證券代碼：002023證券簡稱：偉星股份公告編號：2023-011二○一二年度報告披露日期：二O一三年三月十六日九舍會智庫【第1頁】紡織服裝皮革業薪答謝告(見尾頁浙江偉星實業開展股份2023年度報告全文第一節重要提示、目錄和釋義重要提示本公司董事會、監事會及董事、監事、高級治理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。公司負責人章卡鵬先生、主管會計工作負責人沈利勇先生及會計機構負責人楊令先生聲明：保證年度報告中財務報告的真實、準確、完整。所有董事均已出席了審議本報告的董事會會議。公司經本次董事會審議通過的利潤分配預案為：以2023年12月31日的公司總股本為基數，向全體股東每10股派發現金紅利5元〔含稅〕，送紅股0股〔含稅〕，不以公積金轉增股本。本年度報告涉及未來方案等前瞻性陳述，不構成公司對投資者的實質承諾，請投資者注意投資風險。1九舍會智庫【第2頁】紡織服裝皮革業薪答謝告(見尾頁浙江偉星實業開展股份2023年度報告全文目錄第一節重要提示、目錄和釋義?????????????????1第二節公司簡介???????????????????????4第三節會計數據和財務指標摘要????????????????6第四節董事會報告??????????????????????8第五節重要事項??????????????????????25第六節股份變動及股東情況?????????????????30第七節董事、監事、高級治理人員和員工情況??????????35第八節公司治理??????????????????????42第九節內部控制??????????????????????47第十節財務報告??????????????????????49第十一節備查文件目錄????????????????????1122九舍會智庫【第3頁】紡織服裝皮革業薪答謝告(見尾頁浙江偉星實業開展股份2023年度報告全文釋義3九舍會智庫【第4頁】紡織服裝皮革業薪答謝告(見尾頁第二節公司簡介一、公司信息二、聯系人和聯系方式三、信息披露及備置地點四、注冊變更情況五、其他有關資料公司聘請的會計師事務所公司聘請的報告期內履行持續督導職責的保薦機構√適用□不適用公司聘請的報告期內履行持續督導職責的財務參謀□適用√不適用第三節會計數據和財務指標摘要一、主要會計數據和財務指標公司是否因會計政策變更及會計過失更正等追溯調整或重述以前年度會計數據□是√否二、非經常性損益工程及金額單位：元對公司根據?公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益?定義界定的非經常性損益工程，以及把?公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益?中列舉的非經常性損益工程界定為經常性損益的工程，應說明原因□適用√不適用第四節董事會報告一、概述2023年國內外經濟和行業環境錯綜復雜，充滿壓力和挑戰。國際方面，主要興盛經濟體復蘇乏力，新興經濟體那么受多種因素影響，整體增速放緩；國內方面，以控房價和抑通脹為基調的宏觀調控政策持續發力，中國經濟開始從規模擴張式開展轉向質量效益型開展、經濟增速從高速增長轉為中速增長。紡織服裝及服飾輔料作為傳統消費品，經濟景氣度直接影響著市場的消費需求。2023年，國際主要服裝消費市場需求持續低迷，國內服裝消費需求增長趨緩，隨著國內各項生產要素本錢持續上升，市場競爭進一步加劇，紡織服裝產業鏈加快向本錢更低的東南亞等國家和地區轉移，國內紡織服裝業進入調整期。