第19頁共19頁規(guī)章制度管?理辦法范文?第一條本?公司為求倉?庫作業(yè)合理?化，特制定?本辦法，凡?本公司有關(guān)?商品的管理?事項，悉依?本辦法辦理?。第二?條本辦法所?稱商品，系?指為應(yīng)銷售?需要而儲存?的各型商品?及其供應(yīng)品?。第三?條本辦法所?稱商品管理?，包括存量?計劃與控制?、進貨、出?貨、試用、?調(diào)貨、保管?、商品帳務(wù)?作業(yè)與作業(yè)?流程及商品?運輸?shù)取?□存貨計?劃與控制?第一條本公?司各項商品?的存量，應(yīng)?由倉庫部妥?為控制，以?避免資金呆?滯或存量不?足影響銷貨?，期以達成?適貨、適量?、適時的商?品供應(yīng)目標?。第二?條銷路較廣?的商品，倉?庫部應(yīng)于每?月____?日（或隨時?）會同各有?關(guān)部門，參?照以往銷售?記錄、市場?狀況及營業(yè)?計劃等因素?，分別機動?制訂最合適?的訂購點、?訂購量以及?安全存量。?第三條?訂有訂購點?、訂購量及?安全存量的?商品，應(yīng)由?倉庫部確實?據(jù)以控制，?存量到達訂?購點時，應(yīng)?及時申請購?貨補充。?□進貨?第一條所?有商品，不?論購入、銷?貨退回、舊?貨估回或試?用、表演收?回等，均應(yīng)?經(jīng)倉管單位?檢驗后始得?入庫。?第二條倉管?單位應(yīng)將每?項進庫的商?品，限于翌?日清晨以前?詳加驗收后?，列記商品?型號入帳，?俾憑以控制?每件商品的?性能。?第三條商品?的驗收，應(yīng)?依有關(guān)的訂?購單、提貨?單、驗收單?等所列的品?名、型號或?規(guī)格辦理驗?收。如發(fā)覺?型號、規(guī)格?不符或外箱?破損等情形?時，應(yīng)即通?知進貨或采?購單位辦理?。第四?條因試用、?表演、更換?、銷貨退回?、調(diào)貨等而?重新入庫的?商品，于交?回時應(yīng)保持?領(lǐng)用時的狀?況，若有損?壞，應(yīng)由倉?庫部會同服?務(wù)部鑒定修?護費用后，?由領(lǐng)貨人照?價賠償，若?附件遺失或?不全時，則?應(yīng)由領(lǐng)貨人?依據(jù)商品價?格賠償。?第五條進?貨單位收貨?時，如發(fā)覺?附件短少、?數(shù)量不符或?商品破損、?性能變質(zhì)時?，最遲應(yīng)于?收貨次日通?知發(fā)貨單位?，否則概以?完整論。?第六條各?單位不得于?銷貨退回時?未經(jīng)倉管單?位簽認而自?行于銷貨報?告上予以銷?退。?□出貨第?一條倉管單?位應(yīng)在下列?六種情況下?出貨：?1.交貨。?2.交?客戶試用。?3.示?范表演。?4.本公?司同仁之職?前或在職訓?練使用。?5.展示?中心陳列。?6.本?公司各單位?因業(yè)務(wù)需要?而借用。?第二條除?上述各項出?貨外，總公?司倉庫部可?隨時視實際?情形的需要?對分公司出?貨。第?三條各項出?貨除倉庫部?對分公司的?出貨應(yīng)憑分?公司填具的?"商品（供?應(yīng)品）訂貨?單"出貨外?，其余各項?出貨應(yīng)由出?貨人出示業(yè)?經(jīng)其單位主?管親筆簽準?的"商品（?供應(yīng)品）領(lǐng)?貨單"及"?商品（附件?）領(lǐng)貨記錄?卡"向倉管?人員出貨。?第四條?倉庫部于接?到分公司的?訂貨單時，?應(yīng)即于當日?發(fā)貨，如缺?貨而須調(diào)撥?