1、 2004年3月核心管理(gunl)流程共三十二頁核心管理流程(lichng)目錄戰(zhàn)略規(guī)劃編制(binzh)權屬公司戰(zhàn)略規(guī)劃審核權屬公司年度經營計劃與預算審核其他類審計監(jiān)察類資產管理類戰(zhàn)略管理類集團年度經營計劃與預算制定集團公司年度經營業(yè)績評價集團公司職能部門年度經營業(yè)績評價權屬公司年度經營業(yè)績評價執(zhí)行權屬公司技術研發(fā)項目審核集團公司投資項目審批權屬公司投資項目審核集團公司融資項目審批權屬公司融資項目審核權屬公司注冊資本變更方案審核權屬公司利潤分配或彌補虧損方案審核集團公司審計管理集團公司對權屬公司審計集團公司外派董事監(jiān)事任免集團公司外派董事監(jiān)事考核權屬公司總經理任免提案權屬公司總經理任免審核

2、權屬公司副總和財務負責人任免審核權屬公司總經理考核與激勵方案審核權屬公司總經理業(yè)績考核人力資源管理類集團生產計劃協(xié)調管理集團關聯(lián)交易糾紛仲裁企業(yè)品牌推廣計劃權屬公司產品品牌推廣計劃集團信息化規(guī)劃權屬公司信息化規(guī)劃審核共三十二頁流程(lichng)名稱經營層開始(kish)結束提供戰(zhàn)略規(guī)劃相關信息集團戰(zhàn)略規(guī)劃編制主推部門戰(zhàn)略發(fā)展部生效日期2004年3月25日集團公司權屬公司戰(zhàn)略發(fā)展部分管副總裁總裁（總裁辦公會）董事會審核制定公司戰(zhàn)略目標YN出示意見集團戰(zhàn)略規(guī)劃編制流程公司戰(zhàn)略目標分解職能/業(yè)務部門提供戰(zhàn)略規(guī)劃相關信息提供本部門意見和建議提供本公司意見和建議制訂公司戰(zhàn)略（提案）審批YN制定公司戰(zhàn)略

3、（討論稿）審核YN作出審核意見確定公司戰(zhàn)略（正式稿）制定本部門戰(zhàn)略實施規(guī)劃發(fā)出戰(zhàn)略規(guī)劃準備通知審核備案權屬公司戰(zhàn)略規(guī)劃流程共三十二頁流程(lichng)名稱董事會/經營層權屬公司(n s)戰(zhàn)略規(guī)劃審核主推部門戰(zhàn)略發(fā)展部生效日期2004年3月25日集團公司權屬公司股東大會戰(zhàn)略發(fā)展部分管副總裁總裁（總裁辦公會）董事會權屬公司戰(zhàn)略規(guī)劃審核流程結束提出本公司戰(zhàn)略（討論稿）制定權屬公司戰(zhàn)略（正式稿）出示專業(yè)意見出示意見董事長在權屬公司股東大會表決審議出示意見決議審批YN外派董事上報集團公司形成權屬公司戰(zhàn)略規(guī)劃建議開始戰(zhàn)略調研分析討論形成決議集團公司戰(zhàn)略規(guī)劃傳達權屬公司戰(zhàn)略規(guī)劃建議共三十二頁流程(lich

4、ng)名稱經營層開始(kish)結束提出年度經營計劃與預算方案方案實施上報集團公司出示意見代表集團公司在權屬公司董事會表決董事會權屬公司年度經營計劃與預算審核主推部門資產管理部生效日期2004年3月25日集團公司權屬公司外派董事資產管理部分管副總裁總裁（總裁辦公會）出示專業(yè)意見向外派董事傳達集團決議權屬公司年度經營計劃與預算審核流程審批YN審議形成決議決議YN審核經營協(xié)調部出示專業(yè)意見共三十二頁流程(lichng)名稱經營層開始(kish)結束權屬公司年度經營計劃集團年度經營計劃與預算制定主推部門資產管理部生效日期2004年3月25日集團公司權屬公司分管副總裁總裁（總裁辦公會）董事會審核制定集

