1、房產(chǎn)管理流程方案 鄭州中川置業(yè)有限公司 房產(chǎn)管理流流程方案案第 頁 11本次管管理流程程的目標(biāo)標(biāo)33 12公司組組織結(jié)構(gòu)構(gòu)圖44 13房地產(chǎn)產(chǎn)項目各各階段流程改進的重點點4 14中川置置業(yè)業(yè)務(wù)流程總圖圖71511新項目目投資確確定流程71522設(shè)計管管理流程程141533招投標(biāo)標(biāo)流程2441544設(shè)計變變更、工工程簽證管理流程程3441555甲供材材料采購購流程391566甲定乙乙供材料料采購流程程441577工程質(zhì)質(zhì)量管理理制度491588物業(yè)接接管驗收收流程541599推廣策策劃管理理流程6015110銷售管管理流程程66415111合同管管理流程程66815112工程結(jié)結(jié)算審計計流程73

2、315113成本控控制流程程8801、本本次管理流程的的各部門在在調(diào)整后的組織結(jié)構(gòu)框架下能迅迅速開展展工作；公司能夠夠建立起核心管理團隊；充分考慮慮公司各個部門的接口；在業(yè)務(wù)開開發(fā)全程貫穿客戶的需求，明確確業(yè)務(wù)定定位；加強各個個部門在前期規(guī)劃設(shè)計環(huán)節(jié)的作作用； 有效銜接接規(guī)劃設(shè)計環(huán)節(jié)與施工建造環(huán)節(jié)節(jié)以及銷銷售招商物業(yè)等環(huán)節(jié)節(jié)；有效的管管理規(guī)劃設(shè)計、監(jiān)理、招商等外外包代理理環(huán)節(jié)；部門之間間責(zé)權(quán)清晰，迅速明確問題的責(zé)責(zé)任人使使得問題得到高效解決；激勵員工工要有主動性和敢于承擔(dān)責(zé)任。12 公公司組織織結(jié)構(gòu)1、開開發(fā)項目各階段段程改進進點 11、市場場策劃階段： 市市場策劃劃階段是整個項目開發(fā)的最關(guān)鍵

3、鍵階段，很很大程度決定了項目的成功與否。前期的要進行充分的市場調(diào)查查、投資分析，必要時引進外包公司進進行前期策劃、招招商、營銷進行市場場論證，房房屋建設(shè)團隊進行工程論證，財財務(wù)部門進行投資預(yù)算論證證，最終終確定項項目的可行性，進行項目立立項。結(jié)結(jié)合各部門對投資進行的評估意見，公公司高層再進行最終的投資決策，這這樣可以大大降低風(fēng)險。 本階段段管理流程包含：新項目投資確確定流程程。 22、方案案設(shè)計階段： 在在與設(shè)計計單位簽訂合同前要先組織內(nèi)部部各相關(guān)關(guān)部門進行討論，明確提出出 具體的設(shè)計計要求，并提前考慮后續(xù)的裝裝修設(shè)計計方案。 本本階段管管理流程包含：設(shè)計管理流程程。3、項目施施工階段： 在在

4、項目施施工階段要加強現(xiàn)場管理和協(xié)調(diào)調(diào)能力。 本本階段管管理流程包含：招投標(biāo)流程、設(shè)設(shè)計變更流程、甲供材材料采購流程、甲定乙供材料采購流流程、工程質(zhì)量管理制度、物物業(yè)接管驗收流程。4、銷售、招商與服務(wù)階段： 工工程部是是銜接營銷招商與施工環(huán)節(jié)協(xié)同同配合的的關(guān)鍵； 本本階段管管理流程包含：推廣策劃管理理流程。 全全面提高高客戶的滿意度，建立良好的信信譽和口口碑； 本本階段管管理流程包含：銷售管理流程程。5、全程風(fēng)風(fēng)險管理過程： 風(fēng)風(fēng)險控制制是實現(xiàn)全程項目管理的關(guān)鍵； 為為了使決決策更加充分科學(xué)，有效降低風(fēng)風(fēng)險，所所有招投標(biāo)項目要在項目開開始前三個月月開始立項。 本本過程管管理流程包含：合同管理流程

5、程、付付款控制流程。 立立項申請請到合同審批之間要留有比較充充足的時時間（比較重大事件至少要提前三個個月）來分析論證，如果出現(xiàn)人人為因素素導(dǎo)致的很緊急而沒有時間間 進行行充分論證的的合同簽訂，經(jīng)辦人及其其分管領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)將要承擔(dān)為此風(fēng)險帶來來 的損損失。 文文檔會簽簽流程：經(jīng)辦人人直接領(lǐng)導(dǎo)審批相關(guān)部門會簽簽分管領(lǐng)導(dǎo)審批總總經(jīng)理審批文員發(fā)放放 （1直接領(lǐng)導(dǎo)對經(jīng)辦人人申請的正確合理性把關(guān)關(guān)如不同意請直接打回修改改； （2相關(guān)部門會簽時要要清楚明白表明自己的觀觀點與本案無關(guān)時可以不簽簽； （3）分分管領(lǐng)導(dǎo)要充分整合經(jīng)辦人及其直直接領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)、相關(guān)部門會簽的意見，如前前面意見存在在分歧時，要清楚明白表明明自己的

6、的觀點。不能簡單填寫“同意”了事。 （4）總總經(jīng)理發(fā)現(xiàn)意見存在歧義時，直接接打回重重新修改討論；如果在本案相關(guān)人員沒有有完全簽署意見時先不要簽署意見見避免前面人員填參照 總 經(jīng)經(jīng)理意見見執(zhí)行”等怪異現(xiàn)象發(fā)生如果情況非非常緊急可通過文員電話詢問相關(guān)人人員意見，取得同意后方能進行，但后后續(xù)文件必須及時補全。 （5）文員除將紙面文檔發(fā)放給相關(guān)人員執(zhí)行外，還要將最終意見錄入電腦中，通過電子郵郵件反饋給審批環(huán)節(jié)的相相關(guān)責(zé)任任人。6、知識檔檔案管理體系的建立： 沒有有規(guī)范流程積累項目經(jīng)驗，更多依靠靠關(guān)鍵業(yè)業(yè)務(wù)人員； 一旦旦關(guān)鍵管理人員流失，項目進展就非非常困難難； 中川川置業(yè)高高速發(fā)展迫切需要項目管理水水

7、平的不不斷提高。 本過過程管理流程包含：檔案管理制度度。1、中中川置業(yè)業(yè)業(yè)務(wù)流流程流程程總圖 物業(yè)接接管驗收收流程 以下將將就中川置置業(yè)管理流程展開詳細表表述，具具體包括： 名詞詞說明； 目的的； 范圍 職責(zé)； 工作流流程圖； 流程程的具體說明； 流程的職責(zé)考核； 其他事事項； 1新項項目投資資確定流流程 一、目目的 1.1.為了規(guī)范項目前期操作，提高工工作效率率，規(guī)避風(fēng)險，提升公司競爭力力，特制定新項目投資確定流程。 二、范范圍 2.1.公司房地產(chǎn)項目開發(fā)的前期市場場調(diào)研，投投資評估，項目的確定。 三、職職責(zé) 以下各各部門或崗位的職責(zé)僅指與本流程程有關(guān)的的職責(zé)，不包括該部門或崗崗位的其其它職

8、責(zé)。 33.1.開發(fā)部的職責(zé)： 1、負負責(zé)新項目機會的尋找和篩選，新項項目前期期的初步論證； 2、結(jié)結(jié)合專家的意見對新項目進行初步論論證； 3、進進行市場調(diào)研，匯總各部門建議； 4、制制定開發(fā)新項目的可行性報告。 33.2.工程部對新項目進行工程技術(shù)分分析。 33.3.財務(wù)部提供財務(wù)信息，并進行投投資收益益分析。 33.4.營銷部對新項目的銷售前景、客客戶的定定位等方面進行分析并提出出建議。 33.5.工程部、營銷部對新項目招商的的定位和和可行性方面進行分析并提提出建議議。 33.6.行政部對新開發(fā)項目的法律和政政策性風(fēng)風(fēng)險進行分析。 33.7.工程部對新開發(fā)項目的規(guī)劃設(shè)計計方案及及設(shè)計可行性

