歡迎下載內容僅供參考制度文件管理辦法(模板)版本號：V1.0受控編號：BN-GM-S003主辦部門：審 批： 年 月 日實施日期： 年 月 日密 級： ■秘密 □ □絕密修訂記錄修訂記錄（修訂要點詳見末頁）修訂前編號/版本號修訂后編號/版本號（含附件）（含附件）修訂日期0000000000目錄目的 1適用圍 1術語定義 1職責權限 1主要容 基本原則 1文件類型、編碼和命名規 1編碼規則 2管理權限 3制度制/修訂、發布流程 文件制/修訂、發布流程圖 4流程說明 5文件宣傳、培訓 相關文件 附屬文件 5關聯文件 0其他 5修訂記錄 目的

正文內容為參考樣例,正文內容為參考樣例,使用時請刪除所有目錄標題：四(14)所有目錄標題：四(14)號宋體,加粗,段前段后0行,單倍行距適用圍適用于集團總部及各分支機構所有規章制度文件（不含公文、檔案）的編制、修訂、發布和廢止管理。公文、檔案管理按其相關制度要求執行。術語定義

正文為小四(12)號宋體,段前、段后0.5行,行距20磅規章制度：指依據相關法律法規，結合實際情況制定的規公司經營管理的文件。制度的職責權限組織對所主導制度文件的培訓及宣傳，確保文件得到全面、有效執行。主要容基本原則

-終級子項內容羅列，使用小寫a)b)c)。-終級子項的父項也為子項羅列，父項則為1)2)3)要求合法合規：制度容、要求不得違反國家相關法律法規。VI、命名、容描述和排版格式等符合統一標準規定。文件類型、編碼和命名規類別 表現形章程理念綱領

定義L0

文控編碼 命名規M xx章程(Management類 根據發展規劃經營計劃和專項管理提升而 Handboo手冊制度 制要求

制定的綱領性、框架性文件，適用L0級流 k)程，如：授權手冊。對經營管理某一方面作的原則性要求、強制性標準，明確員工行為“高壓線”：必須/ S

xx手冊xx制度/xx標準L1/L2購管理制度。(System)管理辦法對公司經營管理某一方面作的具體管理規L2/L3辦法、供應商考核管理辦法。xx法流程流程指引指引以流程圖和流程說明的形式直接形成單獨L3/L4/L5程，如：供應商考核流程/程序。動具體方法，重在指導實際操作。適用于L3/L4/L5級流程，如：供應商年度考核指引。程。P(Process)xx流程/序I(Instruction)xx實施細則/指引表單模板R(Record)xx表/單模板a)圖和流程說明形式嵌于本文件中，作為其容之一。b)、標準化文件，如技術標準、設計規、任職資格標準、財務預算標準、采購價格標不強制完全執行，則列為指引類文件。編碼規則公司代碼-業務代碼–文控編碼+流水號”…業務代碼根據文件容所對應的業務活動特點，統一將各類文件分別劃分從屬于以下業務領域，確定相應職能代碼。業務類別市場&開發拓展

類別代碼MS（Marketing&Management）DE（Development&Expansion）

涉及業務職能模塊/部門市場營銷、品牌、策劃、推廣、公共關系、業務拓展、客戶開發/服務/關系管理開發、拓展、報批報建研發&設計&術管理管理工程項目管理運營&綜合管理質量&成本&全管理

RD（ResearchandDesignManagement）PU（PurchaseManagement）PM（ProjectManagement）OM（OperationGM（GeneralManagement）QCS（Quality&Cost&Management）

研發、設計、技術創新支持采購、招標、供應商管理項目管理、工程施工、生產/倉儲、物流、維保服務提供、運營、營運管理、售后服務戰略、計劃、管控、流程管理等)財務&投融資 FM 財務管理、預算管理、投融資管理、資本管管理信息管理法務&行政&勤服務審計監察

（FinancialManagement）HR（HumanResourceManagement）IT（InformationTechnologyManagement）ADM（AdministrativeManagement）AM（AuditManagement）

理、證券事務、股東會/人力資源、企業文化、工會IT行政、法務、知識產權、后勤管理審計、監督、稽核管理5.4.1 準規定相應責任人的權限。不同文件的制作、審核、批準權限如下表：歡迎下載內容僅供參考. ... .制度制訂/修訂、發布流程文件制訂/修訂、發布流程圖

請使用模板/模具繪制新流程圖，復制過來替換即可制度文件制訂/修訂流程主辦部門開始

運營管理中心 相關部門 決策領導 行政管理中心S1線上提出文件制訂/修訂申請文件制訂/修訂申請表

S2確定評審人評定必要性和方案S4協調確定文件編制方案

N S3文件編制方案N請 是否必要 結束申起發 YS5按方案擬制文件YS6內部評審NS7A線下組織溝度 通修訂確認文件制制擬S8線上發起文件發布評審流程

S7B見和建議S9評審人員

S7C提出修訂意見和建議YS10審核/會簽NR1 S11評估修訂文件S12定稿審核 Y編號受控N NR1S13審批 Y審Y評度 S14蓋章存檔掃描制 電子檔給主辦人S15打包文件提起文件發布申請施 制度文件包實 制度發布通知布頒

S16核準并發布文件 結束歡迎下載內容僅供參考. ... .流程說明發起申請S2運營管理根據公司管理規劃和現有流程/審核申請中心相關部門負責人確定是否需要新制訂、修訂文件。S11運營管理OA文件受控中心同步，提請領導審批，并在紙質文件上簽字。S12運營管理OA正式發布中心布文件。流程步驟責任崗位活動描述活動輸出流程步驟責任崗位活動描述活動輸出/記錄S1全體員工根據需要，提出新制訂或修訂文件的申請。制度制訂/修訂申請表/紙質文檔《發文通知》引用的文件。5.6.1引用的文件。相關文件 附屬文件6.1.1 BN-GM-R002/r