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集團

行政管理制度

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二OO四年三月

目錄

第一篇行政管理制度..............................................................1

第一章制度建設基本規定.........................................................1

第二章一般行政管理規定.........................................................2

第?節公文管理規定..........................................................2

第二節印章管理規定..........................................................5

第三節檔案管理規定..........................................................8

第四節保密管理規定.........................................................10

第五節會議組織管理規定.....................................................13

第六節臺帳管理規定.........................................................14

第七節值班管理規定.........................................................15

第八節安全保衛管理規定.....................................................16

第九節保安管理規定.........................................................17

第十節基本本息管理規定.....................................................18

第十一節資產管理規定.......................................................19

第十二節辦公用品管理規定...................................................22

第十三節電腦管理規定.......................................................23

第十四節司機、車輛管理規定................................................24

第十五節圖書管理規定.......................................................26

第十六節通訊費用管理規定...................................................27

第十七節出差管理規定.......................................................28

第十八節辦公區管理規定.....................................................30

第十九節員工著裝管理規定...................................................32

第第十節接待工作管理規定...................................................32

第二~1^一節罰則............................................................34

第三章行政費用預算管理規定...................................................37

第一節總則.................................................................37

第二節預算的編制及審批.....................................................37

編號：

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第一篇行政管理制度

第一章制度建設基本規定

第一條目的：加強大型項目的制度建設，健全管理體系。

第二條適用范圍：大型項目管理中心、項目籌建處、大型項目。

第三條適用時間：包括鋼鐵、火電、高速公路等大型項目籌建期。

第四條制度建設的負責部門：

原則性制度由大型項目管理中心的各職能部門制定；

籌建處的各項制度及實施細則，由各籌建處職能部門根據原則性制度進

行編寫，各項目的職能部門提供必要的配合。

第五條制度審批：

管理中心各項原則性制度，由集團相關職能部門、監事會、分管領導進

行審批；

籌建處各項制度及實施細則，由管理中心相關職能部門審核，監事會、

集團分管領導審批。

第六條制度解釋：對于制度實施過程中因產生爭議而需要作出解釋的，解

釋權歸于集團。

第七條制度修改：由集團相關職能部門，會同大型項目管理中心、籌建處

職能部門共同進行。

第八條制度終止：權力歸于集團。

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時間：2021年X月X日書山有路勤為徑，學海無涯苦作舟頁碼：第2頁共60頁

