1、四、企管部工作流程企管部工作流程一覽設備融資租賃流程管理評審流程流程名設備報廢管理流程設備技術改造管理流程所屬單位合同管理流程法律糾紛處理流程管理體系文化換版修訂流程稱各單位間設備調撥管理流程工作流程集團總部合同管理流程質量環境體系流內部審核流程資質證書管理流程設備招標采購流程固定資產統計匯總流程法律糾紛處理流程質量環境管理體系日常檢查流程制度與規范管理流程物料招標采購流程核設備配置計劃管理流程運營監控流程心流流程類別程1、運營監控管理流程經濟運行分析1.1運營監控管理流程說明經濟運行分析運營監控管理流程經濟運行分析說明流程名稱：經濟運行分析流程 流程編號：001一、目的：規企業行為，提供相關

2、法律服務二、原則：維護公司利益和形象三、適用圍：子公司、所屬單位、各相關部門、企管部、總經理、董事會四、流程說明：序號執行人容1子公司、所屬單位日常經濟運行。2各相關部門戰略發展部進行投資分析，財務部進行財務、資產、預決算執行情況分析，生產技術部進行生產信息與數據分析，安全管理部進行生產安全分析。3企管部進行生產銷售分析，以與最后綜合匯總形成運營監控分析報告報總經理。4總經理審核經濟運行報告，董事長審批。5企管部將運營監控報告存檔，同時提交進入戰略監控/調整流程。五、相關表單運營監控報告12運營監控管理流程圖經濟運行分析運營監控管理流程經濟運行分析子公司、所屬單位 各相關部門 企管部 總經理

3、董事會日常經濟運營財務部：財務、資產分析與預決算執行情況戰略發展部投資分析生產銷售分析，綜合分析安全管理部：生產安全相關數據與信息分析生產技術部：生產信息與數據分析審核運營監控報告告運營監控報告經濟運行分析審批運營監控報告運營監控報告存檔下達董事會意見程戰略監控/調整流2、法律糾紛處理流程21法律糾紛處理流程說明法律糾紛處理流程說明流程名稱：法律服務管理流程 流程編號：002一、目的：規企業行為，提供相關法律服務二、原則：維護公司利益和形象三、適用圍：各所屬單位、項目部、各部門、企管部、公司法律顧問四、流程說明：序號執行人容1企管部收到被訴訟有關材料（法院傳票等）或各單位起訴要求2企管部咨詢法

4、律顧問，如屬于重大糾紛，報主管副總經理審批或者總經理審批；否則由部門經理與發生訴訟單位領導協商。另外企管部協助律師為被訴單位或提出訴論部門提供法律支持。3所屬單位、各部門準備應訴材料，進行應訴或起訴4企管部協助應訴或起訴，并將有關材料匯總、歸檔五、相關表單22法律糾紛處理流程圖法律糾紛處理流程公司法律顧問 主管副總 企管部 所屬單位、各部門收到訴訟材料或準備提出訴訟收到訴論材料或提出起訴請求提供法律意見是否重大糾紛進行審批，如需要上報總經理審批 是 否部門經理和訴訟單位領導協商審查提供相關證據材料協助準備訴訟材料協助訴訟訴訟結果備案進行應訴或起訴結果歸檔，進入MIS3、所屬單位合同管理流程3.

5、1所屬單位合同管理流程說明所屬單位合同管理流程說明流程名稱：合同管理流程 流程編號：003一、目的：規企業行為，完善集團公司管理二、原則：規化、科學化、制度化三、適用圍：各所屬單位、企業管理部、企業管理部分管副總經理、總經理、董事長序號執行人容1所屬單位擬定合同文本草案，如合同金額超過500萬元則按流程提交審批，否則自行審批2企業管理部審查合同3企業管理部分管副總對金額超過1000萬元的合同進行審批4總經理對金額超過1500萬元的合同進行審批5董事長對金額超過2000萬元的合同進行審批6企業管理部審查通過后將合同草案返回所屬單位7所屬單位簽訂合同并存檔，進入MIS系統五、相關表單合同草案，正式

6、合同3.2所屬單位合同管理流程圖所屬單位合同管理流程董事長 總經理 企業管理部分管副總 企業管理部經理 法律事務專員 所屬單位擬定合同草案合同草案是否超過500萬元？ 是收到合同草案審批合同提供法律意見 否 是是否超過1000萬元？審批合同審批合同是否超過1500萬元？ 是 否 是否超過去2000萬元？ 是 否合同簽訂返回合同審批合同 否正式合同合同歸檔，進入MIS4、集團總部合同管理流程4.1集團總部合同管理流程說明集團總部合同管理流程說明流程名稱：集團總部合同管理流程 流程編號：004一、目的：規企業行為，完善集團公司管理二、原則：規化、科學化、制度化三、適用圍：集團各部室、企業管理部、公

