項目企業組建方案一、項目企業設置安排1.股東方：政府指定出資人、社會資本出資方。2.注冊資金：30000萬元。3.出資百分比：政府指定出資人出資占注冊資本金15%，社會資本方出資占注冊資本金85%。4.出資方法：貨幣資金。5.退出機制：項目合作期結束，政府按約定付清全部可行性缺口補助費用，在解除和清償完成全部債務、抵押、質押、留置、擔保物權，和源自本項目標建設、運行和維護引發環境污染及其它性質請求權后，社會資本方將項目企業所占股權轉讓給接收人。二、組織框架機構項目企業設置股東會、董事會、監事會及經營管理機構（行政部、計劃財務部、安全監察部、運行管理部、建設維護部）。1、股東會項目企業設股東會，股東會由全體股東組成，股東會是企業最高權力機構。1.1股東會行使下列職權：決定項目企業經營方針和投資計劃；選舉和更換董事，決定相關董事酬勞事項；選舉和更換由股東代表出任監事，決定相關監事酬勞事項；審議同意項目企業年度財務預算方案，決算方案；審議同意項目企業利潤分配方案和填補虧損方案；對企業增加或降低注冊資本作出決議；對發行項目企業債券作出決議；對股東轉讓股權作出決議；對項目企業合并、分立、變更企業組織形式、解散和清算等事項作出決議；經營期限縮短或延長；制訂和修改項目企業章程；決定項目企業融資限額及負債規模、對外重大擔保事宜；其它各股東一致同意應由股東會表決事項。股東會會議由股東按實繳出資百分比行使表決權。上述第(6)～(12)項，需經過代表100%表決權股東同意方生效；其它事項，需經過代表三分之二以上表決權股東同意即生效。2、董事會項目企業營業執照簽發之日，為企業董事會成立之日。2.1董事會由[5]名董事組成，設董事長[1]名。[2]名董事由甲方提名，[3]名由乙方提名，董事長由乙方提名，并報經董事會選舉產生。2.2董事每屆任期三[3]年，可連任。第一屆董事任期自董事會成立之日起算。假如在任董事職位因其退休、辭職、生病、傷殘、喪失工作能力或死亡等而空缺，則由原委派方委派新董事繼任其它下任期。任何一方均可經提前十[10]日書面通知對方和董事會撤換由其委派任何董事會組員。不管委派還是撤換董事，該方均應書面通知另一方，并向登記管理機構立案。2.3董事會對股東會負責，依法行使下列職權：（1）負責召集股東會，并向股東會匯報工作；（2）實施股東會決議；（3）決定企業董事長；（4）確定企業經營方針和投資計劃；（5）制訂企業年度財務預算方案、決算方案；（6）制訂利潤分配方案和填補虧損方案；（7）制訂增加或降低注冊資本方案；（8）確定企業合并、分立、變更企業組織形式、解散方案；（9）聘用或解聘企業總經理，依據總經理提名，聘用或解聘企業副總經理，財務總監等高級管理人員，決定其酬勞；（10）決定企業內部管理機構設置；（11）決定企業基礎管理制度；（12）決定企業職員薪酬、福利及獎勵制度；（13）審議同意和企業股東發生關聯交易；（14）對企業聘用、解聘會計師事務所作出決議；（15）決定企業除應由股東會作出決議之外其它通常擔保事項；（16）決定企業具體組織機構及對應人員職責、管理模式；（17）企業資金使用、管理規則；（18）其它股東會授予職責應由董事會決定事項。董事會會議實施一人一票表決制度。董事會行使職權時需要董事會表決，第(6)～(8)項、第(12)~(15)項決議事項需經全體董事表決同意經過后生效。其它由董事會確定或決定事項經過全體董事三分之二(包含本數)以上董事同意經過即生效。2.4董事長職權（1）召集、主持董事會會議；（2）檢驗董事會決議實施情況；（3）定時或不定時地聽取企業高級管理人職員作匯報，對實施情況提出意見及提議；（4）依據董事會決議簽署項目企業高級管理人員聘用、解聘文件；（5）經董事會授權，對內代表董事會簽署相關文件；經法定代表人授權，對外代表企業處理相關問題。董事長因故不能推行職責時，應由其它董事代為推行職責，但中國法律要求必需由董事長行使職權除外。董事長應在董事會要求授權范圍內行使其權力。未經董事會授權，不得用協議約束企業或代表企業采取其它行動。2.5董事會會議項目企業董事會會議最少每六個月召開一次，由董事長負責召集并主持會議。董事長不能召集時，由副董事長負責召集并主持董事會會議。經三分之一以上董事提議，董事長應該召開董事會臨時會議。（1）召開項目企業董事會會議通知應包含會議時間和地點、議事日程等，且應該在會議召開十五[15]日前以書面形式發給全體董事和監事。（2）項目企業董事會會議應該有五[5]名或以上董事出席方能有效舉行，不然無效。