20232023PAGEPAGE100浙江仁智股份有限公司2023年年度報告2024年3月2023年年度報告第一節重要提示、目錄和釋義公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。公司負責人溫志平、主管會計工作負責人黃勇及會計機構負責人（會計主管人員）文偉聲明：保證本年度報告中財務報告的真實、準確、完整。所有董事均已出席了審議本報告的董事會會議。公司日常經營中可能面臨的風險因素詳見“第三節管理層討論與分析”之“十一、公司未來發展的展望”之“（二）可能面臨的風險因素”。公司年度報告中存在部分涉及未來經營計劃或經營工作安排的描述，相關計劃或安排的落實受到多方面因素的影響，并不構成公司對于投資者的實質承諾，在此提請廣大投資者注意投資風險。公司計劃不派發現金紅利，不送紅股，不以公積金轉增股本。目錄第一節重要提示、目錄和釋義 ………………2第二節公司簡介和主要財務指標 ……………6第三節管理層討論與分析 ……………………10第四節公司治理 ………………23第五節環境和社會責任 ………………………39第六節重要事項 ………………42第七節股份變動及股東情況 …………………54第八節優先股相關情況 ………………………61第九節債券相關情況 …………62第十節財務報告 ………………63備查文件目錄1、載有公司法定代表人、主管會計工作負責人、會計機構負責人簽名并蓋章的財務報表。2、載有會計師事務所蓋章、注冊會計師簽名并蓋章的審計報告原件。3、報告期內在中國證監會指定報紙上公開披露過的所有公司文件的正本及公告的原稿。4、以上備查文件的備置地點：公司董事辦公室。浙江仁智股份有限公司法定代表人：溫志平2024年3月15日釋義項指釋義項指釋義內容公司、本公司、仁智股份指浙江仁智股份有限公司，根據文意需要亦包括其所有子公司平達新材料指平達新材料有限公司實際控制人指陳澤虹仁智新材料指四川仁智新材料科技有限責任公司仁迅實業指仁迅實業（深圳）有限公司西藏瀚澧指西藏瀚澧電子科技合伙企業（有限合伙）公司章程、章程指浙江仁智股份有限公司章程報告期、本期指2023年1月1日-2023年12月31日中國證監會指中國證券監督管理委員會深交所指深圳證券交易所元、萬元、億元指人民幣元、人民幣萬元、人民幣億元《公司法》指《中華人民共和國公司法》《證券法》指《中華人民共和國證券法》《上市規則》指《深圳證券交易所股票上市規則》第二節公司簡介和主要財務指標一、公司信息股票簡稱仁智股份股票代碼002629股票上市證券交易所深圳證券交易所公司的中文名稱浙江仁智股份有限公司公司的中文簡稱仁智股份公司的外文名稱（如有）ZhejiangRenzhiCo.,Ltd.公司的外文名稱縮寫（如有）RZGF公司的法定代表人溫志平注冊地址浙江省溫州經濟技術開發區濱海十七路350號浙南經濟總部大廈336室注冊地址的郵政編碼325025公司注冊地址歷史變更情況201692911621801108202210（公告編號：2022-090，公21801108更為“浙江省溫州經濟技術開發區濱海十七路350號浙南經濟總部大廈336室”辦公地址深圳市福田中心區彩田路西京地大廈1008辦公地址的郵政編碼518000公司網址\h電子信箱\hofc_board@二、聯系人和聯系方式董事會秘書證券事務代表姓名王晶祝思穎聯系地址深圳市福田中心區彩田路西京地大廈1008深圳市福田中心區彩田路西京地大廈1008電話0755-832009490755-83200949傳真0755-832038750755-83203875電子信箱\hofc_board@\hofc_board@三、信息披露及備置地點公司披露年度報告的證券交易所網站深圳證券交易所\h：公司披露年度報告的媒體名稱及網址《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》及巨潮資訊網\h（）公司年度報告備置地點公司董事會辦公室四、注冊變更情況統一社會信用代碼915107007939595288公司上市以來主營業務的變化情況（如有）無變更歷次控股股東的變更情況（如有）1、公司原控股股東為錢忠良，201576人將其合計持有的60,308,120股公司股份（占公司總股本的14.64%）以協議轉讓方式轉讓給西藏瀚澧電子科技合伙企業（有限合伙2016452016111212位自然人股東以協議轉讓的方式將其合計持有的仁智股份21,078,89312019.76%，變為公司控股股東；2、20191213《股份表決權委托協議》，西藏瀚澧將其持有的公司股份81,387,013（19.76%）81,387,01319.76%220211212日，西藏瀚澧、金環與平達新材料簽署《股份表決權委202330（因公司總股本增加，委托的表決權數量占目前18.64%。223111環與平達新材料簽署《股份表決權委托協議》之補充協議2025113、2024227202422881,387,013拍賣，平達新材料公司法定代表人陳澤虹女士受平達新材料委托競得上述公司股票。本次拍賣競拍款已全部繳納，尚涉及法院裁定、股權過戶登記等環節。待西藏瀚澧股份過戶完成后，公司控股股東將發生變更。公司將根據該事項的最新進展及相關法律法規進行披露。五、其他有關資料公司聘請的會計師事務所會計師事務所名稱上會會計師事務所（特殊普通合伙）會計師事務所辦公地址深圳市福田區福田街道濱河大道5022號聯合廣場B棟1002室簽字會計師姓名楊小磊、孫忠英公司聘請的報告期內履行持續督導職責的保薦機構□適用不適用公司聘請的報告期內履行持續督導職責的財務顧問適用□不適用財務顧問名稱財務顧問辦公地址財務顧問主辦人姓名持續督導期間中天國富證券有限公司深圳市南山區科苑南路3099號中國儲能大廈50層中天國富證券常江、于子洋2022年10月21日至2023年12月31日六、主要會計數據和財務指標公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據□是否2023年2022年本年比上年增減2021年營業收入（元）208,241,979.68168,531,710.1923.56%125,991,249.43歸屬于上市公司股東的凈利潤（元）-34,945,903.6514,065,434.50-348.45%-26,405,509.98歸屬于上市公司股東的扣除非-53,733,669.98-44,492,809.20-20.77%-25,343,543.33經常性損益的凈利潤（元）經營活動產生的現金流量凈額（元）-31,584,439.21-100,008,150.1068.42%-41,799,202.39基本每股收益（元/股）-0.0840.034-347.06%-0.064稀釋每股收益（元/股）-0.0840.034-347.06%-0.064加權平均凈資產收益率-90.22%78.24%-168.46%-126.94%2023年末2022年末本年末比上年末增減2021年末總資產（元）202,301,215.99238,160,795.12-15.06%362,019,982.23歸屬于上市公司股東的凈資產（元）49,249,235.6136,271,882.6135.78%7,831,834.85公司最近三個會計年度扣除非經常性損益前后凈利潤孰低者均為負值，且最近一年審計報告顯示公司持續經營能力存在不確定性□是否扣除非經常損益前后的凈利潤孰低者為負值是□否項目2023年2022年備注營業收入（元）208,241,979.68168,531,710.19無營業收入扣除金額（元）521,251.16570,661.32主要系銷售材料收入、出租收入營業收入扣除后金額（元）207,720,728.52167,961,048.87主營業務收入七、境內外會計準則下會計數據差異1、同時按照國際會計準則與按照中國會計準則披露的財務報告中凈利潤和凈資產差異情況□適用不適用公司報告期不存在按照國際會計準則與按照中國會計準則披露的財務報告中凈利潤和凈資產差異情況。