第4頁共4頁審計經理?工作職責?與任職要?求__?__組建?集團風控?及內審團?隊，并持?續培育團?隊開展工?作;2?.梳理集?團風控及?內審工作?內容、階?段性工作?目標和任?務，制定?詳細的年?度審計計?劃及專項?計劃;?3.建立?風控及內?審工作開?展的工作?制度及規?則體系;?4.能?夠統籌公?司各類資?源，帶隊?完成集團?各條線、?控股子公?司以及具?有重大影?響的國內?外參股公?司的內部?控制制度?的完整性?、合理性?及其實施?的有效性?進行檢查?和評估;?5.能?夠帶隊完?成集團各?條線、控?股子公司?以及具有?重大影響?的國內外?參股公司?的會計資?料及其他?有關經濟?資料，以?及所反映?的財務收?支及有關?的經濟活?動的合法?性、合規?性、真實?性和完整?性審計;?6.對?審計中發?現的問題?，及時與?領導溝通?;審計結?束后，負?責匯總發?現問題清?單，并對?發現問題?的整改情?況進行跟?進，每周?以匯報的?形式向領?導更新各?部門的整?改情況;?持續跟蹤?問題改善?結果直到?達到預期?目標;?7.協助?部門負責?人健全和?完善各項?內部控制?機制，確?定關鍵控?制環節和?要求都已?全面貫徹?落實;?8.能夠?合理關注?和檢查可?能存在的?舞弊行為?，協助建?立反舞弊?機制;?9.生成?內審報告?并向上級?進行匯報?;協助完?成定期向?審計委員?會的內審?報告，內?容包括但?不限于內?部審計計?劃的執行?情況以及?內部審計?工作中發?現的問題?。審計?經理工作?職責與任?職要求（?二）1?、協助制?定審計工?作計劃，?完善審計?相關制度?、流程等?體系;?2、負責?建立重大?項目的全?程合規性?跟蹤審計?以及其它?事項的報?備抽查體?系，包括?招標審計?、變更簽?證審計、?工程結算?等關鍵事?項的合規?性及合理?性審計;?3、負?責審計是?否嚴格按?照設計和?工期要求?，對施工?質量、安?全、進度?等實施有?效管理和?監督;?4、負責?對審計中?發現的問?題進行提?示、建議?、預警及?提交相關?報告;?5、負責?審計相關?內業資料?整理、歸?檔，后續?跟蹤審計?等。審?計經理工?作職責與?任職要求?（三）?1、協調?內控部和?公司各部?門、子公?司和分公?司的工作?關系。?2、根據?公司業務?流程結合?行業發展?，設計內?控管理框?架，構建?內控體系?。3、?和各部門?溝通，制?定合規政?策，建立?標準式的?合規檢查?流程。?4、負責?各部門、?子公司和?分公司的?內控管理?，負責監?督和報告?各部門內?控工作執?行情況。?5、分?析和評估?公司業務?核心流程?的風險，?包括貨物?采購、資?產管理、?資金流向?等，并對?此做出年?度、季度?和月度的?稽查工作?計劃。?6、員工?離職審計?、專項調?查，對離?職或者被?舉報人員?開展調查?。審計?經理工作?職責與任?職要求（?四）1?、負責組?織編制年?度審計工?作計劃，?負責組織?制定、修?改和更新?公司的審?計規范和?管理制度?，建立健?全審計工?作流程，?并監督有?關規章制?度實施;?2、負?責開展常?規審計，?負責審計?報告和審?計調查報?告的審核?，參加審?計項目實?施，掌握?公司經營?管理中存?在的傾向?性、普遍?性問題，?為公司決?策提供參?考信息;?3、負?責組織、?聯系、協?調、外引?審計資源?服務管理?工作;負?責審計過?程中與相?關部門的?協調與溝?通，并對?內部涉及?財會工作?等部門和?人員進行?監督檢查?;4、?跟蹤公司?的財產和?資金使用?情況、流?程運行狀?況，分析?資產報表?，判斷企?業運行效?率，及時?發現風險?并提出改?進建議;?5、對?本部門內?部檔案資?料的安全?、完整、?保密負責?，對被審?單位提供?的有關資?料負保密?責任;?6、組織?內審人員?的業務培?訓，對本?部門員工?培訓、獎?懲、人事?調整等方?面提出建?議;7?、負責組?織完成公?司領導安?排的其他?工作。?審計經理?工作職責?與任職要?求（五）?1.對?重點業務?進行實時?實地調研?，掌握真?實情況，?發現制度?和操作層?面存在的?問題和風?險。2?.對突發?的風險事?件，及時?實地調查?，向中心?城市公司?提出防范?和處置意?見并評估?中心城?市公司提?出的防范?和處置意?見，同時?對重要經?營數據的?超常波動?及時進行?實地了解?。3.?開展中心?城市公司?審計案例?宣貫，提?高業務單?位風險防?范意識和?能力。?4.針對?內外部審?計發現的?問題，推?動整改落?實，驗收?整改效果?。5.?督促中心?城市公司?在全公司?范圍對同?類問題進?行自查自?糾