1、 WORD 33 / 34務行政人員擬定生產(chǎn)管理部長 務行政人員 行政管理制度 職責 控制 工作總結(jié) 工作執(zhí)行 考勤記錄 人事實施 費用匯總 考勤附件一： 崗位職責務行政主管：（一）權(quán)利：（1）依照管理手冊對生產(chǎn)技術(shù)中心部行政人事實施督辦管理。（2）接待外來客人、與費用的審報。（3）填報中心職員出勤狀態(tài)。（4）搜集業(yè)績表、核實工作業(yè)績。（二）職責：（1）規(guī)中心各部門行政管理。（2）填報考核真實準確。附件二： 行政管理制度1、 考勤勞動紀律與考勤（一）、全體員工必須遵守本集團制定的各項規(guī)章制度，各單位、部門主管要加強員工執(zhí)行各項規(guī)章制度行為的督導，保證各項規(guī)章制度的執(zhí)行。（二）、各單位、部門、班

2、、組要建立健全、切合實際、行之有效的勞動規(guī)章，報勞動人事部備案。（三）、員工必須遵守以下勞動紀律：（1）遵守工作時間，按時上、下班，不遲到、不早退、不曠工，堅守工作崗位。（2）集中精力從事生產(chǎn)（工作）勞動，不擅離工作崗位，不做與生產(chǎn)（工作）無關(guān)的事，不妨礙他人生產(chǎn)（工作）。（3）認真鉆研技術(shù)、業(yè)務，不斷提高技術(shù)業(yè)務水平，遵守安全操作規(guī)程，堅持文明生產(chǎn)（工作），保質(zhì)保量完成各項生產(chǎn)（工作）任務。（四）、以班組為單位，建立出勤考核制度，嚴格實行出勤簽到登記制，由班、組長監(jiān)督執(zhí)行，不得補簽補登，不得漏簽漏登?？记诒碛诖卧氯涨?，由單位、部門主管審閱簽字后，連同請假材料一并送交勞動人事部進行工資核算工

3、作。（五）、遲到、早退，每次30分鐘以者，當月累計在三次與三次以上按曠工半日處理；每次超過兩小時以者，按曠工一日處理。 （六）、凡具備下列行為之一者，均屬違反勞動紀律：（1）無故遲到、早到，在工作時間消極怠工、擅離崗位、不服從指揮者；（2）曠工；（3）在生產(chǎn)（工作）場所吵鬧、打架、干私活； （4）在生產(chǎn)（工作）場所扯亂活，擾亂正常生產(chǎn)（工作）秩序； （5）不服從調(diào)動，經(jīng)教育仍拒不服從； （6）借請假或因公外出為由，進行其它活動； （7）偽造?。▊┳C明；（8）違章作業(yè)造成事故，使集團遭受損失；（9）其他違反紀行為。 （七）凡違反勞動紀律者，視情節(jié)輕重，按企業(yè)職工獎懲條例和辭退違紀員工辦法給予行

4、政處分或經(jīng)濟處罰。 （八）休假、請假制度：（1）法定公休假日，按國家和地區(qū)本集團規(guī)定與本集團規(guī)定執(zhí)行。（2）員工補休、輪休，由各單位、部門主管合理調(diào)劑、安排。（3）婚、喪控親假期按國家現(xiàn)行規(guī)定執(zhí)行。（4）請病、傷假者必須持有縣級以上醫(yī)院病假證明或醫(yī)務勞動鑒定，連同病歷請假。（5）請假審批權(quán)限： 各類假一天以，各部門主管批準； 二天以上，三天以，管理中心主管批準；三天以上由勞動人事部批準。2、 日常行為文明禮貌規(guī)第一條：工作時間保持服裝、發(fā)式整潔，工作場所計普通話。第二條：每天上班，同事應互相問候“您早”或“您好”，每晚下班應道一聲“您辛苦了”。第三條：聽到來訪人員或其他部門工作人員敲門信號時應

5、說“請進”，若正在工作時應暫停，并起立說“請稍等”，若讓對方等候過長，應道“對不起，讓您久等”。第四條：打找人，應說“您好，請找某先生（小姐）聽?！苯勇犕饩€，應說“您好，某某公司，請問您找哪位？”接聽線應說“您好，我是某部（中心），請問您找哪位？”若在鈴響三道后才接聽，應向?qū)Ψ降狼福骸皩Σ黄?，讓您久等”。第五條：時刻注意自已的言談、舉止。保持良好的坐姿，不應有雙臂交叉，翹腿、抖腳等不雅之舉；與人交談，應做到語調(diào)溫和，用詞禮貌，微笑待人，不可無禮，對人誠懇坦白，又要兼顧原則性與靈活性。第六條：注意握手禮儀。兩人以上場合中，應由年輕者、下級先問候，等對方伸手后再握，并應稍稍欠身，以示尊敬；男士應等