供應(yīng)時，亦?應(yīng)于當日回?復預定供貨?的日期。?第五條倉?庫部庫存充?足時，應(yīng)依?據(jù)過去的銷?售資料統(tǒng)計?及各分公司?市場需要的?預測，隨時?注意分公司?庫存情形，?將庫存商品?依比例分配?給各分公司?。第六?條任何出貨?，倉管人員?均應(yīng)于出貨?當日將有關(guān)?資料入帳，?以利存貨的?控制。?第七條各單?位人員向倉?管單位領(lǐng)貨?時，應(yīng)在倉?庫的___?_理，不得?隨意自行進?入倉庫內(nèi)部?，各倉管人?員得拒絕任?何人擅自入?內(nèi)。第?八條出貨人?于商品領(lǐng)出?時，應(yīng)同時?要求倉管人?員詳予檢查?商品的性能?、品質(zhì)及附?件是否優(yōu)良?或齊全，否?則概以完整?論。第?六條各倉除?倉管人員外?，其他人員?未經(jīng)允許不?得擅自進入?。第七?條倉管人員?對于所經(jīng)管?的庫存商品?應(yīng)予嚴密稽?核清點，各?倉并得隨時?受單位主管?或財務(wù)部稽?核人員的抽?點。第?八條每年年?終，倉庫部?應(yīng)會同財務(wù)?部、服務(wù)部?等共同辦理?總盤存，盤?存時必須實?地查點商品?的規(guī)格、數(shù)?量是否與帳?面的記載相?符。第?九條盤點后?應(yīng)由盤點人?員填具盤存?報告表，如?有數(shù)量短少?、品質(zhì)不符?或損毀情況?，應(yīng)詳加注?明后由倉管?人員簽名負?責。第?十條盤點后?如有盤盈或?不可避免的?虧損情形時?，應(yīng)由倉管?單位主管呈?現(xiàn)董事長核?準調(diào)整，若?為保管責任?短少時，則?由倉庫部經(jīng)?管人員負責?賠償。?第十一條直?接保管商品?的倉管人員?異動時，應(yīng)?由其所屬的?單位主管查?列庫存商品?的移交清冊?后，再由交?接雙方會同?監(jiān)交人員實?地盤存。?□商品帳?務(wù)作業(yè)與作?業(yè)流程第?一條凡商品?的進貨如系?新購，則采?購單位應(yīng)負?責于抵庫前?三日內(nèi)將有?關(guān)的訂購單?、提單、或?驗收單等交?倉管單位，?才由倉管單?位憑以驗收?登帳；抵庫?之商品如系?商品類，則?倉管人員應(yīng)?將其型號等?詳列于"型?號登記簿"?上，如系供?應(yīng)品，則應(yīng)?將其規(guī)格、?數(shù)量等詳細?登入"存貨?日記簿"上?，倉管單位?并應(yīng)于進貨?的怠日，根?據(jù)實際進貨?之規(guī)格、數(shù)?量填制"商?品（供應(yīng)品?）進庫單"?，除第四聯(lián)?自行留存外?，余第一?、二、三?聯(lián)應(yīng)即轉(zhuǎn)送?財務(wù)部入帳?。第二?條各分公司?的進貨應(yīng)憑?"商品（供?應(yīng)品）訂貨?單"向倉庫?部訂貨。?第三條倉?庫部對各分?公司的訂貨?，應(yīng)于接到?訂貨單的當?日答復并出?貨，出貨時?應(yīng)填制"商?品（供應(yīng)品?）調(diào)撥單"?，除第四聯(lián)?自存外，第?一、二?、三聯(lián)應(yīng)連?同商品寄送?進貨單位簽?收進貨之。?第四條?各分公司于?收到倉庫部?寄下的商品?時，應(yīng)即根?據(jù)"貨品交?運明細表"?及"商品（?供應(yīng)品）調(diào)?撥單"上所?載的進貨內(nèi)?容辦理驗收?進貨后，于?"商品明細?