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文檔簡(jiǎn)介
1、個(gè)人客戶識(shí)別與資料管理項(xiàng)目介紹個(gè)人客戶識(shí)別與資料管理項(xiàng)目第1頁(yè)個(gè)人客戶身份識(shí)別與資料管理系統(tǒng) 河北省分行個(gè)人業(yè)務(wù)部(個(gè)人金融) 2011年6月提綱系統(tǒng)背景系統(tǒng)操作常見(jiàn)問(wèn)題解答第2頁(yè)提綱系統(tǒng)背景系統(tǒng)操作常見(jiàn)問(wèn)題解答第3頁(yè)系統(tǒng)需求滿足外部監(jiān)管需要滿足業(yè)務(wù)發(fā)展需要(現(xiàn)有流程存在問(wèn)題)1、柜員離柜查詢2、重復(fù)留存客戶身份證件復(fù)印件第4頁(yè)系統(tǒng)目標(biāo)實(shí)現(xiàn)本終端自動(dòng)查詢與核對(duì)實(shí)現(xiàn)個(gè)人客戶信息的電子化存儲(chǔ)實(shí)現(xiàn)核查信息與交易的綁定封裝第5頁(yè)提綱系統(tǒng)背景系統(tǒng)操作常見(jiàn)問(wèn)題解答第6頁(yè)提綱比對(duì)與補(bǔ)錄日志查詢 報(bào)表核對(duì) 全流程綜述 第7頁(yè)用戶管理“個(gè)人客戶身份識(shí)別與資料管理”系統(tǒng)操作界面作為核心銀行系統(tǒng)中“資料核對(duì)”子菜單
2、,成功引入核心銀行系統(tǒng)BL前端操作界面,因此該系統(tǒng)操作柜員崗位設(shè)置與職責(zé)管理應(yīng)參照我行核心銀行系統(tǒng)柜員管理有關(guān)規(guī)定。該系統(tǒng)用戶主要由各級(jí)營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)操作柜員擔(dān)任,主要負(fù)責(zé)完成客戶身份識(shí)別、行內(nèi)客戶信息查詢、行內(nèi)詳細(xì)信息查詢、證件影像獲取與留存、更新行內(nèi)信息、存為比對(duì)附件以及勾選比對(duì)附件完成62001開(kāi)戶交易等系統(tǒng)操作。第8頁(yè)提綱比對(duì)與補(bǔ)錄 日志查詢 報(bào)表核對(duì) 全流程綜述 第9頁(yè)第9頁(yè)系統(tǒng)入口 正常簽到Bancs Link后,在快捷按鈕欄可以找到“資料核對(duì)”按鈕,可選擇下拉菜單“自動(dòng)比對(duì)與補(bǔ)錄”、“手工比對(duì)與補(bǔ)錄”功能,點(diǎn)擊菜單中的相應(yīng)菜單項(xiàng)即可發(fā)起交易。第10頁(yè)系統(tǒng)入口點(diǎn)擊“自動(dòng)比對(duì)與補(bǔ)錄”按鈕,
3、進(jìn)入操作界面,可以看到四個(gè)信息區(qū): 左上方為“信息返回區(qū)” 右上方為“聯(lián)網(wǎng)核查區(qū)” 左下方為“行內(nèi)信息區(qū)” 右下方為“詳細(xì)信息區(qū)”“自動(dòng)比對(duì)與補(bǔ)錄” 的“信息返回區(qū)”是鑒別儀讀取二代證后返回的信息,無(wú)法手工錄入。第11頁(yè)系統(tǒng)入口第12頁(yè)系統(tǒng)入口 點(diǎn)擊“手工比對(duì)與補(bǔ)錄”按鈕,進(jìn)入操作界面,也可以看到四個(gè)信息區(qū): 左上方為“信息錄入?yún)^(qū)” 右上方為“聯(lián)網(wǎng)核查區(qū)” 左下方為“行內(nèi)信息區(qū)” 右下方為“詳細(xì)信息區(qū)”“手動(dòng)比對(duì)與補(bǔ)錄”的“信息錄入?yún)^(qū)”是需要柜員手工錄入客戶信息的;“備注欄”在“信息錄入?yún)^(qū)”,而“聯(lián)網(wǎng)核查區(qū)”增加了“獲取證件影像”按鈕,用于存儲(chǔ)客戶影像信息,且【民族】欄位無(wú)需輸入。 對(duì)于二代證