第二章一般行政管理規定

第一節公文管理規定

第一條公文定義：指與政府職能部門、相關單位間傳送的文件，以及內部

各單位相互傳送的各類文件（包括會議紀要）、制度規范（不含合同類文件）。

第二條公文種類主要有；

一、命令（令）

適用于依照有關制度和規定，宣布施行重大強制性執行行政措施；嘉獎有關

單位及人員。

二、決定

適用于對重要事項或者重大行動做出安排，變更或者撤銷下級單位不適當的

決定事項、人事任免。

三、公告

適用于向集團內外宣布重要事項或者決定事項。

四、通告

適用于公布各有關方面應當遵守或者周知的事項。

五、通知

適用于批轉下級單位的公文，轉發上級單位和不相隸屬單位的公文，傳達要

求下級單位辦理和需要有關單位周知或者執行的事項、人事任免。

六、通報

適用于表彰先進，批評錯誤，傳達重要精神或者反映重要情況。

七、報告

適用于向上級單位匯報工作，反映情況，答復上級單位的詢問（包括審計報

告）。

八、請示

適用于向上級單位請求指示、批準。

九、批復

適用于答復下級單位的請示事項。

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編號：

時間：2021年X月X日書山有路勤為徑，學海無涯苦作舟頁碼：第3頁共60頁

十、會議紀要

適用于記載、傳達會議情況和議定事項,會議紀要在會議結束后一個工作日內

整理完畢，并分發相關領導及部門。

第三條公文處理的原則：快速、準確、安全、保密。

第四條公文處理的主要工作：包括發文、收文、傳遞、批示、承辦、跟蹤

催辦、歸檔等工作。

第五條公文協調處理部門：各級綜合部。

第六條各級單位除綜合部以外其他部門不得對外正式行文。

第七條發文：

一、擬稿：按照專業化擬辦的原則。涉及兩個部門以上會稿的，由主辦部門

牽頭擬辦，有關部門會簽。稿件需填寫《擬文稿紙》作面頁，按規定要求擬稿。

二、編號：公文字號格式和文種代號統一規定。

三、格式：公司內部所有公文需遵從《廣東珠江投資有限公司公文格式規定》。

四、會簽：公文的會簽由發文單位負責人決定會簽次序；不同單位聯合發文

由該等單位的共同主管領導決定會簽次序；制度的頒發由發文單位及制度所涉及

單位的共同主管領導決定會簽次序。會簽文件及其附件由綜合部蓋騎縫章后使用

《會簽表》進行會簽。

五、簽發權限：各單位間知會性公文，以及各單位對內發文，由該單位負責

人簽發；人事任免通知，按人事管理權限簽發；重要對外文件（如對政府函件）,

由管理中心總經理或其授權人員簽發；以籌建處名義發文，需經過籌建處總經理

或其授權人員簽發；以項目名義發文，由項目總經理或其授權人員簽發。公文簽

發授權應將授權證明文件送本級綜合部備案。

六、打印；

七、蓋章：手續完備，由綜合部蓋章。

八、發文：綜合部應對每份發文建立臺帳，做好發文登記工作；由承辦部門

自行送達的文件，應在檔案室辦理登記、簽收。

九、制度頒發必須經過會簽程序，經負責審批領導簽發后，由綜合部門頒發，

并送上一級單位備案。

十、凡上報公文需經協調處理批轉的，不得直接送交上級單位，由綜合部統

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一登記批轉，上報集團公司義件統一由管理中心綜合部門登記、傳遞。

第八條收文：

一、登記：綜合部收到文件后，對來文進行編號、備份（外單位來文）。

二、批轉：綜合部根據來文內容、性質在《文件閱辦表》（見附件二）上提出

擬辦意見并確定公文緊急程度，送上級領導批示或批轉其他單位承辦。對需送多

位領導批示的公文，一般應按領導排序由后向前傳批。

三、收文工作應在4個工作小時內完成。

第九條傳遞：有關公文需經相關單位傳閱，各單位應在4個工作小時內簽

閱完畢并送回綜合部；對需送多位領導傳閱的公文，一般應按領導排序由前向后

遞送。

第十條批示：

一、公文批示時，對有具體辦理事項的，批示人應當明確簽署意見、姓名和

審批日期，其他批示人簽閱視為同意；沒有具體辦理事項的，簽閱表示閱知。

二、批示人不能親自批示（如開會、外出等），由綜合部負責電話聯系，并根

據電話記錄代為簽署意見，事后，由批示人補簽。

三、“普通”公文應在8個工作小時內批示完畢；“緊急”類公文應在4個工

作小時內批示完畢；“加急”公文應隨到隨批，必要時可以集體商榷。如承辦事項

復雜，時限可適當延長，但不得超過規定時限的兩倍。

第十一條承辦：有關公文事項承辦單位按上級公文規定或按領導批示確定;

如有多個領導批示按級別最高的領導指示確定。

第十二條跟蹤催辦：綜合部應對由其發出或接收的每份公文建立臺帳，登

記公文處理情況，并做好公文催辦工作。

第十三條立卷及歸檔：各單位應對公文按編號進行分類登記，并將公文的

編號、時間、內容、處理情況等輸入電腦以便查證。

公文辦理完畢后，應按照公文在形成過程中的相互聯系、特征和保存價值等

立卷，并保證歸檔公文的齊全、完整、能正確反映工作情況，便于保管和利用。

立卷后的公文應按公司《檔案管理制度》要求移交公司檔案管理部門，并把復印

件送各會簽單位。

公文處理情況應每季度匯總送管理中心綜合部備案。內容包括發文、文件閱

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辦（包括處理結果）等。

第二節印章管理規定

第十四條印章刻制及啟用：各級單位刻制及啟用印章，必須經集團分管行

政副總經理核準，并由集團總經理辦公室統一負責辦理刻制及啟用事宜。

第十五條領取：印章保管人員根據本規定從綜合部門領取需自己保管的印

章并簽收備案。

第十六條分類：印章分為公司公章（印章）、部門章和業務章，在籌建期,

除財務部外不刻制其他部門章，

第十七條保管：根據印章的使用功能，印章分別由各級相關部門指定專人

負責保管。

一、由管理中心綜合部集中統一保管的公章：

1、管理中心、籌建處、各項目公章（籌建處及各項目的公章，待相關制度完

善后，經集團領導同意，可將公章移交）；

2、管理中心、籌建處、各項目合同專用章（籌建處及各項目的合同專用章,

待相關制度完善后，經集團領導同意，可將公章移交）；

3、尚未移交給下屬單位的印章；

4、管理中心各部門的印章。

二、由各籌建處綜合部集中統一保管的公章：

1、經集團領導同意，轉交的印章；

三、由各項目綜合部門集中統一保管的公章：

1、經集團領導同意，轉交的印章；

四、業務章的由相關職能部門進行保管。

第十八條公章的使用范圍及審批：

一、對外使用范圍及審批：

1、在管理中心，對外公文使用公章，須經部門負責人審簽（上報省、市政府

及政府有關部門的文件資料須經管理中心綜合部負責人審核），分管副總及行政副

總以上領導審定，方可用章，重要文件用章前須經總經理審定；

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2、各籌建處、項目，對外公義使用公章，須經部門負貢人審簽（上報省、市

