控制管理制度

掌握管理制度1

第一條為保證基金管理標準化運作，有效地防范和化解經營風險，促

進公司誠信、合法、有效經營，保障客戶及公司資產的安全、完好，維護公

司及基金投資人的合法權益，本基金管理人建立了科學、嚴密、高效的內

部掌握體系。

第二條公司內部掌握的總體目標

（1）保證公司經營管理活動的合法合規性；

（2）保證投資者的合法權益不受侵害；

（3）完成公司穩健、持續發展，維護股東權益；

（4）促進公司全體員工恪守職業操守，正直誠信，廉潔自律，勤勉盡

責。

第三條公司內部掌握遵循的原則

（1）全面性原則：內部掌握必需掩蓋公司的全部部門和崗位，浸透各

項業務過程和業務環節，并普遍適用于公司每一位職員；

（2）審慎性原則：內部掌握的核心是有效防范各種風險，公司組織體

系的構成、內部管理制度的建立都要以防范風險、審慎經營為動身點；

（3）互相制約原則：公司設置的各部門、各崗位權責分明、互相制衡。

（4）獨立性原則：公司依據業務的需要建立相對獨立的機構、部門和

崗位；公司內部部門和崗位的設置必需權責分明；

（5）順應性原則。內部掌握與公司經營規模、業務范圍、競爭狀況和

1

風險水公平相順應，并伴著情況的改變按時加以調整。

（6）本錢效益原則：公司運用科學化的經營管理方法降低運作本錢,

提高經濟效益，力爭以合理的掌握本錢到達最正確的內部掌握效果。

第四條內部掌握的制度體系

公司制定了合理、完備、有效并易于執行的制度體系。公司制度體系

由不同層面的制度構成。根據其效力大小分為三個層面：第一個層面是公

司章程；第二個層面是公司根本管理制度；第三個層面是公司各機構、部

門依據業務需要制定的各種制度及實施細則等。它們的制訂、修改、實施、

廢止應當遵循相應的.程序，每一層面的內容不得與其以上層面的內容相違

反。公司重視對制度的持續檢驗，結合業務的發展、法規及監管環境的改

變以及公司風險掌握的要求，不斷檢討和增加公司制度的完備性、有效性。

第五條掌握活動

公司對投資、會計、技術系統和人力資源等主要業務制定了嚴格的掌

握制度。在業務管理制度上，做到了業務操作流程的科學、合理和標準化，

獰要求完好的記錄、保存和嚴格的檢杳、復核：在崗位責任制度上，內部

崗位分工合理、職責明確，不相容的職務、崗位別離設置，互相檢查、互相

制約。

（1）投資掌握制度

①投資決策與執行相別離。投資管理決策職能和投資執行職能嚴格隔

離，公司投資決策委員會與工程組成員有不同人員擔任，人員之間保證互

相獨立。

②投資授權掌握。建立明確的投資決策授權制度，防止越權決策。投

2

資決策委員會負責制定投資原則并審定資產配置比例，并評判各投資工程:

工程組在投資決策委員會確定的范圍內，負責工程篩選、工程立項、工程

調研和工程分析報告。

③禁止性掌握。依據法律法規和公司相關規定，明示股權投資過程中

各種禁止。

④多重監控和反應。投資部負責人對工程組投資行為進行一線監控；

風險管理部進行事中的監控；審計部門進行事后的監控。在監控中如發現

異樣情況將按時反應并催促調整。

（2）會計掌握制度

①嚴格執行國家統一的會計準則制度及相應的操作和掌握規程，確保

會計業務有章可循。

②做好會計審核工作，經辦財會人員應認真審核每項業務的合法性、

真實性、手續完好性和資料的精確性。編制會計憑證、報表時應經專人復

核，重大事項應由財務負責人復核。

③公司真實、全面、按時地記載各項業務，充足發揮會計的核算監督

職能，確保信息資料的真實與完好；建立完好的業務臺賬系統，并通過業

務臺賬系統和會計核算系統交叉印證，防止顯現帳外經營、賬目不清等問

題。

④制定了完善的檔案保管和財務交接制度。

⑤公司建立財產日常管理制度和定期清查制度，強化資產登記保管工

作，確保公司及客戶資產的安全完好。

（3）人力資源管理制度

3

續。無交接班手續，值班人員不得擅自離崗。

四、發現裝備故障時，應按時報告，并通知有關科室按時修復。

五、非工作所需，不得運用消控中心內線電話，非消防掌握中心值班

人員禁止進入值班室。

六、上班時間不準在消控中心抽煙、睡覺、看書報等，離崗應做好交接

班手續。

七、發現火災時.，快速按滅火作戰預案緊急處理，并撥打119電話通

知公安消防科室并報告科室主管。

八、消防掌握中心值班人員數量應不少于2人，保證24小時值班，并

應經消防科室培訓合格后持證上崗。

掌握管理制度3

一、消防掌握室人員的配備

1、晝夜24小時保證有人值班：由于火災發生時間、地點的不固定性，

消防掌握室裝備必需有專人24小時監控，處理各種報警信號，操作消防裝

備，以便早期發現火災，早期撲救，使人機有機的結合在一起，立足于自

防自救；

2、每班不應少于1人：顯現報警信號后，嚴密監視，處理其它報警信

號及在需要時啟動有關消防裝備；

3、每班連續工作時間不超過12小時；

4、保持操作人員的相對穩定；

5、嚴禁無關人員進入消控中心，并嚴格遵守消防安全操作規程；

6、消控中心內嚴禁運用明火和電熱器具。

5

二、消防掌握室裝備操作人員根本素養要求

1、消防掌握室裝備操作人員應具有高中以上的文化程度和良好的身體

素養，年齡宜在18至45周歲之間。

2、熱愛本職、忠于職守、有高度的工作責任感。

3、應在上崗前經過特地培訓，嫻熟把握本系統的.工作原理和操作規程。

三、消防掌握室人員的職責

1、嚴守工作崗位，認真觀看消防監控系統及聯動裝備的運轉情況。

2、熟識消防監控系統及聯動裝備的工作原理，能夠排解一般故障。對

于不能排解的故障，應立刻請工程技術人員按時進行修復。

3、熟識本單位的火災報警程序及事故處理程序。

4、一旦顯現報警，應立刻與報警部位的值班員或保安員聯系，快速查

清報警原因并做好記錄。

5、確認火災發生后，應立刻報警并啟動相關滅火設備，按火災處理程

序圖向有關人員進行匯報。

6、每班應認真填寫“消防監控系統運行情況記錄表”。

7、嚴禁無關人員進入消防掌握中心。

8、每天對消控中心裝備進行測試，確保裝備完好有效。

9、做好對手電筒、對講機的充電工作

四、消防掌握室管理和人員制度

1、晝夜24小時保證有人值班：由于火災發生時間、地點的不固定性，

消防掌握室裝備必需有專人24小時監控，處理各種報警信號，操作消防裝

備，以便早期發現火災，早期撲救，使人機有機的結合在一起，立足于自

6

防自救。

2、顯現報警信號后，一人負責顯現場確認，一人仍在消防掌握室執機，

嚴密監視，處理其它報警信號及在需要時啟動有關消防裝備。

3、每班連續工作時間不超過12小時。

4、保持操作人員的相對穩定

5、自動消防系統的操作人員施行持證上崗，并嚴格遵守消防安全操作

規程。

6、熟識并把握各類消防設備的運用性能，保證撲救火災過程中操作有

序、精確快速。

7、做好消防值班記錄和交接班記錄，處理消防報警電話。

8、按時交接班，做好值班記錄、裝備情況、事故處理等情況的交接手

續。無法接班手續，值班人員不得擅自離崗。

9、發現裝備故障時，應按時報告，并通知有關部門按時修復。

10、非工作所需，不得運用消控中心內線電話，非消防掌握中心值班

人員禁止進入值班室。

11、上班時間不準在消控中心抽煙、睡覺、看書報等，離崗應做好增色

接班手續。

12、發現火災時，快速按滅火作戰預雜緊急處理，并撥打119電話通

知公安消防部門并報告部門主管。

五、消防監控中心設備運行檢測制度

1、每天接班時對各種保安器械對講機、手電筒的充電情況，器械及設

備是否完好，有損壞報修弱電班。

7

2、每天接班時檢查監視系統是否正常，并用系統操作掌握臺每個監視

探頭切換一次，有異樣報工程部按時修理。

3、發現煙感報警、防盜系統報警，立刻移動監視系統跟蹤，一人留守，

一人到現場查看，如是誤報，對講機通知留守值班員按復位程序操作。

4、每天一次協作工程部進行一個樓層的煙感模擬報警測試

5、每月一次協作工程部進行進消防泵，噴淋泵系統進行測試。

6、每半年協作工程部對排煙、風機、消防聯動柜的各項操作功能進行

測試和檢查°

7、協作工程部對檢測工程作具體記錄。

8、每季度對電監員進行消防系統和監視系統操作的培訓和考核。

六、消控中心值班制度

1、值班人員分24小時三班制度。

2、每班8小時工作制，負責做好消控中心值班工作，并做好記錄。

3、每班一人負責監控閉路電視、接聽電話、對講機通信聯絡等任務。

4、聽從領班每個月考勤排班制度，上班時間禁止請假外出，用餐時必

需輪番用餐，必需保證有一個人在掌握中心值班。

5、上班時間禁止用本中心電話私用閑談。

6、禁止帶私人用品或易燃品在本中心存放。

7、未經批準，禁止參觀。

8、當消防報警時，應快速通知巡邏保安趕到報警地點。查明原因，同

時報領班及部門負責人。

七、消控中心裝備定期檢測制度

8

為了使酒店的消防裝備能夠更長的運用壽命，在發生緊急情況時能夠

更加有效的運行，特制訂本制度：

1、噴淋泵、消防栓泵、噴霧泵每半年試啟動一次C

2、排煙機、送風機每月試啟動一次，并聯動相關樓層的排煙閥、送風

閥。

3、室內消防栓每年開啟一次。

4、應急照明、滅火器、每半年檢查一次。

5、緊急播送、噴淋進水閥、噴淋瀉水閥、空調防火閥每半年開啟一次。

6、消防電梯、水力警鈴每季度試運行一次。

7、消防電源和非消防電源每年切換一次。

8、消控中心的主機裝備每季度檢查、維護一次。

以上裝備工程部及內保部應按以上要求布置檢修、維護、保養，確保

正常運行。

八、噴淋末端放水制度

為了使噴淋自動滅火系統能夠更加有效的運行，在發生緊急情況下各

系統聯動功能能夠正常運轉，特制訂本制度。

1、噴淋泵每季度試啟動一次，啟動經常用噴淋泵和備用噴淋泵應同時

試運行，確保常用泵和備用泵處于正常狀態。

2、噴淋末端放水應每季度試開一次，同時應確保水力警鈴處于可工作

狀態。

3、放水時工程部人員在水泵房查看噴淋泵是否聯動啟動，噴淋泵是否

在規定壓力內啟動或停止。

9

4、各樓層的末端放水裝置每年應輪番測試一次。

5、各樓層進水閥和瀉水閥位置：

進水閥：1號樓1FX5F

2號樓1FX5F

3號樓1FX2F

4號樓1FX8F

瀉水閥：1號樓1FX5F

2號樓1FX5F

3號樓1FX2F

4號樓1FX8F

九、程控指揮電話操作程序

1、當程控電話機的鈴聲響起，該點的紅色指揮燈亮起。將隨機話筒提

起，按下該指示燈左邊的紅色按鈕，既可通話，解除通話時將隨機話筒放

下既可。

2、假如需要同某一地點通話，可提起隨機話筒，按下該點按鈕，既可

通話。解除通話將隨機話筒放下既可。

掌握管理制度4

一、嚴格根據省，市消防有關文件要求值班人員不得少于3X4人。消

防掌握室施行24小時輪番值班制，值班員不得擅自離崗及酒后上崗。

二、掌握室值班員必需具備高度的警覺性和責任感、能夠嫻熟運用操

作火災自動報警掌握系統，了解和把握樓內各類消防裝備的功能和作用。

三、掌握室內禁止喝酒、會客、不準進行其他與工作無關的‘活動。

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四、嚴禁無關人員進入掌握室，確因工作原因經主管領導批準并登記。

