2005年1月13日0目錄經營計劃與計劃管理概述北汽計劃管理現狀北汽計劃管理體系優化方案（一）新計劃管理體系介紹（二）計劃管理組織機構（三）計劃的編制（四）計劃的考核（五）計劃的修訂2023/2/51經營計劃是企業戰略管理體系的一個關鍵環節，它將戰略目標落到可操作層面

行業研究

戰略規劃

經營計劃

總結匯報

實施獎懲行業現狀與發展趨勢分析競爭態勢分析市場與消費群體研究機會分析建立行業數據庫企業愿景與使命優、劣勢分析核心競爭力評估與規劃企業定位發展戰略確定年度企業經營目標確定建立企業計劃管理系統綜合計劃制定資源獲得與分配投資、并購、整合每月進行計劃執行情況的總結與匯報進行偏差分析落實偏差糾正措施運營改善與提高績效考核體系建立計劃執行的結果與績效掛鉤績效考核制度完善企業戰略管理體系2023/2/52經營計劃從企業經營活動的需要出發，具有決策性、目標性、適應性和預見性四個方面的特點234經營計劃的決策性經營計劃的目標性經營計劃的適應性經營計劃的預見性1經營計劃規定和指導著企業經營應該達到的目標，是企業員工前進的燈塔適應性要求經營計劃必須結合企業的實際，同時與社會、市場及用戶需要相聯系經營計劃體現企業的目標、方針和方向，預示著企業的未來它要求企業主動研究市場，找到獨特的經營領域，發揮優勢，體現了企業的進取精神2023/2/53凡事預則立，良好的計劃管理有助于保障企業資源的合理利用，促進經濟效益的提高，確保戰略意圖的落實缺乏計劃導致企業人、財、物利用比較盲目計劃管理為企業的資源利用指明了方向計劃管理綜合平衡協商一致突出重點有的放矢企業資源企業資源2023/2/54推行計劃管理不僅意味著經營目標的分解和工作責任的落實，同時也是調動員工工作積極性的必要手段Ya抣lfired!落實經濟責任工作責任的落實：企業總體戰略目標需要層層分解到各部門，各個部門目標實現了，企業的總體目標就有了保障計劃的過程就是目標分解和職責明確的過程，按照部門的職能，不同的業務目標被分配到不同職能部門，職能部門再將業務目標落實到具體責任人，最終責任部門、責任人將為具體業務目標的實現負責調動員工積極性員工工作積極性的調動：沒有明確的工作目標和責任劃分將引發日常工作的互相推諉，而沒有人為最終結果負責的局面將導致工作質量的低劣計劃管理落實責任的功能類似于“承包制”的企業化，明確的工作目標為員工指明了奮斗方向，極大地促進了員工工作積極性的提高2023/2/55站在管理者角度來看，計劃管理是對各業務部門進行績效管理和運行分析的主要依據計劃管理對于管理者的意義工作計劃一旦制定就成為管理者對各部門進行績效管理的依據，員工按照工作計劃努力奮斗，計劃完成情況因此在客觀上反映了各部門的努力程度和工作成效，是考核的主要依據通過對計劃完成情況的總結和分析有助于管理者及時找到企業日常經營中的問題，計劃跟實際結果的差異分析會不斷修正管理者的判斷從而使得管理者更好地掌控企業進行2023/2/56目錄經營計劃與計劃管理概述北汽計劃管理現狀北汽計劃管理體系優化方案（一）新計劃管理體系介紹（二）計劃管理組織機構（三）計劃的編制（四）計劃的考核（五）計劃的修訂2023/2/57體系不健全、信息不共享、認識不統一、考核不到位是北汽目前計劃管理的主要弊端北汽計劃管理的現狀1234體系不健全信息不共享認識不統一考核不到位北汽目前的計劃體系過于簡單，各種計劃大都采用同樣一種簡單的模式，沒有根據業務特點建立一套與之