誠信管理手冊公布日期：一月十五日實(shí)施日期：一月二十日受控狀態(tài)：受控編號：目錄01公司介紹02公布令03誠信方針、誠信目的同意令04任命書05誠信管理體系組織機(jī)構(gòu)圖06誠信管理體系職責(zé)分派表07誠信小構(gòu)組員及職責(zé)1范疇2引用文獻(xiàn)3術(shù)語和定義原則誠信方針策劃實(shí)施與運(yùn)行檢查和改善評價與聲明公司介紹上海永安乳品有限公司是光明乳業(yè)股份有限公司下屬工廠，重要從事光明牌乳與乳制品的生產(chǎn)。光明乳業(yè)股份有限公司是多元化的股份制上市公司，是現(xiàn)在中國規(guī)模最大的生產(chǎn)和銷售乳制品公司之一。上海永安乳品有限公司擁有世界一流的乳品加工設(shè)備以及先進(jìn)的乳品加工工藝，現(xiàn)有利樂生產(chǎn)線10條，其中TBA22S流水線1條，TBA19流水線4條，TFA流水線4條，TBA22流水線1條，均為國外進(jìn)口，形成了多口味、多品種的光明牌乳與乳制品產(chǎn)品，在光明乳業(yè)股份有限公司中保持著領(lǐng)先地位。上海永安乳品有限公司建立了完善的管理體系，重視科學(xué)的當(dāng)代化管理，持續(xù)改善，追求卓越。工廠通過了ISO9001、ISO14001、GMP、乳制品HACCP體系的認(rèn)證，并在成為全國首家通過AIB認(rèn)證的乳制品加工公司。工廠始終以光明乳業(yè)倡導(dǎo)的“創(chuàng)新生活、共享健康”為使命，通過弘揚(yáng)“超越自己、追求卓越；奉獻(xiàn)社會、成就自我；誠實(shí)寬容、熱忱向上”的公司價值觀，貫徹“好牛好奶、滴滴精彩、每天新鮮、人人信賴”的質(zhì)量及食品安全方針；恪守國家、地方食品安全及環(huán)境法律法規(guī)的規(guī)定，堅持走卓越品質(zhì)及可持續(xù)發(fā)展之路，實(shí)現(xiàn)工廠對產(chǎn)品質(zhì)量、安全和環(huán)境方針的承諾。上海永安乳品有限公司將繼續(xù)以國家法律法規(guī)為準(zhǔn)則，主動完善管理體系，實(shí)現(xiàn)工廠管理與國際原則的全方面接軌。我們永遠(yuǎn)追求一流，追求成功，追求卓越，努力打造成光明一流工廠。地址：上海市奉賢區(qū)海灣鎮(zhèn)永華路1號郵編：08電話：02公布令為了滿足國家有關(guān)改善食品安全誠信環(huán)境規(guī)定，全方面提高食品安全水平，持續(xù)提高公司的產(chǎn)品質(zhì)量和信譽(yù)度，我司根據(jù)QB/T4111-《食品工業(yè)公司誠信管理體系（CMS）建立及實(shí)施通用規(guī)定》，結(jié)合公司實(shí)際，制訂了我司的《誠信管理手冊》及與之匹配的程序文獻(xiàn)、作業(yè)文獻(xiàn)等。本誠信管理手冊是描述公司誠信活動的大綱性文獻(xiàn)，是指導(dǎo)公司建立并實(shí)施誠信管理體系的行為準(zhǔn)則，全體職工必須認(rèn)真學(xué)習(xí)，嚴(yán)格貫徹執(zhí)行，在實(shí)際工作中推行各自的職責(zé)和權(quán)限，以實(shí)現(xiàn)我公司的誠信管理體系方針和目的。現(xiàn)同意公布，并于01月上海永安乳品有限公司廠長：年月日03誠信方針、誠信目的同意令1、誠信方針：良心做好奶，精心保生產(chǎn)，衷心鑄品質(zhì)，愛心報社會。2、誠信方針內(nèi)涵敘述：良心做好奶：以健康的牛群和優(yōu)質(zhì)的奶源打造高品質(zhì)產(chǎn)品的基石；奶源管理與歐盟接軌，實(shí)施“牧場千分”管理，實(shí)現(xiàn)“奶源升級”；嚴(yán)格的原則化管理，持續(xù)開展員工職業(yè)道德和職業(yè)素養(yǎng)培訓(xùn)，為消費(fèi)者提供安全、衛(wèi)生、營養(yǎng)、優(yōu)質(zhì)持續(xù)滿意的產(chǎn)品。精心保生產(chǎn)：系統(tǒng)管理保質(zhì)量，鍛造“世界級制造商”；以人為本,以一流的設(shè)備、一流的管理、一流的服務(wù)，以消費(fèi)者滿意為原則，精心做好產(chǎn)品；確保光明每一滴牛奶、每一款產(chǎn)品的品質(zhì)，滿足法律法規(guī)的規(guī)定。衷心鑄品質(zhì)：“高科技的光明”打造出高品質(zhì)的產(chǎn)品，科技為產(chǎn)品安全護(hù)航，為健康助跑；精、準(zhǔn)、穩(wěn)的過程確保，即精細(xì)化的過程管理、每一種員工做精確的事、生產(chǎn)出品質(zhì)穩(wěn)定如一的產(chǎn)品；堅守公司道德，實(shí)現(xiàn)全員參加，持續(xù)改善，追求卓越品質(zhì)，主動不懈踐行社會責(zé)任。愛心報社會：以“創(chuàng)新生活、共享健康”為使命；遵紀(jì)遵法，主動納稅；投身公益事業(yè)，愛心回饋社會；致力節(jié)能減排事業(yè)、崇尚低碳環(huán)保的公司理念。3.誠信目的序號誠信目的單位目的值1產(chǎn)品合格率%≥2產(chǎn)品投訴率十萬分之≤3公司質(zhì)量部監(jiān)督抽查、政府職能部門監(jiān)督抽查產(chǎn)品合格率%1004重大食品安全質(zhì)量事故/0次5顧客滿意度分≥906失信行為發(fā)生率/07顧客投訴解決率%99%以上8銀行信用等級A級以上9法律法規(guī)符合率%1004.方針和目的的貫徹規(guī)定：1）誠信小組要將誠信方針和目的傳達(dá)成公司員工，使全體員工對的理解并果斷執(zhí)行。2）站在顧客立場上充足考慮顧客的需求和盼望，使顧客的需求得到滿足。3）我司將不停地對誠信方針和誠信目的進(jìn)行適宜性評審，必要時可對其進(jìn)行修改以適應(yīng)公司發(fā)展的變化。4）對誠信方針和目的的同意、公布、評審、修改都應(yīng)實(shí)施控制，具體執(zhí)行《文獻(xiàn)控制程序》。廠長：年月日04任命書為保持公司誠信管理體系的有效運(yùn)行，實(shí)現(xiàn)誠信方針和目的，任命樂曉歌同志為公司誠信負(fù)責(zé)人，授權(quán)：1.全權(quán)代表公司建立、實(shí)施和推動誠信管理體系的運(yùn)行；2.負(fù)責(zé)資源調(diào)配，確保誠信管理系統(tǒng)所需程序的建立實(shí)施。