6、候女士伸手后方與女士握手，握手時應微笑注視對方，不可左顧右盼。第七條：名片應裝于上衣口袋，并易于拿取。向?qū)Ψ竭f名片時應雙手呈遞，并將名片字體正客人；接受名片應雙手接過，瀏覽或輕讀后再收起。第八條：出席會議應遵守會場秩序，不遲到，不早退，不大聲喧嘩或竊竊私語，關(guān)閉BP機呼叫功能，保持會場安靜；不亂扔果皮、紙屑，保持會場清潔；會議散場應請領(lǐng)導先退場，其余按秩序退場，不得擁擠。第九條：外出乘車，秘書應坐在司機右側(cè)，上車或下車時應先為領(lǐng)導開車門，請領(lǐng)導上車或下車。第十條：有特殊情況需應酬時應事先請示分管副總經(jīng)理或主管領(lǐng)導，不得過量飲酒，嚴禁酒后失態(tài)。員工佩戴胸卡的規(guī)定第一條：凡公司員工在崗工作時間必須

7、佩戴胸卡，胸卡由總部合計劃管理中心統(tǒng)一制作、填寫、發(fā)放。第二條：胸卡必須妥善保存，愛護使用，如損壞，以舊換新交成本費2元，如丟失，補辦時罰款100元。第三條：凡在總部或集團下屬單位出入的員工，警衛(wèi)人員或有關(guān)人員必須驗卡出入，如不佩戴胸卡，必須登記，按違紀處理。第四條：調(diào)離公司，辦離崗手續(xù)時必須交回胸卡。第五條：總部員工胸卡加蓋鋼印，駐外辦事處員工胸卡在背面加蓋辦事處公章，并帶回或寄回總部人事部加蓋鋼印。第六條：總部綜合計劃管理中心負責檢查執(zhí)行情況，對不佩戴予以嚴肅處理。會議制度第一條：會場秩序。1、 會前要有準備，擬定會議容，盡量節(jié)省時間，講效。2、 應提前進入會場，禁止吸煙，不得喧嘩，不得來

8、回走動。3、 會議時間不得接，不得接待客人，關(guān)閉手機和尋呼機，有要事可與會議組織者聯(lián)系。第二條：會義類別與相關(guān)事宜。1、 經(jīng)營委員會：每年根據(jù)經(jīng)營工作的需要召開，研究公司 發(fā)展等重大事宜，由總經(jīng)理主持，副總經(jīng)理、公司顧問與其他特邀人員參加，一般提前七天通知相關(guān)人員。2、 總經(jīng)理辦以例會：每周星期一上午九時定期召開，不另通知，由總經(jīng)理主持，各分管副總經(jīng)理、中心經(jīng)理與其他相關(guān)人員參加,總結(jié)上周工作情況，安排布置本周各項工作。如遇特殊情況需要臨時召開總經(jīng)理辦公會議或不能如期召開總經(jīng)理辦公例會時，由辦公室提前通知。3、 專題會：根據(jù)專業(yè)工作需要組織的會議，會議容由相關(guān)中心任務提出經(jīng)副總經(jīng)理批準，由專業(yè)

9、中心經(jīng)理主持，會議提前兩天通知與會人員。4、 全體員工大會：根據(jù)經(jīng)營工作的需要，由總經(jīng)理決定召開，辦公室負責組織，全體人員參加，一般提前三天事先通知。5、 晨會：各中心或中心各部門、各辦事處上班時召開，由部長、辦事處主任主持，各部門各辦事處員工參加，開會時間一般不超過15分鐘，主要是根據(jù)總部或中心的要求布置安排當天工作，并作好會義記錄。6、 周會：可以中心任務或中心各部、各車事處每周五下午召開，由部長、辦事處主任主持，各部門或各辦事處員工參加，小結(jié)一周工作情況，研究安排下周工作，并作出詳細的會議記錄。第三條；所有會議必須由會議組織部門負責人指定的專為記錄會議容，填寫胃康集團會議記錄表。第四條：

