1、泓域咨詢/關于成立線控底盤公司商業計劃書關于成立線控底盤公司商業計劃書xxx投資管理公司報告說明xxx投資管理公司主要由xx有限公司和xxx（集團）有限公司共同出資成立。其中：xx有限公司出資480.00萬元，占xxx投資管理公司75%股份；xxx（集團）有限公司出資160萬元，占xxx投資管理公司25%股份。根據謹慎財務估算，項目總投資15134.19萬元，其中：建設投資11347.04萬元，占項目總投資的74.98%；建設期利息248.63萬元，占項目總投資的1.64%；流動資金3538.52萬元，占項目總投資的23.38%。項目正常運營每年營業收入32800.00萬元，綜合總成本費用27

2、325.15萬元，凈利潤3994.79萬元，財務內部收益率18.25%，財務凈現值1721.17萬元，全部投資回收期6.34年。本期項目具有較強的財務盈利能力，其財務凈現值良好，投資回收期合理。汽車電動化是智能化的基礎，預計電動化與智能化滲透率將呈現雙螺旋式上升趨勢。相較傳統燃油車，電動車是智能化的最佳載體：1）快速的電信號傳遞是汽車智能化基礎。燃油車以機械及液壓結構為主，核心部件是“發動機+變速箱”。受制于內燃機機械傳動及化學反應，發動機先天具備“時間滯后”特性，從而較難實現即時精準控制和響應。電動車以三電系統（電池、電機、電控）為核心，電信號的廣泛使用可以更為精細地調節車輛狀態。2）軟硬件

3、解耦，便于OTA升級。燃油車多采用分布式架構，每臺車裝載數十甚至上百個電子控制單元（ECU），ECU驅動各部件執行具體功能，軟硬件高度耦合，而底層核心技術及修改權限往往掌握于傳統Tier1巨頭手中，車企難以實現軟件集成開發或自行功能定義，即較難實現“OTA”升級。電動車由于結構簡化，汽車電子電氣架構將由分布式向域集中/中央控制架構轉變，軟硬件解耦，在降低成本、縮短整車驗證周期的同時，主機廠逐步主導架構設計及軟件開發，便于實現“OTA”升級。3）車企重點發展新能源汽車，戰略收縮燃油車布局。傳統汽車巨頭開發新車型以電動車為主，傳統燃油車升級換代僅做小修小補，投入資源及開發力度逐漸減少。隨著社會及政

4、策資源逐步向電動車傾斜，將進一步加速汽車電動智能化趨勢。本期項目是基于公開的產業信息、市場分析、技術方案等信息，并依托行業分析模型而進行的模板化設計，其數據參數符合行業基本情況。本報告僅作為投資參考或作為學習參考模板用途。目錄 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc108853847 第一章 籌建公司基本信息 PAGEREF _Toc108853847 h 9 HYPERLINK l _Toc108853848 一、 公司名稱 PAGEREF _Toc108853848 h 9 HYPERLINK l _Toc108853849 二、 注冊資本 PAGEREF _To

5、c108853849 h 9 HYPERLINK l _Toc108853850 三、 注冊地址 PAGEREF _Toc108853850 h 9 HYPERLINK l _Toc108853851 四、 主要經營范圍 PAGEREF _Toc108853851 h 9 HYPERLINK l _Toc108853852 五、 主要股東 PAGEREF _Toc108853852 h 9 HYPERLINK l _Toc108853853 公司合并資產負債表主要數據 PAGEREF _Toc108853853 h 10 HYPERLINK l _Toc108853854 公司合并利潤表主要數

6、據 PAGEREF _Toc108853854 h 10 HYPERLINK l _Toc108853855 公司合并資產負債表主要數據 PAGEREF _Toc108853855 h 12 HYPERLINK l _Toc108853856 公司合并利潤表主要數據 PAGEREF _Toc108853856 h 12 HYPERLINK l _Toc108853857 六、 項目概況 PAGEREF _Toc108853857 h 12 HYPERLINK l _Toc108853858 第二章 市場分析 PAGEREF _Toc108853858 h 15 HYPERLINK l _Toc

7、108853859 一、 汽車革命，電動化僅是上半場，智能化開啟下半場 PAGEREF _Toc108853859 h 15 HYPERLINK l _Toc108853860 二、 線控底盤發展背景 PAGEREF _Toc108853860 h 16 HYPERLINK l _Toc108853861 三、 汽車電動化大趨勢已經形成 PAGEREF _Toc108853861 h 19 HYPERLINK l _Toc108853862 第三章 項目背景分析 PAGEREF _Toc108853862 h 21 HYPERLINK l _Toc108853863 一、 線控底盤是實現高階自

8、動駕駛的關鍵基石 PAGEREF _Toc108853863 h 21 HYPERLINK l _Toc108853864 二、 趨勢：線控底盤技術發展趨勢探究 PAGEREF _Toc108853864 h 22 HYPERLINK l _Toc108853865 三、 制動系統技術演進路線：從機械制動邁向線控制動 PAGEREF _Toc108853865 h 22 HYPERLINK l _Toc108853866 四、 深入實施創新驅動戰略 PAGEREF _Toc108853866 h 23 HYPERLINK l _Toc108853867 五、 促進區域協調發展 PAGEREF