3.向最高管理者報告誠信管理體系的運(yùn)行狀況，涉及業(yè)績和改善需求，并獲得最高管理者的支持，在體系評價中提供誠信管理體系運(yùn)行報告，組織內(nèi)部審核；4.協(xié)調(diào)解決與誠信管理系統(tǒng)有關(guān)事宜的外部聯(lián)系，涉及與誠信體系建設(shè)有關(guān)的宣傳、誠信標(biāo)記的使用、體系改善的通報、社區(qū)溝通、社會征信、公益活動策劃與溝通；5.解決協(xié)調(diào)內(nèi)部誠信事務(wù)，同意內(nèi)部核查計劃；同時任命誠信管理小構(gòu)組員兼內(nèi)審員，由誠信負(fù)責(zé)人擔(dān)任小組組長，具體見07誠信小構(gòu)組員及職責(zé)。茲任命質(zhì)量部為公司誠信管理體系實(shí)施部門，具體負(fù)責(zé)公司內(nèi)部誠信管理體系的策劃、建立、實(shí)施的具體工作，聯(lián)系誠信管理體系評價事宜；推動各部門誠信管理體系的有效運(yùn)行和持續(xù)改善。上海永安乳品有限公司廠長：0105誠信管理體系組織機(jī)構(gòu)圖廠長廠長生產(chǎn)部財務(wù)部行政部人事部工程部質(zhì)量部生產(chǎn)維修現(xiàn)場品控化驗(yàn)鍋爐制冷機(jī)修污水解決生產(chǎn)計劃倉庫采購水解決誠信小組項(xiàng)目部06誠信管理體系職責(zé)分派表部門誠信管理體系過程管理層誠信小組質(zhì)量部生產(chǎn)部工程部人事部行政部財務(wù)部項(xiàng)目部原則▲誠信方針▲△策劃▲△4.3.1基本規(guī)定▲△4.3.2誠信因素▲▲▲▲▲▲▲4.3.3社會責(zé)任▲▲△△4.3.4誠信文化▲△△△4.3.5目的、方案和指標(biāo)▲▲▲▲▲▲▲▲▲4.3.6文獻(xiàn)△▲△△△△△△實(shí)施與運(yùn)行▲4.4.1資源、職責(zé)和權(quán)限▲△△△△▲△△△4.4.2教育、培訓(xùn)和能力△△△△▲△△△4.4.3信息交流與控制▲△△△△△△△4.4.4文獻(xiàn)控制▲△△△△△△4.4.5統(tǒng)計控制▲△△△△△△4.4.6運(yùn)行控制▲△△△△△△△4.4.7應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)▲△△△△△△△檢查和改善▲4.5.1監(jiān)測和測量▲△△△△△△△4.5.2不符合識別、糾正、防止及信用修復(fù)▲▲△△△△△△4.5.3內(nèi)部核查▲▲△△△△△△評價與聲明▲4.6.1合規(guī)性評價▲△△△△△△△4.6.2體系評價▲△△△△△△△4.6.3征信評價▲△△△△△△△4.6.4聲明▲注：▲歸口管理部門△有關(guān)職能部門07誠信管理小構(gòu)組員及職責(zé)小組職務(wù)姓名工作職務(wù)專業(yè)學(xué)歷職責(zé)從事本職工作年限組長樂曉歌質(zhì)量部經(jīng)理食品工程大學(xué)負(fù)責(zé)整個誠信體系的運(yùn)行，負(fù)責(zé)誠信體系文獻(xiàn)審核組員顧中華生產(chǎn)部經(jīng)理大學(xué)生產(chǎn)現(xiàn)場控制吳永林行政部經(jīng)理大專倉儲、行政后勤的管理何佳人事部經(jīng)理大專負(fù)責(zé)誠信培訓(xùn)的貫徹、協(xié)調(diào)勞資關(guān)系朱慧工程部經(jīng)理大專能源控制施宙萍財務(wù)部經(jīng)理大專數(shù)據(jù)支持，財務(wù)信用殷聯(lián)平項(xiàng)目部經(jīng)理大學(xué)工廠項(xiàng)目運(yùn)行管理宋麗紅體系主管食品加工大學(xué)負(fù)責(zé)誠信文獻(xiàn)的編制，體系的具體實(shí)施金惠峰檢查主管大專原輔料、半成品、成品的檢查控制丁峰倉庫主管大專原輔料等來源、運(yùn)輸、倉儲及成品倉儲的控制、生產(chǎn)計劃的制訂鄧建歸項(xiàng)目主管大專工廠項(xiàng)目運(yùn)行管理徐國良生產(chǎn)主管大專生產(chǎn)現(xiàn)場控制顧愛國維修大專設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)楊百京計量員大專監(jiān)視、測量裝置的計量1范疇目的我司根據(jù)QB/T4111-《食品工業(yè)公司誠信管理體系（CMS）建立及實(shí)施通用規(guī)定》這一原則并結(jié)合我司實(shí)際，建立并實(shí)施誠信管理體系，嚴(yán)格恪遵法律法規(guī)、政策、誠信管理體系原則和有關(guān)的產(chǎn)品原則、服務(wù)原則、章程和制度等的規(guī)定。通過誠信管理體系的有效實(shí)施，有助于提高公司誠信意識和管理水平；有助于提高公司核心競爭力；有助于提高公司經(jīng)濟(jì)運(yùn)行效率；有助于公司行為符正當(dāng)規(guī)規(guī)定，避免違法責(zé)任；有助于構(gòu)建和諧社會；有助于公司文化的文明傳承。合用范疇本手冊規(guī)定了公司建立及實(shí)施誠信管理體系的規(guī)定，使滅菌乳、乳飲料的生產(chǎn)、貯存和服務(wù)的全過程及有關(guān)活動能夠根據(jù)法律法規(guī)、政策和應(yīng)恪守的其它規(guī)定，以及誠信因素信息，制訂和實(shí)施誠信方針與承諾目的，建立及實(shí)施并保持誠信管理體系。2引用文獻(xiàn)GB/T22118公司信用信息采集、解決和提供規(guī)范GB/T22117信用基本術(shù)語GB/T23791公司質(zhì)量信用等級劃分通則GB/T23793合格供應(yīng)商信用評價規(guī)范ICCO26001誠信管理體系規(guī)定及使用指南QB/T4111食品工業(yè)公司誠信管理體系（CMS）建立及實(shí)施通用規(guī)定3術(shù)語和定義GB/T22117和QB/T4111所確立的以及下列術(shù)語和定義合用于本手冊。乳制品：以生鮮牛（羊）乳及其制品為重要原料，經(jīng)加工制成的產(chǎn)品。乳粉類（全脂乳粉、全脂加糖乳粉和調(diào)味乳粉、嬰幼兒配方乳粉、其它配方乳粉）。誠信：組織運(yùn)行活動中對承諾的推行與可信度的依存關(guān)系，涉及顧客、供方、其它有關(guān)方以及他們之間的互有關(guān)系。