9、方面進行分析析并提出出建議。 33.8.工程部對新項目的投資估算進行行經(jīng)濟分分析并提出建議。 四、工工作流程圖圖 公公司董事事會 開開發(fā)部 公司司相關(guān)部部門 外部部專家 備備注 項目目尋找機機會篩選選 專家家意見 項項目初步步論證 否 部門領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)審批批 1開開發(fā)項目目初 步步論證報報告 是否通通過 是是 專業(yè)公公司的 市場調(diào)調(diào)研 調(diào)調(diào)研分析析 否 財務(wù)務(wù)部進行行投資收收益分析析 提供財財務(wù)信息息支持 工程部部就項目目的規(guī)劃劃 設(shè)計提提出本部部門的建建議 制制定可行行性方案案 營銷銷部對項項目的銷銷售 評估提提供建議議 否否 部部門領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)審批 工程程部、營營銷部對對 項項目的招招商評估估提供建建

10、議 是是否通過過 行政政部對項項目的政政策 22 和和法律風(fēng)風(fēng)險進行行分析 是是 工工程部對對工程技技術(shù)方面面 2項項目可行行 審審核可行行性方案案 提供供的相關(guān)關(guān)支持進進行分析析 性分分析報告告 是是否通過過 工程程部對項項目投資資、 估估算進行行建議 確定定項目核核心人員員 五、流流程的具體說明 55.1.開發(fā)部尋找新的項目機會，征詢詢有關(guān)專專家意見，進行初步的可行行性論證證，報分管領(lǐng)導(dǎo)審批。 55.2.分管管領(lǐng)導(dǎo)審批通過后，開發(fā)部進行相關(guān)關(guān)的市場調(diào)研；如果有必要，可以以請外面的專業(yè)調(diào)調(diào)查公司進行相關(guān)的的調(diào)研分分析；工程部對項目的總體 規(guī)規(guī)劃提出出可行的建議，并配合進行行工程技術(shù)術(shù)分析；財

11、務(wù)部提供財務(wù)信息息 支持持，并提供投資收益分析；營銷部、行政部也要要對涉及到本部門的內(nèi) 容容進行分分析，并提出建議；同時征詢有有關(guān)專家家的建議。最終開發(fā)部部出具一份份能為決策提供有力依據(jù)的可行性性分析報報告。 5.3.可行性分析報告具體內(nèi)容要要求：見見附錄A。 5.4.開發(fā)部分管領(lǐng)導(dǎo)對項目可行性報報告進行行審批，審批通過后上報公司董董事會審核。如果沒有通過，開發(fā)部部對可可行性分析報告進行修改和內(nèi)內(nèi)容補充完善。 5.5.公司董事會對可行性分析報告告進行行審議，如果通過，則確定定 項目目的核心成員，啟動該項目；如果沒沒有通過過，開發(fā)部繼續(xù)尋找新的項項目機會會。六、流程的的職責(zé)考核 66.1.開發(fā)部

12、要承擔(dān)新項目可行性研究究方面問問題的責(zé)任。如：對新開發(fā)項目目的論證不充分或可行性研究不科學(xué)學(xué)導(dǎo)致領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)層決策失誤，相關(guān)責(zé)任任 人和和本部門經(jīng)理要承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。 6.2 .財務(wù)部要承擔(dān)投資收益報告問題題的責(zé)任任。如：因為投資收益報告告內(nèi)容不不真實導(dǎo)致決決策失誤相關(guān)責(zé)任人和本部部門經(jīng)理要承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。 66.3.行政部要承擔(dān)開發(fā)項目的法律及及政策風(fēng)風(fēng)險分析的責(zé)任。如：對項目的的法律及政策風(fēng)險估計不足或者錯誤誤，相關(guān)關(guān)責(zé)任人和本部門經(jīng)理要承承 擔(dān)相相應(yīng)的責(zé)任。 66.4.工程部要承擔(dān)工程技術(shù)分析方面面問題的的責(zé)任。如：新項目在工程程技術(shù)的的某些方面上不可行，但是沒有提提出，相相關(guān)責(zé)任人和部門經(jīng)理

13、要承承擔(dān)相應(yīng)應(yīng)的責(zé)任。 66.5.工程部、營銷部要對新項目未來來的招商商定位的可行性承擔(dān)責(zé)任。如：新項目的招商定位存在問題，但工工程部、營營銷部沒有提出，相關(guān)的 責(zé)責(zé)任人和和部門經(jīng)理要承擔(dān)責(zé)任。6.6 .營銷部要對新項目未來的銷售定定位的可可行性承擔(dān)責(zé)任。如：新項項目的銷銷售定位存在問問題，但營銷部沒有有提出，相相關(guān)的責(zé)任人和部門經(jīng)理要承承擔(dān)責(zé)任。 66.7.工程部要對新項目的規(guī)劃思路及及可行性性承擔(dān)責(zé)任。如：新項目的的規(guī)劃設(shè)設(shè)計思路存在問題，工程部沒有提提出，相相關(guān)的責(zé)任人和部門經(jīng)理要要 承擔(dān)擔(dān)責(zé)任。 6.8 .工程部承擔(dān)對新項目的投資核算算進行分分析。如：相關(guān)的造價成本本核算不不符合實際情

14、況況，工程部沒有提出出，相關(guān)關(guān)的責(zé)任人和部門經(jīng)理要承承擔(dān)責(zé)任任。七、其他事事項 77.1.本流程由公司制定。 77.2.本制度自公司總經(jīng)理核準之日起起生效執(zhí)執(zhí)行，修訂時亦同。 77.3.本制度由公司負責(zé)解釋及督察。八、本流程程涉及的文件和表單單 8.1.開發(fā)項目初步論證報告 8.2.可行性分析報告 附錄A ：項目可行性報告框架架目錄 第一章 項目決策背景 1、內(nèi)內(nèi)部因素素 2、外外部因素素 第二章 項目概述 1、項項目區(qū)位及用地 2、項項目宗地現(xiàn)狀狀 3、項項目周邊的社區(qū)配套 4、項項目周邊環(huán)境 5、項項目市政配套分析 6、土土地價格格第三章 項目法律及政策性風(fēng)險分析 1、項項目用地取得土地使

15、用權(quán)法律手續(xù)分分析 2、項項目合作方式及風(fēng)險評估 3、總總體評價 第四章 市場研究 1、區(qū)區(qū)域市場成長狀況 2、區(qū)區(qū)域市場供應(yīng)產(chǎn)品特征征 3、整整體市場對本案影響因素 4、目目標(biāo)客戶、產(chǎn)品及價格定位 第五章 規(guī)劃設(shè)計要點 1、初初步規(guī)劃設(shè)計思路 2、規(guī)規(guī)劃設(shè)計的可行性分析析 第六章 項目開發(fā)計劃 1、開開發(fā)機遇 2、開開發(fā)周期安排排 3、銷銷售周期安排排 第七章 投投資收益分析 1、成成本預(yù)測 2、稅稅務(wù)分析析 3、經(jīng)經(jīng)濟效益分析析 4、項項目資金預(yù)測測 第八八章 可行性結(jié)論 1、項項目優(yōu)勢勢 2、項項目劣勢勢12設(shè)設(shè)計管理理流程 一一、目的的 1.1.控制設(shè)計單位的設(shè)計符合規(guī)范并并滿足本本公

16、司要求。 1.2.通過圖紙確認，使設(shè)計圖紙1100%符合有有關(guān)規(guī)范要求。 1.3.通過圖紙確認，使建筑規(guī)劃、結(jié)結(jié)構(gòu)、水水暖、電、空調(diào)配套等設(shè)計計做到經(jīng)經(jīng)濟合理、安安全可靠靠。 1.4.通過圖紙確認，做到圖紙表達清清楚、盡盡可能減少錯漏碰缺，確保保工程施施工按期按質(zhì)完成。 二、范范圍 2.1.適用于項目前期階段的規(guī)劃設(shè)計計質(zhì)量的的控制。 2.2.公司在建項目所有土建及配套圖圖紙。 三、職責(zé)責(zé) 以下各各部門或崗位的職責(zé)僅指與本流程程有關(guān)的的職責(zé)，不包括該部門或崗崗 位的的其它職責(zé)。 3.1.開發(fā)部負責(zé)提供開發(fā)項目的可行行性報告告。 3.2.工程部負責(zé)技術(shù)資料的收集、分析，調(diào)調(diào)研設(shè)計單位的基本情況并