政府及政府有關部門的文件資料須經籌建處綜合部負責人審核），分管副總及行政

管線副總（特殊情況管理中心總經理助理以上其他領導）以上領導審定，方可用

章；若管理中心、籌建處、項目需用到集團公章，需經過管理中心總經理、集團

分管行政副總經理批準，方可用章；

3、辦理證件使用鋼印，須由綜合部門負責人審簽，方可用章；

4、原則上所有合同和協議須按照《合同訂立實施細則》的規定執行，會審手

續齊全方可蓋章。特殊情況下，未經過合同會審程序，只有管理中心、籌建處分管

副總經理及行政副總經理在《用章審批表》上簽字同意用章的合同及協議，也須

經管理中心、籌建處法律部門對合同或協議條款審核無誤后，方可用章；

5、對外常規業務（各種年檢、年審、報建、招投標、工程資料等）使用公章，

須經管理中心或籌建處總經理審簽，方可用章；

6、銀行新開賬戶，經集團公司財務部審批，方可用章；

7、所有財務、稅務登記報表（包括對外提供有關資料），統一由管理中心或

籌建處財務部經理審簽，方可用章；

8、凡涉及財產抵押、財產產權、貸款、借款、擔保的法定代表人委托書、法

人代表證明書，須經管理中心總經理審簽，方可用章；

9、未經集團及管理中心領導小組授權批準，擅自進行投資經營活動，對外擔

保，對外借貸款，對外簽訂合司等活動，印章管理人員不得蓋章。

二、法人章（公章）對內的使用范圍及審批：

1、管理中心重要文件的發布、重大人事任免等用章，須經綜合部負責人審核，

主管行政副總經理及總經理批準，方可用章；

2、各籌建處重要文件的發布、重大人事任免等用章，須經綜合部負責人審核，

主管行政副總經理及總經理批準，方可用章；

3、各項目對內發文由項目負責人簽發（領導特別交待的除外），方可用章。

4、管理中心、籌建處的一般內部發文，由部門負責人簽字，綜合部負責人審

核，方可用章。

第十九條業務章的使用范圍及審批：

一、業務章的使用范圍：

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1、財務專用章用于辦理有關銀行業務；

2、發票專用章用于開具發票業務；

3、工程專用章用于：工程修改通知單、工程類會議紀要、內部竣工初驗；工

程方面資料：圖紙、會審記錄、預結算報告；工程方面對關聯單位、部門的往來

文件；

二、業務章使用的審批：

1、財務專用章和發票專用章須經財務部負責人審批后方可用章；

2、工程專用章須由項目工程部負責人審核（工程修改通知單、圖紙、會審紀

要必須由主管設計負責人審核），再由各項目總經理審批。

第二十條有關公文經簽發人簽發，可使用《擬文稿紙》申請用章，不須使

用《用章審批表》申請用章。

第二十一條管理中心、籌建處、各項目自行保管的部門章（業務章），在本

細則所規定的范圍內使用，如超出本制度所規定的范圍使用的，經辦人及該單位

主要負責人必須承擔責任和連帶責任。

第二十二條使用印章必須嚴格按照有關用章審批程序執行，手續不全者嚴

禁用章。

第二十三條除本辦法第八條規定之外，所有公文用章，須填寫《用章審批

表》，按照審批權限審批后，方可用章。

第二十四條用章前印章管理人員須認真審核，明確了解用章的內容和目的

及用印的文件份數，確認符合用章手續后，由經辦人在用章登記簿上逐項登記后，

方可用章。

第二十五條凡符合集團用章規定，會簽手續齊全的合同、協議、文件、資

料等經審核無誤后，按先后緩急的順序，即接即蓋章，不得拖延用章時間。

第二十六條各級印章管理人員對未經核準的文件，不得擅自用章；對不符

合本管理辦法、《合同訂立管理細則》或其他有關制度規定的，應立即向綜合部負

責人匯報，未經同意，不得蓋章。

第二十七條不得在空白憑證、便箋上加蓋印章。

第二十八條在急需用章而本部門負責人外出，以傳真形式審簽；以傳真形

式無法審簽的，須由綜合部門負責人或管線副總經理（總經理助理）以上領導審

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簽，力可用章。

第二十九條一般情況下不得將印章攜帶出辦公室使用，如確因工作所需，

經本部門負責人審批同意建立登記手續后，應由印章管理員攜帶印章到現場蓋印

或監印。帶到辦公室以外使用的印章須經主管行政的領導批準，并確保交予安全

可靠的人員保管，認真做好外借登記手續。

第三十條印章外借使用完畢后，應及時辦理歸還手續。印章管理員須負責

督促印章借用人員按時歸還外借的印章。

第三十一條管理中心綜合部將定期檢查本部門及各籌建處、項目的用章情

況。

第三十二條印章管理員需簽與管理中心簽定崗位責任書，認真履行崗位職

責，確保用章安全。印章管理人員離職或調任時，須為印章辦理交接手續。

第三十三條印章管理員應確保單位能隨時與之取得聯系，保證及時用章，

不得拖延時間。如請假或外出時，須事先取得部門負責人同意，然后將印章移交

給綜合部門主要負責人，并辦理印章暫時代保管手續。

第三十四條印章遺失或失竊應立即向上級匯報，并依法公告作廢。對偽造

公司各種印章的人員，依法交國家司法機關處理。

第三十五條對需要留存的重要資料（合同、協議及對外重要文件），應在蓋

印后（對外文件可留未經蓋章的復印件），留存一份，立卷存襠。

第三節檔案管理規定

第三十六條管理部門

各級綜合部設立綜合性檔案室，并指定專人負責檔案管理工作。人事、財務、

營銷等專業檔案可由相應職能部門負責管理。

第三十七條歸檔范圍

包括但不限于下列具有保存價值的各種載體形式的文件材料：

一、管理文件：在經營活動中具有重要依據的各類文件，包括規章制度、部

門工作職責、年度工作總結和計劃、大事記；各類公文、會議紀要、業務來往函

件和傳真件等；

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二、立項文件；包括項目的可行性報告、評估報告和合作合同、章程等文件，