4、芯片發(fā)生故障無(wú)法讀取信息的,應(yīng)選擇“手工比對(duì)與補(bǔ)錄”方式審核客戶信息,采用掃描客戶二代證的方式保存影像,并留存客戶相關(guān)信息。 第13頁(yè)系統(tǒng)入口第14頁(yè)系統(tǒng)入口 “自動(dòng)比對(duì)與補(bǔ)錄”與“手工比對(duì)與補(bǔ)錄”界面的區(qū)別“手工比對(duì)與補(bǔ)錄”界面增加影像ID和影像版本欄位 “自動(dòng)比對(duì)與補(bǔ)錄”界面,備注欄處于“聯(lián)網(wǎng)核查區(qū)” “手工比對(duì)與補(bǔ)錄”界面,備注欄處于“信息錄入?yún)^(qū)”第15頁(yè)信息返回將二代證放置在身份證鑒別儀上,進(jìn)入資料核對(duì)界面下拉菜單,選中【自動(dòng)比對(duì)與補(bǔ)錄】,二代證鑒別儀將自動(dòng)讀取客戶的二代證信息,左上角信息返回區(qū)自動(dòng)回顯的信息即為鑒別儀讀取的客戶二代證信息。進(jìn)入資料核對(duì)界面下拉菜單,選中【手工比對(duì)與補(bǔ)錄
5、】,審核證件無(wú)誤后,經(jīng)辦柜員應(yīng)嚴(yán)格按客戶填寫(xiě)的個(gè)人客戶信息表以及其他各種申請(qǐng)材料在左上角信息錄入?yún)^(qū)進(jìn)行信息錄入。第16頁(yè)聯(lián)網(wǎng)核查需要操作聯(lián)網(wǎng)核查的證件信息包括:一代證、二代證及臨時(shí)身份證,除此以外的其他證件不需要進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查操作。點(diǎn)擊【聯(lián)網(wǎng)核查】按鈕即可返回聯(lián)網(wǎng)核查結(jié)果,當(dāng)聯(lián)網(wǎng)核查結(jié)果不一致但無(wú)法確切判斷客戶出示的居民身份證為虛假證件時(shí),不得隨意拒絕為客戶辦理業(yè)務(wù),應(yīng)視不同情況采取其他方式進(jìn)行核實(shí):(一)對(duì)于聯(lián)網(wǎng)核查結(jié)果為“身份證件號(hào)碼與姓名一致”但未反饋照片的,原則上應(yīng)繼續(xù)辦理業(yè)務(wù)。(二)對(duì)于身份證件號(hào)碼不存在、身份證件號(hào)碼存在但與姓名不匹配或反饋照片不相符的,可要求客戶出示相關(guān)個(gè)人的戶口簿
6、、護(hù)照、駕照等其他有效證件,如經(jīng)佐證相關(guān)居民身份證確屬真實(shí)證件,應(yīng)繼續(xù)辦理相關(guān)業(yè)務(wù)。第17頁(yè)聯(lián)網(wǎng)核查代辦信息 【備注】欄位填寫(xiě)備注信息,如代辦開(kāi)戶信息等選擇【業(yè)務(wù)類(lèi)型】 點(diǎn)擊【聯(lián)網(wǎng)核查】按鈕,即可進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查。