五、顯現報警信號后，嚴格根據各項規程進行操作。裝備顯現一般故

障應按時處理，無法排解時，應立刻報告上級領導布置修理。

六、保持室內衛生清潔，愛惜裝備及各類用品。操作臺上不準放置水

杯及其他雜物，裝備電源未經答應不得私接濫用。

七、定期檢查維護裝備，不準運用管理計算機做與本職無關工作，保

持裝備運行狀態良好。

八、室內電話屬專用報警聯用電話進行聯絡、系電話，任何人不得占

用消防專線。

掌握管理制度5

對于一個學校或單位的財務管理，都會制定各方面的財務管理制度，

以下整理了某學校的財務管理內部掌握制度，僅供參考。

為了標準學校會計行為，保證學校國有資產安全，全面提高學校財務

運行質量，依據《會計法》第三十七條規定：”會計機構內部應建立稽核制

度”要求，結合學校實際，制定本制度。

一、目標和原則

安徽農業高校財務管理內部掌握制度的目標是：

第一，嚴格執行國家財經紀律和本單位內部制度，保證學校資產安全

完好；

第二，按時提供正確的會計信息；第三，保證各項經濟活動符合效益

原則并在法定范圍內進行。

安徽農業高校財務管理內部掌握的原則是：

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在既定目標前提下，遵循合法性、科學性、標準性、適用性原則。即：

制定的財務管理內部掌握制度符合法律、法規和國家統一的財務會計制度

的規定，表達財務管理的要求，符合財務標準，針對學校的特點，便于操

作和執行，有利于掌握和檢查。

二、根本內容

1.會計事項相關人員的職責權限應當明確

(1)記帳人員與經濟業務事項和會計事項的審批人員、經辦人員、財

務保管人員的職責權限應當明確。防止互相扯皮、推委、越權行事G

(2)記帳人員與經濟業務和會計事項的審批人員、經辦人員、財務保

管人員要施行職務別離，并互相制約。

2.重大經濟業務事項的決策和執行程序應當明確

(1)重大對外投資、資產處置、資金調度和其他重要經濟業務事項的

決策和執行程序應當做到制度化、標準化。

(2)決策和執行程序中應當表達決策人員和執行人員之間能夠互相監

督、互相制約，防止權限失控、決策失誤和徇私舞弊。

3.進行財產清查

財產清查制度是通過定期或不定期、全面或部分地對各項財產物資進

行實地盤點和對庫存現金、銀行存款、債權債務進行清查核對的一種制度。

通過財產清查，確定各項財產的實存數，以查明是否相符，并查明帳實不

符的原因和責任。對帳實不符的問題依據有關規定進行會計處理，做到帳

實相符，保證會計資料真實、完好。三、內部掌握的詳細方法

對財務負責人的稽核

12

1.是否支持、保證會計機構、會計人員依法履行職責。

2.對單位重要經濟業務是否編制具體的預算或計劃，是否按時或定期

反應學校預算執行情況。

3.會計崗位的設置和分工是否合理、是否認期輪崗，對二級財務機構是

否認期進行監督和檢查，會計人員施行會計委派制。

4.是否保障本單位會計人員的業務培訓和連續教育。

5.反映的問題是否按時作出處理。

對二級財務的稽核

1.會計核算是否按高校會計制度的要求進行。

2.會計指標是否口徑全都、互相可比。

3.會計核算是否按時，會計記錄和會計報表是否清楚明了。

4.單位會計核算是否符合會計處理基礎，收入與相關的費用支出是否

互相配比。

5.發生的經濟業務內容是否真實、合法。

6.以下內容對二級財務同樣有效。

對現金出納業務的稽核

1.是否做到日清月結，帳實相符。

2.現金日記數字精確，逐筆記帳。

3.是否有現金坐支、白條抵庫現象，現金存量是否在規定范圍內。

4.是否兼管稽核、會計檔案和收入、費用、債權帳目的登記工作。

對銀行出納業務的稽核

1?依據經濟業務內容正確填開現金支票、轉帳支票等銀行票據，不得依

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據他人要求將應轉帳支付和電匯支付改現金支付或銀行匯票支付。

2.銀行存款日記帳日清月結，月末編制銀行存款余額調整表，并與總帳

核對相符。

3.各帳戶余額真實、精確，與銀行對帳單核對相符。

4.按時辦理銀行票據的結算與交換，發現問題按時查找。

5.妥當保管銀行票據及相關印章，做到票據和印章分開放置。

對審核、制單業務的稽核

1.審核原始憑證是否真實、合法、有效。

2.報銷手續是否完備、所附原始憑證的內容是否與經費工程相符。

3.對審核中發現的問題是否按時匯報。

4.記帳憑證是否清晰、數字精確、科目正確，與所附的原始憑證內容相

符。

對復核業務的稽核

1.記帳憑證編號是否連續、對記帳憑證的改正是否符合規定。

2.是否按時復核和傳遞記帳憑證。

3.記帳憑證未傳遞前是否妥當保管。

4.發現問題是否按時匯報。

對記帳業務的稽核

1.帳戶設置是否合理、有序。

2.是否依據記帳憑證按時、精確地登錄入帳，登錄是否有疏漏。

3.帳簿記錄發生錯誤時，是否按規定的方法進行更正。

4.月末是否按時結帳、對帳，做到帳證相符、帳帳相符、帳實相符。

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5.是否依據要求完好、精確按時地編報有關報表。是否將有關領導和相

