監(jiān)事會管理制度為了規(guī)范企業(yè)的內(nèi)部管理，加強(qiáng)對企業(yè)各項(xiàng)運(yùn)營活動的監(jiān)督和管理，提高企業(yè)的決策本領(lǐng)和業(yè)績水平，特訂立本《監(jiān)事會管理制度》。一、概述1.1本制度的目的是為了確保監(jiān)事會能夠獨(dú)立、公正地行使監(jiān)督職責(zé)，以保護(hù)股東利益，并促進(jìn)公司的良性發(fā)展。1.2監(jiān)事會是公司整治結(jié)構(gòu)的緊要構(gòu)成部分，負(fù)責(zé)對公司董事會和高級管理人員履職情況進(jìn)行監(jiān)督，并供應(yīng)必需的建議和看法。二、監(jiān)事會的構(gòu)成和職責(zé)2.1監(jiān)事會由股東大會選舉產(chǎn)生，成員包含主席、副主席和監(jiān)事若干人，由股東大會決議具體人選。2.2監(jiān)事會的職責(zé)包含但不限于：—監(jiān)督公司董事會的決策和行為，確保其符合法律法規(guī)和公司章程的要求；—監(jiān)督公司高級管理人員的履職情況，包含財(cái)務(wù)管理、內(nèi)部掌控等；—審核公司的財(cái)務(wù)報(bào)告和財(cái)務(wù)會計(jì)制度，并對其真實(shí)性和合規(guī)性提出看法；—監(jiān)督公司的經(jīng)營情況，并供應(yīng)必需的建議和看法。2.3監(jiān)事會具有獨(dú)立性，不受董事會和高級管理人員指揮和管束，并可以獨(dú)立聘請外部專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行調(diào)查和審計(jì)。2.4監(jiān)事會的成員應(yīng)具備相關(guān)經(jīng)驗(yàn)和知識，熟識公司業(yè)務(wù)和市場環(huán)境，能夠履行監(jiān)督職責(zé)，并供應(yīng)必需的專業(yè)支持和建議。三、監(jiān)事會的會議和決策3.1監(jiān)事會每年至少召開四次會議，由主席或副主席召集，并提前七天通知會議時(shí)間、地方和議題。3.2監(jiān)事會會議的內(nèi)容重要包含但不限于：—審核公司的財(cái)務(wù)報(bào)告和財(cái)務(wù)會計(jì)制度，并對其真實(shí)性和合規(guī)性提出看法；—審議公司重點(diǎn)決策事項(xiàng)，并對其合理性和風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評估；—監(jiān)督公司高級管理人員的履職情況，包含財(cái)務(wù)管理、內(nèi)部掌控等；—討論和提出公司經(jīng)營管理方面的建議和看法。3.3監(jiān)事會會議的決議應(yīng)經(jīng)過多數(shù)成員認(rèn)可，主席在會議結(jié)束后應(yīng)將會議決議書面通知董事會和高級管理人員。3.4監(jiān)事會成員認(rèn)為有需要時(shí)，還可召集公司其他高級管理人員參加會議，并聽取其匯報(bào)和看法。四、監(jiān)事會的工作報(bào)告和年度評估4.1監(jiān)事會每年應(yīng)向股東大會報(bào)告工作情況，包含但不限于：—監(jiān)事會對董事會和高級管理人員履職情況的評價(jià)；—監(jiān)事會對財(cái)務(wù)報(bào)告和財(cái)務(wù)會計(jì)制度真實(shí)性和合規(guī)性的看法；—監(jiān)事會對公司整治環(huán)境和風(fēng)險(xiǎn)管理情況的評估。4.2監(jiān)事會應(yīng)依照公司章程的規(guī)定，對監(jiān)事會的工作進(jìn)行定期的自評和外部評估，并提出改進(jìn)看法和建議。五、監(jiān)事會的權(quán)益保障和責(zé)任追究5.1公司應(yīng)為監(jiān)事會供應(yīng)必需的經(jīng)費(fèi)和工作條件，保障其獨(dú)立和有效履職。5.2監(jiān)事會成員有權(quán)向公司提出合理的要求，并要求董事會和高級管理人員供應(yīng)所需要的信息和支持。5.3如有必需，監(jiān)事會成員還可以獨(dú)立聘請外部專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行調(diào)查和審計(jì)，公司應(yīng)樂觀搭配并承當(dāng)相應(yīng)費(fèi)用。5.4如監(jiān)事會成員認(rèn)為公司董事會或高級管理人員存在違法違規(guī)行為，應(yīng)立刻向股東大會報(bào)告，并可向相關(guān)部門舉報(bào)，追究相關(guān)責(zé)任。六、附則6.1本制度自頒布之日起生效，與公司現(xiàn)行章程和其他制度相全都的部分自行廢止。6.2本制度的解釋權(quán)歸公司全部，監(jiān)事會及公司其他相關(guān)方可依據(jù)實(shí)際情況對其進(jìn)行調(diào)整和增補(bǔ)。6.3本