#/33公司內部管理制度河南方大建設工程管理有限公司20xx年2月目錄（一）工作崗位責任制度為使公司工作人員各司其職，各盡其責，勤勤懇懇，努力工作，提高辦事效率，明確崗位職責，利于互相學習和監督檢查，特制定崗位職責制度。第一章總經理工作職責第一條工作內容與要求公司總經理系法人代表。本公司實行總經理負責制，總經理對本公司的各項工作全面負責，對本公司的發展和效益全面負責。主持本公司的全部工作，通過辦公會議給公司各部和項目監理部布置工作任務，聽取匯報。主持制定公司的各項目標，各部門的工作任務、標準和管理制度。認真推行全面質量管理和ISO9000貫標工作，并負責對全體職工進行全面質量管理的宣傳教育工作。掌握公司各項工作任務資料，以及各項目監理部工作資料。根據各項工作和項目監理部反饋資料、匯報材料、工作進展情況，對存在問題做出改進決策。協調好甲（項目法人）、乙（本公司）、丙（承建商）之間的工作關系，共同實現項目建設的工期、投資、質量目標。努力達到提高建設效益。認真學習現代的科學管理知識，積極推行科學管理，認真學習有關方針、政策、遵紀守法、清正廉潔。關心職工搞好精神文明建設，企業文化建設，共同發揚“團結、求實、開拓、奉獻”的精神。認真總結本公司的各項工作，組織編寫公司年度工作總結。第二條責任與權限執行總經理責任制。對公司的各項目標制定和公司效益好壞負有責任。對公司各部門的工作有督促檢查的責任。對公司全體監理人員負有培養教育責任。對公司各部門工作人員安排有決定權，對各項目監理部的組織機構和人員安排有決定權，對公司內部的職工聘用和辭退有批準權。對公司財務收支有決定權。對公司各部、項目監理部的工作職責、工作標準有批準權。對公司全體職工有表揚、批評和獎罰權。第三條檢查與考核接受上級主管部門的檢查與考核。第四條公司付總經理按照公司經理的工作標準要求，當好經理助手，按照責任分工，做好分管工作并承擔相關責任。第二章技術負責人工作職責第五條工作內容與要求當好公司總經理的技術和業務的助手。在總經理的領導下，主持制訂造價咨詢工作的各項標準文件及控制程序，組織協調各部門按公司的統一工作標準，實施公司內部各項管理工作的標準化、規范化，為GB/T19000-ISO9000系列標準打下良好的基礎。審查各項目的造價咨詢的成果資料及工作信息，對各部門反饋的業務和技術問題及要求，給予及時的決策和支持，必要時協助項目負責人處理好項目上的疑難問題。主持（或參與）重大項目施工組織設計審查、圖紙會審以及各項目出現的重大技術問題和事故的處理。經常督促檢查各部門的日常工作，如發現工作不規范或存在失誤的問題，及時向公司總經理報告，并在總經理授權下直接指導和參與處理問題，及時糾偏，促使各部門的工作正常化、規范化。不斷學習先進技術、現代化科學管理知識，推行和促進業務規范化和科學管理。第六條責任與權限對推行公司內部的工作標準化、規范化及全面質量管理負有責任。負責各項目信息反饋資料的處理，及時向總經理匯報。審批各項目招標公告、招標文件、資格預審文件并對各項目業務工作負有指導、督促、檢查的責任。對項目上的重大技術方案、質量事故處理方案有決定權。對技術人員的調動支配建議權。及時向公司總經理反饋信息、匯報工作、接受公司總經理的檢查和考核。第三章綜合辦公室工作職責第七條綜合辦公室的職能根據公司總經理的工作職責，協助總經理辦理日常事務的處理工作，以及收集整理公司各部門的信息反饋，當好總經理的參謀和助手。第八條工作職責代表公司與地方各有關業務部門聯系工作和接待工作。協助總經理召開公司辦公會議，組織好紀要并監督協調各部門的日常工作。作好文秘打字復印工作，管好檔案資料，搞好公司的后勤、生活福利服務工作。管好汽車管理，辦公機具的保養，以及各種設備工器具的注冊管理工作。負責辦公文具的采購、保管發放工作。負責公司的保密、保衛工作。組織辦公室的工作人員學習掌握先進技術、開發微機的應用，保證全公司的打字、復印、微機統計、繪圖、信息收集貯存等需要。搞好公司的人力資源管理，負責人員招聘、試用、調配、考核、檔案、證件等管理工作。及時向公司經理匯報工作，接受公司總經理的檢查與考核。負責公司貫標工作，監督組織貫徹ISO9001:2008文件的實施實行。負責內審、管理評審、外審的組織工作。第四章人力資源部職責第九條人力資源部應根據公司各崗位對質量、環境和職業健康安全有重大影響的人員制定《崗位描述》或崗位任職要求。第十條人力資源部依據公司各部門及各項目監理部年度培訓需求計劃，制定公司年度培訓計劃報總工程師審查，總經理批準，并組織實施。