17、與之之溝通。按照公司領(lǐng)導(dǎo)的要求并依據(jù)據(jù)可行行性分析報告編制設(shè)計綱要，同同時組織集團相關(guān)關(guān)部門對規(guī)劃設(shè)計方案進進行評審負責(zé)就評審中出出現(xiàn)的問問題和設(shè)計單位溝通解決。工程部部有義務(wù)務(wù)配合工程部協(xié)調(diào)設(shè)計單位并參參與對施工圖紙的評審，使施工圖紙紙與設(shè)計計方案保持一致。 3.3.工程部負責(zé)對規(guī)劃設(shè)計方案有關(guān)的施工工工藝要求、施工強制性和和相關(guān)市市政配套進行評評審。主導(dǎo)施工圖設(shè)設(shè)計并負負責(zé)設(shè)計單位的協(xié)調(diào)溝通工 作作，組織織設(shè)計單位、施工單位、監(jiān)監(jiān)理單位、工工程部、工程部技術(shù)支持專專業(yè)工程程師等相關(guān)部門及人員參加施工圖確認。并并對圖紙進行總體上的審審核和確確認。 3.4.工程部要對設(shè)計文件的工程造價價進行評

18、評審。 3.5.營銷部要對設(shè)計方案的效果和銷銷售評估估進行評審并提出建議。 3.6.工程部、營銷部要對設(shè)計方案的效果和和招商評估進行評審并提出出建議。 3.7.工程部要對設(shè)計方案的外觀效果果進行評評審，并提出建議。 3.8.物業(yè)公司對設(shè)計方案中有關(guān)物業(yè)管理相相關(guān)的設(shè)計進行評審，并提提出建議議。 3.9.公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)負責(zé)設(shè)計綱要編制工作的的領(lǐng)導(dǎo)和協(xié)調(diào)。并對最終設(shè)設(shè)計方案案進行審核。四、工作流流程圖設(shè)計管理流流程（規(guī)規(guī)劃設(shè)計計部）招投標(biāo)小組組 分管領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo) 工工程部 公司相相關(guān)部門門 設(shè)計單單位 備注注 1 編編寫設(shè)計計綱要 11、設(shè)計計綱 要 是是 審審批 否 方案設(shè)設(shè)計招標(biāo)標(biāo)流程 初步設(shè)設(shè)計方案

19、案 開開發(fā)部對對初步設(shè)設(shè)計 方方案進行行資審、提提出建議議 工工程部組組織相關(guān)關(guān) 政政府相關(guān)關(guān)部門 單單位進行行預(yù)算 參與并并提出建建議 營銷銷部對初初步設(shè)計計方案 否 2 進行資資審、提提出建議議 2、方方案設(shè) 計計資審、會會 議議紀要 33 修修改初步步設(shè)計 是是 確認方方案 否 33、初步步設(shè)計 審審批 是 方方案文件件 方方案報批批 擴初初、施工工圖設(shè)計招投標(biāo)標(biāo)流程 擴初初設(shè)計 開發(fā)部部、營銷銷部對 擴初設(shè)設(shè)計進行行資審、 工程程部組織織相關(guān) 提出建建議 政府相相關(guān)部門門 單位位進行資資審 采購購部、項項目部對對 參與并并提出意意見 擴初設(shè)設(shè)計進行行資審、 否 提提出建議議 4 修改改

20、擴初設(shè)設(shè)計 44、擴初初設(shè) 是 確認認擴初設(shè)設(shè)計 否 計計方案文文件 審批批 是 5 擴擴初設(shè)計計報批 5、擴擴初設(shè)計計 資審審、會議議 辦辦理施工工圖設(shè)計計 項項目管理理部 紀要要 交交接設(shè)計管理流流程（施施工圖部部）工程部 分管領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo) 工程部部 公司司相關(guān)部部門 設(shè)計單單位/審審圖公司司 備注注擴初設(shè)計工工作3類文件交交接 施工工圖設(shè)計計意 相關(guān)部部門提出出意見 見書書 施工工圖設(shè)計計 交付付設(shè)計圖圖紙 分發(fā)發(fā)圖紙 審閱閱圖紙 審閱閱圖紙 審圖圖公司審審閱 圖紙 項項目部、采采購部 對圖圖紙進行行審核并并 提提出建議議 營營銷部、物物業(yè)公司司 對圖圖紙進行行審核 組組織相關(guān)關(guān)部門對對 并提

21、提出建議議 圖紙進進行會審審 監(jiān)監(jiān)理單位位、施工工單位 對圖圖紙進行行審核并并 1、施施工圖會會審 1 提出建建議 記記錄 消消防、人人防、技技防、 否否 環(huán)保保、衛(wèi)疫疫對圖紙紙進行 審核核并提出出建議 22 修修改圖紙紙 2、施施工圖設(shè)設(shè)計 確認認施工圖圖 文件 是 是否通通過 否 審批批 是 33、施工工圖設(shè)計計 交交接紀要要 組織施施工圖設(shè)設(shè)計交接接 五、流程的的具體說明 （一一）、方案和擴初設(shè)計部分： 55.1.設(shè)計綱要的編制 55.1.1.工程部主導(dǎo)起草設(shè)計綱要。相關(guān)部門門負責(zé)設(shè)計綱要中與本部門門相關(guān)的文件件的起草。 55.1.2.起草依據(jù) 11)開發(fā)部的項目可行性報告。 22)工程

22、部對施工工藝、施工強制性提提出意見見； 33)營銷部、工程部、營銷部對設(shè)計方方案的建建議。 44)參考有關(guān)法規(guī)等。 55.1.3.在編寫設(shè)計綱要時，相關(guān)部門將本部部門所負責(zé)的內(nèi)容起草完成后，由由工程部進行匯總，定稿完成后召召集各部部門進行評審會簽。 55.1.4.公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準設(shè)計綱要。 55.2.設(shè)計過程控制 55.2.1.設(shè)計單位的確定及設(shè)計過程控控制（參參見招投標(biāo)流程） 55.2.2.設(shè)計文件交付后一周內(nèi)由工程程部組織織相關(guān)部門對方案進行評審。設(shè)設(shè)計文件包括初步設(shè)計和擴初設(shè)計計兩個文文件，初步設(shè)計需要工程部部 組織織各部門進行評審并經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批批后才能能進行擴初設(shè)計。擴初設(shè)計計 也要

23、要工程部組織相關(guān)部門進行行評審。最后由公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)進行審批批。 55.2.3.工程部負責(zé)評審以下內(nèi)容 11)有關(guān)法令和法規(guī)的符合性； 22)有關(guān)建筑設(shè)計和驗收規(guī)范的符合性性； 33)國家頒布的工程建設(shè)標(biāo)準強制性性條文； 44)地方頒布的有關(guān)設(shè)計管理文件的符符合性。 55.2.4.工程部負責(zé)評審工程造價。 5.2.5.工程部評審施工工藝要求和強強制性。 55.2.6.營銷部負責(zé)評審設(shè)計方案的銷銷售前景景并提出本部門的建議。 55.2.7.工程部、營銷部負責(zé)評審設(shè)計方案的的招商前景并提出本部門的的建議。 55.2.8.工程部對規(guī)劃方案提出本部門門的建議議。 55.3.設(shè)計文件的修改和確認認 55.

