第3頁共3頁2024年公司合并協(xié)議常用版_____股份有限公司（以下稱甲方）與_____股份有限公司（以下稱乙方）董事會代表經(jīng)充分協(xié)商，就甲方吸收合并乙方事宜一致達(dá)成協(xié)議如下：一、甲乙雙方實(shí)行吸收合并，甲方吸收乙方而繼續(xù)存在，乙方解散。二、甲乙雙方合并期日為____年____月____日。但是，合并手續(xù)于該日不能完成時(shí)，甲乙雙方可以協(xié)議延期。三、甲方現(xiàn)有資本總額_____元，股份總數(shù)_____股，每股_____元，因合并而發(fā)行股份_____股，每股金額不變，資本總額增至_____元，股份總數(shù)增至_____元。乙方現(xiàn)有資本總額_____元，股份總數(shù)_____股，每股金額_____元。乙方于合并期日在冊股東所持股票因合并而全部換為甲方股票，對換比例為_____.乙方股東每換一股甲方股票，補(bǔ)交金額_____元（乙方股東對換時(shí)無須交付股款。乙方股東每換甲方一股，甲方交付股款差額_____元）。甲乙雙方于合并協(xié)議簽字至合并完成，不再變動資本、股份及股東。四、乙方于合并期日的所有財(cái)產(chǎn)及權(quán)利義務(wù)，均由甲方無條件承受。五、乙方于本協(xié)議生效后至合并期日，應(yīng)以善良管理人的注意，繼續(xù)管理其業(yè)務(wù)。但是，處理財(cái)產(chǎn)、負(fù)擔(dān)義務(wù)，_____元以上的支出等，應(yīng)經(jīng)甲方同意。六、乙方全體管理人員及職工，于合并后當(dāng)然成為甲方管理人員及職工，其工作年限、工資及其他勞動條件不變。個(gè)別調(diào)換工作者，不在此限。七、本協(xié)議未盡事項(xiàng)，由甲乙雙方代表協(xié)商決定。八、甲乙雙方應(yīng)于本協(xié)議簽字日起一周內(nèi)，向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)申請合并。一方或雙方合并申請未得領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)批準(zhǔn)時(shí)，本協(xié)議失效。九、甲乙雙方應(yīng)于合并申請獲批準(zhǔn)后召開股東大會，討論通過本協(xié)議。一方或雙方股東大會未通過時(shí)，本協(xié)議失效。十、本協(xié)議一式_____份，甲乙雙方各執(zhí)_____份，_____份有同等效力。甲方：_____名稱：_____住所：_____法定代表人：（蓋章）_____乙方：_____名稱：_____住所：_____法定代表人：（蓋章）_________年____月____日于_____地2024年公司合并協(xié)議常用版（2）公司合并協(xié)議書甲方：（公司名稱）地址：法定代表人：聯(lián)系電話：乙方：（公司名稱）地址：法定代表人：聯(lián)系電話：鑒于甲方與乙方都是在經(jīng)營盈利的企業(yè)，并具備一定的市場競爭力和資源優(yōu)勢，雙方希望通過合并，整合雙方資源，共同拓展市場，提升企業(yè)競爭力，為股東創(chuàng)造更大的利益，特制定本合并協(xié)議書。一、合并原因1.雙方合并可以提升企業(yè)規(guī)模和市場份額，增強(qiáng)市場競爭力。2.雙方合并可以整合資源，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈的優(yōu)勢互補(bǔ)，提高運(yùn)作效率。3.雙方合并可以實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)和風(fēng)險(xiǎn)分擔(dān)，降低經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。二、合并方式雙方?jīng)Q定通過股權(quán)合并的方式進(jìn)行合并，合并比例為_________（甲方比例）：_________（乙方比例）。