1、合同管理辦法（試行）第一章 總 則第一條 為全面加強(qiáng)合同管理，促進(jìn)經(jīng)營工作的健康有序開展，維護(hù)公司的合法權(quán)益， 根據(jù)國家法律法規(guī)，根據(jù)公司合同管理辦法，并結(jié)合公司營銷的特殊性，特制定本辦法。第二條 本辦法所稱合同指由營銷系統(tǒng)簽訂的經(jīng)銷、加工承攬及采購合同等。包括一次 性訂貨單、協(xié)議以及涉及合同簽訂、履行的電報(bào)、傳真等書面性文本。營銷系統(tǒng)的房屋租賃、 汽車租賃、 設(shè)備采購等非經(jīng)營性合同管理適用公司合同管理辦法 的規(guī)定。第三條 合同管理指對合同文本的制定、簽約人員的培訓(xùn)、考核、合同簽訂、審核、合 同專用章的管理使用，合同履行以及合同歸檔等進(jìn)行全面管理。第四條 合同管理實(shí)行分級歸口管理。公司企劃科負(fù)

2、責(zé)公司營銷系統(tǒng)合同日常管理工 作，指導(dǎo)和監(jiān)督各銷售辦事處、供應(yīng)科的合同管理工作，各層級合同管理機(jī)構(gòu)分別為：1 1、各銷售辦事處綜合科負(fù)責(zé)本辦事處合同管理的初審、備檔工作和日常管理工作；2 2、經(jīng)營辦在運(yùn)作中負(fù)責(zé)對銷售業(yè)務(wù)合同管理進(jìn)行日常把關(guān)工作，并指導(dǎo)辦事處的合同 管理工作；3 3、供應(yīng)科負(fù)責(zé)供應(yīng)合同的日常管理工作，并指導(dǎo)各區(qū)域合同管理工作；4 4、公司企華科負(fù)責(zé)牽頭對業(yè)務(wù)人員的合同相關(guān)知識培訓(xùn)及考核。第二章 合同的簽訂第五條 各類合同的簽訂應(yīng)貫徹平等、自愿、公平、促進(jìn)交易、誠實(shí)信用和合法的基本 原則。第六條 業(yè)務(wù)人員應(yīng)熟悉產(chǎn)品知識和業(yè)務(wù)操作知識，并能基本掌握合同法等相關(guān)法 律知識。合同、協(xié)議

3、必須具備以下內(nèi)容：1 1、雙方當(dāng)事人名稱或姓名、 地址（要確定合同簽訂對方有簽約資格及承擔(dān)責(zé)任的能力） ；2 2、明確的標(biāo)的；3 3、具體的數(shù)量和質(zhì)量要求；4 4、價(jià)款或報(bào)酬；5 5、履行的期限、方式，交（提）貨的地點(diǎn)原則上在我方倉庫，并確定對合同標(biāo)的驗(yàn)收 的程序和期限；6 6、 違約責(zé)任（應(yīng)當(dāng)盡可能的量化、明確） ；7 7、解決糾紛的方式，先行協(xié)商解決，協(xié)商不成向我方所在地法院起訴。第七條 銷售業(yè)務(wù)人員在業(yè)務(wù)操作、合同簽訂前，必須全面詳實(shí)調(diào)查對方經(jīng)營范圍、客 戶資信情況、合同履行能力等。 業(yè)務(wù)正式操作前， 應(yīng)填寫客戶資信調(diào)查表 及附件（包括： 、營業(yè)執(zhí)照；、國稅和地稅的稅務(wù)登記證書；、企業(yè)組

