1、第 銀行(ynhng)案件防控工作總結(jié)2篇 近一段時光，根據(jù)單位的統(tǒng)一安排，我們組織了一系列的案件學(xué)習(xí)(xux)和討論，感觸頗深，主要集中在如下幾個方面： 一、他們(t men)為什么會這樣做 對于這個問題，我覺得主要有兩個方面能夠思考，一是價值觀發(fā)生了扭曲，光想著撈錢了，想著享受了，所以就透過種植環(huán)氖侄衛(wèi)唇餼鑫侍;二是交友不慎，一步(y b)一步地上了賊船，無奈之下只能就范，一步步滑向深淵。 錢多少(dusho)才算多我覺得這個問題能夠思考一下。有人說一百萬、也有說一千萬，但是人的欲望是無窮的，有了一百萬的時候就會去追求一千萬了，有了一千萬還想著去做億萬富豪了，永遠(yuǎn)不會知足。那里還有個前題，

2、就是我們是信用社員工，如果我們是個商人，那么逐利就是我們的目標(biāo)，只要不違法，我賺一百個億都沒有問題，但是我們不是，我們只是一個小小的銀行職員而已，我們賺的只是相對微薄的工資和獎金，這個是我們的工作性質(zhì)決定的，那種揮金如土的生活不是我們工薪階層所能消費(fèi)和欣賞的。反過來思考，我們作為一個信用社的員工，有自我的房子、有自我的車、有自我的一點(diǎn)積蓄能夠養(yǎng)老就好了，再多的錢就不是自我的了，留給孩子，很大可能是害了孩子，對孩子是沒有什么好處的。知足常樂，不屬于自我的東西，就必須不要碰! 關(guān)于交友，每個人都有自我的朋友，這個很正常，但是有一些朋友是不能交往的，因?yàn)樗麄兏憬煌哪康木褪强粗辛四阍谛庞蒙缋镉匈Y源

3、，能夠貸款，是個財神爺。另外就是關(guān)于朋友之間借錢的問題，我有個觀點(diǎn)就是必須要在你自我能夠承受的額度之內(nèi)，比方說你借給他一萬、兩萬或者十萬二十萬，你自我能夠承受這個損失，不影響你身邊的其他人。這是能夠的，但是如果你借給他幾十萬甚至幾百萬，那就不正常了，因?yàn)槲覀冏晕页惺懿涣诉@個風(fēng)險!很多人就會順理成章地把這一風(fēng)險轉(zhuǎn)化給了單位，這樣就危險了，就容易出問題了。許多人出問題就是這樣的，剛開始的時候試探性的做了一點(diǎn)，自我也能控制住了，覺得沒有問題了，逐步就放松了警惕，然后一步一步地就越走越遠(yuǎn)、越走越深，直到自我控制不住的時候才東窗事發(fā)。實(shí)在是可悲! 二、他們這樣做值得嗎 縱觀全部案例，出了個別特殊狀況外，

4、根本上判刑最少的是一年，一般的都是5年左右。有時候自我再思考，如果有一天真的自我進(jìn)去了，那我們以后的生活會如何呢盡管此刻社會也在鼓勵各界去包容那些“濕過鞋的人，但是實(shí)際狀況又會如何呢一旦進(jìn)去后，那么在社會上就很難立足了。那我們能干什么呢回老家，輿-論壓力讓人受不了，只能到一個陌生的城市做個小本買賣，但是這樣的結(jié)果就是僅僅能夠維持自我的生存，想開展壯大，真的很難!很簡單的一點(diǎn)，當(dāng)自我的事業(yè)開展需要資金的時候，融資就會很難，就因?yàn)槟莻€污點(diǎn)，那個永遠(yuǎn)伴隨一生的污點(diǎn)，那個永遠(yuǎn)都洗不掉的污點(diǎn)。身邊的朋友就更別提了，誰還敢與您交往呀，大家都會躲著。想想看，這個是一個什么樣的結(jié)局太恐怖了! 另外，我們也能夠

5、算算帳，記得看過一個教育片叫七筆帳，主人公一把鼻涕一把淚地給大家算賬：一算“政治帳，自毀前程;二算“經(jīng)濟(jì)帳，傾家蕩產(chǎn);三算“名譽(yù)帳，身敗名裂;四算“家庭帳，夫離女散;五算“親情帳，眾叛親離;六算“自由帳，身陷牢籠;七算“健康帳，身心憔悴!最后主人公總結(jié)說：“此刻我深深地體會到，什么最重要生命最重要!自由最重要!什么是幸福有一個健康的身體，和睦完整的家庭，平平安安就是的幸福!算算自我的七筆帳，我是帳帳劃不來。同樣：算算我們自我的帳也同樣不值，挪用資金幾十萬，判刑五六年，丟掉了自我的飯碗，怎樣值得呢! 三、在農(nóng)信工作怎樣樣 關(guān)于農(nóng)信工作。就是知足常樂，感謝農(nóng)信。很多人都在問一句話：如果我沒有來到農(nóng)

6、信，我這天會在干什么，我這天會怎樣農(nóng)信人確實(shí)面臨的壓力很大，股份制銀行的競爭、存貸款規(guī)模的考核、不良貸款的清收等指標(biāo)讓大家都透但是氣來，在營業(yè)部同樣如此，那么應(yīng)對如此環(huán)境，我們就應(yīng)怎樣看我們的工作呢用一個詞來講，就是“珍惜。其實(shí)這個社會上的很多工作都沒有我們想象中的那么好，我們有時候覺得公務(wù)員挺好的，較為穩(wěn)定，但是不明白公務(wù)員中的艱難的提升之路;我們有時候覺得最生意挺好的，有錢啊，活的很瀟灑，很自在，但是不明白做生意的艱辛和困難;我們有時候覺得自我做點(diǎn)什么很好啊，自由自在，無拘無束，沒有什么條條框框，想怎樣就怎樣，很自由，但是我們不明白其中的風(fēng)險。這其中的種種，都是我們想象不到的困難，在農(nóng)信工