第18頁(yè)聯(lián)網(wǎng)核查代辦信息點(diǎn)擊“聯(lián)網(wǎng)核查”后,取得聯(lián)網(wǎng)核查編號(hào)進(jìn)入聯(lián)網(wǎng)核查日志查詢交易,輸入聯(lián)網(wǎng)核查編號(hào),點(diǎn)擊“查詢”第19頁(yè)聯(lián)網(wǎng)核查代辦信息可在顯示的數(shù)據(jù)中查詢到代辦人信息。第20頁(yè)聯(lián)網(wǎng)核查自動(dòng)比對(duì)與補(bǔ)錄 如為代辦,【備注】欄位填寫(xiě)備注信息選擇【業(yè)務(wù)類(lèi)型】點(diǎn)擊【聯(lián)網(wǎng)核查】按鈕,執(zhí)行聯(lián)網(wǎng)核查操作。第21頁(yè)聯(lián)網(wǎng)核查手工比對(duì)與補(bǔ)錄輸入【姓名】、【證件類(lèi)型】、【證件號(hào)碼】、【業(yè)務(wù)類(lèi)型】四個(gè)欄位內(nèi)
7、容 ,如為代辦,應(yīng)在【備注】欄位填寫(xiě)備注信息,再點(diǎn)擊【聯(lián)網(wǎng)核查】按鈕,獲取聯(lián)網(wǎng)核查結(jié)果。第22頁(yè)獲取證件影像自動(dòng)比對(duì)與補(bǔ)錄自動(dòng)比對(duì)與補(bǔ)錄:當(dāng)柜員將二代證證件放在身份證鑒別儀上后,系統(tǒng)將自動(dòng)讀取客戶影像信息。第23頁(yè)獲取證件影像手工比對(duì)與補(bǔ)錄 手工比對(duì)與補(bǔ)錄:當(dāng)用戶獲得客戶二代證以外的其他證件時(shí),需要進(jìn)行獲取證件影像操作,操作前請(qǐng)確認(rèn)連接好掃描儀,將客戶證件放入掃描儀。第24頁(yè)獲取證件影像手工比對(duì)與補(bǔ)錄 1.用戶提供有效的一代證或臨時(shí)身份證 在【手工比對(duì)與補(bǔ)錄】界面,進(jìn)行【聯(lián)網(wǎng)核查】后,點(diǎn)擊【獲取證件影像】按鈕,即可驅(qū)動(dòng)掃描儀進(jìn)行掃描。第25頁(yè)獲取證件影像手工比對(duì)與補(bǔ)錄 掃描成功后,會(huì)彈出【影像
8、掃描上傳處理】窗口,如需多張掃描,應(yīng)繼續(xù)點(diǎn)擊【掃描】按鈕,掃描完成后,選擇需要的文件后,點(diǎn)擊【存至影像平臺(tái)】,會(huì)將選中的影像保存到客戶信息中。第26頁(yè)獲取證件影像手工比對(duì)與補(bǔ)錄系統(tǒng)返回影像平臺(tái)中的影像ID和影像版本。 2、若客戶提供戶口簿、護(hù)照、軍人身份證等其他證件,則不需要操作【聯(lián)網(wǎng)核查】交易,即可直接獲取證件影像操作(步驟同上)。證件頁(yè)數(shù)偏多時(shí)可進(jìn)行分頁(yè)留存。第27頁(yè)行內(nèi)綜合查詢自動(dòng)比對(duì)與補(bǔ)錄 【自動(dòng)比對(duì)與補(bǔ)錄】界面,進(jìn)行【聯(lián)網(wǎng)核查】后,點(diǎn)擊【行內(nèi)綜合查詢】按鈕即可進(jìn)行行內(nèi)綜合信息操作,返回該客戶在PIVS留存的歷史信息。第28頁(yè)行內(nèi)綜合查詢手工比對(duì)與補(bǔ)錄 身份證:【手工比對(duì)與補(bǔ)錄】界面,
