恒大地產集團高管人員述職報告制度第一章總則第一條為貫徹公司經營發展戰略，確保公司內部的信息暢通，及時發現和解決第二條目的：(一)強化高層管理者的責任和目標意識，促使高層管理者在實際工作中不斷改(二)深化公司的績效考核及任職資格管理制度，不斷增強公司的整體核心競爭(三)強化部門間的協作關系，使各部門及其管理者為實現公司或上級部門的總體第三條原則：(一)以責任結果為導向，關注最終結果目標的達成。(二)堅持實事求是的原則，注重具體實例，強調以數據和事實講話。(三)堅持考評結合原則，考績效、評任職，面向未來績效的提高。第四條本制度適用于區域集團及成員企業第二章述職概述第五條述職類型：(一)定期述職：公司決策層、經營層以會議形式對相關高層管理人員在述職期在持續溝通中的一種正式形式，它與其他溝通形式互相補(二)調職述職：遇到工作變動，述職者在赴任新職前對上一職務年初制定的績第六條本制度規定的述職是指定期述職，其他述職類型參照執行。第七條述職會議目標：(一)共同總結和回顧現有經營目標完成情況，提出相應改進措施；(二)領導層聽取目標的完成情況，提供相應指導；(三)加強各部門間的協調和合作；(四)不斷加強員工對企業文化及價值的認同。第八條述職會議的宗旨：提高、改進。第九條述職會議的原則：保持友好氣氛，重在研討提高，不要責備。第十條會議要求：會前準備充分；會中肯定成績，明確優勢，診斷問題，改進第十一條述職人員范圍：適用于區域集團總經理、副總經理、董秘、財務門負責人；成員企業總經理、副總經理、財務負責人及董事會秘書。第十二條述職對象與周期：事會、總經理事會、總經理會成員企業總經理財務負責人、成員企業總成員企業總經理成員企業副總經理成員企業財務負責人第十三條述職順序：在向同一對象述職時應遵循先下級后上級的順序，述職人員同時是下級的述職對象時，應先接受下級述職，后自己述職。第十四條述職基本流程：各述職人員在約定述職日至少前二天遞交述職報告→述職對象審核匯報報告→述職日述職討論評議→評價與建議的執行→下一次述職(包括上一次意見的反饋)第十五條述職會議討論內容、時間安排：(一)匯報上一次會后所采取的重要舉措；二十分鐘(二)根據經營目標，衡量目前的達成情況：關鍵業績指標與目標對比；十分鐘(三)評估特例并討論與目標不一致的原因(無論是超目標還是未達到目標)，(四)提出改進業績的行動方案；十分鐘(五)確定下一階段經營目標；十分鐘第十六條述職檔案管理：告及述職對象的評價與建議由區域集團人力資源部門/董事會懲的依據之一。第三章區域集團董事會審議的述職會議團總經理、副總經理、財務管理部門負責人、會前準備：述職對象應在會前掌握全面充分的信息，包括公司的財務方面、客戶方面、內部經營方面和員工方面的信息；述職人員應在述職前至少兩第十九條述職時間的規定：次年元月和每年七月；具體時間應由述職人和第二十條述職會議的參與人員：(一)述職對象：董事會、總經理；(二)列席人員：(三)述職人員；(四)記錄人員。述職審議的依據：公司發展戰略與年度經營計劃，述職期間公司第二十三條述職審議的程序：(一)董事長宣布述職會議的目的和會議原則；(二)述職人述職；(三)述職對象評議與討論；(四)述職人進一步陳述意見；(五)形成評議意見。第二十四條述職審議的記錄與檔案管理：述職會議應有專人記錄，會后，參記錄由董事會秘書負責保管。第四章區域集團總經理辦公會審議的述職會議會前準備：述職對象應在會前收集與述職人職責有關的信息，述第二十七條述職時間的規定：區域集團成員企業總經理述職時間規定為每季內，具體時間應由述職人和總經理約定，但應在區域集團總經理述職前。