相適應的計劃體系編制計劃在大多數員工看來是一種負擔，計劃管理的觀念沒有形成；計劃編制的隨意性較大，敷衍了事是普遍現象各自為政的工作計劃安排導致銷售、生產、產品沖突不斷，信息不共享的現狀急需協調和解決考核不明確以及考核體系不完善使得計劃實施的事后監督和控制流于形式，長此以往將導致“計劃計劃，墻上掛掛”的局面2023/2/58業務性質的不同客觀上要求部門計劃編制的形式和內容也要有所區別，但北汽目前的計劃模板過分強調共性而忽視了部門的個性特點完成情況等級時間要求項目序號單位：北汽現行工作計劃模板編制單位：綜合計劃部批準：2004年XX月XX日2023/2/59工作總結應涵蓋各種重要經營信息，但現行的工作總結無論是信息量還是信息分析都遠遠不夠，對企業經營的指導性不夠營銷事業部制造事業部在制品信息、采購管理信息、生產管理及產能利用信息、質量信息、成本費用及控制信息等區域銷售情況、經銷商信息以及考評信息、服務商信息以及考評信息、配件儲備及配送情況、廣告宣傳效果評價信息等各職能中心各部門費用支出信息、個單位工作完成情況統計信息、人員結構信息、人力成本信息、質量信息分析、供應商管理信息等目前工作總結缺失的重要經營信息及分析摘要2023/2/510員工辦公軟件使用水平的良莠不齊也在一定程度上限制了公司計劃編制和信息處理水平的提升MicrosoftWord規范化、現代化的企業辦公培訓內容：文字處理、編輯排版、表格編制北汽應用領域：年度經營計劃編制、公文編制……培訓內容：一般應用、常用公式使用、圖表編制北汽應用領域：預算編制、業務數據統計及分析……培訓內容：文字處理、圖表使用、編輯排版北汽應用領域：月度計劃編制、月度工作總結……MicrosoftExcelMicrosoftPPT辦公應用軟件培訓2023/2/511目錄經營計劃與計劃管理概述北汽計劃管理現狀北汽計劃管理體系優化方案（一）新計劃管理體系介紹（二）計劃管理組織機構（三）計劃的編制（四）計劃的考核（五）計劃的修訂2023/2/512（一）、新計劃管理體系介紹2023/2/513新的計劃管理體系吸收目前先進的計劃管理思想、結合北汽的實際來搭建，層次化、標準化、重點突出是它的鮮明特征重點突出層次化標準化新計劃管理體系對于各部門的重點工作都有對應的模塊加以詳細分析和介紹，提高了企業經營信息的利用效率按照時間、范圍兩個維度對北汽的計劃體系進行規劃；在時間、范圍的基礎上也從業務流程的角度進行了規劃新的計劃管理體系要求計劃編制者按照規定的模板進行工作總結與工作計劃編制，規范了企業的計劃管理新計劃管理體系特征2023/2/514新計劃管理體系從時間維度分為年度計劃和月度計劃，從范圍維度分為公司層計劃和部門層計劃營銷事業部年度工作計劃制造事業部年度工作計劃產品工程中心年度工作計劃質量管理中心年度工作計劃綜合管理中心年度工作計劃計劃財務中心年度工作計劃營銷事業部月度工作報告制造事業部月度工作報告產品工程中心月度工作報告質量管理中心年度工作報告綜合管理中心年度工作報告計劃財務中心年度工作報告有限公司年度經營目標有限公司年度經營計劃有限公司年度專項計劃有限公司月度經營目標有限公司月度經營計劃有限公司月度專項計劃事業部各中心有限公司年度計劃月度計劃時間范圍2023/2/515年度計劃從戰略目標出發，是戰略目標的分解落實和年度經營工作的綱領性文件，起著承上啟下的作用事業部、職能中心年度工作計劃內容公司年度經營計劃內容公司