9、_Toc108853867 h 24 HYPERLINK l _Toc108853868 第四章 公司組建方案 PAGEREF _Toc108853868 h 25 HYPERLINK l _Toc108853869 一、 公司經營宗旨 PAGEREF _Toc108853869 h 25 HYPERLINK l _Toc108853870 二、 公司的目標、主要職責 PAGEREF _Toc108853870 h 25 HYPERLINK l _Toc108853871 三、 公司組建方式 PAGEREF _Toc108853871 h 26 HYPERLINK l _Toc10885387

10、2 四、 公司管理體制 PAGEREF _Toc108853872 h 26 HYPERLINK l _Toc108853873 五、 部門職責及權限 PAGEREF _Toc108853873 h 27 HYPERLINK l _Toc108853874 六、 核心人員介紹 PAGEREF _Toc108853874 h 31 HYPERLINK l _Toc108853875 七、 財務會計制度 PAGEREF _Toc108853875 h 32 HYPERLINK l _Toc108853876 第五章 法人治理 PAGEREF _Toc108853876 h 36 HYPERLINK

11、 l _Toc108853877 一、 股東權利及義務 PAGEREF _Toc108853877 h 36 HYPERLINK l _Toc108853878 二、 董事 PAGEREF _Toc108853878 h 38 HYPERLINK l _Toc108853879 三、 高級管理人員 PAGEREF _Toc108853879 h 43 HYPERLINK l _Toc108853880 四、 監事 PAGEREF _Toc108853880 h 46 HYPERLINK l _Toc108853881 第六章 發展規劃 PAGEREF _Toc108853881 h 48 HY

12、PERLINK l _Toc108853882 一、 公司發展規劃 PAGEREF _Toc108853882 h 48 HYPERLINK l _Toc108853883 二、 保障措施 PAGEREF _Toc108853883 h 49 HYPERLINK l _Toc108853884 第七章 環境保護分析 PAGEREF _Toc108853884 h 52 HYPERLINK l _Toc108853885 一、 編制依據 PAGEREF _Toc108853885 h 52 HYPERLINK l _Toc108853886 二、 環境影響合理性分析 PAGEREF _Toc10

13、8853886 h 53 HYPERLINK l _Toc108853887 三、 建設期大氣環境影響分析 PAGEREF _Toc108853887 h 55 HYPERLINK l _Toc108853888 四、 建設期水環境影響分析 PAGEREF _Toc108853888 h 56 HYPERLINK l _Toc108853889 五、 建設期固體廢棄物環境影響分析 PAGEREF _Toc108853889 h 57 HYPERLINK l _Toc108853890 六、 建設期聲環境影響分析 PAGEREF _Toc108853890 h 57 HYPERLINK l _T

14、oc108853891 七、 建設期生態環境影響分析 PAGEREF _Toc108853891 h 58 HYPERLINK l _Toc108853892 八、 清潔生產 PAGEREF _Toc108853892 h 58 HYPERLINK l _Toc108853893 九、 環境管理分析 PAGEREF _Toc108853893 h 60 HYPERLINK l _Toc108853894 十、 環境影響結論 PAGEREF _Toc108853894 h 61 HYPERLINK l _Toc108853895 十一、 環境影響建議 PAGEREF _Toc108853895

15、h 61 HYPERLINK l _Toc108853896 第八章 風險評估 PAGEREF _Toc108853896 h 63 HYPERLINK l _Toc108853897 一、 項目風險分析 PAGEREF _Toc108853897 h 63 HYPERLINK l _Toc108853898 二、 項目風險對策 PAGEREF _Toc108853898 h 65 HYPERLINK l _Toc108853899 第九章 選址可行性分析 PAGEREF _Toc108853899 h 67 HYPERLINK l _Toc108853900 一、 項目選址原則 PAGERE

16、F _Toc108853900 h 67 HYPERLINK l _Toc108853901 二、 建設區基本情況 PAGEREF _Toc108853901 h 67 HYPERLINK l _Toc108853902 三、 狠抓項目促投資 PAGEREF _Toc108853902 h 68 HYPERLINK l _Toc108853903 四、 項目選址綜合評價 PAGEREF _Toc108853903 h 69 HYPERLINK l _Toc108853904 第十章 經濟效益及財務分析 PAGEREF _Toc108853904 h 70 HYPERLINK l _Toc108

17、853905 一、 經濟評價財務測算 PAGEREF _Toc108853905 h 70 HYPERLINK l _Toc108853906 營業收入、稅金及附加和增值稅估算表 PAGEREF _Toc108853906 h 70 HYPERLINK l _Toc108853907 綜合總成本費用估算表 PAGEREF _Toc108853907 h 71 HYPERLINK l _Toc108853908 固定資產折舊費估算表 PAGEREF _Toc108853908 h 72 HYPERLINK l _Toc108853909 無形資產和其他資產攤銷估算表 PAGEREF _Toc10