24、3.1.工程部匯總評審意見，并在一一周內(nèi)提提交給設(shè)計單位。 55.3.2.設(shè)計單位變更或修改設(shè)計文件件。 55.3.3.設(shè)計文件交付后一周內(nèi)，工程部組織織開發(fā)部、營銷部等相關(guān)部 門門對設(shè)計計文件再進行確認。 55.3.4.相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)對方案擴初設(shè)計進行行最終確確認。（二）、施施工圖部分： 5.4.擴初設(shè)計定稿后，由工程部部門門經(jīng)理根根據(jù)擴初設(shè)計文件，在參考各部部門意見的基礎(chǔ)上組織編寫施工圖設(shè)設(shè)計意見見書。設(shè)計單位根據(jù)擴初設(shè)計和和施工圖設(shè)計意見書進行施工圖的設(shè)設(shè)計。對對于施工圖的設(shè)計規(guī)范要求求 由設(shè)設(shè)計院掌握，同時審圖公司要對施工工圖設(shè)計計文件進行審核（包括強制制 性規(guī)規(guī)范條文的要求）。 5.5.設(shè)

25、計單位將設(shè)計好的施工圖交給給工程部部。工程部將施工圖紙移交交給項目部由項目部將施施工圖紙分發(fā)給施工監(jiān)理單位及其他相相關(guān)部門。 5.6.工程部技術(shù)支持（專業(yè)工程師）負責(zé)責(zé)監(jiān)督施工單位和監(jiān)理單位對 施施工圖紙紙進行審閱。同時工程部專業(yè)工工程師也也須對施工圖紙進行審閱并并 記錄錄于工作 日記。 5.7.在甲方、施工、監(jiān)理、物業(yè)公司司等單位位均對圖紙熟悉之后，由工程部組組織設(shè)計單位、施工單位、監(jiān)理單單位、物物業(yè)公司及工程部等進行施施工圖紙紙會審。 5.8.圖紙會審關(guān)鍵問題題 5.8.1.土建專業(yè)部分 1)基坑開挖及基坑圍護。 2)基礎(chǔ)形式的選擇。 3)主體結(jié)構(gòu)中的結(jié)構(gòu)布置選型、鋼筋筋含量、節(jié)節(jié)點處理等

26、問題。 4)四大滲漏：屋面防水、外墻防滲水水、衛(wèi)生生間防水、門窗防水。 5)內(nèi)墻粉刷。 6)樓地面做法。 7)土建與各專業(yè)的矛盾問題（如預(yù)留留預(yù)埋、標(biāo)標(biāo)高位置等）。 8)工程施工中的可行性問題及技術(shù)經(jīng)經(jīng)濟性問問題。 5.8.2.設(shè)備專業(yè)及配套部分分 1)給水管供水量及管道走向、管徑要要滿足最最不利點供水壓力需要，且滿足美觀需需要。 2)排水管的走向及布置是否合理。 3)管材及器具選擇是否符合規(guī)范及甲甲方要求求。 4)消防工程設(shè)計滿足美觀及消防局要要求。 5)水、電、煤、消防等設(shè)備、管線安安裝位置置設(shè)計合理、美觀且與土建建 圖紙紙不相矛盾，滿足物業(yè)運營的要求。 6)煤氣工程滿足煤氣公司的審圖要求

27、求。 7)總體圖紙布局、管位布置合理，管管材選用用合理。 8)用電設(shè)計容量和供電方式符合供電電局規(guī)定定要求。 9)室內(nèi)電器布置合理、規(guī)范。 10)室內(nèi)和室外安裝管線綜合施工方方案。 5.9.圖紙確認及工程施工過程中，如如遇技術(shù)術(shù)難點問題，總工可邀請有關(guān)專家作專題咨詢。 5.10.圖紙會審記錄由施工單位形成成會議紀紀要，并發(fā)放工程部、項目目部、監(jiān)理和和施工單位進行確認。 5.11.設(shè)計單位根據(jù)會審記錄對圖紙紙做相應(yīng)應(yīng)的修改、補充、完善。 5.12.在施工過程中，如果有裝修設(shè)設(shè)計，要要提前讓裝修設(shè)計單位根據(jù) 施施工圖進進行配合設(shè)計。同時工程部、工工程部專專業(yè)工程師須定期檢查按圖 施施工的情情況，如

28、發(fā)現(xiàn)新問題及必要的調(diào)調(diào)整及時時反饋給設(shè)計單位，并通過過 設(shè)計計單位進行設(shè)計調(diào)整或變更確認，再再發(fā)正式式文件通知項目部、施工、 監(jiān)理等等有關(guān)單位執(zhí)行。 六、流程程的職責(zé)考核 6.1.工程部承擔(dān)與設(shè)計單位的方案和和擴初設(shè)設(shè)計的聯(lián)系溝通工作，如果果 因為為溝通不暢而產(chǎn)生問題，工程部要承承擔(dān)相應(yīng)應(yīng)的責(zé)任。 6.2.工程部承擔(dān)與設(shè)計單位的施工圖圖設(shè)計聯(lián)聯(lián)系溝通工作，部門經(jīng)理應(yīng)應(yīng)當(dāng)組織織協(xié)調(diào)和設(shè)計計單位溝通，負責(zé)協(xié)調(diào)調(diào)各個相相關(guān)單位對施工圖紙進行會 審審。如在在與設(shè)計單 位位的溝通過程程及組織會審過程中出現(xiàn)工工作不到到位等問題，部門經(jīng)理要承承 擔(dān)責(zé)責(zé)任。 6.3.工程部專業(yè)工程師承擔(dān)施工工藝藝要求、施施工

29、限制性評審及市政配套等方方面的責(zé)任。如如設(shè)計文件的施工工工藝不能能滿足實際要求，工程部專業(yè)工工程師沒有提出來，相關(guān)人員要要承擔(dān)責(zé)任任。 6.4.工程部承擔(dān)設(shè)計文件的造價審核核方面的的責(zé)任。如工程造價和當(dāng)初 可可行性報報告的預(yù)估造價不一致，工程部部沒有指指出，相應(yīng)的責(zé)任人和部門門 經(jīng)理理要承擔(dān)責(zé)任。 6.5.營銷部要承擔(dān)對設(shè)計方案的銷售售評估進進行評審方面的責(zé)任。如設(shè)計方案案的未來銷售售前景不切實際，營銷銷部門沒沒有提出建議，相關(guān)的責(zé)任任 人和和部門經(jīng)理要承擔(dān)責(zé)任。 6.6.工程部、營銷部要承擔(dān)對設(shè)計方方案的招招商評估進行評審方面的責(zé) 任任。如設(shè)設(shè)計方案的未來招商前景不切實實際，工工程部、營銷部

30、門沒有提出出建議，相相關(guān)的責(zé)任人和部門經(jīng)理要承擔(dān)擔(dān)責(zé)任。 6.7.工程部要承擔(dān)規(guī)劃設(shè)計方案的效效果圖進進行審閱的責(zé)任。如果工程程 部 在確認時沒有提出建議，后來發(fā)現(xiàn)問問題導(dǎo)致致?lián)p失，工程部經(jīng)理要承擔(dān)擔(dān) 責(zé)任任。 6.8.物業(yè)業(yè)公司承擔(dān)對設(shè)計方案中有關(guān)關(guān)物業(yè)的的配套設(shè)計進行審核的責(zé)任。如果果方案中物業(yè)相相關(guān)的設(shè)計不符合要求求，物業(yè)業(yè)公司沒有發(fā)現(xiàn)而造成公司司損失，物物業(yè)公司相關(guān)人員要承擔(dān)擔(dān)責(zé)任。七、其他事事項 7.1.本流程由公司制定。 7.2.本制度自公司總經(jīng)理核準之日起起生效執(zhí)執(zhí)行，修訂時亦同。 7.3.本制度由公司負責(zé)解釋及督察。八、本流程程涉及的表單 8.1.可行性分析報告 8.2.設(shè)計綱

31、要 8.3.初步設(shè)計方案文件 8.4.擴初設(shè)計方案文件 8.5.設(shè)計評審會議紀要 8.6.施工圖紙 8.7.施工圖會審記錄 8.8.設(shè)計交底會議紀要13招招投標(biāo)流流程一、目的 1.1.為了規(guī)范公司的設(shè)計委托、施工工和監(jiān)理理招標(biāo)、材料和設(shè)備采購等 重重大招標(biāo)標(biāo)事項，維護公司合法權(quán)益，控控制成本本降低造價，保證質(zhì)量，提 高高投資效效益。二、范圍 2.1.本管理制度適用于公司各職能部部門、各各項目的所有招投標(biāo)活動。 三、總則 根根據(jù)國家家相關(guān)法律、法規(guī)和公司有關(guān)規(guī)規(guī)定，結(jié)結(jié)合本公司具體情況，特制制定本流流程。3.1 .為了提高項目管理的辦事效率，加快快處置施工現(xiàn)場的各類應(yīng)急和 零零星材料料采購速度，

