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監審部經理崗位名稱監審部經理崗位編號所在部門監審部崗位定員直接上級行政副總裁工資等級直接下級審計主管、監察員薪酬類型所轄人員崗位分析日期 2007年7月本職:集團財務與管理監督審計職責與工作任務：職職責表述：協助總裁工作，為集團經營管理決策提供參考依據。責 工作1．制定審計監察流程和制度，批準后組織實施。一 任務2．制定審計工作手冊和業務標,促進審計流程規矩.職責表述：監察工作.

工作時間百分比：10％頻次：日常頻次:日常工作時間百分比:35％1．組織關于集團工作人員執行國家法律、法規、政策、公司有關規章制度及頻次：日職 違法違紀行為進行監察。責 工作2．協助有關部門做好違紀違法案件的查處工二 任務職責表述：審計工作。

頻次：日常頻次：日常頻次：日常工作時間百分比：35%,職 2．負責集團總部及下屬公司干部的離崗、離職審計。責 3．依照法定程序關于集團總部及下屬公司的財務管理進行審計監督三 4．組織、配合有關部門關于公司重大投資、融資項目的審計。關于集團股權轉讓、收購等資本運作進行審計。職 1．參與審議、制訂、修訂公司的基本規章制.

頻次：日常頻次：日常責 工作2．研究有關企業經營管理方面的法律、法規，為集團決策提供法律支持。頻次日四 任務3．協助辦理集團總部及下屬公司的各種訴訟、非訴訟糾紛案件。 頻次日常4．配合有關部門進行法律培訓、法治宣傳教育。 頻次日常職職責表述：監審部內部的組織管理.責 工作1．選拔、配備、評判下屬人員，組織部門內部技能培訓。-第1頁

工作時間百分比：10%頻次：日常五 任務2．指導屬下員工制定階段工作計劃并且敦促執.負責分管崗位人員工作的分配。職責六主要權力：1．關于直接下級人員調配、獎懲的建議權和任免的提名權。關于所屬下級工作有檢查權。關于本部門預算內開支有審核權。關于本部門預算外開支有申請權。領導責任：關于集團運作的規矩性負責。關于監審報告的撰寫負責。關于監審部工作目標和工作計劃的完成負責。關于監審部人員工作流程的執行效果負責。關于監審部負責檢查規則的實施負責。關于監審部管轄的設備設施的完好性負責。關于監審部給公司造成的影響負責。工作協作關系：內部協調關系集團各部門和下屬各單位外部協調關系政府機關、會計事務所、法律事務所、合作伙伴等任職資格:教育水平本科及以上學歷專業 財會、審計、法律及相關專培訓經歷接受過審計、法律方面的培-第2頁

頻次：日常頻次：日常頻次:日常工作時間百分比：不定經驗 5年以上工作經驗年以上審計、法律方面的經驗知識 具備相應的審計、法律知識，熟悉企業運作流程，具備行政管理知識技能技巧熟練使用WOR，EXCEL等辦公軟件，具備基本的網絡知識個人素質具有較強的領導能力、判斷與決策能力、人際能力、勾通能力、影響力、計劃與執行能力其它：使用工具/設備計算機、一般辦公設備(電話、傳真機、打印機、Internet/Intranet網絡)工作環境 辦公場所工作時間特征 正常工作時間，根據需要出差所需記錄文檔 通知、簡報、審計報告、總結、公司文件等考核指標：工作計劃完成率、審計報告提交即時性、監審結果的客觀性、公司運作規矩性部門管理