誠信環(huán)境：誠信環(huán)境是對一種組織的誠信氛圍所給出的一種評價，涉及其誠信服務(wù)意識、誠信經(jīng)營狀況和以誠信為核心的公司文化。誠信管理體系（CMS）：用來制訂和實(shí)施誠信方針和目的，并進(jìn)而實(shí)現(xiàn)這些目的的一系列互有關(guān)聯(lián)的要素的集合。誠信方針：由最高管理者就組織的誠信價值正式表述的總體意圖和方向。誠信目的：食品工業(yè)公司根據(jù)誠信方針規(guī)定的所要實(shí)現(xiàn)的誠信目的。誠信指標(biāo)：由誠信目的產(chǎn)生，或?yàn)閷?shí)現(xiàn)誠信目的所需規(guī)定并滿足的具體的績效規(guī)定，往往根據(jù)針對失信治理方案的成果設(shè)定。誠信因素：組織的活動、產(chǎn)品或服務(wù)中能影響公司誠信度而又互相作用的一組要素。誠信績效：組織對其誠信因素進(jìn)行管理所獲得的可測量成果。測量的成果普通是定量和定性相結(jié)合的報告文獻(xiàn)。組織：含有本身職能和行政管理的公司、集團(tuán)公司、商行、企事業(yè)單位、政府機(jī)構(gòu)、社團(tuán)或其結(jié)合體，或上述單位中含有本身職能和行政管理的一部分，無論其與否含有法人資格、公營或私營。社區(qū)：“社區(qū)”一詞源于拉丁語，是指生活在同一地理區(qū)域內(nèi)、含有共同意識和共同利益的社會群體。誠信管理體系涉及的社區(qū)影響涉及利益有關(guān)方和對地區(qū)性民風(fēng)民俗的影響。內(nèi)部核查：客觀地獲取信息證據(jù)并予以評價，以鑒定組織對其選定的誠信管理體系評價準(zhǔn)則滿足程度的系統(tǒng)的、獨(dú)立的、形成文獻(xiàn)的過程。食品可追溯：食品可追溯就是在食品生產(chǎn)的各個環(huán)節(jié)過程中，從對食品生產(chǎn)的原材料的生產(chǎn)哺育、食品的生產(chǎn)加工、包裝、運(yùn)輸、銷售的全部過程的統(tǒng)計回溯能力。糾正方法：乳制品生產(chǎn)公司為消除已發(fā)現(xiàn)的不符合因素所采用的方法。防止方法：乳制品生產(chǎn)公司為消除潛在不符合因素所采用的方法。4誠信管理體系規(guī)定原則4.1.1我司根據(jù)QB/T4111-《食品工業(yè)公司誠信管理體系（CMS）建立及實(shí)施規(guī)定》這一原則和實(shí)際經(jīng)營特點(diǎn)建立誠信管理體系。4.1.2我司所建立的誠信管理體系采用文獻(xiàn)形式體現(xiàn)，具體見本章“文獻(xiàn)”的規(guī)定。4.1.3我司各有關(guān)部門應(yīng)按誠信管理體系文獻(xiàn)規(guī)定實(shí)施，并在實(shí)施中不停改善，確保提供的終產(chǎn)品符正當(dāng)律法規(guī)和顧客規(guī)定，并增強(qiáng)顧客滿意。4.1.4我司采用方針、策劃、運(yùn)行、檢查、評價、征信、改善的模式，持續(xù)改善誠信管理體系及其過程。4.1.5財務(wù)管理納入到誠信管理體系的范疇，保存財務(wù)年度審核報告。4.1.6完善誠信管理體系，逐步建立誠信策劃機(jī)制、體系運(yùn)行機(jī)制、檢查改善機(jī)制、評價公示機(jī)制。誠信方針廠長應(yīng)制訂和公布公司的誠信方針并確保符合下列規(guī)定:4.2.1誠信方針的建立要恪守組織的產(chǎn)品和服務(wù)涉及誠信因素的法律法規(guī)和原則。通過職業(yè)道德、社會道德和文化修養(yǎng)，再通過市場經(jīng)濟(jì)的正面效應(yīng)，及時有效整合組織內(nèi)外的信息渠道和資源渠道，以此來設(shè)計和制訂公司將來的思想道德發(fā)展方向、公司的核心價值、公司的誠信原則、公司的責(zé)任精神等抽象的觀念，和公司的使命、愿景、宗旨相一致，形成組織的核心競爭力，提高組織執(zhí)行制度。4.2.2誠信方針的內(nèi)容應(yīng)滿足:(A)確保誠信方針與公司的性質(zhì)有關(guān)(B)確保誠信方針符正當(dāng)律法規(guī)規(guī)定和顧客規(guī)定(C)確保誠信方針力求客觀、科學(xué)、合用(D)確保誠信方針以防止為主(E)確保誠信方針持續(xù)改善和可持續(xù)發(fā)展(F)確保誠信方針能為外界公眾所獲取4.2.3廠長4.2.4我司誠信方針：具體見03誠信方針、誠信目的同意令。策劃4.3.1基本規(guī)定4.3.1.1在建立誠信目的后,為實(shí)現(xiàn)誠信目的所采用的控制辦法和評價準(zhǔn)則。4.3.1.2建立《文獻(xiàn)控制程序》，收集公司應(yīng)恪守的法律法規(guī)、規(guī)范、原則及其它規(guī)定，確認(rèn)外來文獻(xiàn)為最新合用的，并應(yīng)將其規(guī)定傳達(dá)給全體員工和其它有關(guān)方。4.3.1.3公司通過建立誠信管理體系的有關(guān)程序、制度、流程，確保誠信管理從策劃、采購、生產(chǎn)、儲運(yùn)、營銷到服務(wù)等全過程的規(guī)范化、程序化和制度化運(yùn)作，實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)的誠信管理目的。4.3.1.4在建立、實(shí)施誠信管理體系時，重點(diǎn)策劃下列幾個方面：誠信方針、誠信文化、誠信因素、合規(guī)性建設(shè)、管理方案、控制方法、作業(yè)文獻(xiàn)、社會責(zé)任等。4.3.1.5當(dāng)公司的誠信管理體系由于某種因素而造成變更時，由廠長組織對這種變更進(jìn)行策劃和實(shí)施，以保持誠信管理體系的完整性；廠長應(yīng)規(guī)定與變更有關(guān)的運(yùn)行過程和有關(guān)資源，以確保公司在實(shí)施這種變更時，不會出現(xiàn)誠信管理體系的不完整狀況。具體執(zhí)行《誠信管理評審控制程序》。4.3.1.6有關(guān)文獻(xiàn)《文獻(xiàn)控制程序》《管理評審程序》《生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制程序》《誠信因素識別與評價控制程序》《信用修復(fù)控制程序》《食品安全手冊》《標(biāo)記和可追溯性控制程序》《產(chǎn)品召回程序》《不合格品控制程序》《采購管理制度》《乳與乳制品檢查規(guī)程》《原輔料驗(yàn)收規(guī)程》4.3.2誠信因素4.3.2.1建立《誠信因素識別與評價控制程序》，并按規(guī)定執(zhí)行和保持。