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公司三重一大決策制度執行情況自查報告本文是關于公司三重一大決策制度執行情況的自查報告。本報告將分為三個部分，分別介紹公司針對三重一大決策制度的執行情況，并提出優化建議，以保證公司制度執行的有效性和良好運行。三重一大決策制度三重一大決策制度是指企業經營管理的核心制度，是企業持續健康發展的基礎。三重一大決策制度包括：決策重大事項、決策在外人員招聘任用、決策涉及重大投資等三個方面，以及企業大額支出的預案制度。三重一大決策制度的實施對企業穩定發展、決策質量、員工權利保障等方面均有積極的作用。具體自查內容及情況說明決策重大事項公司通過建立設立規章制度文件及工作手冊，以確保決策流程和組織架構的合理、透明，使得決策重大事項的決策過程更加規范化和透明化。當然，在實際應用中依然存在一些問題：對一些敏感問題，某些高管存在打斷決策、私下安排等行為；部分決策不經過全體董事會或股東大會審議，個別人員存在超權現象。這些情況對公司決策的公正性和透明度產生了影響，應引起我們的警惕。我們將推行“決策全過程公開”，將核心信息以及決策過程在全公司公開透明，保證決策的公正性和透明度。決策在外人員招聘任用公司按照招聘制度及公司組織架構設置，對決策在外人員實行崗位說明書管理和招聘委員會評估性招聘的方式，保證決策在外人員的崗位資格和聘任手續的合法性。但是，經過問卷調查和實地走訪，我們發現：招聘標準存在泛化、逐年降低的現象；部分招聘人員存在招標作假等現象，長期存在的負面影響嚴重。針對以上問題，我們將進一步完善崗位說明書，制定更完善的考核流程和規范流程，同時對招聘作弊、打假問題實行重罰制度。以期對決策在外人員的質量和招聘的透明度沉淀積累。決策涉及重大投資公司建立了完善的投資決策流程和審批流程，并設置了投資委員會，對決策涉及重大投資的項目進行評估和審核，包括投資項目的前瞻性、盈利預期的值和風險程度等進行全面評估。但是，在該項制度的實施過程中，仍然存在：投資決策流程復雜，很多領導無法理解，導致流程延誤；投資委員會僅僅審批，缺乏對全面信息的收集，導致對于企業投資風險的評估缺失。為此，我們將推動投資流程進一步的簡化，同時引進更科學、合理的風險評估模型，以更好的保證投資決策的準確性和合理性。企業大額支出的預案制度公司制定了企業大額支出預案，確保企業對于大額支出場合能夠保持強有力的控制。在實際執行中，對大額支出的管控情況是比較好的，并且經過了嚴格的實施和考核。但是，在實際操作中我們仍然發現存在財務人員利用職權進行挪用資金、于財務科過多減項等問題。為此，公司提出在原有基礎上增加審批程序，同時加大各部門的監督力度。在以后的工作中，我們將繼續完善、細化各項制度，同時將制度執行情況納入績效考核范疇，以此保證制度執行的有效性和良好運行。總結針對三重一大決策制度執行情況，本文對公司

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