三、合并程序1.雙方應(yīng)按照國家相關(guān)法律法規(guī)的要求開展盡職調(diào)查工作，對對方經(jīng)營狀況、財(cái)務(wù)狀況、法律風(fēng)險(xiǎn)等進(jìn)行全面了解。2.合并協(xié)議草案的起草、商討和修改由雙方共同完成，并經(jīng)雙方法定代表人簽署。3.甲方、乙方應(yīng)向相關(guān)主管部門提交合并申請材料，并按照規(guī)定的程序辦理合并手續(xù)。4.雙方應(yīng)在各自公司員工和股東大會上就合并事宜進(jìn)行說明，并征得員工和股東的同意。5.雙方應(yīng)在相關(guān)媒體上公告合并事項(xiàng)，并將合并事項(xiàng)告知債權(quán)人等相關(guān)權(quán)益人。6.合并事項(xiàng)如獲得相關(guān)部門批準(zhǔn)，甲方、乙方將簽署正式合并協(xié)議，并按照協(xié)議規(guī)定執(zhí)行。四、合并后的組織結(jié)構(gòu)和管理體制合并生效后，甲方與乙方將組建合并后的董事會、監(jiān)事會和管理團(tuán)隊(duì)，明確職權(quán)和責(zé)任，形成合理的組織架構(gòu)和科學(xué)的決策機(jī)制。五、合并后的資源整合雙方將針對合并后的業(yè)務(wù)和資源進(jìn)行深入整合，充分發(fā)揮各自的優(yōu)勢，實(shí)現(xiàn)協(xié)同效應(yīng)和價(jià)值最大化。六、合并后的經(jīng)營目標(biāo)合并后的公司將以提升企業(yè)市場競爭力和盈利能力為目標(biāo)，積極開展市場營銷工作，不斷創(chuàng)新和優(yōu)化產(chǎn)品和服務(wù)，提高客戶滿意度。七、合并后的股權(quán)交易雙方在達(dá)成合并協(xié)議后，應(yīng)盡快進(jìn)行股權(quán)交易的清理工作，確保交易的合法性和有效性。八、合并后的員工安置合并后的公司將以公平、公正、公開的原則，對甲方和乙方的員工進(jìn)行安置和調(diào)整，并盡量減少人員流動對企業(yè)經(jīng)營的影響。九、合并后的財(cái)務(wù)管理合并后的公司將按照相關(guān)法律法規(guī)和會計(jì)準(zhǔn)則，建立健全的財(cái)務(wù)管理體系，加強(qiáng)內(nèi)部控制，確保財(cái)務(wù)信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。十、合并協(xié)議的效力和解決爭議1.本協(xié)議經(jīng)甲方、乙方法定代表人簽字蓋章后生效，并對雙方具有相應(yīng)的約束力。2.如出現(xiàn)合并協(xié)議未能解決的爭議，雙方應(yīng)友好協(xié)商解決，協(xié)商不成的，可以向相關(guān)仲裁機(jī)構(gòu)提起仲裁或向法院提起訴訟。合并協(xié)議書以甲方和乙方簽字蓋章后生效，一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等效力。甲方：乙方：日期：日期：2024年公司合并協(xié)議常用版（3）本合并協(xié)議（以下稱為“協(xié)議”）由以下各方（以下稱為“各方”）于合并日期簽署：甲方（以下簡稱為“公司A”）:地址：法定代表人：聯(lián)系電話：郵箱：乙方（以下簡稱為“公司B”）:地址：法定代表人：聯(lián)系電話：郵箱：背景1.公司A是一家成立于（日期）的在（地點(diǎn)）注冊的（公司類型）公司，主要從事（主要業(yè)務(wù)）。2.公司B是一家成立于（日期）的在（地點(diǎn)）注冊的（公司類型）公司，主要從事（主要業(yè)務(wù)）。3.雙方希望通過合并實(shí)現(xiàn)資源整合，提高市場競爭力，進(jìn)一步擴(kuò)大業(yè)務(wù)規(guī)模。約定1.合并形式1.1公司A和公司B通過合并的方式實(shí)現(xiàn)合并。