18、8853909 h 73 HYPERLINK l _Toc108853910 利潤及利潤分配表 PAGEREF _Toc108853910 h 74 HYPERLINK l _Toc108853911 二、 項目盈利能力分析 PAGEREF _Toc108853911 h 75 HYPERLINK l _Toc108853912 項目投資現金流量表 PAGEREF _Toc108853912 h 77 HYPERLINK l _Toc108853913 三、 償債能力分析 PAGEREF _Toc108853913 h 78 HYPERLINK l _Toc108853914 借款還本付息計劃

19、表 PAGEREF _Toc108853914 h 79 HYPERLINK l _Toc108853915 第十一章 進度實施計劃 PAGEREF _Toc108853915 h 81 HYPERLINK l _Toc108853916 一、 項目進度安排 PAGEREF _Toc108853916 h 81 HYPERLINK l _Toc108853917 項目實施進度計劃一覽表 PAGEREF _Toc108853917 h 81 HYPERLINK l _Toc108853918 二、 項目實施保障措施 PAGEREF _Toc108853918 h 82 HYPERLINK l _

20、Toc108853919 第十二章 投資估算 PAGEREF _Toc108853919 h 83 HYPERLINK l _Toc108853920 一、 投資估算的依據和說明 PAGEREF _Toc108853920 h 83 HYPERLINK l _Toc108853921 二、 建設投資估算 PAGEREF _Toc108853921 h 84 HYPERLINK l _Toc108853922 建設投資估算表 PAGEREF _Toc108853922 h 88 HYPERLINK l _Toc108853923 三、 建設期利息 PAGEREF _Toc108853923 h

21、88 HYPERLINK l _Toc108853924 建設期利息估算表 PAGEREF _Toc108853924 h 88 HYPERLINK l _Toc108853925 固定資產投資估算表 PAGEREF _Toc108853925 h 89 HYPERLINK l _Toc108853926 四、 流動資金 PAGEREF _Toc108853926 h 90 HYPERLINK l _Toc108853927 流動資金估算表 PAGEREF _Toc108853927 h 91 HYPERLINK l _Toc108853928 五、 項目總投資 PAGEREF _Toc108

22、853928 h 92 HYPERLINK l _Toc108853929 總投資及構成一覽表 PAGEREF _Toc108853929 h 92 HYPERLINK l _Toc108853930 六、 資金籌措與投資計劃 PAGEREF _Toc108853930 h 93 HYPERLINK l _Toc108853931 項目投資計劃與資金籌措一覽表 PAGEREF _Toc108853931 h 93 HYPERLINK l _Toc108853932 第十三章 總結 PAGEREF _Toc108853932 h 95 HYPERLINK l _Toc108853933 第十四章

23、 附表 PAGEREF _Toc108853933 h 97 HYPERLINK l _Toc108853934 主要經濟指標一覽表 PAGEREF _Toc108853934 h 97 HYPERLINK l _Toc108853935 建設投資估算表 PAGEREF _Toc108853935 h 98 HYPERLINK l _Toc108853936 建設期利息估算表 PAGEREF _Toc108853936 h 99 HYPERLINK l _Toc108853937 固定資產投資估算表 PAGEREF _Toc108853937 h 100 HYPERLINK l _Toc108

24、853938 流動資金估算表 PAGEREF _Toc108853938 h 100 HYPERLINK l _Toc108853939 總投資及構成一覽表 PAGEREF _Toc108853939 h 101 HYPERLINK l _Toc108853940 項目投資計劃與資金籌措一覽表 PAGEREF _Toc108853940 h 102 HYPERLINK l _Toc108853941 營業收入、稅金及附加和增值稅估算表 PAGEREF _Toc108853941 h 103 HYPERLINK l _Toc108853942 綜合總成本費用估算表 PAGEREF _Toc108

25、853942 h 104 HYPERLINK l _Toc108853943 固定資產折舊費估算表 PAGEREF _Toc108853943 h 105 HYPERLINK l _Toc108853944 無形資產和其他資產攤銷估算表 PAGEREF _Toc108853944 h 105 HYPERLINK l _Toc108853945 利潤及利潤分配表 PAGEREF _Toc108853945 h 106 HYPERLINK l _Toc108853946 項目投資現金流量表 PAGEREF _Toc108853946 h 107 HYPERLINK l _Toc108853947

26、借款還本付息計劃表 PAGEREF _Toc108853947 h 108 HYPERLINK l _Toc108853948 建筑工程投資一覽表 PAGEREF _Toc108853948 h 109 HYPERLINK l _Toc108853949 項目實施進度計劃一覽表 PAGEREF _Toc108853949 h 110 HYPERLINK l _Toc108853950 主要設備購置一覽表 PAGEREF _Toc108853950 h 111 HYPERLINK l _Toc108853951 能耗分析一覽表 PAGEREF _Toc108853951 h 111籌建公司基本信

27、息公司名稱xxx投資管理公司（以工商登記信息為準）注冊資本640萬元注冊地址xxx主要經營范圍經營范圍：從事線控底盤相關業務（企業依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）主要股東xxx投資管理公司主要由xx有限公司和xxx（集團）有限公司發起成立。（一）xx有限公司基本情況1、公司簡介公司自成立以來，堅持“品牌化、規?；I化”的發展道路。以人為本，強調服務，一直秉承“追求客戶最大滿意度”的原則。多年來公司堅持不懈推進戰略轉型和管理變革，實現了企業持續、健康、快速發展。未來我司將繼續以

