1、【對典型案件犯罪嫌疑人的訊問對策研究一以電信詐騙為例】對典型案件犯罪嫌疑人的訊問對策研究以電信詐騙為例摘要：當前信息技術發展較快，與之相關的電信詐騙也層出不窮。在此類詐騙案件偵破時期，因為犯罪嫌疑人太過狡詐，具有一定的反偵查能力，取證受到阻礙，導致訊問無法得到想要的結果。因此，偵查者需要將電信詐騙的案情以及得到的證據當基礎，充分研究與探討犯罪嫌疑人的心理特征，進而制定科學的訊問方案，查找案件真實內容，尋找充足的證據，抓住電信詐騙犯罪嫌疑人。本文重點分析電信詐騙嫌疑人的主要特征以及偵查階段的實際情況，研究在偵查時期審訊嫌疑人遇到的問題，最終指出合理的偵查方式和策略。關鍵詞：電信詐騙；訊問對策；嫌

2、疑人目錄引言 1 一、電信詐騙案件概述1（一）電信詐騙案件 1（二）電信詐騙案件的基本特點 1 二、電信詐騙犯罪多發的原因 2（一）專門性立法的滯后2（二）通信網絡技術的高速發展2（三）團伙作案且反偵查能力強 2（四）公民個人信息泄露嚴重 3三、對電信詐騙犯罪嫌疑人的訊問目的3（一）厘清與案件無關的人員3（二）針對團伙作案，厘清其組織架構3（三）利用共同犯罪嫌疑人之間的矛盾，找到案件的偵查突破口4（四）加強與被害人的聯系，查清犯罪數額和作案情節 4 四、對電信詐騙案犯罪嫌疑人的訊問方法4（一）利用證據和薄弱環節，重點擊破4（二）利用共同犯罪嫌疑人之間的矛盾，各個擊破4（三）思想攻心與教育感化相

3、結合，喚起良知5（四）利用犯罪嫌疑人信息和情感隔絕，造勢用勢 5 結語 5 參考文獻 7 引言信息技術發展較快，與之相關的電信詐騙也層出不窮。在此類詐騙案件偵破時期，因為犯罪嫌疑人太過狡詐，具有一定的反偵查能力，取證受到阻礙，導致訊問無法得到想要的結果。因此，偵查者需要將電信詐騙的案情以及得到的證據當基礎，充分研究與探討犯罪嫌疑人的心理特征，進而制定科學的訊問方案，查找案件真實內容，尋找充足的證據，抓住電信詐騙犯罪嫌疑人。本文重點敘述電信詐騙犯罪行為的主要特點和訊問現狀，對偵查訊問嫌疑人時出現的難點進行分析，最終提出相關的偵查訊問對策。一、電信詐騙案件概述（一）電信詐騙案件電信詐騙犯罪定義即便

4、被廣大民眾所了解，然而國內刑法到現在為止并沒有確定具體要求。甚至很多組織，比如電信組織，指出不把此類詐騙活動當做電信詐騙，而把其叫做非接觸性或信息網絡詐騙。對于電信詐騙犯罪的含義，每個專家都有自己的看法，不同國家，法律要求也存在一定的差異。也有學者指出，電信詐騙屬于通信網絡犯罪，也就是以非法占有當做目標，通過通信和網絡技術，將發放或者接受文字、聲音、圖形、圖像等當做手段，使用虛假信息或者隱匿真相的方式，得到大額公、私財物的違法行為；也有專家表示，此類詐騙表示以非法占有為目標，使用電話、計算機網絡等工具、技術所具備的信息擴散作用等，向外界相關人群發布不真實信息，騙取財物的違法犯罪行為。（二）電信