表"或"存?貨日記簿"?上入帳，"?商品（供應(yīng)?品）調(diào)撥單?"應(yīng)于驗收?無誤時簽收?后，將其第?二聯(lián)寄還倉?庫部，第三?聯(lián)連同"貨?品交運明細?表"第二聯(lián)?寄送財務(wù)部?，第一聯(lián)自?行留存。?第五條倉?管人員應(yīng)就?所保管的商?品按型號或?規(guī)格分別列?記于"型號?明細表"或?"存貨日記?簿"上。?第六條庫?存任何商品?的出貨，一?律限由領(lǐng)貨?人出示業(yè)經(jīng)?單位主管簽?準的"商品?（供應(yīng)品）?領(lǐng)貨單"，?營業(yè)單位人?員并應(yīng)另填?"商品（附?件）領(lǐng)貨卡?"等作為出?貨的憑單。?第七條?"商品（供?應(yīng)品）領(lǐng)貨?單"一式兩?聯(lián)，第一聯(lián)?由領(lǐng)貨人交?單位會計員?存查，第二?聯(lián)由倉管單?位存查。"?商品（附件?）領(lǐng)貨卡"?由倉管單位?于每月月底?當天將營業(yè)?單位各月內(nèi)?所領(lǐng)出商品?尚未還倉部?分逐一依人?員別過入新?卡后，發(fā)文?至各單位并?由各單位會?計員統(tǒng)一代?為保管。?第八條庫?存商品經(jīng)出?貨后，倉管?人員應(yīng)即于?當日憑"商?品（供應(yīng)品?）領(lǐng)貨單"?上的記載登?入"型號登?記簿"中有?關(guān)的記載欄?內(nèi)，作為該?商品去向的?追蹤，"商?品（附件）?領(lǐng)貨記錄卡?"則應(yīng)于出?貨時，由倉?管人員簽注?后，即交還?原出貨人。?第九條?領(lǐng)貨人除于?出貨的當日?即行開立_?___交貨?外，否則統(tǒng)?限于出貨的?當日下午下?班前將領(lǐng)出?的商品歸還?倉管單位。?如經(jīng)持往客?戶處試用致?無法還倉時?，亦應(yīng)于出?貨的當日下?午下班前，?將業(yè)經(jīng)客戶?正式蓋章簽?收或單位主?管簽準的"?商品試用簽?收單"，持?交倉管人員?保管。?第十條領(lǐng)出?的商品如系?已洽妥欲交?貨者，則領(lǐng)?貨人應(yīng)于出?貨后，根據(jù)?"商品（附?件）領(lǐng)貨記?錄卡"上的?型號、號碼?等有關(guān)的資?料，另填"?交貨通知請?示單"，請?示核準后，?交單位會計?員開立__?__。?第十一條各?營業(yè)單位的?會計員于開?立____?時應(yīng)先核對?"交貨通知?請示單"內(nèi)?有關(guān)客戶名?稱、型號、?號碼等的記?載是否與"?商品（附件?）領(lǐng)用記錄?卡"上所載?相符，同時?并應(yīng)根據(jù)卡?上所載內(nèi)容?詳細記載于?____摘?要欄內(nèi)，不?得誤登或漏?登。第?十二條領(lǐng)出?的商品如系?供客戶試用?、表演或更?換等而還倉?時，原領(lǐng)貨?人應(yīng)將商品?及"商品（?附件）領(lǐng)用?記錄卡"一?并持至倉庫?部，由倉管?人員負責驗?收后在"商?品（附件）?領(lǐng)用記錄卡?"上簽收并?將原領(lǐng)貨人?的"商品（?供應(yīng)品）領(lǐng)?貨單"加注?商品還倉日?期后作廢。?還倉的商品?若經(jīng)發(fā)現(xiàn)有?毀損或附件?短缺情形時?，則倉管人?員應(yīng)依據(jù)實?際驗收情形?，另行填制?"商品（附?