.發文范圍：經管辦、研究院、銷售公司、國際銷售公司、財務中心、體系辦、制造管理部、生產部、沖壓廠、焊裝廠、涂裝廠、總裝廠、技術部、質量部、采購部、物流管理部

受控印章收文部門版本號 修訂單號 修訂日期 修訂人 批準人會簽單位 會簽人/日期 會簽單位 會簽人/日期編制 張成禮 審核 聶傳多 批準 金先揚日期 日期 日期 1目的為了規范質量體系文件的有效運行，確保質量體系文件的指導性、有效性和權威性，;...提升各單位的工作效率，提高實物產品的保障能力、降低質量運行成本，特制定本規定。適用范圍適用于上海華普汽車有限公司 ISO9001：2000模式質量標準的運行，包括體系架構、體系文件的建立及其執行。3職責3.1 體系辦負責上海華普汽車有限公司（涵蓋經管辦、研究院、銷售公司、國潤公司）的質量體系的建立及其日常運行的監督與考核。3.2 制造管理部負責根據體系辦提供的監督考核結果，落實考核結果；3.3 經管辦負責將考核結果體現在部門費用及個人工資內， 并負責公司內審員的資質培訓及素質能力提升培訓。3.4各單位負責按體系要求的落實各項工作和保存必要的記錄。程序4.1 體系架構的建立經管辦根據上海基地的戰略規劃，適時調整各單位及崗位的職能職責，明確質量管理的組織機構，討論管理者代表人選，并最終以紅頭文件的形式下發。4.2 體系文件的建立 體系辦負責按照經管辦下發的各單位職責，根據 ISO9001：2000、強制產品認證規則等要求，下發一、二層次程序文件（質量手冊、質量管理體系文件）的編寫要求，明確修訂的完成時間，組織各責任單位編制公司一、二級程序文件。 各單位根據一、二層次文件，在一、二層次文件下發之日起一個月內組織編寫并及時更新各自的三四層次文件。不得與一、二層次文件相沖突。 公司質量手冊、體系文件等一、二層次文件下發后，各單位必須指定一名專職人員負責對體系文件的保管（嚴格按 Q/JSP001《文件和記錄管理程序》實施），不得丟失。各單位人員須借閱時，必須辦理借閱手續。并在文件下發之日起 1個月內組織學習。4.3 體系的運行 體系辦按照公司統一規劃，每年制定并下發下一年度體系年度運行計劃，包括內審、運行檢查、管理評審和監督審核時間安排。 各單位按照一、二、三、四層次文件的規定要求，積極開展本職工作，保存好必要的運行記錄，同時對體系運行過程中的意見和建議應積極反饋至體系辦，做好全員參與、持續改進。 體系辦按集團及華普公司內部計劃安排，實施內審及運行檢查。公司內部各單位必須無條件配合體系辦組織開展的審核活動。對審核中發現的不符合問題，由體系辦下發整改通知，各責任單位按通知規定的時間實施整改。4.4 審核員隊伍建設及管理： 體系辦依據公司體系發展的狀況、體系運行開展的情況，提出公司內審員隊伍發;...展的需求及要求（如資歷、學歷、技能等要求） ，并提交經管辦。經管辦根據培訓要求，對內審員隊伍進行資質培訓及各項能力提升培訓，保證內審員隊伍的水平不斷提升，更好開展公司內各項審核工作。 在體系內外部審核、運行檢查時，體系辦依據審核安排，統一調度經公司內任命的審核員。任何單位或個人不得予以推托。4.5 體系運行的其他情況： 體系辦在體系運行過程中，根據需要需召開相關工作會議，落實相關工作安排的，各單位/人員不得無故缺席。確有特殊客觀情況的，必須經體系辦第一負責人或體系辦第一負責人指定人員請假，經批準后方可。 體系辦根據體系運行發展的需求，下發體系運行的相關通知、會議紀要、工作安排，各單位必須按期執行。4.6 優秀單位的評定：公司設年度體系運行優秀單位獎勵基金。體系辦在年度管理評審時，提交年度體系運行考核情況報告，提報優秀單位名單，提交公司管理層決議，評出體系運行優秀單位。優秀單位分一等獎、二等獎、三等獎三個獎項，每個獎項設一個單位。一等獎正激勵3000元、二等獎正激勵2000元、三等獎1000元。其中經管辦、研究院、銷售公司、國際銷售公司以一個單位的形式參加評選，國潤公司以部門為一個單位的形式參加評選。評選的依據為各單位一個年度內的體系執行情況、體系整改的完成情況及糾正預防措施實施情況等。