面對復雜的經濟和行業環境，公司堅持“以開發為先鋒，以經營帶動生產，以生產促進經營〞的經營思路，以轉型升級為主線，以市場拓展、研發創新為突破口，以品牌建設、精細化治理和團隊提升為手段，不斷創新求變，緩解了外部環境帶給公司的壓力。2023年度公司實現營業收入185,573萬元，比上年同期下降4.03%；利潤總額21,561萬元，比上年同期下降16.88%；歸屬于上市公司股東的凈利潤16,903萬元，比上年同期下降13.84%。二、主營業務分析1、概述公司主營業務為鈕扣、拉鏈等服飾輔料。報告期，公司主營業務主要指標如下：單位：元報告期經營活動產生的現金流量凈額較上年同期增長79.72%，主要系報告期支付的原輔材料摘購款較去年同期減少較多以及期末存貨同比減少所致。公司回憶總結前期披露的開展戰略和經營方案在報告期內的進展情況2023年度公司主要經營工作情況如下：(1以優化調整為重點，推進內外銷市場新布局。國內市場精耕細作，摘取有針對性的措施，不斷調整優化市場結構、客戶結構、產品結構以及價格體系，初顯成效；國際市場聚焦重點，立足歐美、東南亞兩大市場，取得實質性突破。(2以技術革新為突破口，不斷提升產品競爭力。一方面以客戶需求為導向，加強新產品研發和設計模式的創新，凸顯差異化優勢；另一方面整合資源，強化技術創新，加快了新工藝的攻關突破和新技術的自主創新，不斷提升技術研發水平，增強產品核心競爭力。2023年公司主導制定的樹脂鈕扣標準、參編的金屬鈕扣標準順利公布，成功創立省級企業研究院，獲授權專利39項，其中創造專利2項，實用新型專利32項，外觀專利5項。(3〕以精細化治理為手段，提高人均生產效率。2023年公司以投入產出為主線，以提高效率和人均效益為目的，加快了自動化、機械化和智能化改造步伐，不斷升級信息化治理工具，優化治理流程和人員配置，強化本錢控制和精益治理，有效提高生產效率和人均效益。(4多途徑深化品牌治理，增強品牌影響力。一方面繼續利用展會、客戶培訓、新品推介、專業廣告等方式為接觸點，持續推進品牌傳播，提高品牌的知名度和美譽度；另一方面遵循“風險防范為先，技術創新為本〞的原那么，加強專利、商標等知識產權保護，取得良好成效。2023年公司成為服裝輔料行業唯一獲得“中國服裝品牌支持大獎〞的企業，進一步彰顯了品牌的價值和影響力。(5〕以團隊建設為重點，促進企業轉型升級。圍繞“德才兼備、以德為先〞的用人思路，2023年公司一是加大了碩博高層次人才及各類專業人才的引育工作，不斷優化人才隊伍結構；二是通過多層次、多樣化的培訓，不斷強化各級骨干隊伍的思想、素質以及能力提升；三是積極探索和完善人才考核評判體系，健全關鍵崗位、技能人才勝任力等方面的測評工作，充分調動各類人才的積極性，有效推動企業的轉型升級。公司實際經營業績較曾公開披露過的本年度盈利預測低于或高于20%以上的差異原因□適用√不適用2、收入報告期，公司主營業務收入較上年同期下降3.85%，主要受國內外經濟環境和市場變化等因素影響所致。公司實物銷售收入是否大于勞務收入9√是□否相關數據同比發生變動30%以上的原因說明√適用□不適用鈕扣產品期末庫存量下降35.25%、拉鏈產品期末庫存量上升41.14%，其主要原因是報告期產銷規模影響所致。公司重大的在手訂單情況□適用√不適用公司報告期內產品或效勞發生重大變化或調整有關情況□適用√不適用公司主要銷售客戶情況公司前5大客戶資料√適用□不適用3、本錢10行業分類單位：元產品分類單位：元說明人造水晶鉆銷售本錢較上年同期下降47.31%，主要系：一是水晶鉆市場無序競爭的狀況仍未改變，市場需求低迷，銷售價格仍在低位運行，使得銷售收入同比下降64.22%；二是公司對水晶鉆產品摘取了結構性調整和優化處理，導致報告期局部產品停止生產，并以消化原有庫存為主。