1-1-教育局內控工作方案會議紀要LtD會議紀要一會議名稱：內部控制建立與實施工作啟動會議時間2016年9月9日地點教育局六樓會議室主持人張南陽參與人員各中小學校長、幼兒園園長、督學組長、直屬單位負責人及機關全體職工會議主題內部控制建立與實施工作啟動會議會議要點啟動內部控制建立與實施工作會議內容劉堅：1.傳達縣上會議精神，要充分認識開展內控體系建設的重要性和必要性，實施內部控制體系建設既是貫徹落實財政部、教育部工作部署的客觀需要，也是充分契合教育局改革發展的內在需求。要遵循教育局內控體系建設“降低風險，提高效能”的基本原則，在評估各類經濟活動業務流程基礎上，通過制定制度、實施措施和執行程序，優化業務流程，提升教育局治理水平。2.部署內部控制建立與實施工作具體負責人;3.落實專人擬實施方案初稿。記錄人員:會議內容張南陽：按照《內控規范》要求，抓好建立健全內部管理制度、梳理完善業務流程、定期開展內控自我評價等重要環節，確保內控規范相關規定落實到位。在內部管理制度建設上，一要建立健全班子會、教代會集體決策機制；二要完善單位經濟活動決策、執行和監督相分離的工作機制，建立崗位分離、內部審批、廉政監督等控制機制，用制度管人、管事、管錢；三要建立預決算、采購、資產管理等部門和崗位間的溝通協調機制，形成管控合力，確保資產的合理配置和有效使用。記錄人員:會議紀要三會議名稱：討論并修改內部控制建立與實施實施方案時間2016年9月14日地點教育局六樓會議室主持人張南陽參與人員局黨委成員、各股室負責人及財務負責人會議主題討論定稿內部控制建立與實施工作實施方案會議要點討論定稿內部控制建立與實施工作實施方案會議內容劉堅：實施內控規范是個系統工程，要貫穿于經濟活動的全過程。要堅持邊學習、邊梳理、邊完善、邊規范、邊執行，逐步建立權責明確、運行有效、執行有力、管理科學的內控體系。此次會議大家認真討論定稿內部控制建立與實施工作實施方案。張南陽：大家認真討論及時反饋內控建立與實施工作過程中的有關信息，及時總結工作經驗。領導小組通過調研、座談、經驗交流等多種方式與各單位溝通有關情況，研討有關問題，配合單位開展內控建立與實施工作，同時及時討論定稿內部控制建立與實施工作實施方案。記錄人員:會議紀要四會議名稱：宣布內部控制建立與實施工作實施方案時間2016年9月20日地點教育局六樓會議室主持人張南陽參與人員南部縣教育局機關單位干部職工及直屬單位負責人、各中小學校長及幼兒園園長會議主題宣布內部控制建立與實施工作實施方案會議要點宣布內部控制建立與實施工作實施方案會議內容劉堅：為防范和管控教育系統經濟活動風險，按照《行政事業單位內部控制規范》要求，結合教育實際，梳理業務流程，找準內部管理中的薄弱環節，重點強化機制建設，將制衡機制嵌入到內部管理制度。通過“培訓指導、梳理程序、完善制度、總結提高”的方式，夯實會計基礎工作，保證經濟活動合法合規、資產安全使用有效、財務信息真實完整，有效防范和預防腐敗，提高教育經費使用效益，達到進一步推進財務管理規范化、科學化、信息化、精細化，提升教育管理水平，規范財務管理秩序，厲行節約、提高教育經費效益的總體目標，推動教育事業科學發展。經過近段時間各位同志的努力，制定了南部