7、作，雖然有壓力，但是也給了我們前進(jìn)的動力;在農(nóng)信雖然工作有很多困難，但是我們的農(nóng)信給了我們種種的培訓(xùn)，給了我們解決問題的方法和學(xué)習(xí)這些方法的時機(jī)，相比之下我們真的就應(yīng)珍惜眼前這份工作。 總之，要在今后的工作中我們應(yīng)嚴(yán)格要求自我，努力學(xué)習(xí)，踏實(shí)工作，珍惜此刻，為成為團(tuán)隊(duì)的優(yōu)秀一員而努力! 銀行案件防控工作總結(jié)2 一、案防工作組織情況 (一)組織情況 按照省、市行案件防控領(lǐng)導(dǎo)小組的要求，為適應(yīng)支行內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)職責(zé)調(diào)整，積極發(fā)揮各部門職能，進(jìn)一步做好我行案件防控工作，支行研究決定，成立支行案件防控工作領(lǐng)導(dǎo)小組，具體如下。 支行案件防控工作領(lǐng)導(dǎo)小組 組長： 副組長： 成員： 支行案件防控工作領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦

8、公室 主任： 副主任： 成員： 支行案件防控工作責(zé)任部門為綜合管理部、公司業(yè)務(wù)部、三農(nóng)金融部、中心大街支行、支行營業(yè)部。 (二)將案件情況納入對下級機(jī)構(gòu)的績效考核情況 按照上級行制定的績效考核方法制定我行具體實(shí)施方案，將案件考核納入實(shí)施方案，明確績效考核的操作流程、主要事項(xiàng)及評分要求，同時加強(qiáng)對各部門負(fù)責(zé)人績效管理思維方面的培訓(xùn)，轉(zhuǎn)變觀念，正確理解績效考核的目的和評分偏差所造成的后果，真正催促各部門在績效評分過程中嚴(yán)格按照評分考核標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。 二、案防制度體系建設(shè)情況 (一)轉(zhuǎn)發(fā)總省行及監(jiān)管部門下發(fā)的各項(xiàng)案件防控的相關(guān)文件情況 我行各部門能夠認(rèn)真、及時的轉(zhuǎn)發(fā)總行、省行、市行及監(jiān)管部門下發(fā)的各項(xiàng)案

9、件防控的相關(guān)文件，并認(rèn)真執(zhí)行相關(guān)工作。確保各條線在案件防控工作上做到萬無一失，保證我行的資金、人員等安防工作的正常開展。 (二)關(guān)鍵崗位人員崗位輪換和強(qiáng)制休假制度執(zhí)行情況 嚴(yán)格按照上級行的相關(guān)要求對關(guān)鍵崗位人員執(zhí)行崗位輪換和強(qiáng)制休假制度，具有較強(qiáng)的操作性。 (三)本行員工行為排查工作執(zhí)行情況 嚴(yán)格按照員工行為排查工作有關(guān)制度對每名員工實(shí)行排查，排查率100%，截止目前未發(fā)現(xiàn)異常。 (四)處理突發(fā)事件及制定應(yīng)急預(yù)案情況 為了及時有效上報和應(yīng)對突發(fā)事件，我行制定了防搶劫、防地震危害、防擠兌、 (五)組織開展案件防控培訓(xùn)情況 為積極推動案件防控長效機(jī)制建設(shè)，切實(shí)提高廣闊員工法制觀念和依法合規(guī)經(jīng)營意識

10、，固安聯(lián)社組織一線員工及相關(guān)部室開展了上半年案防教育培訓(xùn)活動。 此次活動采用了觀看案防教育視頻的形式,觀看了典型案例教育視頻，向大家生動的展示了一個個典型案例。通過從發(fā)案機(jī)構(gòu)、發(fā)案人員、作案崗位、作案手段以及受到的相關(guān)處分等多角度、多方面進(jìn)行分析，促使廣闊員工以案為鑒，充分認(rèn)識到銀行從業(yè)人員職務(wù)犯罪的嚴(yán)重危害性。 通過此次培訓(xùn)，有效糾正了員工“重業(yè)務(wù)、輕案防的錯誤思想，進(jìn)一步提高了合規(guī)操作意識和風(fēng)險防范意識，對我聯(lián)社完善案件防控機(jī)制建設(shè)和提升內(nèi)控管理工作水平具有重要意義。 (六)向監(jiān)管機(jī)構(gòu)、省行報送員工處分信息 截止目前，未向監(jiān)管機(jī)構(gòu)、省市行報送員工處分信息。 (七)信用卡偽冒進(jìn)件欺詐情況 我行嚴(yán)格按照信用卡進(jìn)件相關(guān)要求辦理信用卡進(jìn)件，無偽冒進(jìn)件欺詐情況發(fā)生。 (八)案件信息報送及登記制度 為貫徹國家有關(guān)法規(guī)和中國銀監(jiān)會案件專項(xiàng)治理工作精神，標(biāo)準(zhǔn)案件(風(fēng)險)信息報送及登記程序，及時掌握案件(風(fēng)險)信息，根據(jù)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)案件信息統(tǒng)計制度、銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)案件(風(fēng)險)信息報送及登記方法等有關(guān)規(guī)定，制定某某市支行案件(風(fēng)險)信息報送及登記方法。我們堅持及時、真實(shí)的原那么，嚴(yán)禁遲報、瞞報。由各級機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)案件(風(fēng)險)信息報送及登記工作的組織、管理和協(xié)調(diào)，指定專人全程