9、輸入【客戶姓名】、【證件類(lèi)型】、【證件號(hào)碼】、【業(yè)務(wù)類(lèi)型】四項(xiàng)基本信息后,點(diǎn)擊【聯(lián)網(wǎng)核查】,核查無(wú)誤后點(diǎn)擊【行內(nèi)綜合查詢】即可。 非身份證: 【手工比對(duì)與補(bǔ)錄】界面,輸入【客戶姓名】、【證件類(lèi)型】、【證件號(hào)碼】 【業(yè)務(wù)類(lèi)型】四項(xiàng)基本信息后,直接點(diǎn)擊【行內(nèi)綜合查詢】即可。第29頁(yè)行內(nèi)綜合查詢返回結(jié)果 行內(nèi)綜合查詢默認(rèn)的顯示列表中會(huì)顯示10筆信息,若多于10筆,可點(diǎn)擊【上一頁(yè)】【下一頁(yè)】按鈕進(jìn)行翻頁(yè)顯示。第30頁(yè)更新行內(nèi)信息自動(dòng)比對(duì)與補(bǔ)錄 在自動(dòng)比對(duì)與補(bǔ)錄界面,系統(tǒng)讀取證件信息后,要先進(jìn)行【行內(nèi)綜合查詢】,如直接點(diǎn)擊【更新行內(nèi)信息】,系統(tǒng)會(huì)顯示“請(qǐng)先進(jìn)行行內(nèi)查詢操作。第31頁(yè)更新行內(nèi)信息自動(dòng)比對(duì)與
10、補(bǔ)錄 點(diǎn)擊【更新行內(nèi)信息】時(shí),系統(tǒng)會(huì)跳出對(duì)話框要求柜員選擇是否需要更新行內(nèi)信息。選擇“是”,左下角會(huì)出現(xiàn)“O.K.保存成功”字樣 第32頁(yè)更新行內(nèi)信息自動(dòng)比對(duì)與補(bǔ)錄當(dāng)再次點(diǎn)擊行內(nèi)綜合查詢時(shí),最近更新的信息就會(huì)出現(xiàn)在信息欄的第一條。第33頁(yè)更新行內(nèi)信息 手工比對(duì)與補(bǔ)錄 在手工比對(duì)與補(bǔ)錄界面,根據(jù)需要填寫(xiě)客戶基本信息,并獲取客戶證件影像.第34頁(yè)更新行內(nèi)信息 手工比對(duì)與補(bǔ)錄 取得影像ID和影像版本后,應(yīng)先錄入客戶輔助信息 如未輸入輔助信息,系統(tǒng)提示“請(qǐng)輸入性別”第35頁(yè)更新行內(nèi)信息 手工比對(duì)與補(bǔ)錄點(diǎn)擊【行內(nèi)綜合查詢】后,點(diǎn)擊【更新行內(nèi)信息】按鈕,此時(shí)系統(tǒng)提示“O.K.保存成功!”第36頁(yè)更新行內(nèi)信
11、息 手工比對(duì)與補(bǔ)錄 再次點(diǎn)擊行內(nèi)綜合查詢時(shí),最近更新的信息就會(huì)出現(xiàn)在信息欄的第一條。第37頁(yè)更新行內(nèi)信息手工比對(duì)與補(bǔ)錄行內(nèi)信息區(qū)詳細(xì)信息區(qū)第38頁(yè)行內(nèi)詳細(xì)信息 選擇多筆綜合查詢中的一條記錄,點(diǎn)擊【行內(nèi)詳細(xì)查詢】按鈕,即可進(jìn)行該條記錄對(duì)應(yīng)的行內(nèi)詳細(xì)信息。點(diǎn)擊圖片信息,可跳出【影像瀏覽】對(duì)話框,并顯示總頁(yè)數(shù)和當(dāng)前頁(yè)數(shù)。第39頁(yè)行內(nèi)詳細(xì)信息 若影像內(nèi)容有多頁(yè),可以點(diǎn)擊【上一張】和【下一張】按鈕,在影像瀏覽窗口中分頁(yè)瀏覽。 第40頁(yè)存為對(duì)比附件 1、【存為比對(duì)附件】按鈕可以和62001交易聯(lián)動(dòng),目前主要適用于客戶辦理開(kāi)戶業(yè)務(wù),附件保存后會(huì)在客戶端的左下角的附件池中體現(xiàn),最新的記錄在最下面一條顯示。2、