10、對于上述前四類會議，會議組織部門負責人還須指定專人根據(jù)會議容擬寫會議紀要并打印裝訂、歸類整理、存檔備查，需要下發(fā)的還需辦理文件資料簽發(fā)手續(xù)。、 管理規(guī)定第一條：長途和 必須設(shè)專人負責管理，設(shè)立登記制度。第二條：撥打或接聽必須使用禮貌規(guī)語言，無論何部門、何職位的員工，凡在公司接聽，不使用禮貌用語，發(fā)現(xiàn)一次罰款30元，員工在部門主管領(lǐng)導罰款50元，三次與三次以上者予以辭退。第三條：撥打或接聽，語言要簡潔、準確、不拖延時間。撥打長途應事先擬好提綱，談話不超過5分鐘。第四條：撥打長途叫話收發(fā) 必段登記，認真填寫、傳達室真使用登記表和簽收 登記表。第五條：上班時間不允許打私人，如有特殊情況，應向部門主管

11、說明原因，經(jīng)批準后方可撥打。第六條：發(fā)送 必須按 稿紙要求填寫清楚，以部門或公司名義 必須加蓋公章。第七條：各部門、部門負責人每月、 費用標準具體財務有關(guān)規(guī)定。打印、復印管理規(guī)定第一條：打印、復印室應保持整潔，注意防塵，注意避光，禁止吸煙。第二條：存放磁盤處應注意防潮防磁。第三條；使用外來磁盤，須進行病毒檢查合格后方可使用權(quán)用，磁盤用后應放入盒，不能疊放。第四條：機器須由專人按規(guī)程操作。第五條：凡須打印復印的文件、資料、表格等必須填制文件資料打印、復印一覽表由部門負責人簽字，方可打印、復印，不得私自打印、復印。第六條：打印稿件要字跡清晰、整潔，文稿由起草人校對、修改。第七條：每天操作完畢，應切

12、斷電源，蓋好機器防塵套。第八條：嚴禁在機器上進行娛樂活動。復印人核對復印填寫文件、資料打印和復印表辦公室打印人打印稿打印校對印章管理規(guī)定第一條：公司所有印章必須指定專人負責保管。 （1）公司印章由辦公室機要秘書保管。（2）部門印章由部門負責人指定專人保管。 （3）財務印章由財務中主兩人以上分別保管。 （4）辦事處印間須報總部法審計部備案后統(tǒng)一由會計保管。第二條：加蓋印章，必須清晰，端正。第三條：印章遺失，要與時上報綜合計劃管理中心，并嚴加追究當事人責任。第四條：公司啟用新印章，作廢舊印章必須下文通知。第五條：經(jīng)批準作廢的印章要造冊登記，與時上交綜合計劃管理中心。第六條：使用公司印章須先填寫胃康

13、集團公章申請使用登記表，申用部門領(lǐng)導簽字，總經(jīng)理辦公室分管領(lǐng)導或公司領(lǐng)導批準方可啟用。第七條：部門（單位）印章使用必須建立登記制度、寫明申用時間、用途、申用人并經(jīng)部門（單位）主管領(lǐng)導批準方可啟用。回避制度第一條：公司所有干部有舉薦符合條件的人員加入公司的權(quán)利，而且公司在同等條件下優(yōu)先錄用。第二條：公司干部尤其是中級以上干部不準舉薦任用親屬在本人職權(quán)圍工作。如確實符合公司要求，可報請綜合計劃管理中心作出安排。第三條：有夫妻關(guān)系、戀愛關(guān)系的男女員工不得在同一部門任職。低值易耗品管理規(guī)定第一條：低值易品的購置。 （1）2000元以下的物品屬低值易耗品。 （2）辦事處辦公用品屬低值耗品。 （3）總部低

14、值易耗品購置，統(tǒng)一由綜合計劃管理中心辦理。 （4）辦事處購置低置易耗品，應寫出申請報告，報綜合計劃管理中心辦公室。 （5）綜合計劃管理中心辦公室根據(jù)各部門申請作出購置計劃，報財務中心經(jīng)理核批后，方可購置，購置完畢必須寫胃康物品購置登記明細表。 （6）特殊物品或價值較高的物品購置須分管副總經(jīng)理批準。第二條：低易耗品的領(lǐng)用。 （1）應建立“低值易耗品明細帳”，購置、入庫、發(fā)放設(shè)專人負責。 （2）領(lǐng)用低值易耗品，需先填寫物品領(lǐng)用登記卡，注明所領(lǐng)用的物品的用途、名稱、數(shù)量、領(lǐng)用人。總部由中心任務經(jīng)理簽字，經(jīng)辦公室主任核批后，方可到辦公室領(lǐng)取。 （3）領(lǐng)取低易耗品同時必須填寫領(lǐng)用登記卡，由領(lǐng)用人在卡上簽

