家族辦公室公司章程家族辦公室公司章程第一章總則第一條：為了更好地管理家族資產和家族成員事務，提高家族成員的財富管理水平，便于家族事務的協調、監管、管理和執行，特制定本章程。第二條：本章程視為本公司的基本規范，為公司所有成員應遵循的最高標準。第三條：本章程是本公司的內部規定，適用于所有與本公司有聯系的家族成員，本章程規定的方法、程序和要求應得到執行，并且如果有與本章程相沖突的規定或協議，應以本章程為準。第四條：本公司根據本章程的規定，設立家族辦公室，家族辦公室是本公司的主要執行機構，負責管理、協調和執行家族事務，提升家族成員的財富管理水平。第二章公司成員第五條：公司成員指申請并入公司經董事會批準加入本公司的家族成員。第六條：公司成員享有的權利包括參與公司的議事程序和選舉，有權表達意見和建議，有權接收公司的信息，有權利收到公司收益分紅，還擁有申請家族成員優先訂單的權利。第七條：公司成員必須承擔以下義務：遵守公司章程的規定；認真履行家族辦公室委派的任務；遵守本公司的投資決策；向其他公司成員提供信息，尤其是與事務有關的信息；如有損害家族利益的行為，應對家族提供合理的賠償方案。第八條：公司成員退伙的，應提前30天書面通知家族辦公室，退伙不影響其在公司的權益。離開后，仍應遵守本章程的相關義務，不得泄漏家族機密信息。第三章組織架構第九條：本公司的組織架構及其職能劃分如下：1.家族委員會(FC)：全體公司成員的代表組成的最高決策機構，主要是制定公司方針、支持家族合規管理和協調各單位的關系；2.家族辦公室(FamilyOffice)：公司的常設機構，主管日常運營和備忘職責，管理家族賬戶、進行投資分析、風險評估和家族事務管理，支持家族成員在財富管理方面咨詢服務；3.投資委員會(InvestmentCommittee)：在家族委員會制定的方針下負責家族投資計劃和客觀評估等工作，提出有關投資的詳細建議并提交給家族委員會決定。第十條：每個職能機構應根據自己的職能分工、規定職責并匯報家族委員會履行情況。第四章家族委員會第十一條：家族委員會作為最高決策機構，應該積極參與公司的戰略決策、計劃制定和檢查各分支機構的運營情況。第十二條：家族委員會的職責如下：1.制定公司的經營方針和投資方針；2.任命/解任家族辦公室職員，決定任何家族機構的人員選擇和委任職能；3.監督各單位的運行情況和財務狀況；4.審核公司決策、預算、業績報告和分配方案，做出最終決策；5.公司的擴張、家族成員分紅方案、家族基金和公司流失資產的批準等。第十三條：家族委員會由家族成員組成，每個家族成員都有權參加會議，每個投票權的成員應得到代理人或其他方式的書面授權。第五章家族辦公室第十四條：家族辦公室由家族委員會委任管理，負責家族事務管理和資產管理，特別是低風險、長期資產的投資，家族辦公室是家族之間溝通和協調的橋梁。第十五條：家族辦公室主要職責：1.提供各種服務，包括財富管理、會計、稅務、保險、律師和財富傳承咨詢等；2.維護家族數據和資產記錄的準確和及時性；3.通過合適的投資策略為家族成員發揮最大價值；4.管理和監督家族的財務計劃和預算；5.制定和實施家族政策，管理家族成員關心的問題。第十六條：家族辦公室職員必須遵守家族保密要求，不泄露家族保密信息，不得利用家族資源謀求個人私利。第六章投資委員會第十七條：投資委員會的職責是通過詳細的投資分析、風險評估和完整的盡職調查，向家族委員會提供關于特定投資的建議和方案。第十八條：投資委員會應確保所有投資分析嚴格遵守相關法規和投資政策，并對投資風險進行認真評估，報告風險和收益預測。第十九條：投資委員會的主要職責：1.審查投資計劃和方案2.建立和維護投資組合平衡，及時更新并審查投資計劃；3.來自家族辦公室及其他相關方面的投資信息的評估和流程審核；4.檢查并報告所有委托人的投資表現，并為投資者提供客觀的建議；5.鑒定嚴格控制，權限和可擴展的記錄；6.提供年度的報告說明，該報告應包含成員匯報和投資表現說明。第七章審計第二十條：依據家族委員會決定，本公司每一年都要進行財務審計，以保證公司運營的透明度和合規性。第二十一條：審計機構由家族委員會委任，監督和檢查家族辦公室，按照本章程的規定，對家族資產和財務狀況實行內部審核和外部審計。第八章修訂條款第二十二條：如有必要修改本章程，必須經過家族委員會的審議和通過。第九章結束條款第二十三條：本章程一經制定必須遵守，任何違反