12、在【自動(dòng)比對(duì)與補(bǔ)錄】界面,在【存為比對(duì)附件】前必須執(zhí)行【聯(lián)網(wǎng)核查】交易。3、在【手工比對(duì)與補(bǔ)錄】界面,客戶持一代證或臨時(shí)身份證時(shí),在【存為比對(duì)附件】前必須執(zhí)行【聯(lián)網(wǎng)核查】交易,再填寫(xiě)【性別】欄等其他輔助信息后,點(diǎn)擊【存為比對(duì)附件】按鈕,將比對(duì)結(jié)果保存為附件;客戶持其他類(lèi)型證件時(shí),無(wú)需進(jìn)行【聯(lián)網(wǎng)核查】操作,填寫(xiě)【性別】欄等其他輔助信息后,點(diǎn)擊【存為比對(duì)附件】按鈕,將比對(duì)結(jié)果保存為附件。第41頁(yè)存為對(duì)比附件 第42頁(yè)存為對(duì)比附件 4、若附件池中的附件等于10個(gè),再次保存時(shí)會(huì)彈出刪除附件確認(rèn)窗口第43頁(yè)存為對(duì)比附件 用戶可以選擇自動(dòng)刪除和手工刪除兩種方式(1)手工刪除第44頁(yè)存為對(duì)比附件 (2)自動(dòng)
13、刪除:在【不再顯示此對(duì)話框,使用系統(tǒng)默認(rèn)刪除設(shè)置】前的復(fù)選框中打,勾選上之后,系統(tǒng)會(huì)按照先進(jìn)先出的方式將舊的附件自動(dòng)刪除 第45頁(yè)存為對(duì)比附件 (3)當(dāng)柜員簽退后,系統(tǒng)會(huì)將原附件內(nèi)留存的客戶信息清空 簽退前: 簽退后重新簽入后: 原存有10條記錄 記錄清空第46頁(yè)附件信息 用戶在【存為比對(duì)附件】后,啟動(dòng)62001交易第47頁(yè)附件信息 點(diǎn)擊【附件】按鈕后,會(huì)彈出附件選擇框,可以看到附件池中所有的附件信息 第48頁(yè)附件信息 1.勾選需要帶入附件的客戶名稱(chēng)(紅色) 2.點(diǎn)擊需要帶入62001交易的客戶姓名(藍(lán)色)第49頁(yè)附件信息 彈出“比對(duì)結(jié)果信息展示框”,此時(shí)系統(tǒng)會(huì)再次提醒:“提交62001交易前
14、勾選附件信息!”, 點(diǎn)擊【返回CIF交易】按鈕 第50頁(yè)62001交易 系統(tǒng)自動(dòng)將客戶信息填充到各自所在欄位 填補(bǔ)【 】、【聯(lián)系 】、【職業(yè)】、【月收入】項(xiàng)第51頁(yè)62001交易 1.由于BL中設(shè)定的發(fā)證機(jī)關(guān)長(zhǎng)度限制為9個(gè)字節(jié),如所上傳的證件發(fā)證機(jī)關(guān)信息超過(guò)標(biāo)準(zhǔn)長(zhǎng)度請(qǐng)適當(dāng)刪減。 eg:石家莊市公安局橋東分局 石家莊公安局橋東局 2.由于系統(tǒng)無(wú)法識(shí)別客戶的單、復(fù)姓情況、多字姓名及外籍人士姓名,故發(fā)生黃色部分情況請(qǐng)予以手工調(diào)整。 正確姓名系統(tǒng)排列客戶姓名姓名姓名1歐清歐清歐清2歐海清歐海清歐海清3歐陽(yáng)清歐陽(yáng)清歐陽(yáng)清4歐陽(yáng)海清歐陽(yáng)海清歐陽(yáng)海清5默罕默德李李默罕默德默罕默德李6JACKY CHEN C