第十二條工程部負責組織監理工程師資格培訓和知識更新培訓。第十三條人力資源部負責組織質量、職業健康安全與環境管理體系標準的普及培訓和內審員培訓。第十四條各部室負責組織現場監理人員對監理依據性文件進行學習和培訓。第十五條其他各部門根據自身工作的需要，編制培訓需求計劃，報辦公室實施。第五章造價咨詢工作職責第十六條造價咨詢的策劃造價咨詢部根據顧客委托合同、隱含要求和公司承諾，在造價咨詢開始前提出《造價咨詢計劃》報副總經理審批。內容包括：咨詢各階段劃分和主要工作內容;段人員的職責和權限、進度要求、內部配合部門；配置要求（如人員、信息、設備、資源保證等其它相關內容）。副總經理組織經營部及配合部門負責人對《造價咨詢計劃》的可行性進行評審，提出批準意見。造價咨詢工作中接口管理1）造價咨詢部按照經批準的《造價咨詢計劃》和顧客溝通，充分搜集項目信息、法律法規要求，必要時經顧客確認，形成造價咨詢的輸入。2）造價咨詢部將《造價咨詢計劃》傳遞至各階段人員及配合部門。3）各階段人員及配合部門必須按照《造價咨詢計劃》完成各項相關工作，對突發事件或疑難問題，必須及時通知造價咨詢部經理，由造價咨詢部協調或確定更改進度要求。4）各階段工作完成后，報顧客確認。第十七條造價咨詢的輸入17.1造價咨詢的輸入內容：1）按照國家有關規定需要履行項目審批手續的，已經履行審批手續；2）工程資金或者資金來源已經落實；3）施工招標有滿足招標需要的設計圖紙及其他技術資料；4）法律、法規、規章規定的其他條件（具備上述條件，招標人進行招標時，應提供立項批準文件、規劃許可證、施工許可申請表，方能進入招標程序、辦理各項備案事宜）。5）以前類似造價咨詢項目提供的適用信息；6）需經項目審批部門核準招標方式（公開招標或邀請招標）的，提交項目審批部門核準意見書。7）未經項目審批部門核準招標方式，招標人自行確定招標方式的，提交招標方式登記表。擬邀請招標的，還應同時提供證明該企業所有制性質和投資性質的相關材料。8）顧客要求；造價咨詢輸入應形成文件，各類相關資料表要符合北京市建設工程招標投標管理辦公室標準表。第十八條造價咨詢的輸出根據《造價咨詢計劃》，編制資格預審和招標輸出文件，造價咨詢文件應以能針對造價咨詢輸入進行驗證形式來表達，以便于證明滿足輸入要求;造價咨詢輸出文件因代理項目不同，可包括項目的標準要求；提供服務流程；對服務過程的調整要求；資源配置要求等;由造價咨詢部經理對輸出文件進行審核。第十九條造價咨詢的驗證根據造價咨詢輸出文件和顧客《委托評價表》進行驗證。第六章公司工程部工作職責第二十條工程部的職能在公司主管領導的領導下，圍繞項目監理工作任務——工期、投資、質量、安全四大目標的監控，合同管理、信息管理、組織協調等，負責指導和協助項目監理部各項監理工作，組織編制各項監理業務方面的工作標準文件、控制程序、監理月報格式等，并參與或協助解決重大工程技術問題、質量事故處理問題等，為完成項目監理部的各項監理任務起到監督、指導、檢查、幫助的作用。第二十一條工作職責參與監理任務的投標，提供投標資料，協助簽訂監理委托合同。參與項目監理的前期工作，指導和協助項目監理部作好開工前各項準備工作，參與審查施工單位的施工組織設計和重大技術方案。負責組織制定公司的各項專業監理工作的標準文件、控制程序、監理工作月報格式內容，以及指導協助項目監理部制定項目總監理工程師、專業監理工程師、監理員的工作職責。指導、監督、檢查各項目監理部的日常工作，檢查其是否按有關規定和標準程序進行各項檢查工作，各項監理表式填寫是否正確。監理資料（如材料檢驗認可書）是否與工程形象進度一致。學習掌握先進技術、先進經驗，為項目監理部提供先進技術資料、提供監理依據，并指導監督推廣和執行。根據需要參與監理項目工程竣工預驗及竣工驗收。審查各項目監理部的工作月報。及時向公司總經理匯報工作，當好技術、業務參謀，提供參考資料和工作成果統計資料。接受公司主管領導檢查和考核。第七章公司經營部工作職責第二十二條經營部在公司主管經理的直接領導下，負責公司營業范圍內的信息收集、渠道開拓，開展經營活動，完成項目監理合同的管理任務。第二十三條經營部的工作職責組織對外宣傳，擴大本公司的影響，提高本公司在社會上知名度。積極收集信息，及時分析處理信息，聯絡洽談業務，加強橫向聯系，擴大業務范圍和積極開拓市場。組織監理任務投標、議標、報價、簽訂合同。根據業主的要求，開展全方位的服務，協助項目總監作好項目的前期工作。協助項目監理部作好項目監理的財務結算與支付工作。自覺遵守國家有關法律、法令和有關規定，依法秉公辦事、廉潔奉公。