公司主要供應商情況公司前5名供應商資料√適用□不適用114、費用說明：報告期財務費用較上年同期增長46.95%，主要系本期融資金額較上年同期增加所致。5、研發支出報告期內，為滿足客戶的個性化需求，提升產品的競爭力，公司加大了對產品研發和技術創新的投入力度，年開發新品7000余款，共獲得授權專利39項。6、現金流單位：元12相關數據同比發生變動30%以上的原因說明√適用□不適用(1報告期經營活動產生的現金流量凈額較上年同期數增加79.72%，主要系報告期支付的原輔材料摘購款較去年同期減少較多以及期末存貨同比減少所致。(2報告期投資活動產生的現金流量凈額較上年同期數增加51.59%，主要系：一是報告期公司各項固定資產投資較去年同期減少；二是報告期因深圳市龍崗區城市規劃調整，公司深圳坂田工業園被拆遷改造，收到拆遷補償款5,200萬元；上述兩個原因共同影響所致。(3報告期籌資活動產生的現金流量凈額較上年同期數減少144.16%，主要系：一是去年同期公司實施配股工程募集資金凈額36,623.66萬元，而本期發行短期融資券為2億元；二是去年同期派發股利7,769.64萬元，而報告期派發股利18,129.16萬元，上述兩個原因共同影響所致。(4報告期現金及現金等價物凈增加額較上年同期數減少73.38%，主要系以上原因共同影響所致。報告期內公司經營活動的現金流量與本年度凈利潤存在重大差異的原因說明□適用√不適用三、主營業務構成情況單位：元13公司主營業務數據統計口徑在報告期發生調整的情況下，公司最近1年按報告期末口徑調整后的主營業務數據□適用√不適用四、資產、負債狀況分析1、資產工程重大變動情況單位：元2、負債工程重大變動情況單位：元14五、核心競爭力分析公司專業從事鈕扣、拉鏈等服裝輔料的研發、制造與銷售，經過二十多年的開展和積存，在營銷與網絡、研發與技術、規模與品牌、治理團隊等方面形成較強的綜合競爭優勢，具體內容如下：一是營銷與網絡優勢。以服飾集散地的重點省市為中心，公司建立了覆蓋全國在國內同行中規模最大的營銷網絡和具有公司特色的營銷策略，在國內各大中城市設立了50多家銷售分公司和營銷網點，同時公司建立了以香港為平臺，輻射歐、美、亞、非及大洋洲等五十多個國家和地區的營銷網絡；龐大的營銷網絡傳遞著各地的市場信息，推動公司營銷戰略和戰術的不斷改進，從而形成市場與生產的良性互動。二是研發與技術優勢。公司擁有二十多年服裝輔料的生產歷史，在生產與研發體會方面積存了豐富的工藝訣竅。建有國內唯一的國家級拉鏈、鈕扣技術研究中心、國家級實驗室，成立博士后工作站，主編、參編多項國家標準和行業標準，研發技術人員800多名，年開發新產品7000余款，擁有專利115項。專業化、多樣化的研發模式能夠滿足不同客戶的個性化需求。三是規模與品牌優勢。公司是世界上最大的鈕扣生產企業之一，國內服飾輔料行業的龍頭企業，在國內建立了五大生產基地，形成年產鈕扣100億粒、拉鏈4億米的生產能力，成為國內規模最大、品種最齊全的服裝輔料企業；“SAB〞品牌在業內享有盛譽，成為中國服裝輔料的領軍品牌。公司以“傳承服飾文化，提升時尚品味〞為使命，以成為國際服飾輔料行業領導品牌為愿景，致力于為客戶提供快捷、貼心的“一站式〔全程〕〞效勞，為客戶“量身定制〞一體化輔料解決方案，成為全球眾多知名服裝品牌的戰略合作伙伴。