15、HENJACKYJACKY CHEN 第52頁(yè)62001交易填補(bǔ)紅色區(qū)域客戶信息檢查黑色區(qū)域客戶信息是否符合開(kāi)戶要求點(diǎn)擊提交按鈕,左下角顯示 “ O.K. ”字樣,并自動(dòng)生成客戶號(hào)第53頁(yè)比對(duì)與補(bǔ)錄總結(jié):1.先【聯(lián)網(wǎng)核查】再【存為比對(duì)附件】2.先【行內(nèi)綜合查詢】再【更新行內(nèi)信息】第54頁(yè)提綱比對(duì)與補(bǔ)錄 日志查詢 報(bào)表核對(duì) 全流程綜述 第55頁(yè)第55頁(yè)角色設(shè)置 外圍系統(tǒng)角色定義表角色碼角色描述任務(wù)描述交易碼RPIVS01業(yè)務(wù)經(jīng)辦角色業(yè)務(wù)經(jīng)辦包括核查、行內(nèi)信息查詢、補(bǔ)錄和當(dāng)前日志查詢E38001E38002E38003E38004E38005E38006E38008E38010E38011RPIV
16、S02歷史查詢角色歷史查詢:僅能對(duì)歷史日志進(jìn)行查詢E38007E38009RPIVS03業(yè)務(wù)查詢角色當(dāng)前日志查詢E38002E38003E38006E38008E38010E38011第56頁(yè)角色設(shè)置交易碼交易描述E38001BANCS LINK單筆聯(lián)網(wǎng)核查E38002個(gè)人行內(nèi)信息查詢E38003個(gè)人詳細(xì)行內(nèi)信息查詢E38004更新行內(nèi)客戶信息E38005保存客戶信息、交易比對(duì)日志E38006當(dāng)前交易比對(duì)日志查詢E38007歷史交易比對(duì)日志查詢E38008當(dāng)前聯(lián)網(wǎng)核查日志查詢E38009歷史聯(lián)網(wǎng)核查日志查詢E38010自動(dòng)比對(duì)與補(bǔ)錄E38011手動(dòng)比對(duì)與補(bǔ)錄第57頁(yè)日志查詢 日志查詢主要介紹以
17、下4種交易: 比對(duì)日志查詢是指客戶持身份證辦理62001開(kāi)戶交易后,柜員可通過(guò)當(dāng)日或歷史比對(duì)日志查詢交易查詢比對(duì)記錄。 核查日志查詢是指柜員進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查后,可通過(guò)當(dāng)前或歷史聯(lián)網(wǎng)核查日志交易查詢核查記錄。第58頁(yè)當(dāng)前比對(duì)日志查詢 柜員輸入交易碼E38006,進(jìn)入當(dāng)前比對(duì)日志查詢畫(huà)面 柜員可根據(jù)查詢條件,輸入交易畫(huà)面中的某一欄位,完畢后點(diǎn)擊查詢,但柜員號(hào)、客戶號(hào)、交易流水號(hào)和聯(lián)網(wǎng)核查編號(hào)該四個(gè)條件需必輸一項(xiàng)。(交易碼不作為單獨(dú)查詢條件)。第59頁(yè)當(dāng)前比對(duì)日志查詢 單獨(dú)輸入交易碼查詢條件: 正確操作:系統(tǒng)提示錯(cuò)誤信息: 第60頁(yè)歷史比對(duì)日志查詢 柜員輸入交易碼E38007,進(jìn)入歷史比對(duì)日志查詢畫(huà)面
18、柜員可輸入必輸項(xiàng)的客戶號(hào)、開(kāi)始日期和結(jié)束日期,點(diǎn)擊查詢結(jié)果,查詢區(qū)間為3個(gè)月。第61頁(yè)歷史比對(duì)日志查詢 輸入查詢條件: 返回結(jié)果第62頁(yè)當(dāng)前聯(lián)網(wǎng)核查日志查詢 柜員輸入交易碼E38008,進(jìn)入當(dāng)前聯(lián)網(wǎng)核查日志查詢畫(huà)面。 柜員可根據(jù)查詢條件,輸入交易畫(huà)面中的某一欄位,完畢后點(diǎn)擊查詢,但柜員號(hào)、聯(lián)網(wǎng)核查編號(hào)、人行機(jī)構(gòu)號(hào)、證件號(hào)+姓名該四個(gè)條件需必輸一項(xiàng)。