努力學習經濟合同法律法規、有關合同條件以及監理業務知識，積極推行現代管理技術，不斷提高業務水平。及時向公司總經理匯報工作，接受公司總經理的檢查和考核。第八章造價部工作職責第二十四條造價咨詢部經理技術總負責人審閱重要咨詢成果文件，審定咨詢條件、咨詢原則及重要技術問題；協調處理咨詢業務各層次專業人員之間的工作關系；負責處理審核人、校核人、編制人員之間的技術分歧意見，對審定的咨詢成果質量負責。第二十五條項目負責人負責咨詢業務中各子項、各專業間的技術協調、組織管理、質量管理工作；根據咨詢實施方案，有權對各專業交底工作進行調整或修改，并負責統一咨詢業務的技術條件，統一技術經濟分析原則；動態掌握咨詢業務實施狀況，負責審查及確定各專業界面，協調各子項、各專業進度及技術關系，研究解決存在的問題；綜合編寫咨詢成果文件的總說明、總目錄，審核相關成果文件最終稿，并按規定簽發最終成果文件和相關成果文件。第二十六條專業造價工程師負責本專業的咨詢業務實施和質量管理工作，指導和協調造價員的工作；在項目負責人的領導下，組織本專業造價員擬定咨詢實施方案，核查資料使用、咨詢原則、計價依據、計算公式、軟件使用等是否正確；動態掌握本專業咨詢業務實施狀況，協調并研究解決存在的問題；組織編制本專業的咨詢成果文件，編寫本專業的咨詢說明和目錄，檢查咨詢成果是否符合規定，負責審核和簽發本專業的成果文件。第二十七條造價員依據咨詢業務要求，執行作業計劃，遵守有關業務的標準與原則，對所承擔的咨詢業務質量和進度負責；根據咨詢實施方案要求，展開本職咨詢工作，選用正確的咨詢數據、計算方法、計算公式、計算程序，做到內容完整、計算準確、結果真實可靠；對實施的各項工作進行認真自校，做好咨詢質量的自主控制。咨詢成果經校審后，負責按校審意見修改；完成的咨詢成果符合規定要求，內容表述清晰規范。第二十八條校核人員熟悉咨詢業務的基礎資料和咨詢原則，對咨詢成果進行全面校核，對所校核的咨詢內容的質量負責；校核咨詢使用的各種資料和咨詢依據是否正確合理，引用的技術經濟參數及計價方式是否正確；校核咨詢業務中的數據引用、計算公式、計算數量、軟件使用是否符合規定的咨詢原則和有關規定，計算數字是否正確無誤，咨詢成果文件的內容與深度是否符合規定，能否滿足使用要求，各分項內容是否一致，是否完整，有無漏項；校核人員在校審記錄單上列述校核出的問題，交咨詢成果原編制人員修改，修改后進行復核，復核后方能簽署并提交審核。第二十九條審核人員審核人員參與咨詢業務準備階段的工作，協調制訂咨詢實施方案，審核咨詢條件和成果文件，對所審核的咨詢內容的質量負責；審核咨詢原則、依據、方法是否符合咨詢合同的要求與有關規定，基礎數據、重要計算公式和計算方法以及軟件使用是否正確，檢驗關鍵性的計算結果；重點審核咨詢成果的內容是否齊全、有無漏項，采用的技術經濟參數與標準是否恰當，計算與編制的原則、方法是否正確合理，各專業的技術經濟標準是否一致，咨詢成果說明是否規范，論述是否通順，內容是否完整正確，檢查關鍵數據及相互關系；審核人員在校審記錄單上列述審核出的問題，交咨詢成果原編制人員進行修改，修改后進行復核，復核后方可簽署。第三十條造價咨詢部歸口管理造價咨詢的全過程，負責具體實施過程的監督檢查、日常改進和文件資料交付后的存檔。第三十一條辦公室負責資源配置和更新。第三十二條經營部負責工程造價咨詢業務全過程的組織、協調、策劃、實施、改進，并主動配合、接受主控部門的監督檢查。第九章項目監理部工作職責第三十三條項目監理部的職能項目監理部是以總監理工程師為首的項目監理機構，代表公司進行項目監理。通過組織協調完成工期、投資、質量、安全四大目標的監控和合同管理、信息管理的任務，實現合同規定的各項建設目標。第三十四條工程職責簽訂項目監理委托合同后，由項目總監負責，根據公司制定的標準框架和工程實際規模、結構特征、功能要求等編寫該項目的的監理規劃及監理實施細則，并加以實施。檢查落實開工前的各項準備工作，協助業主和施工單位作好前期工作。審查施工單位的施工組織設計、特殊工程的施工措施（方案）和專項安全施工措施，組織或參與圖紙會審工作。審查和批準施工單位的現場開工報告。按公司制定的“施工階段監理控制程序”標準文件開展項目的各項監理工作。按公司制定的月報統一格式編寫監理月報。根據公司制定的總監理工程師、專業監理工程師、監理員的崗位責任，做好本職工作，遵守監理工作守則。建立好現場考勤制度、文件收發制度、監理資料和圖紙及其它技術資料的管理制度等。9認真組織分部工程驗收、單位工程竣工預驗收，并核查同期工程資料。