關單位所要數字按時反應。

6.是否按時幫忙對帳目有疑問的單位和員工核查清晰、不推諉。

對工資管理業務的稽核

1.是否按月精確、按時地發放工資、代扣相關款項。

2.是否按月做好工資數字備份，并將工資冊及相關資料裝訂存檔。

3.是否按時做好工資統計表并交制單人員填制記帳憑證。

4.是否根據規定代扣個人所得稅并按時匯繳稅務機關。

同學收費及助學金管理業務的稽核

L是否按班級、專業分別核實、精確收費。

2.對同學繳費系統是否認期維護。

3.對收取的學費是否按時繳存專戶并定期核對，如有過失是否按時處

理。

4.是否認期清理同學欠費。

5.是否按時發放助學金，并依據相關部門書面通知按時對助學金作出

調整。

對專控業務的稽核

L是否認期報送專控及社會集團購置力報表。

2.是否建立專控及社會集團購置力統計臺帳。

對公積金管理業務的稽核

1.是否根據有關規定和在編人數精確計算按時調整職工公積金并按月

交納。

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2.是否按規定支取和返還職工公積金。

3.是否認期核對公積金存款，做到帳帳相符。

對醫療保險業務的稽核

1.是否按規定精確計算并扣繳職工醫療保險金。

2.是否隨和工資增加按時調整醫療保險金。

對票證管理的稽核

1.是否按規定按時購入財政發票并進行編號登記。

2.是否建立和完善發票領用審批、登記手續。

3.發票存根交還時，是否按時查驗，發現問題是否按時處理。

4.是否認期核對庫存發票，催交長期領用未交發票。

5.是否按時整理發票存根并送財政廳核銷。

6.是否按期辦理收費年檢及妥當保管收費證可證和發票準購證。

對財務文檔、財務檔案管理的稽核

1.是否對會計資料按時裝訂、歸類整理并編號立卷。

2.是否建立杳檔借閱登記、審批制度并嚴格執行。

3.是否根據規定定期移交學校檔案室。

4.收發文是否登記編號并送閱及催辦，是否按時歸類整理并移交學校

檔案室。

對外匯管理業務的稽核

1.是否按規定辦理外匯審批手續。

2.是否按時合法地辦理結匯用匯手續和外幣轉換業務。

3,對發生的經濟業務是否按時登記入帳。

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4.月末是否結帳、對帳，做到帳帳相符。

掌握管理制度6

第一章

總則

一、目的

對生產過程、產品質量特性進行有效掌握，確保產品滿意顧客的需求

和希望。

一、適用范圍

適用于對產品形成過程確實認，生產過程的產品標識和可追溯性，產

品的防護，對生產所用原輔材料、生產的半成品和成品進行監視和測量。

三、職責

1、生產車間負責對生產過程的.掌握。

2、檢驗員負責產品驗證、標識及可追溯性監督管理。

3、倉庫負責產品防護掌握。

4、檢驗員負責監督考核生產車間生產過程和產品質量狀況。

第二章管理規定

一、生產準備

（一）人員生產部和管理部負責生產人員的崗位培訓、考核、合格后

上崗。

（二）裝備車間需按質控點、工藝或車間衛生要求對生產裝備進行清

洗消毒，管理部需對清洗過程和效果進行監督、確認。

（三）工藝標準和操作規程

17

1、技術質量部確定各類產品的工藝標準。

2、生產部負責編制工序作業指導書或操作標準，經總經理審批并實施。

（四）生產環境生產車間限制無關人員進出，車間衛生干凈，管理部

定期對衛生狀況進行監督和評價。

（五）檢測技術質量部負責編制、搜集、整理各類檢驗規程，明確檢測

點、檢測頻率、抽樣方案、檢測工程、檢測方法、運用的檢測裝備等。

并按《檢測裝備、計量器具管理制度》對檢測儀器進行維護保養和校

正。

二、生產過程監控

（一）進貨驗證

進貨驗證詳細規定按《進貨查驗記錄制度》和《質量檢驗管理制度》執

行

（二）過程產品的監視和測量

1、首件檢驗

每班開頭生產、更換產品品種或調整參數后生產的開頭產品，操作工

必需進行自檢，合格后，再由質檢員依據相應的檢驗規程進行檢驗；如不

合格應返工或查找原因改進后重新生產，直至首檢合格，質檢員確認才能

批量生產。

2、過程檢驗

操作工依據工藝規程和質控點要求對本工序的產品進行檢測掌握。

3、巡回監控

生產過程中，質檢員應對操作工的自檢和過程檢驗進行監督，認真檢

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查操作工的作業方法、運用的檢測裝備、工具和檢測頻率等是否正確；并

依據工藝規程和質控點要求進行抽樣檢測。

（三）成品的監視和測量

成品檢驗按《質量檢驗管理制度》執行。

（四）監視和測量記錄

1、在監視和測量記錄中應清晰地說明產品是否已按規定標準通過了監

視和測量，記錄應標明負責合格品放行的授權責任者。對不合格品應執行

《不合格品管理方法》。

2、監視和測量記錄由質檢員負責保存。

三、產品標識和過程可追溯性掌握

（一）產品標識

1、車間對產品儲存、擺放要有明確標識。

2、倉庫根據《倉庫管理制度》規定做好相應標識擺放。

（二）過程可追溯性掌握

1、各過程必需有完好質量記錄，以便于追溯。

2、質檢員對可追溯性的有效性進行監控。

四、產品的防護

一、對于產品從接收、加工、放行、交付直到預期目的地的全部階段，

應防止產品變質、損壞和誤用。

二、針對產品的符合性對其提供防護，包括標識、搬運、包裝、貯存和

愛護等。

三、各部門依據產品的特點，配置適合的搬運工具，規定合理的搬運

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方法，不得破壞包裝，防止跌落、磕碰、擠壓。

五、其他根據《倉庫管理制度》執行。

六、過程掌握中顯現的問題處理

一、生產過程中發現不合格要按時糾編，并實行預防措施；

二、當過程質量顯現質量重大問題時，執行《質量管理與懲罰》；

三、當顯現不合格產品時，執行《不合格品管理制度》。

掌握管理制度7

一、消防掌握室工作人員應嚴格遵守消防掌握室的各項安全操作規程

和各項消防安全管理制度；

二、消防掌握室施行24小時值班制度，消防掌握室的主管部門應按月

制定工作人員值班表；每班值班人員不少于2人，其中1名為領班，負責

掌握室人員的管理及值班時緊急情況的處置；

三、消防掌握室自動消防系統的操作人員，必需經過培訓考試合格后，

持證上崗；

四、消防掌握室工作人員應提前10分鐘上崗，并做好交接班工作，接

班人員未到崗前交班人員不得擅自離崗；

五、消防掌握室工作人員要按時上崗，并堅守崗位，盡職盡責，不得脫

崗、替崗、睡崗，嚴禁值班前飲酒或在值班時進行消遣活動，因確有特別

情況不能到崗的，應提前向單位主管領導請假，經批準后，由同等職務的

人員代替值班；

六、應在消防掌握室的入口處設置明顯的標志；

七、消防掌握室應設置一部外線電話及火災事故應急照明、滅火器等

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消防器材;

