1、桑普能源科技有限公司質量、環境、職業健康安全體系管理評審計劃(20181)目 的對管理體系的適宜性、充分性、有效性做出全面評價，對體系保持完整性和 績效提咼提出改進措施。出 席人 員主持：李煒總經理 參加：各部門負責人 記錄：邊久興會議時間：20182018 年 1 1 月 1818 日 上午 9:00-12:009:00-12:00會議地點：公司會議室評審議題內容準備計劃目標1 1關于對質 量/ /環境/ /職業 健康安全管理 體系適宜性、 充分性、有效 性評價及有關 問題的討論。管理者代表對管理體系建立的策劃，文件 制定宣貫、方針目標的制定和實施作出報告， 對管理體系持續改進提出要求。1

2、1）對體系 適宜性、充分性、有效性做 出評價結論；2 2）確認落實管理體系相 關冋題的改進 措施。運營管理部就管理體系總體運行情況、 內部審核整改落實情況、重要環境因素和重 要危險源識別、運行控制，監測與合規性評 價作綜合分析匯報，提出管理體系改進措施。各部門根據體系和職能要求，結合自身 業務作綜合分析匯報，提出急需解決的問題 和改進措施。2 2管理者代表、總經理對管理評審上述討論問題確認，為促進公司健康發展， 對改進管理體系有效性做出決策并提出明確要求。編制日期審 批管理者代表：總經理：日期：管理評審會議議程一、體系運行管理部門主題工作報告1.1. 管理者代表工作報告管理體系方針適宜性及目標

3、實施情況；管理體系策劃及綜合運行情況及有效性分析；對公司內外部環境的分析，以及風險識別評價和控制情況;進一步改進的需求。2.2. 運營管理部工作報告管理體系內部審核總結及整改落實情況分析；公司行政、管理體系運行，各種證書和資質管理情況；員工培訓和能力評價情況；E/OHSE/OHS 因素識別、評價與控制效果；E/OHSE/OHS 績效監測與合規性評價結果；法律法規執行遵守情況； 改進體系有效性的建議。3.3. 營銷中心工作報告顧客需求、合同評審及合同履約情況；代理商評價、考核以業績情況；顧客反饋信息受理和顧客滿意調查分析報告；工程項目的安裝驗收質量控制情況； 向相關方施加環境、職業健康安全影響的

4、情況；作業現場 E/OHSE/OHS 因素識別、評價與控制效果； 改進體系有效性的建議。4.4. 國際事業部工作報告 顧客需求、合同評審及合同履約情況； 顧客反饋信息受理和顧客滿意調查分析報告； 改進體系有效性的建議。5.5. 生產計劃事業部工作報告 關于產品質量控制狀況（生產、質量、技術、采購）綜合分析； 本部門 E/OHSE/OHS 因素識別、評價與控制效果； 關于供應商評價選擇和動態管理情況； 向相關方施加環境、職業健康安全影響的情況； 庫房管理及產品防護情況 產品設計開發和質量控制情況； 改進體系有效性的建議。二、 總經理 1 1對公司面臨的內外部環境變化以及市場經濟活動中的風險和機 遇進行分析，提出對策。2 2對方針、目標的適宜性、充分性及管理體系有效性做出評價； 3 3對管理體系運行有效性與持續改進的重大問題提出改進要求及產品質量、環境保護、職業健康安全方面以及管理體系運行績效方面）；4 4為實現公司發展目標對現行資源配置與