的年度經營計劃的主要內容有：上年度公司經營工作總結、企業所處經營環境分析、企業年度經營目標、企業各種業務年度發展戰略、上年度預算管理總結和本年度預算、企業風險評估和相應對策準備事業部、職能中心的年度工作計劃內容有：本部門總體工作目標和關鍵舉措、本部門各主要業務工作計劃、本部門預算、對公司的要求年度計劃體系年度計劃確定公司的年度經營目標和工作重點、工作思路以及工作方式，是指導性計劃；北汽年度計劃體系由公司年度經營計劃和事業部、職能中心年度工作計劃兩個層次組成，其中公司年度經營計劃是基礎，事業部、職能中心的年度工作計劃必須建立在這個基礎上2023/2/516月度計劃作為實際操作計劃，它以公司年度經營計劃和部門年度工作計劃為指導，采取月度工作報告的形式來開展月度工作報告包括上月工作總結和下月工作安排上月工作總結下月工作安排月度工作總結有兩個方面的作用：一是企業重要經營信息的披露和分析以提高企業運營質量；二是依據計劃的完成情況進行績效管理來增強企業的經營活力下月工作安排是對企業年度經營目標的月度分解，也是各部門月度工作重點、工作內容、工作思路的確認過程，同時也是各部門工作的協調、平衡過程，有利于企業資源的最有效利用第一部分：制造事業部X月份業務運行情況概述第二部分：制造事業部X月份生產作業計劃完成情況總結第三部分：制造事業部X月份重點問題分析第四部分：制造事業部X月份其他工作總結與自我評價第五部分：下月生產計劃安排與保障措施制造事業部月度工作報告模板2023/2/517對于特別重要的工作公司以專項計劃的形式來開展，突發事件引起的工作以追加計劃的形式進行下達有限公司專項計劃及追加計劃使用模板2023/2/518借鑒北汽以往的做法，按照等級我們仍把計劃分為A、B、C三類A類計劃涉及企業重大利益、核心業務的計劃任務B類計劃涉及企業重要利益、重要業務的計劃任務C類計劃涉及企業一般利益、輔助性業務的計劃任務

2023/2/519圍繞新的組織結構和部門職責，我們針對北汽的實際情況和發展需要，設計了標準的年度計劃、月度工作報告模板一總體工作目標與關鍵舉措二銷售計劃三本部門預算四主要工作計劃與措施4.1營銷組織重組計劃4.1.1 工作目標：4.1.2 關鍵措施及達到的效果4.1.3 行動時間表4.2經銷商網絡重組計劃4.2.1 工作目標4.2.2 主要措施及達到的效果4.2.3 行動時間表4.3經銷商管理計劃4.3.1 經銷商管理目標4.3.2 主要措施及達到的效果4.3.3 行動時間表4.4人員需求與培訓計劃4.4.1 人員需求計劃4.4.2 培訓計劃4.5營銷信息管理計劃4.6廣告宣傳計劃4.6.1 工作目標4.6.2 廣告計劃及達到的效果4.6.3 行動時間表一總體工作目標與關鍵舉措二銷售計劃三本部門預算四主要工作計劃與措施4.1營銷組織重組計劃4.1.1 工作目標：4.1.2 關鍵措施及達到的效果4.1.3 行動時間表4.2經銷商網絡重組計劃4.2.1 工作目標4.2.2 主要措施及達到的效果4.2.3 行動時間表4.3經銷商管理計劃4.3.1 經銷商管理目標4.3.2 主要措施及達到的效果4.3.3 行動時間表4.4人員需求與培訓計劃4.4.1 人員需求計劃4.4.2 培訓計劃4.5營銷信息管理計劃4.6廣告宣傳計劃4.6.1 工作目標4.6.2 廣告計劃及達到的效果4.6.3 