28、“客戶第一，質量第一，信譽第一”為原則，在產品質量上精益求精，追求完美，對客戶以誠相待，互動雙贏。公司不斷建設和完善企業信息化服務平臺，實施“互聯網+”企業專項行動，推廣適合企業需求的信息化產品和服務，促進互聯網和信息技術在企業經營管理各個環節中的應用，業通過信息化提高效率和效益。搭建信息化服務平臺，培育產業鏈，打造創新鏈，提升價值鏈，促進帶動產業鏈上下游企業協同發展。2、主要財務數據公司合并資產負債表主要數據項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額5383.074306.464037.30負債總額2051.411641.131538.56股東權益合計3331.662665

29、.332498.74公司合并利潤表主要數據項目2020年度2019年度2018年度營業收入24993.9519995.1618745.46營業利潤6067.104853.684550.33利潤總額5511.044408.834133.28凈利潤4133.283223.962975.96歸屬于母公司所有者的凈利潤4133.283223.962975.96（二）xxx（集團）有限公司基本情況1、公司簡介展望未來，公司將圍繞企業發展目標的實現，在“夢想、責任、忠誠、一流”核心價值觀的指引下，圍繞業務體系、管控體系和人才隊伍體系重塑，推動體制機制改革和管理及業務模式的創新，加強團隊能力建設，提升核心競

30、爭力，努力把公司打造成為國內一流的供應鏈管理平臺。公司秉承“誠實、信用、謹慎、有效”的信托理念，將“誠信為本、合規經營”作為企業的核心理念，不斷提升公司資產管理能力和風險控制能力。2、主要財務數據公司合并資產負債表主要數據項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額5383.074306.464037.30負債總額2051.411641.131538.56股東權益合計3331.662665.332498.74公司合并利潤表主要數據項目2020年度2019年度2018年度營業收入24993.9519995.1618745.46營業利潤6067.104853.684550.33利潤

31、總額5511.044408.834133.28凈利潤4133.283223.962975.96歸屬于母公司所有者的凈利潤4133.283223.962975.96項目概況（一）投資路徑xxx投資管理公司主要從事關于成立線控底盤公司的投資建設與運營管理。（二）項目提出的理由線控底盤由五大核心系統組成，其中轉向、制動、懸架已處于爆發前夜。線控底盤系統構成包括線控轉向系統、線控制動系統、線控換擋系統、線控油門系統和線控懸架系統。根據蓋世汽車研究院統計數據，截止至2020年線控油門由于技術成熟且技術壁壘相對較低，滲透率已接近100%；線控換擋滲透率約25%，正處于快速發展階段；而線控底盤的核心技術線控

32、轉向、線控制動及線控懸架，其滲透率不及10%，正處于大規模商業化前夜。打造世界一流高端能源化工基地、黃土高原生態文明示范區、陜甘寧蒙晉交界最具影響力城市。（三）項目選址項目選址位于xxx（以最終選址方案為準），占地面積約25.00畝。項目擬定建設區域地理位置優越，交通便利，規劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備，非常適宜本期項目建設。（四）生產規模項目建成后，形成年產xx套線控底盤的生產能力。（五）建設規模項目建筑面積35306.88，其中：生產工程24033.13，倉儲工程7312.64，行政辦公及生活服務設施3306.77，公共工程654.34。（六）項目投資根據謹慎財務估算，項目總投資

33、15134.19萬元，其中：建設投資11347.04萬元，占項目總投資的74.98%；建設期利息248.63萬元，占項目總投資的1.64%；流動資金3538.52萬元，占項目總投資的23.38%。（七）經濟效益（正常經營年份）1、營業收入（SP）：32800.00萬元。2、綜合總成本費用（TC）：27325.15萬元。3、凈利潤（NP）：3994.79萬元。4、全部投資回收期（Pt）：6.34年。5、財務內部收益率：18.25%。6、財務凈現值：1721.17萬元。（八）項目進度規劃項目建設期限規劃24個月。（九）項目綜合評價由上可見，無論是從產品還是市場來看，本項目設備較先進，其產品技術含量

34、較高、企業利潤率高、市場銷售良好、盈利能力強，具有良好的社會效益及一定的抗風險能力，因而項目是可行的。市場分析汽車革命，電動化僅是上半場，智能化開啟下半場汽車電動化是智能化的基礎，預計電動化與智能化滲透率將呈現雙螺旋式上升趨勢。相較傳統燃油車，電動車是智能化的最佳載體：1）快速的電信號傳遞是汽車智能化基礎。燃油車以機械及液壓結構為主，核心部件是“發動機+變速箱”。受制于內燃機機械傳動及化學反應，發動機先天具備“時間滯后”特性，從而較難實現即時精準控制和響應。電動車以三電系統（電池、電機、電控）為核心，電信號的廣泛使用可以更為精細地調節車輛狀態。2）軟硬件解耦，便于OTA升級。燃油車多采用分布式