15、字。第三條：低值易耗品的管理。 （1）低值易耗品一經(jīng)領(lǐng)用，使用人必須嚴格管理愛惜使用。出現(xiàn)破損、報廢應與時報辦公室。理由正當，辦公室主任簽字后，予以修理，否則修理費用自理，出現(xiàn)丟失，使用者報照價賠償。 （2）因工作調(diào)動或離職，調(diào)動者應將所用物品全部交出，經(jīng)有關(guān)人員清點、核實、簽字后方可辦理調(diào)離手續(xù)。如清點核實過程中發(fā)現(xiàn)損壞、丟失等情況，處理完畢后方可簽字準予調(diào)離、離職。否則不予辦理。 （3）有關(guān)人員對所管低值易耗品的使用，應半年核查一次，保證物、帳、卡相符。公司用車規(guī)定第一條：保證董事長、總經(jīng)理、副總經(jīng)理與董事會成員辦公和生活用車。第二條：保證各中心經(jīng)理的工作用車。第三條：保證重要的外事活動用

16、車。第四條：員工上下班以班車形式接送。第五條：因工作需要，長途用車時，各中心須在24小時前提出書面申請，報分管副總經(jīng)理批準后方可出車。第六條：嚴禁區(qū)以工作為跑私車，若無故跑私車，當事人罰款伍佰元，司機罰款伍拾元，二次以上者予以辭退。第七條：各部門因公必須用車時應提前一小時填寫用車申請（副總經(jīng)理以上干部除外），經(jīng)所在中心經(jīng)理簽字批準后方可出車。辦公用品管理規(guī)定第一條：辦公用品的購置。（1） 辦公用品由綜合計劃管理中心辦公室統(tǒng)一購置。（2） 各部需用辦公用品，應在和初提出預算計劃，填寫財務中心資金用費和計劃申報表，報辦公室平衡。（3） 辦公室根據(jù)各部門申報計劃平衡后，編制月度計劃，報分管副總經(jīng)理核

17、定后，方可購置。（4） 對臨時急需添置的辦公用品，需用部門應寫出書面報告，經(jīng)分客副總經(jīng)理審核簽字后，報財務中心經(jīng)理審批。第二條：辦公用品的領(lǐng)用。（1） 各部門應指定專人領(lǐng)取辦公用品。（2） 領(lǐng)取日常辦公用品，應填寫某某公司物品領(lǐng)用登記卡，寫明品名、數(shù)量、用途，由部門負責人簽字。領(lǐng)用、簽字后報辦公室審核。（3） 領(lǐng)取高檔耐用品，如鋼筆、計算器、高檔筆記本、各種專用文具等，應填寫某某公司物品領(lǐng)用登記卡，寫明領(lǐng)用人、物品名稱、使用數(shù)量用用途，由本中心副經(jīng)理以上領(lǐng)導審核簽字，報財務中心審批后，方可領(lǐng)取。第三條：辦公用品的管理。綜合計劃管理中心具體負責辦公用品的管理，堅持如下原則：（1）嚴格執(zhí)行辦公用品

18、的領(lǐng)用制度。（2）節(jié)約使用，妥善保管辦公用品。（3）調(diào)出人員、主管部門應與時通知辦公室，高檔耐用辦公用品應退回。未辦轉(zhuǎn)交手續(xù)的，不予辦理調(diào)出。（4）辦公用品應建立實物帳，詳記辦公用品的購置、入庫、領(lǐng)用、結(jié)存等情況，定期盤點，帳物相符。（5）對購入的辦公用品，凡已達到低值易耗品標準的，按低值易耗品的有關(guān)規(guī)定進行管理。公司制度第一章總則第一條：公司秘密是指一切關(guān)系公司安全和利益，在一定時間只限一定圍的人員知的事項。第二條：所有胃康公司職員都有義務和責任保守公司秘密。第二章公司秘密的圍第三條：公司經(jīng)營、發(fā)展戰(zhàn)略中的秘密事項。第四條：公司就經(jīng)營發(fā)展作出的重大決策中的秘密事項。第五條：公司生產(chǎn)、科研中的

19、秘密事項。第六條：公司對外活動中的秘密事英與對外承擔義務的事項。第七條：維護公司安全和追查侵犯公司利益的經(jīng)濟犯罪中的秘密事項。第八條：其他公司秘密（如高級領(lǐng)導的去向等）。第三密級分類第九條：絕密：與公司生存、生產(chǎn)、科研、經(jīng)營、人事有重大利益關(guān)系的情況，主要包括：（1） 公司股份構(gòu)成、產(chǎn)品生產(chǎn)工藝、配方、成本、利潤率、科技成果、新產(chǎn)品、新技術(shù)、新設(shè)備的發(fā)、投資情況與其載體，原材料來源與價格。（2） 總體銷售戰(zhàn)略、營銷策略、商務談判容與材料，正式合同和協(xié)議文書。（3） 公司其他重大決策。第十條：與本公司的生存、生產(chǎn)、經(jīng)營、科研、人事有重要利益關(guān)系的事項，主要包括： （1）尚未確定的公司重要人事調(diào)整