32、公司總經(jīng)理目前暫暫時授權(quán)權(quán)項目_萬元以內(nèi)人民幣審審核決定權(quán)（今后將視執(zhí)行情況再作作授權(quán)金金額調(diào)整），授權(quán)金額范圍圍內(nèi)的合合同簽訂由項目部負責(zé)簽訂決定，并承承擔(dān)相應(yīng)的法律和經(jīng)濟責(zé)任。 在工程施工工過程中，項目部對于授權(quán)范范圍內(nèi)的的事項要及時決策。如果項目部部對于應(yīng)急事件或材料購買的核價不不清楚的的話，可以咨詢工程部。對于能能夠明顯顯判斷但為了回避責(zé)任，仍提交公公司進行流程處理而導(dǎo)致時間延延誤的，項目部要承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。 33.2.對于金額在100萬元人民幣以上(含100萬元人民幣)的材料或設(shè)備備 采購購項目，公司范圍內(nèi)統(tǒng)一進行招標(biāo)，凡適適用于招標(biāo)的事項必須進行招 標(biāo)標(biāo)，不得得化整為零或以任何方式

33、規(guī)避招招標(biāo)。 3.3.為了使招投標(biāo)過程不耽誤工程施施工的進進度，原則上所有招投標(biāo)項項目要在在項目開始前三三個月開始立項。 3.4.項目實施各階段：項目策劃、規(guī)規(guī)劃、勘勘察、設(shè)計、監(jiān)理、施工、營銷銷。策劃與代理、廣告制作發(fā)布、模模型制作作、物業(yè)代理、重要設(shè)備材料的采采購以及公司認為有必要納入公開開招標(biāo)的的其它事項，一律納入招標(biāo)標(biāo)范圍。招招標(biāo)事項一一般采用用邀請議議標(biāo)方式式，特殊殊情況才才采用邀邀請招標(biāo)標(biāo)或公開開招標(biāo)方式。 3.5.招標(biāo)活動必須先立項審批，申請請部門必必須嚴格按規(guī)定程序辦理并 接接受相關(guān)關(guān)部門的監(jiān)督。對在招標(biāo)活動中中玩忽職職守、假公濟私或徇私舞弊弊者，公公司將視其情節(jié)輕重，對相關(guān)責(zé)

34、任任人予以以懲處，有違法行為者送司法機機關(guān)處理。四、招標(biāo)機機構(gòu) 4.1.公司設(shè)立招標(biāo)工作小組，組長原原則上由由申請部門負責(zé)人擔(dān)任，成員由由相關(guān)職能部門經(jīng)理組成。招標(biāo)事項項的具體體工作分為兩個階段：技術(shù)標(biāo)和商商務(wù)標(biāo)。在土建安裝總包的招投標(biāo)標(biāo)中，工工程部作為技術(shù)標(biāo)的主要負責(zé)部部門，采購部作為商務(wù)標(biāo)的主要負責(zé)責(zé)部門。技技術(shù)方案論證階段，由部部門經(jīng)理理組織招標(biāo)小組成員、相關(guān)技術(shù)人人員和外外聘專家進行技術(shù)論證。商商務(wù)標(biāo)階階段由采購部經(jīng)理組織公司工程部部、行政政部、財務(wù)部施行。招標(biāo)小 組組組長對對技術(shù)標(biāo)和商務(wù)標(biāo)進行全程監(jiān)控控。最后后的商務(wù)談判由公司分管領(lǐng)領(lǐng) 導(dǎo)親親自進行。4.2 .招標(biāo)工作可根據(jù)情況委托招

35、標(biāo)代代理機構(gòu)構(gòu)。五、工作流流 招投投標(biāo)流程程 分管領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo) 招投標(biāo)標(biāo)小組 公司相相關(guān)部門門 投標(biāo)單單位 備注 否 立項申申請 1 1、立立項申請請審批表表 審審批 是 組人人員 簽發(fā)發(fā)交接單單 整整理相關(guān)關(guān)資料 召開開預(yù)備會會議 編制方方案招標(biāo)標(biāo) 否 2 文件 2、正正式招標(biāo)標(biāo)文件 審批批 是是 確定招招標(biāo)方案案 否 3 編編制正式式招標(biāo)文文件 3、評評標(biāo)報告告 審審批 是是 投標(biāo)單單位提交交 否 實實施招投投標(biāo) 投投標(biāo)文件件 提交評評標(biāo)報告告 公司司相關(guān)部部門參與與 4 評標(biāo)標(biāo) 44、招投投標(biāo)項目目預(yù)算報報 告 55 招投標(biāo)標(biāo)項目預(yù)預(yù)算 審批批 是是 確定中中標(biāo)單位位 談判判確定合合同 合同同

36、管理進進程 六、招標(biāo)實實施 66.1.立項 66.1.1.招標(biāo)立項必須由申請部門以立項申申請審批表形式提出，報 申申請部門門內(nèi)部負責(zé)人審核?，F(xiàn)場立項申申請責(zé)任任人為項目部；公司職能部部 門立立項申請責(zé)任人為職能部門經(jīng)理。 66.1.2.立項申請部門負責(zé)人負責(zé)將立項申申請審批表提交公司分管領(lǐng)導(dǎo)審核并并經(jīng)總經(jīng)理審（3個工作日內(nèi)同意意立項的將由總經(jīng)（或分管領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)）書面指定專案招標(biāo)工作小組組組成人人員及組長，并授權(quán)組長負負 責(zé)會會同招標(biāo)工作小組組成人員實施專案案招標(biāo)具具體管理工作。 66.1.3.按照第6.2.11條分工原則，若立項申申請部門負責(zé)人為非招標(biāo)工工作小組組組長，則立項申請部門負責(zé)人應(yīng)應(yīng)當(dāng)在

37、55個工作日內(nèi)向負責(zé)該項招招 標(biāo)工工作小組的組長提交完整的用于采購購招標(biāo)的的圖紙、主要材料、設(shè)備型型號、規(guī)規(guī)格、數(shù)量及其它特特殊要求求并推薦廠商與招標(biāo)工作小組組長辦理理資料招標(biāo)內(nèi)容容交接單 簽字手手續(xù)，招標(biāo)工作小組組長核對并簽簽收立項項申請部門負責(zé)人提交的相 關(guān)關(guān)采購招招標(biāo)申請資料，辦理招標(biāo)內(nèi)容容交接單單簽字接收工作。 6.2.招標(biāo) 由招標(biāo)標(biāo)工作小組組長全面負責(zé)并組織專專案招標(biāo)標(biāo)具體工作，自簽收招標(biāo)標(biāo) 內(nèi)容容交接單 后60日歷天內(nèi)按照公招投標(biāo)標(biāo)流程合同管理流程完成成供應(yīng)商考察、招標(biāo)、洽談和合同簽簽訂工作作，并負責(zé)將合同正本提交 采采購部、財務(wù)部、工程部和行政部等相相關(guān)部門門。 66.2.1.招

38、標(biāo)方案和招標(biāo)文件的編制制 招標(biāo)標(biāo)文件的起草按照下列分工原則進行行，行政政部負責(zé)組織相關(guān)職能部門門 擬定定。 11)涉及勘察設(shè)計方面的委托，招標(biāo)文文件由工工程部起草，工程部負責(zé)人人為此項工作作第一責(zé)任人，行政部、工程程部、工工程部、財務(wù)部協(xié)助辦理。 22)選擇監(jiān)理和施工單位的招標(biāo)文件由由項目部部起草，項目部部門經(jīng)理為為 此項項工作第一責(zé)任人，行政部、采購部部、工程程部、財務(wù)部協(xié)助辦理。 33)涉及材料設(shè)備的采購定貨招標(biāo)文件件由采購購部起草，采購部負責(zé)人為 此此項工第第一責(zé)任任人，項目部、行政部、工程部部、財務(wù)務(wù)部協(xié)助辦理。 44)涉及銷售策劃代理、銷售代理、招招商代理理、廣告制作及發(fā)布、模型 制