行動時間表營銷事業部年度工作計劃模板示意2023/2/520為突出經營重點，月度工作報告對各部門的重點工作和重要經營信息都有專門的模塊進行總結和分析制造事業部重點問題生產計劃完成方面、采購管理方面、生產管理及產能提升方面、質量管理方面、成本控制方面、人力資源方面、基建技改方面等產品工程中心重點問題產品開發、產品改進方面、公告申報方面、環保目錄方面、3C認證方面、供應商管理方面等質量管理中心重點問題整車Audit考核結果分析、外協件質量問題分析、生產過程存在質量問題分析、營銷事業部質量反饋信息總結及分析等綜合管理中心重點問題有限公司人力資源結構分析、人力成本分析、招聘工作方面、培訓工作方面、行政及后勤管理費用支出方面、員工出勤方面等計劃財務中心重點問題各部門計劃完成情況方面、財務管理方面（包括回款、應收帳款、成本費用預算）、績效管理方面等2023/2/521在按照時間和范圍兩個維度完善計劃管理體系的基礎上，我們進一步落實了以銷售計劃為龍頭、綜合計劃為中心的計劃編制模式公司戰略規劃年度經營計劃銷售計劃市場研究自身資源分析生產計劃營銷計劃新產品計劃服務計劃……質量改進計劃成本控制計劃……公告、目錄計劃試制計劃……平衡綜合計劃下達實施總結匯報實施獎懲分析改進職能部門的服務支持計劃質量計劃2023/2/522汽車行業目前的普遍不景氣以及北汽的現狀決定了銷售計劃的龍頭地位，同時要緊抓產品和質量這兩個基本點行業特點汽車行業是資本高度集中的行業，技術和資金決定著企業的發展空間國外著名汽車制造廠商的悉數登場加速了國內汽車行業的重組新產品的不斷投放使得汽車行業的產業升級速度不斷提升2002年、2003年的汽車行業井噴行情逐漸趨于理性，高速增長的市場環境不復存在日益加劇的市場競爭使得汽車行業價格大戰此起彼伏，消費者持幣待購的心理預期更加強烈汽車消費信貸門檻的提高抑制了汽車需求的增加……北汽現狀順義制造事業部的投資使得北汽的資金日益窘迫技術的匱乏使得產品升級換代的速度捉襟見肘新產品質量的不穩定對市場造成了許多負面影響，質量問題亟需解決內外交困使得北汽的銷售陷入尷尬局面，迅速提升品牌形象、重組營銷隊伍攻城掠地成為北汽的重中之重能否形成以銷售拉動產品和質量的提升、以產品和質量的提升促進銷售的良性循環決定著北汽能否沖出重圍并最終實現自己的戰略目標2023/2/523綜合計劃是對市場需求和企業內部各項工作計劃及資源要求的綜合平衡，是對月度工作的硬性規定和考核基礎作用編制定義下達綜合計劃綜合計劃是在考慮企業戰略目標、資源、銷售能力、生產能力等的限制條件之下，制定的一套經過平衡的公司各部門工作匯總計劃加強對月度工作的管理和統籌安排、增進企業內部的整體協調性、提高企業的資源利用效率和工作效率綜合計劃在每月召開的管理委員會上進行評審，評審通過后由經營戰略部統一下達各部門的月度工作報告提交到經營戰略部后由經營戰略部負責審核、平衡并對各部門計劃的等級進行確認，最后匯總各部門計劃形成公司綜合計劃2023/2/524（二）、計劃管理組織機構2023/2/525經營決策委員會、管理委員會、經營戰略部、績效管理部組成了北汽的計劃管理機構，分別承擔著不同的計劃管理職責主要職責經營決策委員會經營戰略部管理委員會績效管理部審批有關計劃管理的政策、制度、規定等，確定編制方針和程序；審批公司年度經營目標；審批部門年度工作計劃和公司年度經營計劃；對經營計劃修定的審批權；對相關經營計劃的各項重大事項進行裁決審核有關計劃管理的政策、制度、規定、編制方針和程序；審批公司