2、同時按照境外會計準則與按照中國會計準則披露的財務報告中凈利潤和凈資產差異情況□適用不適用公司報告期不存在按照境外會計準則與按照中國會計準則披露的財務報告中凈利潤和凈資產差異情況。八、分季度主要財務指標單位：元第一季度第二季度第三季度第四季度營業收入32,638,539.7260,999,748.8161,462,868.1153,140,823.04歸屬于上市公司股東的凈利潤-12,503,229.36-13,200,601.707,705,002.07-16,947,074.66歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤-12,522,674.00-13,294,592.21-12,622,972.48-15,293,431.29經營活動產生的現金流量凈額-22,400,731.84-5,321,866.31-276,387.30-3,585,453.76上述財務指標或其加總數是否與公司已披露季度報告、半年度報告相關財務指標存在重大差異□是否九、非經常性損益項目及金額適用□不適用單位：元項目2023年金額2022年金額2021年金額說明非流動性資產處置損益（包括已計提資產減值準備的沖銷部分）-107,690.222,124,046.06468,681.86計入當期損益的政府補助（與公司正常經營業務密切相關，符合國家政策規定、按照確定的標準享有、對公司損益產生持續影響的政府補助除外）593,528.52308,786.5457,608.98單獨進行減值測試的應收款項減值準備轉回275,539.825,179,808.42債務重組損益11,184,700.0057,301,401.304,219,546.10主要系商業票據案件投資者債權轉讓及執行損益除上述各項之外的其他營業外收入和支出7,069,002.88-1,828,320.19-3,207,914.64主要系土地補償款及金票理財平臺投資人訴訟案件罰息主要系重大資產出售其他符合非經常性損益定義的損益項目-227,314.64-3,506,461.98-2,599,888.95法律服務費、向特定對象發行股票事項法律服務費減：所得稅影響額0.031,021,016.45合計18,787,766.3358,558,243.70-1,061,966.65--其他符合非經常性損益定義的損益項目的具體情況：適用□不適用其他符合非經常性損益定義的損益項目主要系重大資產出售法律服務費、向特定對象發行股票事項法律服務費。1目的情況說明□適用不適用1常性損益的項目的情形。第三節管理層討論與分析一、報告期內公司所處行業情況1、公司從事的新材料業務為改性塑料行業，其行業的發展情況：高分子改性材料是新材料領域中的一個重要分支，是我國重點發展的科技領域，是制造強國戰略和創新驅動發展戰略的重要組成部分。我國改性塑料行業經過多年的快速經濟發展，產量和市場企業規模都呈現上升趨勢。據中商產業研究院統計，20222,8848.823.52,77120232,939）穩步發展增長。全球塑料的改性化率接近50%,我國塑201116.3202223.5此外，高分子改性材料作為國家重點鼓勵和發展的行業，近年來受到多項國家產業政策支持，利于行業的整體發展。20215G力電池、3D2、公司從事工程服務業務行業，其行業的發展情況：公司所從事的油田技術服務業務屬于油氣田技術服務行業，其行業的發展情況：近年來，國家發改委、國家能源局多次下發指導意見強調保障能源安全的重要性，及推動國內油氣穩儲增產、大力提公司所從事的光伏工程業務屬于可再生能源行業下的光伏產業領域，其行業的發展情況：202412620232023155.2知，2023216.88GW148%，2023隨著全球對可再生能源的需求不斷增加，光伏行業的市場規模也在不斷擴大。在國內外政府對太陽能發電的支持政策推動下，光伏行業取得了巨大的發展，成為可再生能源行業的核心領域之一。總體而言，光伏行業在目前和未來都將面臨著巨大的機遇和挑戰。隨著技術進步和市場需求的增長，光伏行業有望實現持續快速發展，并成為推動可再生能源發展的重要力量。二、報告期內公司從事的主要業務公司是一家集油田技術服務的技術研發、方案設計、服務提供及油田化學助劑的研發、生產為一體的高新技術企業。報告期內，公司的主要業務為油田環保治理、井下作業技術服務、管具檢維修服務、石化產品的生產與銷售、光伏工程服務、新材料的研發、生產與銷售等。報告期內公司的主要業務未發生重大變化。公司的主要產品及服務如下：1、新材料業務子公司仁智新材料從事材料改性生產業務近二十年，為國家高新技術企業，業務涵蓋輻照交聯光纜料、輻照交聯布電線料等改性材料、高端工程改性材料、高性能管道功能母料等改性高分子材料的研究、生產及銷售，年產能3萬噸以上，在國內形成全域覆蓋的銷售網絡和渠道。產品主要應用于家裝、可移動穿戴設備、新能源汽車、塑料管道等多個領域。市場方面，公司專注根據客戶所需提供產品和技術服務，以提供差異化服務的優勢占據市場，主要模式為“以銷定產”。由于改性塑料產品應用廣泛、性能多樣化，不同客戶對其外觀、性能等方面側重不同，直銷模式下公司可及時了解客戶需求，快速為客戶提供定制化新產品服務；公司直接客戶一般為下游終端產品制造商或其上游的加工廠商。公司始終秉承“客戶至上”的經營理念，致力于依照客戶需求提供高質量的產品與服務。經過在新材料領域多年持續研發與經營管理，公司建立了完善的產品品質管理體系和流程，獲得了ISO9001質量管理體系、ISO45001職業健康安全管理體系、ISO14001環境管理體系等認證，樹立了良好的企業及品牌形象。2、油田環保業務公司主要從事油氣田廢水處理、渣泥預處理及池體清理、鉆井液應急保障技術服務、泥漿不落地技術服務、廢棄物資源化利用、清潔化生產項目技術咨詢服務、環保隱患治理、噪音治理等環保業務。公司從事環保業務近二十年，有很強的技術沉淀，也積累了豐富的現場施工經驗，各項環保手續及運營資質皆齊全。3、井下作業項目具體包括鉆井技術服務、泥漿技術服務、泥漿固化處理技術服務、隨鉆技術服務、連續油管技術、修井技術、試油（氣）技術、氣井提高采收率技術、油井提高采收率技術、酸化壓裂技術、套管完井技術、祼眼完井技術以及特色工具產品、井控安全應急保障技術服務。4、管具檢維修項目具服役提供安全保障。5、光伏工程項目公司光伏工程項目主要業務為新能源電力工程項目投資、設計建設、運維管理等，公司組建有光伏專業團隊，擁有電力工程施工總承包（三級）資質、承裝（修、試）電力設施（五級）資質，目前主要從事光伏施工總承包、分包工作，具體包括光伏項目勘探、設計、并網接入報審、材料采購、項目現場安裝施工等。三、核心競爭力分析經過多年的發展，在工程服務領域，公司已成為具有鉆井技術服務、井下作業技術服務、管具檢維修服務、環保治理技術服務、鉆井液應急保障技術服務等多方位覆蓋的綜合性油服公司；同時，公司新能源光伏工程業務擁有專業團隊及獨立完善的采購及營銷系統，從項目勘探、設計報審、項目施工、運維管理等可為客戶提供全方位的光伏項目承建及運維工程服務。在新材料領域，隨著公司研發投入的逐步加大，公司在改性塑料的研發與應用方面逐步形成強大競爭優勢。服務經驗優勢公司具有十余年的鉆井技術服務經驗，積累了堅實的施工及服務經驗。公司以較為豐富的先期現場服務經驗為基礎，積極將這些寶貴的現場實踐經驗與理論相結合，通過與國內外的同行業交流，積累了更加豐富的頁巖氣井勘探開發服務的技術。