(業(yè)務(wù)類(lèi)型不作為單獨(dú)查詢條件)。第63頁(yè)當(dāng)前聯(lián)網(wǎng)核查日志查詢 單獨(dú)輸入業(yè)務(wù)類(lèi)型查詢條件: 正確操作:系統(tǒng)提示錯(cuò)誤信息: 第64頁(yè)歷史聯(lián)網(wǎng)核查日志查詢 柜員輸入交易碼E38009,進(jìn)入歷史聯(lián)網(wǎng)核查日志查詢畫(huà)面。 柜員可輸入需查詢的證件號(hào)、姓名、開(kāi)始日期
19、和結(jié)束日期,完畢后點(diǎn)擊查詢,查詢區(qū)間為3個(gè)月。第65頁(yè)歷史聯(lián)網(wǎng)核查日志查詢 輸入查詢條件: 返回結(jié)果第66頁(yè)提綱比對(duì)與補(bǔ)錄日志查詢 報(bào)表核對(duì) 全流程綜述 第67頁(yè)第67頁(yè)報(bào)表登陸 1、打開(kāi) :/22.188.20.116:9081/ODWEKWeb/,登錄ERMS報(bào)表系統(tǒng)。2、在頁(yè)面中輸入服務(wù)器、用戶名、密碼,點(diǎn)擊“登錄” 第68頁(yè)報(bào)表介紹 在ERMS報(bào)表系統(tǒng)中,“個(gè)人客戶身份識(shí)別與資料管理系統(tǒng)”相關(guān)的報(bào)表共三個(gè),分別為:聯(lián)網(wǎng)核查月報(bào)表PIVS0010、漏傳影像日?qǐng)?bào)表PIVS0020、聯(lián)網(wǎng)核查日?qǐng)?bào)表PIVS0030。 第69頁(yè)P(yáng)IVS0010 聯(lián)網(wǎng)核查月報(bào)表 PIVS0010,中國(guó)銀行聯(lián)網(wǎng)核查
20、結(jié)果統(tǒng)計(jì)表(簡(jiǎn)稱(chēng)“月報(bào)表”),是根據(jù)業(yè)務(wù)類(lèi)型對(duì)本機(jī)構(gòu)一個(gè)月內(nèi)聯(lián)網(wǎng)核查結(jié)果進(jìn)行匯總的綜合報(bào)表。報(bào)表數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)至二級(jí)行,二級(jí)以下行數(shù)據(jù)自動(dòng)歸集到上一級(jí)分行(備注:地市分行、石家莊管理部等為二級(jí)行;以下為三級(jí)行、四級(jí)行等)。三級(jí)及以下行在查詢報(bào)表信息時(shí),只能輸入最小機(jī)構(gòu)為二級(jí)行的機(jī)構(gòu)號(hào),報(bào)表系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)回顯該機(jī)構(gòu)下所轄機(jī)構(gòu)的匯總信息。 第70頁(yè)P(yáng)IVS0010 聯(lián)網(wǎng)核查月報(bào)表營(yíng)業(yè)部隸屬于前面頭銜所在行的數(shù)據(jù)信息。 eg:河北省分行營(yíng)業(yè)部 (一級(jí)行) 唐山分行營(yíng)業(yè)部 (二級(jí)行) 該報(bào)表包含的業(yè)務(wù)類(lèi)型為三類(lèi):個(gè)人金融業(yè)務(wù)、對(duì)公業(yè)務(wù)和銀行卡業(yè)務(wù)。核查結(jié)果按照人民銀行聯(lián)網(wǎng)核查返回結(jié)果分為四種:公民身份號(hào)碼與姓名