20、與安排情況。 （2）公司與外部高層人才、科研人員來往情況與其載體。 （3）公司薪金制度，財務專用印鑒、密碼、月、季、年度銷售利潤情況與其載體，微機開啟密碼、軟盤容與其存放位置。 （4）公司副經(jīng)理以上干部的住所、家庭住址、家屬人員的工作、學習地址與外出活動的去向。 （5）獲得競爭對方情況的方法，渠道與公司相應對策。第十一條：秘密：與本公司生存、生產(chǎn)、科研、經(jīng)營發(fā)展有較大利益關(guān)系的情況，主要包括： （1）消費層次調(diào)查情況，市場潛力調(diào)查預測情況，未來新產(chǎn)品市場預測情況與其載體。(2) 廣告企劃方案，營銷企劃方案。(3) 季度投資情況、廣告涵情況、廣告播放形式與地域。(4) 法務審計部所調(diào)查的、違紀事

21、件與責任人情況和載體。(5) 總部科研單位，駐外辦事處的安全保衛(wèi)措施情況。 第四章 各密級容知曉圍 第十二條：絕密級。董事會成員、監(jiān)事會成員與與絕密容有直接關(guān)系的工作人員。第十三條：級。公司部門經(jīng)理級以上干部與有直接關(guān)系的工作人員。第十四條：秘密級。公司經(jīng)理級以上干部與秘密級有直接關(guān)系的人員。第五章 措施第十五條：工作在董事會直接領(lǐng)導下，由辦公到實施，辦公室制定相應制度、規(guī)定，對工作進行檢查、督導，具體落實。第十六條：起草文件使用公司專用擬搞紙，文件草稿由辦公室負責處理，正式上報文件要編號、登記。第十七條：公司員工必須具有意識，必須做到不該問的絕對不問，不該說的絕對不說，不該看的絕對不看。第十

22、八條：嚴禁在公用、 上交談、傳遞事項。第十九條：事項之載體，要有專人保管，不得遺失，不得讓無關(guān)人員查閱，不得交由他人代管。第二十條：公司總部各職能部門必須設(shè)立兼職員，具體負責事項。部門行政首長為本部的負責人，負責檢查、督導落實工作措施。第二十一條：總經(jīng)理、監(jiān)事長、副總經(jīng)理辦公室與各機要部門必須安裝防盜門窗，嚴格保管鑰匙，非本部人員要獲準后方可進入，人走要落鎖，清潔衛(wèi)生要有專人負責或在專人監(jiān)督下進行。第二十二條：涉與容的材料的發(fā)放必須經(jīng)主管領(lǐng)導批準簽字，且限在員之間進行，并將發(fā)放情況詳細登記。第二十三條：借閱事項載體必須經(jīng)借閱方、提供領(lǐng)導簽字批準，員加以專項登記，借閱人員不得摘抄、復印，有關(guān)人員

23、透露，確需摘抄、復印時，要經(jīng)提供方領(lǐng)導簽字。第二十四條：凡有微機、打字機、復印機、 機的部門和相關(guān)單位都要依據(jù)本制度本部門細則，并加以嚴格執(zhí)行。第二十五條：凡涉與事項的容，不可在辦公室懸掛貼，確需懸掛貼要經(jīng)主管領(lǐng)導批準并加以遮蓋。第六章 公司獎罰第二十六條：公司所有員工有權(quán)對違反制度的行為予抵制舉報。第二十七條：公司所有員工不行對上述抵制、舉報行為進行打擊、報復、刁難。第二十八條：公司對上述抵制、舉報行為將視情況予以表彰、獎勵、獎勵分為物質(zhì)獎勵、精神獎勵，申請有關(guān)部門處理，并給以1000-2000元獎勵。 公司規(guī)第七章 文件第二十九條：文件打?。海?）由文件原稿提供單位領(lǐng)導簽字打印，簽字領(lǐng)導對