5、團年度經營與預算計劃（討論稿）YN出示意見集團年度經營計劃與預算制定流程職能部門提出職能部門計劃（提案）審批YN集團年度經營計劃與預算（正式稿）提出年度經營計劃與預算要求資產管理部共三十二頁流程(lichng)名稱經營層開始(kish)結束根據(jù)述職報告和評價信息評價打分集團公司年度經營業(yè)績評價主推部門資產管理部生效日期2004年3月25日集團公司權屬公司外派董事資產管理部董事會統(tǒng)計分析業(yè)績評價所需信息集團公司年度經營業(yè)績評價執(zhí)行流程發(fā)出評價通知，提出評價材料要求要求權屬公司經營層提交業(yè)績報告按要求提交權屬公司業(yè)績報告上報權屬公司業(yè)績報告考核支持部門按要求提交業(yè)績評價相關信息統(tǒng)計評價得分得出評價

6、結果總裁撰寫述職報告在董事會上做述職報告對業(yè)績信息進行審計審計監(jiān)察部收集各職能部門業(yè)績信息共三十二頁流程(lichng)名稱經營層開始(kish)結束根據(jù)述職報告和評價信息評價打分集團公司年度部門經營業(yè)績評價主推部門資產管理部生效日期2004年3月25日集團公司權屬公司外派董事資產管理部總裁辦公會統(tǒng)計分析業(yè)績評價所需信息集團公司職能部門年度經營業(yè)績評價執(zhí)行流程發(fā)出評價通知，提出評價材料要求要求權屬公司經營層提交相關信息按要求提交相關信息上報權屬公司信息考核支持部門按要求提交業(yè)績評價相關信息統(tǒng)計評價得分得出評價結果職能部門經理撰寫述職報告在總裁辦公會上做述職報告收集各職能部門業(yè)績信息對業(yè)務信息進

7、行審計審計監(jiān)察部共三十二頁流程(lichng)名稱經營層開始(kish)結束出示意見代表集團公司傳達評價結果權屬公司年度經營業(yè)績評價主推部門資產管理部生效日期2004年3月25日集團公司權屬公司外派董事資產管理部分管副總裁總裁（總裁辦公會）審批YN擬訂評價結果（提案）擬定評價結果（正式稿）權屬公司年度經營業(yè)績評價執(zhí)行流程董事會提出評價材料要求要求權屬公司經營層提交業(yè)績報告按要求提交權屬公司業(yè)績報告上報權屬公司業(yè)績報告考核支持部門按要求提交權屬公司業(yè)績考核信息審核YN共三十二頁流程(lichng)名稱董事會開始(kish)結束討論并形成決議權屬公司年度經營業(yè)績評價主推部門資產管理部生效日期200

8、4年3月25日集團公司權屬公司外派董事資產管理部總裁辦公會權屬公司總經理業(yè)績考核執(zhí)行流程權屬公司經營業(yè)績評價結果擬定權屬公司總經理考核結果與獎懲建議（提案）權屬公司總經理撰寫權屬公司工作情況說明在總裁辦公會上陳述說明權屬公司業(yè)績評價流程代表集團公司在權屬公司董事會表決表決并執(zhí)行決議共三十二頁流程(lichng)名稱開始(kish)提出投資方案出示意見授權范圍內？N集團公司投資項目審批主推部門資產管理部生效日期2004年3月25日集團公司資產管理部分管副總裁總裁（總裁辦公會）董事會審批審批YYYNN審議出示意見集團公司投資項目審批流程方案實施結束結束結束共三十二頁流程(lichng)名稱經營層開

9、始(kish)結束提出項目投資方案授權范圍內？上報集團公司N出示專業(yè)意見出示意見授權范圍內？N代表集團公司在權屬公司董事會表決董事會權屬公司投資項目審核主推部門資產管理部生效日期2004年3月25日集團公司權屬公司股東大會外派董事資產管理部分管副總裁總裁（總裁辦公會）董事會YY審批審批結束結束YYNN審議出示意見傳達集團公司決議權屬公司投資項目審核流程審議形成決議形成決議方案實施需權屬公司股東大會審批？董事長在權屬公司股東大會表決NY決議決議共三十二頁集團公司融資(rn z)項目審批流程流程(lichng)名稱開始提出融資方案出示意見授權范圍內？N集團公司融資項目審批主推部門資產管理部生效日期