5、詐騙案件的基本特點 1. 詐騙范圍廣，跨區域作案明顯致嫌疑人分布廣隨著國內公安組織等相關部門對于沿海城市詐騙犯罪活動的嚴厲懲處，此類犯罪人員防范觀念持續強化，促使電信詐騙人員作案目標開始轉變到偏遠區域。此外犯罪類型不斷增加，甚至有違法人員在國外進行詐騙、國內外犯罪人員跨國作案、跨省作案，上述案件涉及不同國家與地區。深入分析訊問對象難電信詐騙類犯罪團隊和其他罪犯不同，其表現出明顯的特點，電信詐騙團隊大部分接受過高等教育，手段高明。犯罪人員持續轉變違法形式，其詐騙方式更加智能、高效、隱匿，抓住各類受害民眾的弱點，使用隱匿的詐騙方式，讓受害人無法察覺和規避。公安組織偵查上述案件，也要投放較多的資源以

6、及資金。上述以高新技術為手段的犯罪行為需要我們深入去了解，假如某個環節存在問題，或者受到阻礙我們就不能順利進行偵查，最終也不能抓住違法犯罪人員。嫌疑人反偵查能力強當前我國對電信詐騙案件的處罰力度持續加強，此類嫌疑人的反偵查水平也不斷提高。比如，此類違法人員使用非實名制的銀行卡轉移贓款或頻發替換手機卡，作案結束之后徹底銷毀或是注銷相關信息；詐騙團隊內部人員互相不了解，使用代號或是不真實稱呼指代對方，單方面聯系；即使某成員被抓，也會轉移關注點，并不會配合警方破案，反 偵查水平高等。二、電信詐騙犯罪多發的原因（一）專門性立法的滯后目前，我國科研水平穩步提升，世界網絡系統更加成熟。我國互聯網發展水平不

7、斷提高。其中，電信網絡詐騙犯罪嫌疑人類型更多。而因立法程序性以及嚴密性的影響，出現法律制定不能緊跟時代發展潮流的問題。當前，國內法律對此類犯罪行為的定罪量刑依舊使用普通詐騙罪的標準。（二）通信網絡技術的高速發展伴隨計算機以及互聯網科技的持續進步，當前犯罪人員把聯網設備當做橋梁，利用虛假方式，開展詐騙活動。在計算機科技持續發展的現實環境中，此類詐騙犯罪種類不斷增加，在現實中更多的高科技方式被犯罪嫌疑人所使用。他們通常使用手機短信群發器、改號軟件、電話和網絡銀行等。比如改號工具，其操作方式輕松簡單，費用不高。（三）團伙作案且反偵查能力強電信詐騙案件一般是團伙作案，建立了嚴密的方式，具備較高的反偵查

8、水平。詐騙犯罪團隊不只分工清晰，此外一般使用單線聯系形式，生活以及工作用機全面劃分。我們將2010年廣東市花都區公安分局偵查的網絡詐騙犯罪問題案例，犯罪嫌疑人主要使用木馬程序盜取被害者QQ,隨后向好友進行詐騙。經過上述公安分局的全面偵查與研究審訊，整理出此犯罪團隊的大致結構。通過研究可知，此團伙主要包含五個廣西地區的人員，此處廣東地區的兩名犯罪嫌疑人主要是擴散包含木馬的病毒軟件竊取QQf口開展互聯網行騙活動；廣西的三名犯罪嫌疑人就承擔開戶，提取、運輸贓款的任務。犯罪活動相對嚴密，建立了完善且清晰的內部機制。此外上述團伙的成員具有很高的反偵查水平，把詐騙地區與落地提款的地區分割開來，此外頻繁改變

9、地點。犯罪人員在開戶、提款、轉移資金等部分都進行詳細籌劃，較為隱匿，在一定程度上限制了公安機關的偵破。（四）公民個人信息泄露嚴重公民個人信息被泄漏是電信詐騙行為屢禁不止的現實原因。尤其是不真實中獎廣告、金融理財、產品購物等多種類型的詐騙活動?；旧隙己褪芎θ穗[私信息被泄露有關。造成個人信息泄露一般是因為下面三部分因素：首先，職業道德喪失。部分公司內部職員為個人效益，通過工作便利售賣用戶數據，甚至在網絡黑市上購買信息。比如銀行、保險、房產、交通、汽車銷售維護甚至教育、醫療等產業對民眾個人信息的泄露，逐漸變成此類詐騙犯罪的現實信息渠道；其次，公民自身預防觀念不強。通常來說，民眾在網上聊天、測試問答