39、制作等招招 標(biāo)文文件分別由工程部營銷部起草草各部門經(jīng)經(jīng)理為此項工作第一責(zé)任人， 行政部部、財務(wù)部協(xié)助辦理。 55)其它事項的招標(biāo)文件由公司總經(jīng)理理（或分分管領(lǐng)導(dǎo)）指定相關(guān)人員負責(zé)起草。 66)招標(biāo)文件應(yīng)當(dāng)包括招標(biāo)范圍、型號號規(guī)格、數(shù)數(shù)量要求、時間要求、投投 標(biāo)人人的資質(zhì)標(biāo)準、工作業(yè)績、投標(biāo)報價價、資金金實力要求、付款方式、有 無無投標(biāo)補補償?shù)人袑嵸|(zhì)性要求、條件以以及擬訂訂合同的重要條款。招標(biāo)文 件件一般應(yīng)應(yīng)按國家相關(guān)行業(yè)編制的示范文文本編制制。 66.2.2.由招標(biāo)文件起草部門發(fā)布信息組織投投標(biāo)報名。報名單位可以是是 社會會推薦設(shè)計院監(jiān)理或公司職能部部門或員員工推薦也可以報名自薦， 招標(biāo)文文

40、件起草部門都必須一視同仁不能能擅自拒拒絕，貫徹公平、公開、公公 正和和誠實信用的原則。招標(biāo)文件起草部部門必須須將登記報名的投標(biāo)單位匯匯 總資資料（含分析比較和推薦意見）提交交招標(biāo)工工作小組進行資、質(zhì)、信審 查查由招標(biāo)工作小組在其中選擇擇5-7家最優(yōu)秀秀的單位報公司總經(jīng)理批準 后后進入正正式招標(biāo)流程，發(fā)給邀請議標(biāo)文文件，編編制投標(biāo)書。 66.2.3.招標(biāo)工作小組對投標(biāo)人預(yù)選資格的審審查要從投標(biāo)人是否具有獨獨立訂立合同同的權(quán)利；是否具有履行合同同的能力力，包括專業(yè)、技術(shù)資格和和能力，資資金、設(shè)備和其他物質(zhì)設(shè)施狀況況，管理理能力，經(jīng)驗、信譽和相應(yīng)應(yīng)的從業(yè)業(yè)人員；沒有處于被責(zé)令停業(yè)，投投標(biāo)資格格被取消

41、，財產(chǎn)被接管、凍結(jié)，破破產(chǎn)狀態(tài)；在最近三年內(nèi)沒有騙取取中標(biāo)和和嚴重違約及重大工程質(zhì)量量 問題題；質(zhì)量保證體系；資信情況；市場場認可程程度等方面嚴格把關(guān)，要對 重重點投標(biāo)標(biāo)單位組織調(diào)研、將資信分析比比較和推推薦意見整理后上報公司領(lǐng) 導(dǎo)導(dǎo)審查。 6.2.4.工程部負責(zé)在正式開始招標(biāo)前，協(xié)助助權(quán)威部門完成每個招標(biāo)項項 目的的預(yù)算造價編制，直接向公司分管領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)/總總經(jīng)理報告，提供參考。 6.2.5.招標(biāo)文件起草完成后，由招標(biāo)工作小小組組長組織工作小組人員員 審核核修改。報公司分管領(lǐng)導(dǎo)審核并經(jīng)總總經(jīng)理審審定同意后方可對外發(fā)送， 正正式起動動招標(biāo)工作。 6.2.6.招標(biāo)工作小組應(yīng)根據(jù)招標(biāo)事項的具體體情況，

42、統(tǒng)一組織招標(biāo)文件件發(fā)放、投標(biāo)人踏勘勘現(xiàn)場，解釋招標(biāo)文件件、召集集投標(biāo)答疑會等工作。 6.2.7.參與招標(biāo)的所有人員應(yīng)對標(biāo)底和可能能影響公平競爭的其他事項嚴格保密。一一旦發(fā)現(xiàn)泄密者，將嚴肅處處理。 66.3.投標(biāo) 6.3.1.由招標(biāo)小組組長具體組織投標(biāo)標(biāo)工作。 6.3.2.投標(biāo)時間和投標(biāo)地點應(yīng)當(dāng)在招招標(biāo)文件件中予以明確。 6.3.3.各投標(biāo)單位的投標(biāo)書應(yīng)當(dāng)按照招標(biāo)文文件的要求密封，由招標(biāo)文 件件起草部部門驗收后編號提交招標(biāo)工作小小組組長長保管。 6.4.評標(biāo) 6.4.1.評標(biāo)由招標(biāo)工作小組和相關(guān)專業(yè)人員員組成。必要時可邀請行業(yè)專家參加。 6.4.2.招標(biāo)工作小組應(yīng)依據(jù)評標(biāo)規(guī)定，保證證評標(biāo)在嚴格保

43、密的情況下 進進行。任任何部門和個人不得無故干預(yù)、影響響評標(biāo)進程和結(jié)果。 6.4.3.經(jīng)招標(biāo)工作小組評審，若有超過一半半的評標(biāo)人員認為所有標(biāo)書書都不符符合招標(biāo)要求的，可以否決本次投投標(biāo)，重重新組織招標(biāo)，將實地地考查作為評標(biāo)的一個重要的手段段。 6.4.5.招標(biāo)工作小組在完成評標(biāo)后，應(yīng)當(dāng)向向公司分管領(lǐng)導(dǎo)和總經(jīng)理提 出出書面評評標(biāo)報告，并至少推薦薦3家候選人。將將各家的標(biāo)書和評標(biāo)人員的 分分析比較較意見完整地呈報給公司審查。參加加評標(biāo)的成員應(yīng)當(dāng)遵守職業(yè)道 德德，公平平、公正、客觀地履行職責(zé)。 6.4.6.公司分管領(lǐng)導(dǎo)在審閱評標(biāo)小組報告后后，對候選人進行針對性詢標(biāo)和最后的的商務(wù)洽談，候選人可進行最最

44、后解釋釋和書面承諾。參加詢標(biāo)的的 人員員由分管領(lǐng)導(dǎo)指定。詢標(biāo)和商務(wù)洽談?wù)動煞止芄茴I(lǐng)導(dǎo)主持。詢標(biāo)內(nèi)容要嚴嚴 格保保密，嚴禁將一方的談話內(nèi)容泄露給給第二方方。 6.5.定標(biāo) 6.5.1.由公司總經(jīng)理根據(jù)招標(biāo)小組的評審意意見、最后的詢標(biāo)記錄以及及 承諾諾條件確定中標(biāo)人最后由招招標(biāo)組織部門向中中標(biāo)人發(fā)中標(biāo)通知書， 同時時將中標(biāo)結(jié)果通知其他未中標(biāo)人，若若有投標(biāo)標(biāo)保證金則應(yīng)當(dāng)退還并收回回 招標(biāo)標(biāo)文件等相關(guān)資料。 6.5.2.合同責(zé)任任 招標(biāo)工作小組組長是合同談判和合同同履行的的第一責(zé)任人負責(zé)組織合合 同談?wù)勁小⑻岢龊贤桨浮徍藢Ψ劫Y信信和組織織合同實施的責(zé)任。 公司各職能部門在合同談判和執(zhí)行過過程中分分

45、別承擔(dān)以下責(zé)任： a工程部部采購部部營銷部根據(jù)各自分管的專專業(yè)在合同談判和合同執(zhí)執(zhí) 行中中承擔(dān)涉及專業(yè)技術(shù)問題的審查、監(jiān)監(jiān)督、驗驗收、把關(guān)責(zé)任； bb工程部部承擔(dān)對工程造（含總造價和和各單項項價格的審核核確認責(zé)任； c行政部承擔(dān)對經(jīng)其審查修改擬定的合同同文本的合法性我方合同同 義務(wù)務(wù)的平衡和權(quán)利保障，違約補救等責(zé)責(zé)任； d財財務(wù)部承擔(dān)對合同價款支付方式、付付款期限限的審核、確認責(zé)任； (33)對于材料采購購在合同中要將哪些材料設(shè)設(shè)備屬于甲供哪些材料設(shè)設(shè)備屬于甲指乙乙供明確下來。從而減少后后面出現(xiàn)現(xiàn)不必要的矛盾。 6.5.3.由招標(biāo)小組組長會同行政部等相關(guān)部部門編制起草的合同實質(zhì)性性 條款款不得