八、消防掌握室內嚴禁吸煙或動用明火；

九、消防掌握室工作人員要愛惜消防掌握室的.設備，保持掌握室內的

衛生；

十、嚴禁無關人員進入消防掌握室，任意觸動裝備；

十一、消防掌握室內嚴禁存放易燃易爆危險物品和堆放與裝備運行無

關的雜物。

掌握管理制度8

第一章總則

第一條為標準公司股權投資業務流程和已投資工程管理，完成投資決

策和投資管理的科學化、標準化、制度化，確保投資資金的有效增值和安

全，按照公司章程制定本制度。本制度適用于公司股權投資業務管理中的

全部環節和相關人員。

第二條根本準則

（一）分工協作

為高效完成投資業務和掌握投資風險，公司各部門和投資部門內部應

分工協作完成投資工程各環節工作。

（二）分工協作

書面報告

投資部門應定期、不定期對投資工程的情況賜予書面正式報告，報告

流程按既定管理流程逐級上報。

（三）分工協作

21

例會商量

為更好地溝通協調投資管理工作，投資部門應每周至少進行一次工程

例會，對工程投資各階段的情況進行商量和總結。例會由執行總裁或其授

權的人員主持，如有必要，可召開臨時商量會。

（四）分工協作

實地調研

投資管理人員應每半年至少對已投資工程進行一次實地調研，以了解

企業狀況，并核實報告內容，同時依據投資協議規定參與工程方的重要會

議。

（五）檔案管理

投資部門應以投資工程為模塊建立業務檔案，其他部門及相關人員應

予以協作。工程階段性結束及每季度結束后15日內，投資部門應將相關資

料，交由運營部門歸檔保管。

第二章投資業務流程

第三條工程搜集

公司的投資工程主要來源六個方面：

1、依托證券公司投資銀行業務的直接投資時機；

2、與國內外投資公司結成策略聯盟，聯合投資；

3、中介或參謀機構介紹；

4、各省市政府管理部門推舉；

5、公司業務開發，包括研討利用公司產業鏈業務延長的，投資時機、內

部員工推舉等;