4.7 考核的實施 未能按 條款規定要求及時間完成一、二層次文件編制的，對責任單位負激勵200元/次，同時對責任單位第一負責人負激勵 20元/次。體系辦負責以口頭或書面的方式及時通知未完成的責任單位第一負責人或任務責任人。 責任單位須在原規定時間后的三日內提交完成資料，否則對責任單位負激勵 300元/項、責任單位第一負責人30元/次。確因客觀原因難以完成的，必須提交經責任單位第一負責人簽字的延期報告，經體系辦確認屬實批準后方可免予負激勵。 未按 條款實施，各單位的三、四層次文件未能及時更新的，對責任單位負激勵200/次，同時對責任單位第一負責人負激勵 20元/次。與一、二層次文件有沖突未能在一、二層次文件下發后1個月內及時修訂的，對責任單位負激勵200/次，同時對責任單位第一負責人負激勵20元/次。 未能按 條款指定專人并保存一、二層次文件的，對責任單位負激勵 200元次、責任單位第一負責人負激勵20元/次。未能在1個月內組織學習的，對責任單位負激勵200元/次、責任單位第一負責人負激勵 20元/次。未能按要求規定，未按體系文件要求執行的，經體系辦核實無誤后，對責任單位負激勵200元/項，對責任單位負責人負激勵20元/項。;...對內外部審核中發現的不符合的負激勵情況： 內審中開出的不符合項清單中的不符合項（或觀察項） 、不符合項報告中的開出的不符合項，各責任單位需在體系辦規定的時間內實施整改并按期提交整改資料。體系辦按期進行驗證。未能完成不符合項清單中的不符合項（或觀察項）有效整改的，對責任單位負激勵 100元/項，責任單位第一負責人負激勵 10元/項。未能完成不符合項報告中開出不符合項有效整改的，對責任單位負激勵 200元/項，對責任單位第一負責人負激勵20元/項。 對監督審核中發現的觀察項（或建議整改項）和不符合項問題，體系辦負責下發整改通知。各責任單位負責按期整改。未能在規定的時間內完成觀察項整改的，對責任單位負激勵 200元/項，責任單位第一負責人負激勵 20元/項；未能在規定的時間內完成不符合項整改的，對責任單位負激勵 1000元/項，對責任單位第一負責人負激勵 100元/項。 未按 條款規定的，考核如下：在體系內外部審核、運行檢查時，相關單位或人員無故推托的，對推托責任人負激勵50元/次。4.7.6.2內審員無故未按審核安排參加審核活動，負激勵100元/次。4.7.6.3未能按規定的工作時間安排完成任務的，對責任人負激勵50元/次。4.7.6.4審核員按要求完成工作任務的，正激勵80元/人·日；審核分組長按要求完成工作任務的，正激勵 100元/人·日。 未按 規定，考核如下：未履行請假手續或請假未批準而未參加會議的，對責任單位負激勵300元/次，對責任單位第一負責人負激勵100元/次；4.7.7.2參加會議人員遲到10分鐘以內的，對責任單位負激勵200元/次，對遲到人員負激勵20元/次。4.7.7.3會議參加人員遲到超過10分鐘的，對責任單位負激勵300元/次，對責任單位第一負責人負激勵 100元/次； 未按 要求實施的，考核如下： 未能按規定的要求及時間完成的，對責任單位負激勵 100元/項，同時對責任單位第一負責人負激勵 30元/次。 未按規定要求及時間完成，體系辦負責以口頭或書面的方式及時通知責任單位第一負責人。責任單位須在原規定時間后的三日內提交完成資料，否則對責任單位負激勵500元/項，責任單位第一負責人負激勵100元/項。確因客觀原因難以完成的，必須提交經責任單位第一負責人簽字的延期報告，經體系辦確認屬實批準后方可免予負激勵。4.9 體系辦按上述規定，每次根據體系運行中出現的各類問題，對體系運行的考核結果;...以《體系運行考核表》的形式在全公司范圍內通報，并提交制造管理部，由制造管理部落實各單位和個人的考核費用。經管辦將考核結果體現在各單位和個人的工資內。財務中心負責相關資金的實施。4.10體系辦將對制造管理部每月考核項目進行跟蹤。未能及時進行月度考核的，對制造管理部負激勵 500元/次，制造管理部第一負責人 100元/次。4.11本文件未規定的其它情況，參照