每名董事享受一票表決權，假如該名董事同時受其它董事委托作為授權代表，則該名董事同時享受作為授權代表對應投票表決權。3、監事會監事會是項目企業監督機構，依法行使監督權，確保企業依法經營，維護股東利益。3.1監事會應由[4]名監事組成，由甲方委派[1]名，乙方委派[2]名，另設[1]名職員代表監事，職員代表監事由項目企業職員經過職員代表大會、職員大會或其它形式選舉產生。監事任期每屆為[3]年。3.2監事會主席應由監事會全體監事過半數選舉產生。監事會主席召集和主持監事會會議。3.3監事會每十二個月度最少召開一次會議，兩[2]名監事能夠聯名提議召開臨時監事會會議。監事會會議有效召開人數為兩[2]名監事。監事會全部決議應該經全體監事半數以上經過方為有效，并應以書面形式作出，全體出席會議監事或代表應該在決議上署名。3.4監事會應擁有以下職權：（1）檢驗企業財務；（2）對董事和高級管理人員實施企業職務行為是否符合中國法律或企業章程進行監督；（3）當董事或高級管理人員行為損害企業利益時，要求該董事或高級管理人員給予糾正；（4）列席董事會會議；（5）《中國企業法》及其實施條例、細則或措施等明確要求其它職權。4、經營管理機構項目企業由總經理負責企業日常經營管理。4.1高級管理人員項目企業設總經理1名，副總經理2名(甲、乙雙方各委派1名)。總經理由乙方提名，董事會聘用，其它高級管理人員按攝影關權限和程序報批后，由董事會聘用或解聘。項目企業設財務總監1名，由甲方推薦，報經董事會經過后聘用。總經理、副總經理、財務總監每屆任期三[3]年，能夠連任。4.2高級管理人員職權總經理對董事會負責，實施董事會各項決議，組織及領導企業日常營運管理工作。包含但不限于下列職權：（1）推行合資協議、企業章程中要求相關職權及組織實施董事會決議；（2）確定項目企業關鍵規章制度、組織架構、管理體系等，提交董事會同意；（3）組織起草項目企業發展戰略、中長久發展計劃、年度經營計劃、年度預算、年度利潤分配方案、投資提議、資產收購或處理方案、企業合并、分立、重組和清算計劃、分支機構設置、撤銷等，提交董事會考慮及審批；（4）聘用和解聘除董事會決定聘用和解聘外其它人員；（5）依據董事會或董事長授權處理對外關系、簽署經濟協議和其它企業文件；（6）確定項目企業薪酬方案并報董事會同意；（7）同意職員培訓計劃；（8）擬訂項目企業職能部門設置、職能劃分方案；（9）其它依據企業章程要求由總經理負責事項。副總經理在總經理領導下分工協作，對總經理負責，但總經理處理關鍵問題時，應該同分管副總經理協商?？偨浝硪蚬什荒苄惺蛊渎殭鄷r，可臨時授權分管副總經理代為行使總經理職權?？偨浝砦疵鞔_授權且不能行使其職權時，由分管副總經理代為行使對應職權。4.3行政部職責(1)確定企業年度工作計劃、工作總結、基礎規章制度和管理措施；起草企業行政管理方面公文，撰寫商務文稿，辦理公文打印、收發、登記、傳閱、催辦工作。(2)負責企業辦公例會、生產經營工作會議和多種專題會議會務準備，做好會議統計和整理會議紀要，必需時行文下發，負責企業會議決議和領導決定督辦和落實情況檢驗。(3)組織企業關鍵活動，處理重大事件；負責企業接待工作，維護企業公共關系；負責企業行政信訪接待工作；負責企業上下之間聯絡和溝通，協調部門之間關系；負責外事溝通工作。(4)搜集、整理行政、公文、信息、人力資源和社會保障方面法律、法規、規章和政策。建設、維護信息系統，保障信息系統正常運行；負責企業辦公通信設備購置和維護，負責通信線路申請和維護；搜集、整理、匯報企業經營管理信息，并根據領導要求，對相關信息組織專題調查研究，為領導研究工作和決議提供綜合信息資料；編寫企業《大事記》，編發企業內部交流刊物；負責并指導企業各類文書、會計和技術檔案等資料搜集、整理、歸檔、立卷管理和銷毀等工作；負責企業往來信件、郵件、包裹收發、登記、傳輸、清退和報刊訂閱工作。

