有限公司

業務流程體系

1目錄（一）1.年度經營計劃制定流程

……………………42.月度工作計劃制定流程

……………………53.計劃實施過程監督流程

……………………64.計劃目標修改流程

……………………75.發文處理流程

……………………86.收文處理流程

……………………97.辦公用品計劃管理流程

……………………108.檔案管理流程

…………………119.工程文件的歸檔、移交流程……………………12

10.公司內部開發建設項目文件的形成和歸檔流程

……………1311.員工出差流程

……………………1412.公務用車流程

……………………1513.辦公設施維修流程

……………………1614.投訴處理流程

……………………1715.人力資源規劃流程

……………………1816.固定薪酬的計算、發放流程………………1917.獎金計算、發放流程

……………………202目錄（二）18.年度培訓計劃制定流程

…………………2119.一般員工內部招聘流程

………………2220.員工外部招聘流程

……………………2321.員工職前教育流程

……………………2422.普通員工年度考評流程

……………………2523.部門經理年度考評流程

……………………2624.員工獎勵流程

……………………2725.員工過失處理流程

……………………2826.員工級別晉升流程

…………………2927.員工離職流程

……………………3028.員工申訴基本流程

……………………313年度經營計劃制定流程總經理辦公會各部門部門主管副總辦公室提出部門年度工作計劃執行計劃簽發計劃分解研究討論匯總各部門年度計劃審查執行董事審批YYNN提出年度經營目標審批公司年度工作計劃YN部門年度工作計劃修改同意確定年度經營計劃大綱4月度工作計劃制定流程總經理各級部門部門主管副總辦公室提出部門月度工作計劃執行下發計劃匯總審批審批YYNN部門年度工作計劃主管副總審查5計劃實施過程監督流程了解計劃執行情況辦公室計劃執行部門識別差異原因繼續執行計劃N將計劃和實際執行情況進行對比是否接受差異？調整和糾正Y總經理根據業務情況提出調整計劃審批匯總下發執行NY反饋反饋主管副總審核NY6計劃目標修改流程提出修改的原因和計劃修改建議辦公室公司各部門總經理下發新計劃，并備案核查不能繼續執行的原因是否接受NY審議YN繼續執行原有計劃執行新計劃執行董事匯總擬定計劃調整方案審議YN計劃調整方案主管副總審查審議YN7行政秘書草擬文件文件職能部門辦公室總經理部門員工草擬文件文件部門經理審閱是否需要修改主任審閱是否需要修改審批是否需要執行董事簽發？打印文件簽收文件分發相關部門存檔遞交辦公室YNYNYN發文處理流程執行董事審批YNNY主管副總審批YN8批示各職能部門辦公室總經理文書簽收、拆封、登記外來文件是否需要上級批示？傳閱、注銷、登記簽收，歸檔保管是否應由相關部門辦理？辦理YNYN收文處理流程主任批示，提出擬辦意見主管副總批示是否需要上級批示？YN9辦公用品計劃管理流程辦公室各職能部門總經理下達辦公用品費用指標辦公用品費用清單提出辦公用品需求辦公用品需求表采購計劃表擬定辦公用品費用預算審批NY審核采購提出追加費用申請Y審核NY是否在權限內？NY執行董事審核NY審核是否在權限內？Y否決否決否決NNNY主管副總審核NY審核是否在權限內？Y否決NNY10職能部門辦公室總經理要求各部門定期提交相關檔案鑒別有保存價值的文件，整理歸檔各類檔案提出借閱檔案需求借閱檔案申請表總辦主任審批審批辦理借閱手續YNYY檔案借閱檔案庫建立各類檔案文件是否到銷毀期銷毀檔案Y是否非密級檔案及本單位借閱？NY結束N檔案管理流程結束N注：辦公室主任審批非密級檔案借閱，主管副總審批密級檔案借閱，總經理審批絕密級檔案借閱主管副總審批是否是密級檔案及外單位借閱？結束NY11工程文件的歸檔、移交流程施工單位監理公司項目部城建檔案館設計院勘察單位總工辦辦公室勘察文件設計文件立項文件；建設用地、征地、拆遷文件；勘察、測繪、設計文件（部分在總工辦）；政府部門批準文件；招投標文件；開工審批文件；建設、施工、監理機構及負責人名單；竣工驗收前竣工驗收后監理文件竣工驗收文件2套施工文件（竣工資料）建筑安裝、基礎設施工程竣工圖交公司辦公室、總工辦、項目部使用審查移交建設單位交公司辦公室、總工辦、項目部使用審查審查2套工程文件對工程檔案預驗收集中工程檔案，參加工程驗收1套工程檔案NYNY工程驗收后3月內向總工辦和辦公室移交檔案是否合格NY交檔案館預驗收交檔