認真填寫監理工作日記，向業主申報支付監理酬金。經常組織現場監理人員學習先進技術，掌握現代化管理手段，推行科學管理。及時向公司總經理匯報工作，監理工作的信息反饋，接受公司總經理及主管業務領導的檢查和考核。在完成工程竣工預驗收基礎上，編寫《質量評估報告》，簽署《竣工驗收報驗單》報業主組織正式驗收。項目監理任務完成后（工程驗收交工后），寫好項目監理工作總結，辦理《監理業務手冊》。第十章會計職責會計工作應作到帳目健全，反映及時，參與管理，嚴格監督，杜絕浪費，提高效益。正確執行公司財務會計制度，嚴格內部控制，按照規定計提各項費用和基金。按月編制工資冊，負責發放福利及辦公用品等。及時準確交納稅金。負責登記固定資產和低值易耗品，做到帳、卡、物相符。編制財務收支計劃，撰寫財務說明書。制作會計憑證，登記明細帳、總帳、編制會計報表。加強財務管理，搞好內部審核工作。做好財會資料的歸檔、管理工作。完成分配的其他工作。第十一章出納職責認真執行現金管理規定和結算紀律，確保貨幣資金的安全和完整。辦理現金收支和銀行結算業務。及時、準確登記現金日記帳和銀行存款日記帳做到帳證款三相符。保管庫存現金、有價證卷、空白支票、收據和有關會計印鑒。及時發放工資、獎金、津貼等。完成分配的其他工作。（二）財務管理制度為了加強財務管理，認真貫徹國家財務會計制度，遵守財經紀律，特制定本制度。第一章基本原則和任務第一條貫徹執行國家規定的財經政策、制度和法規，建立健全內部財務管理制度，做好財務管理基礎工作，如實反映公司財務狀況和經營成果，依法計算和繳納國家稅收，接受主管機關的檢查監督。第二條做好各項財務收支的計劃、控制、核算、分析和考核工作，合理、多渠道籌集資金，為提高公司經濟效益服務。第二章辦法和職責第三條公司財務實行“一支筆”制度，由公司總經理統一領導，統一管理。第四條完善建立各個環節責任制，嚴格執行國家規定的各項開支范圍和標準，依照“會計法”行使職責。第五條加強合同管理，公司簽定的經濟、技術合同，交財務一份，以便財務部門建立合同臺帳，掌握合同的實施情況。第六條根據公司每年發展情況，年初提出年度財務計劃指標，掌握和分析成本費用升降原因，尋求降低成本，提高經濟效益的措施和途徑，促進公司發展，保證公司資產安全與增值。第七條負責公司資金計劃管理工作，及時和業主結算，平衡資金使用，及時向總經理匯報資金使用情況和庫存情況，保證公司各項經營活動的正常開展。第八條定期向總經理匯報經濟活動情況和財務收支情況，為領導經營決策和管理提供依據，對其他經營決策有建議權。第三章實施細則第九條實行有償服務，自收自支，自負盈虧，獨立核算，依法納稅。第十條財務收支實行計劃管理。按照國家財務制度的規定，會計主管人員每年要認真編制年度財務收支計劃，經董事會討論后執行。在執行過程中應編制分季計劃。如遇情況變化，應按程序進行調整。在財務計劃的控制下，在量如為出，積極組織增收節支，做到收支平衡，略有節余。第十一條公司的各項收費，應認真執行經物價部門批準的收費標準，并使用稅務部門印制的統一發票。業務收入必須手續完備，日清月結。實行開票、收款分管，開票人不準接收款的制度。月終后，開票人要編制《業務收入匯總表》，一式兩份，送交出納會計核對無誤后，簽字退回開票人一份，報主管財務一份。要加強對發票的統一管理。領用要進行登記，領新交舊存根，不得丟失。否則應追究其責任。第十二條嚴格遵守國家和主管部門有關財務收支的規定、費用開支范和標準。凡國家規定的費用開支項目，須有合法的原始憑證，經辦人簽字，由綜合部根據財務制度的權限簽批處理。第十三條加強旅差費用的管理。凡去外地公出，須總經理批準，按公出時間長短、路途遠近借款，返回后五日內必須向會計報帳。第十四條加強設備管理。確保各項財產完好無缺。1、固定資產、低值易耗品均應記帳或登記在薄。各項設備價值在2000元以上使用年限在一年以上的為固定資產；凡單位價值在20元以上、2000元以下的家具、用具為低值易耗品。低值易耗品登記薄，由綜合部負責登記管理。2、在用的辦公用具各部要妥善保管，每年終盤點一次，保證帳實相符。無故丟失損壞要追究責任。3、聘用的業務人員，自動離開公司或解聘時，應將保管使用的用具等交還綜合部。第十五條建立開支審批制度。為了嚴格開支管理，規定：1、固定資產的購置，由綜合部提出計劃，經董事會審定批準后執行，由總經理簽批入帳。2、儀器、設備等財產維修費用，報請總經理審批，經總經理簽字后執行。3、職工集體福利和獎勵，由綜合部提出意見，經董事會研究同意后執行。