1、集團運營管理體系規范化建設工作建議、背景當前公司經營規模不斷擴大，項目數量逐漸增多，并逐步實現集團化改造，公司發展已經受到了管理、技術、人力資源等多方面的制約。公司必須實現管理變革，在制定公司發展戰略的基礎上，對組織架構、管理制度及業務流程等運行體系進行梳理，建立新的組織管理與運行模式，理順關系，整合資源，提升公司整體管理的運行效率，從而推進公司平穩、快速發展。二、目標此次管理體系規范化建設的總體目標是經過自上而下、循序漸進的強力改革，逐步實現公司經營管理的資源共享、工作協同、管理規范、運營順暢.具體表現在以下幾個方面：1、編寫公司中長期發展戰略和三年發展規劃，為公司經營與項目建設制定發展方向

2、，真正發揮公司發展與戰略規劃的協同效應，確保公司業務開展與項目投資在戰略框架下開展工作，以防沒有目標沒有方向的任意發展。2、完善公司治理結構，理順董事會、經營班子、職能部門及項目部的工作關系，實現上中下三級的層級協同發展，防止多頭指揮、管理混亂、效率低下的局面出現。3、建立扁平化的公司管理架構，明確經營班子、各職能部門、項目部的職能職責，理順體制，整合公司資金、技術、人才、市場、信息等優勢資源，實現專業管理和集中管控，搭建起新的支撐公司中長期發展戰略的集團化運營管理模式，形成各部門、各業務板塊圍繞公司總體部署分頭工作、協同作戰、運行高效的協調統一體.4、按照精簡高效原則確定崗位設置和人員編制，

3、并編寫崗位說明書，采用“定編制、定人員、定職責、定指標、定激勵”等五定管理方法對每個員工進行有效的人文激勵和管理，并賦予廣闊的發展空間和職業生涯，建立公司與員工之間共同發展、權責一致的利益共同體，引導員工主動、積極、創造性的開展工作，形成金岸公司事事有人做、人人有事做、人人想做事的工作作風。5、整章建制、梳理流程，編寫具有金岸特色的金岸集團工作制度與業務流程匯編，使公司各項工作和業務的開展有章可循、有據可查、有序進行。（具體制度與流程見附件）三、工作循序推進計劃表序號事項牽頭人責任人責任部門參與人完成時間1健全公司治理結構、班子成員分工何學東何學東辦公室岳躍飛、陳海軍2013年11月2公司中長

4、期發展戰略與三年發展規劃2013年12月3公司組織架構和部門職責何學東陳海軍辦公室班子成員和各部門負責人2013年11月4公司業務板塊架構2013年11月5部門崗位設置、人員編制及何學東陳海軍辦公室各部門負責人2013年12月候選人名單6各部門崗位說明書陳海軍各部門負責人各部門各部門負責人2013年12月7公司主要制度、流程和表單何學東陳海軍相關部門相關部門負責人2014年1月8各部門規章制度與業務流程陳海軍各部門負責人各部門各部門負責人2014年1月9各部門主要，作表單設計陳海軍各部門負責人各部門各部門負責人2014年1月10規章制度與流程匯編成冊何學東陳海軍辦公室班子成員2014年2月四、

5、主要工作安排2013-2014年制度建設的工作重點是對制度體系的補充和完善，圍繞公司經營管理工作，重新梳理和完善各項管理制度。此項工作將分三個階段進行：1、建立制度階段時間安排：2013年11月-2014月2日按照規范的制度格式、條目、內容（編寫要求見附件一），參照辦公室制度體系建設方案進行集中、系統的制度建設，形成較為完整的金岸制度體系初稿。2、審核發布階段時間安排：2014年月3日一一4月工作內容：辦公室組織公司中高層和外腦對初稿進行討論和審定，根據審定意見對制度體系進行修改完善，然后發布。3、學習貫徹階段時間安排:2014年6月工作內容：由現行制度體系及制度修訂計劃中所對應的責任人組織將

