1、綜合類合合同：合同經辦部部門（草草擬合同同和辦理理報批手手續） 相關部部門會簽簽合同管管理部門門（審核核）公司分分管領導導審定 公司負負責人（總總經理）審審批 合同主主管蓋章章第二十五條條 簽簽訂合同同的權限限規定：銷售合合同按照照安徽海海螺水泥泥股份有有限公司司（以下下簡稱“海螺水水泥公司司”）劃分分的銷售售權限辦辦理；材材料合同同按照海海螺水泥泥公司下下發的物物資管理理辦法及及相關規規定執行行執行；設備合合同按照照公司年年度生產產經營綜綜合計劃劃或集團團公司批批準的項項目執行行，并應應執行集集團公司司相關規規定；備備品備件件合同除除由海螺螺水泥公公司裝備備部統一一采購外外由公司司自行簽簽訂

2、；建建安合同同按照工工程部及及集團公公司相關關規定執執行；綜綜合類合合同按照照海螺水水泥公司司及公司司相關規規定和程程序根據據具體情情況進行行簽訂。第二十六條條 合合同會簽簽要求：合同報報批前，合合同經辦辦部門應應如實填填寫合同同簽訂的的背景情情況，選選擇簽約約方的依依據、招招（投）標標情況、所所簽合同同的主要要內容，并并送相關關部門及及公司領領導會簽簽，各會會簽部門門須嚴格格按照法法律法規規及本公公司的管管理制度度認真地地進行審審核和會會簽，并并對其簽簽字負責責。報批合同的的經辦人人員及合合同經辦辦部門的的負責人人為所簽簽合同的的第一責責任人，全全面負責責該合同同的簽訂訂和履行行工作。合同會

3、簽單單原件及及合同相相應背景景資料隨隨合同原原件由合合同主管管按合同同不同類類別及合合同編號號順序存存檔。存存檔的合合同、合合同會簽簽材料應應當完整整。第二十七條條 合同同審核要要求：公司各類合合同的條條款內容容審核由由合同主主管負責責，合同同經辦部部門參照照本條要要求在起起草合同同時進行行預審。 所簽合合同是否否符合集集團公司司或公司司關于合合同簽訂訂權限劃劃分的規規定。 簽約方方資信審審查： 簽約資資格審查查： 簽約方方是否具具備簽約約資格，法法人資格格是否有有效；法法人二級級機構不不可對外外簽約。 代理人人的代理理資格是是否合格格，代理理權限、期期限是否否明確。 履約能能力審查查 審查對

4、對方技術術力量、人人員素質質、服務務質量、保保障供應應等方面面。 審查對對方資金金情況（即即：工商商登記的的注冊資資金）。 審查對對方的貨貨源情況況（即：供應方方的原材材料準備備情況、生生產能力力等情況況）。 企業質質量認證證體系是是否建立立。 履約信信用審查查 重合同同守信用用企業可可以作為為審查企企業履約約信用情情況的參參考。 營業業執照、生生產經營營許可證證資資質證等等國家或或行業頒頒發的證證書。 銀行授授予的資資信等級級。 形式審審查（文文本規范范、簽字字蓋章、審審批程序序）： 合同文文本是否否規范（標標準文本本），簽簽約方地地址、通通訊方式式、銀行行帳號、稅稅號。 簽約對對方法定定代

5、表人人（或委委托代理理人）簽簽字、蓋蓋章應清清晰。 我方合合同經辦辦部門（合合同經辦辦人）、相相關部門門的會簽簽意見。 條款審審查（條條款合法法、齊全全、清楚楚、確切切、窮盡盡）： 合同條條款是否否齊全不不漏項，用用語是否否準確。 合同標標的物的的價格及及其他收收費是否否合理，價價格是否否包含稅稅金。 合同標標的物的的質量要要有標準準、產品品要有驗驗收方法法（時間間）。 合同數數量、規規格清楚楚，交（提提）貨時時間（數數量）應應明確。 包裝物物、提（交交）貨地地點（時時間、數數量）、運運輸方式式和結算算方式明明確。 合同定定金、預預付款是是否合理理。 違約責責任及違違約金（或或賠償金金）計算算

6、方法準準確。 經濟擔擔保是否否合法。第四章 合合同章的的規定第二十八條條 合合同章的的保管部部門：公司合合同專用用章由公公司辦公公室負責責保管和和使用。保保管和使使用按照照集團公公司、股股份公司司相關規規定及本本辦法執執行，其其使用范范圍為公公司統購購物資外外的日常常生產經經營方面面的經濟濟合同和和經集團團公司授授權簽訂訂的其他他合同。第二十九條條 合合同章的的保管規規定：合合同主管管應妥善善保管合合同章，不不得外借借或私自自攜帶外外出，如如合同章章毀損、丟丟失或被被他人誤誤用，合合同主管管應負全全部責任任。第三十條 合同同章的用用印規定定：主要要包括以以下方面面：1、公司所所簽合同同（協議議