4、織機(jī)構(gòu)代碼證）。特殊情況不能完善的，辦事處主管審核，公司營銷分管審批。在合同履行過程中，若對方客戶經(jīng)營狀況 發(fā)生重大變化或法定代表人、企業(yè)性質(zhì)、企業(yè)名稱等重大情況發(fā)生變化的，業(yè)務(wù)部門應(yīng)重新 填寫客戶資信調(diào)查表及附件（包括：、營業(yè)執(zhí)照；、國稅和地稅的稅務(wù)登記證書；、企業(yè)組織機(jī)構(gòu)代碼證）。供應(yīng)業(yè)務(wù)人員在簽訂合同前，必須對客戶的資信情況進(jìn)行全面的調(diào)查，客觀、詳實(shí)地填 寫，對帶款提貨、 預(yù)付款采購原料以及新接軌的重大業(yè)務(wù)， 業(yè)務(wù)人員應(yīng)事先提供該客戶的 客 戶資信調(diào)查表及附件（包括：、營業(yè)執(zhí)照；、國稅和地稅的稅務(wù)登記證及一般納稅人 資格證書；、企業(yè)組織機(jī)構(gòu)代碼證；、福利企業(yè)另需提供福利企業(yè)資格證書等），

5、由各供應(yīng)科主管審核、營銷分管審批。第八條 業(yè)務(wù)人員不得簽訂下列合同：1 1、違反國家法律法規(guī)的；2 2、采取欺詐、脅迫等手段的；3 3、對方代理人沒有代理權(quán)、超越代理權(quán)限或代理期限、濫用代理權(quán)的；4 4、未作資信調(diào)查的；5 5、對方不具有簽約資格或沒有履行合同義務(wù)能力的；6 6、其他損害公司利益的。第三章 合同的審核、審批第九條 經(jīng)辦人員擬訂合同以后，必須填寫合同審批單 ，銷售合同附客戶資信調(diào) 查表及附件（包括：、營業(yè)執(zhí)照；、國稅和地稅的稅務(wù)登記證書；、企業(yè)組織機(jī)構(gòu) 代碼證），供應(yīng)合同附客戶資信調(diào)查表及有關(guān)附件（包括：、營業(yè)執(zhí)照；、國稅和 地稅的稅務(wù)登記證及一般納稅人資格證書；、企業(yè)組織機(jī)構(gòu)代

6、碼證；、福利企業(yè)另需提 供福利企業(yè)資格證書等） ，方可進(jìn)行審核、審批手續(xù)。審核、審批手續(xù)見下表：1 1、銷售辦事處：審核審批權(quán)限具體合同類別區(qū)域 主管綜合科主管辦事處主管經(jīng)營辦主管公司營銷 分管公司總經(jīng)理正常業(yè)務(wù)合同（長年合同、一次性合同）審核審核審核復(fù)核審批特殊業(yè)務(wù)合同（一單一議、特殊操作模式、擔(dān)保合同、 自提協(xié)議、防腐協(xié)議等）審核審核審核審核復(fù)核審批非業(yè)務(wù)類合同（房屋租賃、汽車租賃、設(shè)備采購等）適用清遠(yuǎn)精誠合同管理辦法相關(guān)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行2 2、供應(yīng)科:1、正常操作審核審批權(quán)限具體合同類別區(qū)域主管供應(yīng)科主管營銷分管總經(jīng)理送貨到廠的合同審核審核審批買斷、帶款提貨、預(yù)付 款采購原料的合同審核復(fù)核復(fù)

7、核審批2、特殊操作（用印審批操作）審核審批權(quán)限具體合同類別區(qū)域主管供應(yīng)科主管營銷分管以確認(rèn)單形或一次性合同形式操作審核復(fù)核審批（主要用于鋅錠、電銅的采購丿3、防腐協(xié)議核審批權(quán)限具體合同類別區(qū)域主管供應(yīng)科主管營銷分管總經(jīng)理防腐協(xié)議審核審核復(fù)核審批第十一條 各層級合同管理機(jī)構(gòu)應(yīng)確保合同的合法性、有效性，業(yè)務(wù)部門應(yīng)確保合同的可行性、操作性，各自在其職權(quán)范圍內(nèi)審核第四章 合同的履行、變更、解除第十二條 每筆合同的履行，業(yè)務(wù)部門主管應(yīng)督促業(yè)務(wù)經(jīng)辦人完善業(yè)務(wù)操作過程中的手 續(xù)，應(yīng)要求對方有委托代理權(quán)人或法定代表人（負(fù)責(zé)人）在貨到時(shí)簽收收貨單；欠款、欠料 的，必須完善合法的、有效的證明材料。以上手續(xù)必須保留

