銀行反錢2021年工作計劃(準版)Completeeachworkinaccordancewiththeworkplan.Theplanplaysaroleofsupervisionandsupervisiontopreventandcorrectdeviationsintheimplementationprocess.(工作劃)部姓日

門：______________________名：______________________期：______________________編號：MZ-SN-0139

實文|PRACTICALTEMPLATE工計銀行反洗錢年工作計劃(標準)計劃銀行反洗錢2018年工作劃1為了預防和杜絕洗錢行為在我行發(fā)生，確保我行支付結(jié)算的穩(wěn)定。全面推進我行反洗錢工作，打擊一切涉及毒品、走私、貪污賄賂等犯罪活動和非法轉(zhuǎn)移資金活動，純潔社會風氣為保證反洗錢工作措施得到全面落實，做到反洗錢工作有組織、有安排、有落實，現(xiàn)針對我行的實際情況，成立了反洗錢領導工作小組，由主任王佳碧任組長，徐禹昆、高燦、陳武為成員，系統(tǒng)的對2018年度反洗錢工作做出如下安排：一、完善反洗錢內(nèi)控制度。按照我行反洗錢內(nèi)控制度的要求，做好日常工作，定期報告，嚴格帳戶管理，加強柜面監(jiān)督。二、監(jiān)督大額及可疑數(shù)據(jù)的報送。1

實文|PRACTICALTEMPLATE工計指導監(jiān)督對公業(yè)務中大額和可疑人民幣資金交易的識別及報送工作，柜面人員每日按時對交易數(shù)據(jù)進行數(shù)據(jù)補錄以及對案例篩查。同時設立了反洗錢報告員專崗負責每日的反洗錢系統(tǒng)的操作，按時向上級部門報送反洗錢有關月報，季報、年報的報表。三、學習及鞏固反洗錢法規(guī)、政策和技能培訓工作。將反洗錢業(yè)務培訓作為法律法規(guī)學習的一項重要內(nèi)容，并納入全員業(yè)務培訓計劃中，由反洗錢工作領導小組統(tǒng)一部署、分級落實，并繼續(xù)針對不同崗位、不同業(yè)務，組織開展多層次、多渠道、多種形式的反洗錢業(yè)務培訓，宣傳良好局面。四、嚴格執(zhí)行反洗錢的宣傳工作。2018我行將在反洗錢宣傳月開展宣傳活動，屆時我行將懸掛反洗錢橫幅和張貼宣傳標語，做到設點發(fā)放宣傳資料工作和向社會宣傳反洗錢工作，柜臺人員也要做好發(fā)放宣傳資料工作和向社會宣傳反洗錢工作，使大家認識到反洗錢對社會的危害性，自覺遵守和配合金融機構的反洗錢工作。五、接受定期不定期的稽查工作，做好自查工作。2

實文|PRACTICALTEMPLATE工計強稽核檢查，將反洗錢工作納入日常稽核檢查范圍，為反洗錢工作保駕護航。定期對反洗錢工作進行檢查，特別是要將帳戶管理、現(xiàn)金支付和票據(jù)業(yè)務結(jié)合起來，對臨柜人員操作反洗錢業(yè)務程序進行認真檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時查處，防止洗錢犯罪活動的發(fā)生，履行好反洗錢的法定義務，維護國家的經(jīng)濟繁榮。六、重視反洗錢工作，組織召開領導小組會議。會議內(nèi)容主要是總結(jié)、交流反洗錢工作情況、學習當前國內(nèi)反洗錢形勢和任務及反洗錢工作的操作技術和方法，并從理論上講解反洗錢工作的必要性，明確洗錢風險的控制和預防是我行風險管理的重要內(nèi)容。保證參加培訓人員深刻領會反洗錢的重要性，并將培訓內(nèi)容、操作技術和方法傳授給其他職工，共同提高、掌握反洗錢基礎知識和基本技能，提高識別可疑交易的能力，履行好這一項重要職責。銀行反洗錢2018年工作劃22018反洗錢工作計劃1加強反洗錢的學習教育。一是要求以網(wǎng)點為單位，建立反洗3

實文|PRACTICALTEMPLATE工計錢學習制度。各網(wǎng)點要指定專人負責定期從OA、郵箱下載并收集上級行下發(fā)的反洗錢規(guī)章制度及相關業(yè)務通知，建立反洗錢規(guī)章制度電子文件夾，利用晨會時間以及每周四學習時間組織學習，并做好學習記錄。二是開展反洗錢知識學習活動。分行將對反洗錢相關法律法規(guī)及規(guī)章制度進行梳理，打包下發(fā)各單位組織學習，同時擬為檢驗學習效果3份在全行范圍內(nèi)開展一次反洗錢知識學習測試活動。三是開展反洗錢警示教育，擬2上旬，傳達省人行吳成居副行長在打擊洗錢犯罪及其上游犯罪警示教育電視電話會議的講話精神，組織全轄反洗錢人員觀看人行反洗錢警示教育片。2開展反洗錢業(yè)務培訓。擬4份，舉辦一期反洗錢專兼)職人員業(yè)務培訓，邀請人行相關人員進行授課或座談7月份，舉辦一期由企業(yè)單位經(jīng)理、財務人員參加培訓班，學習相關反洗錢規(guī)定。3加大反洗錢宣傳。宣傳工作做的越好，就越能取得客戶的理解和支持。擬于6份、10份，舉辦兩次大型的反洗錢宣傳活動，繼續(xù)沿著反洗錢宣傳進鬧市、進高校、進社區(qū)的特點進行。活動期4

實文|PRACTICALTEMPLATE工計間，要求每個營業(yè)網(wǎng)點懸掛反洗錢宣傳活動標語、開展上街咨詢活動、營業(yè)大廳滾動播放反洗錢視頻錄像等。4加強反洗錢的檢查和指導。一是日常檢查，依托業(yè)務部門，充分利用專業(yè)檢查隊伍，在進行業(yè)務檢查中，把反洗錢的三大義務(戶身份識別制度、建立客戶身份資料和交易記錄保存制度、執(zhí)行大額交易和可疑交易報告制度)列入檢查范疇，進行檢查，二是擬在5月份，在全轄范圍內(nèi)開展反洗錢自查、互查。自查由支行自行組織檢查。互查由分行安排，部分支行交叉檢查。三是月份，組織反洗錢重點檢查，對日常工作比較不到位的支行進行檢查。5繼續(xù)做好反洗錢可疑交易監(jiān)測系統(tǒng)運行工作銀行反洗錢2018年工作劃32018，我行對反洗錢工作將做好以下幾個方面：(1)強反洗錢知識的培訓工作，不提升員工的反洗錢識別能力和處理能力;(2)斷完善反洗錢工作內(nèi)控制度建設，確保反洗錢工作的深入5

實文|PRACTICALTEMPLATE工計開展;(3)續(xù)深入開展反洗錢工作，加大反洗錢工作力度，杜絕洗錢活動的發(fā)生;(4)斷完善反洗錢內(nèi)控制度，不斷查找缺陷和