1、精品文檔戰略委員會工作規定制度名稱戰略委員會工作規定執行部門監督部門編號受控狀態考證部門7歡立下載第1章總則第1條 為適應公司戰略發展需要，增強公司核心競爭力，加強決策與戰略制定的科學性，強化公司戰略規劃的執行力，完善公司治理結構，根據中華人民共和國公司法（下稱公司法）和本公司的章程等有關規定，公司特設立戰略委員會，并制定本工作規定。第2條 戰略委員會是董事會的專門工作機構，主要負責對公司長期發展戰略進行研究并提出建議； 對公司現實狀況和未來趨勢進行綜合分析和科學預測，并在此基礎上制定、實施長遠發展目標和戰略規劃。第3條 戰略委員工作組為日常辦事機構，負責日常工作聯絡、會議組織及戰略委員會決策

2、前的各項準備工作。第2章成員構成管理規范第4條 戰略委員會成員由5名董事組成，其中至少包括 1名獨立董事。第5條 戰略委員會委員由董事長、出任公司董事的總經理、1/2以上獨立董事或者1/3以上董事提名，由董事會選舉產生。第6條 戰略委員會設主任（召集人）1名，由公司董事長擔任。第7條 戰略委員會主任負責召集和主持戰略委員會會議，當戰略委員會主任不能或無法履行職責時，由其指定1名其他委員代行其職責；戰略委員會主任既不能履行職責，也不指定其他委員代行其職責時，半數以上委員可選舉出1名委員代行戰略委員會主任職責，并將有關情況及時向公司董事會報告。第8條戰略委員會委員必須符合下列條件。1 .不具有公司

3、法或本公司章程規定的，不得擔任公司董事、監事、高級管理人員的禁止性情形。2 .有較強的綜合分析和判斷能力，能處理復雜的涉及公司發展戰略、重大戰略性投資方面的問題，具 備獨立工作的能力。3 .遵守誠信原則，廉潔自律，忠于職守，為維護公司和股東的利益積極開展工作。4 .符合有關法律法規或本公司章程規定的其他條件。第9條 戰略委員會任期與董事任期一致，委員任期屆滿，連選可以連任。此期間若有委員不再擔任公司董事職務，其將自動失去委員資格，然后委員會根據有關規定補足人數。第10條 戰略委員會因委員辭職或免職或其他原因而導致委員人數少于規定人數的2/3時，公司董事會應盡快選舉產生新的委員。在戰略委員會委員

4、人數達到規定人數的2/3以前，戰略委員會暫停行使本工作規范規定的職權。第11條 公司法與本公司章程關于董事義務的規定適用于戰略委員會委員。第12條 戰略委員會可以聘請若干名行業技術專家作為戰略委員會咨詢委員。所聘請行業技術專家要對其所在行業的發展現狀以及未來擁有透徹的洞悉和判斷能力，并對公司未來可能涉足的投資發展領域提出專業意見。第13條 戰略委員會工作組成員包括公司總經理、總經理提名的公司其他總級管理人員以及戰略委員會聘任的咨詢委員，由公司總經理任工作組組長，另設工作組秘書1人。第14條 戰略委員會及其工作組的日常辦事地點設立在公司董事會辦公室，由公司董事會辦公室投資管理事務負責人員出任工作

5、組秘書，負責根據工作組長以及戰略委員會的指示，做好會議組織準備、信息收集、資料及議題準備、工作溝通聯絡等事務性工作。第3章職責劃分管理規范第15條 戰略委員會工作組的主要職責權限包括以下五項內容。1 .收集和分析有關戰略發展信息，并不定期上報戰略委員會。2 .根據公司發展現狀以及對未來市場的判斷，起草公司短期、中期、長期的發展目標以及規劃議案， 并上報戰略委員會。3 .對公司戰略目標進行分解，并落實到公司各項業務中去。4 .對公司重大投資或資本運作進行研討，形成戰略委員會議案。5 .戰略委員會交辦或授權的其他事項。第16條 戰略委員會的工作職責權限主要包括以下九項內容。1 .對工作組提出的議案

6、進行評審和審議，并形成上報董事會決議的議案。2 .制定公司中期、長期發展目標和戰略規劃方案，報董事會審議。3 .對公司章程規定需經董事會批準的重大投資與融資方案進行研究并提出建議。4 .對公司章程規定需經董事會批準的重大資本運作、資產經營項目進行研究并提出建議。5 .對其他影響公司發展的重大事項進行研究并提出建議。6 .對以上事項的實施進行檢查。7 .戰略委員會可以聘請若干名外部咨詢委員或專業中介機構協助工作，費用由公司支付。8 .戰略委員會可以組織各委員或工作組成員不定期到國內外開展有針對性的專項考察活動，比如擬投資相關的項目、技術、投資環境等，費用由公司報銷。9 .董事會授權的其他事宜。第

7、17條 戰略委員會對董事會負責，委員會的提案提交董事會審議決定。第18條 戰略委員會及其工作組行使職權時應符合公司法、公司章程及本工作規定的有關規定，不得損害公司和股東的合法權益，同時還應對相關信息負有保密責任，不得利用未公開信息進行內幕交易。第19條 戰略委員會在公司董事會閉會期間，可以根據董事會的授權對本議事規則第16條規定的相關事項做出決議，相關議案需要股東大會批準的，應按照法定程序提交股東大會審議。第4章會議的召開與通知管理規范第20條 戰略委員會及其工作組召開的會議分為定期會議和臨時會議。在每一個會計年度內，戰略委員會及其工作組各應至少召開一次定期會議。定期會議應在上一會計年度結束后