7、）合同同章的使使用須由由合同主主管本人人負責使使用。2、合同主主管在用用印前應應對合同同及合同同會簽進進行復審審，并根根據合同同分類要要求對每每份合同同進行編編號，將將合同編編號填寫寫在合同同會簽及及每一份份合同上上，同時時在合同同中填寫寫合同簽簽訂時間間、合同同簽訂地地點。合合同主管管有權就就與合同同相關事事宜向合合同簽訂訂部門質質詢。3、用印前前合同必必須經法法定代表表人或法法定代表表人授權權的公司司領導審審批，并并且由法法定代表表人或委委托代理理人在合合同上簽簽字。4、若所簽簽合同在在程序上上不合規規定、內內容上存存在錯誤誤，合同同主管應應拒絕加加蓋合同同專用章章，但應應及時將將意見反反

8、饋給合合同簽訂訂部門，以以便修正正。5、用印后后合同主主管應留留存一份份合同原原件以及及該合同同的過程程資料（如如：合同同會簽單單原件、公公司報告告原件、委委托采購購函件原原件、詢詢價表、客客戶資信信材料等等，并按按照合同同分類按按順序及及時依次次歸檔。6、不得簽簽蓋空白白合同書書。第三十一條條、合同同分類及及編號：公司將生產產經營中中發生的的合同分分為四類類進行管管理，即即材料合合同、設設備合同同、備件件合同、綜綜合類合合同，其其合同編編號分別別為：1、材料合合同：大大宗大料料YHYYRC1100001、輔材合合同價YYHCFFC1000011；2、設備合合同：統統購設備備YHSSB1000

9、011，自購設設備 YYHSBBA10000113、備件合合同：統統購備件件YHBBJ1000011，自購購備件YHHBJAA100001；4、綜合類類合同編編號為：YHZZH1000011注：YH代代表英德德海螺公公司，YYRC、CCFC、SSB、BBJ、ZZH分別別代表大大宗材料料、輔材材、設備備、備件件和綜合合類合同同。按照照年份編編號，110代表表年份，001代表流水號。第三十二條條 補充協協議或變變更協議議中應當當明確原原合同號號、原合合同簽訂訂日期、原原合同主主要內容容等事項項。補充充協議編編號為原原合同號號加補充充協議號號，如：YHZZH1000011的第一一份補充充協議的的編號

10、為為“YHZZH1000011補1”，第二二份補充充協議的的編號為為“YHZZH1000011補2”，依次次類推。變變更協議議編號參參照補充充協議編編號規定定執行。第三十三條條 合同主主管應當當保證合合同編號號與合同同及其會會簽材料料逐一對對應。第三十四條條 合同主主管負責責建立并并及時更更新合同同臺帳，其其在合同同編號后后、蓋章章前應當當將合同同主要內內容按合合同編號號逐一登登記入合合同臺帳帳。第五章 合同存存檔與保保管第三十五條條 合同用用印后合合同主管管應留存存一份合合同原件件以及該該合同的的過程資資料（如如：合同同會簽單單原件、公公司報告告原件、委委托采購購函件原原件、詢詢價表、客客戶

11、資信信材料等等），并并按照合合同分類類按順序序及時依依次歸檔檔。合同同主管應應當保證證合同及及過程材材料存檔檔的及時時性、完完整性。第三十六條條 合合同管理理應當與與公司其其他方面面管理相相區分，不不得將用用于合同同管理的的存檔文文件包括括合同會會簽原件件、合同同原件挪挪作他用用，包括括申請付付款、用用于執行行。如有有業務部部門借閱閱、復印印，應當當登記并并及時索索回。非非公司內內部相關關人員禁禁止查閱閱。第三十七條條 合合同的補補充協議議應當附附于原合合同之后后，補充充協議的的管理與與原合同同一致。第六章 合同糾糾紛的處處理第三十八條條 處理理合同糾糾紛的部部門：合合同糾紛紛的仲裁裁或訴訟訟

12、案件處處理由公公司辦公公室負責責，合同同的經辦辦部門協協助。合合同主管管就該合合同糾紛紛需要的的資料、信信息，有有權向合合同簽訂訂的相關關部門咨咨詢，并并提出處處理該糾糾紛的意意見。第三十九條條 合同同糾紛的的的申報報：當合合同發生生糾紛時時，該合合同的委委托代理理人（或或合同經經辦人）應應及時詳詳細地向向本部門門和公司司領導匯匯報，并并會同公公司它相相關部門門研究解解決方案案，報法法定代表表人審定定。 第四十條 上條條糾紛的的處理結結果須及及時報海海螺集團團公司相相關部室室備案。第七章 責 任第四十一條條 簽簽訂合同同部門應應全面執執行本規規定，認認真履行行其職責責。合同同經辦人人或合同同簽