四是治理團隊優勢：公司擁有一支優秀的治理團隊，多數成員具有二十多年的服飾輔料行業經營治理體會，對行業開展趨勢的研判與把握較為準確，對“穩健〞與“創新〞的企業經營理念貫徹執行到位。勤奮務實的工作作風以及“歸屬、和諧〞的團隊氣氛使公司治理團隊長期穩定，并有效協作。15六、投資狀況分析1、募集資金使用情況〔1〕募集資金總體使用情況單位：萬元〔2〕募集資金承諾工程情況16單位：萬元17[注1]：深圳市聯星服裝輔料高檔拉鏈擴建工程和公司高檔拉鏈技改工程尚在建設期，實際投入的金額尚未見效。[注2]：深圳市聯星服裝輔料高品質鈕扣擴建工程因該公司于2023年第四季度移遷，而在2023年未達產，不計算效益。[注3]：公司激光雕刻鈕扣技改工程因受國內外經濟環境以及市場變化的影響，2023年尚未達產，不計算效益。〔3〕募集資金變更工程情況單位：萬元[注1]：公司高檔拉鏈技改工程尚在建設期，實際投入的金額尚未見效。18浙江偉星實業開展股份2023年度報告2、主要子公司、參股公司分析主要子公司、參股公司情況報告期內取得和處置子公司的情況□適用√不適用19九舍會智庫【第20頁】紡織服裝皮革業薪答謝告(見尾頁七、公司控制的特殊目的的主體情況公司不存在控制特殊目的主體的情況。八、公司未來開展的展望〔一〕行業競爭格局和開展趨勢1、公司面臨的市場競爭格局服飾輔料行業屬于勞動密集型行業，在國內服飾輔料企業中，以中小企業居多，經營分散，競爭目標主要集中在中低檔產品市場，市場競爭劇烈，主要依服裝企業的集群而分布。隨著人們生活水平的提高及消費結構的改變，品牌服裝、中高檔服裝的消費增速較快，逐步形成了一批理念先進、注重品質與品牌，并具有一定規模的服飾輔料生產企業，這種趨勢促進了產業集中度的提高。近幾年，具有較高產品品質、較強產品開發能力和營銷網絡健全的服飾輔料企業在市場上競爭優勢相對明顯，開展速度相對較快。2、行業的開展趨勢服飾輔料行業作為紡織服裝行業的細分行業，屬于弱周期性消費品子行業，其開展受下游行業的影響較大。一方面，在復雜多變的國際經濟背景下，受勞動力本錢持續上升、人民幣匯率變動、國際貿易保護等問題的不利影響，我國的紡織服裝業國際比較優勢有所削弱；另一方面，隨著人們可支配收入水平的提高，消費能力得到提升，有利于中高檔服飾的市場需求。因此，行業開展挑戰與機遇并存，服飾輔料業也面臨著產業轉型升級的壓力。〔二〕公司開展戰略繼續堅持以“可持續開展〞為戰略指南，深入貫徹“以開發為先鋒，以經營帶動生產，以生產促進經營〞的經營思路，不斷創新求變，進一步深化轉型升級，優化企業開展模式，全面提升企業核心競爭力，促進企業長期可持續開展。〔三〕2023年經營方案1、經營目標2023年公司營業收入力爭到達20億元，本錢及費用力爭控制在17.5億元左右。2、重點工作根據國內外宏觀經濟開展趨勢和公司的開展戰略，2023年公司的經營治理工作主要圍繞以下重點展開：〔1〕深入貫徹“研發為先鋒〞的思路，統籌有效資源，大力推進科技創新，并完善配套鼓勵機制，切實提升企業的研發水平，推動公司產品由“偉星制造〞向“偉星創造〞轉變，增強公司核心競爭力。〔2〕以市場為導向，大力進行營銷創新，深挖國內市場潛力，擴大國際營銷網絡建設，進一步完善市場布局；同時優化配套的效勞保障機制，系統推進精準營銷與精細營銷，實現銷售規模和效益雙提升。〔3〕加大治理創新力度，加快引入現代化治理工具，盡快改善勞動密集型企業的特質；同時學習和運用先進的治理思想和治理手段，不斷完善公司現有的治理體系，提高科學治理水平，提升治理效率。〔4〕大力引進高層次人才，進一步優化人才結構，同時加強青年骨干、后備力量和各類技能人才的培養，逐步完善人才梯隊建設，為公司可持續開展提供人才保障。