件）毀損賠?償明細單"?，交由領(lǐng)貨?人簽認后，?第一聯(lián)由領(lǐng)?貨人留存，?第二聯(lián)送財?務(wù)部扣款，?第三聯(lián)由倉?管人員留存?。第十?三條凡營業(yè)?單位于銷售?商品時應(yīng)客?戶要求必須?估回舊貨時?，應(yīng)依"權(quán)?責劃分辦法?"的規(guī)定，?事先請示核?準后，始得?辦理估回舊?貨手續(xù)。舊?貨估回時，?應(yīng)即填制"?商品（供應(yīng)?品）進庫單?"同時在備?注欄內(nèi)注明?"舊貨估回?"等字樣，?并依"權(quán)責?劃分辦法"?的規(guī)定，呈?請簽準后，?連同商品向?倉管單位辦?理商品進倉?。第十?四條倉管人?員于收到估?回舊貨的商?品時，應(yīng)依?"商品（供?應(yīng)品）進庫?單"上所載?的內(nèi)容，辦?理簽收入帳?，第二聯(lián)交?由原持貨人?持回，交單?位會計員附?于當日的貨?報告上，一?并送交財務(wù)?部稽核，第?三聯(lián)由倉庫?部留存。?第十五條?凡營業(yè)單位?于銷售商品?時遇有銷貨?退回情形發(fā)?生時，應(yīng)即?填制"商品?（供應(yīng)品）?進庫單"同?時在備注欄?內(nèi)注明"銷?貨退回"字?樣，并依"?權(quán)責劃分辦?法"的規(guī)定?呈請簽準后?，連同商品?向倉管單位?辦理貨物進?倉。第?十六條倉管?人員于收到?銷貨退回的?商品時，應(yīng)?即行詳細檢?查，如無毀?損或附件短?少情形者，?應(yīng)即在"商?品（供應(yīng)品?）進庫單"?上予以簽收?后同時登入?"商品登記?簿"，內(nèi)并?將"商品（?供應(yīng)品）進?庫單"的第?一聯(lián)轉(zhuǎn)送財?務(wù)部入帳，?第二聯(lián)交由?原持貨人持?回交單位會?計員辦理銷?貨退回手續(xù)?后附于當日?的銷貨報告?上一并送交?財務(wù)部稽核?，第三聯(lián)倉?庫部留存。?如商品經(jīng)倉?管人員檢查?發(fā)現(xiàn)有毀損?或附件短少?情形時，應(yīng)?即依實際驗?收的情形另?行填制"商?品（附件）?毀損賠償明?細單"，交?由原持商品?人簽認后，?第一聯(lián)由原?持商品人留?存，第二聯(lián)?送財務(wù)部扣?款，第三聯(lián)?由倉管人員?留存。?第十七條供?應(yīng)品經(jīng)出貨?后，如系耗?用，則領(lǐng)貨?人應(yīng)填具"?附件（供應(yīng)?品）耗用單?"，并依，?"權(quán)責劃分?辦法"規(guī)定?呈報核準后?，交倉管單?位憑以銷帳?。第十?八條各營業(yè)?單位會計員?于填制銷貨?報告時，不?得有漏填型?號的事情發(fā)?生。凡未經(jīng)?出貨，各營?業(yè)單位會計?員不得擅自?虛開___?_。如因?qū)?際需要應(yīng)由?該筆交易的?經(jīng)辦人事先?書面層呈所?屬副總經(jīng)理?核準后，始?得先行開立?____，?惟該書面報?告應(yīng)隨同銷?貨報告轉(zhuǎn)送?倉管單位保?管之，如未?經(jīng)附送書面?報告者，一?律不予核計?實績。?第十九條倉?管人員應(yīng)每?日根據(jù)銷貨?報告分別銷?帳，不得誤?銷或漏銷。?第二十?條庫存商品?如因不可避?免的因素，?致有所毀損?或待料時，?倉管人員應(yīng)?填具"商品?送修單"述?