一體化、一站式服務模式優勢公司是鉆井領域具備研究開發、設計、生產、服務一體化能力的優勢企業之一，也是國內少有的能夠提供鉆井材料、現場流體服務、固控服務、環保治理一站式服務的鉆井技術服務提供商，為客戶提供了便捷、省心及個性化的良好服務體驗。核心技術及研發優勢公司以所服務區域的技術需求為技術研發動力，以行業技術發展趨勢為技術儲備方向，在熟練掌握并運用行業通用技術基礎上，不斷提升專業技術水平，在鉆井技術服務、油田環保技術服務、防腐工程技術服務、井下作業技術服務等領域形成了國際先進、國內領先的特色技術群。同時，公司作為改性塑料行業的高新技術企業，自成立以來始終重視產品設計研發投入，引進行業優秀人才，建立培養了一支從研發、設計、制造到檢測的高素質高水平技術團隊。卓越的產品質量優勢ISO9001優質的客戶資源優勢公司始終秉承“客戶至上”的經營模式，致力于依照產品用途為客戶提供高質量的產品與服務。經過多年在新材料領域持續研發與經營管理，公司樹立了良好的品牌形象，獲得了市場的高度認可，在各行業均積累了大量長期穩定的優質客戶。四、主營業務分析1、概述202320,824.2023.5620,772.0723.67%。實現歸屬于母公司股東的凈利潤為-3,494.59348.45%；扣除非經常性損益后的凈利潤為-5,373.3720.77%。2、收入與成本）營業收入構成單位：元2023年2022年同比增減金額占營業收入比重金額占營業收入比重營業收入合計208,241,979.68100%168,531,710.19100%23.56%分行業有機化學原料制造119,647,174.2257.46%90,416,853.7553.65%32.33%石油和天然氣開采業69,914,476.6833.57%76,437,495.7445.35%-8.53%新能源18,159,077.628.72%1,106,699.380.66%1,540.83%其他521,251.160.25%570,661.320.34%-8.66%分產品新材料及石化產品銷售119,647,174.2257.46%90,416,853.7553.65%32.33%油氣田技術服務67,001,127.9232.17%56,039,040.6933.25%19.56%鉆井工程服務2,913,348.761.40%20,398,455.0512.10%-85.72%光伏工程18,159,077.628.72%1,106,699.380.66%1,540.83%其他521,251.160.25%570,661.320.34%-8.66%分地區西南地區110,936,693.2153.27%58,721,693.5434.84%88.92%其他地區97,305,286.4746.73%109,810,016.6565.16%-11.39%分銷售模式直銷208,241,979.68100.00%168,531,710.19100.00%23.56%）%以上的行業、產品、地區、銷售模式的情況適用□不適用單位：元營業收入營業成本毛利率營業收入比上年同期增減營業成本比上年同期增減毛利率比上年同期增減分行業有機化學原料制造119,647,174.22117,813,637.751.53%32.33%28.18%3.18%石油和天然氣開采業69,914,476.6864,180,500.428.20%-8.53%-5.77%-2.69%分產品新材料及石化產品銷售119,647,174.22117,813,637.751.53%32.33%28.18%3.18%油氣田技術服務67,001,127.9261,433,994.868.31%19.56%24.64%-3.73%分地區西南地區110,936,693.21105,843,923.714.59%88.92%79.93%4.77%其他地區97,305,286.4792,225,432.555.22%-11.39%-10.02%-1.44%分銷售模式直銷208,241,979.68198,069,356.264.89%23.56%22.78%0.61%公司主營業務數據統計口徑在報告期發生調整的情況下，公司最近1年按報告期末口徑調整后的主營業務數據□適用不適用）公司實物銷售收入是否大于勞務收入是□否行業分類項目單位2023年2022年同比增減有機化學原料制造銷售量噸20,592.3412,906.3259.55%生產量噸21,025.6912,990.5461.85%庫存量噸576.29385.3549.55%相關數據同比發生變動30%以上的原因說明適用□不適用主要系本期積極拓展新材料生產銷售及光伏工程主營業務）公司已簽訂的重大銷售合同、重大采購合同截至本報告期的履行情況□適用不適用）營業成本行業和產品分類單位：元行業分類項目2023年2022年同比增減金額占營業成本比重金額占營業成本比重有機化學原料制造主營業務成本117,813,637.7559.48%91,913,053.8056.97%28.18%石油和天然氣開采業主營業務成本64,180,500.4232.40%68,112,580.7642.22%-5.77%新能源主營業務成本15,678,619.577.92%889,934.900.55%1,661.77%其他其他業務成本396,598.520.20%408,965.710.25%-3.02%單位：元產品分類項目2023年2022年同比增減金額占營業成本比重金額占營業成本比重新材料及石化產品銷售主營業務成本117,813,637.7559.48%91,913,053.8056.97%28.18%油氣田技術服務主營業務成本61,433,994.8631.02%49,290,133.3330.55%24.64%鉆井工程服務主營業務成本2,746,505.561.39%18,822,447.4311.67%-85.41%光伏工程主營業務成本15,678,619.577.92%889,934.900.55%1,661.77%其他其他業務成本396,598.520.20%408,965.710.25%-3.02%說明無）報告期內合并范圍是否發生變動是□否公司本期新增納入合并范圍的主體包括四川仁盛利環保科技有限責任公司、四川圳川能源科技有限責任公司、四川安航環保科技有限公司、四川雙智環保科技有限責任公司、廣東捷創能源有限公司、陜西仁智新能源科技有限公司、四川仁智環保科技有限責任公司、四川仁智能源科技有限責任公司，本期的合并財務報表范圍及其變化情況，詳見第十節中的九、合并范圍的變更。）公司報告期內業務、產品或服務發生重大變化或調整有關情況□適用不適用）主要銷售客戶和主要供應商公司主要銷售客戶情況前五名客戶合計銷售金額（元）65,929,875.33前五名客戶合計銷售金額占年度銷售總額比例31.66%前五名客戶銷售額中關聯方銷售額占年度銷售總額比例0.00%公司前5大客戶資料序號客戶名稱銷售額（元）占年度銷售總額比例1單位一20,831,916.3210.00%2單位二13,075,646.016.28%3單位三12,710,681.546.10%4單位四9,695,519.154.66%5單位五9,616,112.314.62%合計--65,929,875.3331.66%主要客戶其他情況說明□適用不適用公司主要供應商情況前五名供應商合計采購金額（元）77,134,387.92前五名供應商合計采購金額占年度采購總額比例38.29%前五名供應商采購額中關聯方采購額占年度采購總額比例0.00%公司前5名供應商資料序號供應商名稱采購額（元）占年度采購總額比例1單位一35,873,242.5117.81%2單位二14,244,753.987.07%3單位三12,127,320.896.02%4單位四8,445,575.174.19%5單位五6,443,495.373.20%合計--77,134,387.9238.29%主要供應商其他情況說明□適用不適用3、費用單位：元2023年2022年同比增減重大變動說明銷售費用6,993,447.437,370,968.72-5.12%管理費用48,967,212.5437,791,727.3329.57%主要系本期股份支付費用攤銷所致財務費用271,172.872,246,732.69-87.93%主要系本期銀行借款完畢所致研發費用4,046,651.931,867,420.88116.70%主要系本期投入的研發支出增加所致稅金及附加757,116.781,116,557.15-32.19%主要系報告期末應交增值稅減少，對應的附加稅減少所致4、研發投入適用□不適用主要研發項目名稱項目目的項目進展擬達到的目標預計對公司未來發展的影響125℃輻照交聯低煙無鹵阻燃護套料以無鹵改性聚烯烴樹脂及彈性體為主要原料，加入環保阻燃劑、交聯劑、熱穩定劑、抑煙劑等助劑，經混煉、擠出造粒而成。