第二十八條述職會議的參與人員：(一)述職對象：區域集團總經理辦公會；(二)列席人員：人力資源部門負責人；(三)述職人員；(四)會議記錄人員。述職審議的依據：公司發展戰略與年度經營計劃，述職期間公司第三十一條述職審議的程序：(一)總經理宣布述職會議的目的和會議原則；(二)述職人述職；(三)辦公會評議與討論；(四)述職人進一步陳述意見；(五)形成評議意見。第三十二條述職審議的記錄與檔案管理：述職會議應有專人記錄，會后，參會議記錄由人力資源部門負責保管。第五章區域集團財務管理部門負責人審議的述職會議會前準備：述職對象應在會前收集與述職人職責有關的信息，述第三十五條述職時間的規定：財務負責人述職時間規定為每季度結束后一個，但應在區域集團財務管理部門負責人述職以前。第三十六條述職會議的參與人員：(一)述職對象：區域集團總經理辦公會成員、財務管理部門負責人、相關成員(二)列席人員：區域集團及相關單位人力資源負責人；(三)述職人員；(四)會議記錄人員。述職審議的依據：公司發展戰略、年度經營計劃、公司年度預第三十九條述職審議的程序：(一)區域集團財務管理部門負責人宣布述職會議的目的和會議原則；(二)述職人述職；(三)評議與討論；(四)述職人進一步陳述意見；(五)形成評議意見。第四十條述職審議的記錄與檔案管理：述職會議應有專人記錄，會后，參會人員簽字。會議記錄由區域集團人力資源部門負責保管。附件一：述職會議記錄附件二：述職內容編寫參考(一)區域集團總經理的述職內容編寫參考對照區域集團的發展戰略與年度經營計劃目標，就匯報期間所承擔的職務工作進1.匯報期間公司經營目標的完成情況，主要經營措施的執行情況；市場環境與競爭對手方面情況的變化及其影響，及是否需要調整經營計劃，成功執行經營計劃所采取的主要有效措施，經營計劃未得到有效執行的原因分析，及擬采取的措施；組織實施董事會決議包括投資方案的情況分析：董事會決議是否得到完全執行，完全執行時的效果如何，未完全執行時，則應介紹未執行的程度，分析未完成的原因，未完全；4.(1)經營方面：經營計劃措施的執行情況、重大投資的建設運營狀況、經營過程的時間指標(客戶下訂單到生產計劃時間、生產計劃下達到生產完成時間、生產完成到交貨時間與行業水平的比較)、質量指標(產品的性能指標、產出合格率、采購成本、生產管理成本、生產成本、質量成本)與標桿的比較、與供應商的關系；5.(2)創新方面：公司開發的新產品的數量、推向市場的時間、獲取的經濟6.組織人事方面：總經理提名董事會任命高管人員的勝任情況，總經理直接免制度的制訂與執行情況；與董事會的關系，與投資者、債權人、相關政府部門、銀行等外部利益相關者關系，與公司內部員工的關系；7.匯報期間成功的因素，存在的不足，今后努力的方向和提高經營水平采取的(二)區域集團董事會秘書的述職內容1.依法或按規定準備和遞交國家有關部門要求的董事會和股東大會出具的報告2.按規定程序籌備董事會會議和股東大會，并負責會議的記錄和會議文件、記4.公司信息披露事務，保證公司信息披露的及時、準確、合法、真實和完整的5.協助董事會行使職權，遵守國家有關法律、法規、公司章程及深圳證券交易6.幫助本公司董事、高級管理人員了解法律法規、公司章程及股票上市協議對；外推介的宣傳活動；12.匯報期間成功的原因，存在的不足，今后努力的方向和提高經營水平采取的(三)區域集團財務管理部門負責人的述職內容編寫參考對照公司的發展戰略、年度經營計劃和年度預算，就匯報期間所承擔的工作進行1.公司年度財務預算實際執行情況分析，包括預算與執行結果差異情況、原2.公司重大資金籌措使用計劃與執行情況，財務對公司戰略和經營計劃的支持、盈利原因、