10、2004年3月25日集團公司資產管理部分管副總裁總裁（總裁辦公會）董事會審批審批YYYN審議出示意見方案實施結束結束結束N共三十二頁流程(lichng)名稱經營層開始(kish)結束提出融資方案授權范圍內？上報集團公司N出示專業(yè)意見出示意見授權范圍內？N代表集團公司在權屬公司董事會表決董事會權屬公司融資項目審核主推部門資產管理部生效日期2004年3月25日集團公司權屬公司股東大會外派董事資產管理部分管副總裁總裁（總裁辦公會）董事會YY審批審批結束結束YYNN審議出示意見傳達集團公司決議權屬公司融資項目審核流程審議形成決議形成決議方案實施需權屬公司股東大會審批？董事長在權屬公司股東大會表決NY決

11、議決議共三十二頁流程(lichng)名稱董事會權屬公司(n s)注冊資本變更方案審核主推部門資產管理部生效日期2004年3月25日集團公司權屬公司股東大會資產管理部分管副總裁總裁（總裁辦公會）董事會權屬公司注冊資本變更方案審核流程結束提出注冊資本變更方案（提案）提出注冊資本變更方案（正式稿）出示專業(yè)意見出示意見董事長在權屬公司股東大會表決審議出示意見決議審批Y外派董事上報集團公司開始討論形成決議N執(zhí)行注冊資本變更方案經營層共三十二頁流程(lichng)名稱董事會權屬公司利潤分配或彌補虧損(ku sn)方案審核主推部門資產管理部生效日期2004年3月25日集團公司權屬公司股東大會資產管理部分管副

12、總裁總裁（總裁辦公會）董事會權屬公司利潤分配或彌補虧損方案審核流程結束提出利潤分配或彌補虧損方案（提案）提出利潤分配或彌補虧損方案（正式稿）出示專業(yè)意見出示意見董事長在權屬公司股東大會表決審議出示意見決議審批Y外派董事上報集團公司開始討論形成決議N執(zhí)行利潤分配或彌補虧損方案經營層共三十二頁流程(lichng)名稱開始(kish)結束擬訂審計內容和計劃確定審計內容和計劃集團公司審計管理主推部門審計監(jiān)察部生效日期2004年3月25日集團公司被審計部門審計監(jiān)察部分管副總裁總裁（總裁辦公會）擬訂審計報告（提案）集團公司審計管理流程配合審計工作發(fā)出審計通知擬定審計報告（正式稿）提出審計要求實施審計出示意

13、見審議形成正式審計意見執(zhí)行審計結果共三十二頁流程(lichng)名稱董事會/經營層開始(kish)結束擬訂審計內容和計劃確定審計內容和計劃傳達集團公司審計報告集團公司對權屬公司審計主推部門審計監(jiān)察部生效日期2004年3月25日集團公司權屬公司外派監(jiān)事審計監(jiān)察部分管副總裁總裁（總裁辦公會）擬訂審計報告（提案）集團公司對權屬公司審計流程配合審計工作發(fā)出審計通知形成集團公司審計意見提出審計要求組織審計出示意見傳達審計通知擬定審計報告（正式稿）執(zhí)行審計結果共三十二頁流程(lichng)名稱結束(jish)表決出示意見股東大會集團公司外派董事監(jiān)事任免主推部門人力資源部生效日期2004年3月25日集團公司

14、權屬公司人力資源部分管副總裁總裁（總裁辦公會）YN形成決議決議集團公司外派董事監(jiān)事任免流程開始提出外派人員用人要求董事長在權屬公司股東大會表決董事會審核審批Y制訂外派董事監(jiān)事任免提案N共三十二頁流程(lichng)名稱結束(jish)出示意見董事會/監(jiān)事會經營層集團公司外派董事監(jiān)事考核主推部門人力資源部生效日期2004年3月25日集團公司權屬公司人力資源部分管副總裁總裁（總裁辦公會）審批發(fā)出外派董事監(jiān)事考核通知YN擬定考核結果報告（正式稿）集團公司外派董事監(jiān)事考核流程開始提出外派人員考核要求董事會職能/業(yè)務部門提供相關考核信息提供相關考核信息擬訂考核結果報告（提案）審核YN共三十二頁流程(li