(5)負責辦公、勞保用具及禮品采購和管理；負責項目企業所需物資采購計劃編制、審核和物資采購工作實施；負責各類標志、信箋印制、管理；負責企業行政印鑒使用和管理；組織做好安全教育，落實企業內部治安保衛、消防安全工作。做好企業衛生、綠化、午餐供給工作；做好車輛使用管理工作。(6)負責法制宣傳、教育工作；對企業規章制度、協議和承諾進行正當、合規性審查；負責聯絡企業法律顧問，提供日常法律咨詢，處理起訴、應訴案件；辦理企業企業年檢、變更、資質年檢手續；辦理商標注冊、專利保護等手續；調查相關企業資信；負責企業保密工作；幫助辦理股權轉讓、購并、清算和注銷等方面法律手續。(7)對企業組織結構適應性進行分析，提出企業組織結構模式、組織機構、人員編制和崗位設置調整意見；負責組織理順各部門間相關工作步驟。(8)負責企業外部人才貯備體系建設；負責企業及分支機構定崗定編工作；依據各部門人員需求，編制年度人員招聘計劃；確定招聘方案，選擇招聘渠道，對應聘人員進行初試；組織需求部門和教授復試并和需求部門確定錄用對象；辦理新職員入職手續；審核分支機構招聘計劃，審批分支機構職員錄用。(9)進行培訓需求調查，確定培訓計劃；建設培訓師隊伍；建立和完善培訓課程體系；組織培訓并對培訓效果進行跟蹤評定；對各部門內訓情況進行年度考評；負責職員職業生涯計劃及內部人才梯隊建設；負責專業技術人員職稱評定、申報和聘用工作。(10)負責薪酬體系建立和調整；負責社保和福利費管理；負責薪資日常管理。(11)建立完善考評體系，負責職員考勤，組織并監督各部門定時考評，統計分析考評結果，受理投拆，依據考評結果提出獎懲提議。(12)確定職員手冊；負責辦理人員任免、晉升、獎懲、調動、解聘等相關手續；勞動協議管理和勞務爭議、糾紛處理；職員檔案管理。(13)幫助項目企業領導組織制訂項目企業中長久發展戰略和年度發展計劃，定時提供戰略分析研究匯報；搜集中國外同行業優異企業資料，總結優異經營理念、管理體制、管理方法，為項目企業提升關鍵競爭力和管理、技術創新提供建設性意見。(14)負責企業文化體系設計和組織實施。(15)確定和實施本部門相關管理步驟、年度、月度工作計劃；確定部門費用預算，控制部門成本；負責部門團體建設、培訓、考評等；內部資料管理等其她內部事務。負責依據物資采購計劃，控制采購成本。4.4計劃財務部(1)搜集、整理國家、地方政府和政府部門相關統計、財政、稅收、貨幣、會計、財務管理方面法律、規章和政策；制訂項目企業計劃、統計、會計、財務管理方面規章制度；確定改善項目企業財務結構計劃、計劃。(2)負責編制、匯總、平衡和修訂項目企業年、季度生產經營綜累計劃；制訂經營承包或目標考評方案；組織制訂、修訂技術經濟定額、費用限額、內部核實價格，并檢驗實施情況。(3)按月檢驗財務及生產經營關鍵指標實施情況，提出經濟分析匯報，提出相關增收節支方法；組織召開季度和年度經濟分析會。(4)負責項目企業統計工作。(5)負責企業日常會計記賬、核實工作；負責項目企業多種會計報表、統計報表正確編制，負責項目企業報表上報工作；負責項目企業納稅申報工作。(6)負責提出財務分析匯報供決議層參考；負責項目企業年度財務預算具體編制工作，負責項目企業部門財務預算完成情況分析工作；負責對項目企業部門預算考評提出獎懲提議。(7)負責項目企業內、外部一切資金結算和調度；負責定時項目分析企業現金流入、流出及現金收支平衡情況；負責審核項目企業一切銀行信用結算憑單，確保其正當有效；負責立即清繳多種稅費；幫助企業對外投資項目標財務分析和評價；負責項目企業短期投資(包含股票和債券投資)管理；負責項目企業債權、債務和或有負債管理。(8)負責確定和實施本部門相關管理步驟；確定和實施本部門年度、月度工作計劃；確定部門費用預算，控制部門成本；負責部門團體建設、培訓、考評等；內部資料管理等其它內部事務。4.5安全監察部(1)負責組織傳達落實上級安全工作方針、政策，負責項目安全管理文件確實定工作，并檢驗實施和落實情況。(2)負責編制修訂項目企業安全生產發展計劃，審核項目年度安全計劃、月度安全計劃、災難預防和處理計劃、項目安全事故應急預案、關鍵節點工程等工作。(3)監督檢驗安全設施施工和使用情況。(4)組織安全檢驗活動，負責安全標準化檢驗驗收工作，對安全隱患要督促相關部門和單位制訂整改方法并立即處理，實現閉環管理。(5)參與組織對各類安全事故調查和處理工作及工傷管理工作。(6)負責組織新職員安全技術培訓工作，負責組織安排特種作業人員及安全管理人員安全培訓工作。(7)負責安全內業資料整理和存檔工作，為領導和相關部門提供信息。(8)負責安全生產考評工作、安全責任目標獎懲兌現、安全生產優異經驗、新工藝新技術推廣工作。(9)負責組織開展“安全生產月”等活動，并監督實施落實。(10)完成領導交辦其它臨時性工作。4.6建設維護部(1)搜集、整理國家、地方政府和政府部門相關工程建設方面法律、規章和政策；制訂企業工程建設、維護、巡查管理方面規章制度，制訂工程建設、維護、巡查計劃并實施。(2)負責組織工程維護項目標