35、架構，每臺車裝載數十甚至上百個電子控制單元（ECU），ECU驅動各部件執行具體功能，軟硬件高度耦合，而底層核心技術及修改權限往往掌握于傳統Tier1巨頭手中，車企難以實現軟件集成開發或自行功能定義，即較難實現“OTA”升級。電動車由于結構簡化，汽車電子電氣架構將由分布式向域集中/中央控制架構轉變，軟硬件解耦，在降低成本、縮短整車驗證周期的同時，主機廠逐步主導架構設計及軟件開發，便于實現“OTA”升級。3）車企重點發展新能源汽車，戰略收縮燃油車布局。傳統汽車巨頭開發新車型以電動車為主，傳統燃油車升級換代僅做小修小補，投入資源及開發力度逐漸減少。隨著社會及政策資源逐步向電動車傾斜，將進一步加速汽車

36、電動智能化趨勢。智能座艙：更容易被消費者感知，且技術門檻相對較低，是各大主機廠現階段差異化布局的重點。智能座艙聚焦人機交互，新增尺寸更大的中控屏、中控娛樂系統、液晶儀表盤、抬頭顯示系統等設備，能夠實現多模態交互、地圖導航服務、豐富車機娛樂內容和生活服務信息等功能。智能駕駛：奔馳L3級別自動駕駛已獲德國政府批準，汽車行業有望全面進入“L3時代”。智能駕駛包括感知層、決策層和執行層，裝配自動駕駛芯片、域控制器、車載攝像頭、激光雷達、線控執行等設備，實現自動駕駛、智能剎車、自主泊車等功能，完成車、路、云協同。線控底盤發展背景我國新能源汽車市場步入高增長快車道，截止至2022年5月新能源汽車滲透率達到

37、26.5%。相較傳統燃油車，電動車機械結構更簡單，零部件標準化程度更高，同時整車電子電氣架構正由分布式向域集中/中央控制架構升級，軟硬件逐步解耦，為汽車智能化奠定堅實基礎。智能汽車兩大核心分別是“智能座艙”及“智能駕駛”；在電動化與智能化推動下，作為智能駕駛的主要載體，汽車底盤線控化大勢所趨，未來高階自動駕駛也將基于線控化的底盤來實現。線控底盤發展趨勢：線控底盤由轉向、制動、換擋、油門、懸架五大系統構成。線控系統取消了部分笨重且精度較低的氣動、液壓及機械連接，取而代之以電信號驅動的傳感器、控制單元及電磁執行機構，因此具有結構緊湊、可控性好、響應速度快等優勢。分系統看：1）制動：線控制動系統可分

38、為EHB（半線控制動）和EMB（全線控制動），其中EMB由于冗余備份等問題短期較難商業化，EHB仍將是未來較長時間內主流方案。EHB中，One-Box方案相比Two-box方案的集成度更高、能量回收強、成本更低，市場發展潛力更大。2）懸架：懸架系統發展經歷從被動調節到主動調節，螺旋彈簧+減震器組合向空氣彈簧+CDC型減震器組合升級，空氣懸架已逐步成為中高端智能電動汽車標配。3）轉向：轉向系統從機械式向電控助力式不斷升級。EPS（半線控轉向）仍保留轉向軸及齒輪齒條，電機僅起到助力作用，可滿足L0-L2級別自動駕駛，為當前市場主流配置；SBW（線控轉向）徹底取消方向盤和齒條間的機械連接，采用ECU

39、傳遞指令，執行電機驅動轉向輪轉動；具有響應速度快、安裝方式靈活、重量輕、碰撞安全性高等優勢，是未來轉向系統發展方向。4）換擋：電子換擋及線控換擋已較為普及，相比傳統機械換擋，線控換擋沒有拉線束縛，整個系統更輕、更小、更智能，突破傳統換擋桿必須放在中控與變速箱硬鏈接的限制，使得換擋形式更多樣（通過旋鈕、按鍵等形式換擋），換擋更高效簡潔。5）油門：油門系統經歷了原始機械油門、傳統機械油門和電子油門三個階段，電子油門即線控油門，通過電子結構替代機械結構來控制汽車加速，具有控制精確、穩定性高的特點，已基本實現100%普及。6）底盤域：隨著汽車電子電氣朝著域集中式發展，集成多種功能的底盤域控制器興起。線

40、控底盤市場格局：隨著汽車電動化的發展線控底盤將迎來歷史性機遇，預計2022-2025年我國線控底盤行業市場規模將由282億元增長至721億元，年復合增速為37%，細分來看：1）線控制動：EHB處于快速發展階段，21年滲透率約5%，22-26年國內行業規模將從40億增長至201億，CAGR為49.6%。線控制動市場長期由外企主導，但國內公司已經打破技術壁壘，具備量產能力，有望享受行業高增長。線控懸架：處于快速發展階段，根據佐思汽研統計數據，2022年1-4月，進口車市場空氣懸掛滲透率約為24%，國內市場的空氣懸掛滲透率約為0.7%，預計至25年國內乘用車空懸市場規模達到288億，2022-202