4.3.2.2擬定誠信因素的類別，識別出重大失信風(fēng)險因素。誠信因素的識別辦法能夠分部門和過程，采用排查法進(jìn)行識別，識別的內(nèi)容根據(jù)活動、產(chǎn)品、服務(wù)，再根據(jù)慣用的人、基、法、環(huán)、信進(jìn)行因素分析，重點(diǎn)考慮下列幾方面：(A)人員管理(B)原料管理(C)工藝過程管理(D)設(shè)備實(shí)施管理(E)產(chǎn)品管理(F)流通管理4.3.2.3在建立、實(shí)施和保持誠信管理體系時，應(yīng)充足考慮誠信因素。涉及使用原輔料的質(zhì)量安全控制，特別是微生物、藥殘、重金屬、環(huán)境污染物、違法添加物等；生產(chǎn)過程質(zhì)量安全控制；包裝材料、標(biāo)記管理；倉儲、物流管理等。下列為重點(diǎn)關(guān)注的誠信因素：(A)生產(chǎn)經(jīng)營的誠信因素(B)產(chǎn)品供應(yīng)的誠信因素(C)廣告宣傳的誠信因素(D)銷售服務(wù)的誠信因素(E)技術(shù)改造的誠信因素(F)新產(chǎn)品配方與預(yù)期用途的誠信因素4.3.2.4當(dāng)公司活動發(fā)生變化時，應(yīng)重新更新、識別評審組織的重要誠信因素，有效控制新的失信風(fēng)險。4.3.2.5有關(guān)文獻(xiàn)《誠信因素識別與評價控制程序》《管理評審程序》4.3.2.6有關(guān)統(tǒng)計《誠信因素識別評價表》《重大誠信因素匯總表》4.3.3社會責(zé)任公司最高管理者和領(lǐng)導(dǎo)層應(yīng)有較強(qiáng)的社會責(zé)任意識，并且規(guī)定內(nèi)部員工恪守社會道德和職業(yè)操守。公司推行社會責(zé)任的方式和內(nèi)容要體現(xiàn)公司的特點(diǎn)，量力而行，同時與公司宗旨和誠信目的相一致。公司實(shí)施的社會活動要進(jìn)行有效性評價。(A)提供質(zhì)量安全符合規(guī)定的產(chǎn)品，滿足顧客需要；(B)依法納稅，維護(hù)公司良好信譽(yù)；(C)與原輔料供應(yīng)商、有關(guān)方建立良好的合作關(guān)系，對合作伙伴、有關(guān)方施加誠信影響；(D)按照國家法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，為職工繳納“五險一金”；根據(jù)勞動法聘任員工并執(zhí)行勞動合同，建立良好的勞資關(guān)系；(E)認(rèn)真推行環(huán)保責(zé)任，乳制品行業(yè)的環(huán)保、資源節(jié)省應(yīng)符合《乳制品工業(yè)產(chǎn)業(yè)政策（修訂）》，污染物排放符合環(huán)保規(guī)定，無不良統(tǒng)計；(F)主動參加慈善救助、公益捐獻(xiàn)等社會活動，承當(dāng)社會責(zé)任。4.3.4誠信文化公司應(yīng)組織開展誠信專業(yè)知識及食品安全人員、從業(yè)人員職業(yè)道德教育的培訓(xùn)，樹立公司誠信經(jīng)營理念。提高技術(shù)人員職業(yè)素養(yǎng)和技術(shù)能力，加強(qiáng)核心崗位人員思想道德教育，提高從業(yè)人員職業(yè)素養(yǎng)、社會責(zé)任感、質(zhì)量安全責(zé)任感、員工歸屬感及榮譽(yù)感等。進(jìn)行公司誠信建設(shè)的宣傳工作，完畢公司誠信宣傳標(biāo)語看板、誠信宣傳標(biāo)語條幅的制作，通過宣傳片能夠展示出我公司良好的生產(chǎn)環(huán)境和當(dāng)代化的生產(chǎn)設(shè)備，以及嚴(yán)格的公司管理制度，為誠信體系建設(shè)提供了良好的保障，營造出公司主動參加乳制品公司誠信體系建設(shè)工作的良好氛圍。建立誠信檔案，將核心崗位員工、供應(yīng)商與誠信有關(guān)信息進(jìn)行歸檔后集中管理，既滿足檔案信息的規(guī)范管理規(guī)定，便于收集、整頓和查找，又能及時將員工失信行為進(jìn)行集中統(tǒng)計，減少對員工失信行為管理不善而產(chǎn)生損失的發(fā)生可能性。4.3.4.1誠信經(jīng)營理念：以誠信的原則規(guī)定員工，以誠信的態(tài)度服務(wù)顧客，以誠信的姿態(tài)看待合作，以誠信的言行回報社會。4.3.4.1質(zhì)量安全責(zé)任感：確保質(zhì)量安全是公司每一位員工不可推卸的責(zé)任，從我做起，質(zhì)量安全人人有責(zé)。4.3.4.3公司愿景：躋身于世界乳業(yè)十強(qiáng)--我們是中國乳業(yè)的領(lǐng)先公司；--我們要引領(lǐng)中國乳業(yè)的發(fā)展；--我們已經(jīng)并將更加努力地致力于提高中國民眾的乳品消費(fèi)水平；--我們擁有與世界乳品發(fā)達(dá)國家同時的研發(fā)能力和生產(chǎn)設(shè)備；--優(yōu)化的乳品產(chǎn)業(yè)價值鏈和強(qiáng)大對的管理能力是我們的核心優(yōu)勢；--變革和管理變革的能力是我們的核心競爭力；--“要做就做最佳”的信念是我們必勝的信心。4.3.4.4公司價值觀：超越自己，追求卓越；奉獻(xiàn)社會，成就自我；誠信正直，熱忱寬容。--讓過去的成功成為我們不停發(fā)展的基石。用我們的今天超越我們的昨天；--公司永遠(yuǎn)是客戶、股東、合作伙伴的最佳選擇；--感恩并回報。公司在發(fā)展中回饋社會，在團(tuán)體奉獻(xiàn)中實(shí)現(xiàn)員工個人價值；--對我們有關(guān)的一切負(fù)責(zé)，以誠相待，講信譽(yù)，不說假話；--崇尚尊重與包容大度，自信樂觀地追求進(jìn)步。4.3.4.5使命：創(chuàng)新生活、共享健康--我們從事的是關(guān)乎大眾健康的神圣產(chǎn)業(yè)；--我們倡導(dǎo)健康的生活方式；--追求創(chuàng)新、實(shí)踐創(chuàng)新、享有創(chuàng)新是光明事業(yè)發(fā)展的原動力；--“唯一不變的是不停地變”是光明乳業(yè)的公司格言；--我們?yōu)橄M(fèi)者提供高品質(zhì)的、健康的、新鮮的、關(guān)愛的、可信賴的光明產(chǎn)品；--我們與消費(fèi)者共同分享健康身體、健康生活帶給我們的愉快和滿足；--我們因發(fā)明價值而存在。