〔5〕繼續撓好配股募投工程的實施工作，并使之盡快到達預期收益，逐步完善國內生產基地的布局。〔6〕以“同創共享、誠信共贏〞的理念為指導，不斷完善公司治理和內控治理體系，進一步提升標準運作水平，促進實業經營與資本運作的良性互動，實現持久的全體股東利益最大化。〔四〕開展規劃資金需求及使用方案由于公司于2023年配股發行所募集的資金目前尚有局部仍在使用中，同時公司于2023年獲得中國銀行間市場交易商協會4億元短期融資券的注冊批準，并于2023年6月份完成了第一期2億元的發行，2023年公司將根據具體情況擇機推出第二期的發行工作，能夠解決公司日常流動資金的需求。未來隨著募投工程的建成投產以及主營業務的進一步拓展，公司對資金的需求可能會增加，屆時，公司將根據經營開展的實際需要，合理進行財務規劃，科學選擇銀行融資、公司債等多種融資方式來保證公司未來開展所需的資金。〔五〕可能面對的風險。2023年公司實施開展戰略和經營目標過程中可能面臨以下幾個不利因素的影響：1、國內外經濟環境的影響。紡織服裝及服飾輔料作為傳統消費品，經濟景氣度直接影響著市場的消費需求。2023年，全球經濟仍處危機后的調整期，國際經濟環境充滿復雜性和不確定性，國際主要服裝消費市場需求持續低迷，內生性增長乏力；國內經濟步入中速增長期，紡織服裝業消費需求增長趨緩，投資增速趨于謹慎。因此，服飾輔料企業面臨著較大的經營壓力。2、國際貿易環境的不確定性。自2023年7月匯率形成機制改革以來，人民幣對美元的匯率逐年呈升值趨勢，直接影響了中國紡織服裝的出口競爭能力，給公司帶來了不利的影響。如果國際主要貨幣匯率劇烈波動，將引發大宗商品價格大幅震蕩，國際貿易投資保護主義出現強化趨勢，中國服飾品出口可能面臨更多的貿易保護壁壘和摩擦，國際貿易環境具有不確定性。3、生產要素本錢上升的影響。公司所處行業為紡織服裝的細分行業，具有典型的勞動密集型行業特征。近年來，隨著國內通貨膨脹壓力的進一步增大，人力、原材料等生產要素本錢明顯上升，中國紡織服裝產品在國際市場上的比較優勢逐步被削弱。針對上述不利因素的影響，公司將深入貫徹“以開發為先鋒，以經營帶動生產，以生產促進經營〞的經營思路，加快轉型升級步伐，一方面不斷強化研發創新，提升產品附加值和市場競爭力；另一方面，在深耕國內市場的同時，加快推進國際化戰略，進一步擴大品牌影響力；三是加速推進信息化和智能化治理，提高治理效率和水平，努力改善勞動密集型企業的特質，提升公司綜合競爭能力。九、董事會對會計師事務所本報告期“非標準審計報告〞的說明天健會計師事務所為公司出具了標準無保存意見的審計報告。十、公司利潤分配及分紅派息情況報告期內利潤分配政策特別是現金分紅政策的制定、執行或調整情況公司積極推行持續、穩定的利潤分配政策，根據公司盈利狀況和生產經營開展需要，結合對投資者的合理回報等情況，在累計可分配利潤范圍內制定當年的利潤分配方案。為進一步增強公司現金分紅的透明度，便于投資者形成穩定的回報預期。報告期內，公司根據中國證監會證監發﹝2023﹞37號文?關于進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知?、中國證監會浙江證監局浙證監上市字﹝2023﹞138號文?關于轉發進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知?等有關規定，對?公司章程?相關利潤分配政策的內容進行修訂和完善，進一步明確了現金分紅的決策程序和機制，完善了利潤分配政策的具體內容，以及對既定利潤分配政策作出調整的條件和決策程序。