審批與簽批流程管理制度第一章總則第一條目的為確保公司內(nèi)部審批與簽批流程的規(guī)范化、高效化、透亮化，提高決策的科學(xué)性和合理性，訂立本制度。第二條適用范圍本制度適用于公司全部部門的審批與簽批流程管理，包含但不限于人事、財(cái)務(wù)、采購、合同簽訂等。第三條定義審批：指對(duì)內(nèi)部業(yè)務(wù)或管理事項(xiàng)進(jìn)行批準(zhǔn)、同意或否定的行為。簽批：指對(duì)與外部單位或個(gè)人之間的業(yè)務(wù)或管理事項(xiàng)進(jìn)行簽訂、確認(rèn)或授權(quán)的行為。第四條原則審批與簽批流程管理應(yīng)遵從以下原則：1.依法合規(guī)原則：執(zhí)行審批與簽批過程中必需遵從國家相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章制度和公司規(guī)定。2.獨(dú)立自主原則：審批與簽批過程應(yīng)獨(dú)立、自主地進(jìn)行，不受他人干擾或操控。3.公開透亮原則：審批與簽批過程應(yīng)公開透亮，相關(guān)人員有權(quán)了解流程和決策依據(jù)。4.高效便捷原則：審批與簽批過程應(yīng)高效便捷，避開不必需的耽擱和冗長。5.簽字責(zé)任原則：簽批人員對(duì)簽字行為負(fù)有責(zé)任，需對(duì)簽批的內(nèi)容真實(shí)性和合法性負(fù)責(zé)。第二章審批與簽批流程管理第五條審批流程發(fā)起審批：申請(qǐng)人將審批事項(xiàng)歸檔于公司統(tǒng)一審批系統(tǒng)中，并填寫完整的審批申請(qǐng)表。審批申請(qǐng)審核：相關(guān)部門負(fù)責(zé)人或?qū)徟藛T在審批系統(tǒng)中核對(duì)并審批申請(qǐng)內(nèi)容，并在規(guī)定時(shí)間內(nèi)進(jìn)行審核。協(xié)同審核：若涉及多個(gè)部門的審批，責(zé)任人員需在規(guī)定時(shí)間內(nèi)進(jìn)行協(xié)同審核，確保各部門看法全都。審批結(jié)果反饋：審批人員依據(jù)審核結(jié)果，在公司統(tǒng)一審批系統(tǒng)中將審批結(jié)果反饋給申請(qǐng)人。抄送知會(huì)：審批結(jié)果反饋后，涉及人員可通過系統(tǒng)進(jìn)行知會(huì)，抄送知會(huì)人員有權(quán)查詢審批結(jié)果。第六條簽批流程簽批申請(qǐng)：申請(qǐng)人將簽批事項(xiàng)歸檔于公司統(tǒng)一簽批系統(tǒng)中，并填寫完整的簽批申請(qǐng)表。簽批申請(qǐng)審核：相關(guān)部門負(fù)責(zé)人或簽批人員在簽批系統(tǒng)中核對(duì)并審核申請(qǐng)內(nèi)容，并在規(guī)定時(shí)間內(nèi)進(jìn)行審核。協(xié)同審核：若涉及多個(gè)部門的簽批，責(zé)任人員需在規(guī)定時(shí)間內(nèi)進(jìn)行協(xié)同審核，確保各部門看法全都。簽批結(jié)果反饋：簽批人員依據(jù)審核結(jié)果，在公司統(tǒng)一簽批系統(tǒng)中將簽批結(jié)果反饋給申請(qǐng)人。抄送知會(huì)：簽批結(jié)果反饋后，涉及人員可通過系統(tǒng)進(jìn)行知會(huì)，抄送知會(huì)人員有權(quán)查詢簽批結(jié)果。第三章規(guī)范要求第七條申請(qǐng)資料申請(qǐng)人在發(fā)起審批或簽批前，需準(zhǔn)備完整的申請(qǐng)資料，包含申請(qǐng)表、相關(guān)證明文件等。申請(qǐng)資料應(yīng)真實(shí)、準(zhǔn)確，不得有任何虛假、失實(shí)或誤導(dǎo)性的信息。第八條審批權(quán)限公司各級(jí)管理人員應(yīng)依照職責(zé)權(quán)限進(jìn)行審批，不得超出自身權(quán)限進(jìn)行審批。審批權(quán)限應(yīng)明確規(guī)定，細(xì)化審批權(quán)限范圍，并定期進(jìn)行審批權(quán)限的審核和調(diào)整。第九條時(shí)限要求審批與簽批流程應(yīng)在規(guī)定的時(shí)限內(nèi)完成，不得拖延或人為耽擱。審批人員應(yīng)及時(shí)審核申請(qǐng)，并在規(guī)定時(shí)間內(nèi)反饋審批結(jié)果。若涉及協(xié)同審核，各部門應(yīng)定時(shí)完成協(xié)同審核。第十條會(huì)議決策涉及重點(diǎn)決策或跨部門合作的審批與簽批事項(xiàng)，可通過召開會(huì)議進(jìn)行決策或討論。會(huì)議決策應(yīng)記錄決策過程和結(jié)果，并在會(huì)議紀(jì)要中明確責(zé)任人和時(shí)間節(jié)點(diǎn)。第十一條信息安全審批與簽批過程中涉及的機(jī)密或敏感信息，應(yīng)依照公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行保密處理。審批與簽批系統(tǒng)應(yīng)具備必需的安全措施，確保信息不被非法取得、竄改或泄漏。第四章監(jiān)督與執(zhí)行第十二條監(jiān)督機(jī)制公司設(shè)立內(nèi)部審批與簽批監(jiān)督部門或崗位，負(fù)責(zé)對(duì)審核過程進(jìn)行監(jiān)督和抽查，并及時(shí)發(fā)現(xiàn)和矯正問題。員工可通過舉報(bào)通道對(duì)審批與簽批過程中的違規(guī)行為進(jìn)行舉報(bào)，接受公司的保護(hù)和嘉獎(jiǎng)。第十三條違規(guī)處理對(duì)于違反本制度的行為，公司將依據(jù)公司相關(guān)制度規(guī)定進(jìn)行相應(yīng)的紀(jì)律處分和追責(zé)。對(duì)于有損公司利益的行為，公司保存追究民事責(zé)任和經(jīng)濟(jì)賠償?shù)臋?quán)利。第十四條審批與簽批記錄公司應(yīng)建立審批與簽批記錄檔案，記錄每一筆審批與簽批事項(xiàng)的過程和結(jié)果。審批與簽批記錄應(yīng)依照公司規(guī)定進(jìn)行保管，確保文件的完整性和可追溯性。第十五條績效考核審批與簽批工作將納入員工績效考核體系，對(duì)相關(guān)人員的工作評(píng)價(jià)和獎(jiǎng)懲進(jìn)行量化和衡量。第五章附則第十六條修訂和發(fā)布本制度的修訂和發(fā)布由公司總經(jīng)理或授權(quán)的管理層負(fù)責(zé)，修訂后的制度經(jīng)相關(guān)部門審核通過后，將在公司內(nèi)部進(jìn)行發(fā)布。第十七條生效日期本制度自發(fā)布之日起生效。第十八條其他事項(xiàng)對(duì)于本制度未盡事宜，可由公司相關(guān)部門依據(jù)實(shí)際情況提出解決方案，并報(bào)公司管理層審批后執(zhí)行。以上為審批與簽批流程管理制度