8、的4個月內召開，一般工作組會議應該在戰略委員會會議召開前舉行或者二者合并舉行。公司戰略委員會主任、出任公司董事的總經理或3名以上（含3名）委員聯名可要求召開戰略委員會臨時會議。工作組組長可以召集臨時工作會議。第21條戰略委員會定期會議對過去一年公司戰略執行情況進行討論總結，并決定對公司原戰略方案是否做出調整；根據過去一年實施的情況以及對未來的判斷，制定滾動的戰略規劃方案；對未來的發展規 劃、發展目標、經營戰略、經營方針等關系公司發展方向的重大問題進行討論和審議；對工作組提出的議 案進行審議。除以上規定的內容外，戰略委員會定期會議還可以討論職權范圍內且列明于會議通知中的任 何事項。第22條 戰略

9、委員會及其工作組的定期會議應于會議召開前5日（不包括開會當日）發出會議通知，臨時會議應于會議召開前 2日（不包括開會當日）發出會議通知。第23條 戰略委員會主任決定召集會議時，公司戰略委員會工作組秘書負責按照上述條款規定的期限發出戰略委員會會議通知。第24條 戰略委員會及其工作組會議通知應至少包括以下內容。1 .會議召開的時間、地點。2 .會議期限。3 .會議需要討論的議題。4 .會議通知的日期。第25條 公司戰略委員會工作組秘書發出會議通知時應附上內容完整的議案。第26條 戰略委員會召開定期會議時，可以采用書面、傳真、電子郵件、電話或其他快捷方式進行會議通知。采用電子郵件、電話等快捷通知方式

10、時，若自發出通知之日起2日內未接到書面異議，則視為被通知人已收到會議通知（采用電子郵件發送后1日內要進行電話確認）。第5章議事與表決程序第27條 戰略委員會會議應由3/5以上的委員出席方可召開。 公司董事可以列席戰略委員會會議，并且與會董事對會議議案具有同等表決權。第28條 戰略委員會委員可以親自出席會議，也可以委托其他委員代為出席會議并行使表決權。戰略委員會委員每次只能委托 1名其他委員代為行使表決權，若委托 2人或2人以上代為行使表決權的，該項 委托無效。第29條 戰略委員會委員委托其他委員代為出席會議并行使表決權的，應向會議主持人提交授權委托書。授權委托書應于會議表決前提交給會議主持人。

11、第30條 授權委托書應由委托人和被委托人簽名，其至少包括以下內容。5 .委托人姓名。6 .被委托人姓名。7 .代理委托事項。8 .對會議議題行使投票權的指示（贊成、反對或棄權）以及未做具體指示時，被委托人是否可按自己 意愿表決的說明。9 .授權委托的期限。10 授權委托書簽署日期。第31條 戰略委員會委員既不親自出席會議，亦未委托其他委員代為出席會議的，視為放棄在該次會議上的投票權。戰略委員會委員連續2次不出席會議的，視為不能適當履行其職權，公司董事會可以免去其委員職務。第32條 戰略委員會所做決議應經全體委員的半數以上通過方為有效。戰略委員會進行表決時， 每名委員享有一票表決權。第33條 戰

12、略委員會會議主持人宣布會議開始后，戰略委員會委員應對每項會議議題所對應的議案內容進行審議。第34條 戰略委員會會議對所議事項采取集中審議、依次表決的原則，即全部議案經所有與會委員審議完畢后，依照議案審議順序對議案進行逐項表決。第35條戰略委員會若認為必要，可以召集與會議議案有關的其他人員列席會議，以介紹情況或收集意見，但非公司董事對議案沒有表決權。第36條 戰略委員會進行表決時， 既可采取記名投票表決方式， 也可采取舉手表決方式， 但若有任何1名委員要求采取投票表決方式時，應當采取投票表決方式。委員的表決意向分為贊成、反對和棄權，與會委員應當選擇其一，未做選擇或者同時選擇兩個以上意向的，會議主

13、持人應當要求有關委員重新選擇，拒不選擇的，視為棄權；中途離開會場不回而未做選擇的，視為棄權。第37條 采取記名投票表決方式的， 在與會委員表決完成后， 有關工作人員應當及時收集委員的表決票并進行統計。若是在現場進行投票表決的，會議主持人應當場宣布統計結果；其他情況下，會議主持人應在規定的表決時限結束后的下一工作日內，通知委員表決結果。第38條 工作組會議在組長或其授權代表出席的情況下，有超過半數應出席人員出席即有效，出席會議2/3的委員表決同意即可以形成有效議案。第6章會議決議和會議記錄第39條 經過戰略委員會表決通過或根據共同討論形式的意見進行修正的議案，即成為會議決議。第40條 戰略委員會

14、會議應當有書面記錄，出席會議的委員和會議記錄人應當在會議記錄上簽名。出席會議的委員有權要求在書面記錄上對其會議上的發言做出說明性記載。第41條戰略委員會會議記錄應至少包括以下內容。1 .會議召開的日期、地點和召集人姓名。2 .委員親自出席和受托出席的情況。3 .會議議程。4 .委員發言要點。5 .每一議案的表決方式和表決結果（說明贊成、反對或棄權的票數）。6 .其他應當在會議記錄中說明和記載的事項。第42條 戰略委員會會議檔案包括會議通知、會議材料、會議簽到簿、委員代為出席的授權委托書、表決票、經與會委員簽字確認的會議記錄、決議等，由董事會秘書負責保存，保存期限為10年。第43條 在公司依法定程序將戰略委員會決議予以公開之前，與會委員和會議列席人員、 記錄和服務人員等負有對決議內容保密的義務。第7章附則第44條 本規定未盡事宜，按國家有關法律、行政法規、