勞保用品的發放，由綜合部按規定提出方案，經董事會研究同意后發放。4、業務招待費，必須從嚴掌握，發生時由綜合部主任根據不同對象，參照有關規定事先確定標準、范圍，經總經理同意后執行，最后總經理簽字報銷。5、職工醫藥費，按鄭州市職工社會醫療保險暫行規定執行，實行社會統籌基金與職工各人醫療帳戶相結合，醫療保險費用由人單位和個人共同負擔的辦法。第十六條加強現金管理。要嚴格執行國家有關現金管理的規定，一律不準坐支現金。庫存現金應日清月結，帳款相符。庫存現金不準超過規定的限額。第十七條加強支票管理。銀行支票與簽發支票的印章必須專人管理，不準簽發空白支票，不準為外單位以支票串換現金。公司內人員借支票采購時，必須向會計人員填寫借用支票的借據，并在五日內報帳。丟失現金支票或轉帳支票由丟失人及時登報聲明作廢，造成經濟損失的，追究有關人員的責任。第十八條認真執行財政部、稅務總局有關規定，加強會計核算。做到：1、配備專職會計與出納；2、按會計科目設置總帳、明細帳，進行會計核算；3、按照會計制度認真編制憑證，記好帳、管好帳，按月結帳，并編報會計報表，年報應于年終十五日內報出；4、會計人員必須按制度規定的基本任務做好本職工作。及時向領導提出合理化建議。第十九條公司財務制度如與國家有關法規相矛盾時，按國家法律、法規執行并及時修訂。（三）人事管理制度第一章總則第一條目的；為了使公司員工管理有章可循，特制定本制度。第二條范圍；本制度所稱員工，系指與公司簽訂合同的職工。第二章雇用第三條本公司應在勞動計劃內招收和聘用職工。第四條新進人員經人事部面試審查合格后，原則上需經過三個月的試用期，試用期滿合格后，方可正式錄用；但在試用期間表現突出者，可縮短其試用時間。第五條試用工期間，試用人員如有品行不良或表現欠佳者，可隨時停止試用，予以解雇；試用不滿一周者，不發給工資。第六條試用期滿，一經正式錄用，公司和個人應按照《中華人民共和國勞動法》有關規定在平等、協商的基礎上簽訂勞動合同，雙方共同遵守。第七條應聘條件：（1）愛崗敬業，作風正派，工作踏實，服從分配；（2）具備專業知識，有大專以上學歷；（3）初（中）級以上技術職稱；（4）有三年以上從事工程管理的工作；（5）身體健康，適應現場工作；（6）持有注冊造價工程師者，從優聘用。第三章服務第八條公司員工必須遵守國家的勞動政策、法律、法令，遵守勞動紀律，遵守公司的各項規章制度。第九條公司員工應不斷學習和掌握本職工作需要的文化技術業務知識和技能，精益求精，提高工作效率，努力完成工作任務。第四章檔案第十條公司在河南省人才交流中心辦理了人事代理手續，管理公司員工的人事檔案、職稱晉升事宜。第十一條凡進入公司的員工，人事檔案需要公司管理的，公司統一組織，在河南省人才交流中心編號、保存，所發生的費用由公司承擔。第十二條在公司服務期間，上述人員應遵守省人才交流中心有關政策、法規。否則后果自負。第五章獎懲第十三條為了提高公司員工工作積極性，對于工作中表現突出的人員，公司給予獎勵。根據貢獻大小，獎勵分為嘉獎、記功、獎金三種形式，具體實施辦法按公司有關條例執行。第十四條對違反公司各項規章制度和考核不合格的人員，公司有權對其處罰。視其情節輕重，處罰分為；警告、記過、留職查看或辭退三種形式，具體實施辦法按公司獎懲條例執行。對嚴重損害公司形象并造成惡劣影響的，將依法追究其刑事責任。第六章培訓、教育第十五條新進入公司的員工，由其所在部門的負責人對其進行崗前教育，包括安全、生產等方面，使其對本職工作有一個充分的認識。第十六條為提高本公司從業人員素質，充實其專業知識和技能，以提高其工作質量和效率，公司對員工進行定期培訓，培訓分內部培訓和外出培訓，有關實施辦法按公司員工培訓制度執行。第七章社會保險第十七條為了建立健全公司員工社會保障體系，對應該辦理社會保險的人員，公司負責為其辦理參保手續。第十八條公司為員工辦理的社會保險有：基本養老保險、工傷保險、失業人員保險和醫療保險。第十九條按照國家、省市有關規定，辦理參保所發生的費用，分為單位繳納部分費用和自行負擔部分費用。單位應納費用，由公司人事部門代向保險部門辦理。自行負擔部分，由發薪部門，按月在應領薪水內代為扣繳。第八章晉升第二十條聘用人員在簽訂聘同合同后，以其擁有的職稱證書為基礎，經公司人事部審定批準后，按照公司規定的待遇等級，享受相應的待遇。第二十一條行政人員每為公司服務滿五年，經公司評議同意后可晉升一個檔次，但最高檔次不得超過副總總經理享受的待遇。第九章調遷第二十二條基于業務上需要，公司有權對原有機構設置和人員配備進行調整。