以及政府部門關于項目立項的各種批復文件等；

三、證照文件：經營活動中產生的各類證件、執照等；

四、資信文件：驗資、審計、評估報告等；

五、合同文件：經營活動中產生的各類合同、協議等；

六、項目開發報批文件：在地文件、規劃報建文件、施工及竣工驗收文件等；

七、技術和設備文件：設備、技術資料等；

八、國家有關行業發展的政策、法律、法規等文件；上級主管部門、單位的

來文等

九、聲像信息類：公司具有重要價值的、或用于營銷策劃廣告的照片、錄音、

錄像、電子文件等。

十、其他需要歸檔的重要文件。

第三十八條收集歸檔

一、檔案在形成過程中，經辦人員應及時對有關文字材料和圖樣進行系統收

集和整理，不遺漏、不丟失，保證全部資料能夠真實、完整、齊全地向檔案室移

交歸檔。

二、凡屬歸檔范圍的文件，經辦部門或單位的資料員應在文件辦理完畢一個

工作日內將原件及時歸檔，不得私自留存；文件的復印件可存于本部門備查。

三、以管理中心、籌建處、項目名義發出的口常文件、各類會議紀要、往來

函件和傳真件等由本級綜合部負責收集、整理，按年度立卷歸檔。

四、為避免歸檔檔案的遺漏和混亂，檔案員要認真核對歸檔檔案的名稱、份

數、原件或復印件等情況。經辦人要設立檔案歸檔簽收本，列明檔案的名稱、份

數及必要說明并辦理簽收手續。各部門資料員每月應與檔案管理員核對檔案的歸

檔情況。

第三十九條分類編目

一、檔案管理員應根據歸檔范圍對歸檔文件進行分類整理、電腦登記、編號、

備份、歸檔和建立檢索目錄，提高檔案利用率，保證檔案管理工作的順利進行。

二、檔案分類編號方法應盡量考慮計算機管理的要求，并盡量與政府和公共

機構的編目方法接軌。

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第四十條檔案保管

一、檔案室必須做好放火、防潮、防蛀、防盜工作，保持檔案完好無缺；一

旦出現險情，必須立即向公司行政領導報告。

二、嚴禁無關人員進入檔案室；非檔案管理人員無故不許在檔案室逗留。

三、檔案發生損毀或丟失時，根據給單位所造成損失的大小，按規定對有關

責任人進行處罰。

第四十一條檔案借閱

一、借閱任何文件資料，必須辦理書面審批及借閱登記手續，歸還存檔時，

經檢查無誤方可辦理注銷手續；

二、借閱非機密性文件（包括復印件），須經綜合部負責人批準；借出原件,

須報管本單位副總經理以上人員審批；

三、因辦理相關政府事務所需的資料，須經綜合部負責人批準方可借出；

四、借閱機密性文件（包括復印件），須經分管行政副總經理批準；絕密性文

件（包括復印件），須經總經理批準；

五、外部人員來查閱資料，應出具其單位書面證明，并經分管行政副總經理

以上領導批準，方可查閱；

六、任何人借閱檔案原件，原則上不準拆散案卷、折頁、摘抄、復制；不準

在文件上作記號、涂改、污損。確因工作需要摘抄、復制，須經綜合部負責人批

準；

七、借閱檔案者必須嚴守公司機密，絕不能將檔案資料內容外泄；由于泄漏

機密而給公司造成損失者，將按獎懲規定對其進行處罰直至追究其法律責任。

第四十二條檔窠移交

若檔案需要向政府部門（專業檔案館）或外單位移交，應將檔案移交的詳細

目錄上報行政副總經理或以上領導審批，方可移交。

第四十三條檔案銷毀

檔案銷毀需經管理中心批準，并需檔案管理員和管理中心綜合部負責人同時

在場監督。

第四十四條其他

人事、財務、營銷等專業檔案的管理可根據其特點增加其他要求，但必須遵

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守本規定基本原則，并由各職能部門負責。

第四節保密管理規定

第四十五條保密范圍：