15、chng)名稱結束(jish)權屬公司總經理任免提案主推部門人力資源部生效日期2004年3月25日集團公司人力資源部分管副總裁總裁（總裁辦公會）審核制訂權屬公司總經理任免提案YN決議權屬公司總經理任免提案流程開始提出總經理任免要求外派董事向外派董事傳達決議代表集團公司向權屬公司董事會提交總經理任免提案形成決議出示意見共三十二頁權屬公司總經理任免(rnmin)審核流程流程(lichng)名稱結束出示專業(yè)意見出示意見董事會權屬公司總經理任免審核主推部門人力資源部生效日期2004年3月25日集團公司權屬公司人力資源部分管副總裁總裁（總裁辦公會）上報集團公司向外派董事傳達決議決議外派董事開始提出任免方

16、案討論形成決議代表集團公司在權屬公司董事會表決審批NY執(zhí)行任免方案董事/提名委員會共三十二頁權屬公司副總和財務負責人任免(rnmin)審核流程流程(lichng)名稱結束出示專業(yè)意見出示意見董事會權屬公司副總和財務負責人任免審核主推部門人力資源部生效日期2004年3月25日集團公司權屬公司人力資源部分管副總裁總裁（總裁辦公會）上報集團公司向外派董事傳達決議決議外派董事開始提出任免方案討論形成決議代表集團公司在權屬公司董事會表決審批NY總經理執(zhí)行任免方案共三十二頁權屬公司總經理考核(koh)與激勵方案審核流程流程(lichng)名稱結束董事會權屬公司總經理考核與激勵方案審核主推部門人力資源部生效

17、日期2004年3月25日集團公司權屬公司人力資源部分管副總裁總裁（總裁辦公會）向外派董事傳達決議外派董事開始提出方案代表集團公司在權屬公司董事會表決審批N執(zhí)行方案Y出示專業(yè)意見出示意見上報集團公司決議討論形成決議備案共三十二頁集團生產計劃協(xié)調(xitio)管理流程流程(lichng)名稱結束經營層集團生產計劃協(xié)調管理主推部門經營協(xié)調部生效日期2004年3月25日集團公司權屬公司分管副總裁審批綜合協(xié)調制訂公用工程和資源的協(xié)調方案YN開始提交月度生產計劃/檢修計劃等傳達方案根據(jù)集團協(xié)調方案重新修訂計劃并執(zhí)行經營協(xié)調部共三十二頁集團關聯(lián)(gunlin)交易糾紛仲裁流程流程(lichng)名稱結束經營

18、層集團關聯(lián)交易糾紛仲裁主推部門經營協(xié)調部生效日期2004年3月25日集團公司權屬公司分管副總裁審批YN開始提交關聯(lián)交易糾紛仲裁申請和有關信息傳達決議經營協(xié)調部調查有關情況提交仲裁方案執(zhí)行集團仲裁決議是否認可總裁（總裁辦公會）NY重新審議形成最終決議傳達最終決議共三十二頁流程(lichng)名稱經營層結束(jish)擬訂集團信息化規(guī)劃（提案）審核集團信息化規(guī)劃主推部門生效日期2004年3月25日集團公司委員會權屬公司職能部門企業(yè)管理信息化業(yè)務組推進管理信息化工作委員會董事會審批N開始提出信息化總體要求與目標集團信息化現(xiàn)狀與需求分析權屬公司信息化現(xiàn)狀與需求分析NY擬定集團信息化規(guī)劃（正式稿）Y集團公司信息化現(xiàn)狀與需求信息方案實施集團信息化規(guī)劃流程企業(yè)管理信息化業(yè)務組共三十二頁流程(lichng)名稱經營層開始(kish)結束提出權屬公司信息化規(guī)劃方案出示意見上報集團公司出示專業(yè)意見代表集團公司在權屬公司董事會表決董事會權屬公司信息化審核主推部門企業(yè)管理信息化業(yè)務組生效日期2004年3月25日集團公司權屬公司股東大會外派董事董事會審批Y出示意見傳達集團公司決議N實施方案權屬公司信息化規(guī)劃審核流程形成決議決議推進管理信息化工作委員會企業(yè)管理信息化業(yè)務組提出權屬公司信息化規(guī)劃草案共三十二頁流程(l