7、司法律顧問、總經理、分管副總、董事長四、流程說明：序號執行人容1集團各部室擬定合同文本草案，提交企業管理部審批2企業管理部根據法律審查合同3總經理、分管副總根據權限對合同進行審批，重大合同需報董事長審批4企業管理部審查通過后將合同草案返回各部室5集團各部室簽訂合同并存檔，錄入MIS系統。五、相關表單合同草案，正式合同4.2集團總部合同管理流程圖集團總部合同管理流程董事長 總經理 各部室分管副總 企業管理部 集團各部室收到合同草案擬定合同草案合同草案按規定審查合同是否超過10萬元？ 是審批合同是否超過50萬元 否審批合同是 否是否權限范圍內？ 否 是合同簽訂返回合同審批合同正式合同合同歸檔，進入

8、MIS5、資質證書管理流程51資質證書管理流程說明資質證書管理流程說明流程名稱：資質管理流程 流程編號：005一、目的：規企業行為，完善集團公司管理二、原則：與時辦理各項資質、證書的申報和年審三、適用圍：企管部、辦公室、所屬單位、各部門、人力資源部、資質審查部門四、流程說明：序號執行人容1企管部下發通知，進行各種資質、執照的申報和年檢2各所屬單位與各部門上報有關資料3企管部匯總、上報有關部門4資質審查部門進行相應審批或年檢（包括建設部、省建管局、交通廳、技術監督局、工商局）5企管部將結果送達相關各部門（項目經理證書送人力資源部，其他送辦公室），同時復印件備份五、相關表單通知，申報材料52資質證

9、書管理流程圖資質證書管理流程辦公室 企管部 各單位、各部門 資質審查部門下發通知，準備各種資質、執照申報通知上報有關資料申報材料匯總、上報資質審批結果發送有關各方*資質包括：項目經理資質、企業資質；營業執照和機構代碼證不屬于資質，但存檔 依此流程辦理年檢。登記備案 項目經理資質歸到人力資源部。6、制度與規管理流程61 制度與規管理流程說明62 制度與規管理流程圖7、質量環境體系部審核流程71 質量環境體系部審核流程說明72 質量環境體系部審核流程圖8、質量環境體系日常檢查流程81 質量環境體系日常檢查流程說明82 質量環境體系日常檢查流程圖9、質量環境體系文件換版、修訂流程91 質量環境體系文

10、件換版、修訂流程說明92 質量環境體系文件換版、修訂流程圖10、管理評審流程101 管理評審流程說明102 管理評審流程圖11、固定資產統計匯總流程11.1固定資產統計匯總流程說明固 定 資 產 統 計 匯 總 流 程 說 明流程名稱；固定資產管理流程 流程編號：012一、 目的：強化資產管理，提高設備管理水平，為施工生產正常服務二、 原則：規化、科學化、制度化三、 適用圍：各單位、企管部四、 流程說明：序號執行人容1企管部制定管理辦法，要求下屬單位定期收集有關固定資產信息，包括物科、周轉材料、設備與其使用檔案2各單位根據企管部要求錄入上述要求信息3企管部、各單位通過MIS進行統計和查詢五、

11、相關表單11.2固定資產統計匯總流程圖固 定 資 產 統 計 匯 總 流 程企管部 各單位通過MIS進行查詢定期收集材料、設備與財務數據、并輸入MIS系統要求下級單位匯報各種數據12、設備招標采購流程12.1設備招標采購流程說明設 備 招 標 采 購 流 程 說 明流程名稱：設備招標采購流程流程編號：013一、 目的：強化設備管理，提高設備管理水平，為施工生產正常服務二、 原則：規化、科學化、制度化三、 適用圍：總經理、主管副總、各單位、企管部四、 流程說明：序號執行人容1各單位提出設備（5萬元以上生產設備與所有機動車輛）購置申請2企管部對設備購置申請進行論證審批3總經理、主管副總根據權限相應

12、進行批示4各單位、企管部各單位負責選型，組織招標，企管部監督5各單位付款并組織驗收，企管部監督驗收6企管部為新設備建立檔案并錄入MIS系統五、相關表單12.2設備招標采購流程圖設 備 招 標 采 購 流 程董事長 總經理 主管副總 企管部 各單位提出設備購置申請根據權限查看存檔，進入MIS根據權限查看建立設備檔案設備驗收單進行實物驗收監督驗收付款、財務驗收是否權限范圍內進行審批審批進行審批進行論證審批申請報告是否僅限范圍內 否否 是 是組織選型、招標13、設備技術改造管理流程13.1設備技術改造管理流程說明設 備 技 術 改 造 管 理 流 程 說 明流程名稱：設備技術改造管理流程 流程編號：