一、政府、主管部門下發為內部參閱、秘密級以上的文件。

二、重大決策中的秘密事項。

三、尚未付諸實施的經營戰略、經營方向、經營規劃、經營項目及經營決策；

開發報建、設計施工；訴訟或仲裁事項及糾紛的解決方案等。

四、章程、合同、協議、意向書、制度、規定及可行性研究報告。

五、各級機構上報、卜發和相互交換的內部文件、資料。

六、各級機構每個時期的工作計劃、總結和情況綜合文件、資料。

七、各類行政、業務會議的文件、資料、記錄錄音、錄像、、紀要。

八、財務運作、資金運作計劃、統計報表，財務預決算報告及各類財務報表、

金融管理部門的原始數據、資料。

九、人事檔案，職工個人工資、獎金及勞務性收入資料，職工情況綜合材料。

十、公司各級機構公司在經營過程中形成的市場調查、預測、投資項目可行

性研究、項目評估、項目進展情況等專題報告及有關資料。

十一、生產關鍵技術、生產工藝、技改、營銷策略等資料。

十二、招投標資料、底價及競爭對手的有關情況等。

十三、工程預算、結算書和各種圖紙。

十四、領導人住址、行蹤。

十五、各級機構所有印章、財務用章、法人章等。

十六、各級機構所掌握的尚未進入市場或尚未公開的各類信息。

十七、生產事故、意外或突發事件，其他經公司確定應當保密的事項。

第四十六條密級確定：屬保密范圍的文件、資料、圖紙等，應分類編定為

秘密、機密、絕密三個密級。

一、公司經營發展中，直接影響公司權益的重要決策文件資料為絕密級；

二、公司的規劃、公司經營情況、重要會議記錄為機密級；

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三、公司人事檔案、財務報表、統計資料、法律訴訟資料、合同、協議、職

員工資性收入、尚未進入市場或尚未公開的各類信息及其它為秘密級。

第四十七條保密措施

一、密件應由各級行政管理部門分別蓋上相應密級的印章。

二、密件應有專人兼職、保管，存放在保險箱或保險柜內；條件一時不具備

的，也應存放在上鎖的資料柜、抽屜內。

三、機密級（含）以上的文件傳閱至集團領導、管理中心領導；秘密件傳閱

各項目、籌建處副經理以上級別人員。非經以上人員批準，不得復制、摘抄或傳

閱。

四、密件的制作、收發、傳遞、使用、復制、摘抄、保存和銷毀，由綜合部

或主管副總經理指定專人執行；采用電腦存取、處理、傳遞的公司秘密由經辦人

或電腦管理員負責保密。

五、外出攜帶密件，由指定人員負責保密并采取必要的安全措施。

六、查閱、借閱密件，要經各項目第一負責人以上級別領導書面同意，并經

密件保存部門負責人審批后，方可借閱。機密件需先經籌建處綜合部負責人審批，

再經籌建處負責人以上領導批準后才能借閱。當天借閱，當天歸還。

七、凡涉及保密內容的底稿、資料、文件、筆記簿等，廢棄時必須銷毀。

八、公司檔案室、打字室和職能部門資料室設為保密室，未經管理員同意，

無關人員不得擅自進入保密室，各級領導的辦公室，未經本人同意，不得進入。

九、全體員工要嚴格遵守保密制度，預防丟失或被竊取文件資料；不準在私

人交往和通信中泄露公司秘密；不準在公共場所談論公司秘密；在正常的工作交

往中要注意保守公司秘密。

十、具有屬于公司秘密內容的會議及其他活動，主辦部門應采取下列保密措

施：

1、選擇具備保密條件的會議場所；

2、根據工作需要，限定參加會議人員的范圍，對參加涉及密級事項的人員

予以指定；

3、依照保密規定使用會議設備和管理會議文件；

4、確定會議內容是否傳達及傳達范圍。

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十一、任何員工發現公司秘密已經被泄露或可能被泄露時，應當立即采取補

