1、工程付款管理流程編號：版號：頁碼：第 PAGE 2 頁 共 NUMPAGES 5 頁復地（集集團）股股份有限限公司流流程手冊冊文件編號：FFT-CCB-LLC0003版本：11.0材料設備備采購實實施流程程編制日期審核日期批準日期修訂記錄錄日 期期修訂狀態態修改內容容修改人審核人批準人材料設備采購實施流程編號：FT-CB-LC003版號：1.0頁碼：第 PAGE 6 頁 共 NUMPAGES 6 頁編號：版號：A/0生效日期：目標確保采購的材料設備符合規定的采購要求。適用范圍圍房地產開開發項目目工程材材料、設設備等的的采購管管理工作作根據區域與集團的權限設置，材料設備的采購實施將在不同層面完成

2、。即區域采購權限內的，將由區域審算合約部組織實施，區域相關職能部門參與；超出區域采購權限的，將由集團成本管理中心監督實施。下述工作程序以區域采購權限內的為例。A（數量量）Q（質量量）C（成本本）T（時效效）R（風險險）市場調查查的充分分性市場定位位及方案案設計等等的合理理性資料的準準確性各階段費費用估算算的準確確性各部門工工作開展展的及時時性術語和定定義供方：指指提供產產品或服服務的組組織或個個人。材料設備備供方：工程供供方的一一類，特特指向復復地集團團提供直直接用于于項目建建設或維維護的材材料、設設備的組組織或個個人。部門職責責區域審算算合約部部：負責組織織選擇材材料設備備類供方方；負責責與

3、被選選中的供供方單位位簽訂合合同。采購評審審小組：負責對對供方提提供的材材料設備備進行技技術評審審。區域設計計管理部部：負責對對供方提提供的材材料設備備樣品進進行確認認。項目部：負責編編制材料料設備采采購計劃劃，組織織驗收工工作及記記錄到貨貨信息。集團成本本管理中中心：負負責確定定供貨方方式及采采購方式式；負責責執行超超出區域域權限的的材料設設備的采采購實施施。工作程序序活動步驟及說說明負責部門門/負責責人輸出1編制材材料設備備采購計計劃項目部根根據項目目初步節節點計劃劃，編制制工程所所需的材材料設備備的采購購計劃，報區域域審算合合約部審審核通過過后實施施。項目部材料設備備采購計計劃2確定供供

4、貨方式式根據集團團成本管管理中心心制定的的制度，確定材材料設備備的供貨貨方式，具體參參見采采購方式式選擇作作業指引引；區域審算算合約部部組織形形成采購購評審小小組，報報集團成成本管理理中心審審核，主主管副總總裁審批批，具體體參見材料設設備供方方選擇流流程。3甲供或或甲指方方式的采采購實施施在甲供或或甲指方方式下，區域審審算合約約部選擇擇采購方方式；審算合約約部主持持進行材材料設備備供方選選擇；采購評審審小組對對材料設設備進行行技術評評審；根據評審審意見，審算合合約部確確定最終終供方；材料設備備供方提提供樣品品；區域設計計管理部部對樣品品進行確確認；通過樣品品確認的的，樣品品在項目目部現場場進行

5、封封樣，作作為驗收收時對照照的依據據，同時時審算合合約部向向項目部部及監理理公司進進行書面面交底；未通過樣樣品確認認的，由由審算合合約部重重新選擇擇材料設設備供方方；對于甲供供材料設設備，由由審算合合約部與與供方簽簽訂采購購合同；對于甲指指材料設設備，由由審算合合約部指指定材料料供方；材料設備備供方進進行供貨貨；項目部組組織驗收收，監理理公司及及設計管管理部參參與，將將現場封封樣與供供貨進行行比較；驗收合格格的，項項目部記記錄到貨貨信息，供貨投投入工程程施工；驗收不合合格的，分別返返回3.9或33.100。審算合約約部施工單位位采購合同同4 甲委委方式的的采購實實施審算合約約部委托托施工單單位

6、進行行材料設設備的采采購；項目部組組織驗收收，監理理公司及及設計管管理部參參與；驗收合格格的，項項目部記記錄到貨貨信息，供貨投投入工程程施工；驗收不合合格的，由施工工單位重重新采購購。施工單位位權限及標標準步驟權限及標標準2確定供供貨方式式材料設備備招標采采購的區區域權限限為3000萬；超出3300萬萬，集團團成本管管理中心心參與并并審核，主管副副總裁審審批；小于500萬的招招標采購購，可由由項目部部進行采采購實施施，區域審算算合約部部監督執執行；材料設備備甲指乙乙供和協協議采購購的區域域權限為為50萬；超出550萬，集團成成本管理理中心參參與并審審核，主主管副總總裁審批批；材料設備備戰略采采購由集團成本本管理中中心主持持，主管管副總裁裁審核、總裁審審批，區區域審算算合約部部配合。主要文檔檔文檔名稱稱編制部門門/人員員主要內容容接收部門門/人員員提交時