46、違背 招標(biāo)標(biāo)文件和詢標(biāo)記錄。合同條款應(yīng)盡可可能按照照國家各部委或相關(guān)行業(yè)編 制制的示范范文本編制，合同擬稿完成后，進入入合同管理流程。所有對外簽簽 訂的的合同在審批、簽署、用印之前應(yīng)由由行政部部負責(zé)從法律上予以審核確 認認，最后后報分管領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)。招標(biāo)過程結(jié)結(jié)束后，合合同談判和合同履行的第 一一責(zé)任人人應(yīng)在66個工作日內(nèi)向分管領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)提交招招標(biāo)全過程的書面報告。 6.5.4.合同談判和合同履行的第一責(zé)任人應(yīng)應(yīng)當(dāng)及時將招標(biāo)過程的全部文件、記錄錄、紀要、簽字原件等資料完完整地整整理、分類、復(fù)印、歸檔。項目目的招標(biāo)文件務(wù)必將原件送檔案室歸歸檔保存存，復(fù)印件備存?zhèn)洳椤?6.5.5.合同履行過程中，因處理合

47、同爭議、向向另一方發(fā)出信函的，按 照照該項合合同的第一責(zé)任人權(quán)限審核批準準后方可可加蓋公司印章對外行文。 七、流程的的職責(zé)考核 7.1.招標(biāo)小組組長對整個招標(biāo)流程的的規(guī)范操操作、與各部門的溝通等方面的的問題承擔(dān)責(zé)任。如招投標(biāo)小組對投投標(biāo)單位位的資質(zhì)審核出現(xiàn)問題，或 者者小組內(nèi)內(nèi)有人違反規(guī)則將重要信息泄露露出去，相相關(guān)的責(zé)任人和招投標(biāo)小 組組組長要要承擔(dān)責(zé)任。 7.2.工程部要對招標(biāo)項目的預(yù)算承擔(dān)擔(dān)責(zé)任。如如因為工程部的項目預(yù)算沒有反映真真實情況，導(dǎo)致公司產(chǎn)生損失，相關(guān)關(guān)的責(zé)任任人要承擔(dān)責(zé)任。 7.3.工程部要對合同中有關(guān)本部門的的條款審審核問題承擔(dān)責(zé)任。如在設(shè)設(shè)計方案案招標(biāo)中，因為合同中對設(shè)計

48、要求求沒有明明晰而造成了后期的修改和 損損失，相相應(yīng)的責(zé)任任人要承承擔(dān)責(zé)任。 7.4.采購部要對合同中的有關(guān)采購材材料的條條款審核問題承擔(dān)責(zé)任。如在設(shè)備備采購招標(biāo)中，因為采購部沒有對對合同中中有關(guān)設(shè)備技術(shù)要求明晰而造成公公司的損失，相應(yīng)的責(zé)任人要承擔(dān)擔(dān)責(zé)任。 7.5.項目目部要對招投標(biāo)過程中有關(guān)施施工單位位的條款審核問題承擔(dān)責(zé)任。 如在施施工單位的招標(biāo)中，因為沒有將施施工單位位的合作條款審核清楚而造造 成公公司的損失，相應(yīng)的責(zé)任任人要承擔(dān)責(zé)任。 7.6.工程部、營銷部要對招商代理的的合同審審核承擔(dān)責(zé)任。如因為在招招 投標(biāo)標(biāo)過程中，因為對招商代理的有關(guān)代代理薪金金條款審核問題導(dǎo)致公司損 失失，相

49、應(yīng)應(yīng)的責(zé)任人要承擔(dān)責(zé)任。 7.7.營銷部要對銷售代理的合同審核核承擔(dān)責(zé)責(zé)任。如因為在招投標(biāo)過程 中中，因為為對銷售代理的有關(guān)代理薪金條條款審核核問題導(dǎo)致公司損失，相應(yīng)應(yīng)的責(zé)任任人要承擔(dān)責(zé)任。 7.8.營銷部要對廣告代理的合同審核核承擔(dān)責(zé)責(zé)任。如因為在招投標(biāo)過程中，因因為對廣告代代理的有關(guān)代理薪金條條款審核核問題導(dǎo)致公司損失，相應(yīng)應(yīng)的責(zé)任任人要承擔(dān)責(zé)任。 7.9.行政部要承擔(dān)合同法律風(fēng)險審核核方面的的責(zé)任。如在合同審核過程程中，因因為行政部沒有發(fā)現(xiàn)有關(guān)條款潛在在的法律律風(fēng)險而導(dǎo)致公司的損失， 相相關(guān)責(zé)任任人和部門經(jīng)理要承擔(dān)責(zé)任。八、其他事事項 8.1.本流程由公司制定。 8.2.本制度自公司總經(jīng)

50、理核準之日起起生效執(zhí)執(zhí)行，修訂時亦同。 8.3.本制度由公司負責(zé)解釋及督察。九、本流程程涉及的文件和表單單 99.1.立項申請審批表 99.2.正式招標(biāo)文件 9.3.評標(biāo)報告14設(shè)計計變更、工工程簽證證流程一、目的 11.1.確認合理的設(shè)計變更流程和簽證流程，從從而控制設(shè)計變更、簽證證 的費費用。 11.2.對設(shè)計變更、簽證引起的工程款款進行有有效監(jiān)控。二、范圍 22.1.項目部 22.2.工程部 22.3.采購部 22.4.營銷部 22.5.物業(yè)公司司職責(zé) 以以下各部部門或崗位的職責(zé)僅指與本流程程有關(guān)的的職責(zé)，不包括該部門或崗崗位的其其它職責(zé)。 33.1.項目部職責(zé) 3.1.1.設(shè)計變更階段

51、的主要負責(zé)人人。審核核變更需求。召集營銷部、工程程部、專業(yè)工程師、物業(yè)公司、施工工單位、監(jiān)監(jiān)理單位相關(guān)人員開會討討論變更更的技術(shù)、經(jīng)濟可行性及對工期的的影響和和更改后的設(shè)計方案。 3.1.2.對現(xiàn)場設(shè)設(shè)計變更進行確認組織協(xié)調(diào)并確現(xiàn)場簽證單。 3.1.3.對簽證引起的工程款進行核核算。3.2 .工程部職責(zé) 3.2.1.工程部專業(yè)工程師從專業(yè)技技術(shù)角度度出發(fā)，就變更發(fā)表意見。 3.2.2.就方案或擴初設(shè)計更改與設(shè)設(shè)計單位位溝通協(xié)調(diào)。 3.2.3.工程部部門經(jīng)理就施工圖設(shè)設(shè)計更改改與設(shè)計單位溝通協(xié)調(diào)。 3.2.4.對設(shè)計變更引起的工程款進進行核算算。 33.3.營銷部職責(zé) 3.3.1.就客戶提出的變

52、更要求與工工程部進進行溝通。 33.4.物業(yè)公司職責(zé) 3.4.1.從物業(yè)管理的角度出發(fā)，就就變更發(fā)發(fā)表意見工作流程圖圖設(shè)計變更流流程分管領(lǐng)導(dǎo) 工工程部 公司相相關(guān)部門門 外包單單位 備備注 施工單單位提出出變更需需求 11、工程程聯(lián)系、技技 判斷變變更情況況 術(shù)核定定事項內(nèi)內(nèi)部 審批批表 項目部部及營銷銷部等 相關(guān)部部門提出出變更需需求 是否對對功能總總體方案案 項目經(jīng)經(jīng)理現(xiàn)場場 監(jiān)理理單位獲獲取變更更 思路路有影響響 及時時處理變變更 信信息，施施工單位位 現(xiàn)場場處理變變更 是是 監(jiān)理單單位、施施工單位位就 變更更發(fā)表意意見 整合合相關(guān)部部門意見見 開發(fā)部部、項目目部、 評審審變更可可行性