10、、購物、賬號注冊的時候，因為防范觀念不強，有時候會隨便按照要求填寫因素內容，導致隱私被泄露。三、對電信詐騙犯罪嫌疑人的訊問目的（一）厘清與案件無關的人員因為電信詐騙問題頻繁出現，一般和其他活動相關聯，涉案人員很多，所以，我們在訊問時期不能使用刑訊、誘供等不正常方式來得到他們的口供，避免把無關人員牽連進來。在對犯此類違法人員開展訊問的時候，偵查者一般把其供述和同案人員開展比較，根據團隊作案地點、時間等相關情況進行科學判定，進而查找真實犯罪人員。（二）針對團伙作案，厘清其組織架構在偵查早期，偵查者需要在一定角度上需要從犯罪團伙結構著手，了解重要犯罪人員的違法行為，此外自主了解不同違法人員之間的關系

11、。早期審訊完結以后，偵查者需要將得到的結果當做基礎，不斷增加對犯罪嫌疑人的審訊，整理團隊的內部結構、人員身份地位、詳細分工，為全面發掘犯罪詳情奠定基礎。需要關注的是，在相同詐騙團伙中內部人員較多，彼此間相對了解，作案方式大致類似，然而在作案時期會分工協作，雙方之間不存在任何關系。（三）利用共同犯罪嫌疑人之間的矛盾，找到案件的偵查突破口要讓詐騙犯罪嫌疑人及時偵查，偵查者需要從下面多個部分著手：首先，主要研究不同地區的嫌疑人和主要特征，此外將團伙內素質不高，便于突破，對偵查犯罪行為具有重要影響的某個人員當做偵查著手點；其次，要在充分研究案件信息，尋找重要的、真實的情節或證據當做主要突破口；最后，因

12、為電信詐騙案件一般是團伙作案，內部很多人員都是 累犯、慣犯，具備較高的反偵查能力，也許會提前串供。（四）加強與被害人的聯系，查清犯罪數額和作案情節電信詐騙案件的被害人一般來自國內各個地區和行業。為充分了解案件性質，偵查人員需要利用對他們進行徹底詢問，了解被害人數、身份、綜合次數、數值，進而維護國家、集體以及個人的權益。此外，也需要全面整理以及匯總犯罪嫌疑人詐騙成功的原因，研究人們被騙的原因，整理經驗教訓，開展社會推廣活動，有目的性地對所有群眾開展防范培育，提升他們的警惕性，進而避免詐騙問題的出現。四、對電信詐騙案犯罪嫌疑人的訊問方法（一）利用證據和薄弱環節，重點擊破訊問詐騙犯罪嫌疑人的重點是證

13、據。由于電子信息容易消失等特點，犯罪嫌疑人常在作案結束后會隨之翻供。所以，他們在被審查的時候也會心存饒幸，認為偵查人員無法得到充足證據。因此上述因素，必須在得到相應證據的時候才能將嫌疑人繩之以法，在現實中電信詐騙犯罪嫌疑人在具體犯罪時，一般會提供不真實的證據、憑證、委托書、合約等相關證據。這些虛假或偽造內容全部是證明犯罪嫌疑人進行詐騙活動的證據，還是訊問時期拆穿他們虛偽面目的工具。偵查人員在訊問的時候需要在合理運用，倘若能尋找到他們口供的矛盾點，就需要馬上告知犯罪人員現在掌握的證據，攻破其心理防線。（二）利用共同犯罪嫌疑人之間的矛盾，各個擊破在抓住犯罪成員之后，采取分開關押與訊問的形式，避免串