22

6、各基金合伙人推舉。

第四條工程初審

投資經理在接到商業計劃書或工程介紹后，經初步推斷具有投資價值

的，填寫《工程入庫申請表》，列入公司工程庫。

第五條簽署保密協議

在要求提供完好的商業計劃書之前，投資經理應主動與企業簽署《保

密協議》。若企業一開頭提供的就是完好的商業計劃書，則在接受對方的

商業計劃書之后就可與之簽署《保密協議》0

第六條立項申請與立項

投資經理經批準可與研討員商量分析工程、與業內專家溝通、初步洽

談投資方案、明確退出預案、綻開初步調研論證，并提交投資工程初步分

析報告。

假如投資經理推斷該企業根本符合公司的投資方向、標準和要求，則

由投資經理填寫《工程立項自批表》，報立項小組商量形成是否立項看法，

每次立項會須形成《會議紀要》。《工程立項審批表》經執行總裁批準后，

投資經理可以推動后續盡職調查工作。

第七條盡職調查

投資經理應填報《盡職調查方案審批表》，擬定盡職調查方案和調查

提綱，擬參與盡職調查人員名單，并報執行總裁批準執行。必要時，投資

經理可申請聘請第三方專業機構進一步幫助和完善盡職調查。盡職調查一

般在15個工作日內完成，投資經理負責編制《盡職調查報告》。

投資經理在收到企業提供的盡職調查資料時，應妥當保管，并在工程

23

未獲通過或工程投資完成后10日內將該資料整理歸檔C

《盡職調查報告》應經另一位投資經理復核后，報執行總裁批準。經

執行總裁批準后，投資經理應依據《盡職調查報告》制作《投資建議書》，

《投資建議書》經執行總裁批準后可報投資決策委員會評審。

第八條投資決策委員會評審

投資決策委員會是公司所管理的各股權投資基金專設的投資決策機構,

并根據各股權投資基金批準的《投資決策委員會工作規章》負責對各投資

工程的投資方案進行評審與決策。評審和決策工作應自執行總裁批準《投

資建議書》之日起10日內完成，并形成《投資決策委員會決策看法表》。

如在工程投資實施過程中，發生與投資決策委員會決策所依據的《投

資建議書》表述的情況有重大改變時，投資經理應撰寫書面報告并提交投

資決策委員會重新決策。

每次評審決策會均應形成《會議紀要》。

第九條簽訂投資協議

經投資決策委員會評審同意投資的工程，經公司法律參謀審核相關章

程、投資合同或投資協議后，由董事長或董事長授權代表與被投資方簽署

投資合同或投資協議。

第十條委派董事、監事和股東代表

在投資協議生效后，公司依據投資合同或投資協議，確定對被投資企

業委派董事、監事或股東代表人選。

第三章已投工程管理

第十一條股東代表詳細負責已投工程的跟蹤管理，除了監控企業經營

24

發展外，還應組織為企業提洪各種增值服務，幫忙企業快速增值。

第十二條信息搜集

股東代表應定期（每月或每季，視投資工程詳細情況而定）取得企業

資料，每月或每季20日前遞交《工程管理報告》，主要信息包括：企業一

股管理信息、企業營銷信息、生產或服務信息、人力資源信息、研發信息、

財務信息、、戰略規劃信息、、行業信息和利益相關人信息等。

第十三條動態監測

股東代表應按規定按時參與企業重要會議，如股東會、董事會、上市

工作工程協調會以及投資合同或投資協議中規定公司擁有知情權的相關會

議，并形成《會議紀要》。股東代表還應每半年對企業進行至少一次實地

調研，了解企業經營狀況、存在的問題、提出相關詢問看法，并向公司提

交《被投資企業調研匯報》。動態監測的主要內容包括：經營計劃執行情

況、制度執行情況、企業異樣變動情況和重大事項等。

第四章投資的退出

第十四條在工程評審之初，投資經理應為工程設計退出方案，并伴著

工程發展按時修訂。詳細的退出方式包括五種：IPO（首次公開發行）回購、

出售、重組、清算或破產。IPO（首次公開發行）指國內上市，國外上市等；

回購指向公司掌握人出售股份或公司回購股份；出售分為向管理層出售、

向其他公司出售或通過產權交易市場掛牌出售；重組指通過制定各種股權

重組方案完成股權退出；清算或破產指所投資工程經營狀況差且難以扭轉

時，經股東會批準解散或向法院申請破產清算。

第五章附則

25

第十五條本制度與有關法律、行政法規和標準性文件的有關規定不全

都的，以有關法律、行政法規和標準性文件的規定為準。

第十六條本制度由公司負責解釋及修訂。

第十七條本制度自批準發布之日起實施，修改時亦同。

掌握管理制度9

一目的

為嚴格掌握食品加工生產的過程，保證食品生產的安全，保證消費者

的生命安全和身體健康，特制定本制度。

二范圍

凡本公司生產相關的環節均應遵守本制度。

三內容

1原，輔助材料要求具有合格證。生產用水必需符合國家飲用水標準。

2產品的生產必需符號安全，衛生的原則，對關鍵工序的監控必需有記

錄

3原料，半成品，成品應分別存放。廢棄物設有專用容器。容器，運輸

工具按時分別消毒。

4不符合產品及落地產品應設固定點分別搜集處理。

5班前班后必需進行衛生清潔工作及消毒工作。

6包裝材料必需符合衛生標準，存放間應清潔衛生，枯燥通風，不得污

染。

7倉庫應符合倉儲要求，配有溫度記錄裝置，庫內保持清潔，定期消毒，

有防毒，防鼠，防蟲設備。

26

8設有檢驗機構，具備相應檢驗儀器裝備，對原料，半成品，成品及生

產過程進行衛生監控檢驗。

6、財務管理內部掌握規章制度

一、總則

為標準我校的財務行為，強化財務管理，提高資金運用效益，促進教

育事業優先發展，依據國家有關法規，結合本校特點，制定本制度。

根本原則：貫徹執行國家有關法律、法規和財務規章制度；堅持勤儉

辦學的方針：正圈理國家、集體和個人三者利益的關系。

主要任務：合理編制學校預算，強化核算。建立健全財務規章制度；對

學校經濟活動進行財務掌握和監督；定期進行財務分析，照實映學校財務

狀況。

學校施行“集中管理，分校核算''的財務管理體制，由中心學校配備專

人進行集中核算管理，各分校設報賬員一名，在分校校長領導下，管理學

校的財務活動，統一向中心小學報賬。

二、財務收入管理方法

1、收入是指學校開展教學活動及其他活動依法取得非歸還性資金。包

括：財政補助收入、上級補助收入和其他收入。

2、學校嚴格根據國家有關規定依法組織收入，各項收費必需嚴格執行

國家規定的收費范圍和標準，并運用符合國家規定的合法票據，各項收入

統一管理，統一核算。

三、公用經費支出管理方法

公用經費是指保證學校正常運轉，在教學活動和后勤服務等方面開支

27

的費用。學校要標準和強化公用經費支出管理，提高資金運用效益。

詳細開支范圍包括：教學業務與管理、老師培訓、文體活動、教學資料

印刷、水電、交通差旅、郵電；儀器裝備、圖書資料、教學軟件（課件）等

購置，房屋、建筑物及儀器裝備的日常修理維護等。

列支工程：辦公費、印刷費、水電費、郵電費、差旅費、培訓費、勞務

費、會議費、修理及辦用裝備添置費及其他支出。（相關說明見《浮山中心

小學公用經費支出工程說明》）

老師培訓費根據學校年度公用經費預算總額的5%布置，用于老師根

據學校年度培訓計劃參與培訓所需的差旅費、資料費、伙食補助費、住宿

費等開支。