為客戶發(fā)明價值、為員工發(fā)明價值、為股東發(fā)明價值、為社會發(fā)明價值。4.3.4.6員工核心能力及行為標(biāo)志：客戶導(dǎo)向、團(tuán)結(jié)合作、執(zhí)行力、學(xué)習(xí)能力、職業(yè)精神。--客戶導(dǎo)向：主動傾聽，理解客戶需求；恪守承諾；提供解決方案；熱情應(yīng)對，及時反饋；追求零投訴，提高客戶忠誠。--團(tuán)體合作：團(tuán)體利益優(yōu)先；共享資源；溝通協(xié)助；樂于助人；多贊美、多承當(dāng)；--執(zhí)行力：嚴(yán)格執(zhí)行流程；無條件執(zhí)行決策；及時反饋執(zhí)行成果；精確完畢任務(wù)。--學(xué)習(xí)能力：善于總結(jié)，吸取教訓(xùn)；不犯同樣的錯誤；學(xué)以致用；善于發(fā)現(xiàn)問題解決問題；善于接受新生事物。--職業(yè)精神：保守商業(yè)秘密；實(shí)事求是；維護(hù)公司榮譽(yù)；愛惜公司資源。4.3.4.7公司誠信環(huán)境：增強(qiáng)服務(wù)意識，營造主動向上的人文環(huán)境，誠實(shí)守信，營造高效廉潔的政務(wù)環(huán)境；顧客第一，營造平等競爭、誠實(shí)守信的市場環(huán)境，共同打造一種人人恪守誠信承諾、事事按誠信原則解決的質(zhì)量誠信環(huán)境。4.3.4.8與有關(guān)方的關(guān)系：以誠相待、互惠互利、實(shí)現(xiàn)共贏。4.3.5目的、方案和指標(biāo)4.3.5.1目的的制訂需考慮下列因素：(A)法律法規(guī)的規(guī)定、產(chǎn)品原則規(guī)定；(B)考慮重要誠信因素；(C)可行和可操作的技術(shù)方案和技術(shù)方法；(D)考慮財務(wù)、運(yùn)行和經(jīng)營上的規(guī)定及信用狀況；(E)考慮有關(guān)方的規(guī)定(F)適宜時，制訂量化指標(biāo)。4.3.5.2制訂目的涵蓋下列幾個方面：(A)對外失信風(fēng)險控制；(B)對內(nèi)員工失信風(fēng)險控制；(C)職業(yè)健康保護(hù)；(D)產(chǎn)品質(zhì)量安全目的、環(huán)境目的；(E)法律法規(guī)及其它規(guī)定；(F)服務(wù)承諾；(G)其它社會責(zé)任目的。4.3.5.3目的能夠以自我聲明或者承諾等文獻(xiàn)形式進(jìn)行傳達(dá)。有關(guān)部門對目的進(jìn)行分解，分解目的應(yīng)可測量。4.3.5.4制訂管理方案重要有下列幾方面內(nèi)容：(A)擬定各部門的職責(zé)并形成文獻(xiàn)；(B)擬定可測量的指標(biāo)，辦法方法，執(zhí)行時間，執(zhí)行部門；(C)擬定檢查驗(yàn)收的過程和成果；(D)進(jìn)行階段性總結(jié)報告，提出改善方法。4.3.5.5我司誠信目的具體見：誠信方針、目的同意令中誠信目的。4.3.6文獻(xiàn)公司通過下列文獻(xiàn)表述誠信管理體系以及各項(xiàng)活動控制規(guī)定，誠信管理體系文獻(xiàn)涉及：4.3.6.1誠信方針和目的（具體見誠信方針、目的同意令）。4.3.6.2程序文獻(xiàn)，除原則規(guī)定的形成程序外，還涉及公司管理和經(jīng)營活動所需的程序文獻(xiàn)，具體見誠信手冊各章節(jié)后的“有關(guān)文獻(xiàn)”列表和文獻(xiàn)清單。4.3.6.3作業(yè)文獻(xiàn)，重要用來支撐誠信手冊和程序文獻(xiàn)，具體見誠信手冊各章節(jié)后的“有關(guān)文獻(xiàn)”列表和文獻(xiàn)清單。4.3.6.4統(tǒng)計，除原則規(guī)定的統(tǒng)計外，還涉及公司為證明誠信管理體系有效運(yùn)行所附加的統(tǒng)計。具體見誠信手冊各章節(jié)后的“有關(guān)統(tǒng)計”列表和統(tǒng)計清單。實(shí)施與運(yùn)行建立誠信管理體系時，提供愿景和價值觀的基礎(chǔ)上，貫徹誠信方針和目的要完畢資源配備，任命誠信管理體系負(fù)責(zé)人，擬定管理行為責(zé)任的歸屬。4.4.1資源、職責(zé)和權(quán)限為推行建立、實(shí)施和持續(xù)改善誠信管理體系有效性的承諾，我公司由最高管理者任命誠信管理小組組長，并組建誠信管理小組。4.4.1.1廠長（誠信負(fù)責(zé)人）a）認(rèn)真貫徹公司誠信有關(guān)法律、法規(guī)和方針，主持公司的經(jīng)營管理工作向公司傳達(dá)滿足顧客和規(guī)定，確保誠信體系的正常運(yùn)行。b）確保公司誠信管理體系得到建立、實(shí)施和保持，制訂公司誠信方針和目的，采用有效方法確保方針目的及承諾的實(shí)現(xiàn)。c）為誠信體系提供必要的資源和支持，任命誠信小構(gòu)組員，努力建設(shè)公司誠信文化。d）負(fù)責(zé)策劃誠信管理體系，確保誠信目的的實(shí)現(xiàn)和滿足原則的規(guī)定e）管理評審負(fù)責(zé)定時主持誠信管理體系定時的評審，審批管理評審報告確保誠信管理體系持續(xù)適宜性、有效性和充足性，。f）提出公司組織機(jī)構(gòu)設(shè)立方案，任命各層負(fù)責(zé)人，并制訂有關(guān)職責(zé)和權(quán)限。g）以顧客滿意和社會責(zé)任為關(guān)注焦點(diǎn)，對誠信管理體系進(jìn)行策劃，領(lǐng)導(dǎo)全體員工為顧客滿意而努力工作。h）負(fù)責(zé)組織解決重大問題、投訴、改善工作。監(jiān)督和評定有關(guān)部門糾正方法。4.4.1.2質(zhì)量部經(jīng)理（誠信小組組長）a）負(fù)責(zé)確保誠信管理系統(tǒng)所需程序的建立實(shí)施。b）負(fù)責(zé)對誠信體系的計劃、策劃和監(jiān)控，確保系統(tǒng)的正常運(yùn)行。