1、PAGE4PAGE4公司兼并協議書這是一篇由網絡搜集整理的關于公司兼并協議書范本的文檔，希望對你能有幫助。范本一兼并方： (以下簡稱甲方)被兼并方： (以下簡稱乙方)根據中華人民共和國公司法、關于企業兼并的暫行辦法的有關規定，甲、乙雙方本著優化資源配置、增強企業競爭能力的原則，經平等協商，就_房地產開發有限公司兼并_建筑工程有限公司事宜，達成如下協議：一、甲、乙雙方董事(會)股東會已就兼并事宜充分論證、反復會商，并作出決議，一致同意由甲方兼并乙方，并恪守由此達成的相關協議。二、鑒于乙方目前資產與債務基本等價的實際情況，甲方將以承擔債務方式兼并乙方。甲方以承擔乙方債務為條件接收其全部資產，不再另

2、行支付任何對價。(資產評估書附后)三、甲方兼并乙方后，原乙方所有的債務由甲方承擔，債權由甲方享有。相關告知義務按公司法第一百八十四條執行。四、甲方兼并乙方后，原乙方工作人員由乙方另行安置，安置費用由乙方自行承擔。五、本協議簽訂后，雙方憑該協議辦理乙方資產的變更登記、過戶等接收手續，相關費用、稅收由甲方承擔。六、本協議生效后，甲、乙雙方持該協議到工商部門辦理乙方注銷登記和甲方變更登記手續，并提請登記機關予以公告。七、乙方聲明在協議簽訂過程中，不存在未列債務的情況，如果出現未列債務或或有債務，保證負責作相應補償。八、本協議經雙方簽署后，報相關部門同意后開始生效。雙方均應據以履行，不得擅自違約。九、

3、本協議未盡事宜，雙方另行協商解決，所訂立的協議為本協議的補充，具有相同的法律效力。十、本協議一式肆份，雙方各執壹份，報相關機關備案貳份。范本二甲方：a股份有限公司營業地址：法定代表人：乙方：b有限責任公司營業地址：法定代表人：鑒于：(1)甲乙雙方以強化企業競爭力、追求規模發展為目的，提出資產重組要求，并就此分別向各自董事會申報，且已得到批準。(2)甲方股東合法享有其資產的處置權。經股東大會批準，同意甲方在全部凈資產基礎上，以雙方經國有資產管理部門審核確認的資產評估數進行比價確定的價格接受乙方投入部分凈資產(部分資產和相關負債)而增資擴股。(3)乙方股東合法享有其資產的處置權。經股東大會批準，同

4、意乙方以其部分凈資產(雙方經國有資產管理部門審核確認的資產評估數值進行比價確定)對甲方進行增資擴股。甲乙雙方經友好協商達成如下條件、條款、聲明、保證、附件;雙方同意，本協議中的所有條件、條款、聲明、保證、附件均有法律上的約束力。第一章 釋 義除非文義另有所指，本協議及附件中的下列詞語具有下述含義：新 公 司：指甲方依據本協議的規定增資擴股后的股份有限公司。簽 署 日：指本協議中載明的甲乙雙方簽署本協議的時間。基 準 日：指依據本協議規定對甲方和乙方投入資產評估所確定的評估基準日，即_年_月_日。相關期間：指基準日至增資擴股完成經過的期間。評估報告：指由甲乙雙方協商確定的資產中介評估機構對依照本

5、協議進行重組的甲方全部凈資產、乙方擬投入的部分凈資產進行評估后出具的評估報告連同國有資產管理部門的審核確認文件。本協議所稱的條件、條款、聲明、保證、附件，乃指本協議的條件、條款、聲明、保證、附件，本協議的附件一經各方簽字蓋章確認，即構成本協議不可分割的組成部分，具有相應的法律約束力和證明力。第二章 資產重組方案甲乙雙方同意按照下列方式進行資產重組：(1)乙方作為甲方的唯一新增股東，在甲方原股本萬元人民幣的基礎上入股萬元人民幣對新公司進行擴股。新公司的股本規模為萬元人民幣。甲方原股東的出資額和出資方式不變，乙方按甲方經國有資產管理部門審核確認的資產評估凈值的折股價計算其出資額。(2)乙方以其在北京地區的連鎖超市、配送中心、京外地區的連鎖超市、海外超市的業務、人員、資產、債務投入新公司。(3)乙方以其經評估的北京地區的所有連鎖超市、配送中心(含相關控股子公司)的凈資產作為出資。(4)除國家法律、法規另有規定外，在本次重組增資完成日后1年內，乙方將京外超市另簽協議轉讓給新公司。在轉讓工作完成前，乙方同意由新公司托管，托管協議由新公司與乙方另行簽訂。(5)甲方同意，在本協議簽署日后1年內(即上市輔導期滿前)，依據國家有關法律辦理a股份有限公司職工持股會的處置事宜。(6)甲方應當根據乙方的出