修理添置費根據學校年度公用經費總額的30%布置。

學校不得以任何名義給老師發放補助。

學校公用經費要年初做好年度經費預算。根據輕重緩急、統籌兼顧的

原則布置運用公用經費，既要保證開展日常教學活動所需的根本開支，又

要恰當布置促進同學全面發展所需的活動經費開支。

學校購置儀器裝備、教學辦公用品及圖書資料等，符合政府選購條件

的，應施行政府選購，建立標準的.經費、實物等管理程序，厲行節約，提

高經費運用效益。同時，要建立物品選購登記臺賬，建立健全物品驗收、

保管、領用制度。（選購協改供貨商詳見附錄）

嚴格開支審批手續和批準權限：嚴格執行校長負責制，學校全部經費

支出都有校長負責審批，各分校公用經費支出，由分校校長審核，再由中

心小學校長審批。由中心學校副校長分管學校的、財務工作，負責對報賬單

28

進行審核。

凡觸及購物等開支款項和財物收付、結算處理過程，必需由兩人或兩

人以上共同分工負責。

經費的報銷需有經手人、驗收人（或證明人）簽字，驗收人（證明人）

要具有針對性、廣泛性。

學校開支工程的票面超出XXXO元及以上的，需經中心小學校務會通

過，再由校長審批。

每周三報賬人員組織報賬，要求報賬按時，每月結算本月發生的賬目

開支。各項支出須運用合法票據。所轄各分校要將公用經費運用情況定期

在校內公布，接受群眾的監督，做到賬目公開，開支透亮。

學校對各分校財務情況定期組織檢查，對不按規定運用公用經費的，

將嚴格查處，并追究相關人的責任。

四、物品選購制度

1.學校有總務處牽頭成立學校辦公物品選購組。學校凡需購置的物品

均須填寫購物申請單，并交總務處備案。由校長室批準，然后由選購組負

責實施。

2.票面在500元以上的物品選購任務必需由選購組統一選購，。集體

性選購每月組織一次。

3.購物價格及人員規定：

（1）購物總價在200元以內，可由總務處指定選購人員選購。

（2）購物總價在200XX500元，由總務處親自購置或協同選購。

（3）購物總價在500元以上，須報校長室批準，方可選購。

29

4.選購必需遵循市場規律，以價廉、質優、物美為原則。

5.不答應購置質次、劣質、變質物品。

6.選購專業性物品、裝備，必需由專業人員參與選購。

7.選購單件價格在50()元以上的非易耗品，須經財產保管員驗收、登

記，辦理入庫手續，方可領取運用。

8.選購物品必需有正式票據購物報銷，均需校長室或由校長室指定人

員驗收，經手人簽字，校長簽字批準方可報銷。

五、學校財務公開制度

施行財務公開、理財，噌加學校財務工作透亮度。

1、學校通過教代會建立財務檢查小組，對學校經費收支情況每學期進

行檢查。

2、每月各分校要將本月的公用經費運用的工程和內容，張貼上墻，強

化群眾性的財務監督。

3、總賬會計要在教職工代表會上作年度財務工作報告，學校年度收支

預、決算應向教職工代表會報告，接受審議。

六、會計檔案管理制度

1、會計檔案是會計憑證、會計賬簿、會計報表等會計核算的專業性資

料。

2、會計檔案分永遠和定期兩類。按期送存學校綜合檔案室，做到存放

有序，查找便利，安全保密。

3、本單位人員查閱會計檔案，應事先與會計室取得聯系，由經辦會計

伴隨查閱，外單位前來查閱會計檔案者，須持有單位介紹信或經領導批準，

30

方可接待，查閱內容必需在查找資料登記簿上認真寫好欄目。會計檔案一

律不借出。

4、會計檔案保管期滿，需要銷毀時，必需報學校檔案銷毀領導小組和

上級主管部門批準。無批準手續，不得自行銷毀。

5、會計人員工作變動，應辦理睬計檔案移交手續，并由有關負責人監

交。

七、會計檔案借閱制度

1、因工作需要借閱會計檔案時，需經中心小學校長批準。

2、借閱會計檔案必需填寫會計檔案調閱清冊。

3、原則上借閱會計檔案時不得拿離保管地點。

4、借閱會計檔案時，不得私自涂改、喪失和撕毀賬頁、單據，否則擔

當法律責任。

5、借閱會計檔案后，要按時歸還保管人員，做好相應的歸還手續。

八、財會人員職責

1、總賬會計詳細負責本單位的財務會計工作，進行會計核算，施行會

計監督。做到憑證合法、手續完備、賬目清晰、數字精確、按時記賬、按時

結賬、如期報賬、常常分析、照實映情況。負責編制本單位的財務收支計

劃，并組織實施，參與學校事業發展和經濟活動的預測、規劃、決策，學校

資金運用，運用會計資料進行科學分析，做好學校領導參謀。做好學校的

收費管理，制止亂收費。

2、出納人員應熟識、把握財務制度和收支標準，認真把關，嚴格檢查

原始憑證，以合法、完好的原始憑證為收入和支付的依據，對不符合制度

31

和規定的經濟業務，不予辦理和報銷或要求退還補正按時辦理現金、銀行

收支業務，按時登記現金及銀行日記賬，做到日清月結。妥當保管現金、

有價證券及應收票據，按時將學校收入解繳銀行，并將收入記賬聯和銀行

存款回執交總賬會計入賬。

3、報賬人員負有出納的職責外，還應做好以下幾點：

（1）按時向中心學校報賬，支付學校各項支出業務。

（2）報賬時要對合法票據做好正確的分類，并作好本學校的流水賬,

每月交中心小學總賬會計進行核對。

（3）按時做好本校的賬務公開工作，把每月上報的票據在校內張貼上

墻進行公示。

4、上述財會人員互相協作做好財務分析。認真分析財務管理以及事業

和業務工作完成情況、存在主要問題和改進措施等。

九、出納職責

1.不斷學習有關財務政策，嚴格遵守財經紀律，嚴格按規定審核原始

憑證。對不符和規定的報銷憑證有權拒付。

2.接收付款憑證，辦理現金光復。

3.記好現金日記帳和銀行存款日記帳。現金收后，要按時入帳。每天

核對庫存，做到日清月結，帳款相符。公款不準私借。

4.嚴格現金收支手續，收入現金應給對方開收款收據，要正確運用票

據。

5.收入現金要按時送存銀行，不得坐支現金。

6.和總賬會計共同搞好每月工資及獎金的銀行支取和發放工作。

32

掌握管理制度10

在以往有關建設工程的法律、法規及合同中，并沒有明確規定監理單

位在安全施工方面的職責與責任，但在今年2月1日開頭實施的第393號

令《建設工程安全生產管理條例》(簡稱條例)，第一次對監理單位在施工

監理中的安全掌握職責作出了規定，并以法規的形式提了出來，是對以往

法規、標準及合同關于監理單位職責規定的進一步延長。依據該條例的要

求對本公司各工程監理部的現場安全掌握方法初步要求如下：

一、條例對監理單位安全掌握的根本要求

根據該條例，監理單位的安全掌握責任包括如下幾個方面(第14條)

(1)保證施工組織設計中的安全技術措施或專項施工方案符合工程建

設強制標準要求；

(2)對發現的安全隱患按時實行恰當措施要求施工單位整改；

(3)施工單位拒不整改時按時向政府有關部門報告；

(4)根據法律、法規和工程建設強制標準進行監理。

條例第26條規定了施工組織設計中的安全技術措施及專項施工方案

的內容，包括：基坑支護與降水工程、土方開挖工程、模板工程、起重吊裝

工程、腳手架工程、撤除爆破工程及國家有關部門規定的其它危險性較大

的工程。

條例第57條規定了監理單位在違反上述職責時應擔當的責任，包括:

責令限期改正、責令停業整頓、罰款、降低資質等級、撤消資質證書、擔當

賠償責任及追究監理人員個人的刑事責任等。條例第14條還明確規定，監

33

理單位對建設工程安全生產擔當監理責任。

二、新法規環境下監理單位的安全掌握

(一)關于安全技術措施及專項施工方案的審核掌握

條例要求監理單位審核安全技術措施及專項施工方案是否符合工程建

設強制性標準要求；這包括如下問題：

(1)審核的內容掌握：

條例明確規定為安全技術措施或專項施工方案對工程建設強制性標準

的符合性。據此，就安全掌握而言，監理人員僅需審核有關的強制性標準

在該安全措施或專項方案中是否得到了表達，而不必就安全措施的經濟性、

完好性等進行全面審核。

(2)監理單位內部的審核程序掌握

條例第14條明確規定，安全技術方案的審核人是“監理單位”。為審核

施工方案，監理公司需建立特地的‘審核機構，負責公司全部監理現場施工

方案的審核工作。對一些相對簡潔的安全技術措施及專項施工方案則可托

付給現場監理機構審核。

(3)觸及施工單位時的審核程序掌握

條例第26條要求，安全施工技術措施及專項施工方案應經施工單位

〔指建筑施工企業，不是工程經理部)技術負責人簽字，《建設工程工程

管理標準》(gb/t50306—一XX)第4。3。16條也規定，應由工程經理簽

字并報企業主管審批；總監理工程師，應當催促施工單位認真編寫施工方

案，總監理工程師應在施工單位完成內部審批，并附有明確審批看法的條

件下才接受施工單位報送的施工方案。

34

（二）安全隱患的整改掌握

條例規定：在實施監理過程中，監理單位發現存在安全事故隱患的，

應當要求施工單位整改；情況嚴峻的，應當要求施工單位臨時停止施工，

尹按時報告建設單位。

在詳細操作時，安全檢查可分為如下幾個層次：

（1）資料性審核

這種方式適用于

a）各種人員施工隊的資質審核：

b）各種重要施工機械安裝及整體提升腳手架、模板等自升式架設設備

的合格性審核（通常施工單位應出具檢測部門的合格性檢測證明）；

c）監理單位認為重要的施工安全制度及安全技術交底；

d）施工單位安全管理機構。

（2）驗收性檢查

驗收性檢查主要應用于

a）各種施工質量驗收標準明文規定需要驗收的事項，如模板工程、土

方開挖工程等一些既觸及施工質量又觸及施工安全的工程；

b）某些分項工程開工前的開工條件驗收等。

驗收性檢查后書寫書面驗收看法或召開驗收總結會議，對于發現的安

全隱患必需要求施工單位整改。

（3）定期檢查

定期檢查由建設單位、施工單位、監理單位三方共同參與，總監理工

程師規定定期現場檢查的周期，通常有：

35

a）季節轉換時的現場準備檢查；

b）每月評比檢查；

C）每周例行檢查等。季節轉換檢查主要檢查因季節轉換可能導致的擔

心全因素的預防情況，如冬雨季的現場防滑設備檢查，夏季預防高溫措施

檢查等；每月評比檢查合適于多施工單位的施工現場運用，通過評比能起

到表揚先進、催促落后作用；每周例行檢查一般布置在周例會前進行，對

檢查中發現的問題便于按時在例會上提出改進要求。并編制在會議紀要中。

（4）H常檢查

日常檢查通常與監理機構的現場日常巡查相結合，安全檢查作為其中

的一項內容。對日常檢查中發現的安全隱患，應按時匯總到總監理工程師

處，由總監理工程師按時發布整改通知。

（三）與政府管理部門的溝通渠道掌握

條例要求在施工單位拒不整改或不停止施工時，監理單位應按時向有

關部門報告；為此，監理機構應與政府的安全生產管理部門（通常是各級

質量安全監督站）建立通暢的聯系機制。

（四）建立監理機構內部的安全掌握責任制

要求各專業監理工程師負責本專業施工范圍內的安全掌握工作，包括

日常檢查、定期檢查等，并按時向總監理工程師匯報檢查結果。對所發現

的問題應按時提示總監留意。總監理工程師則負責全面地組織、協調、及

內部工作檢查。對各專業所發生的安全事故，在監理機構內部，各專業監

理工程師應負直接監理責任，總監理工程師負管理責任。

三、結語

36

《建設工程安全生產管理條例》將安全掌握作為一項根木職責給予了

監理單位，并規定了相應的責任，監理單位只有建立有效的內部安全掌握

體系，真正做好施工方案審核、安全隱患預控等工作，才能有效躲避該條

例所規定的安全風險。

掌握管理制度11

1、消防掌握室工作人員應嚴格遵守消防掌握室的各項安全操作規程和

各項消防安全管理制度；

2、消防掌握室應當施行每H24小時專人值班制度，確保按時發現并

精確處置火災和故障報警；

3、消防掌握室工作人員每班不得少于2人，一名負責值班時報警部位

的核實和緊急情況的處置，一名負責自動消防系統的操作；

4、消防掌握室自動消防系統的操作人員，應取得《消防專業技術合格

記》，持證上崗，并存放在消防掌握室備查；

5、消防掌握室工作人員應按時上崗，并做好交接班工作，接班人員未

到崗前交班人員不得擅自離崗：

6、消防掌握室工作人員應按時上崗，并堅守崗位，盡職盡責，不得脫

崗、替崗、睡崗，嚴禁值班前飲酒或在值班時進行消遣活動，因確有特別

情況不能到崗的，應提前向單位主管領導請假，經批準后，由同等職務的

人員代替值班；

7、應在消防掌握室的入口處設置明顯的標志；消防掌握室應設置火災

事故應急照明、滅火器等消防器材，并配備相應的通訊聯絡工具；

8、消防掌握室工作人員要愛惜消防掌握室的設備，保持掌握室內的衛

37

生；

9、嚴禁無關人員進入消防掌握室，任意觸動裝備；

10、消防掌握室內嚴禁存放易燃易爆危險物品和雄放與裝備運行無關

的物品或雜物，嚴禁與消防掌握室無關的電氣線路和管道穿過；

11、消防掌握室內嚴禁吸煙或動用明火。

12、未經消防監督機構同意，不得擅自關閉火災報警自動系統。

掌握管理制度12

一、網絡掌握室專人負責，未經答應，外人不得擅自進入和運用各種

裝備及各種資料。

二、詳細做到對學校現有服務器有檢查、有記錄、有備份（文件備份及

單機備份，對異樣情況能按時恢復）；

三、緊密留意網絡運行狀況，發現病毒或受到黑客攻擊，應立刻實行

恢復和補救措施，并教育局網管保持緊密聯系，發現異樣情況立刻處理；

四、正確運用網絡硬件防火墻、網絡殺毒軟件；

五、網絡中心和校內網絡系統的各種裝備定時進行修理和保養，如有

嚴峻問題的按時請修理單位修理，確保正常運用。

六、嚴格掌握網絡掌握室的、人員進出。外來人員、無關人員未經答應

不得隨便進入網絡中心掌握室，嚴禁非工作人員接觸網絡裝備、設備。

七、平常定期做好網絡中心和閉路電視系統有關裝備衛生清潔工作，

強化防火、防盜、防毒工作。

八、強化對網絡中心的服務器、交換機、UPS等裝備的管理，確保網

絡暢通。

38

九、網絡中心、校內網絡系統等的裝備不得外借，如有特別需要，須經

信息技術組和校長批準。

十、網管人員必需嚴格保密服務器相關密碼，不行泄露。

掌握管理制度13

1.管控目的

削減工傷事故的發生，嚴格掌握工傷醫療費用支出的各個環節，防止

鋪張和管理漏洞造成的費用流失。

2.適用范圍

公司職工產生的并且經勞動部門認定符合要求的工傷醫療費用

3.管控對象

3.1事故材料的準備、審核、上交

4.管控內容

4.1工傷事故上報及材料準備

4.1.1車間（部門）內職工發生工傷事故要按時上報，車間（部門）主

要負責人（車間主任、部門負責人）立刻應做好以下工作：

4.1.1.1職工發生工傷，必需在通知生產受傷情況的同時通知人力資源

部（電話通知不得超過半小時，書面通知不得超過24小時），以便人力資

源部按時通知勞動局工傷科；

4.1.1.2在勞動局工傷科進行工傷認定調查工作時，負責幫助提供見證

人選，并對