有關部門對公司提出機構設置和人員配備的要求，必須征得相關主管領導的同意。第二十三條調任人員在接任者未到職前離職時，其所遺職務暫由其主管或其主管分配給其他人員代理。第十章附則第二十四條本制度如有未盡事宜，由相關部門核準修訂。第二十五條本制定由公司人事部負責解釋。（四）檔案管理制度檔案是一個人的經歷和社會實踐的記錄，是一個人思想品德、業務能力和工作情況的反映，是上級部門歷史地、全面地考察了解和正確選拔使用人才的一個重要依據。為加強檔案工作的建設，貫徹保密制度，不斷提高管理水平，特制訂如下管理辦法：第一章正式人事檔案管理辦法第一條公司在鄭州市人才交流中心辦理了人事代理手續，管理公司員工的人事檔案、職稱晉升等事宜。第二條檔案的轉遞（一）新進公司的人員，應配合人事部辦理調動手續，由市人才交流中心開具“商調函”，新進人員到原檔案所在單位提檔通過機要交通或人事部轉遞到市人才交流中心保管。在進入公司之前發生的費用由個人或原單位承擔，轉入公司后，所發生的費用由公司承擔。（二）人員離職后，應及時將檔案轉至新的主管單位保存。第三條人事部每年初將存檔人員的上年度考核情況提交到市人才交流中心存入每人的人事檔案中。第二章員工內部檔案管理辦法為便于公司內部管理，人事部為公司所有在職人員建立內部檔案。第四條內部檔案內容：1、個人履歷表2、身份證、畢業證、職稱證等相關證件復印件3、個人考核情況4、個人獎懲記錄第五條內部檔案管理工作的主要任務：（一）保管內部檔案；（二）搜集、鑒別和整理內部檔案材料；（三）辦理內部檔案的查閱借用；（四）不斷研究檔案工作情況，逐步實現檔案管理的科學化；（五）辦理其它有關事項。第六條檔案材料的搜集與補充：（—）為了使人事檔案能夠反映一個人的全貌，要經常地、有計劃地按照檔案內容進行搜集和補充。（二）如發現檔案中應具備而缺少的材料時，應及時要求本人填寫或責成有關部門進行補充，以保證檔案材料的完整性。第七條內部檔案的保管和借閱（一）員工內部檔案屬機密文件，由人事部專人保管。不得擅自提供檔案或向他人泄露檔案內容，不得擅自轉移、分散和銷毀檔案。（二）保管的每份檔案都要造冊登記，定期進行一次核對，（三）任何人不得借閱同級或本人的檔案。（四）查閱職工內部檔案，原則上由人事部門代為查閱，如有必要，可由上級領導在申明批準，辦理手續后，也可查閱。（五）員工內部檔案一般不外借，如情況特殊，須經人事部總經理批準。并辦理登記手續后，方可借用，但必須按期歸還。（五）圖書管理制度第一章圖書的購置各部門根據工作需要，若需購買有關圖書資料需寫出書面申請，由公司辦公室批示同意后，統一購買。第二章書的保管公司辦公室明確專人負責圖書的保管和整理工作，建立圖書臺帳，新購買的圖書要由保管員簽字入庫后方可借閱，內購書發票須由保管員簽字后方可報銷。第三章書的借閱各部門借閱圖書時，由各部門主管指定專人負責本部門所需圖書借還管理工作，使用人員應愛惜圖書，對于丟失損壞圖書的負責人要照價賠償。（六）考勤管理制度一、公司每周工作日為星期一至星期五，每天工作時間隨鄭州市政府統一執行。二、考勤項目1、出勤：每月按30日（含節假日）計算，實行全員簽到制（每半天一考勤，下同）2、工傷：因工負傷，須有工傷鑒定和休假證明。3、病事假：因病請假，須提供醫療單位證明，按該員工當日固定崗位工資的50%計法；因事請假，須注明事由，不計發當日工資。4、婚假：按規定年齡結婚，可休息3天，晚婚可休息10天（不含節假日）。5、產假：可休息3個月，只發固定工資。6、喪假：員工配偶、子女、父母等直系親屬亡故，可休息5個工作日。7、曠工：不請假，有不上班（以半天為限，扣發當日雙倍固定工資）。8、加班費：每加班一天，加班費為10元，除星期日外的法定假期加班每日按平均工資的2倍發放。加班天數由部室主任提供，監事核實。三、員工請假須有符合考勤項目規定的情形和書面申請，請假1日由部室主任批準，請假2日由其分管總經理批準，請假3日以上由總經理批準，領導請假由其直接上級領導依次批準，并交代好有關事宜。總經理請假（或長期外出），應委托一位副總經理代理主持工作。四、公司統一設置指定專人負責日常考勤管理工作，個人每天上班按時簽到，不準代簽、補簽，一經發現，扣發當事人和負責人當日雙倍固定崗位工資。年底按考勤計發福利。五、公司人員在工作期間應遵守如下勞動紀律：1、有組織、有計劃、工作聽指揮2、講公正、求公允、執業按規程；3、不遲到、不早退、有事先請假；4、不越權、不越級、管理有權限；5、不吵架、不半歐、舉止講文明；6、不閑談、不泄密、遵守不擅離；7、免吃請、拒受賄、廉潔應自倬；8、戒煙酒、戒賭毒、公共樹形象。