6、各類規章制度、工作流程（標準）進行學習貫徹。4、執行評價階段制度落實的督導檢查：制度下發后，辦公室牽頭對制度的落實情況每季度至少檢查一次，每次檢查各相關單位都要填寫制度執行反饋情況.辦公室對制度執行情況進行初步評價。對制度責任部門的制度宣貫、修訂、檢查落實的主動性、及時性、制度的數量（正在執行制度全面性）、質量（執行制度內容的規范、完整程度）、執行效果（參加人數、制度宣貫后統一征求參加人員意見、組織重要制度考試）進行評價。對制度執行過程中存在的問題或者制度本身存在的問題匯總，并提出整改建議.五、保障措施1、加強領導。成立制度建設領導小組，各部門也要成立制度建設工作小組，主要負責人擔任組長，小組

7、成員由各部門負責人組成，具體工作由辦公室負責組織成立公司制度建設領導小組組長：何學東成員：岳躍飛、張仕明、袁微、劉青林、黃幼華、陳海軍、胡紅霞、李建山、劉正東、周樹林、肖琨、朱朝霞。2、加大指導、檢查、考核。要求公司各部門把制度建設作為重要內容列入日常工作管理中，完善相關考核制度，加強對制度建設的部署、指導、檢查和考核，及時分析制度建設中存在的問題，采取切實有效的措施，確保制度建設的健康發展.3、加強制度學習貫徹。對于不用修改完善的制度要組織學習，對于修改完善的必須及時組織學習貫徹，保證制度的及時有效實施。4、重視制度建設經驗的研究和總結。結合公司自身的發展和中心工作，經常組織研討活動，既要總

8、結經驗又要不斷創新，真正使制度建設不斷達到保障和促進公司快速發展的。六、三點建議1、公司運營體系建設勢在必行，刻不容緩.目前公司發展沒有形成有機的體系，管理沒有章法，工作沒有頭緒，大家都在靠自己白自覺在做工作，公司沒有規劃，經營班子沒有計劃，部門沒有目標，個人沒有考核，整個團隊沒有必要的工作壓力，很多事情沒人去管，很多人員好像沒事做，最后很多事情都落在領導身上。這樣導致公司管理出不了效益，團隊凝聚力不強，個人進步不明顯。2、請董事長何總親自掛帥，班子成員全程參與，各部門負責人必須完全配合。此項工作是一項系統工程，涉及公司經營班子、各個部門和各項目部，關鍵是在狠抓規范化管理，可以說是公司的一次改

9、革，每個人都將面臨巨大的工作壓力和難題.沒有最高層的決心和指揮，沒有骨干同志們的參與和配合，此項工作是難以高質量完成的。3、解釋誤區。一是認為目前公司不需要很多的制度，遇到問題解決問題就行。其實制度設計就是為了規避問題出現，為解決問題提供方法、依據和標準。二是公司實行人性化管，制度不重要。其實公司管理模式有三層，人治管理、制度化管理和人性化管理。人治管理是企業最初級的階段，這個階段人的自然性（貪婪、懶惰、隨意等）表現突出，靠老板的個人魄力來管制；制度化管理是企業發展后急需對員工自然性進行約束和教化的階段，也是企業管理的基本要求；人性化管理是在制度化管理取得很好實效后的管理模式，是管理的高級階段

10、，這一階段人的社會性和自律性較為明顯，目前我們公司還處于第一階段，需要比較完善的制度向第二階段邁進。三是制度建設不需要集中、系統進行，遇到問題及指定有關制度。這有一定道理，但對于我們公司在制度基本上處于空白這一實際不相符合，其實一個組織的所有制度是互相關聯的一個體系，是一個有機體，我們公司如果不集中、系統、循序漸進的來開展，就會頭痛醫頭、腳痛醫腳，那么最終出來的制度會前后矛盾，沒有依據，缺乏條理，他的效能也會大大折扣七、各部門制度與流程建設目錄表（待完善）部門分類制度名稱流程表單辦公室行政公司管理大綱員工手冊公司計劃管理制度月度計劃申報流程月度工作計劃表績效考核制度績效考核流程績效考核表會議管

