《項目管理手冊》體系說明編制馬洪波 日期07-11-28審核于琛、楊毅清日期07-11-28

批準莆立 日期07-11-28修訂記錄日期修訂狀態修改內容修改人審核人批準人項目管理手冊》體系說明手冊的框架說明房地產開發過程包括了項目前期投資分析、市場定位、客戶分析、規劃設計、工程建造、經營銷售、成本控制、采購、客戶服務、物業管理等等環節(具體內容詳見萬通開發總流程圖),也涉及到總部和項目公司許多管理部門，該《項目管理手冊》暫時涵蓋了規劃設計、工程管理、成本控制和采購管理四個業務領域。(房地產開發過程簡圖詳見附件一)為了使《萬通項目管理手冊》更合理、規范、易懂、易操作，我們在文件的設計方面參照ISO9001:2000質量管理體系的文件格式和要求編寫，《萬通項目管理手冊》包含了程序文件、作業指導書、質量記錄表格及其它示范文本。萬通的設計、工程、成本和采購專業的員工在開發過程中必須遵照執行。本《萬通項目管手冊》核心目的在于萬通人在共同的工作平臺和工作語言下更加高效的開展工作，遵守開發流程，確保產品品質，從而滿足或超越客戶不斷增長的期望，提高股東和顧客滿意度。文件體系說明文件體系結構《萬通項目管理手冊》文件包括：前言管理手冊體系說明組織架構和部門職能、目標、權責關系各崗位職責、任職資格說明e） 管理規程；f） 操作指導書；g） 管理表單和記錄；h） 示范文本。管理規程：是對總部和項目公司在設計、施工、采購、成本控制等有關的活動的5W1H（WHY、WHO、WHEN、WHAT、WHERE、HOW）的描述。文件的章節主要包括了以下主要內容目的和范圍：敘述編制此文件的作用和目的，規定此文件應用的場合和時機，關于此內容的描述，我們在每個管理規程的開始作了說明。定義：亦即名詞解釋，針對文件中用到的專業術語做出說明，會令文件內容更清楚明白。職責：即在該文件運行中相關部門和人員所擔負的權責，重點說明和此文件有關的主導部門和相關部門的權責。作業程序：即工作執行的方法、過程和要求，我們使用了兩種方式說明，（1）流程圖：以流程圖的形式描述工作進行和程序，使使用者更容易了解文件內容，（但是并非每份文件都需流程圖，完全視乎文件類型）（2）文件內容：在工作過程中，描述活動的5W1H,即由誰（WHO）,在何時（WHEN）,在何地（WHERE），做何事（WHAT），為什么做（WHY），怎樣做（HOW），缺少任何一個W或H，都有可能使文件的內容不易理解。支持性文件：用以索引文件中所提到或引用的文件資料。記錄：用以對應文件內容中所提及的記錄所使用的表單。操作指導書：是公司有關具體活動如何操作、操作的程度和深度如何、如何進行控制的描述文件。格式與管理規程一致。管理表單：闡明所取得的結果或提供所完成活動的證據的文件示范文本：不易通過文件描述，在使用中可以直接參考的文件文件清單和圖示設計管理制度文件結構采購管理制度文件結構成本管理制度文件結構工程成本管理制度框架圖操作指導書管理表格管理規程VT-CB-QP001工程

成本管理規程VTCBQROOO項目信息表VT-CB-WI001-項目前期估算編—制操作指導書VT-CB-WI002-三階段設計成本控制操作指導書VT-CB-QR003操作指導書管理表格管理規程VT-CB-QP001工程

成本管理規程VTCBQROOO項目信息表VT-CB-WI001-項目前期估算編—制操作指導書VT-CB-WI002-三階段設計成本控制操作指導書VT-CB-QR003目標成本估算表VT-CB-QR001目標成本估算條件