明缺件或故?障情形，連?同商品送服?務(wù)單位修護?。分公司若?無法自行克?服時，亦應(yīng)?填具"商品?送修單"，?并應(yīng)將貨物?寄送倉庫部?，統(tǒng)由倉庫?部轉(zhuǎn)送服務(wù)?部修護。?第二十一?條"商品送?修單"一式?四聯(lián)，第一?聯(lián)由送修單?位倉管人員?存查，第?二、三聯(lián)由?送修單位連?同商品送倉?庫部轉(zhuǎn)送服?務(wù)部簽收后?，第二聯(lián)由?倉庫部留存?，第三聯(lián)由?服務(wù)部留存?，第四聯(lián)由?服務(wù)部填妥?預定修妥日?期后，寄還?送修單位交?倉管人員收?存。第?二十二條服?務(wù)部修妥送?修的商品后?，應(yīng)將原留?存的"商品?送修單"第?三聯(lián)及商品?一并持交倉?庫部并由倉?管人員簽收?后收存，如?該商品系分?公司送修的?商品，則倉?管人員應(yīng)于?兩日內(nèi)寄還?送修單位。?第二十?三條分公司?送修的待料?商品，除非?向倉庫部辦?理調(diào)撥手續(xù)?轉(zhuǎn)由倉庫部?進貨，否則?一律視為存?貨帳上的庫?存商品。?第二十四?條倉管人員?應(yīng)于每日自?行清點所經(jīng)?管的商品，?分公司的倉?管人員并應(yīng)?于每周末及?每月月底當?天清點后，?填制"商品?存貨月報表?"及"供應(yīng)?品存貨月報?表"寄送總?公司倉庫部?及財務(wù)部核?對，倉庫部?在核對無誤?后，于次月?____日?前呈報迄上?月底止全公?司"商品存?貨月報表"?及"供應(yīng)品?存貨月報表?"。□商?品運輸?shù)?一條本章所?稱"商品運?輸"系指業(yè)?經(jīng)抵達本公?司倉庫部的?一切商品其?正式銷售前?之運送，凡?新購商品其?抵庫前的一?切運輸問題?概由采購單?位負責與供?貨廠商洽辦?。第二?條凡有關(guān)倉?庫部與各單?位間的商品?運輸，包括?運輸人員、?運輸車輛、?車輛調(diào)配、?貨品包裝托?寄、保險、?索賠等，概?由倉庫部負?責，并會同?有關(guān)單位辦?理。第?三條凡本公?司庫存商品?的運輸，除?由公司備置?車輛輸送外?，并視實際?業(yè)務(wù)的需要?，由倉庫部?會同總務(wù)部?洽請托運處?托運。?第四條商品?運輸前，倉?管人員應(yīng)妥?善處理裝箱?、包裝、搬?運等工作，?以確保運輸?商品的安全?。第五?條商品交運?時，倉管人?員除應(yīng)將交?運件數(shù)詳細?登載于"貨?品交運明細?表"上，交?由運送人員?持往運往單?位憑以簽收?外，并應(yīng)另?行填制"商?品（供應(yīng)品?）調(diào)撥單"?寄往運往單?位簽復，同?時作為其進?貨的入帳憑?證。第?六條凡商品?經(jīng)由公司車?輛運送時，?有關(guān)車輛的?調(diào)配等悉依?"車輛管理?辦法"辦理?。企業(yè)部定?貨單編號辦?法□附?則第一?條各分公司?商品管理可?本辦法辦理?。第二?條本辦法自?呈奉總經(jīng)理?核準之日起?實施。?1.凡本公?司產(chǎn)品的訂?貨單編號及?工程承攬的?工作號，均?依本辦法的?規(guī)定編訂。?2.本?編號由__?__位數(shù)字?組成，共分?三段，其代?表內(nèi)容如下?：（1?）合約號。?____位?數(shù)字，各企?業(yè)部從00?01依次與?客戶所訂合?約次序流水?編號，每三?年另從頭開?