救措施并及時報告綜合部負責人處理。

十二、公司各級機構在生產經營中如遇有可能給公司造成負面影響的緊急情

況，在場員工應立即處理，無法處理時應立即向所在單位負責人報告。對有負面

影響的突發事件除有義務協助司法機關調查取證外，不得對外發布任何消息；確

有必要時對外發言時，應由籌建處負責人以上領導指定專人進行或在統一口徑的

情況下經籌建處負責人同意或認可后進行。

第四十八條本制度規定的泄密是指下列行為之一：

一、本公司秘密被不應知悉的，

二、使公司秘密超出了限定的接觸范圍，而不能證明未被不應知悉者知悉的。

第五節會議組織管理規定

第四十九目的：規范會議組織工作，提高會議效率，及時溝通，解決工作

中存在的問題。

第五十條分類：周會、月度進度匯報會、年中/年度工作總結計劃會

第五十一條會議的籌辦部門：各級綜合部。

第五十二條會議內容

一、周會

傳達上級單位有關指示、精神，圍繞本單位工作仟務層層分解工作，分析存

在問題，提出問題解決方案和下周工作計劃及近期目標，著重檢查上周計劃完成

情況，制定下周計劃。

二、月度進度匯報會

1、檢查建設進度。相關職能部門、各項目對照工作節點，對當月工作完成情

況及下月進度安排進行講解。由于客觀不可克服原因未完成進度的，應在會上提

出，由進度考核領導小組決定是否免責。對于在會前協商無法達成一致的工作，

在會上予以提出，由領導小組進行工作協調，最終確定進度安排及責任部門、協

辦部門。

2、考核。在介紹當月進度執行情況后，由進度考核領導小組根據《月度進度

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控制表》對貢任部門和協辦部門進行考核，在各項目提交的《月度考核表》上進

行評分。

三、年中/年度工作總結計劃會

對工作進行總結，分析存在問題，對企業發展進行戰略性思考，并提出下一

階段發展計劃。

第五十三條會議的舉辦單位

周會：管理中心、籌建處、各項目

月度進度匯報會：籌建處（管理中心領導可根據實際情況參加會議）

年中/年度工作總結計劃會：管理中心

第五十四條會議記錄

各級綜合部應做好會議記錄工作，并將會議記錄抄送上級單位。

第六節臺帳管理規定

第五十五條目的：臺帳作為每個崗位的工作日志，用以詳細記錄每個崗位的

相關工作內容。建立完整的臺帳，有助于資料查閱并且成為制定各類報表的基礎，

便于各級領導了解實際經營狀況。

第五十六條臺帳分類：臺帳分為經營分析型臺帳及管理控制型臺帳。

一、經營分析型臺帳：一般為數據型臺帳，如財務、工程類臺帳。經營者可

以通過其隨時掌握公司的經營狀況，是經營分析的最直接和最重要資料來源，通

過對這類臺帳的分析可以發現存在的問題，檢查目標實現情況，為經營決策提供

可靠依據。

二、管理控制型臺帳：每個部門的日常工作臺帳，依此來掌控每個部門的工

作進展狀況。通過對此類臺帳的控制，可以使各項管理工作處于受控狀態，一方

面可以對所有的過往工作有所記錄，另一方面也可時刻對目前的工作狀態有所控

制，同時也可根據情況對下步工作計劃做出安排。

第五十七條臺帳系統及編寫部門

一、財務系統臺帳，責任部門：管理中心財務部；

二、行政人事系統臺帳，責任部門：管理中心綜合部、人力資源部；

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三、開發調研系統臺帳，貢任部門：管理中心開發部；

四、法律合約系統臺帳，責任部門：管理中心法律室；

五、招標系統臺帳，責任部門：管理中心下屬招標中心；

六、工程系統臺帳，責任部門：籌建處工程部；

七、設計系統臺帳，責任部門：籌建處總工室。

以上各責任部門負責編寫臺帳樣表，報管理中心綜合部匯總下發。

第五十八條臺帳填寫要求

一、口徑統一

1、各級部門應使用由管理中心綜合部統一下發的臺帳樣表，并根據樣表上的

要求指定專人負責填寫。

2、各級部門在歸結本部臺帳時，須保持用詞的前后一致性。

二、數據統一

1、當次核準有關數字，使總數與明細能一一對照。

2、注意歷史數據與當月發生累計數的統一性，杜絕前后不一的情況。

三、格式統一

1、表格部分要水平居中、垂直居中。

2、表格頂端統一使用“單位”、“崗位”格式，表格結束時統一使用“填寫人”

