第5頁共5頁2024年公司會議管理制度范例《議辦及反饋跟進會議規程》與會各方應秉持開放溝通、集思廣益的原則，對會議中決定的事項應確保按期執行。第三款泉州地區店面經營分析例會：(一)會議時間與出席人員：每月首周周二定期召開，如遇法定節假日，會議將提前進行。參會人員包括總經理、副總經理、財務總監、營運部、物流部、人力資源部經理、各店執行經理等。(二)例會主持人：例會由營運部經理主持，如其缺席，由副總經理代為主持。(三)會議資料準備：1.財務、營運及各店面需準備以下資料：(1)各店面月度經營指標完成情況及分析。(2)人員編制情況分析。(3)各店面績效評估結果。(4)近期市場營銷計劃。2.各店面需準備本店經營指標完成情況及分析、影響收入因素分析以及店面人員編制情況分析。(四)例會內容：(1)各店面報告月度經營指標完成情況。(2)分析影響收入的因素。(3)分析店面市場定位。(4)分析各店人員編制情況。(5)分析各店面績效評估結果。(6)進行店面與公司相關事務的溝通與協調。第四款泉州地區店面成本分析例會：(一)會議時間與出席人員：每月第三周周二定期召開，遇法定節假日提前進行。參會人員包括總經理、副總經理、財務總監、營運部、物流部、人力資源部經理、各店執行經理、店面會計等。(二)例會主持人：例會由財務總監主持，財務總監缺席時，由副總經理主持。(三)會議資料準備：1.需準備店面費用與預算對比對收入影響的分析。2.需準備店面各種因素對毛利率影響的分析。3.各店面內部成本控制情況分析。(四)例會內容：(1)各店面報告當月店面成本分析情況。(2)財務總監根據預算分析各店面成本控制執行情況。(3)公司各部門與店面相關事務的溝通與協調。第五款公司部門會議：(一)會議時間與出席人員：各部門每月至少召開一次部門會議，所有部門員工必須參加。如有與其他部門協調的事項，可邀請相關人員參會。(二)會議主持人：會議由部門經理主持。(三)會議內容：(1)部門員工報告工作中出現的特殊情況及需要協調解決的問題。(2)部門匯報近期工作計劃。(3)部門經理進行總結發言，布置近期工作任務，對需要協調的問題給出指導，并傳達上級相關指示。(四)會議記錄：由各部門指定人員記錄會議內容。會議決議、方案與措施應詳細記錄在《會議督辦及反饋跟進記錄》中。與會人員應充分表達意見，會議決定的事項須按期執行。部門會議記錄需妥善保存，公司會不定期進行抽查。第六款公司員工大會、各類代表大會、洽談會、上級公司或外單位在我公司召開的現場會、報告會等，均由綜合管理部負責安排，相關業務部門應協助完成會務工作。四、會議準備：第七款會議主持人和召集部門需分別做好準備工作，包括擬定會議議程、準備匯報總結提綱、明確發言要點、草擬工作計劃草案，落實會場、座位安排，準備茶水及必要時的獎品、紀念品，以及通知與會者等。會議開始前，會議接待人員需做好參會人員的簽到工作，所有參會人員需在《會議簽到表》上詳細填寫。五、會議注意事項：第八款各部門召開會議應服從公司統一安排，不得與公司例會時間沖突。基本原則是小型會議服從大型會議，局部服從整體。第九款使用會議室需提前一天向綜合管理部申請，填寫《會議室使用登記表》，經協調確認無沖突后，由綜合管理部批準使用。第十款列入會議計劃的會議，由綜合管理部負責提前通知與會人員。如需改期或遇特殊情況，需提前一天通知與會人員，未經許可，不得隨意更改會議計劃。第十一條公司各類會議是工作的重要組成部分，相關人員應按時參會，會議期間不得遲到、早退。如有特殊情況，需事先報經公司副總或例會主持人批準。無故或未經批準遲到、早退者，將受到經濟處罰。擅自缺席者，將被視為曠工處理。第十二條涉及公司機密的會議，需在具備保密條件的場所進行，嚴格限定與會人員范圍，并確定會議內容的傳達范圍。《會議紀要》為公司內部重要文件，具有保密性，未經2024年公司會議管理制度范例（二）第一條目標為強化公司會議規范，確保議事日程的有序性，提升會議的效能和質量。第二條基本原則強調會前通告、會中簽到、會議記錄及會后執行的四點規定。第三條適用范圍本制度適用于公司各類例會及專題會議。第二章職責第一條主管部門行政部承擔監督本制度執行的職責。第二條職責劃分1.總經理辦公室負責公司級例會的組織及監督，同時負責部門例會及專題會議的監督。2.后勤部負責會議的場地安排、設備準備，以及所有會議記錄原件的保管。3.各部門負責本部門例會及主責專題會議的組織及后續工作。第三章管理規定第一條會議分類1.公司例會：通常定于每月最后一個工作日下午17:00召開，參會人員包括總經理、部門領導、各部門經理及潛力店長以上者。2.部門例會：通常定于每周五下午17:30召開，要求部門全體員工參加。3.專題會議：由相關部門或人員根據需要召集，確定會議時間、地點和參會人員。第二條會議通知1.會議召集部門應在會議召開前一個工作日發送通知單，同時抄送總經辦和后勤部。未發送通知單，罰款責任人相應金額。2.例會時間固定，不需另行通知。如調整時間，公司級例會由總經辦通知，部門例會由部門通知總經辦并說明原因。未通知的，罰款部門負責人相應金額。3.會議通知單需詳細列出會議時間、地點、內容和參會人員等信息。未按要求填寫，罰款通知單填寫人相應金額。第三條會議準備后勤部負責會場和設備的準備，需在會議開始前半小時完成。因準備不足影響會議，罰款相關責任人相應金額至最高金額。第四條會議紀律1.會議組織部門負責維護會議紀律，準備簽到表，確保參會人員簽到。未準備簽到表，罰款組織部門負責人相應金額。2.參會人員需提前10分鐘到達并簽到。會議開始時，負責人收回簽到表。會后，負責人在簽到表上標注遲到和未到人員。3.如不能按時出席，需提前2天向會議組織部門請假并詳細說明原因，公司例會需向總經辦請假。未請假或理由不充分的，將按缺席或遲到處理。4.公司例會需部門經理及副職參加，如部門經理因故不能出席，需指派本部門主管級人員代替，并提前通知總經辦。未按要求執行，罰款相應金額。5.無故缺席罰款相應金額，遲到罰款相應金額。第五條會議記錄1.會議組織部門需指派專人進行會議記錄，會后整理會議紀要，并在會后一個工作日內發送給參會部門，同時抄送總經辦。未提交會議紀要，罰款記錄人或部門負責人相應金額。2.會議紀要需由參會主要人員簽字確認。公司例會紀要由總經理簽字，部門例會紀要由部門負責人簽字，專題會議紀要需參會主要人員或部門簽字。未簽字的，罰款記錄人相應金額。3.會議紀要應按照公司模板編寫，附帶遲到和未