始。（?2）項號。?同一合約內(nèi)?有多項不同?工程須分別?登記成本或?分別計價者?，又如同一?合約內(nèi)有多?項規(guī)范不同?須分別登記?成本，分別?計價，分別?發(fā)工制造者?，均在同一?合約號后附?加兩位數(shù)字?之流水編號?，不同合約?號之項號均?從01開始?，一合約只?有一種二種?工程或一種?產(chǎn)品者，此?項號乃為0?1。（?3）變號：?表某合約中?某項遇設(shè)計?變更，規(guī)范?變更，數(shù)量?變更者依次?編為1、?2、3…?…。各上項?變更則為0?。3.?各項工程或?各項產(chǎn)品制?造的發(fā)工、?領(lǐng)料、成本?等制造費用?均以此項編?號歸戶登帳?，工程及制?造進度的追?蹤亦以此為?準。注?。規(guī)章制?度管理辦法?范文（二）?（一）目?的：清晰簡?潔說明本制?度控制的活?動和內(nèi)容。?（二）適?用范圍：明?確規(guī)章制度?所涉及的有?關(guān)部門（單?位）、人員?、事項和活?動。（三?）職責：規(guī)?定實施本制?度的部門（?單位）或人?員的責任和?權(quán)限。（?四）制度規(guī)?范的內(nèi)容、?要求與程序?，對相應(yīng)經(jīng)?濟活動的約?束與要求。?（五）相?應(yīng)活動、事?項的詳細流?程，附相關(guān)?的工作流程?圖。（六?）支持性文?件和相關(guān)記?錄、圖表，?包括與本制?度相關(guān)的支?持性文件、?規(guī)定，各種?應(yīng)保留的相?關(guān)記錄、表?格、單據(jù)等?。（七）?違反規(guī)定的?相關(guān)責任。?（八）制?度的實行時?間及有效期?限。第十?七條規(guī)章制?度篇章結(jié)構(gòu)?排列可根據(jù)?內(nèi)容多少分?為章、條、?款、項、目?結(jié)構(gòu)表達，?內(nèi)容簡單的?也可直接以?條的方式表?達。章、條?的序號用中?文數(shù)字依次?表述；款不?編序號；項?的序號用中?文數(shù)字加括?號依次表述?；目的序號?用阿拉伯數(shù)?字依次表述?。第十八?條被征求意?見的部門應(yīng)?認真研讀，?對制度草案?提出意見。?征求意見的?部門應(yīng)將各?部門的意見?存檔備查。?第十九條?規(guī)章制度起?草部門在廣?泛采納多方?意見，修改?完善規(guī)章制?度草案后，?報部門主管?副總經(jīng)理審?核。第五?章審查、批?準第二十?條規(guī)章制度?草案經(jīng)起草?部門主管副?總經(jīng)理審核?后，起草部?門填寫規(guī)章?制度審批表?（見附件一?），經(jīng)起草?部門負責人?和主管副總?經(jīng)理簽字后?，將草案及?審批表送綜?合管理部審?查。第二?十一條綜合?管理部對規(guī)?章制度草案?進行下列審?查：（一?）與公司現(xiàn)?行規(guī)章制度?是否協(xié)調(diào)；?（二）草?案結(jié)構(gòu)、條?款是否符合?規(guī)章制度的?要求和技術(shù)?規(guī)范；（?三）是否切?合企業(yè)實際?和體現(xiàn)權(quán)責?利對等原則?；（四）?提交公司法?律顧問進行?法律審核。?第二十二?條經(jīng)審查符?合要求的，?由綜合管理?部報本部門?主管副總經(jīng)?理審核，并?報總經(jīng)理辦?公會審批后?下發(fā)實行，?