24、文件容負責任，不得出現(xiàn)對公司不利或不該宣傳的容。同時確定文件編號、級別、下發(fā)圍、打印份數(shù)等。 （2）打印部門打印前要確認前一條，并作好登記，打印校對人員在文件中反映，絕密文件應由機要打印室打印。 （3）打印完畢，所有文件廢稿、底稿應全部銷毀，電腦存盤應加密保存。第三十條：文件下發(fā)： （1）文件打印完畢，由文印室專門人員負責轉(zhuǎn)交發(fā)件部門，并作登記，不得轉(zhuǎn)交無關(guān)人員。 （2）發(fā)文部門下達文件應認真作好發(fā)文記錄。 （3）文件應交由主管負責人或指定人員簽收，不得交給其他無關(guān)人員。 （4）對于剩余文件應妥善保管，不得遺失。 （5）文件應編份數(shù)號后下發(fā)，并記錄相應收件人。 （6）嚴禁讓未轉(zhuǎn)正員工分發(fā)秘密級

25、以上文件，分管文件由專人操作。第三十一條：文件復印： （1） 原則上文件不得復印，特殊情況由辦公室批準執(zhí)行。 （2） 文件復印應作好登記。 （3） 復印只能交給部門主管或指定人員，不得轉(zhuǎn)閃無關(guān)人員。 （4） 一般文件復印應有部門負責人簽字，注明復印份數(shù)。 （5）復印廢件應即時銷毀。 第八章 件第三十二條：文件傳遞，不得通過公用 機。第三十三條：收發(fā) 件應做好登記。第三十四條： 件收件人只能為部門主管負責人或其指定人員。第九章 錄音、錄像第三十五條：總經(jīng)理等主要領(lǐng)導講話、工廠錄像等一切與公司利益安全、關(guān)系重大的均為材料。第三十六條：錄音、錄像應由指定部門整理確定級別。第三十七條：錄音、錄像材料由

26、辦公室負責存檔管理。第十章 檔案第三十八條：檔案室為材料保管重地，無關(guān)人員一律不準出入。第三十九條：借閱文件應填寫申請借閱單，并由主管領(lǐng)導簽字。第四十條：秘密文件限下發(fā)圍人員借閱，特殊情況由辦公室批準借閱。第四十一條：秘密文件保管應與普通文件區(qū)別，按等級、期限加強保護。第四十二條：過期檔案銷毀應兩人以上參加，并作好登記。第四十三條：檔案材料不得借給無關(guān)人員查閱。第四十四條：秘密材料不得復印、摘抄，特殊情況由辦公室批準后執(zhí)行。第十一章 客人活動圍第四十五條：保衛(wèi)部門應加強意識，無關(guān)人員不得在總部等重要部門進入。第四十六條：客人到總部參觀、辦事，應先填寫來訪登記表，返回時由公司人員簽字后交門衛(wèi)，無

27、關(guān)人員不得進入總部。第四十七條：客人到總部參觀，原則上不參觀打印、檔案等部門，參觀者不應拍照，不應參觀重要部門。第四十八條：客人到各辦事處參觀，不得讓其接觸公司文件、貨物、營銷材料。第十二章 部門管理第四十九條：與材料相關(guān)部門均為部門，如打印室、檔案室、企劃部。第五十條：各部設(shè)專職員加強工作。第五十一條：部門出入人員應進行控制，無關(guān)人員不得停留。第五十二條：部門對外材料交流交由員操作。第五十三條：部門應根據(jù)自已情況制定細則，做好材料的保管、登記、領(lǐng)用記錄工作。第十三章 會議第五十四條：所有重要會議應至少在會前48小時通知辦公室，由辦公室協(xié)助相關(guān)部門做好工作。第五十五條：參加會議人員應嚴格控制，

28、無關(guān)人員不應參加。第五十六條：會務組應認真做好到會人員簽到、材料發(fā)放登記工作。第五十七條：保衛(wèi)人員應認真鑒別到會人員，無關(guān)人員不得入。第五十八條：會議錄音，攝像人員由綜合計劃管理中心指定。第五十九條：會議紀要整理由辦公室指定人員在指定地點整理。違反通用制度處罰條例第一條：凡違反辦公制度中任意一項，將給予有關(guān)當事人100元的罰款。第二條：凡違反文明禮貌規(guī)中任意一項，將給予有關(guān)當事人100元的罰款。第三條：無論總部還是辦事處，凡已發(fā)放胸卡而在公司未佩戴者，一經(jīng)查出給予當事人50元的罰款，罰金上繳審計專戶，胸卡必須佩戴于胸前，凡佩戴不規(guī)者，按未佩戴處理。第四條：總部各職能部門在接到辦事處的請示報告后

