慶區(qū)域合同管理制度操作指引超鏈接?合同管理基本要求o合同訂立基本要求?合法合規(guī)，公平誠信，合乎公司利益，無損國家、公共利益?先申請(qǐng)、后談判，先審查、后簽章，充分征詢專業(yè)部門意見?合同應(yīng)事先、書面簽訂?應(yīng)使用示范文本(除對(duì)方為行政機(jī)關(guān)、壟斷行業(yè))?所有附件、清單、圖標(biāo)等一并報(bào)審o各部門職責(zé)?風(fēng)控條線?規(guī)范、指導(dǎo)合同管理工作，擬定合同管理規(guī)章制度?參與談判?審查合同?參與合同爭(zhēng)議的調(diào)解、仲裁和訴訟活動(dòng)?組織合同管理法律、法規(guī)培訓(xùn)?根據(jù)需求擬定、修訂合同范本?行政條線?保管合同章，蓋章?確定合同編號(hào)規(guī)則，審核合同編號(hào)，管理合同評(píng)審表?建立合同檔案，登錄、統(tǒng)計(jì)、保管合同?財(cái)務(wù)部?貫徹執(zhí)行財(cái)經(jīng)法規(guī)，制定/修訂合同管理相關(guān)的財(cái)務(wù)管理制度?參與擬定合同管理制度?對(duì)合同中的涉財(cái)務(wù)問題進(jìn)行審核o付款方式、付款金額、匯率、稅務(wù)等提供參考意見o支付策略o資金的有效利用率o違約處罰金額等?按審批流程支付合同款項(xiàng)?對(duì)合同訂立、履行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查?合約部?牽頭開展工程類合同標(biāo)準(zhǔn)化工作o制定合同標(biāo)準(zhǔn)化推進(jìn)計(jì)劃o擬定工程類合同模板o根據(jù)情況調(diào)整合同模板，持續(xù)完善?組織協(xié)調(diào)各部門全面審核工程類合同，重點(diǎn)為o計(jì)價(jià)o清單o預(yù)算o支付o結(jié)算o其他成本相關(guān)條款?協(xié)助合同經(jīng)辦部門處理建安工程造價(jià)糾紛?參與擬定合同管理規(guī)章制度?合同經(jīng)辦部門：指負(fù)責(zé)引入合同相對(duì)方，與合同相對(duì)方協(xié)商合同條款，發(fā)起合同審批流程的部門?負(fù)責(zé)合同相對(duì)方基礎(chǔ)事項(xiàng)的審查o主體資格o資信狀況o履約能力等?重大非示范文本合同發(fā)起流程前，向有關(guān)職能部門作書面《合同交底》o簽約背景o合同主要內(nèi)容?交易模式?計(jì)價(jià)方式?合同文本o合同風(fēng)險(xiǎn)?負(fù)責(zé)送審合同初稿，根據(jù)意見修改合同，發(fā)起審批流程?負(fù)責(zé)本部門合同歸檔管理，建立合同臺(tái)賬，進(jìn)行合同編號(hào)?負(fù)責(zé)合同履行中o質(zhì)量、時(shí)間、費(fèi)用監(jiān)控o變更、解除、爭(zhēng)議解決?負(fù)責(zé)供應(yīng)商管理o引入、評(píng)估、培養(yǎng)、分類分級(jí)等?合同相關(guān)部門：區(qū)域中心各部門?負(fù)責(zé)協(xié)同經(jīng)辦部門做好合同訂立、履行等業(yè)務(wù)相關(guān)工作?合同訂立與履行o合同談判?經(jīng)辦部門/經(jīng)辦人先審查、確認(rèn)合同相對(duì)方基礎(chǔ)事項(xiàng)，如不滿足，不應(yīng)簽訂合同?主體資格合法性資料o要能獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任?審查合同標(biāo)的應(yīng)符合當(dāng)事人經(jīng)營范圍o涉及專營許可的，還要具備相應(yīng)許可、登記、資質(zhì)證書或市場(chǎng)準(zhǔn)入證明?應(yīng)具有履約能力o必要時(shí)可要求對(duì)方出具近期資產(chǎn)負(fù)債表、資金證明、驗(yàn)資報(bào)告等文件?應(yīng)具有履約信用o現(xiàn)時(shí)未涉及重大經(jīng)濟(jì)糾紛或重大經(jīng)濟(jì)犯罪案件?