PAGEPAGE5赤峰綠城再生資源有限公司章程第一章總則：為了維護(hù)公司、股東和債權(quán)人的合法權(quán)益，規(guī)范公司的組織和行為，依據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）和其他規(guī)定制定本章程。：公司系依照《公司法》設(shè)立，經(jīng)工商行政管理部門注冊，取得企業(yè)法人資格的有限公司（以下簡稱公司）。：公司名稱、地址和經(jīng)營期限。公司法定名稱：赤峰綠城再生資源市場有限公司公司法定地址：寧城縣天義鎮(zhèn)朝陽街縣供銷合作社辦公樓。公司經(jīng)營期限：二十年第二章宗旨及經(jīng)營范圍第四條：公司宗旨：以市場為主題，按著政府城市發(fā)展戰(zhàn)略，強(qiáng)化廢舊物品市場管理。第五條：公司經(jīng)營范圍為：再生資回收市場管理；市場房屋、攤位及設(shè)施出租；市場清潔服務(wù)；再生資源回收銷售。第三章注冊資本及出資方式第六條：公司注冊資本為：三百萬元人民幣，由寧城縣供銷合作社聯(lián)合社以貨幣形式出資。第七條：公司注冊資本增減，須符合《公司法》等有關(guān)規(guī)定。第四章董事會和總經(jīng)理第八條：公司不設(shè)股東會，實(shí)行董事會領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制。設(shè)總經(jīng)理一名，董事長和總經(jīng)理由董事會任免。董事會是公司最高的權(quán)利機(jī)構(gòu)和經(jīng)營決策機(jī)構(gòu)，對出資者負(fù)責(zé)，根據(jù)授權(quán)范圍行使出資者權(quán)利，決定公司的重大事項(xiàng)。但董事會的決議及公司的合并、分離、解散、增減注冊資本和發(fā)行債券，以及修改公司章程等重大事項(xiàng)必須報授權(quán)方批準(zhǔn)。第九條：董事會由五人組成，每屆任期三年，可以連選連任，董事長為公司法定代表人。：董事應(yīng)當(dāng)熟悉本公司業(yè)務(wù)，遵守公司章程，忠實(shí)履行職責(zé)，維護(hù)公司利益。有《公司法》第五十條規(guī)定的情形之一者不得擔(dān)任董事職務(wù)。：董事會成員可以兼任公司總經(jīng)理，但未經(jīng)董事會同意，不得擔(dān)任成員企業(yè)或其他經(jīng)營組織的負(fù)責(zé)人。：董事會行使下列職權(quán)1、審批公司戰(zhàn)略規(guī)劃及經(jīng)營計劃，投融資計劃及投資方式；2、審批公司年度財務(wù)預(yù)決算方案、利潤分配方案、彌補(bǔ)虧損方案；3、決定公司增加或減少注冊資本，對公司合并、分立、解散、清算是想作出決議，并報授權(quán)方批準(zhǔn)；4、決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；5、審批公司的行政、財務(wù)、人事、審計、勞資、福利等各項(xiàng)重要事宜并作出決議；6、決定公司的基本管理制度；4、提議召開臨時董事會；5、公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。第六章公司財務(wù)、會計和審計第二十六條：公司依照國家有關(guān)法律、法規(guī)和國家相關(guān)規(guī)定，制定公司財務(wù)、會計和審計制度。第二十七條：公司會計年度采用公歷年制，自當(dāng)年一月一日之十二月三十一日為一個會計年度。第二十八條：公司按照會計年度編制資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、現(xiàn)金流量表和財務(wù)說明書及利潤分配表，并經(jīng)注冊會計師驗(yàn)證后，提交董事會議通過。第二十九條：公司財務(wù)部門進(jìn)行財務(wù)清算，對公司內(nèi)部部門實(shí)行財務(wù)監(jiān)督，并編制財務(wù)報表。第三十條：一切憑證、賬簿報表采用中文書寫，采用人民幣為記賬本位幣，公司的一切外匯事宜，按中國人民銀行有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第三十一條：公司從繳納所得稅后的利潤中提取公積金、公益金，并按以下程序分配：1、彌補(bǔ)虧損；2、按百分之十提取法定盈余公積金；3、按百分之五至百分之十提取公益金；4、提取任意盈余公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本百分之五十以上之后，可不再提取公積金。公司的法定公積金不足以彌補(bǔ)上一年度的公司虧損額的，在依照上程序提取法定公積金、公益金之前，應(yīng)當(dāng)先將利潤用以彌補(bǔ)上一年度虧損。第三十二條：公司除法定的賬冊外，不得另立會計賬冊，不得以個人名義開立賬戶存儲。第三十三條：公積金可以用以彌補(bǔ)虧損，根據(jù)董事會決議，也可以用以轉(zhuǎn)增公司注冊資本。第七章終止和清算第三十四條：公司由于經(jīng)營管理不善出現(xiàn)嚴(yán)重虧損或其他不可抗拒原因，需清算、改組或終止的，由董事會作出決議，報授權(quán)方批準(zhǔn)，并征得有關(guān)部門同意后，按照有關(guān)法律、法規(guī)進(jìn)行終止清算事宜。第八章附則第三十五條：本章程的修改，必須經(jīng)董事會會議的特別決議，由全體董事一致通過，報授權(quán)方批準(zhǔn)，并報工商行政管理部門備案登記。第三十六條：本章程未盡事宜，國家法律、行政法規(guī)有明確規(guī)定的按照法律、法規(guī)執(zhí)行；無明確規(guī)定的經(jīng)董事會會議形成