29、，無論是否解決，必須24小時給予書面答復，否則視為同意，由此出現(xiàn)問題追究職能部門責任，給予當事人和部門負責人扣罰當月工資200元的處罰。第五條：凡違反制度第二條秘密圍中任何一項，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)將扣發(fā)當事人當月工資，試用期違反將對其予以辭退，正式員工違反將給予重新試用的處罰。如給公司造成損失，將視損失程度給予相應處罰或由公司法務部門負責提交司法部門處理。第六條：撥打長途、收發(fā) 必須按、 管理規(guī)定逐項登記，凡違反規(guī)定未登記擅自使用的將從、 使用人工資中扣除費用五倍的金額，如未設(shè)專人負責，將從部門負責人工資中扣。第七條：凡違反打印、復印管理規(guī)定中任一項，將給予操作者扣罰100元的處罰。第八條：凡違反回避制

30、度第二條或有親屬在同一部門工作而部門負責人未上報綜合計劃管理中心的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)將給予扣發(fā)部門負責人200元的處罰，并對當事人其中一方予以解聘。第九條：檔案室管理員要嚴格遵守檔案室管理制度，凡有違反一經(jīng)發(fā)現(xiàn)將給予當事人與檔案管理人員扣發(fā)當月工資100元的處罰。第十條：凡違反印章管理規(guī)定的，將給予當事人和部門負責人扣發(fā)當月工資200元的處罰，如給公司造成經(jīng)濟損失的將負賠償責任或追究其法津責任。第十一條：如一個月中違犯規(guī)定多項，數(shù)項處罰逐一執(zhí)行，職務津貼不夠?qū)墓べY中扣除，當月工資不夠從下月工資中扣除，如違反規(guī)定，三項以上的，將全公司通報，給予警告、嚴重警告、記過、記大過等處分。第十二條：處罰決定由綜

31、合計劃管理中心下發(fā)過失懲罰通知單，如處罰不當或有錯誤，當事人可向綜合計劃管理中心或總經(jīng)理提出申訴，直至最后決定，如變更處罰決定的，將追究作決定部門責任，給予部門主管和當事人扣發(fā)工資200元的處罰。第十三條：本規(guī)定由綜合計劃管理中心執(zhí)行考核，財務中心具體執(zhí)行。3、費用核銷 成本費用（一） 集團成本費用開支應嚴格遵守國家制度規(guī)定的標準和圍，不得亂擠亂攤成本。（二） 成本費用開支實行計劃管理，年初由財務中心根據(jù)集團生產(chǎn)經(jīng)營計劃編制集團的成本開支計劃，然后按月將各項費用落實到各部門。財務中心須嚴格把關(guān)，計劃外開支應事前征得總經(jīng)理批準（詳情見成本費用報銷審批流程圖）成本費用報銷審批流程圖財務副總經(jīng)理 審

32、批財務中心經(jīng)理 財務審核各中心經(jīng)理審查原始憑證報銷部門或個人填寫“支出證明單” 總經(jīng)理 審批 財務中心 出納（三）下列各項支出不得列入成本、費用和損失：（1）固定資產(chǎn)的購置、建造、支出；（2）無形資產(chǎn)的受讓、開發(fā)、支出；（3）資本的利息；（4）各項所得稅稅款；（5）經(jīng)營的罰款和沒收財物的損失；（6）各項稅收的滯款和沒收財物的損失；（7）自然災害或意外事故損失有賠償?shù)牟糠郑唬?）支付給總機構(gòu)的特許權(quán)使用費；（9）與生產(chǎn)經(jīng)營無關(guān)的其他支出。（四）根據(jù)國家規(guī)定和本集團實際、下列費用從成本中計提：（1）職工福利費：按職工工資總額的14%計提，主要用于職工福利性開支與醫(yī)療保險開支等；（2）職工教育經(jīng)費：

33、按職工工資總額的2%計提，主要用于集團組織的活動開支。（3）活動經(jīng)費；按職工工資總額的2%計提，主要用于集團組織的活動開支。（五）關(guān)于差旅費的管理規(guī)定：（1）差旅費開支圍為集團員工出差期的住宿費、車船費（含乘飛機費，下同）、伙食補助、交通補助以與零星雜項開支（如訂票費、長途費）。 出差人員的市交通費、伙食補助費等實行按出差天數(shù)分項計算、總額控制、超支不補的辦法。出差過程中的雜項開支、車船費憑據(jù)報銷。（2）差旅費控制標準執(zhí)行下表：地區(qū)類別一類地區(qū)二類地區(qū)三類地區(qū)省 會地級市其 他省 會地級市其 他省 會地級市其 他董事會成員住宿費200160140180160140160140120伙食費605

34、050504040403020交通計280230200250220190220180160非董事會成員的副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理、高工、高師住宿費1008060907050705040伙食費353030302520302525交通費151515101010151010合計150125105130105801158575中心經(jīng)理、副經(jīng)理與地區(qū)經(jīng)理住宿費907050807050705040伙食費302520252020252520交通費101010101010101010合計13010580115100801058570部門部長、辦事處主任、工程師、會計師職稱人