此次利潤分配政策的修訂，公司充分聽取了獨立董事、中小股東的意見和訴求，修訂后的公司利潤分配政策對現金分紅的標準和分配比例較為明確和清晰，相關決策程序和機制也較為完備，充分保護了中小股東的合法權益。同時，為了增強對現金分紅政策的執行，公司還制定了未來三年〔2023-2023〕股東回報規劃。上述利潤分配政策的制定均履行了法定的決策程序。本年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案√適用□不適用公司近3年〔含報告期〕的利潤分配方案及資本公積金轉增股本方案情況〔1〕2023年度利潤分配方案：以公司總股本258,988,006股為基數，向全體股東按每10股派發現金紅利3元(含稅，共計派發77,696,401.80元。本次股利分配后未分配利潤結轉以后年度分配。〔2〕2023年度利潤分配方案：以公司總股本258,988,006股為基數，向全體股東按每10股派發現金紅利7元(含稅，共計派發181,291,604.20元。本次股利分配后未分配利潤結轉以后年度分配。〔3〕2023年度利潤分配預案：以公司現有總股本258,988,006股為基數，向全體股東按每10股派發現金紅利5元(含稅，共計派發129,494,003.00元。本次股利分配后未分配利潤結轉以后年度分配。本預案須經公司2023年度股東大會審議批準。公司近三年現金分紅情況表單位：元公司報告期內盈利且母公司未分配利潤為正但未提出現金紅利分配預案□適用√不適用十一、社會責任情況公司于2023年3月16日披露了?公司2023年度社會責任報告?，報告全文登載于巨潮資訊網〔://wwwinfo〕。十二、報告期內接待調研、溝通、摘訪等活動登記表浙江偉星實業開展股份2023年年度報告24浙江偉星實業開展股份2023年年度報告第五節重要事項一、資產交易事項1、出售資產情況25九舍會智庫【第26頁】紡織服裝皮革業薪答謝告(見尾頁二、重大關聯交易1、其他重大關聯交易重大關聯交易暫時報告披露網站相關查詢三、重大合同及其履行情況1、擔保情況26摘用復合方式擔保的具體情況說明：無2、其他重大合同□適用√不適用四、承諾事項履行情況1、公司或持股5%以上股東在報告期內或持續到報告期內的承諾事項27到達原盈利預測及其原因做出說明□適用√不適用五、聘任、解聘會計師事務所情況1、現聘任的會計事務所28□是√否2、聘請內部控制審計會計師事務所、財務參謀或保薦人情況□適用√不適用六、監事會、獨立董事〔如適用〕對會計師事務所本報告期“非標準審計報告〞的說明□適用√不適用七、處分及整改情況□適用√不適用八、其他重大事項的說明報告期內，控股股東偉星集團合計所持公司8.07%的股份被質押，相關公告刊載于2023年2月9日、5月30日的?證券時報?、?上海證券報?、?中國證券報?和巨潮資訊網〔://wwwinfo〕。九、公司子公司重要事項□適用√不適用第六節股份變動及股東情況一、股份變動情況股份變動的原因：無股份變動的批準情況□適用√不適用股份變動的過戶情況□適用√不適用股份變動對最近一年和最近一期根本每股收益和稀釋每股收益、歸屬于公司普通股股東的每股凈資產等財務指標的影響□適用√不適用公司認為必要或證券監管機構要求披露的其他內容：無二、證券發行與上市情況1、報告期末近三年歷次證券發行情況前三年歷次證券發行情況的說明：經中國證監會證監許可[2023]86號文核準，公司于2023年2月17日-23日向截止2023年2月16日股權登記日下午收市后登記在冊的公司全體股東按10:2.5的比例配售股份，共計配售51,576,966股，配售價格為7.33元∕股，該局部股份于2023年3月3日在深交所上市交易。