案館1套工程檔案12公司內部開發項目文件的形成和歸檔流程工程部總工辦辦公室預算部發展部供應部項目建議書及審批意見；可行性研究報告；專家建議文件；調查及項目評估文件選址申請及選址規劃意見通知書；用地申請報告及用地批準書；拆遷意見、協議、方案；建設用地規劃許可證；國有土地使用證；政府行政主管部門地批準文件或有關協議；項目列入年度計劃的批復文件；建設工程規劃許可證；施工許可證；工程質量監督手續工程地質勘察報告；地形測量、撥地測量報告；申報地規劃設計條件及通知書；施工圖及說明；圖紙會審記錄；其他施工文件施工承包合同；監理委托合同；投資估算材料；設計概算材料；施工圖預算材料；施工預算；竣工驗收文件：工程竣工總結；建筑安裝和基礎設施竣工驗收記錄（單位工程質量驗收記錄、竣工驗收證明書、竣工驗收報告、備案表、質量保修書）；聲像、縮微、電子檔案；各種技術變更、施工聯系單備案竣工決算文件；交付使用財產總表和財產明細表收集各類文件，保存，并交有關部門使用集中工程檔案，參加工程驗收工程驗收后3月內向檔案館移交1套檔案，留1套歸檔保管勘察、設計、施工、監理招投標文件；初步設計、技術設計圖紙和說明；政府部門對施工圖設計的審批意見；規劃審批申報文件；工程開工審查表預售許可證接收各類檔案并歸檔保管備案交辦公室存檔交辦公室存檔工程結束后交辦公室歸檔交辦公室存檔交辦公室存檔交辦公室存檔交監理、施工單位，并備案，竣工驗收后交辦公室歸檔工程結束后交辦公室歸檔備案工程結束后交辦公室歸檔工程結束后交辦公室歸檔13員工出差流程提出出差申請出差人員部門經理主管副總辦公室NY出差備案并協助辦理出差事宜是否在權限內？審核NYYN辦理借款財務部借款詳見出差借款流程總經理是否在權限內？審核NY審核否決否決否決NY14公務用車流程部門經理辦公室審批用車審批NY安排司機申請人填寫用車申請單否決否決YN15辦公設施維修流程各部門維修人員辦公室提出維修申請檢查安排維修人員和時間維修能否自行解決？NY專業公司維修聯系專業公司費用是否超權限？執行董事審批NNYY主管副總總經理審批費用是否超權限？NY審批費用是否超權限？NY審批重新聯系重新聯系重新聯系YYYNNN16投訴處理流程用戶辦公室被投訴部門實施整改投訴登記用戶投訴處理投訴問題找出問題根源提出整改方案物業公司經理審核批準方案安排處理投訴事項整改處理結果備案17人力資源規劃流程各部門總經理辦公室公司戰略規劃年度經營目標人力資源現狀內外供給分析提出人員需求規劃方案執行董事審核審批NY執行計劃和監控NY評估和反饋主管副總審核NY18固定薪酬的計算、發放流程員工月考勤表公司各部門辦公室總經理根據薪酬制度和福利制度，計算基本工資和崗位工資會計記帳月固定薪酬發放表財務部存檔出納發放簽批YN審查、核實、匯總啟動考勤調查主管副總審核19獎金計算、發放流程員工考核表公司各部門辦公室總經理部門周邊績效考核表根據考核和薪酬制度，計算獎金，編制獎金表會計記帳獎金表財務部存檔出納發放簽批YN部門任務績效考核表部門管理績效考評表審查匯總簽批啟動考核調查YN主管副總審核YN審核YN20年度培訓計劃制定流程發放培訓需求調查表辦公室各部門總經理擬報部門培訓需求計劃審批匯總審核NYY填寫調查表結合公司年度經營計劃，擬訂公司年度培訓計劃執行N協助執行主管副總審核YN21一般員工內部招聘流程應聘人用人部門辦公室總經理提出用人申請審批發布內部招聘信息受理員工報名應聘申請初步篩選專業篩選是否合格？進入外部招聘程序辦理換崗手續審批工作交接接收NY用人部門主管副總審批審批NNNNYYYY提出招聘建議主管副總審批NY審批NY22員工外部招聘流程應聘人用人部門辦公室總經理提出用人申請審批發布外部招聘廣告收集應聘信息初步篩選、組織面試和筆試進行筆試和專業篩選確定錄用名單審批報到試用部門主管副總審核填寫應聘材料報名崗前培訓提出招聘建議否決NYNYNY注：中層及中層以上干部招聘需經執行董事批準主管副總審核否決NY審批NY23員工職前教育流程新員工報到辦公室用人部門相關部門發放員工手冊部門內工作引導補強訓練通識訓練部門交叉引導是否合格？是否合格？是否需要交叉引導？是否合格？開具培訓合格證明培訓記錄歸檔YYNNNYYN24普通員工年度考評流程寫年度總結，進行自我評價員工辦公室能力素質考評部門經理審查匯總，根據考核管理辦法計算年度考評結果總經理簽批接受考核結果反饋考核結果反饋并歸檔備案發現問題，則進行年度考評調查協助進行年度考評調查進行考核結果溝通有異議則進入申訴流程溝通主管副總簽批25部門經理年度考評流程寫年度總結，進行自我評價被考評人直接下級