c）向最高管理者報告誠信管理系統(tǒng)的運(yùn)行狀況，涉及業(yè)績和改善需求，并獲得最高管理者的支持，在體系評價中提供誠信管理體系運(yùn)行報告，組織內(nèi)部審核報告。d）負(fù)責(zé)對誠信方針目的的貫徹實(shí)施及有關(guān)培訓(xùn)。e）為誠信管理活動提供合理的改善改善建議。f）協(xié)助組長一起推動誠信體系的實(shí)施，對成果進(jìn)行對的評定。g）負(fù)責(zé)誠信管理體系運(yùn)作監(jiān)督檢查。提高其有效性、適宜性并持續(xù)改善。h）協(xié)調(diào)解決與誠信管理系統(tǒng)有關(guān)事宜的外部聯(lián)系，涉及與誠信體系建設(shè)有關(guān)的宣傳、誠信標(biāo)記的使用、體系改善的通報、社區(qū)溝通、社會征信、公益活動策劃與溝通。i）負(fù)責(zé)對公司誠信數(shù)據(jù)的收集、測評、統(tǒng)計、分析及成果回報廠長。4.4.1.3質(zhì)量部a）負(fù)責(zé)編制公司誠信體系手冊及文獻(xiàn)管理，組織進(jìn)行誠信體系文獻(xiàn)的修訂。b）進(jìn)行本部門目的的制訂與分解，并組織有關(guān)部門完畢目的。c）組織制訂檢查程序及檢查原則。d）負(fù)責(zé)檢測儀器設(shè)備的管理。e）監(jiān)督檢查過程，形成原輔材料檢查、成品檢查，過程檢查等的報告和統(tǒng)計，為誠信經(jīng)營提供根據(jù)。f）解決與跟蹤質(zhì)量不能滿足顧客的異常狀況，負(fù)責(zé)總部質(zhì)量投訴反饋的匯總、回復(fù)。g）對不合格品的評審、糾正、防止和控制，并實(shí)施全程追溯和控制，持續(xù)提高產(chǎn)質(zhì)量量。h）負(fù)責(zé)公司質(zhì)量數(shù)據(jù)的收集、統(tǒng)計與分析，并對重大質(zhì)量事故作改善與跟蹤解決，為誠信質(zhì)量提供真實(shí)可靠證據(jù)。i）組織顧客滿意度調(diào)查，及時理解顧客對產(chǎn)品、服務(wù)質(zhì)量的需求和盼望，反饋、溝通顧客信息，反映公司誠信經(jīng)營狀況。j）負(fù)責(zé)服務(wù)制度流程的建立，投訴檔案統(tǒng)計與管理。4.4.1.4生產(chǎn)部a）按公司誠信管理體系等有關(guān)規(guī)定，組織車間生產(chǎn)計劃、生產(chǎn)管理，確保保質(zhì)保量及時完畢誠信交付。b）認(rèn)真貫徹和貫徹公司誠信方針政策和目的。c）負(fù)責(zé)對各工序質(zhì)量控制點(diǎn)的控制，定時監(jiān)測目的、指標(biāo)與管理方案完畢狀況。d）負(fù)責(zé)制訂重要設(shè)備的防止性維修保養(yǎng)計劃，負(fù)責(zé)設(shè)備的維修、保養(yǎng)，對設(shè)備的完好性負(fù)責(zé)，延長使用壽命。e）負(fù)責(zé)過程監(jiān)視和測量的管理，工藝技術(shù)的改善、糾正防止方法的實(shí)施和控制。f）負(fù)責(zé)對下屬誠信的綜合培訓(xùn)及考核，不停提高誠信意識、綜合管理水平。g）負(fù)責(zé)車間生產(chǎn)有關(guān)設(shè)備的管理、確保生產(chǎn)能正常進(jìn)行。h）主動開展公司設(shè)備的技術(shù)改造工作，提高工作效率。i）負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中的監(jiān)視和測量裝置的控制和管理4.4.1.5人事部a）負(fù)責(zé)公司人員招聘與考核。b）負(fù)責(zé)制訂、修改、公布公司法規(guī)及勞動人事管理制度。c）負(fù)責(zé)組織制訂組織構(gòu)造、人員規(guī)劃、培訓(xùn)計劃。d）負(fù)責(zé)人員的誠信綜合培訓(xùn)，以維護(hù)公司誠信經(jīng)營形象。4.4.1.6行政部a）負(fù)責(zé)對工作環(huán)境（車間外部）進(jìn)行管理，負(fù)責(zé)廠區(qū)綠化、硬化、除蟲、防鼠等工作。b）負(fù)責(zé)按總部提供的合格供應(yīng)商名錄對進(jìn)廠的供應(yīng)商進(jìn)行確認(rèn)。c）負(fù)責(zé)參加供應(yīng)商誠信考核與評定，做好原材料采購誠信管理。d）確保原材料到貨的及時與質(zhì)量的一次合格，達(dá)成誠信供應(yīng)。e）負(fù)責(zé)對供方產(chǎn)品不合格品的控制與處置。f）負(fù)責(zé)公司的日常接待和公關(guān)宣傳工作，公司形象策劃以及公司文獻(xiàn)的建設(shè)審核工作。貫徹公司社會公共活動、宣傳廣告、文體活動等事項(xiàng)工作。g）負(fù)責(zé)公司的公司行政工作以及公司誠信體系的有關(guān)配合工作。h）負(fù)責(zé)組織制訂公司內(nèi)部各項(xiàng)行政規(guī)章制度及有關(guān)的協(xié)調(diào)工作以及公司的保密管理。4.4.1.7工程部a）負(fù)責(zé)制訂重要設(shè)備的防止性維修保養(yǎng)計劃。b）負(fù)責(zé)設(shè)備的維修、保養(yǎng)，對設(shè)備的完好性負(fù)責(zé)，延長使用壽命。c）負(fù)責(zé)公司設(shè)備資產(chǎn)的各項(xiàng)管理工作d）主動開展公司設(shè)備的技術(shù)改造工作，提高工作效率。e）負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中的監(jiān)視和測量裝置的控制和管理。f）負(fù)責(zé)工廠生產(chǎn)能源的提供。4.4.1.8財務(wù)部a）負(fù)責(zé)制訂公司財務(wù)管理。b）負(fù)責(zé)建立和完善公司財務(wù)核算和財務(wù)監(jiān)控體系，進(jìn)行有效的內(nèi)部控制。c）負(fù)責(zé)制訂公司資金運(yùn)行，監(jiān)督公司資金管理，確保資金安全有效運(yùn)行。d）負(fù)責(zé)參加合同評審，進(jìn)行風(fēng)險評定、減少財務(wù)風(fēng)險。e）負(fù)責(zé)提供體系正常運(yùn)行的財務(wù)資源與數(shù)據(jù)支持。4.4.1.9項(xiàng)目部a）分析工廠運(yùn)作績效，制訂績效提高計劃與實(shí)施方案。