具體合并方式在本協(xié)議簽署后的（天/月/年）內(nèi)由雙方共同決定并進(jìn)行相關(guān)的合并審批程序。2.合并基準(zhǔn)日2.1合并基準(zhǔn)日為本協(xié)議簽署后的（天/月/年）。3.交換比例3.1雙方同意以（比例）的交換比例進(jìn)行合并。具體交換比例在本協(xié)議簽署后的交換比例確定日內(nèi)由雙方共同商議并確定。4.股權(quán)結(jié)構(gòu)4.1公司A和公司B的股權(quán)結(jié)構(gòu)將在合并完成后進(jìn)行調(diào)整。4.2公司A和公司B將共同設(shè)立一家新公司（以下簡稱為“合并公司”），并將各自的股權(quán)分配給合并公司。4.3公司A原有股東將按照交換比例將其持有的公司A股權(quán)轉(zhuǎn)讓給合并公司。4.4公司B原有股東將按照交換比例將其持有的公司B股權(quán)轉(zhuǎn)讓給合并公司。4.5具體股權(quán)結(jié)構(gòu)和股權(quán)轉(zhuǎn)讓程序?qū)⒃诒緟f(xié)議簽署后的股權(quán)調(diào)整日內(nèi)由雙方共同商議并確定。5.合并后的經(jīng)營和管理5.1合并完成后，合并公司由公司A和公司B共同管理和經(jīng)營，雙方共同享有合并公司的權(quán)益和利潤。5.2合并公司的管理層將由雙方共同決定，并在合并完成后盡快進(jìn)行調(diào)整。5.3具體的經(jīng)營和管理事項(xiàng)將在本協(xié)議簽署后的合并完成日內(nèi)由雙方共同商議并確定。6.合并后的財(cái)務(wù)安排6.1合并完成后，公司A和公司B的財(cái)務(wù)將整合為合并公司的財(cái)務(wù)。6.2具體的財(cái)務(wù)安排將在本協(xié)議簽署后的合并完成日內(nèi)由雙方共同商議并確定。7.合并前的準(zhǔn)備工作7.1公司A和公司B將會在本協(xié)議簽署后的準(zhǔn)備工作期內(nèi)完成以下工作：(a)撤銷或解決合并可能會影響的現(xiàn)有合同或債權(quán)債務(wù)。(b)對公司A和公司B的資產(chǎn)和負(fù)債進(jìn)行清算和調(diào)整。(c)完成有關(guān)合并的審批程序和報(bào)告，包括但不限于政府機(jī)構(gòu)、股東大會和證券交易所的批準(zhǔn)。(d)建立合并后的管理和經(jīng)營團(tuán)隊(duì)，做好合并后的順利過渡。7.2具體的準(zhǔn)備工作將在本協(xié)議簽署后的（天/月/年）內(nèi)由雙方共同完成。8.保密條款8.1雙方同意在合并過程中對相關(guān)的商業(yè)和財(cái)務(wù)資料進(jìn)行保密，不得向第三方泄露。8.2雙方同意在本協(xié)議簽署后的終止日繼續(xù)履行保密責(zé)任。9.本協(xié)議的終止9.1在以下情況下，本協(xié)議可以提前終止：(a)雙方達(dá)成一致決定終止協(xié)議；(b)雙方無法在約定的時(shí)間內(nèi)完成本協(xié)議約定的審批、報(bào)告和其他事項(xiàng)。9.2在本協(xié)議終止的情況下，雙方應(yīng)按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定處理雙方在合并過程中的財(cái)產(chǎn)和權(quán)益。10.爭議解決10.1本協(xié)議的爭議應(yīng)通過友好協(xié)商解決。如協(xié)商不成，任何一方可向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟解決。11.其他條款11.1本協(xié)議的任何修改或補(bǔ)充必須以書面形式經(jīng)各方簽字確認(rèn)后生效。11.2本協(xié)議的解釋、變更和執(zhí)行適用中華人民共和國的法律。11.3本協(xié)議的附件與本協(xié)議具有同等法律效力。11.4本協(xié)議自各方簽字蓋章之日起生效，并