1、經理辦公會議事規則第一條為建立和完善公司經理層民主、科學的集體決策運行機 制，規范議事決策的方法、程序，根據公司章程和現代企業制度的基 本 要求，結合公司經營管理工作實際，制定本規則。第二條 公司經理辦公會（以下簡稱辦公會）是公司經理層議 定日常經營管理事項的行政會議，是經理層最高議事決策形式。辦公 會的決策必須符合公司章程的規定。第三條經理辦公會由經理負責召集和主持，經理因故不能履行 召集職責的，可委托其他副經理等管理人員召集。綜合部負責組織和 協 調，包括安排會議議程、準備會議文件、組織會議召開、負責會議 記 錄及會議紀要的起草和發布等工作。第四條經理辦公會參加成員為：經理、副經理、工會、

2、人事及 各部門負責人。如涉及具體事項需相關人員進行說明或澄清，相關人 員可以列席會議。第五條經理辦公會分定期會議和臨時會議。定期會議原則上 每月召開一次。有下列情況之一的，經理可以臨時召開經理辦公會：（一）經理認為必要時；（二）有重要經營事項必須立即決定時；（三）二名以上管理層人員提議的決策或需要溝通協調的事項；（四）有突發性事件發生時。第六條出席和列席經理辦公會議的人員，必須嚴格遵守保密制經理辦公會議事規則 度，除會議紀要轉發和約定會議傳達的內容外，對其他事項不得隨意 向外泄露，對提供會議討論研究的材料，凡涉及公司商業秘密的，要 在 會后由有關部門統一存檔或銷毀。第七條 經理辦公會議研究決定

3、的事項，由公司綜合部負責督 查，并反饋落實情況。第八條下列事項須經經理辦公會討論并做出決議：（一）企業的發展方向、經營方針，中長期發展規劃等重大戰略管 理事項；（二）年度生產經營計劃、企業年度工作報告，內部機構設置、職 能調整、企業管理制度的制定等重大生產經營管理事項；（三）企業薪酬分配，以及涉及職工重大切身利益等重大利益調 配 事項；（四）對公司中層以上經營管理人員（包括重大項目負責人和重要 管理崗位人員）的選聘、任免；（五）涉及公司中層以上經營管理人員的重要獎懲；（六）其他有關企業全局性、方向性、戰略性的重大事項，以及需 要上報市公司審批決定的事項；第九條辦公會議題的確定：辦公會議題內容一

4、般通過以下三種方式提出和確定：（一）公司主要領導經理、黨支部書記認為需要辦公會研究的事項 直接列為議題內容；（二）公司副經理、工會負責人就其職能分工認為需提交辦公會 研 究事項，報公司主要領導審定后，列為議題內容；經理辦公會議事規則（三）公司各部門負責人根據部門工作情況認為需要提交辦公會研 究事項，由部門負責人報分管領導同意，再由分管領導報公司主要 領導 審定后，列為議題內容。辦公會議題確定后，相關部門應及時準備會議材料，綜合部負責其 他會務保障工作。第十條辦公會通常情況下不應臨時增加和取消議題，按本規則 必須經辦公會研究決定的事項不宜作為臨時增加議題。特殊情況下必 須臨時提請辦公會研究決定的

5、事項，應在會前經主持人批準。因經理 外 出或主持人因緊急事項需要立即離會時，可臨時取消議題并休會。 第十 一條 按照本規則的規定，應參加公司辦公會的人員不得無 故缺席，確因工作需要不能出席會議或需中途離會的，須經辦公會主 持人同意。第十二條參加經理辦公會會議人員應認真研究討論各項議案， 并對各項議案提出明確的意見和建議。第十三條經理辦公會會議討論的議案，需經集體討論、科學決 策并形成決議。第十四條 經理辦公會會議可以采取通訊方式召開并做出決議。第十五條辦公會的情況及所議事項由綜合部指定專人記錄。記 錄要求內容詳盡、完整，包括時間、地點、主持人、參加人、主要議 題及與會人員發言內容、形成的決議等。對臨時取消的議題和主持人 提出需要復議的事項應做明確的記錄，通常情況下應在下次辦公會上 提請研究。根據辦公會或會議主持人的意見，綜合部負責整理會議紀 要。經理辦公會議事規則第十六條 經理辦公會會議紀要應以書面形式通報給相關部門 和人員。會議記錄及紀要的保存按照公司檔案管理辦法進行存檔保 存。第十七條本規則如與國家