月度經營計劃；審核部門年度工作計劃和公司年度經營計劃；對公司計劃進行修訂的提案權起草、修訂、下發經營計劃編制的指標類別、格式；負責對各中心、事業部的年度（月度）經營計劃進行審核、平衡和匯總；負責編制公司年度經營計劃、專項計劃和追加計劃；編制年度、月度經營計劃執行情況分析報告督導事業部、職能中心工作計劃的執行；與計劃相關的績效管理信息的采集、績效考核結果的匯總；實施專項計劃督查2023/2/526經營計劃的編制和執行過程還需要各任務中心的積極參與和大力落實制造事業部營銷事業部負責制定公司各產品線銷售計劃和區域銷售計劃；負責制定產品營銷計劃；負責月度、周度需求計劃的制定；負責客戶服務計劃的制定；負責組織商品改進工作計劃的編制等負責制造資源分析，負責根據營銷事業部要求編制生產計劃；負責成本控制計劃的制定；負責采購計劃、質量改進計劃等等的制定全員參與的計劃管理體系計劃財務中心負責公司資金收支計劃的編制；負責對計劃執行情況進行總結和考核；負責公司專項計劃的編制；負責有限公司融資計劃的制定產品工程中心負責根據營銷事業部的商品改進提報信息編制新產品開發計劃；編制工藝改進計劃；編制公告、目錄、3C認證計劃；制定零部件供應商整改計劃綜合管理中心負責企業人力資源分析分析，制定企業招聘、培訓計劃；負責企業日常管理提升計劃制定；負責企業辦公設備采購計劃的制定；負責企業后勤服務計劃制定質量管理中心負責編制Audit審核計劃；負責制定質量體系完善、改進計劃；負責質量信息匯總分析并編制質量改進工作計劃2023/2/527（三）、計劃的編制2023/2/528流程化、定時化、數量化、具體化是規范的計劃編制的四個基本原則計劃必須每年、每月按一個嚴格的日程進行，按要求及時的制定計劃體現了計劃的主動性計劃必須根據企業的組織機構按照規定的步驟推進，這體現了企業的規范性、計劃的嚴肅性經營目標數量化，通過數字、金額表達各個部門的工作結果要求計劃不僅僅是一系列的數字表格，還應對實現目標的經營舉措作出計劃，并落實到部門、人定時化流程化數量化具體化2023/2/529北汽年度計劃編制的流程規劃制定公司年度經營目標草案公司年度經營目標草案根據公司發展戰略制定年度經營目標電子文檔書面材料經營戰略部營銷事業部流程步驟輸出任務責任部門文檔1234567審批年度經營目標公司年度經營目標審批公司年度經營目標電子文檔書面材料經營決策委員會下發公司年度經營目標并通知各部門制定年度工作計劃部門年度工作計劃草案發放公司年度經營目標到各事業部、中心制定年度部門工作計劃電子文檔書面材料經營戰略部各事業部、職能中心審批各部門年度工作計劃部門年度工作計劃審批各部門年度工作計劃電子文檔書面材料經營決策委員會制定公司年度經營計劃公司年度經營計劃草案平衡各部門年度工作計劃形成公司年度經營計劃電子文檔書面材料經營戰略部審批公司年度經營計劃公司年度經營計劃審批公司年度經營計劃電子文檔書面材料經營決策委員會公司年度經營計劃下達公司年度經營計劃發放公司年度經營計劃到各部門電子文檔書面材料經營戰略部2023/2/530年度計劃編制的時間節點規定11月1日11月10日11月15日12月10日12月31日制定公司年度經營目標1公司發展戰略審批年度經營目標下發公司年度經營目標并通知各部門制定年度工作計劃審批各部門年度工作計劃部門年度工作計劃完成公司年度經營計劃編制審批公司年度經營計劃年度經營計劃下達234576次年1月5日前2023