41、6年CAGR為52%。雖然海外企業占據先發優勢，但目前國內企業在產品與客戶方面已取得突破，國產替代提速。3）線控轉向：SBW處于商業化前夕，當前滲透率約0.1%，22-26年國內行業規模將從30億增至164億，CAGR高達52%。目前主要由海外企業主導，本土企業耐世特有望成為第一個實現量產的自主品牌。4）線控換擋：處于產業發展中期，21年滲透率約30%，預計22-26年國內行業規模從45億增至83億，CAGR為16%。目前雖然由外資企業主導，但由于技術門檻較低，相較轉向、制動、懸架領域，線控換擋國產化率更高。5）線控油門：處于行業成熟階段，滲透率接近100%，預計2026年我國線控市場規模達1

42、01億元，2022-2026年CAGR達4%。汽車電動化大趨勢已經形成我國新能源汽車產業已進入快速成長期，市場空間巨大。我國新能源產業起步較早，自2001年“863”電動車重大專項計劃誕生起，經過二十余年的持續發展，新能源汽車銷量從2011年的8159輛快速增長至2021年的352萬輛，CAGR高達83%。從全球視角來看，截止至2022年5月我國新能源汽車滲透率達到26.5%，銷量占據全球的近50%，已連續7年占據全球第一，成為全球無可爭議的新能源行業領導者。產業快速發展背后的核心驅動要素包括政策支持、技術進步、消費認知和競爭格局四個方面：1）政策支持：國家出臺了一系列政策以引導新能源汽車產業

43、向更健康的方向發展，包括財政補貼、稅收優惠、產業發展規劃等，同時大力推進“雙碳”工作，對新能源汽車市場發展起到重要引領性作用。2）技術進步：三電技術逐步成熟化，充電便利性大幅提升，且安全性、可靠性問題基本解決。3）消費認知：消費者對新能源趨勢認同度大幅提升，部分用戶開始從更優異的動力性能、智能化水平等角度出發，傾向于選擇新能源汽車而非傳統燃油車型，個人、家庭用戶占比逐步提升。4）競爭格局：自主品牌進入產品迭代升級周期，造車新勢力產品加速量產落地，老牌合資品牌開始集中發力電動化。項目背景分析線控底盤是實現高階自動駕駛的關鍵基石自動駕駛技術的三個必要條件：感知層、決策層、執行層。1）感知層：依賴傳

44、感器對道路周邊環境信息進行采集，包括攝像頭、激光雷達、毫米波雷達、超聲波等。2）決策層：采集的數據傳輸到中央計算單元進行計算，進行路線規劃和控制，制定方向轉角和速度等信息。3）執行層：底盤執行機構按照決策層指令進行精確執行。高階自動駕駛需求催生更快系統響應和更高精度要求，故底盤線控化是實現L2+以上自動駕駛的關鍵一環。線控技術最早起源于飛機的電傳操縱系統。線控技術是指由“電線”或者電信號來傳遞控制，取代傳統機械連接裝置的“硬”連接來實現操控的一種技術。線控技術最早起源于飛機的電傳操縱系統，線控技術將飛行員的操縱命令轉換成電信號，通過電纜直接傳輸到自主式舵機的一種系統。由于省去傳統的飛機操縱系統

45、中從操縱桿到舵機之間的復雜機械傳動裝置和液壓管路，線控技術反應速度更快，控制精度更高。目前絕大部分軍用和民用飛機都已采用線控技術。線控技術實現過程：傳感器將駕駛員的操縱指令轉換成電信號傳送給控制器，控制器分析信號、并將指令發送給執行機構，最終由功能裝置實現目標指令。汽車的底盤由傳動系統，轉向系統，行駛系統，制動系統四大系統組成，包括驅動、換擋、制動、懸架、轉向五大部分。底盤作用是支承、安裝汽車發動機及其各部件、總成，成形汽車的整體造型，并接受發動機的動力，使汽車產生運動，保證車輛安全行駛。趨勢：線控底盤技術發展趨勢探究線控底盤由五大核心系統組成，其中轉向、制動、懸架已處于爆發前夜。線控底盤系統

46、構成包括線控轉向系統、線控制動系統、線控換擋系統、線控油門系統和線控懸架系統。根據蓋世汽車研究院統計數據，截止至2020年線控油門由于技術成熟且技術壁壘相對較低，滲透率已接近100%；線控換擋滲透率約25%，正處于快速發展階段；而線控底盤的核心技術線控轉向、線控制動及線控懸架，其滲透率不及10%，正處于大規模商業化前夜。制動系統技術演進路線：從機械制動邁向線控制動制動系統趨于電動智能化，單車價值量持續提升。傳統機械制動通過機械連接，由制動踏板施加能量，經液壓或氣壓管路傳遞至制動器。由于設計機構閥類元件多、制動速度慢，機械制動易產生制動滯后現象。相較于傳統制動系統，線控制動無需駕駛員提供制動能量