（七）工資管理制度第一章總則第一條為了正確計發工資、獎金，合理分配勞動報酬，激發員工的積極性、能動性、創造性、特制訂制度。第二條本制度適用于公司全體員工。第三條員工對工資產生疑義時，可以向總經理辦公室咨詢，行使工資請求權，但從發生日七天內未行使的，視為認可。第二章工資管理第四條公司工資的起止日期為月初1日至次月1日，實行月薪制；月初10日（公休日順延）發上月工資。第五條每月工資計數天數為24天。第六條本公司采用結構工資制。一、工資組成基礎工資、崗位工資、現場補助、綜合獎勵、責任津貼、特別津貼等。基礎工資和崗位工資按級別和崗位分別設定，公司根據按勞到酬的原則，不低于國家規定本地區行業的最低工資標準。綜合獎勵指公司正常的效益和公司為補償員工額外的勞動報酬及各種費用的補貼。責任津貼指公司員工在自己崗位上忠于職守，認真履行責任和義務給予的獎勵。特別津貼指特殊情況下的工作安排和特殊貢獻的勞動補助。第七條特別情況下的工資待遇：一、試用期工資：按所聘職務，降一級聘用，并享受新聘級別的工資待遇，其與試用期的級別差額不予補發。二、加班工資：1、休息日、工作日加班加點原則上堅持調休制，并在當月內休完，特殊情況下當月不能休完的，應及時上報，報公司總經理辦公室核定處理。2、法定節假日加班的，事前應根據工作需要合理安排加班人員并經公司人事部門批準的，可按正常的工作時間給予一定的加班補助。3、加班手續應由經辦人如實填寫加班申請單，經主管領導核審后，報總經理辦公室批準。4、公司根據人員的工作勞動強度合理安排人員跨項，跨項作業不屬于加班范疇。（八）合同管理制度第一章總則第一條為了實現依法治理企業，促進公司對外經濟活動的開展，規范對外經濟行為，提高經濟效益，防止不必要的經濟損失，根據國家有關法律規定，特制定本管理辦法。第二條凡以公司名義對外發生經濟活動的，應當簽訂經濟合同。第三條訂立經濟合同，必須遵守國家的法律法規，貫徹平等互利、協商一致、等價有償的原則。第四條本辦法所包括的合同有設計、銷售、采購、借款、維修、保險等方面的合同，不包括勞動合同。第五條除即時清結者外，合同均應采用書面形式，有關修改合同的文書、圖表、傳真件等均為合同的組成部分。第六條國家規定采用標準合同文本的則必須采用標準文本。第七條公司由法律顧問根據總經理的授權，全面負責合同管理工作，指導、監督有關部門的合同訂立、履行等工作。第二章合同的訂立第八條與外界達成經濟往來意向，經協商一致，應訂立經濟合同。第九條訂立合同前，必須了解、掌握對方的經營資格、資信等情況，無經營資格或資信的單位不得與之訂立經濟合同。第十條除公司法定代表人外，其他任何人必須取得法定代表人的書面授權委托方能對外訂立書面經濟合同。第十一條對外訂立經濟合同的授權委托分固定期限委托和業務委托兩種授權方式，法定代表人特別指定的重要人員采用固定期限委托的授權方式，其他一般人員均采用業務委托的授權方式。第十二條授權委托事宜由公司法律顧問專門管理，需授權人員在辦理登記手續，領取、填寫授權委托書，經公司法定代表人簽字并加蓋公章后授權生效。第十三條符合以下情況之一的，應當以書面形式訂立經濟合同：單筆業務金額達一萬元的；有保證、抵押或定金等擔保的；我方先予以履行合同的；有封樣要求的；合同對方為外地單位的；第十四條經濟合同必須具備標的（指貨物、勞務、工程項目等），數量和質量，價款或者酬金，履行的期限、地點、和方式，違約責任等主要條款方可加蓋公章或合同章。經濟合同可訂立定金、抵押等擔保條款。第十五條對于合同標的沒有國家通行標準又難以用書面確切描述的，應當封存樣品，有合同雙方共同封存，加蓋公章或合同章，分別保管。第十六條合同標的額不滿一萬元，按本辦法第十三條規定應當訂立而不能訂立書面合同的，必須事先填寫非書面合同代用單，注明本辦法所規定的合同主要條款，注明不能訂立書面合同的理由，并經總經理批準同意，否則該業務不能成立。第十七條每一合同文本上或留我方地合同文本上必須注明合同對方的單位名稱、地址、聯系人、電話、銀行賬號，如不能一一注明，須經公司總經在我方所留的合同上簽字同意。第十八條合同文本擬定完畢，憑合同流轉單據按規定的流程經各業務部門、法律顧問、財務部門等職能部門負責人和公司總經理審核通過后加蓋公章或合同專用章方能生效。第十九條公司經理對合同的訂立具有最終決定權。第二十條流程中各審核意見簽署于合同流轉單據及一份合同正本上，合同流轉單據作為合同審核過程中的記錄和憑證由印章保管人在合同蓋章后留存并及時歸檔。