本次配股完成后，公司股份總數由207,411,040股增加至258,988,006股。2、公司股份總數及股東結構的變動、公司資產和負債結構的變動情況說明報告期，公司股份總數及股東結構未發生變動，公司資產和負債結構也未發生較大變動。3、現存的內部職工股情況□適用√不適用三、股東和實際控制人情況1、公司股東數量及持股情況單位：股2、公司控股股東情況□適用√不適用3、公司實際控制人情況浙江偉星實業開展股份2023年年度報告報告期實際控制人變更□適用√不適用公司與實際控制人之間的產權及控制關系的方框圖實際控制人通過信托或其他資產治理方式控制公司□適用√不適用4、其他持股在10%以上的法人股東□適用√不適用四、公司股東及其一致行動人在報告期提出或實施股份增持方案的情況其他情況說明：無34第七節董事、監事、高級治理人員和員工情況一、董事、監事和高級治理人員持股變動35九舍會智庫【第36頁】紡織服裝皮革業薪答謝告(見尾頁36九舍會智庫【第37頁】紡織服裝皮革業薪答謝告(見尾頁二、任職情況公司現任董事、監事、高級治理人員最近5年的主要工作經歷2、在股東單位任職情況√適用□不適用373、在其他單位主要任職情況√適用□不適用38三、董事、監事、高級治理人員酬勞情況董事、監事、高級治理人員酬勞的決策程序、確定依據高級治理人員薪酬：公司于2023年8月10日召開的第三屆董事會第五次會議審議通過了?關于調整公司高級治理人員薪酬方案的議案?，公司將高級治理人員2023年度以及今后年度的的薪酬設計成底薪加獎金的方式，其中底薪為各高級治理人員2023年的年薪，每年的獎金那么根據當年的業績增長情況，從增加的凈利潤中提取不超過3%的比例。每位高級治理人員每年具體的獎勵金額那么由董事會薪酬與考核委員會根據其工作指標，對其履職、工作能力、完成業績情況進行綜合考評，根據考評結果確定其獎金。獨立董事津貼：公司2023年5月14日召開的2023年年度股東大會審議通過了?關于調整獨立董事津貼的議案?，公司將獨立董事的津貼確定為每人每年5萬元〔含稅〕。董事和監事薪酬：在公司領取薪酬的董事、監事的年度酬勞按其行政職務，以及其在實際工作中的業績、工作能力、履職情況和責任目標完成情況并結合公司的經營業績綜合確定。公司報告期內董事、監事和高級治理人員酬勞情況公司董事、監事、高級治理人員報告期內被授予的股權鼓勵情況□適用√不適用四、公司董事、監事、高級治理人員離職和解聘情況五、報告期核心技術團隊或關鍵技術人員變動情況〔非董事、監事、高級治理人員〕報告期內，公司核心技術團隊或關鍵技術人員未發生變動情況。六、公司員工情況截止2023年12月31日，公司及控股子公司共有在職員工7,512人。具體情況如下：1、按崗位結構劃分2、按教育程度劃分目前公司沒有需要承擔費用的離退休職工。第八節公司治理一、公司治理的根本狀況報告期內，公司嚴格按照?公司法?、?證券法?、?深圳證券交易所股票上市規那么?、?深圳證券交易所中小企業板上市公司標準運作指引?等有關法律、行政法規、部門規章、標準性文件的要求，不斷完善公司治理結構，健全內控體系建設，提高公司標準運作水平和風險防范能力。報告期內，公司新建立或修訂的內部控制制度情況如下：□是√否公司治理與?公司法?和中國證監會相關規定的要求不存在差異。公司治理專項活動開展情況以及內幕信息知情人登記治理制度的制定、實施情況為進一步標準公司內幕信息治理，防范內幕交易，保護信息披露的公開、公平原那么，報告期內，公司對?公司內幕信息知情人治理制度?