企業整治與董事會運作管理制度第一章總則第一條本規章制度是為規范企業整治與董事會運作，保障企業的健康發展而訂立。第二條企業整治是指公司內部及其股東、董事會、管理層之間的權力調配、決策訂立和監控機制的總稱。董事會是企業整治的核心組織，負責訂立和執行公司的戰略決策，履行企業相關義務。第二章董事會構成與權限第三條董事會由董事構成，由股東代表大會選舉產生。董事的選舉應遵從公平、公正、公開、平等的原則，確保各利益相關方的代表充分參加。第四條董事會設立董事長，由董事中互選產生，任期不超出三年。董事長負責召集與主持董事會會議，協調董事會各成員的工作。第五條董事會的權限包含但不限于以下事項：1.審議并決議企業的發展戰略與重點投資決策；2.監督企業的日常經營活動，確保其符合法律法規和公司整治原則；3.任免高級管理人員，并對其績效進行評估；4.訂立公司整治規章制度，并監督其執行；5.確保公司信息的披露及公告制度的健全審慎執行；6.依據需要成立委員會，就相關事項進行討論和決策。第六條董事會應每年至少召開四次會議，董事會會議由董事長召集，會議形式可以是線上或線下。董事會會議的召集在會前至少七個工作日提前通知董事，會議議題和相關料子應提前發放。第七條董事會會議的決策應依法依規，采取多數表決原則，董事應行使其獨立推斷和作出正確決策的職責。第三章董事行為與責任第八條董事應嚴守職業道德和法律法規，忠于企業，維護利益相關方的合法權益，保護企業形象和聲譽。第九條董事應依照《公司法》和公司章程規定的權限和程序行使職權。董事應遵從決策程序，確保決策的合法性和合理性。第十條董事應勤勉盡責，認真履行職責，樂觀參加公司決策和管理，切實負起管理職責。第十一條董事應當嚴守商業秘密和保護企業的隱私，不得非法取得、使用或泄露公司的商業秘密。第十二條董事須遵從《公司法》和公司章程的規定，誠實守信，以集體利益為重，不得利用其職權努力探求個人私利。第十三條董事如違反法律法規、公司章程或其他規章制度，造成經濟損失的，應承當相應的法律責任，并對公司造成的損失負有賠償責任。第四章公司整治監督與評估第十四條公司應配備內部監督組織，監督董事會和高級管理人員的行為，維護公司和股東利益。第十五條公司整治工作應定期進行內外部評估，評估結果將作為提高公司整治水平的緊要依據。第十六條公司應及時披露公司整治相關信息，確保股東及其他利益相關方獲得準確、充分和及時的信息。第十七條公司整治工作應與公司戰略和風險管理相銜接，通過健全的內部掌控、風險管理和投資者關系管理，確保公司的連續穩健發展。第五章附則第十八條本規章制度由董事會審議通過，并依據需要進行修訂。修訂后的規章制度經董事會審議通過后，應及時向公司全體董事和股東代表大會公告，并在公司內部及時轉達。第十九條本規章制度自頒布之日起執行，對于以前存在的規章制度與本制度相沖突的，以本規章制度為準。第二十條本規章制度的解釋權歸公司董事會全部，并經股東代表大會授權。該企業整治與董事會運作管理制度旨在規范企業整治結構，確保董事會高效運作，以便實現公司的長期發展目標。各級管理人員和董事應認真遵守制度