格式。

3、沒有內容顯示的位置請以“一”表示。

四、專人填寫

每一臺帳必須由專人負責建立和登記，并用EXCEL或WORD格式建立以便為公

司辦公自動化工作做好準備。

五、日清月結

各填表人應每日整理臺帳內容，并于每月最后一個工作日進行歸結，下月啟

用新的空白臺帳。

六、注意保密

重要臺帳特別是數據型臺帳，應設置文檔修改與查看密碼，防止錯誤操作或

無關人員閱讀。

七、臺帳交接

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臺帳交接工作是員工工作交接的重要內容之一。

第七節值班管理規定

第五十九條在非工作時間及節假日，綜合部應派員工值班，處理下列事

項：

一、理突發性事件并適時采取各項必要措施；

二、揮監督保安人員及值勤工人；

三、預防災害、盜竊及其他危機事項；

四、隨時注意清潔衛生安全措施與公務保密；

五、公司交辦的各項事宜。

第六十條員工值班時間規定如下：

一、自星期一至星期五每口下午下班時起至次口上午上班時間止。

二、節假日：日班上午八時起至下午五時止（可隨辦公時間的變更而變更）。

夜班下午五時半起至次日上午八時止。

第六十一條員工值班由綜合部統一安排。

第六十二條值班員工應按照規定時間在指定場所連續執行任務，不得中

途停歇或隨意外出。

第六十三條值班員工遇有事情發生可先行處理，事后報告領導。如遇其

職權不能處理的，應立即通報并請示主管領導辦理。

第六十四條值班員工收到電文應分別依下列方式處理：

一、屬于職權范圍內的可即時處理。

二、非職權所及，視其性質應立即聯系有關部門負責人處理。

三、密件或限時信件應立即原封保管，于上班時呈送有關領導。

第六十五條值班員工應將值班時所處理的事項填寫值班報告表，于交班

后送主管領導轉呈檢查，報告表另定。

第六十六條值班員工如遇緊急事件處理得當，使公司減少損失者，公司

視其情給予嘉獎。

第六十七條值班員工在值班時間內，擅離職守應給予記大過處分，因情

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節嚴重造成損失者，從一事論處，

第六十八條值班員工因病和其它原因不能值班的，應先行請假或請其他

員工代理并呈批準，出差時亦司；代理者應負一切責任。

第六十九條本公司員工值班可領取值班津貼，基本標準另定。

第八節安全保衛管理規定

第七十條為維護生產秩序、工作秩序，確保員工生命和公司財產安全，各級

單位應重視防火、防盜和生產安全。

第七十一條安全、防火、防盜、保衛工作，要認真落實責任制，總經理是各

級單位的安全防火工作第一責任人，部門經理是本部門責任人，各部門應切實研

究、部署安全、防火、防盜、保衛工作。

第七十二條各級綜合部、工程部定期檢查安防工作，發現問題，及時采取措

施解決。各部門根據實際需要設兼職的消防和安全保衛人員，切實擔負起安防責

任。

第七十三條各級綜合部經常對全體員工進行消防和安全教育，對新員工要認

真執行“先培訓，后上崗”的規定，進行安防培訓。

第七十四條各單位所有的固定資產應按保險要求購買各種保險,確保固定資

產安全。

第七十五條認真落實防火措施：

一、辦公室、廠區、倉庫和宿舍樓都應設置專用消防栓，并不得用作他用，各

單位應定期檢查和保養消防栓，

二、辦公樓、廠區、倉庫和宿舍樓要按消防規范要求配備各種滅火筒、消防栓、

消防水等各種消防器材，并按規定期限準時保養、維護、更換各種消防器械、藥

物和材料

三、易然、易爆物品要按消防規范要求完善存放，并派專人保管，不得亂放、

混放。

四、防火通道必須保持暢通，嚴禁堆放任何物品堵塞防火通道。

五、宿舍與生產廠房及倉庫應分開，保持安全間隔，嚴禁混雜在一起。

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第七十六條抓好安全用電

一、電線、電器殘舊不符合規范的，應及時更換。

二、嚴禁擅自接駁電源和使用額外電器，不準在辦公室、集體宿舍和生產場所

使用電爐。

三、配電房、空調機房、電梯機房、生產車間、倉庫、化驗室等重地，嚴禁吸