/2/531北汽月度計劃編制的流程規劃合并、制定銷售計劃月度銷售計劃草案統計新訂單收集區域銷售預測結合年度計劃制定月度銷售計劃電子文檔書面材料營銷事業部流程步驟輸出任務責任部門文檔1234567綜合平衡銷售計劃月度銷售計劃綜合平衡銷售計劃形成正式月度銷售計劃電子文檔書面材料經營戰略部營銷事業部制造事業部產品工程中心下發銷售計劃并通知其他部門制定工作計劃月度銷售計劃計劃編制要求發放月度銷售計劃到各相關部門確定計劃編制要求電子文檔書面材料經營戰略部各部門制定工作計劃月度部門工作計劃草案各負責部門按編制要求制定本部門工作計劃電子文檔書面材料各事業部、職能中心匯總部門工作計劃形成綜合計劃月度綜合計劃草案審核部門計劃是否規范并對計劃等級進行確認匯總部門計劃形成綜合計劃電子文檔書面材料經營戰略部審批綜合計劃月度綜合計劃審批月度綜合計劃電子文檔書面材料管理委員會綜合計劃下達月度銷售計劃發放月度綜合計劃到各部門電子文檔書面材料經營戰略部2023/2/532月度工作計劃編制的時間節點規定-9天-7天-6天-3天-1天合并、制定銷售計劃1已簽約訂單銷售預測公司年度經營計劃綜合平衡銷售計劃下發銷售計劃并通知其他部門制定工作計劃生產計劃采購計劃資金計劃產品計劃質量計劃匯總部門工作計劃形成綜合計劃每月第一周星期一審批綜合計劃綜合計劃下達234576……2023/2/533數量化的計劃指標具有客觀公正、操作性強的特點因而便于考核，關鍵績效指標就成為北汽計劃管理指標的首選內容學習發展類指標例如：新業務收入員工培訓次數培訓計劃完成率

……KPI指標體系財務類指標例如：銷售收入利潤成本控制投資收益率

……客戶類指標例如：客戶投訴率市場占有率服務及時率零部件目標到位率……內部管理類指標例如：預算準確率計劃完成率一次交驗合格率設備利用率……2023/2/534計劃一定要落實到部門、落實到人，否則難免陷入工作互相推諉的境地，完成目標的保障措施也要作出明確說明計劃的分解落實保障措施的明確工作計劃的制定和分解解決了我們要做什么、誰來做、什么時候做的問題，保障措施（或者關鍵舉措）解決的則是怎么做的問題；要求對保障措施在月度工作報告中作出明確說明是對員工工作思路、工作方式的一次集體把關，有利于工作效率的提高有限公司的年度經營計劃先被各個事業部和職能中心進行分解形成一級責任部門年度工作計劃，在年度計劃的指導下，各一級責任部門形成其月度工作計劃，月度工作計劃再被二級責任部門分解形成二級部門月度工作計劃，最后二級責任部門月度計劃被落實到具體責任人2023/2/535（四）、計劃的考核2023/2/536計劃下達后，必須有相應的考核措施及時跟進第一步第二步第四步第五步第六步第三步北汽計劃考核流程責任中心負責人組織各部門主管制定月度工作計劃，填寫《責任中心月度工作計劃考核表》的工作任務、并對工作計劃進行分級經營戰略部根據《責任中心月度工作計劃考核表》對主要工作計劃和專項計劃進行A/B/C/D分類的確認部門主管根據《責任中心工作計劃考核表》將工作任務進行分配，并組織員工填寫《管理類員工月度工作計劃考核表》管委會對各責任中心月度工作計劃的完成情況進行評定，并根據計劃等級分類扣發各部門績效工資的總額，部門月度累計扣發比例不得超過100%在部門扣發績效工資總額中，部門主管承擔30%；其余70%根據員工月度工作計劃考核的得分情況，在部門內部會議上討論決定月末根據員工工作任務完成情況，部門主管與員