第二十一條對外訂立的經濟合同，嚴禁在空白文本上蓋章并且原則上先由對方簽字蓋章后我方才予以簽字蓋章，嚴禁我方簽字后以傳真、信函的形式交對方簽字蓋章；如有例外需要，須總經理特批。第二十二條單份合同文本達二頁以上的須加蓋騎縫章。第二十三條合同蓋章生效后，應交由合同管理員按公司確定的規范對合同進行編號并登記。第二十四條合同文本原則上我方應持單份，至少應持二份，合同文本及復印件由財務部、辦公室、法律顧問、具體業務部門等各部門分存，其中元件由財務部門和辦公室留存。第二十五條非書面合同代用單也視作書面合同，統一予以編號。第三章合同的履行第二十六條合同依法訂立后，即具有法律效力，應當實際、全面地履行，第二十七條業務部門和財務部門應根據合同編號各立合同臺帳，每一合同設一臺帳，分別按業務進展情況和收付款情況一事一記。第二十八條有關部門在合同履行中遇履約困難或違約等情況應及時向公司總經理匯報并通知法律顧問。第二十九條財務部門依據合同履行收付款工作，對具有下列情形的業務，應當拒絕付款：應當訂立書面合同而未訂立書面合同，且未采用非書面合同代用單的；收款單位與合同對方當事人名稱不一致的。第三十條付款單位與合同對方當事人名稱不一致的，財務部門應當督促付款單位出具代付款證明。第三十一條在合同履行過程中，合同對方所開具的發票必須先由具體經辦人員審核簽字認可，經總經理簽字同意后，再轉財務審核付款。第三十二條合同履行過程中有關人員應妥善管理合同資料，對工程合同的有關技術資料、圖表等重要原始資料應建立出借、領用制度，以保證合同的完第四章合同的變更和解除第三十三條變更或解除合同必須依照合同的訂立流程經業務部門、財務部門、法律顧問等相關職能部門負責人和公司總經理審核通過方可。第三十四條我方變更或解除和同地通知或雙方的協議應當采用書面形式，并按規定經審核后加蓋公章或合同專用章。第三十五條有關部門收到對方要求變更或解除合同的通知必須在三天內向公司總經理匯報并通知法律顧問。第三十六條變更或解除合同的通知和回復應符合公文收發的要求，掛號寄發或由對方簽收，掛號或簽收憑證作為合同組成部分交由辦公室保管。第三十七條變更或解除合同的文本作為原合同的組成部分或更新部分與原合同有同樣法律效力，納入本辦法規定的管理范圍。第三十八條合同變更后，合同編號不予改變。第五章其他第三十九條合同作為公司對外經濟活動的重要法律依據和憑證，有關人員應保守合同秘密。第四十條業務部門、財務部門應當根據所立合同臺帳，按公司的要求，定期或不定期匯總各自的工作范圍內的合同訂立或履行情況，由法律顧問據此統計合同訂立和履行的情況，并向總經理匯報。第四十一條各有關人員應定期將履行完畢或不再履行的合同有關資料（包括與有關的文書、圖表、傳真件以及合同流轉單等）按合同編號整理，由法律顧問確認后交檔案管理人員存檔，不得隨意處置、銷毀、遺失。第四十二條公司定期對合同管理工作進行考核，并逐步將合同簽約率、合同文本質量、合同履行情況、合同臺帳記錄等納入公司對員工和部門的工作成績考核范圍。第六章責任第四十三條凡因未按規定處理合同事宜、未及時匯報情況和遺失合同有關資料而給公司造成損失的，追究其經濟和行政責任。第四十四條因故意或重大過失而給公司造成重大損失的，移送有關國家機關追究其法律責任。第七章附則第四十五條本辦法適用于河南方大建設工程管理有限公司本部和各部門。第四十六條本辦法解釋權歸公司總經理。第四十七條本辦法自下發之日起生效實施。（九）公司會議制度為了切實改進領導作風和工作方法，提高辦事效率，現根據有關規定，制訂公司主要會議制度。一、公司經理辦公會公司經理辦公會討論決定行政工作中帶全公司性的重大問題。由公司經理或主持工作的副公司長主持召開。公司經理辦公會議成員是：公司經理、副經理、綜合、財務部部長。必要時可通知有關部門負責人列席。會議的主要任務：（一）分析全公司經濟形勢，互通工作情況；（二）研究確定全公司經濟發展戰略、中長期規劃、年度計劃；（三）討論決定各部門請示公司領導的重要事項；（四）研究決定公司其他重大事宜。公司經理辦公會議規則是主持人決定制。會議原則上每月召開一次，必要時可由公司經理決定召開時間。二、公司經理部擴大會議公司經理部擴大會議是傳達上級重要精神，通報全公司工作情況，討論全公司重大問題的會議。公司經理部會議由公司經理或主持工作的副經理主持召開，公司經理、副經理、各部門主要負責人參加。會議的主要任務是：（一）傳達學習上級重要文件精神；（二）傳達貫徹上級重要會議精神；（三）分析、通報全公司改革、發展、穩定工作情況；（四）討論、審定公司工作會議以及其它重要會議的主題