21、一致,且存在照片;公民身份號(hào)碼與姓名一致,但不存在照片;公民身份號(hào)碼存在,但與姓名不匹配;公民身份號(hào)碼不存在。第71頁(yè)P(yáng)IVS0010 聯(lián)網(wǎng)核查月報(bào)表 舉例:第72頁(yè)P(yáng)IVS0010 聯(lián)網(wǎng)核查月報(bào)表 eg:新疆分行為一級(jí)行,石河子市為新疆的地級(jí)市支行屬于二級(jí)行,東環(huán)路支行和西環(huán)路支行為石河子市下屬的路支行屬于三級(jí)行 那么東環(huán)路支行和西環(huán)路支行要查詢聯(lián)網(wǎng)核查月報(bào)表的數(shù)據(jù),必須輸入石河子市支行的機(jī)構(gòu)號(hào),才能查到東環(huán)路支行和西環(huán)路支行當(dāng)月的聯(lián)網(wǎng)核查情況。(見(jiàn)下圖)第73頁(yè)P(yáng)IVS0020漏傳影像日?qǐng)?bào)表 PIVS0020,中國(guó)銀行漏傳影像資料統(tǒng)計(jì)報(bào)表(簡(jiǎn)稱(chēng)“漏傳影像表”),是以操作機(jī)構(gòu)為單位,以操作用
22、戶為最小單位,顯示該機(jī)構(gòu)操作用戶某日內(nèi)發(fā)生的所有漏傳影像資料的報(bào)表。該報(bào)表旨在督促前臺(tái)操作人員認(rèn)真貫徹“個(gè)人客戶身份識(shí)別與資料管理系統(tǒng)“的宗旨,做好客戶證件信息的電子化留存。報(bào)表統(tǒng)計(jì)結(jié)果是考核操作人員業(yè)務(wù)操作合規(guī)性和完整性的重要參考依據(jù)。PIVS0020表沒(méi)有最小機(jī)構(gòu)的限制。只要輸入需要查詢的機(jī)構(gòu)號(hào),均可查詢到該機(jī)構(gòu)下所有柜員漏傳影像的詳細(xì)數(shù)據(jù)。第74頁(yè)P(yáng)IVS0020漏傳影像日?qǐng)?bào)表 舉例:第75頁(yè)P(yáng)IVS0020漏傳影像日?qǐng)?bào)表第76頁(yè)P(yáng)IVS0020漏傳影像日?qǐng)?bào)表 該報(bào)表統(tǒng)計(jì)漏傳影像的界定標(biāo)準(zhǔn):第一,在自動(dòng)比對(duì)與補(bǔ)錄中,若客戶在我行未留存信息,且當(dāng)日未【更新行內(nèi)信息】的。第二,在手工比對(duì)與補(bǔ)錄中,無(wú)論客戶在我行有無(wú)行內(nèi)信息,只要無(wú)影像,均應(yīng)獲取并留存影像信息,以下情況屬于漏傳影像操作:(1)點(diǎn)擊【更新行內(nèi)信息】未上傳影像(2)只獲取了影像未點(diǎn)擊【更新行內(nèi)信息】第77頁(yè)P(yáng)IVS0030聯(lián)網(wǎng)核查日?qǐng)?bào)表 PIVS0030,即中國(guó)銀行聯(lián)網(wǎng)核查日志統(tǒng)計(jì)表(簡(jiǎn)稱(chēng)“日?qǐng)?bào)表”),是以核查機(jī)構(gòu)為統(tǒng)計(jì)單位,以操作用戶為最小單位,顯示該機(jī)構(gòu)在某一日內(nèi)進(jìn)行的所有聯(lián)網(wǎng)核查記錄的報(bào)表。PIVS0030表沒(méi)有最小機(jī)構(gòu)的限制。可通過(guò)機(jī)構(gòu)號(hào)或柜員號(hào)作為查詢條件進(jìn)行查詢。輸入機(jī)構(gòu)號(hào)查詢
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