煙和使用明火，非專業管理人員，不得隨意進入。

第七十七條落實防盜措施

廠區、倉庫、辦公大樓應設立門衛，安排值班。財務室、保密室、倉庫等重要

部門應安裝防盜裝置和自動報警器。

第九節保安管理規定

第七十八條招錄及管理

招錄及管理工作由各級綜合部負責。招錄的保安員應身體健康、品行良好，

持有相關部門的上崗證。

第七十九條儀容儀表

一、保安上崗前不得飲酒，上崗時間要求穿制服，佩戴內部治安執勤證等；

二、保安上崗時間要集中注意力，保持舉止端莊，處理問題時要認真分析、果

斷、公平；

三、保安不準留長頭發、胡子、長指甲，違者將給予通報批評，限期改正。

第八十條執勤部分

一、監控中心不準打與業務無關的電話，非保安人員不得進入監控中心，任

何人不準在監控中心會客或聊天；

二、通到報警時，保安人員應沉著、冷靜、準確地向有關部門或主管報告，不

準錯報，不準隨便離開控制室，如擅自離崗者，按失職論處；

第八十一條大堂部分

一、大堂保安員必須在指定時間內堅守崗位。不得亂串閑談，阻礙他人工作。

如因離崗引發事故，造成公司財產損失而又未抓到鬧事者，視情節輕重給予扣除

當月獎金或除名處理；

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一、值班人員用餐時必須有人值班，不得空閔用餐，一旦發現異常情況，應

迅速趕赴現場，同時應及時向值班領導匯報。對于遇到異常情況不妥善處理又不

及時匯報者，視其情節輕重和影響大小給予必要的處分。

第八十二條外勤部分

一、保障消防通道和停車場所暢通，機動車、非機動車的停放要整齊有序，

如因亂停放而造成塞車，追究值班人的責任；

二、外勤值班必須按規定經常巡視重點位置（如配電房、鍋爐房、發電機房、

空調房、地下水泵等），發現可疑的人要查問清楚，防止發生意外事故。

第八十三條按時交接班，交接班時要詳細填寫值班筆記，領班每天須詳細

檢查記錄情況，發現問題要及時匯報；

第八十四條嚴格遵守保密制度，不許泄露內部信息。

第十節基本信息管理規定

第八十五條、目的：管理中心掌握屬下各單位的實際情況，了解其工商注冊

等信息。

第八十六條、責任部門：各籌建處、各項目綜合部；對接部門：管理中心綜

合部

第八十七條、責任：收集下屬單位以下信息，并在規定時間內上報至管理中

心。

一、公司注冊和變更：本單位或屬下單位完成工商設立或變更登記手續后

5個工作日內，將該公司的營業執照、法人代碼證以及設立或變更的全部申報資料

（登記申請書、股東會和董事會決議、章程及其修正案、任職書、驗資報告等資

料）報送至管理中心備案，并附文說明成立事由。凡屬參股的公司，原則上需要

報送申報資料的原件備案。

二、公司注銷：公司完成注銷程序后，應在2個工作日內將注銷信息（企

業核準注銷登記通知書）上報至管理中心，并附文說明注銷事由。

三、國稅、地稅的稅務登記：首次申領后，應在2個工作日內將稅務登記

證傳真至管理中心備案；發生變更時，應在變更完成后2個工作日內將新的稅務

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登記證傳真至管理中心備案。

四、公司辦公地址、主要人員的通訊錄發生改變，應在1個工作日內將新

的辦公地址及通訊錄傳真至管理中心備案。

五、公司本年獲得各項社會榮譽、社會捐贈信息等，應在當月將詳細信息

報至管理中心，以配合集團對外宣傳活動。

第十一節資產管理規定

第八十八條本辦法適用于固定資產、低值易耗品（以下簡稱“資產”）的預

算計劃、購置、保管等有關管理工作。

一、固定資產：指單位價值在2000兀以上，使用年限一年以上的設備、用具、

工具等，具體范圍詳見附注；

二、低值易耗品：不符合上述條件的勞動資料、物品，具體范圍詳見附注。

第八十九條綜合部門設資產管理員，對本單位的財產負責管理；資產使用

人對本人使用的財產承擔保管責任。

第九十條資產采購，應在集中招投標指定公司購買，未有指定公司的，應

貨比三家，在保證質量的前提下，力求價格低廉。

第九十一條固定資產、低值易耗品納入行政費用預算