14、供等問題。因為此類人員彼此經歷、作案頻次、等級劃分、分贓比例等情況的不同，其供述也存在較大的差異。即便犯罪人員表面上等級森嚴，內部組織形式完善，彼此間屬于利益共同體。然而內部人員彼此間的關系并非鐵板一塊。特別是被關押之后，嫌疑人一般會惴惴不安、彼此猜忌，團伙人員之間并不信任，因此而導致趨利就勢的問題。（三）思想攻心與教育感化相結合，喚起良知電信詐騙則是智能型犯罪，因此此部分犯罪嫌疑人一般呈現在沉穩成熟，性格復雜。首先，其存在明顯的僥幸心理，嘗試躲避責任；其次，犯罪嫌疑人很多都有家室，因此會惴惴不安，害怕因個人的違反犯罪行為影響家庭、孩子的日常生活，影響親屬和個人的發展。此類犯罪嫌疑人通常接受過

15、高等教育，社會地位較高，自尊心較強。偵查人員利用實際案例，告知他們我國政策以及不會連累家人的方針，清楚告知他們在坦白犯罪情況之后與公安機關合作偵查，也許就可以得到相應的寬容。在一定時候，偵查人員需要和犯罪嫌疑人家人或其組織領導溝通，和其開展相應的交流，盡量得到他們的口供，最后坦白違法事實。在審訊期間，偵查者不僅要關注事實，重現犯罪人員的騙局；此外還需要通過嫌疑人對外界事物相對敏感的特征，通過其家庭狀況、工作環境等進行思想教育，弱化他們的反抗情緒，促進犯罪嫌疑人的伏法。（四）利用犯罪嫌疑人信息和情感隔絕，造勢用勢犯罪嫌疑人被抓住之后，因為喪失人身自由，只能被監禁，甚至會發生眾多身心不適反應以及明

16、顯的應激問題。審訊者利用犯罪疑人上述不能回避的心理問題進行審訊活動，也許可以得到良好的成效。例如信息轟炸方案，在犯罪人員被拘禁時期，利用他們內心矛盾與應激反應等心理問題，讓犯罪人員充分了解現行的方針政策，幫助他們認罪；造勢用勢方式，讓犯罪嫌疑人在信息缺乏的環境中充分了解違法行為，重視情景營造，環境渲染等，通過巧妙的詢問得到結果。結語為了進一步懲處電信詐騙活動，公安隊伍內也需要加強不同警種間的協作、配合，持續積累實踐經驗。此外，持續提升偵查人員的業務水平與效率，創新偵查思維、豐富偵查手段、高效收集證據。只有對此類犯罪嫌疑人的口供進行分析，攻破他們的心理防線，高效使用收集的證據，加強教育感化，逐一

17、攻破嫌疑人，才可以維護我國法公民的正當利益，加快國內社會主義精神文化的發展促進國家經濟的發展，確保國家穩定發展與長治久安。參考文獻 1 李鵬展 . 性犯罪被害人沉默之研究 J. 貴州警官職業學院學報， 2016， （1）.2 孫仁王 . 對強奸被害者的社會保護 J.鄖陽師范高等?？茖W校學報， 2016， （4）.3 劉謀斌偵查訊問的價值定位與制度完善 J 政法學刊， 2014（ 6） ： 59-60.4 李菁淺論偵查訊問的價值功能J 上海公安高等?？茖W校學報，2014（ 6） 50-52.5 孫長永 . 論偵訊程序的立法改革和完善 J ，江海學刊， 2016 年第 3 期 .6 沙貴君、陳志軍犯罪現場勘查學中國人民公安大學出版社2015 2 月 1 版.7 莊華我國電信詐騙犯罪的特點與偵查策略思考J 北京人民警察學院學報2014（ 4） 8 席君電信詐騙的分析與對策赤峰學院學報 2015（ 8） 9 宋立國電信詐騙犯罪案件的偵查對策遼