11、理制度會議記錄本辦公用品管理制度辦公用品申購領用流程辦公用品請購單公務接待管理辦法接待審批單電腦、網絡、通訊設備管理規定辦公設備登記表文秘文書管理制度收發文處理流程檔案資料圖書報刊郵件管理規定1檔案圖書借閱登記表證照印章管理制度印章使用申請單后勤后勤（食堂、宿舍）管理制度宿舍登記表車輛管理制度車輛使用申請表車輛費用登記表員工工服管理辦法人力資源公司人力資源（招聘、培訓）管理制度招聘流程部門用人申請表請假單勞動合同管理辦法薪酬福利管理辦法一員工調薪審批表考勤管理制度考勤統計表出差管理制度出差審批表法務管理資產管理公司資產管理制度資產登記表投融資部投資項目投資管理制度項目投資決策流程融資公司融資管

12、理辦法項目融資申報表采購部米購設備材料采購管理制度采購工作流程米購計劃申請表大宗采購招標管理辦法招標流程招標統計表財務部資金資金管理辦法工資發放審批流程現金流量分析表財務借支管理辦法偵審批單成本財務成本核算控制辦法利年度利潤測算表費用報銷管理辦法費用報銷單資產固定資產管理辦法月度費用統計分析表現場項目現場財務管理制度票據及存款日報表預算公司預算管理辦法預算分解表總工室技術管理工程設計管理辦法設計變更工作流程工程項目設計任務單圖紙設計審查制度成本管理工程預結算管理辦法工程預算編制流程單項工程概、預算表工程預算作業進度表工程計量計價管理辦法工程竣工結算流程單項工程計量一覽表分項工程計價內控表工程水

13、電預結算辦法項目付款審核審批辦法竣工結算社會審價方案合約管理工程合約管理制度工程招標管理規定工程部項目統籌項目經理部管理制度工程施工管理流程施工組織總設計方案施工技術管理方案工程施工方案審批表工程管理日記表工程承包商管理制度給排水技術指導方案工程監理管理制度工程監理日記表技術交底管理制度技術交底二簽記錄表材料現場材料管理制度安全文明施工管理制度安全文明生產協議書工程質量控制管理辦法進度工程進度管理辦法工程進度控制流程建設工程開工申請單項目工程施工進度表周工程量統計表進度調整計劃審批表檔案工程檔案資料管理辦法工程檔案登記表銷售部營銷統籌銷售管理制度銷售價格審批流程銷售工作計劃表客戶促銷計劃表營銷

14、人員工作守則策劃營銷策劃與實施細則項目營銷策劃方案公關活動企劃方案媒體推廣計劃表客服客服工作準則客戶到訪征詢單物業公司服務物業服務管理制度投訴處理流程業主信息登記表服務質量調查表服務意見征詢表水電氣供應管理辦法水電氣應急預案物業總值管理規定值班記錄本設備設施設備管理制度物業報修管理流程設備報修記錄表環衛保潔工作管理制度清潔質量巡查表綠化工作管理制度綠化養護周檢表安全和消防管理辦法消防應急預案消防巡查記錄表安全巡查記錄表消殺管理規定1消殺服務檢查表公司審計監察工作制度公司審計監察條例法務部公司法務工作制度合同管理辦法合同評審流程公司風險控制辦法公寓管理部公寓安全管理制度安全巡查記錄表消防應急預案

15、資產資產管理辦法資產登記表設施設備管理規定設施設備維護維修記錄表環衛保潔管理制度環境衛生檢查評比表環境綠化管理辦法八、制度編寫要求（一）正文要求1、目的（說明擬制該文件的目的）。2、部門職責分工（簡述該項工作的責任部門/人及配合部門/崗位主要職責和涉及工作的分工）c3、工作內容及要求（對標準加以明確，對工作流程加以規范）.4、工作流程（按工作完成所履行的程序描寫活動的流程，要求責任清晰，手續簡潔，權利制衡，做好工作同時將公司各項風險降至最低）。5、監督與考核（涉及兩個層次，一是對具體工作執行人的監督考核；二是對負責具體流程的職能部門及具體工作負責人的制度執行情況的監督考核）。明確誰來監督考核，考核的依據和標準是什么。突出可操作性，對于考核依據的描述，能量化的量化，不能量化的進行定性描述.6、附表制度中涉及到哪些表格，應根據表格的通用性制作附件，統一格式便于參照規范執行。7、其他在制度最后一項注明制度的類型。分新發、修改、合并三種類型，其