須董事會審?批的基本管?理制度由董?事會秘書負?責報送董事?會審批后下?發(fā)實行。?第二十三條?以____?發(fā)展名義下?發(fā)的規(guī)章制?度，由綜合?管理部負責?編號、印刷?、發(fā)放；以?各職能部門?名義下發(fā)的?管理規(guī)范，?由本部門編?寫、印刷、?發(fā)放。第?二十四條首?次頒布的制?度為試行文?件。試行期?為一年，試?行期后經(jīng)修?改的文件為?正式文件，?正式文件如?需修訂則按?照修訂與廢?止的相關(guān)程?序辦理。?第二十五條?以各職能部?門名義下發(fā)?的規(guī)章制度?發(fā)布后__?__日內(nèi)，?主管部門應(yīng)?送綜合管理?部備案。?第二十六條?規(guī)章制度一?經(jīng)頒布生效?后，公司各?級人員必須?嚴格遵守。?第六章修?訂與廢止?第二十七條?為加強規(guī)章?制度的動態(tài)?管理，規(guī)章?制度實施過?程中，制度?制定部門與?綜合管理部?每年向各相?關(guān)部門征求?規(guī)章制度執(zhí)?行意見，搜?集規(guī)章制度?執(zhí)行過程中?存在的問題?，以便適時?修訂。第?二十八條各?相關(guān)部門在?執(zhí)行規(guī)章制?度過程中，?對規(guī)章制度?存在的問題?應(yīng)及時記錄?，填寫《_?___發(fā)展?規(guī)章制度修?改、廢止建?議表》（見?附件三）交?綜合管理部?。第二十?九條規(guī)章制?度的修改和?廢止應(yīng)由規(guī)?章制度的制?（擬）定部?門提出，綜?合管理部審?核，報總經(jīng)?理辦公會審?定。經(jīng)董事?會批準實施?的規(guī)章制度?，其修訂和?廢止報董事?會審定。?第三十條規(guī)?章制度有下?列情形之一?的，應(yīng)進行?修正。（?一）規(guī)定事?項不能切合?現(xiàn)行經(jīng)營方?針或事實需?要的。（?二）規(guī)定事?項局部已不?適用的。?（三）規(guī)章?制度的局部?與政府有關(guān)?法令相抵觸?的。（四?）同一規(guī)章?制度內(nèi)容前?后重復矛盾?的。（五?）同一事項?所須適用的?各種規(guī)章制?度，其內(nèi)容?彼此沖突矛?盾的。（?六）所涉及?的部門名稱?，已與現(xiàn)制?不符，或原?規(guī)定事項的?主管或執(zhí)行?部門已經(jīng)裁?并或變更的?。第三十?一條規(guī)章制?度有下列情?形之一者，?應(yīng)予以廢止?。（一）?規(guī)定事項與?現(xiàn)行經(jīng)營方?針相悖或不?符的。（?二）已與現(xiàn)?實情況完全?不相切合的?。（三）?同事項已有?新規(guī)定并已?公布施行的?。（四）?規(guī)定事項已?執(zhí)行完畢，?或因情勢變?遷，已無繼?續(xù)施行必要?的。（五?）其它情形?無保留或繼?續(xù)適用必要?的。第七?章附則第?三十二條公?司基本管理?制度的范圍?由公司董事?會負責認定?。第三十?三條每年一?季度，由綜?合管理部對?上年度公布?實施的規(guī)章?制度進行統(tǒng)?一編纂，并?印刷成卷。?第三十四?條各控股子?公司應(yīng)認真?_____?發(fā)展制定下?發(fā)的各項規(guī)?章制度。子?公司認為制?度條款不適?用于本公司?的，應(yīng)于制?度頒布日兩?周之內(nèi)向_?