具有優異的加工性能、物理機械性能、阻燃性能。應用于輻照交聯性電纜護套。試銷增加產值增加主營收入PC/ABS阻燃PC/ABS合金材料綜合兩者優良性能，具有優異的機械力學性能、表面硬度高、耐候、耐低溫、阻燃等級達到Vo，可根據需要制備各色結構件、裝飾件等。正常銷售擬實現產值增加增加主營收入、提高高附加值產品比例HDPE波紋管專用料通過對PE材料的增強、增韌改性，制備適合于生產HDPE波紋管的專用材料。試銷增加產值增加主營收入空調外防護格柵用耐候高強度聚丙烯以聚丙烯為基體樹脂，通過添加無機材料增強改性，以及配合各種耐候助劑，制備一種高強度耐候聚丙烯材料。拓展階段增加產值增加主營收入新型高強高韌耐老化聚烯烴改性材料關鍵技術及產業化應用基于無機粒子遷移技術、多重功能網絡構筑技術、浸潤理論的熱力學調控技術、熱-力外場驅動的動力學調控技術等，從復合材料生產路線中的原材料優化-加工成型-性能優化角度出發，構筑可有效分散外界應力的無機粒子和抗老化劑的協效組裝網絡，協同提升聚烯烴復合材料的力學和抗老化性能。研發階段擬實現產值增加增加主營收入、提高產品市場競爭力公司研發人員情況2023年2022年變動比例研發人員數量（人）912-25.00%研發人員數量占比6.98%9.23%-2.25%研發人員學歷結構本科78-12.50%碩士220.00%研發人員年齡構成30歲以下000.00%30~40歲880.00%40~50歲110.00%公司研發投入情況2023年2022年變動比例研發投入金額（元）4,046,651.931,867,420.88116.70%研發投入占營業收入比例1.94%1.11%0.83%研發投入資本化的金額（元）0.000.000.00%資本化研發投入占研發投入的比例0.00%0.00%0.00%公司研發人員構成發生重大變化的原因及影響□適用不適用研發投入總額占營業收入的比重較上年發生顯著變化的原因□適用不適用研發投入資本化率大幅變動的原因及其合理性說明□適用不適用5、現金流單位：元項目2023年2022年同比增減經營活動現金流入小計238,143,251.70143,773,600.8865.64%經營活動現金流出小計269,727,690.91243,781,750.9810.64%經營活動產生的現金流量凈額-31,584,439.21-100,008,150.1068.42%投資活動現金流入小計417,438.9059,321,309.10-99.30%投資活動現金流出小計10,941,331.97208,910.845,137.32%投資活動產生的現金流量凈額-10,523,893.0759,112,398.26-117.80%籌資活動現金流入小計17,001,540.0048,424,000.00-64.89%籌資活動現金流出小計6,669,859.9642,486,677.82-84.30%籌資活動產生的現金流量凈額10,331,680.045,937,322.1874.01%現金及現金等價物凈增加額-31,776,652.24-34,958,429.669.10%相關數據同比發生重大變動的主要影響因素說明適用□不適用經營活動產生的現金流量凈額同比增加68.42%，主要系本期回款增加及收到土地補償款，以及支付商業票據訴訟案件和解款較上年同期減少等綜合所致；投資活動產生的現金流量凈額同比減少117.80%，主要系上年同期公司出售股權投資收到股權轉讓款尾款所致；籌資活動產生的現金流量凈額同比增加74.01%，主要系本期收到少數股東投資款、以及涉訴案件調解協議歸還本金比上年同期減少所致。報告期內公司經營活動產生的現金凈流量與本年度凈利潤存在重大差異的原因說明□適用不適用五、非主營業務分析適用□不適用單位：元金額占利潤總額比例形成原因說明是否具有可持續性投資收益0.000.00%不適用公允價值變動損益0.000.00%不適用資產減值-636,205.461.89%計提存貨、固定資產等減值準備否營業外收入20,944,699.04-62.22%投資者債權轉讓損否營業外支出2,690,996.16-7.99%商業匯票訴訟案件承擔利息罰息損失，資產報廢損失否信用減值損失-918,444.992.73%計提金融資產的壞賬準備否資產處置損益-107,690.220.32%處置固定資產及使用權資產產生的損益否六、資產及負債狀況分析1、資產構成重大變動情況單位：元2023年末2023年初比重增減重大變動說明金額占總資產比例金額占總資產比例貨幣資金35,710,934.6017.65%67,487,586.8428.34%-10.69%主要系本期支付商業票據訴訟案件和解款應收賬款91,819,119.0245.39%88,390,752.9037.11%8.28%主要是營業收入增長，對應的應收賬款余額增長所致合同資產11,635,112.965.75%463,468.340.19%5.56%主要系本報告期末已完工未結算資產增加所致存貨6,051,802.772.99%7,408,885.933.11%-0.12%投資性房地產0.00%0.00%0.00%長期股權投資0.00%0.00%0.00%固定資產23,181,772.7211.46%16,710,146.257.02%4.44%在建工程0.00%0.00%0.00%使用權資產3,614,049.831.79%5,654,565.992.37%-0.58%短期借款0.00%2,000,000.000.84%-0.84%合同負債577,963.020.29%781,171.040.33%-0.04%長期借款0.00%0.00%0.00%租賃負債429,019.650.21%2,421,937.961.02%-0.81%應收票據5,951,511.122.94%31,192,972.3413.10%-10.16%款收到的票據較多所致其他流動資產7,247,023.013.58%2,045,947.550.86%2.72%主要系本期限制其他應付款34,016,675.0816.81%73,170,805.7030.72%-13.91%性股票解禁、回案件和解款所致境外資產占比較高□適用不適用2、以公允價值計量的資產和負債適用□不適用單位：元項目期初數本期公允價值變動損益計入權益的累計公允價值變動本期計提的減值本期購買金額本期出售金額其他變動期末數金融資產應收款項融資3,520,000.00-3,260,000.00260,000.00上述合計3,520,000.00-3,260,000.00260,000.00金融負債0.000.00其他變動的內容其他變動的原因：主要系本報告期末重分類至本項目的信用等級較高的銀行承兌匯票到期所致；報告期內公司主要資產計量屬性是否發生重大變化□是否3、截至報告期末的資產權利受限情況無七、投資狀況分析1、總體情況□適用不適用2、報告期內獲取的重大的股權投資情況□適用不適用3、報告期內正在進行的重大的非股權投資情況□適用不適用4、金融資產投資）證券投資情況□適用不適用公司報告期不存在證券投資。）