（規劃指標丿VT-CB-QR002目標成本估算條件

（建造指標）三階段成本控制建議項目目標成本估算條件（規劃指標）項目目標成本估算條件項目目標成本估算條件（建筑標準）VT-CB-WI003-制定合約規劃操VT-CB-QR005VT-CB-WI003-制定合約規劃操VT-CB-QR005項目合約規劃及進場作指導書計?劃表VT-CB-QR003VT-CB-QR003目標成本估算表VT-CB-WI004-VT-CB-WI004-目標成本確定操 作指導書VT-CB-QR004目標成本確定審批流程 ’VT-CB-QR016VT-CB-QR016項目目標成本調整表VT-CB-WI005-VT-CB-WI005-經濟合同管理 操作指導書 VT-CB-QR018供方履約情況評

估表VT-CB-WI006-動態成本管理操作指導書VT-CB-WI006-動態成本管理操作指導書VT-CB-QR006動態成本月報表VT-CB-QR017項目成本細項超支VT-CB-QR017項目成本細項超支 預警報批表—VT-CB-QR019成本差異分析表VT-CB-WI007-工程變更及現場簽VT-CB-WI007-工程變更及現場簽 證管理操作指導書—VT-CB-QR007變更簽證匯總表VT-CB-QR008工程聯系單VT-CB-QR009設計變更審批單VT-CB-QR010設計變更通知單VT-CB-QR011設計變更確認單VT-CB-QR012VT-CB-QR009設計變更審批單VT-CB-QR010設計變更通知單VT-CB-QR011設計變更確認單VT-CB-QR012設計修改意向單VT-CB-QR013現場簽證審批單VT-CB-QR014現場簽證通知單VT-CB-QR015現場簽證確認單VT-CB-WI008-VT-CB-WI008-工程結算編制及

審核操作指導書 VT-CB-QR020工程結算審批表VT-CB-QR021VT-CB-QR021竣工結算協議VT-CB-WI009-工程款支付操作指導書VT-CB-QR022付款會簽單VT-CB-WI009-工程款支付操作指導書VT-CB-QR022付款會簽單VT-CB-WI010-項目成本后期評估編制操作指導書相關表單施工過程管理制度文件結構文件控制對于管理規程、操作指導書、管理表單應做好標識、發放、修訂、回收的管理，公司內部使用的上述文件必須處于受控狀態，所需的控制有：文件發放前必須經過程序規定的授權人員的批準，并有批準人的簽名(或蓋章)。在對文件的評審之后，確有必要進行修改的，應由文件的原編寫部門進行修改，經過再次批準后方可使用。文件上必須按照程序進行版本及修改狀態的標識，文件修改時，應在修改文件上作相應的修訂標識。在文件的有效使用場合，均可清楚的得到文件的有效版本。文件管理必須使文件保持清晰，每份文件都有編號確保易于識別和管理。技術文件在使用前也必須經授權人員按程序確認。作廢文件必須及時回收、標識、處理。有必要保留時，應當在文件上做出標識。文件編號規則為：項目管理手冊編號：VT/XM/001,“XM”為中文項目拼音的第一個字母，各類文件以數字流水編號。管理規程、操作指導書、管理表單和示范文本的編號由四部分組成：公司代碼/專業代碼/文件類型代碼+數字流水號。文件類型代碼：管理規程---QP;操作指導書…WI;表單和示范文本---QR項目管理手冊文件有效版本標識。所有文件均要標明版本及修訂狀態，即版本號。其編號規則為：文件每修訂一次，修訂狀態從0、1…到9依次遞增，超過10次時其版本由A、B…到Z依次遞增。文件的評審和改進在下列情況下，項目管理制度流程領導小組須組織相關部門對文件進行評審，以確保文件的適宜性和充分性：當公司運營體系或其過程需要發生變化時。管理評審時提出需要改進時(包括糾正預防措施)。測量分析過程提出需要采取糾正預防措施時。項目管理手冊文