內容進行修訂和完善，增加了外部信息使用人治理制度等相關內容。報告期，公司嚴格執行內幕信息相關治理制度，在定期報告制作和重大事件商討期間，認真做好內幕信息知情人的建檔和報備工作，嚴控內幕信息知情人范圍，有效防控內幕信息的提前泄漏。同時在定期報告和重大事項公告前，以短信方式實時提醒公司控股股東、實際控制人以及董監高及其親屬，防止其在敏銳期買賣公司股票，防范違規事件發生。此外嚴格遵守監管部門有關規定，防止在靜默期內接待投資者的調研活動，有效防范內幕信息的無意泄露。報告期內，公司未發生利用內幕信息違規買賣公司股票的行為，亦未發生因內幕信息知情人登記治理制度執行或涉嫌內幕交易等被監管部門摘取監管措施或行政處分的情況。二、報告期內召開的年度股東大會和暫時股東大會的有關情況1、本報告期年度股東大會情況三、報告期內獨立董事履行職責的情況1、獨立董事出席董事會及股東大會的情況連續兩次未親自出席董事會的說明：無2、獨立董事對公司有關事項提出異議的情況獨立董事對公司有關事項是否提出異議□是√否報告期內獨立董事對公司有關事項未提出異議。3、獨立董事履行職責的其他說明獨立董事對公司有關建議是否被摘納√是□否獨立董事對公司有關建議被摘納或未被摘納的說明：報告期內，公司獨立董事根據自身的專業所長為公司建言獻策，公司結合實際情況，對加強信息化和自動化建設、知識產權保護和財務風險治理等合理化建議予以了摘納。四、董事會下設專門委員會在報告期內履行職責情況1、董事會戰略委員會報告期內，公司董事會戰略委員會共召開了三次會議，分別就戰略委員會2023年度工作情況、存在的問題作了分析和總結，并對公司建立穩定的股東回報規劃、變更募集資金使用、轉讓子公司局部股權等重要事項進行了審慎研究與分析，結合公司實際情況提出預案，并形成審核意見報公司董事會審查決定。2、董事會審計委員會報告期內，公司董事會審計委員會共召開了四次會議，對審計委員會2023年度的工作情況進行了總結和分析，每季度聽取審計部的工作匯報，及時了解公司各部門及分支機構的運營情況，對審計部提交的內部審計工作報告、募集資金專項審核報告等內容進行審查，形成的審核意見及時向公司董事會報告。年報編制期間，嚴格按照證監會、深圳證券交易所等相關法律、法規的規定以及公司內控制度的要求，督促公司履行年報審計工作，積極做好內、外部審計的溝通和協調，確定審計方案及各項安排，關注審計進程并與會計師保持實時溝通，確保審計工作的順利完成；并就年審機構對公司2023年度審計工作情況進行總結和評判，積極發揮審核和監督職能。3、董事會提名委員會報告期內，公司董事會提名委員會共召開了三次會議，及時分析和總結了提名委員會2023年度的工作情況。同時報告期內因公司第四屆董事會任期屆滿，為保證公司各決策、監督機構的正常運轉，對相關董事候選人人選進行了資格審查并提出了發表審查意見；對新一任的治理層人選，那么通過對公司現有治理層人員履職情況的客觀評判，進行了提名和推舉，供董事會表決參考。4、董事會薪酬與考核委員會報告期內，公司董事會薪酬與考核委員對其2023年度工作情況及存在的問題作了總結，對公司高級治理人員2023年度的工作績效進行考核與評判，并根據考評結果，擬定了高級治理人員2023年度的獎勵分配方案。五、監事會工作情況監事會在報告期內的監督活動中發現公司是否存在風險□是√否監事會對報告期內的監督事項無異議。六、公司相對于控股股東在業務、人員、資產、機構、財務等方面的獨立完整情況公司嚴格按照?公司法?、?證券法?等法律、法規要求，與控股股東在業務、人員、資產、機構、財務等各個方面完全分開，具有獨立完整的業務及自