后勤管理處內控制度（試行）/r/n華政后[2018]384號/r/n為了進一步規范內部控制，優化工作流程，提升工作效能，后勤管理處根據學校相關規定，結合本部門工作實際，特制定本制度。/r/n第一章例會制度/r/n第一條后勤管理處定期召開黨政聯席會和處務會，貫徹學校關于黨風廉政建設與黨內監督工作路線、方針、政策和部署，落實學校黨委、紀委有關紀檢監察工作要求，以及討論決定部門內部事務。/r/n第二條黨政聯席會是通過民主集中的形式研究決定部門“三重一大”事項等有關問題的有效途徑。黨政聯席會每月一次，因工作需要可進行調整與召集。/r/n第三條黨政聯席會實行會議記錄和會議紀要制度。由辦公室負責，經部門領導審定簽字后，年終由辦公室負責歸檔。/r/n第四條部門領導班子成員應按時參加會議，因特殊情況不能出席的，需事先請假。/r/n第二章用印管理/r/n第五條凡屬以部門名義發文，對外開出證明、函件、授權等需加蓋部門公章的，都須先經部門/r/n/r/n領導/r/n批準后方可用印。以部門名義報送的日常材料，需加蓋公章的，用印人須向辦公室做好相關登記。/r/n第六條用印實行登記制度，用印人需如實登記用印日期、文件名稱及發文號、發往單位（部門）、印章類別和用印數等。/r/n第七條部門公章由后勤管理處辦公室主任負責保管，一般不得攜帶外出。若確因工作需要將印章帶出，需由用印人提出申請，明確印章名稱、用途、借出時間、預計歸還時間，經部門領導批準后方可帶出。/r/n第三章公文流轉/r/n第八條公文由后勤管理處辦公室專人統一收發、分辦、傳遞、用印和歸檔。校內公文的流轉實行簽收制度，公文流轉必須做到及時、準確、完全。/r/n第九條收文處理：/r/n（一）辦公室專人負責簽收、保存，并在來文登記表上做好公文的登記工作，登記內容包括：發文機關、發文字號、發文日期、密級、緩急程度、收文序號、收文日期、收到份數、文件標題、擬辦意見等。/r/n（二）根據領導批示意見，由辦公室負責，及時提請相關責任人批閱辦理，并做好內部公文流轉閱簽工作。/r/n（三）收文件辦結后相關責任人將公文送辦公室留存備查，年底由辦公室統一負責歸檔。/r/n第十條發文處理：凡以部門名義印發的文件，由辦公室人員校核后，統一編制文號，呈報有關領導審簽。/r/n第四章低值易耗品與圖書的領用/r/n第十一條部門低值易耗品由辦公室統一采購、管理與發放，并做好物資進、出登記。/r/n第十二條部門工作人員可以根據工作需要，自行采購或委托內勤采購圖書。圖書種類、明細等須符合學校相關財務規定。/r/n第五章預算編制與執行/r/n第十三條預算編制應結合后勤管理處工作實際，符合學校財務制度要求，合理、科學編制預算支出。/r/n第十四條部門根據學校的預算管理制度和工作計劃合理使用預算資金，遵循經費使用公開、集體討論、部門負責人“一支筆”審批制。當年經費當年使用，若出現經費多余情況及時通過預算調整上交學校統籌使用。/r/n第六章經費核算與審批/r/n第十五條經費的使用由各科室經辦人在報銷、轉賬等單據上簽字，科室負責人核實，辦公室初審登記后報分管處長審核，經處長批準方能使用。經費使用參照《后勤管理處經費使用管理暫行辦法》執行。/r/n第十六條對于一次性項目，經辦人須在在工作開展之前，向部門負責人匯報、請示。經部門負責人同意后，按經費支出的手續進行報銷。/r/n第十七條報銷須提供合法、有效、要素完備的原始憑證，不得偽造、變造、涂改、挖補；不得虛構業務、虛開發票。經辦人、驗收人、經費負責人對票據的真實性和經濟業務的真實性負責。/r/n第七章采購申請與管理/r/n第十八條后勤管理處辦辦公用品、低值易耗品采購由辦公室負責，其他采購參照處內采購辦法執行。/r/n第十九條符合固定資產入賬的設備采購，后勤管理處各科室提出申請，黨政聯席會議討論通過后由后勤管理處資產管理員進行處置。/r/n第八章固定資產管理/r/n第二十條后勤管理處各科室做好本科室固定資產的購置立項、驗收、接受使用、安全管理、變動、報修、報損和報失等工作，辦理相應手續。/r/n第二十一條后勤管理處資產管理員負責做好固定資產的動態信息管理工作。根據學校安排，每學期清查一次本部門的固定資產。/r/n第九章合同管理/r/n第二十二條以下合同由部門負責管理，并加蓋部門公章：/r/n（一）以部門名義對外簽訂的合作交流合同。/r/n（二）部門與兼職人員、退休返聘人員等不存在聘用合同關系的人員簽訂的各類工作合同。簽訂工作合同須經人事處審核，并在簽訂合同之日起5個工作日內報人事處備案。/r/n第二十三條簽訂本辦法第二十二條規定以外的合同，使用學校合同專用章，其他印章一律不得替代使用，相關合同管理遵循學校合同管理辦法。/r/n第二十四條合同履行過程中產生的補充協議、會議紀要、書面簽證、往來信函、文書、電話記錄、傳真、電報、合同履行記錄及索賠報告等文件、材料均為合同的組成部分，辦公室應及時、妥善地做好收集、整理和保存工作，并及時將合同送歸口部門備案。/r/n第十章保密制度/r/n第二十五條涉密文件（包括確定密級的文件、資料、圖表、刊物等）的傳遞、借閱、保管、復制、歸檔、移交和銷毀，必須嚴格履行審批、清點、登記、簽字等手續。閱辦涉密文件必須在辦公室或者安全保密的場所進行；涉密文件由辦公室指派專人負責保管、專冊登記、專柜存放；未經領導批準，嚴禁攜帶涉密文件、資料外出。/r/n第二十六條涉及查信辦案的討論內容，以及會議研究未形成決策和規定的會議討論內容，不得向其他人員泄漏；嚴禁個人以任何形式將摘抄的涉密文件相關內容在互聯網上發布；摘錄、引用國家秘密內容的材料，要做出與原件一致的國家秘密標志，按原件同樣的保密措施管理；嚴禁違規翻拍涉密文件相關內容，嚴禁使用手機等通訊工具談論或發送涉密文件相關內容。/r/n第二十七條對違反保密紀律造成失密、泄密和損失的人員，給予批評教育；情節嚴重的，給予黨紀、政紀處分；故意泄密并構成犯罪的要追究其法律責任。/r/n第十一章回避制度/r/n第二十八條實行回避制度。對應當回避的公務活動，相關人員不得參加有關調查、討論、審核、決定，也不得以任何方式施加影響。/r/n第二十九條凡調查、討論、審核、決定涉及本人、配偶、子女及親屬的，相關人員應當主動報告、提出回避，并服從回避決定。/r/n第三十條如有需要回