裁決的一種爭議解決方式。

相關(guān)問題、注意事項及解決辦法：

1.問題：保密信息的泄露

注意事項：確保保密信息的范圍明確，制定嚴(yán)格的保密措施。

解決辦法：建立保密制度，對涉及保密信息的員工進(jìn)行培訓(xùn)，限制訪問權(quán)限，定期進(jìn)行保密檢查。

2.問題：違約責(zé)任的認(rèn)定和執(zhí)行

注意事項：合同中應(yīng)明確違約行為及相應(yīng)的責(zé)任條款。

解決辦法：在合同中詳細(xì)列明違約行為和相應(yīng)的賠償標(biāo)準(zhǔn)，確保違約責(zé)任的可執(zhí)行性。

3.問題：爭議解決過程中的溝通不暢

注意事項：建立有效的溝通機制，確保信息傳遞的及時性和準(zhǔn)確性。

解決辦法：定期召開會議，使用書面溝通記錄，確保雙方對爭議的理解一致。

4.問題：不可抗力事件的處理

注意事項：在合同中明確不可抗力事件的定義和處理程序。

解決辦法：在合同中約定不可抗力事件的處理流程，如延遲履行、部分或全部免除責(zé)任等。

5.問題：合同變更的爭議

注意事項：任何合同變更均需書面確認(rèn)，避免口頭協(xié)議導(dǎo)致爭議。

解決辦法：簽訂書面變更協(xié)議，明確變更內(nèi)容、生效時間及雙方權(quán)利義務(wù)。

6.問題：合同解除后的債權(quán)債務(wù)處理

注意事項：合同解除后，應(yīng)明確處理債權(quán)債務(wù)的具體方式和時間節(jié)點。

解決辦法：在合同中約定債權(quán)債務(wù)的處理方式，如立即結(jié)算、分期支付等。

7.問題：法律適用和管轄法院的選擇

注意事項：選擇對雙方都有利的法律體系和法院。

解決辦法：在合同中明確選擇適用的法律和管轄法院，并考慮雙方的實際需求。

8.問題：合同效力爭議

注意事項：確保合同符合法律規(guī)定，避免因合同無效導(dǎo)致?lián)p失。

解決辦法：在合同簽訂前，咨詢法律專業(yè)人士，確保合同內(nèi)容的合法性和有效性。

9.問題：合同執(zhí)行過程中的變更和調(diào)整

注意事項：合同執(zhí)行過程中，任何變更都應(yīng)遵循法定程序和合同約定。

解決辦法：在合同中設(shè)立變更和調(diào)整的機制，確保變更的合法性和有效性。

10.問題：爭議解決機制的執(zhí)行困難

注意事項：確保爭議解決機制的實際可操作性。

解決辦法：在合同中詳細(xì)規(guī)定爭議解決的具體流程和步驟，確保爭議解決機制的有效執(zhí)行。

本合同/協(xié)議適用場景：

1.企業(yè)借殼上市過程中，保障目標(biāo)公司權(quán)益的協(xié)議。

2.企業(yè)與目標(biāo)公司之間就借殼上市事宜達(dá)成合作，需要明確權(quán)益保障條款的情況。

3.企業(yè)在借殼上市過程中，需要協(xié)調(diào)各方利益，確保上市過程順利的情況。

4.企業(yè)與目標(biāo)公司之間需要建立保密協(xié)議，防止商業(yè)秘密泄露的情況。

5.企業(yè)在借殼上市過程中，可能面臨違約風(fēng)險，需要明確違約責(zé)任和解決機制的情況。

6.企業(yè)在借殼上市過程中，可能遇到不可抗力事件，需要明確處理程序的情況。

7.企業(yè)與目標(biāo)公司之間需要就合同條款進(jìn)行變更或調(diào)整，需要明確變更程序和條件的情況。

8.企業(yè)與目標(biāo)公司之間在合同執(zhí)行過程中出現(xiàn)爭議，需要通過協(xié)商或訴訟解決爭議的情況。

9.企業(yè)與目標(biāo)公司之間需要明確合同的法律適用和管轄法院，以保障合同執(zhí)行的合法性和效率。

10.企業(yè)與目標(biāo)公司之間需要確保合同內(nèi)容符合法律規(guī)定，避免合同無效或部分無效的情況。

11.企業(yè)在借殼上市過程中，需要處理與員工、供應(yīng)商、客戶等各方的關(guān)系，確保合同條款得到遵守的情況。

12.企業(yè)在借殼上市過程中，需要制定詳細(xì)的借殼上市工作計劃，確保各項工作按計劃推進(jìn)的情況。

所需附件列表：

1.雙方簽署的借殼上市協(xié)議書正本。

2.雙方營業(yè)執(zhí)照副本或相關(guān)證明文件。

3.雙方法定代表人或授權(quán)代表的身份證明文件。

4.目標(biāo)公司的財務(wù)報表和審計報告。

5.目標(biāo)公司的資產(chǎn)評估報告。

6.目標(biāo)公司的法律意見書。

7.雙方簽訂的保密協(xié)議。

8.借殼上市相關(guān)工作的詳細(xì)計劃或時間表。

9.雙方協(xié)商一致的變更協(xié)議或補充協(xié)議。

10.不可抗力事件的證明文件。

11.爭議解決過程中產(chǎn)生的相關(guān)文件，如會