53、營銷銷部、采采購部 等等對變更更提出 審核變變更需求求 意意見 是否通通過 否否 工程程部通知知設(shè)計 是 單位位設(shè)計變變更 審核核變更方方案 接接收并審審核變更更 設(shè)計單單位提供供 方方案 變變更方案案 是是否通過過 否 要求設(shè)設(shè)計單位位 重重新設(shè)計計 監(jiān)理單單位按照照 變更方方案進行行監(jiān)理工工作 下發(fā)發(fā)變更方方案到 是是 施工單單位和監(jiān)監(jiān)理 單位位，并反反饋到 施施工單位位執(zhí)行變變更施工工 集集團相關(guān)關(guān)部門 核實變變更工程程 監(jiān)理理單位確確認現(xiàn)現(xiàn)場 圖 簽證單單 匯總總確認 項目部部核實簽簽 證證費用五、流程的的具體說明如下： 5.1.工程在施工過程中，客戶提出變更申請請，營銷部將客戶的變更

54、需 求求反饋到到工程部，工程部發(fā)出工程聯(lián)聯(lián)系單。工程在施工過程中，因 為為現(xiàn)場的的原因施工單位向項目部提出變更需需求發(fā)技術(shù)核核定單； 工工程部提提出的變更需求，項目部也需要要填寫、發(fā)發(fā)出技術(shù)核定單。 5.2.項目部/工程部召集專業(yè)工程師師以及監(jiān)監(jiān)理單位、施工單位等相關(guān)人員，確定變更需需求是否對功能、總體體方案思思路有影響。如果沒有影響響的，就就由項目部和相關(guān)專業(yè)工工程師等人人員商量量決定更改方案，施工單位位 具體體執(zhí)行；如果對功能、總體方案思路有有影響的的，需要工程部匯總變更更 需求求，召集設(shè)計單位、營銷部、物業(yè)公公司、監(jiān)理單位、施工單位等相關(guān) 人人員開會會評審變更的技術(shù)、經(jīng)濟可行性性及對工工

55、期的影響。 5.3.評審?fù)瓿珊螅椖坎?工程部須須將評審審結(jié)果上報公司，由公司分管領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)審批變更需求若不通過則需要項項目部/工程部協(xié)調(diào)各個相關(guān)部 門門重新評評審變更需求。若通過，施工圖圖需要變變更的，由工程部與設(shè)計單 位位聯(lián)系，并組織相關(guān)人員審核設(shè)計單位位設(shè)計變變更方案；最后由分管領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo) 審批批變更方案設(shè)計變更更方案通過后工程部部部下發(fā)變更方案到項目部，由項目目部分發(fā)給施工單位和監(jiān)理單位。監(jiān)理理單位按照更改后的設(shè)計圖紙 進進行監(jiān)理理工作，施工單位按照設(shè)計變更更圖紙進進行施工，同時工程部進行 造造價工作作的修正。 5.4.項目部會同監(jiān)理單位等部門現(xiàn)場核實變變更工程量后，所有參加的的 人員員均要對

56、變更簽證單進行會簽，并由由項目部將變更簽證單送 工工程部。 5.5.工程部核實簽證費用后，作為工工程款結(jié)結(jié)算的一部分。六、流程的的職責(zé)考核 6.1.項目部和工程部承擔(dān)整個設(shè)計變變更過程程中組織協(xié)調(diào)等責(zé)任。如：沒有有很好地協(xié)調(diào)相關(guān)部門對設(shè)計變更需需求進行行評審造成的損失由項目部部承擔(dān)。 6.2.工程部專業(yè)工程師從專業(yè)技術(shù)角角度出發(fā)發(fā)就變更發(fā)表意見的責(zé)任。 如：對變更的評審隨意，造成技術(shù)上對對工程影影響和損失，由工程部專業(yè)工程程師承擔(dān)擔(dān)。相關(guān)關(guān)責(zé)任人和本部門負責(zé)人將受到到相應(yīng)的的處分。 6.3.工程部承擔(dān)從方案和擴初設(shè)計的的角度出出發(fā)評審變更需求的責(zé)任。 如：對對變更需求的評審隨意性很大，造造成由

57、規(guī)規(guī)劃設(shè)計引起的損失由工程程部承擔(dān)擔(dān)。相關(guān)責(zé)任人和本部門負責(zé)人將將受到相相應(yīng)的處分。 6.4.工程部承擔(dān)核實設(shè)計變更和簽證導(dǎo)致的的費用的責(zé)任。如：沒有嚴格對對簽證把關(guān)造成的損失由工程部承擔(dān)擔(dān)。相關(guān)關(guān)責(zé)任人和本部門負責(zé)人將 受受到相應(yīng)應(yīng)的處分。 6.5.營銷部承擔(dān)客戶無正當(dāng)理由變更更和隨意意變更導(dǎo)致的費用的責(zé)任。 如：客客戶不考慮實際情況而提出變更要要求、變變更頻繁，而營銷部審核不 嚴嚴導(dǎo)致的的成本損失由營銷部承擔(dān)。相關(guān)關(guān)責(zé)任人人和本部門經(jīng)理將受到相應(yīng) 的的處分。 6.6.物業(yè)公司承擔(dān)從物業(yè)管理的角度度出發(fā)評審變更需求的責(zé)責(zé)任如：對變變更需求的評審隨隨意性很大，造成的的物業(yè)管管理方面引起的損失由

58、物業(yè)業(yè)公司承承擔(dān)。相關(guān)責(zé)任人和物業(yè)公司司經(jīng)理將受受到相應(yīng)的處分。七、其它事事項 7.1.本流程由公司制定； 7.2.本制度自公司總經(jīng)理核準之日起起生效執(zhí)執(zhí)行，修訂時亦同； 7.3.本制度由公司負責(zé)解釋及督察。八、本流程程涉及的表單 8.1.設(shè)計現(xiàn)場簽證單 8.2.工程聯(lián)系/技術(shù)核定事項內(nèi)部部審批表表15甲甲供材料料采購流流程一、目的 11.1.確保采購材料和設(shè)備1100符合合有關(guān)國國家規(guī)范及標(biāo)準。 11.2.保證所有的甲供材料/設(shè)備符合合項目的的要求。 11.3.確保采購材料和設(shè)備嚴格按合同要求進進場，保證工程按質(zhì)按期完成。 11.4.嚴格按采購合同要求支付材料款，做到到付款進度不超前于材料進

59、進場進度度。二、范圍 22.1.采購部 22.2.項目部 22.3.工程部職責(zé) 以以下各部部門或崗位的職責(zé)僅指與本流程程有關(guān)的的職責(zé)，不包括該部門或崗崗 位的的其它職責(zé)。 33.1.采購部職責(zé) 3.1.1.甲供材料和設(shè)備采購的主導(dǎo)導(dǎo)部門。 3.1.2.決定是否要招投標(biāo)。 3.1.3.負責(zé)材料選型、與供應(yīng)商談?wù)勁胁⒑灪炗喓贤?3.1.4.對進場安裝的采購材料和設(shè)設(shè)備進行行驗收。 33.2.項目部職責(zé) 3.2.1.就現(xiàn)場情況提出材料的需求求；參加加材料和設(shè)備聯(lián)合驗收。 33.3.工程部職責(zé) 3.3.1.提供甲供材料和設(shè)備的清單單及驗收收的規(guī)范。 3.3.2.根據(jù)設(shè)計要求提出材料和設(shè)設(shè)備選型型參考

60、意見。 33.4.物業(yè)公司職責(zé) 3.4.1.根據(jù)物業(yè)管理方面的要求，對材材料和設(shè)備選型提出參考建議。工作流程圖圖 甲供材料料采購流流程 分分管領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo) 采購購部 公公司相關(guān)關(guān)部門 供應(yīng)商商/外包包單位 備備注 審批批物料需需求 技術(shù)術(shù)管理部部提供 1、邀邀標(biāo)文件件 需需要的甲甲供材料料清單 2、甲甲供材料料設(shè)備清清 單 是是否通過過 否 3、驗驗收規(guī)范范表 物業(yè)公公司就物物業(yè) 管理提提出建議議 材材料選型型 是是 項目目經(jīng)理就就現(xiàn)場情情況 提提出材料料使用的的需求 是否否需要招招投 工程程部就設(shè)設(shè)計要求求 提出出參考意意見 是 4、招招標(biāo)管理理制度 招投標(biāo)標(biāo)流程 供應(yīng)應(yīng)商 選擇合合適供應(yīng)應(yīng)商 提