13、014一、 目的：強化設備管理，提高設備管理水平，為施工生產正常服務二、 原則：規化、科學化、制度化三、 適用圍：主管副總、各單位、企管部四、 流程說明：序號執行人容1各單位改造需求，判斷是否在權限圍（五萬元以），是則自行技術改造，否則上報。2企管部對申請進行論證。3副總經理按規定批復。4企管部組織招標，由各單位實施技術改造。5企管部、各單位聯合技術驗收、資產驗收并更新設備檔案，設備信息進入MIS。五、 相關表單申請報告13.2設備技術改造管理流程圖設 備 技 術 改 造 管 理 流 程更新MIS記錄更新設備檔案協助資產驗收進行資產驗收聯合進行技術鑒定組織招標進行技術改造根據權限批復進行申請論

14、證申請報告提出設備改造申請產生改造需求主管副總 企管部 各單位權限范圍（五萬元）是否14、單位間設備調撥管理流程14.1單位間設備調撥管理流程說明單 位 間 設 備 調 撥 管 理 流 程 說 明流程名稱；設備調撥管理流程流程編號：015一、 目的；強化資產管理，提高設備管理水平，為施工生產正常服務二、 原則：規化、科學化、制度化三、 適用圍：各單位、企管部、人力資源部、財務部四、 流程說明：序號執行人容1單位1設備使用申請。2企管部審批。3單位2同意調撥，在調撥單簽字蓋章。4單位1、單位2財務部、人力資源部辦理交接。賬目報財務部，人員調配報人力資源部。五、相關表單設備調撥單14.2單位間設備

15、調撥管理流程圖單位間設備調撥管理流程單位2 企管部 單位1提出設備使用申請設備調撥單設備調撥單審批同意調撥設備調撥單涉與人員調配？ 是 否通知人力資源部帳目報財務部組織交接15、設備報廢管理流程15.1設備報廢管理流程說明設備報廢管理流程說明流程名稱：設備報廢管理流程 流程編號：016一、目的：強化資產管理，提高設備管理水平，為施工生產正常服務二、原則：規化、科學化、制度化三、適用圍：各單位四、流程說明：序號執行人容1各單位填寫報廢申請單2企管部提交總經理批復3總經理進行批示4企管部車輛送報廢辦設備5萬以上會同使用單位一起進行處理，殘值并通知財務部作相關處理五、相關表單報廢申請單15.2設備報

16、廢管理流程圖設備報廢管理流程副總經理 企管部 各單位 財務部提出報廢申請報廢申請單提出意見，上報審 批是是否車輛否送報廢辦進行相應財務部理進行善后處理組織善后處理財務憑證16、物料招標采購流程16.1物料招標采購流程說明物 料 招 標 采 購 流 程 說 明流程名稱：物料招標采購流程 流程編號：017一、目的：強化資產管理，提高管理水平，為施工生產正常服務二、原則：規化、科學化、制度化三、適用圍：分公司、企業管理部、監察室、各項目部四、流程說明：序號執行人容1項目部提出物料招標申請 批復后組織招標并上報評標結果2分公司審批招標并對待招標情況進行監督3分公司經理對評標結果進行審批。五、相關表單招

17、標書16.2物料招標采購流程圖物 料 招 標 采 購 流 程初步評標結果確定招標結果 采 購 合 同簽 約、結 算進 行 審 批監 督 招 標上報初步結果初步評標結果成立評標小組組 織 招 標監 督 招 標對投標廠家考察協 助 考 察招 標 書提出招標申請進 行 審 批分公司經理 企業管理部、監察室 分公司 項目部 17、周轉材料招標采購流程17.1周轉材料招標采購流程說明周轉材料計劃流程說明流程名稱：周轉材料計劃流程 流程編號：018一、 目的：強化資產管理，提高設備管理水平，為施工生產服務二、 原則：規化、科學化、制度化三、 適用圍：企管部、各項目部四、 流程說明：序號執行人容1各單位、各

18、項目部提出周轉材購置申請。2企管部審批。17.2周轉材料計劃流程圖周轉材料計劃流程企管部 各單位、各項目部提出周轉材料購置申請審 批是否超過50萬元周轉材料配置計劃是 否周轉材料招標采購流程自行購置18、設備配置計劃流程18.1設備配置計劃流程說明設備配置計劃流程說明流程名稱：設備配置計劃流程 流程編號：019一、目的：強化資產管理，提高設備管理水平，為施工生產正常服務二、原則：規化、科學化、制度化三、適用圍：企管部、各單位四、流程說明：序號執行人容1各單位提出設備配置計劃。2企管部審批。判斷魯橋建設可否有設備，如果有就魯橋建設租賃，否則再判斷其他單位是否有該設備。如果有就進入單位間設備調撥流程，沒有就進入設備招標來購流程或者設備融資租賃流程。五、相關表單設備配置計劃18.2設備配置計劃流程圖設備配置計劃流程 企管部 各單位提出設備配置計劃設備配置計劃審 批魯橋建設是否有可用設備 是 魯橋建設租賃 否設備融資租賃流程設備招標采購流程其他單位是否有該設備 否 是單位間設備調撥流程19、設備融資租賃流程19.1設備融資租賃流程說明設備融資租賃流程說明流程名稱：設備招標采購流程 流程編號