47、，響應速度更快，制動距離更短，安全性更高。同時由于引入更多傳感器、控制器、電動化執行器，升級后的制動系統單車價值量約2000元，相較傳統制動也將有較大提升。制動系統電動智能升級經歷壓力助力、電子輔助和完全電控三個階段。1）壓力助力：依賴駕駛員踩踏制動踏板來推動制動推桿。隨著汽車質量越來越大，車速越來越快，開始出現壓力助力裝置以增大制動力，如氣壓制動及液壓制動。2）電子輔助：以液壓制動系統為基礎，電子器件（EVP/ABS/ESC等）替代部分機械部件助力剎車。3）完全電控：不再需要液壓部件，通過傳感器獲得踏板信號，由電機驅動的執行機構產生制動力。深入實施創新驅動戰略落實支持科創新城建設相關政策，賦

48、予最大的改革創新自主權；開工建設創新港榆林學院新校區一期項目，引進布局產業研究院、重點實驗室和校企研究中心，打造轉型升級的總引擎。建成投運中科院潔凈能源創新院榆林分院，推進國科大能源學院重大項目聯合攻關，實施現代煤化工與石油化工互補融合、可再生能源與儲能高效融合等六方面的創新示范。全力支持CCUS和空天地海平臺兩個大科學裝置落地建設。發揮科技創新成果轉化引導基金作用，完善企業研發經費投入后補助機制，力爭科技型中小企業突破500家、高新技術企業突破100家。出臺科技創新和人才強市戰略政策措施，推行科研攻關“揭榜掛帥”制，試點推行領銜專家制、科研經費包干制，以政策引人、用事業留人。促進區域協調發展

49、高質量完成市縣兩級國土空間規劃編制，設立市域協調發展專項資金，建立跨區域生態補償、要素調配、差別化考核機制。加快榆橫一體化，穩步推進佳縣撤縣設區、靖邊和綏德撤縣設市，支持定邊、綏德開展省級縣域經濟發展試點，支持南部縣區發展“飛地經濟”。推進區域重大基礎設施建設，建成靖邊、神木通用機場，力爭府谷、定邊民用機場開工；加快佳米高速、大錦高速、清汾高速、G338府谷過境線、G20子洲縣城段南遷等項目前期工作，建成靖邊縣城東過境等國省干道；加快黃河東線引水、蔣家窯則水庫、王圪堵水庫靖邊供水工程建設，推進西線引黃充水管網提升改造，確?！敖椕鬃印比h供水工程4月底通水到戶。公司組建方案公司經營宗旨運用現代科

50、學管理方法，保證公司在市場競爭中獲得成功，使全體股東獲得滿意的投資回報并為國家和本地區的經濟繁榮作出貢獻。公司的目標、主要職責（一）目標近期目標：深化企業改革，加快結構調整，優化資源配置，加強企業管理，建立現代企業制度；精干主業，分離輔業，增強企業市場競爭力，加快發展；提高企業經濟效益，完善管理制度及運營網絡。遠期目標：探索模式創新、制度創新、管理創新的產業發展新思路。堅持發展自主品牌，提升企業核心競爭力。此外，面向國際、國內兩個市場，優化資源配置，實施多元化戰略，向產業集團化發展，力爭利用3-5年的時間把公司建設成具有先進管理水平和較強市場競爭實力的大型企業集團。（二）主要職責1、執行國家法

51、律、法規和產業政策，在國家宏觀調控和行業監管下，以市場需求為導向，依法自主經營。2、根據國家和地方產業政策、線控底盤行業發展規劃和市場需求，制定并組織實施公司的發展戰略、中長期發展規劃、年度計劃和重大經營決策。3、深化企業改革，加快結構調整，轉換企業經營機制，建立現代企業制度，強化內部管理，促進企業可持續發展。4、指導和加強企業思想政治工作和精神文明建設，統一管理公司的名稱、商標、商譽等無形資產，搞好公司企業文化建設。5、在保證股東企業合法權益和自身發展需要的前提下，公司可依照公司法等有關規定，集中資產收益，用于再投入和結構調整。公司組建方式xxx投資管理公司主要由xx有限公司和xxx（集團）

52、有限公司共同出資成立。其中：xx有限公司出資480.00萬元，占xxx投資管理公司75%股份；xxx（集團）有限公司出資160萬元，占xxx投資管理公司25%股份。公司管理體制xxx投資管理公司實行董事會領導下的總經理負責制，各部門按其規定的職能范圍，履行各自的管理服務職能，而且直接對總經理負責；公司建立完善的營銷、供應、生產和品質管理體系，確立各部門相應的經濟責任目標，加強產品質量和定額目標管理，確保公司生產經營正常、有效、穩定、安全、持續運行，有力促進企業的高效、健康、快速發展。總經理的主要職責如下：1、全面領導企業的日常工作；對企業的產品質量負責；向本公司職工傳達滿足顧客和法律法規要求的

53、重要性；2、制定并正式批準頒布本公司的質量方針和質量目標，采取有效措施，保證各級人員理解質量方針并堅持貫徹執行；3、負責策劃、建立本公司的質量管理體系，批準發布本公司的質量手冊；4、明確所有與質量有關的職能部門和人員的職責權限和相互關系；5、確保質量管理體系運行所必要的資源配備；6、任命管理者代表，并為其有效開展工作提供支持；7、定期組織并主持對質量管理體系的管理評審，以確保其持續的適宜性、充分性和有效性。部門職責及權限（一）綜合管理部1、協助管理者代表組織建立文件化質量體系，并使其有效運行和持續改進。2、協助管理者代表，組織內部質量管理體系審核。3、負責本公司文件（包括記錄）的管理和控制。4