如由代理人代簽o應(yīng)出具法定代表人身份證明、委托書、代理人身份證明o經(jīng)辦人/談判人應(yīng)將上述文件原件存檔?如需其他專業(yè)部門參與合同談判，至少提前1個(gè)工作日?提供相應(yīng)談判背景材料、信息?重大合同談判，應(yīng)有法務(wù)人員或法律顧問參加?各業(yè)務(wù)部門應(yīng)按制度要求建立合作方評(píng)價(jià)體系?建立合作方名錄，用以甄選合作方o合同內(nèi)容?合同必須具備的主要條款?當(dāng)事人名稱、住所o合同抬頭、落款、合同專用章及資信情況載明的當(dāng)事人名稱、住所應(yīng)保持一致并明確資金往來的銀行賬戶信息?明確違約責(zé)任o違約金數(shù)額o支付方式o補(bǔ)救措施等?明確送達(dá)方式?爭(zhēng)議解決辦法o應(yīng)約定為我方公司所在地法院管轄，2種方式?1.直接約定由公司所在地法院管轄?2.約定由合同簽訂地法院管轄，并在合同末尾注明合同簽訂地為公司地址?如為涉外合同?約定幣種、匯率?如為設(shè)計(jì)制作類合同?盡量約定著作權(quán)、商標(biāo)權(quán)等知識(shí)產(chǎn)權(quán)歸公司所有?如涉及知識(shí)產(chǎn)權(quán)?在廣告設(shè)計(jì)制作合同中盡可能約定相關(guān)著作權(quán)、商標(biāo)權(quán)等知識(shí)產(chǎn)權(quán)歸屬我司?如涉及商業(yè)秘密?訂立保密條款、保密責(zé)任?如涉及擔(dān)保性質(zhì)(對(duì)方擔(dān)保或我方擔(dān)保)的合同/條款?應(yīng)經(jīng)財(cái)務(wù)部審核，并按集團(tuán)制度辦理相關(guān)手續(xù)o合同審查?基本要求?經(jīng)辦部門按合同審批流程發(fā)起合同審批?經(jīng)辦部門應(yīng)注意o條款完整，內(nèi)容具體，用語準(zhǔn)確o不得出現(xiàn)空白待定事項(xiàng)o修訂處應(yīng)以明顯字體或符號(hào)標(biāo)注?審核部門應(yīng)注意o可要求經(jīng)辦人提供與合同相關(guān)的補(bǔ)充證明材料o審核意見明確、具體，意見明確標(biāo)注?各部門審核順序o經(jīng)辦部門自審o財(cái)務(wù)部審核o風(fēng)控條線審核?合法性?嚴(yán)密性?審核部門審核意見齊備，且已按審核意見修改，審批流程齊全?合同簽訂時(shí)間等?合同送審具體流程?線下會(huì)審o范本優(yōu)先?已有示范文本的?填寫后提交流程即可，無需線下溝通?沒有/未采用示范文本的?1.事先說明情況，經(jīng)審核人確認(rèn)?2.進(jìn)行合同交底(簽約背景、主要內(nèi)容、主要風(fēng)險(xiǎn))?采用對(duì)方格式文本的?1.限于政府、壟斷性企業(yè)或綠地集團(tuán)提供的格式文本?2.提前說明對(duì)方不允許修改合同o依次提交審核?先財(cái)務(wù)，后法務(wù)?未經(jīng)順序?qū)徍瞬⒍ǜ宓闹苯油嘶豲文本格式規(guī)范?應(yīng)以word修訂模式進(jìn)行報(bào)送?名稱按“綠地集團(tuán)+重慶+項(xiàng)目名稱+合同事項(xiàng)+合同/協(xié)議/補(bǔ)充協(xié)議”?注意調(diào)整文本格式，標(biāo)注頁碼?每頁均標(biāo)注總頁數(shù)及頁碼，包括附件?合同正文與附件連續(xù)標(biāo)注頁碼o如不連號(hào)?需合同前加目錄頁，寫明獨(dú)立編頁部分內(nèi)容及每部分頁數(shù)?審核過程o經(jīng)辦人提交合同草案，說明業(yè)務(wù)實(shí)情——審核人提出審核意見——經(jīng)辦人與合同相對(duì)方溝通——向?qū)徍巳朔答仭贤ù_認(rèn)o公司領(lǐng)導(dǎo)如仍有異議——經(jīng)辦人組織修訂文本——重新提交審核?OA流程?上傳經(jīng)相關(guān)部門審核修訂后的定稿，清潔版word文本?