13、訂部部門負責責人系所所簽合同同的第一一責任人人，對所所簽合同同的簽訂訂、履行行應自始始至終負負責。 第四十二條條 因違違反法律律和本暫暫行辦法法的行為為，而給給公司利利益造成成損失的的，相關關責任人人應承擔擔行政責責任、賠賠償公司司損失；觸犯刑刑律的，應應承擔其其法律責責任。第四十三條條 因因工作失失誤發生生合同糾糾紛，致致使公司司權益受受到損害害的，行行為人應應負法律律、行政政和經濟濟責任。第四十四條條 有有下列情情形之一一的，對對責任者者酌情核核減考核核分： 違法法和違反反公司規規定簽訂訂合同的的； 簽訂訂的合同同條款不不全或不不規范給給合同履履行造成成障礙或或發生糾糾紛的； 沒有有代理權

14、權、超越越代理權權或代理理權失效效后簽訂訂合同的的，但法法定代表表人在一一個月內內追認代代理的除除外； 沒有有對合同同對方進進行資信信審查，或或資信審審查不認認真、不不準的； 由于于合同管管理部門門、簽訂訂合同部部門以及及所簽合合同的委委托代理理人（合合同經辦辦人）的的責任原原因造成成我方違違約的； 對方方違約給給公司造造成損失失而未及及時給予予追究的的； 拒絕絕、阻礙礙合同管管理人員員依法執執行公務務的。 其他他違反本本辦法及及公司合合同管理理相關規規定的行行為。第八章 其 他第四十五條條 本辦辦法的附附件英英德海螺螺水泥有有限責任任公司合合同評審審須知和和英德德海螺合合同評審審表與與本辦法

15、法具有同同等效力力。第九章 附 則第四十六條條 本辦辦法自下下發之日日起施行行，本辦辦法施行行后的合合同管理理行為按按照本辦辦法執行行。附件一：英英德海螺螺水泥有有限責任任公司合合同評審審須知附件二：英英德海螺螺合同評評審會簽簽表附件一：英德海螺水水泥有限限責任公公司合同同評審須須知為了規范公公司內部部簽約行行為，明明確合同同評審人人員責任任，防范范經營和和法律風風險，現現將合同同評審中中的有關關問題規規定如下下： 一、會簽人人責任1、會簽人人應根據據各自所所在崗位位的職責責認真審審核擬簽簽合同，有有不同意意見的，應應在會簽簽單上或或會簽單單的背面面書面提提出。2、合同執執行人應應對擬簽簽合同

16、的的真實性性負責，其其主要責責任包括括（但不不限于）： 應對擬擬簽合同同的真實實性負責責，并認認真填寫寫合同評評審意見見； 查驗簽簽約對方方的履約約能力或或信譽； 核實簽簽約對方方的簽約約資格（或或委托代代理人的的簽字資資格）； 擬簽合合同的洽洽談過程程（磋商商、議標標、招投投標）符符合公司司的相關關制度要要求； 對合同同所涉及及的性價價比已經經過認真真評定； 妥善保保管擬簽簽合同的的過程資資料（簽簽訂合同同計劃、領領導批件件、客戶戶資信材材料、詢詢價單、招招投標文文件、各各部門的的修改建建議，談談判記錄錄以及會會簽部門門的修改改意見等等），以以供相關關部門備備查。3、合同簽簽訂部門門負責人人

17、應對擬擬簽合同同的真實實性、計計劃性負負責，其其主要責責任包括括（但不不限于）： 已經知知曉或核核實了合合同執行行人在擬擬簽合同同過程中中的各項項工作，并并認真查查閱合同同執行人人所報材材料； 擬簽合合同已經經履行了了公司簽簽訂合同同的相關關程序； 擬簽合合同符合合公司的的計劃要要求，符符合專業業部門同同意對外外簽約的的專業意意見； 對各會會簽部門門的意見見應給予予充分重重視和采采納，對對不予采采納的應應告知會會簽部門門。4、合同主主管部門門/合同同管理員員應對擬擬簽合同同的合法法性負責責，其主主要責任任包括（但但不限于于）： 審查簽簽約對方方的主體體資格是是否合法法、代理理人的授授權委托托文

18、書是是否具備備，核實實合同執執行人提提交的資資信材料料； 審查擬擬簽合同同的內容容是否合合法、合合同條款款是否完完備、合合同的違違約責任任是否清清楚，并并根據擬擬簽合同同的性質質修訂完完善擬簽簽合同的的條款內內容； 審核擬擬簽合同同的程序序是否符符合公司司規定；5、會簽部部門負責責人對擬擬簽合同同所涉及及本部門門或本專專業的內內容應進進行認真真審核，并并對此負負責。二、填寫合合同評審審會簽表表要求：1、合同評評審意見見和合同同主要條條款兩欄欄的內容容由簽訂訂合同部部門的合合同執行行人填寫寫、簽訂訂合同部部門的負負責人審審核。2、本合同同若需公公司其他他部門知知悉或發發表專業業管理意意見的，由由簽訂合合同部門門的負責責人擬定定，并由由該部門門負責送送相關部部門會簽簽。3、部門會會簽欄，由由會簽部部門的負負責人簽簽署意見見和簽名名。三、違反本本須知及及公司相相關規定定評審、簽簽訂合同同的，應應當按照照公司相相關制度度的規定定承擔責責任，給給公司造造成經濟濟損失的的應當依依照公司司規定承承擔賠償償責任。四、本須知知自英英德海