b)協(xié)助各部門或團(tuán)體分析數(shù)據(jù)、流程等，識別改善機(jī)會，跟蹤行動計劃。c)推動CI的拓展。d)提供項(xiàng)目開展的有關(guān)技能支持。4.4.2教育、培訓(xùn)和能力4.4.2.1根據(jù)誠信管理體系各工作崗位、管理活動規(guī)定及規(guī)定的職責(zé)規(guī)定各崗位人員能力，通過培訓(xùn)或采用其它方法使各崗位人員能勝任本崗位工作。4.4.2.2人事部負(fù)責(zé)編制《人員崗位任職規(guī)定》，對入職人員資質(zhì)嚴(yán)格把關(guān)。并通過《能力、意識和培訓(xùn)控制程序》，組織制訂培訓(xùn)計劃及監(jiān)督實(shí)施，同時對培訓(xùn)效果進(jìn)行評價，保存員工的教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的培訓(xùn)統(tǒng)計。其它有關(guān)部門負(fù)責(zé)實(shí)施培訓(xùn)計劃，主動配合行政人事部對培訓(xùn)效果進(jìn)行評價。4.4.2.3為規(guī)范公司的人力資源工作，滿足誠信管理體系原則規(guī)定，提高員工的工作技能、誠信度，確保誠信管理體系有效運(yùn)行，制訂并監(jiān)督實(shí)施《能力、意識和培訓(xùn)控制程序》，保障全體員工和代表公司工作的人員含有誠信意識、職業(yè)道德、安全管理和公司規(guī)定的資質(zhì)和能力。4.4.2.4通過對員工工作業(yè)績、能力、態(tài)度等評價，理解員工工作狀態(tài)，激勵先進(jìn)，改善落后，提高員工工作主動性，使員工都能達(dá)成獨(dú)立工作的能力。實(shí)現(xiàn)績效的持續(xù)改善，確保員工能勝任本崗位工作。4.4.2.5有關(guān)文獻(xiàn)《能力、意識和培訓(xùn)控制程序》《員工衛(wèi)生培訓(xùn)程序》《人員崗位任職規(guī)定》《培訓(xùn)制度》4.4.2.7有關(guān)統(tǒng)計《年度培訓(xùn)計劃》《員工培訓(xùn)統(tǒng)計表》《員工培訓(xùn)評定表》《特殊工種崗位人員上崗證》4.4.3信息交流與控制針對識別的誠信因素應(yīng)擬定實(shí)施內(nèi)部和外部的信息交流的目的、內(nèi)容、方式、評價原則，理解顧客和有關(guān)方的需求，增加顧客和有關(guān)方的滿意，樹立組織誠信形象和達(dá)成組織盼望。組織應(yīng)確保有關(guān)誠信因素和誠信管理體系的有關(guān)信息在組織內(nèi)部各職能和層次間的有效溝通，體現(xiàn)在各部門、各層次之間的協(xié)作上。組織應(yīng)確保有關(guān)誠信因素和誠信管理體系的有關(guān)信息在組織外部各有關(guān)方間的有效溝通，體現(xiàn)在誠信共贏和營造誠信環(huán)境上。信息是溝通的載體，涉及：數(shù)據(jù)設(shè)計、文獻(xiàn)、文化、思想和情感。4.4.3.1溝通內(nèi)容涉及下列幾方面內(nèi)容：產(chǎn)品或新產(chǎn)品原料、輔料和服務(wù)生產(chǎn)系統(tǒng)和設(shè)備生產(chǎn)場合、周邊環(huán)境清潔和衛(wèi)生計劃包裝、貯存和分銷過程職責(zé)、權(quán)限分派法律法規(guī)規(guī)定與誠信有關(guān)的規(guī)定顧客、行業(yè)和其它規(guī)定來自外部有關(guān)方面的有關(guān)問題的解答影響食品安全的其它條件4.4.3.2有關(guān)文獻(xiàn)《溝通程序》4.4.4文獻(xiàn)控制質(zhì)量部是誠信管理文獻(xiàn)的歸口管理部門，負(fù)責(zé)誠信手冊和程序文獻(xiàn)的發(fā)放、回收、銷毀及文獻(xiàn)正本的保存。誠信體系覆蓋的各部門負(fù)責(zé)獲取、保存、識別、更新本部門合用的誠信管理體系有關(guān)的法律法規(guī)、原則及其它規(guī)定。具體執(zhí)行《文獻(xiàn)控制程序》。4.4.4.1有關(guān)文獻(xiàn)《文獻(xiàn)控制程序》4.4.5統(tǒng)計控制編制誠信管理體系規(guī)定的統(tǒng)計，用來證明對誠信管理體系的符合，統(tǒng)計應(yīng)真實(shí)可靠，標(biāo)記明確，含有可追溯性，建立誠信檔案。4.4.5.1質(zhì)量部是統(tǒng)計的歸口管理部門，負(fù)責(zé)工廠統(tǒng)計的統(tǒng)一編號和目錄管理。4.4.5.2各部門使用的統(tǒng)計表式均由使用部門提出、設(shè)計和更改。4.4.5.3各部門負(fù)責(zé)各自統(tǒng)計的收集、匯總、整頓存儲、保管。4.4.5.4有關(guān)文獻(xiàn)《統(tǒng)計控制程序》4.4.6運(yùn)行控制4.4.6.1根據(jù)誠信方針、誠信目的和指標(biāo)，對識別的誠信因素進(jìn)行控制，具體執(zhí)行《誠信運(yùn)行控制程序》。4.4.6.2運(yùn)行控制體現(xiàn)防止為主的控制思想，運(yùn)行控制的對象是組織內(nèi)與所認(rèn)定的風(fēng)險有關(guān)的需采用控制方法的運(yùn)行和活動。供應(yīng)和銷售的失信風(fēng)險源的控制；產(chǎn)品生產(chǎn)和工藝設(shè)計中的質(zhì)量缺點(diǎn)、安全隱患等風(fēng)險源的控制（生產(chǎn)、包裝）；某些特殊作業(yè)的許可證制度；大型機(jī)械設(shè)備安裝、保養(yǎng)維護(hù)的危險源的控制；物料搬運(yùn)、儲存風(fēng)險源的控制；運(yùn)輸過程的失信風(fēng)險源的控制；某些過程對人員服務(wù)意識、技能、技術(shù)的規(guī)定；其它風(fēng)險源的控制。4.4.6.3為了確保運(yùn)行控制的適宜性和有效性，組織對運(yùn)行控制進(jìn)行定時評審，及時加以修改，并予以實(shí)施。4.4.6.4有關(guān)文獻(xiàn)《誠信運(yùn)行控制程序》4.4.7應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)4.4.7.1從各個工作崗位到業(yè)務(wù)部門再到管理層，都要建立失信風(fēng)險預(yù)警系統(tǒng)，保持信息暢通。