上傳決策支持性文件，如o營銷類——相關(guān)立項(xiàng)審批表、合作供方確定審批表、供方報(bào)價(jià)清單o品牌活動(dòng)類——品牌活動(dòng)OA審批流程o工程技術(shù)類——中標(biāo)文件/定標(biāo)文件、比價(jià)流程、工程清單——無法提供比價(jià)或定標(biāo)文件的應(yīng)在流程中備注o產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略合作類——資源方介紹o招商租賃類——承租人證照、呈報(bào)審批表?如審核人在流程中提出新的修改意見o經(jīng)辦人打印前應(yīng)與審核人再次溝通確認(rèn)?禁止事項(xiàng)o禁止為規(guī)避審批權(quán)限而拆分合同o禁止通過用印流程規(guī)避合同審批流程?合同簽訂o經(jīng)辦部門/經(jīng)辦人?1.注意調(diào)整文本格式，標(biāo)注頁碼?每頁均標(biāo)注總頁數(shù)及頁碼，包括附件?合同正文與附件連續(xù)標(biāo)注頁碼o如不連號(hào)?需合同前加目錄頁，寫明獨(dú)立編頁部分內(nèi)容及每部分頁數(shù)?2.打印合同審批表、定稿合同和合同附件?3.在合同審批表上備注“用印文本與定稿文本一致”，并簽署姓名、日期?4.合同文本末尾處：經(jīng)本人及部門負(fù)責(zé)人簽字?5.原則上合同相對(duì)方先蓋章?6.用印需留存一份原件及合同審批表于印章管理處，并登記《合同原件交接單臺(tái)賬》?7.用印后做好合同編號(hào)、臺(tái)賬及歸檔工作?其他?如涉及保密性質(zhì)的合同，保證最小范圍傳閱?國家規(guī)定須經(jīng)專門機(jī)關(guān)批準(zhǔn)/登記/簽證的合同，應(yīng)按規(guī)定審批/登記/簽證o印章管理員?核對(duì)合同是否按照OA流程中審批人員修改意見進(jìn)行修改?用印規(guī)范?合同應(yīng)加蓋合同專用章(除政府、壟斷行業(yè)的特殊要求外)?2頁及以上合同應(yīng)加蓋騎縫章?合同履行及檢查o責(zé)任部門——合同經(jīng)辦部門?應(yīng)對(duì)合同履行的全過程負(fù)責(zé)?出現(xiàn)爭(zhēng)議，組織相關(guān)部門共商處理意見?做好履行過程中的證據(jù)保全，并歸入合同檔案?履行過程中的書面函件及票據(jù)?對(duì)方不完全履約的相關(guān)證據(jù)?及時(shí)發(fā)送書面函件o留存送達(dá)對(duì)方的書面證據(jù)?對(duì)方來函謹(jǐn)慎簽收，需回復(fù)的及時(shí)回函?遇到可能給公司造成損失的緊急情況?及時(shí)采取止損措施，并向領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告?合同履行完畢?在臺(tái)賬中做好記錄備查?合同檔案管理o各存檔部門建立規(guī)范的合同臺(tái)賬，做好登記、更新工作o妥善保管5年以上，不得遺失o嚴(yán)格按照檔案管理要求的份數(shù)存檔?合同變更/解除/爭(zhēng)議解決o合同的變更?合同不得隨意變更、解除?變更前須進(jìn)行充分的經(jīng)濟(jì)、技術(shù)論證?變更前須進(jìn)行充分的經(jīng)濟(jì)、技術(shù)論證?若變更將導(dǎo)致已完工成果的毀損滅失，應(yīng)對(duì)已完工成果進(jìn)行核實(shí)?子主題o合同的解除?應(yīng)簽訂書面補(bǔ)充協(xié)議?對(duì)方違約的——經(jīng)辦部門及時(shí)以書面形式通知對(duì)方——同時(shí)追究對(duì)方違約責(zé)任?對(duì)方要求解除的——經(jīng)辦部門進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，采取應(yīng)對(duì)措施——及時(shí)書面回復(fù)意見——協(xié)商解除?簽訂流程與訂立流程相同，補(bǔ)充協(xié)議應(yīng)與原合同隨同存檔o合同爭(zhēng)議解決?總原則：保證合同目標(biāo)的前提下妥善解決爭(zhēng)議?協(xié)商解決爭(zhēng)議的——由各方授權(quán)人員簽署書面文件?解決方式?