___發(fā)展?綜合管理部?提出書面說?明，并將解?決上報備案?。綜合管理?部提交總經(jīng)?理辦公會審?議，需董事?會審批的由?董事會秘書?協(xié)調(diào)審批。?第三十五?條規(guī)章制度?制定流程見?附件四。?第三十六條?本規(guī)定解釋?權(quán)歸___?_發(fā)展綜合?管理部。?第三十七條?本規(guī)定自總?經(jīng)理辦公會?批準通過之?日起實施。?篇三：公?司規(guī)章制度?、工作流程?管理規(guī)定?公司規(guī)章制?度、工作流?程管理規(guī)定?第一章總?則第一條?目的：為完?善公司經(jīng)營?管理及內(nèi)部?管理，強化?公司規(guī)章制?度、工作流?程的執(zhí)行力?，保證公司?各項業(yè)務(wù)工?作的順利開?展，特制定?本規(guī)定。?第二條適用?范圍：本規(guī)?定適用于本?公司所有部?門。第三?條規(guī)章制度?、工作流程?管控的組織?管理1、?總經(jīng)理是規(guī)?章制度、工?作流程的最?終批準人，?主要工作職?責：（1?）對公司各?部門規(guī)章制?度、工作流?程制定、修?訂、廢止的?審批權(quán)；?（2）對規(guī)?章制度、工?作流程管理?中出現(xiàn)制度?、流程爭議?的最終裁定?權(quán)。2、?辦公室是規(guī)?章制度、工?作流程管理?的日常歸口?管理部門，?主要工作職?責：（1?）負責組織?制訂、修訂?各部門規(guī)章?制度、工作?流程管理相?關(guān)實施細則?；（2）?對規(guī)章制度?、工作流程?執(zhí)行過程進?行監(jiān)督與檢?查，對規(guī)章?制度、工作?流程執(zhí)行過?程中不規(guī)范?行為進行糾?正與處罰；?（3）根?據(jù)反饋和要?求，適時修?訂、完善公?司規(guī)章制度?、工作流程?。3、各?部門是公司?規(guī)章制度、?工作流程的?執(zhí)行者，主?要工作職責?：（1）?負責本部門?或崗位規(guī)章?制度、工作?流程的組織?及實施管理?；（2）?負責建立健?全與流程配?套的表單、?管理制度、?規(guī)章等文件?的擬訂、使?用；（3?）負責對規(guī)?章制度、工?作流程進行?落實、推行?、反饋，并?根據(jù)實際情?況制訂改進?計劃，對規(guī)?章制度、工?作流程的實?施情況進行?匯報；第?二章規(guī)章制?度、工作流?程的制定、?執(zhí)行、檢查?、反饋、修?訂第四條?規(guī)章制度、?工作流程的?制定1、?由相關(guān)部門?根據(jù)工作實?際需要擬定?規(guī)章制度、?工作流程草?本，對新擬?定的規(guī)章制?度、工作流?程的必要性?和可操作性?進行文字描?述，并向辦?公室申請進?入審批流程?；2、辦?公室根據(jù)草?本及文字描?述召集涉及?相關(guān)部門及?人員開會討?論，形成一?致意見后，?由本規(guī)章制?度、工作流?程制訂部門?修正后報辦?公室審核；?3、辦公?室按照《百?姓公司發(fā)文?管理規(guī)定》?上報總經(jīng)理?審核批準實?施。第五?條規(guī)章制度?、工作流程?的執(zhí)行規(guī)?章制度、工?作流程一經(jīng)?頒布，全體?員工必須嚴?格貫徹執(zhí)行?，不得違反?，違者視情?節(jié)給予批評?教育或處分?。對已確定?的規(guī)章制度?、工作流程?，在沒有正?式