衍生品投資情況□適用不適用公司報告期不存在衍生品投資。5、募集資金使用情況□適用不適用公司報告期無募集資金使用情況。八、重大資產和股權出售1、出售重大資產情況□適用不適用公司報告期未出售重大資產。2、出售重大股權情況□適用不適用九、主要控股參股公司分析適用□不適用主要子公司及對公司凈利潤影響達10%以上的參股公司情況單位：元公司名稱公司類型主要業務注冊資本總資產凈資產營業收入營業利潤凈利潤四川仁智石化科技有限責任公司子公司石油裝備設計、制造、銷售；石油化工產品銷售50,000,000.00146,615,349.9766,310,809.5760,763,857.52-7,062,018.71-7,103,271.14四川仁智新材料科技有限責任公司子公司新材料生產、銷售20,000,000.0064,225,865.03757,920.90119,404,603.97-9,226,238.49-9,285,310.52仁迅實業（深圳子公司石油化工產品銷售、新材料生產銷售5,000,000.0057,447,110.7933,640,245.70-25,530,133.58-16,416,198.36報告期內取得和處置子公司的情況適用□不適用公司名稱報告期內取得和處置子公司方式對整體生產經營和業績的影響四川仁盛利環保科技有限責任公司設立新增無重大影響四川圳川能源科技有限責任公司設立新增無重大影響四川安航環保科技有限公司非同一控制下企業合并無重大影響四川雙智環保科技有限責任公司設立新增無重大影響廣東捷創能源有限公司非同一控制下企業合并無重大影響陜西仁智新能源科技有限公司設立新增無重大影響四川仁智環保科技有限責任公司派生分立無重大影響四川仁智能源科技有限責任公司派生分立無重大影響十、公司控制的結構化主體情況□適用不適用十一、公司未來發展的展望（一）2024年經營計劃2023年，在國內外經濟大環境嚴峻復雜的情況下，公司全體員工在管理層的領導下積極采取各項措施應對各項不利因素所造成的影響，較好地完成了全年工作目標。公司將增強風險防控、強化合規經營意識，在油田技術服務方面堅持原有傳統能源工程穩健發展，同時依托多年來的工程技術開發、設計、服務經驗，探索新的環保項目合作模式，積極提高公司整體效益，推動公司可持續發展。未來，公司將持續專注于新材料產業和工程服務業務，將自身發展與推動新質生產力緊密結合，通過不斷的技術創新，不斷培育新質生產力。通過聚焦做強主業、提高創新發展能力、提升信息披露質量、強化規范運作水平、重視投資者回報等多種方式引領公司高質量發展，努力推動提升公司質量和投資價值，增強市場信心，為推動行業進步和維護資本市場健康發展貢獻力量。具體工作計劃如下：1、生產經營方面：實現效益最大化；控制生產成本，在激烈的市場競爭中占據優勢是今后的重點關注方向；附加值的產品生產銷售占比，優化整體投產結構，提高項目盈利；進一步擴大經營業績，提高項目收入利潤。2、安全環保方面：緊抓安全環保不放松，加強生產技術人員管理，定期進行安全生產培訓及安全環保檢查，主動發現問題并及時解決問題，確保生產安全及環境治理得到有效管控。3、財務方面：運營，提升公司資金效率和運營資金周轉效率；險點等關鍵環節進行重點關注及管理。強化各項目經營管理意識，為提升公司經營效益，增強公司發展動力，為公司業務持續、健康發展提供有力保障；化、數字化的升級，提升公司核算及財務管理效力，助力公司精細化管理及降本增效。4、人力資源方面：1）2024年持續進一步推動降本增效，結合公司的戰略目標，深化組織變革，推進各項制度政策的落實，優化內部人員結構。從人才引進、培養、激勵等方面進行系統布局，深化人力資源管理。通過人才儲備、人才梯隊建設等舉措，為公司未來發展提供有力的支持，促進人才和企業的共同發展；2）結合公司發展戰略，持續優化團隊結構，提高組織效能。加強人才隊伍建設，引進高層次人才，培養專業化、多元化的團隊。同時加強內部人員管理，標準化相關人員規章管理制度并嚴格執行；重視內部人才培養，探索多元化薪酬激勵機制，結合公司業務發展和員工績效實施動態調整，激發員工積極性和創造力。全面提高公司整體人員綜合素質與專業技能，提高整體工作效率。（二）可能面臨的風險因素業務拓展不及預期的風險：近年來，受市場行情、國家宏觀調控等因素的影響，公司原有油田服務業務不斷縮減，經營業績長期處于較低水平。公司目前整體業務規模較小，盈利能力較弱。但公司業務發展受制于市場競爭環境、新客戶開拓、人才團隊引進、核心競爭力培養等多方面因素，若公司經營管理能力不能滿足業務拓展的需求，可能會導致公司業務發展不達預期，將對公司的整體盈利能力造成不利影響。十二、報告期內接待調研、溝通、采訪等活動適用□不適用接待時間接待地點接待方式接待對象類型接待對象談論的主要內容及提供的資料調研的基本情況索引2023年04月07日價值在線（https://www.ir-/）網絡平臺線上交流個人個人投資者公司2022年度網上業績說明會詳見巨潮資訊網\h（info.c）20237《002629仁智股份業績說明會、路演活動信息20230407》十三、“質量回報雙提升”行動方案貫徹落實情況公司是否披露了“質量回報雙提升”行動方案。□是否第四節公司治理一、公司治理的基本狀況報告期內，公司嚴格按照《公司法》《證券法》《上市公司治理準則》《上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》和中國證監會、深圳證券交易所有關法律法規及規范性文件要求，進一步完善公司法人治理結構，健全內部控制體系，強化規范運作程序，提高信息披露質量。除此之外，公司也一直在借鑒其他更優秀的國內外上市公司，不斷學習，使公司治理水平得到不斷提高。截至報告期末，公司治理實際情況符合中國證監會發布的有關上市公司治理規范性文件的要求。（一）關于股東與股東大會報告期內，公司嚴格按照《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》《上市公司股東大會規則》等相關法律法規及《公司章程》《股東大會議事規則》的要求規范公司股東大會的召集、召開及表決程序，并聘請律師對股東大會的合法性出具法律意見書，有效維護了全體股東，尤其是中小股東的合法權益。公司通過電話、郵件、“互動易”平臺等多種方式解答投資者疑慮、傾聽投資者訴求和合理化建議。（二）關于董事與董事會公司嚴格按照《公司法》《公司章程》規定的選聘程序選舉董事。目前，公司董事會由7名董事組成，設董事長1名，董事長由全體董事過半數選舉產生，董事會成員中有31董事任職資格、選聘程序、構成均符合有關法律法規的要求。董事會下設戰略委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會、42023公司獨立董事制度改革的最新內容，對需要獨立董事專門會議討論事項進行了審議后再提交董事會審議，有效保障了董事會決策的科學性和公正性。報告期內，公司董事會成員認真審議各項議案，積極參與相關培訓，及時掌握最新的法律和監管動態，在履行職責方面勤勉盡責。（三）關于監事與監事會公司嚴格按照法律、法規及《公司法》《監事會議事規則》和《公司章程》等的要求確定監事會的人數和人員構成。312自己的職責，切實行使監察、督促職能，對公司生產經營管理、財務狀況進行檢查。對公司董事、高級管理人員履職情況進行監督，并對有關重大事項發表意見，忠實、勤勉地維護公司利益和全體股東的合法權益。（四）關于績效評價與激勵約束機制公司建立了公正、透明、有效的績效評價標準和激勵約束機制，董事會下設薪酬與考核委員會，負責審查公司董事、高級管理人員的薪酬政策與績效考核。公司高級管理人員薪酬執行基本年薪加年度績效考核的政策，在公司任職的董事、監事和高級管理人員按其崗位及職務，根據公司現行的薪酬制度和業績考核規定獲取薪酬；高級管理人員的聘任公開、有效，符合法律法規及公司的有關規定。（五）關于信息披露與透明度公司根據《上市規則》《上市公司信息披露管理辦法》《公司章程》以及公司《信息披露管理制度》等相關法規制度的規定，認真履行信息披露義務。公司指定董事會秘書負責信息披露工作，設立證券事務部并配備了相應人員，真實、準確、及時、公平、完整地披露有關信息，確保公司所有股東能夠以平等的機會獲得信息。公司指定《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》《證券日報》和巨潮資訊網（\h）為公司信息披露的指定報紙和網站。同時，為完善公司信息披露管理制度，加大對年報信息披露責任人的問責力度，提高年報信息披露質量和透明度，公司根據董事會制定的《年報信息披露重大差錯責任追究制度》，在公司年報信息披露工作中有關人員不履行或者不正確履行職責、義務或因其他個人原因，對公司造成重大經濟損失或造成不良社會影響時，將予以追究責任。（六）關于相關利益者公司在保持穩健發展，實現股東利益最大化的同時，積極發展和保持與公司利益相關者的良好關系，充分尊重銀行、供應商、員工和顧客等其他利益相關者的合法權益，在經濟活動中秉承誠實守信，公平公正、互利共贏的原則，樹立良好的企業形象，共同推動公司持續、穩健發展。（七）關于內部審計制度公司審計部是內部審計部門，配置了專職審計人員，依據相關法規及《公司章程》《內部審計制度》在董事會審計委員會的領導下對公司及子公司的經濟運行質量、經濟效益、內控制度的執行、各項費用的使用以及資產情況進行審計和監督。公司治理的實際狀況與法律、行政法規和中國證監會發布的關于上市公司治理的規定是否存在重大差異□是否公司治理的實際狀況與法律、行政法規和中國證監會發布的關于上市公司治理的規定不存在重大差異。二、公司相對于控股股東、實際控制人在保證公司資產、人員、財務、機構、業務等方面的獨立情況（一）業務方面：公司業務結構完整，自主獨立經營，不依賴于控股股東或其他任何關聯方，與控股股東、實際控制人及其控制的其他企業間不存在同業競爭或者顯失公平的關聯交易，也不存在股東直接或間接干預公司經營動作的情形。（二）人員方面：公司在勞動、人事及工資等方面均獨立于控股股東。公司董事長、總裁、副總裁、財務負責人、董事會秘書等人員均在公司領取薪酬，未在控股股東及其下屬企業擔任董事、監事以外的任何職務。（三）標、專利等無形資產和有形資產均由本公司擁有，產權界定清晰，對所有資產擁有完全的控制支配權，不存在資產、資金被控股股東、實際控制人及其控制的其他企業違規占用而損害公司利益的情況。（四）事會下屬專業委員會等內部機構獨立運作，未受到控股股東及其關聯方的干預。（五）財務方面：公司設有完整、獨立的財務機構，配備了充足的專職財務會計人員，建立了獨立的會計核算體系和財務管理制度，并獨立開設銀行賬戶、獨立納稅、獨立做出財務決策。公司與控股股東在業務、人員、資產、機構、財務等方面完全分開，具有獨立完整的業務及自主經營能力。三、同業競爭情況□適用不適用四、報告期內召開的年度股東大會和臨時股東大會的有關情況會議屆次會議類型投資者參與比例召開日期會議屆次會議類型投資者參與比例召開日期披露日期會議決議2023年第一次臨時股東大會臨時股東大會25.34%2023年01月13日2023年01月14日詳見《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》和巨潮資訊網的《2023年第一次臨時股東大會決議公告》（公告編號：2023-001）2023年第二次臨時股東大會臨時股東大會7.00%2023年03月13日2023年03月14日《證券日報》和巨潮資訊網的《2023臨時股東大會決議公（公告編號：2023-016）2022年年度股東大會年度股東大會22.70%2023年04月10日2023年04月11日《證券日報》和巨潮資訊網的《2022（編號：2023-028）2023年第三次臨時股東大會臨時股東大會24.35%2023年08月18日2023年08月19日《證券日報》和巨潮資訊網的《2023臨時股東大會決議公（公告編號：2023-042）2023年第四次臨時股東大會臨時股東大會23.14%2023年11月10日2023年11月11日《證券日報》和巨潮資訊網的《2023臨時股東大會決議公（公告編號：2023-054）2、表決權恢復的優先股股東請求召開臨時股東大會□適用不適用五、董事、監事和高級管理人員情況1、基本情況姓名性別年齡職務任職狀態任期起始日期任期終止日期期初持股數（股）（股）（股）（股）期末持股數（股）股份增減變動的原因溫志平男52董事長現任202001月06日00000梁昭亮男43副董事長現任20200106日00000陳澤虹女37董事現任202001月06日00000陳曦男46董事現任202301134,000,0000004,000,000日總裁現任20191205日吳申軍男55獨立董事現任202207月25日00000周立雄男48獨立董事現任20200915日00000尹玉剛男35獨立董事現任202301月13日00000王佳齊男41監事會主席現任202001月06日00000譚詩敏女31職工代表監事現任20220519日00000吳倩妹女31職工代表監事現任202301月13日00000黃勇男49財務總監現任20191205日3,600,0000003,600,000王晶女47副總裁現任201912月05日3,600,00000003,600,0000董事會秘書現任201912月05日李波男48董事離任20200106日20230113日00000李薇薇女61獨立董事離任202001月06日202301月13日00000胡光輝男56監事會主席離任20200106日20230113日00000合計11,200,00000011,200,000--報告期是否存在任期內董事、監事離任和高級管理人員解聘的情況□是否公司董事、監事、高級管理人員變動情況適用□不適用姓名擔任的職務類型日期原因陳曦董事被選舉202301被選舉為第七屆董事會董事尹玉剛獨立董事被選舉202301被選舉為第七屆董事會獨立董事吳倩妹職工代表監事被選舉202301被選舉為第七屆監事會職工代表監事李波董事任期滿離任202301第六屆董事會屆滿離任李薇薇獨立董事任期滿離任202301第六屆董事會屆滿離任胡光輝監事會主席任期滿離任202301第六屆監事會屆滿離任2、任職情況公司現任董事、監事、高級管理人員專業背景、主要工作經歷以及目前在公司的主要職責1、現任董事簡歷：溫志平先生：本科學歷，中國國籍，無境外永久居留權。曾任深圳市滿家福百貨有限公司董事總經理、深圳市登喜路酒店管理有限公司總經理兼執行董事、深圳市金都大酒店有限公司董事長兼總經理、深圳市登喜路酒店有限公司總經理。現任深圳粵港控股集團有限公司董事局主席、廣東中科電工科技有限公司董事長、浙江仁智股份有限公司董事長。有限公司副董事長。易有限公司總經理。現任平達新材料有限公司執行董事及總經理、深圳市鴻商科技有限公司執行董事及總經理、浙江仁智股份有限公司董事。陳曦先生：本科學歷，具有新加坡永久居留權。曾任浙江仁智股份有限公司總裁。現任浙江仁智股份有限公司董事兼總裁。吳申軍先生：博士學歷，中國國籍，無境外永久居留權。曾任北京中博財智管理咨詢有限公司董事長、上海安越企業管理咨詢公司合伙人、埃森哲中國稅務總監、重慶南方教育集團財務總監、安永華明北京轉讓定價經理、普華永道北京稅務經理、畢馬威上海稅務部經理、哈爾濱市國家稅務局科長。現任深圳財智管理咨詢有限公司執行董事及總經理、深圳賽宸供應鏈管理有限公司執行董事及總經理、邦彥技術股份有限公司獨立董事、融智通科技（北京）股份有限公司獨立董事、深圳久安會計師事務所（特殊普通合伙）獨立專家顧問、浙江仁智股份有限公司獨立董事。周立雄先生：中共黨員，研究生學歷，中國國籍，無境外永久居留權。曾任湖南省瀏陽市人民法院書記員、深圳市福田區人民法院法官、深圳前海合作區人民法院首批主審法官、廣東華商律師事務所高級顧問。現任國浩律師（深圳）事務所律師、浙江仁智股份有限公司獨立董事。尹玉剛先生：中共黨員，博士學歷，中國國籍，無境外永久居留權。現任西南財經大學副教授、博士生導師、浙江仁智股份有限公司獨立董事。2、現任監事簡歷：王佳齊先生：本科學歷，中國國籍，無境外永久居留權。曾任長江商學院招生主任、深圳育思國際教育咨詢有限公司監事、深圳本未互動科技有限公司總經理。現任深圳市智匯藍海互聯網品牌孵化基地有限公司執行董事兼總經理、深圳本未傳媒有限公司執行董事兼總經理、景德鎮駕趣旅游服務有限公司監事、浙江仁智股份有限公司監事會主席。譚詩敏女士：大專學歷，中國國籍，無境外永久居留權。曾任深圳市惠程信息科技股份有限公司行政助理，佛山市弘偉盛科技有限公司行政專員。現任浙江仁智股份有限公司行政主管、職工代表監事。吳倩妹女士：本科學歷，中國國籍，無境外永久居留權。曾任BondWestConsultants公司HR、北京中外建建筑設計有限公司HR。現任深圳市鴻商科技有限公司監事、浙江仁智股份有限公司人力資源主管、職工代表監事。3、現任高級管理人員簡歷：陳曦先生：本科學歷，具有新加坡永久居留權。曾任浙江仁智股份有限公司總裁。現任浙江仁智股份有限公司董事兼總裁。黃勇先生：中共黨員，本科學歷，會計師，中國國籍，無境外永久居留權。曾任茂業國際控股有限公司財務總經理、深圳達飛科技控股有限公司財務總監。現任浙江仁智股份有限公司財務總監。王晶女士：碩士研究生學歷，注冊會計師，中國國籍，無境外永久居留權。曾任江海證券有限公司并購融資部執行總經理、浙江仁智股份有限公司副總裁兼董事會秘書。現任浙江仁智股份有限公司副總裁兼董事會秘書。在股東單位任職情況適用□不適用任職人員姓名股東單位名稱在股東單位擔任的職務任期起始日期任期終止日期在股東單位是否領取報酬津貼陳澤虹平達新材料有限公司執行董事、總經理2019年12月10日是在股東單位任職情況的說明無在其他單位任職情況適用□不適用任職人員姓名其他單位名稱在其他單位擔任的職務任期起始日期任期終止日期在其他單位是否領取報酬津貼溫志平深圳粵港控股集團有限公司主席2014年11月05日是溫志平廣東中科電工科技有限公司董事長2018年03月16日否梁昭亮深圳市美日輝煌商貿發展有限公司營運總經理2010年05月06日2023年06月30日是陳澤虹深圳市鴻商科技有限公司執行董事、總經理2019年12月03日否吳申軍深圳財智管理咨詢有限公司執行董事、總經理2022年09月30日否吳申軍深圳賽宸供應鏈管理有限公司執行董事、總經理2022年07月27日否吳申軍邦彥技術股份有限公司獨立董事2022年07月18日是吳申軍融智通科技(北獨立董事2024年02月01日是吳申軍深圳久安會計師事務所(特殊普通合伙)獨立專家顧問2023年12月01日是周立雄國浩律師（深圳）事務所律師2019年01月02日是尹玉剛西南財經大學副教授2017年09月01日是王佳齊深圳市智匯藍海互聯網品牌孵化基地有限公司執行董事、總經理2016年07月27日是王佳齊深圳本未傳媒有總經理、201712是限公司執行董事日王佳齊成都創星匯海文化傳媒有限公司董事長2016年12月07日2024年02月06日否王佳齊深圳市本分教育科技有限公司總經理2020年09月08日2023年04月06日否王佳齊景德鎮駕趣旅游服務有限公司監事2021年08月02日否吳倩妹深圳市鴻商科技有限公司監事2019年12月26日否在其他單位任職情況的說明無公司現任及報告期內離任董事、監事和高級管理人員近三年證券監管機構處罰的情況適用□不適用2022221對公司實際控制人陳澤虹、董事長溫志平、總經理陳曦、財務總監黃勇、董事會秘書王晶給予通報批評的處分。3、董事、監事、高級管理人員報酬情況董事、監事、高級管理人員報酬的決策程序、確定依據、實際支付情況董事、監事、高級管理人員報酬的決策程序：公司按照《公司章程》及公司《董事、監事、高級管理人員薪酬管理制度》的相關規定確定董事、監事和高級管理人員的報酬。董事會和監事會成員的報酬和支付方法由股東大會確定；高級管理人員的報酬和支付方法由董事會確定。董事、監事、高級管理人員報酬的確定依據：公司以行業薪酬水平、地區發展狀況、整體生活水平、崗位職責要求等作為依據，在充分協商的前提下，參考經營業績和個人績效確定董事、監事及高級管理人員的年度報酬。報告期內，公司董事、監事、高級管理人員的薪酬根據公司薪酬計劃按月發放。公司報告期內董事、監事和高級管理人員報酬情況單位：萬元姓名性別年齡職務任職狀態從公司獲得的稅前報酬總額是否在公司關聯方獲取報酬溫志平男52董事長現任7.2是梁昭亮男43副董事長現任7.2否陳澤虹女37董事現任7.2是陳曦男46董事、總裁現任60.78否吳申軍男55獨立董事現任7.2否周立雄男48獨立董事現任7.2否尹玉剛男36獨立董事現任6.95否王佳齊男41監事會主席現任7.2是譚詩敏女31職工代表監事現任10.64否吳倩妹女31職工代表監事現任10.19否黃勇男49財務總監現任50.78否王晶女47副總裁、董事會秘書現任56.78否李波男48董事離任0.25否李薇薇女61獨立董事離任0.25否胡光輝男56監事會主席離任0.25否合計240.07--其他情況說明□適用不適用六、報告期內董事履行職責的情況1、本報告期董事會情況會議屆次召開日期披露日期會議決議第七屆董事會第一次會議2023年01月13日2023年01月14日詳見《中國證券報》《上海證券報》（公告編號：2023-003）第七屆董事會第二次會議2023年02月24日2023年02月25日詳見《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》和巨潮資訊網的《第七屆董事會第二次會議決議公告》（公告編號：2023-008）第七屆董事會第三次會議2023年03月17日2023年03月20日訊網的《董事會決議公告》（公告編號：2023-019）第七屆董事會第四次會議2023年04月27日不適用審議《2023年一季度報告》（公告編號：2023-029）第七屆董事會第五次會議2023年08月02日2023年08月03日訊網的《第七屆董事會第五次會議決議公告》（公告編號：2023-033）第七屆董事會第六次會議2023年09月06日2023年09月07日詳見《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》和巨潮資訊網的《第七屆董事會第六次會議決議公告》（公告編號：2023-043）第七屆董事會第七次會議2023年10月25日2023年10月26日訊網的《第七屆董事會第七次會議決議公告》（公告編號：2023-049）第七屆董事會第八次會議2023年12月15日2023年12月16日詳見《中國證券報》《上海證券報》（公告編號：2023-056）2、董事出席董事會及股東大會的情況董事出席董事會及股東大會的情況董事姓名本報告期應參加董事會次數現場出席董事會次數以通訊方式參加董事會次數委托出席董事會次數缺席董事會次數是否連續兩次未親自參加董事會會議出席股東大會次數溫志平81700否3梁昭亮80800否0陳澤虹81700否4陳曦81700否3吳申軍81700否3周立雄81700否5尹玉剛80800否1李波00000否0李薇薇00000否0連續兩次未親自出席董事會的說明不適用3、董事對公司有關事項提出異議的情況董事對公司有關事項是否提出異議□是否報告期內董事對公司有關事項未提出異議。4、董事履行職責的其他說明董事對公司有關建議是否被采納是□否董事對公司有關建議被采納或未被采納的說明報告期內，公司全體董事嚴格按照《公司法》《證券法》《上市公司獨立董事管理辦法》等法律法規及《公司章程》《獨立董事工作制度》忠實、勤勉地履行職責，按時出席相關會議并認真審議各項議案，對公司重大事項出具了客觀、公正的意見，同時獨立董事在自身專業領域對公司日常經營及重大項目決策方面提出了寶貴建議。全體董事在公司的規范運作方面發揮了積極作用，有效維護了公司和全體股東的合法權益。七、董事會下設專門委員會在報告期內的情況委員會名稱成員情況召開會議次數召開日期會議內容提出的重要意見和建議其他履行職責的情況（如有）審計委員會由三名董事組成，其中兩名獨立董事，并由會計專業人士擔任召集人62023年01月13日2022司會計政策變更的議案》無無無2023年03月17日審議《202220222022202220232022三季度內部審計工作報告》《關于2022年度計提各項資產減值準備的議案》無無無2023年04月27日審議《202220232023部審計計劃》無無無2023年08月02日審議《202320232023第二季度內部審計計劃》無無無2023年10月25日審議《2023年第三季度報202320232023并核銷部分資產的議案》無無無2023年12月18日審議《關于2023年年度審計工作安排的議案》無無無提名委員會由三名董事組成，其中12023年01月13審議《提名公司總裁的議案》《提名公司董事會秘書的無無無兩名獨立董事日薪酬與考核委員會由三名董事組成，其中兩名獨立董事22023年03月15日審議《2022年董監高人員薪酬支付情況》無無無2023年09月06日審議《關于2022年限制性股票激勵計劃第一個解除限售期解除限售條件成就的議案》無無無戰略委員會由五名董事組成，其中一名獨立董事62023年02月28日審議《關于擬成立控股孫公司收購股權的議案》無無無2023年06月16日審議《關于擬注銷全資子公司的議案》無無無2023年07月17日審議《關于設立控股子公司的議案》無無無2023年08月18日審議《關于為控股孫公司提供借款的議案》無無無2023年09月11日審議《關于全資子公司存續公司提供借款的議案》無無無2023年12月15日審議《關于新設公司的議案》無無無八、監事會工作情況監事會在報告期內的監督活動中發現公司是否存在風險□是否監事會對報告期內的監督事項無異議。九、公司員工情況1、員工數量、專業構成及教育程度報告期末母公司在職員工的數量（人）7報告期末主要子公司在職員工的數量（人）122報告期末在職員工的數量合計（人）129當期領取薪酬員工總人數（人）139母公司及主要子公司需承擔費用的離退休職工人數（人）0專業構成專業構成類別專業構成人數（人）生產人員59銷售人員4技術人員20財務人員13行政人員33合計129教育程度教育程度類別數量（人）博士1碩士6本科35大專29中專/高中及以下58合計1292、薪酬政策根據公司年度經營計劃和經營任務指標，秉承公平性和激勵性的原則，不斷完善薪酬分配體系；考慮崗位價值的市場差異性，適度向核心關鍵崗位人才傾斜；酬調整；公司制定了嚴格的工資制作、審批及發放流程，確保員工工資能夠按時、準確、無誤發放。3、培訓計劃為提高員工整體素質和工作效率，每年根據公司實際情況組織制定培訓計劃。具體包括培訓項目、培訓組織機構、培訓人數、培訓時間、培訓經費；培訓項目主要包括：企業文化培訓、行業資格證取換證培訓、職工入職培訓、財務培訓等各個方面；培訓形式有內培和外訓相結合等多種方式，致力于公司搭建人才梯隊建設的工作。4、勞務外包情況適用□不適用勞務外包的工時總數（小時）109,794勞務外包支付的報酬總額（元）5,391,698.12十、公司利潤分配及資本公積金轉增股本情況報告期內利潤分配政策，特別是現金分紅政策的制定、執行或調整情況□適用不適用公司報告期內盈利且母公司可供股東分配利潤為正但未提出現金紅利分配預案□適用不適用本報告期利潤分配及資本公積金轉增股本情況□適用不適用公司計劃年度不派發現金紅利，不送紅股，不以公積金轉增股本。十一、公司股權激勵計劃、員工持股計劃或其他員工激勵措施的實施情況適用□不適用1、股權激勵2022526年限制性股票激勵計劃（草案）》及其他股權激勵相關議案，擬向公司高級管理人員及中層管理人員、核心技術（）112,47020225272022682022限制性股票激勵計劃（草案修訂稿）202269潮資訊網披露的相關公告。2022624202220222022股票激勵計劃激勵對象授予限制性股票的議案》，認為本激勵計劃規定的授予條件已經成就，同意向11名激勵對象授予2,4701.822022625（4）2022年9月15日，公司完成了2022年限制性股票激勵計劃的授予登記工作，本激勵計劃授予的限制性股票共計2,470萬股，已于中國結算深圳分公司完成登記。限制性股票的上市日期為2022年9月21日。（5）202396年限制性股票激勵計劃第一個解除限售期解除限售條件成就的議案》，公司董事會認為公司本激勵計劃的限制性股票第一個解除限售期解除限售條件已成就，同意公司對符合解除限售條件的激勵對象按規定解除限售并為其辦理相應的解除限售手續。2023921（6）截至本報告披露日，公司2022年限制性股票激勵計劃未達到第二期解除限售的時限要求。公司董事、高級管理人員獲得的股權激勵情況適用□不適用單位：股姓名職務年初持有股票期權數量報告期新授予股票期權數量報告期內可行權股數報告期內已行權股數報告期內已行權股數行權價格（元/股）期末持有股票期權數量（元股）期初持有限制性股票數量本期已解鎖股份數量報告期新授予限制性股票數量（元股）期末持有限制性股票數量陳曦董0000004,000,0002,000,00001.822,000,000黃勇財務總監0000003,600,0001,800,00001.821,800,000王晶副總裁、董事會秘書0000003,600,0001,800,00001.821,800,000合計--0000--0--11,200,0005,600,0000--5,600,000備注（如有）2023年9月6日，公司召開第七屆董事會第六次會議和第七屆監事會第六次會議，會議審議通過了20225,600,00020239215,600,000股股份尚未達到第二期解除限售的時限要求。高級管理人員的考評機制及激勵情況高級管理人員及其他激勵對象作為本次激勵計劃的激勵對象，解除已獲授的限制性股票的限售，除滿足與授予條件一致的相關要求外，必須同時滿足如下條件：公司層面業績考核要求解除限售期業績考核目標解除限售期業績考核目標第一個解除限售期公司同時滿足下列兩個條件：1、以2021年營業收入為基數，2022年營業收入增長率不低20%；220212022102022第二個解除限售期公司同時滿足下列兩個條件：12022202320%；220222023102023注:1、業績考核指標計算方式如下:凈利潤增長率=(本期凈利潤數-基期凈利潤)/|基期凈利潤數|*1002017年-2018年證券虛假陳述責任糾紛案造成的投資者索賠不確定因素影響以及扣除2018年商業匯票案件的不確定因素影響并剔除本次股權激勵計劃產生的股份支付費用的影響后的數據;2“凈利潤增長率”、“凈資產”以經公司聘請的會計師事務所審計的合并報表所載數據為計算依據。根據上會會計師事務所（特殊普通合伙）出具的《浙江仁智股份有限公司2022年度審計報告》[上會師報字（2023）11692022達成第一個解除限售期公司層面業績考核目標。根據上會會計師事務所（特殊普通合伙）出具的《浙江仁智股份有限公司2023度審計報告》[上會師報字（2024）第13582023第