任何失信可能的數(shù)據(jù)都要有分析、統(tǒng)計、傳達(dá)的途徑。避免失信的可能在顯現(xiàn)前有發(fā)現(xiàn)但得不到及時上報，不能有效啟動應(yīng)急準(zhǔn)備。在特殊產(chǎn)品生產(chǎn)及服務(wù)中，核心控制點(diǎn)要有暢通的溝通機(jī)制，建立預(yù)警系統(tǒng)。為失信決策和媒體的真實(shí)報道提供重要根據(jù)。4.4.7.2在失信防止及事故反映機(jī)制上，參考危機(jī)解決方式，要建立應(yīng)急指揮小組，指揮系統(tǒng)除了能指揮調(diào)動人員外還能調(diào)動和啟用應(yīng)急準(zhǔn)備金、應(yīng)急聯(lián)系網(wǎng)絡(luò)、消防設(shè)備、通訊設(shè)備等。具體執(zhí)行《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序》、《應(yīng)急預(yù)案》，應(yīng)定時演習(xí)，確保應(yīng)急預(yù)案的有效性、適宜性和充足性。還應(yīng)評審應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序，特別是在事件或緊急狀況發(fā)生后，能夠根據(jù)實(shí)際狀況，評價應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)的計劃和程序，方便于改善計劃和程序，提高應(yīng)急能力。4.4.7.3有關(guān)文獻(xiàn)《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序》4.4.7.4有關(guān)統(tǒng)計《應(yīng)急預(yù)案演習(xí)統(tǒng)計表》檢查與改善4.5.1監(jiān)測和測量4.5.1.1建立《監(jiān)視和測量控制程序》，對原材料、過程產(chǎn)品、最后產(chǎn)品實(shí)施檢查并填寫有關(guān)檢查統(tǒng)計，作為放行根據(jù)，對誠信績效和重大失信影響的運(yùn)行核心特性進(jìn)行監(jiān)測和測量。制訂了檢查原則、檢查辦法，并根據(jù)國標(biāo)、法律法規(guī)等規(guī)定及時更新，確保有效；針對不同的檢查目的，設(shè)定對應(yīng)的檢查工作負(fù)責(zé)人，明確其工作內(nèi)容和所負(fù)責(zé)任；檢查人員的考核指標(biāo)設(shè)定明確并可量化。4.5.1.2建立《生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制程序》，確保生產(chǎn)系統(tǒng)管理體系有效運(yùn)行、各工段工藝參數(shù)零誤差、確保生產(chǎn)車間按工作原則作業(yè)。4.5.1.3人事部根據(jù)《員工手冊》、《員工獎懲規(guī)定》、《質(zhì)量考核細(xì)則》對各部門進(jìn)行檢查考核。4.5.1.4監(jiān)測和測量的內(nèi)容應(yīng)涉及但不限于：適宜的運(yùn)行控制的定性和定量的測量信息；目的/指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度；組織的誠信體現(xiàn)和誠信績效；合規(guī)狀況；財務(wù)狀況。4.5.1.5誠信監(jiān)測可選擇的評價辦法：人員行為控制；經(jīng)濟(jì)分析；報告與視察；審計法；時間網(wǎng)絡(luò)分析；市場控制；目的管理和價值工程等。4.5.1.6有關(guān)文獻(xiàn)《監(jiān)測和測量控制程序》《生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制程序》《員工手冊》《員工獎懲規(guī)定》《質(zhì)量考核細(xì)則》4.5.2不符合識別、糾正、防止及信用修復(fù)4.5.2.1為了確保對失信事件的及時修正，減少其對社會、公司和個人產(chǎn)生的負(fù)面影響。使公司更加有效的對產(chǎn)生失信事件的工作和管理環(huán)節(jié)進(jìn)行調(diào)節(jié)，避免失信事件再次發(fā)生，建立并保持《不符合識別及信用修復(fù)控制程序》，確保對失信行為的監(jiān)控、調(diào)查、改善。建立《不合格品控制程序》，對不合格品進(jìn)行有效的識別、驗(yàn)證、控制和解決，避免不合格品非預(yù)期使用或交付。4.5.2.2對存在的失信風(fēng)險進(jìn)行評價，擬定不符合性質(zhì)和分類。4.5.2.3信用修復(fù)所采用的方法應(yīng)與失信事件性質(zhì)和產(chǎn)生影響的嚴(yán)重程度相符。4.5.2.4內(nèi)部出現(xiàn)嚴(yán)重不符合時，能夠通過整頓、內(nèi)部調(diào)節(jié)和提高員工意識來達(dá)成和諧一致，對發(fā)生的不符合采用方法，涉及對負(fù)責(zé)人的教育、對授權(quán)人的任命，對監(jiān)督檢查的內(nèi)部誠信管理人員的考核。結(jié)合內(nèi)部核查、體系評價和日常監(jiān)督狀況，對不符合進(jìn)行評審，以擬定體系的適宜性、充足性和有效性。4.5.2.5評價防止方法、補(bǔ)救方法和糾正方法的效果，確保所做的防止方法、補(bǔ)救方法和糾正方法有效。并通過第三方評價審核，確保誠信保障能力的實(shí)現(xiàn)。4.5.2.6有關(guān)文獻(xiàn)《不符合識別及信用修復(fù)控制程序》《不合格品控制程序》《糾正方法實(shí)施程序》《防止方法實(shí)施程序》4.5.2.7有關(guān)統(tǒng)計《糾正防止方法實(shí)施表》4.5.3內(nèi)部核查4.5.3.1建立、實(shí)施和保持《內(nèi)部審核程序》，以滿足誠信管理體系的有效運(yùn)行和持續(xù)改善。4.5.3.2由誠信管理小構(gòu)組員構(gòu)成審核小組并擬定審核小組組長，明確內(nèi)部核查的職責(zé)，核查時確保公平客觀，并擬定內(nèi)部核查準(zhǔn)則、規(guī)定、范疇、頻次和辦法。4.5.3.3內(nèi)部核查成果應(yīng)由誠信管理實(shí)施