35、員住宿費807050706040605540伙食費302020252525252020交通費101010101010101010合計120100801059575958570其余人員一般員工住宿費706040403025403020伙食通費10101010105555合計1109070705540604535說明：A、住宿費按實際住宿天數(shù)憑據(jù)報銷，超支不補。 B、市交通費按自然天數(shù)計算。 C、不再報銷市交通車費（含的士）和就餐費，出差過程中需要對外招待的，應集團有關(guān)領(lǐng)導批準，財務中心方可報銷，但每招待一餐要扣除半天伙食費補貼。 D、凡出差到辦事處住宿、進

36、餐的各類人員，一律要向辦事處交納費用，標準由辦事處自定，出差人員不得增加辦事處人員的經(jīng)濟負擔，辦事處不得以招待總部來人為由報銷各種招待費用?？偛咳藛T亦同。（3）差旅費的借支手續(xù)按集團現(xiàn)金管理，備用金管理規(guī)定辦理。（4）員工出差返回公司后，按返程車票到漢時間，三日到，財務中心辦理報銷手續(xù)，逾期不報者，視為自動放棄報銷，費用自理，并按其借支金額月利息的15%計收借款利息，從工資中扣除，直至還清為止。（5）員工差旅費借支，嚴格做到前帳不清，后帳不借的原則，對有欠款的員工報銷一律不付現(xiàn)金，報銷金額全部沖帳。員工報銷沖帳后仍有欠款的應以現(xiàn)金沖帳，如一次沖不完，財務中心根據(jù)欠款金額從次日起按月利息的15%

37、計收借款利息，從工資中扣除，直至還清為止。（6）員工赴外地出差，考慮到出差目的地線路不熟、旅途勞累等因素，可報銷火車站、汽車站或機場至目的地往返各一次的出租車票，但要求車票背面寫明起止路線，憑據(jù)報銷。（7）交通工具標準。A、董事會成員、副總經(jīng)理可乘坐飛機、火車軟席與輪般二等艙。B、總經(jīng)理助理、中心經(jīng)理、高級工程師與其他同級別的高級管理人員，經(jīng)總經(jīng)理批準后，可乘坐飛機、火車軟席、輪船二等艙。C、其他員工一律只能乘坐火車硬臥、輪船三等艙、長途汽車以下標準的交通工具。未經(jīng)總經(jīng)理批準不得乘坐豪華旅游輪船和進口豪華旅游巴士。（8）總部出差人員原則上只能住辦事處，凡住辦事處的可按住宿費控制標準的50%領(lǐng)取

38、住宿補貼。（9）凡出差人員報銷出差信宿費，必須附有住宿發(fā)票，發(fā)票必須是正式的稅務發(fā)票，票面必須注明住宿天數(shù)、人數(shù)、房間號、單價、開票人，以上缺一不可，否則視為無票處理。（10）出差期間，伙食費、交通補貼不分途中和住宿，按實際出差自然天數(shù)計算，啟程當天以12點以前為一天，之后為半天，返程當天以12點之前為半天，之后為一天。（11）出差人員未經(jīng)允許私自到其他地方辦事、旅游，此間的一切費用自理，并扣除當月工資。（12）一般人員出差一律不得乘坐飛機，乘船的標準必須在三等艙以下。一般員工乘坐火車，在途期間的晚上七點至次日七點，超過6小時或連續(xù)乘車超過去時12小時者，可購硬臥，否則只能購硬座票。（13）在

39、市效區(qū)市郊縣出差，單程乘車在2小時以上的，可享受伙食補貼和交通費補貼，已租房的常住周邊市場人員不享受補貼。（14）凡符合規(guī)定乘坐臥鋪車，而改乘硬座的員工可按單價的50%給予補貼。（15）連續(xù)乘坐長途汽車612小時的可享受票價的30%補貼。（16）凡超標準乘坐飛機、火車硬臥、輪船三等艙以上者，超標準部分自理。（17）差旅費報銷地區(qū)類別的劃分： 一類地區(qū)：、。 二類地區(qū)：、。 三類地區(qū)：以上未注明的其他城市和地區(qū)。（18）員工可享受每日一頓午餐，憑票的食堂進餐。6、關(guān)于業(yè)務招待費開支費管理規(guī)定：（1）為了集團經(jīng)營業(yè)務的發(fā)展，對外必要的應酬是必須的，但要本著“合理、必須、少花錢、多辦事”的原則。對外應酬開支一律嚴格的按費用報銷程序?qū)徟瑘箐N時應注明事由。（2）對外應酬原則上有要求取得合法的原始