54、、負責本公司員工培訓的管理，制訂并實施員工培訓計劃。5、參與識別并確定為實現產品符合性所需的工作環境，并對工作環境中與產品符合性有關的條件加以管理。（二）財務部1、參與制定本公司財務制度及相應的實施細則。2、參與本公司的工程項目可信性研究和項目評估中的財務分析工作。3、負責董事會及總經理所需的財務數據資料的整理編報。4、負責對財務工作有關的外部及政府部門，如稅務局、財政局、銀行、會計事務所等聯絡、溝通工作。5、負責資金管理、調度。編制月、季、年度財務情況說明分析，向公司領導報告公司經營情況。6、負責銷售統計、復核工作，每月負責編制銷售應收款報表，并督促銷售部及時催交樓款。負責銷售樓款的收款工作

55、，并及時送交銀行。7、負責每月轉賬憑證的編制，匯總所有的記賬憑證。8、負責公司總長及所有明細分類賬的記賬、結賬、核對，每月5日前完成會計報表的編制，并及時清理應收、應付款項。9、協助出納做好樓款的收款工作，并配合銷售部門做好銷售分析工作。10、負責公司全年的會計報表、帳薄裝訂及會計資料保管工作。11、負責銀行財務管理，負責支票等有關結算憑證的購買、領用及保管，辦理銀行收付業務。12、負責先進管理，審核收付原始憑證。13、負責編制銀行收付憑證、現金收付憑證，登記銀行存款及現金日記賬，月末與銀行對賬單和對銀行存款余額，并編制余額調節表。14、負責公司員工工資的發放工作，現金收付工作。（三）投資發展

56、部1、調查、搜集、整理有關市場信息，并提出投資建議。2、擬定公司年度投資計劃及中長期投資計劃。3、負責投資項目的儲備、篩選、投資項目的可行性研究工作。4、負責經董事會批準的投資項目的籌建工作。5、按照國家產業政策，負責公司產業結構、投資結構的調整。6、及時完成領導交辦的其他事項。（四）銷售部1、協助總經理制定和分解年度銷售目標和銷售成本控制指標，并負責具體落實。2、依據公司年度銷售指標，明確營銷策略，制定營銷計劃和拓展銷售網絡，并對任務進行分解，策劃組織實施銷售工作，確保實現預期目標。3、負責收集市場信息，分析市場動向、銷售動態、市場競爭發展狀況等，并定期將信息報送商務發展部。4、負責按產品銷

57、售合同規定收款和催收，并將相關收款情況報送商務發展部。5、定期不定期走訪客戶，整理和歸納客戶資料，掌握客戶情況，進行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統計報表，并將相關數據及時報送商務發展部總經理。7、負責市場物資信息的收集和調查預測，建立起牢固可靠的物資供應網絡，不斷開辟和優化物資供應渠道。8、負責收集產品供應商信息，并對供應商進行質量、技術和供就能力進行評估，根據公司需求計劃，編制與之相配套的采購計劃，并進行采購談判和產品采購，保證產品供應及時，確保產品價格合理、質量符合要求。9、建立發運流程，設計最佳運輸路線、運輸工具，選擇合格的運輸商，嚴格按公司下達的發運成本預算進行有效管理，

58、定期分析費用開支，查找超支、節支原因并實施控制。10、負責對部門員工進行業務素質、產品知識培訓和考核等工作，不斷培養、挖掘、引進銷售人才，建設高素質的銷售隊伍。核心人員介紹1、黎xx，1974年出生，研究生學歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限責任公司銷售部副經理。2011年3月至今歷任公司監事、銷售部副部長、部長；2019年8月至今任公司監事會主席。2、魏xx，中國國籍，無永久境外居留權，1958年出生，本科學歷，高級經濟師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長；2002年6月至2011年4月任xxx有限

59、責任公司董事長；2016年11月至今任xxx有限公司董事、經理；2019年3月至今任公司董事。3、朱xx，中國國籍，無永久境外居留權，1959年出生，大專學歷，高級工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術顧問；2004年8月至2011年3月任xxx有限責任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經理、總工程師。4、蔣xx，中國國籍，無永久境外居留權，1961年出生，本科學歷，高級工程師。2002年11月至今任xxx總經理。2017年8月至今任公司獨立董事。5、郭xx，中國國籍，無永久境外居留權，1971年出生，本科學歷，中級會計師職稱。2002年6月至20

60、11年4月任xxx有限責任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司財務經理。2017年3月至今任公司董事、副總經理、財務總監。6、潘xx，中國國籍，無永久境外居留權，1970年出生，碩士研究生學歷。2012年4月至今任xxx有限公司監事。2018年8月至今任公司獨立董事。7、戴xx，1957年出生，大專學歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2018年3月至今任公司董事。8、宋xx，中國國籍，1978年出生，本科學歷，中國注冊會計師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx