1、管理評審MENCART GROUP 2010年上半年品質管理體系主席：姚總經理制作：九九九date:10/10系統ISO9000 管理評審會議為最高管理者每年組織的一次總結會議，主要針對公司品質管理體系運作的適宜性充分性和有效性進行評估，而且還針對部門的業績過程的持續改善進行確認，它對品質管理體系的不斷完善持續改進具有重大的促進作用。前 言 輸入事項輸出決議一：管理評審輸入之項目:管理評審1.1 方針、目標達成情況和適宜性的研討；1.2 內部和外部審核結論與體系運行狀況；1.3 質量體系要求的符合程度；1.4 糾正和預防及相關方反饋信息改進；1.5 人員和資源的充分性及適用性；1.6 可能影響

2、品質管理系統的規劃變更二：管理評審輸出/決議:2.1.管理體系、過程的改進事項；2.2.管理審查總結。一次做好 不斷改進 客戶滿意 1.1.1 公司品質管理方針 評審:.公司現行之方針是否適宜(客戶是否有提出有關要求;是否符合公司現在和將來之發展戰略等)? .品質政策是否相適宜？1.1.方針、目標達成情況各適宜性的研討管理代表：九九九1.1.方針、目標達成情況各適宜性的研討從統計數據來看，制程作業良品率及業務預估達成率及倉庫賬務相符率/原紙庫存周轉率/退貨率均已超標，所以建議相關部門修訂各自的目標，重新評估實際能達成的目標以體現品質系統持續改善向上之精神。1.1.2 公司品質/環境/職安目標統

3、計09年品質目標統計1-8月97.70%97.55%99.80%99.92%99.89%86.39%98.43%97.75%97%/月倉庫帳務相符率87.50%69.64%93.79%55.77%107.69%107.05%77.96%95.91%85%/月業務預估達成率/85分/85分/半年客戶滿意度0.77%0.63%0.49%0.84%0.93%1.73%1.06%0.88%0.50%/月退貨率97.95%97.65%97.23%94.03%93.42%92.89%97.50%97.44%97%/月制程作業良品率0.29 0.20 0.490.490.360.330.410.620.6次

4、/月原紙庫存周轉率/93.80%/90%/半年供應廠商達標率產品品質8月7月6月5月4月3月2月1月實 際 統 計 值本年度 目標值項目備注品質目標未達標部分建議在本次管理評審時作出修改1.2.1 內部稽核說明: 2009年度下半年首次內部稽核已于9月3日進行，此次內部稽核主要依據GB/T19001-2008標準質量管理體系文件適用的法律法規和合同要求對公司品質管理體系相關的部門進行全面的審核，結果通過本次內部審核，發現品質管理體系(QMS)在有序的運作中，并且品質管理體系是有效的適宜的和充分的，但在稽核中發現*個輕微不符合事項 主要分布如下所示： 1.2 內部和外部審核結論與體系運行狀況；1

5、.2.2 ： 09年內部稽核: 描述:A. 09年09月份內部稽核情況說明 主要集中表現為教育訓練與記錄未按要求全面貫徹執行。B. 內部稽核薄弱環節分析: 評審: 系統是否有效運行?下次內審重點如何展開?1.2 內部和外部審核結論與體系運行狀況；22項制造部24.2.3/7.5.111項總經理及管代 15.611項管理部（采購） 15.4.133項管理部34.2.3/6.2.1/6.2.433項品管部34.2.3/.4/5.5.1/8.5.2於09/20確認改善并關閉22項業務部27.2.3/8.2.1QMS不符合糾正措施完成狀況體系分布單位稽核缺失主要分布（14項）稽核缺失要素分布比較（14

6、項）22項制造部（儲運）27.5.5/8.3描述:A. 客戶稽核 09年艾默斯/升揚/達冠/等客戶到艾默斯進行品質體系的稽核與指導,客戶對艾默斯的管理體系及硬件與軟件的配備實施都比較滿意。客戶稽核的問題大致與我司內審所發現的缺失基本上是一致,因此糾正預防措施主要從人員落實方面做工作,其改正行動均得到客戶驗證認可。 評審: 如保持續達成客戶滿意?對客戶建議如何改善?1.2 內部和外部審核結論與體系運行狀況；1.2.3 外部稽核: 評審: 體系運行是否符合公司實際情況?50WI29QP1QM制定( 80 份)文件原為ISO9000/2000版-此次認證增加2008版內容.文件全部更新升級發行.備

7、註1.3.1質量方針、質量目標要求的符合程度: 2009年我司企業組織在產品質量上能達到法律法規與客戶要求，并全面對系統進行評鑒遵循持續改進之原則，體系文件改版為2008版；文件全部更新升級發行.1.3 質量體系要求的符合程度1.4.1 客戶要求: 1.4.2 客戶回饋: A. 客戶滿意度調查(平均.分) : B. 09年品質客戶抱怨.（23件） C. 09年均無HSF客戶抱怨. 評審:如何持續達成客戶滿意？ 評審:客戶要求是否全部被收集、識別與更新？1.4 糾正和預防及相關方反饋信息改進；在1-9月客訴在產量增加的情況下,客訴件數未有增加,除了全體同仁努力的結果外,還與公司各部門對系統了解與

8、熟悉有關,希望我們能持續維護質量管理體系運作,在下半年創造更好的成績!.生產時糊量車速溫度控制好.對生產出來的成品加嚴檢驗.生產時糊量不到位，不均導致脫膠.紙板投膠.-公分臺華4 在生產時車速控制好，溫度適當調整好，生產中發現類似問題，必須分開打包，且輕微縮水的全部放一邊處理. 生產時車速太慢，溫度高把原紙水份烘干，造成寬度縮水導致生產出來的紙板缺芯缺瓦楞中紙短缺.-.臺華3.加強裝卸員工教育訓練.倉庫品管加嚴檢查確認裝卸動作是否規范.搬運不規范造成批量折痕折痕/破損*昆揚2Zey-16kg.使用特殊漿糊配方，提高紙板的破裂強度楞之角比B瓦楞小，受壓力大，并且E楞在同樣長度的楞數比瓦楞多，造成

9、受破壞的程度增加，而破裂強度減少。Zey-16kg破裂強度不夠標準16KG，實際14中揚1改善對策原因分析問題描述品名/料號客戶序號在2009年沒有特別重大的客戶抱怨,以上是4件稍微重要一些的客訴抱怨1.4.3 09年1-9月份重要客戶反饋異常改善與糾正和預防措施實施如下表：1.4 糾正和預防及相關方反饋信息改進；2.在資源配置上，硬體方面公司根據實際業務狀況有新配置和更新一些新的生產設備，為配合客戶的需求與業務量的增加，公司已於2009年4月巴城設立分廠（正揚）有配置自動平軋機及其它設備。在軟件方面為讓員工作業快速共享公司電腦改用無盤資源共享盡早實現無紙化作業，3月份導入彩盒專案！1. 公司

10、環境管理體系運行情況良好，當前組織機構設置能很好滿足其運作需求，不需要調整；人員配置和能力適當，培訓工作開展得力；生產產品的客戶標準所需的環境要求和環境法規均能滿足其合理要求，同時本公司對相關方給予環境方面的高度重視，并按環境管理要求由相關部門進行宣傳和影響1.5 人員和資源的充分性及適用性；1.5.1資源配置和相關方要求方面1.5.2人力資源的計劃和開發、培訓： 在5月公司組織各部門相關人員在昆山（湯姆遜培訓ISO9001及ISO14001）內審員資格認定經考核8人全部合格！1.5 人員和資源的充分性及適用性； 公司各部門擬定評估，部門應接受教育訓練清單；呈管理部審核。 各部門依計劃時間行程

11、進行內部教育訓練；考核方式：講師按內容選定 A筆試 B口試 C心得報告A.內訓：B.外訓：09年內訓考核方式部分定義為口試均已執行；其訓練內容為讓員工在實際作業操作中持續了解掌控.1.6.1 管理系統的規劃:評審決議體系改本（ISO9001-2000變更為2008版預計10月中旬申請認證規劃管理體系 ISO9001(2008)1序號1.6可能影響品質管理系統的規劃變更ISO9001體系有效運行的到認可；經最高管理層討論決議於09年10月中旬向CQC申請ISO9001-為2008版改版認證。國務院第23次常務會議通過 新增國務院2011.01.012009.02.25廢棄電器電子產品回收處理管理

12、條例第十一屆全國人民代表大會常務委員會第七次會議于2009年2月28日通過 新增全國人大常委會2009.10.012009.02.28中華人民共和國保險法第十一屆全國人民代表大會常務委員會第七次會議于2009年2月28日通過 新增全國人大常委會2009.02.282009.02.28中華人民共和國刑法修正案（七）經中華人民共和國商務部審議通過 新增商務部2009.02.052009.02.05外商投資商業領域管理辦法補充規定（四）人力資源和社會保障部第15次部務會議通過 新增人力資源和社會保障部2009.01.012009.01.01勞動人事爭議仲裁辦案規則部長辦公會議新增公安部2009.1.

13、12008.08.17新道路交通事故處理程序規定第十一屆第四次會議新增全國人大常委會2009.1.12008.08.29中華人民共和國循環經濟促進法國務院第46次常務會議 修訂國務院2009.05.012009.01.24特種設備安全監察條例第十一屆全國人民代表大會常務委員會第七次會議于2009年2月28日通過 修訂全國人大常委會2009.06.012009.02.28中華人民共和國食品安全法第十一屆第五次會議修訂全國人大常委會2009.5.12008.10.28中華人民共和國消防法備注發文機關實施日期頒布日期法律法規名稱1.6.2 環境/職安相關法律法規收集如下表：此項工作要求為最新國際法律

14、法規要求，已經與我司品質管理體系標準及其它要求控制程序文件達成對應之一致性，并由文管中心管控發行。1.6可能影響品質管理系統的規劃變更2.1.管理體系、過程的改進事項；2.1.1 管理評審輸出決議事項細節說明:1.09年09月內審開出的14項不合格項,已於9/20日驗證完畢, 目前已全部結案;2.顧客投訴處理情況:2009年5月份以來,共收到顧客書面投訴23次,口頭投訴68次,以上投訴均得到及時處理;客戶滿意度調查均已達標平均在86，同時考慮到世界經濟商業季節運作模式,品質體系不斷持續改進原則，此次評審建議客戶滿意度目標作調整。3.從統計數據來看，制程作業良品率及業務預估達成率及倉庫賬務相符率

15、/原紙庫存周轉率/退貨率均已超標，所以建議相關部門修訂各自的目標，重新評估實際能達成的目標以體現品質系統持續改善向上之精神。4.有無影響的質量管理體系的變化環境:不存在影響質量管理體系的變化環境;5.組織結構、管理職能:目前公司的組織結構基本符合公司的運作,無須改變公司的組織結構與管理職能.6.公司現在資源,總體上能夠滿足實現公司的質量方針達到公司的質量目標;7.目前的質量手冊、程序文件等體系文件具有較強的可操作性,無須作修改.;8.建議后續管理評審會議模式變更，由各部門主管報告本部門職責對應體系的運行狀況，及部門目標達標狀況與年度工作計劃展開說明：9.為能持續有效對體系有效維護與推行：建議：

16、各部門應制定出下半年工作計劃與品質計劃！目的為有效對部門工作進行提前規劃；同時如何達成品質不斷提升的宗旨！F.可能影響品質管理系統的規劃變更E.人員和資源的充分性及適用性；D.糾正和預防及相關方反饋信息改進；C.質量體系要求的符合程度；B.內部和外部審核結論與體系運行狀況；A.方針、目標達成情況和適宜性的研討；評審輸入決議項目評審輸入決議項目a.公司的質量方針是適宜的;b.公司的質量管理體系是適宜的、充分的和有效的;c.就本次管理評審中各部門提出的新品質目標,請各部門于1025前提出目標達成方案.d.下次內審預定2010/09/15日召開,管理評審預定於2010/10/15日召開. 此次管理評

17、審工作已圓滿結束,感謝各部全體員工的努力,質量系統因各部的共識與堅持之下皆達到各項工作要求,望各部在2009年下半年度更上一層樓!2.1.管理體系、過程的改進事項；2.1.2 管理評審輸出目標決議事項細節說明:各項目標輸出裁示與決議！97.70%97.55%99.80%99.92%99.89%86.39%98.43%97.75%97%/月倉庫帳務相符率87.50%69.64%93.79%55.77%107.69%107.05%77.96%95.91%85%/月業務預估達成率/85分/85分/半年客戶滿意度0.77%0.63%0.49%0.84%0.93%1.73%1.06%0.88%0.50%

18、/月退貨率97.95%97.65%97.23%94.03%93.42%92.89%97.50%97.44%97%/月制程作業良品率0.29 0.20 0.490.490.360.330.410.620.6次/月原紙庫存周轉率/93.80%/90%/半年供應廠商達標率產品品質8月7月6月5月4月3月2月1月實 際 統 計 值本年度 目標值項目評審決議暫不適用取消建議不作修改建議不作修改建議調整目標為1%建議不作修改目標不變/過程作改進/2.1.管理體系、過程的改進事項；2.1.3 管理評審輸出決議事項各項輸出裁示與決議相見評審輸入項3-15頁報告決議！決議F.可能影響品質管理系統的規劃變更E.人員和資源的充分性及適用性；D.糾正和預防及相關方反饋信息改進；C.質量體系要求的符合程度；B.內部和外部審核結論與體系運行狀況；A.方針、目標達成情況和適宜性的研討；評審決議項目最高主管決議后 布達執行呈最高管