可換股票據合同書(第一篇)此文檔協議是通用版本，可以直接使用，符號*表示空白。甲方(發行人)：****乙方(控股公司)：****丙方(投資人)：****各方就下列事項達成協議：第一條協議事項投資人承諾按商定認購發行人的股份。發行人承諾將投資人的全部出資，于控股公司上市時按商定條件換成控股公司的上市股份?？毓晒境兄Z對發行人屆時的換股義務供應無條件不行撤消的擔保。其次條出資總額投資人出資總額為人民幣****元。第三條可換股票據發行人向投資人發出與其出資總額等額的可換股票據，當控股公司在合資格交易所公開招股時自動按商定兌換價格兌換為控股公司(上市公司)的股份。合資格的交易所包括****聯合交易所的主板或創業板，或****交易所或納斯達克或任何經擔保人不少于百份之*比例的股東批準或同意的任何交易所。第四條認購日于投資人收到書面通知后的第*個工作日。第五條期限假如可換股票據于發行日后一周年還未轉換為上市公司的股份，發行人將與一周年時贖回可換股票據，贖回的利息為*年息*%，在贖回時由發行人一次性償付。第六條兌換條件可換股票據的兌換受制于合資格的交易所批準控股公司上市，并允許控股公司依可換股票據發行股票。第七條兌換日期合資格的交易所批準控股公司上市的當日。第八條兌換價格上市公司于上市時首次公開發行股份價格之的百份之*。第九條凍結期可置換股票在發行日起至上市后的六個月為凍結期，在此期間股份不得轉讓。第十條轉讓限制可換股票據不行以在任何交易所掛牌交易。未經發行人許可，可換股票據不得分紅記賬，也不得用于抵押或者其他形式的擔保。第十一條投資人權利投資人享有查閱發行人財務報告的權利。第十二條保密規定除了法律法規要求外，本合同中的各方承諾保持合同內容的機密性，不向任何第三方透露本合同的任何內容。第十三條費用規定發行人將擔當全部支配費用，上市前合理而妥當產生的律師費及其他與發行可換股票據有關的費用。第十四條適用法律本合同適用XX香港特殊行政區法律。本合同中的條文應依據香港法律解釋并對各方具有法律約束力。第十五條爭議解決雙方同意，因本協議所生的一切爭議，指定中國國際貿易仲裁委員會仲裁。第十六條本合同只供各協議方及其法律顧問閱讀，并不行準許其他人士閱讀。在未得到發行人書面同意下，投資人或/及其法律顧問不得復印本合同。投資人不行使用本合同的內容做其他用途及投資人也不得披露本合同中的內容于任何人士，除非其內容在各方無過錯的情形下已在公眾流傳或因法律要求而公開。第十七條一旦可換股票據兌換為擔保人的股份，當發行人于擔保人上市后三年內為了在中國境內上市而轉為股份制公司之時，投資人有優先權作為發行人的發起人之一。第十八條本合同于****年****月****日由各方簽署，共****份，三方各執****份。以此為證。甲方(蓋章)：****乙方(蓋章)：****代表(簽字)：****代表(簽字)：*********年**月**日****年**月**日簽訂地點：****簽訂地點：****丙方(蓋章)：****代表(簽字)：*********年**月**日簽訂地點：****可換股票據合同書(第二篇)合同編號：【填寫合同編號】可換股票據合同書甲方：【填寫甲方全稱、法定代表人姓名或授權人姓名、注冊地址】乙方：【填寫乙方全稱、法定代表人姓名或授權人姓名、注冊地址】鑒于甲方與乙方具備相應的資質和條件，雙方就可換股票據事項達成一致，并根據《中華人民共和國合同法》有關規定，經友好協商，達成如下合同：一、合同摘要：本合同的摘要如下：本合同系甲方和乙方就可換股票據事項達成的協議。合同編號為【填寫合同編號】，甲方與乙方為合同關系的當事人。合同的簽署日期為【填寫簽署日期】。本合同的主要條款包括：【填寫主要條款內容】二、合同條款：1.可換股票據的定義：指【填寫可換股票據的定義及具體內容】。2.可換股票據的期限：【填寫可換股票據的期限】。3.權利義務：3.1甲方義務：【填寫甲方在可換股票據事項中的具體義務】。3.2乙方義務：【填寫乙方在可換股票據事項中的具體義務】。4.保密條款：4.1甲方與乙方在可換股票據事項中，應保守相關商業秘密，未經對方書面同意，不得向任何第三方泄露。4.2合同終止后，保密義務不因此而消失，雙方仍應繼續履行保密義務。5.違約責任：5.1甲方違約情況：【填寫甲方違約情況及相應責任】。5.2乙方違約情況：【填寫乙方違約情況及相應責任】。6.法律適用與爭議解決：6.1本合同的簽署、履行及解釋均適用中華人民共和國的法律。6.2在合同履行過程中，如發生爭議，應友好協商解決，協商不成的，提交合同簽訂地有管轄權的人民法院訴訟解決。三、合同生效與解除：1.本合同自雙方簽署之日起生效，至合同約定的期限屆滿止。2.未經雙方協商同意，任何一方不得單方面解除本合同。四、其他事項：1.本合同一式【填寫份數】份，甲方和乙方各執【填寫份數】份，具有同等法律效力。2.本合同的附件為不可分割組成部分，與本合同具有同等法律效力。3.本合同采用中文書寫，具備中文和英文兩種版本，如中英文版本有任何不一致之處，以中文版本為準。甲方（蓋章）：乙方（蓋章）：法定代表人/授權人簽字：法定代表人/授權人簽字：日期：【填寫簽署日期】日期：【填寫簽署日期】可換股票據合同書(第三篇)合同編號：【合同編號】可換股票據合同書甲方：【甲方名稱】（以下簡稱“甲方”）地址：【甲方地址】乙方：【乙方名稱】（以下簡稱“乙方”）地址：【乙方地址】鑒于甲方欲將其持有的股票轉讓給乙方，并雙方經友好協商達成一致意見，特訂立本《可換股票據合同書》（下稱“本合同”）。一、股票轉讓1.1甲方同意將其持有的【公司名稱】（以下簡稱“公司”）發行的股票【股票代碼】共計【股數】股轉讓給乙方。1.2甲方保證上述股票無任何限制轉讓的約束，且該股票的所有權、真實性和合法性無可爭議。1.3乙方同意按照約定價格以現金形式購買上述股票，并在購買完成后向甲方支付相應的款項。二、可換股權2.1除上述股票交易外，甲方同意授予乙方可換股權，即在【約定時間】內，乙方可以將持有的上述股票按約定價格置換成公司的普通股股份。2.2可換股權可以在一次或多次交易中行使，乙方行使可換股權后，甲方將按照約定價格向乙方出售相應數量的普通股股份。三、約定價格及支付3.1股票轉讓價格為【轉讓價格】元/股。3.2乙方行使可換股權時，置換價格為【置換價格】元/股。3.3支付方法：乙方應在簽署本合同之日起【約定付款期限】內向甲方支付總金額為轉讓股票數量乘以轉讓價格的款項。四、保密條款4.1雙方同意對本合同及有關交易各方的信息保密，未經對方書面同意，不得向任何第三方披露。4.2在法律允許的范圍內，雙方同意對所獲得的對方知識產權及商業秘密保密。五、爭議解決5.1凡因解釋或執行本合同而發生的爭議，應由雙方友好協商解決，協商不成的，提交【仲裁機構/法院】解決。5.2本合同履行中發生的其他糾紛，