8、原件，各業(yè)務(wù)部門應(yīng)派專人保管, 以備隨時(shí)查用。第十三條 合同履行過程中，各業(yè)務(wù)經(jīng)辦人應(yīng)不斷了解合同對方當(dāng)事人資信變化情況， 發(fā)現(xiàn)對方有下列情況之一的，應(yīng)及時(shí)向上級領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)：1 1 轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)、逃避債務(wù)、抽逃資金的；2 2、喪失商業(yè)信用的；3 3、經(jīng)營狀況嚴(yán)重惡化；4 4、企業(yè)性質(zhì)發(fā)生變更或合伙投資人之間矛盾激化嚴(yán)重影響企業(yè)經(jīng)營的；5 5、發(fā)生重大的被訴情形；6 6、有喪失或可能喪失履行能力等其他情形的。第十五條 合同一旦生效，任何人不得擅自變更或解除合同。但在合同履行過程中，若 不及時(shí)變更或解除合同將導(dǎo)致我方遭受損失或無法履行的，經(jīng)辦人應(yīng)及時(shí)向上級領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。客戶名稱發(fā)生變化應(yīng)及時(shí)辦理變更函或重新

9、完善合同，銷售系統(tǒng)必須附客戶資信 調(diào)查表及附件（包括：、營業(yè)執(zhí)照；、國稅和地稅的稅務(wù)登記證；、企業(yè)組織機(jī)構(gòu) 代碼證）、供應(yīng)公司應(yīng)附客戶資信調(diào)查表及有關(guān)附件（包括：、營業(yè)執(zhí)照；、國稅 和地稅的稅務(wù)登記證及一般納稅人資格證書；、企業(yè)組織機(jī)構(gòu)代碼證；、福利企業(yè)另需 提供福利企業(yè)資格證書等）。第十六條各業(yè)務(wù)部門應(yīng)全面履行合同，非因我方利益的需要，不得違約，做好合同履 行情況的記錄，保存合同履行過程中由單方或雙方形成的各種文件資料原件，以備查用。第五章合同檔案的管理第十七條 各層階合同管理機(jī)構(gòu)應(yīng)完善經(jīng)營類合同的建檔、管理工作，進(jìn)行經(jīng)營類合同 的統(tǒng)一編號管理，建立經(jīng)營類合同的登記臺帳。第十八條為加強(qiáng)合同檔

10、案管理，使之科學(xué)化、規(guī)范化，便于防范風(fēng)險(xiǎn)和及時(shí)調(diào)閱，對 合同進(jìn)行立卷和編號管理。編號方法：合同有效年一一合同識別碼一一順序號1 1 合同有效年是指在合同有效期限內(nèi)主體時(shí)間所在的公年；2 2、合同識別碼如下：合同類別東莞辦事處南海辦事處經(jīng)銷類GD-DGXGD-DGXGD-NHXGD-NHX加工類GD-DGJGD-DGJGD-GD- NHJNHJ3 3、順序號按合同生效的時(shí)間先后排序。4 4、經(jīng)銷及加工類的合同編號由經(jīng)營辦統(tǒng)一編號，并將具體編號傳真至各銷售辦事處。經(jīng)銷、加工合同原則上一式四份、需方一份、供方三份。各銷售辦事處每月5 5 日將上月長年合同簽訂情況編制成月報(bào)表報(bào)至公司經(jīng)營辦。經(jīng)營辦對新

11、增的合同情況及時(shí)登記歸檔，以在訂單操作時(shí)對客戶有無合同進(jìn)行嚴(yán)格把關(guān)。供應(yīng)的合同由供應(yīng)科統(tǒng)一編號，增票類合同編號為“年QYJC-ZQYJC-Z”普票類為“年QYJCQYJC P P”編號。供應(yīng)科對新增的合同情況及時(shí)抄送一份給公司財(cái)務(wù)科。非業(yè)務(wù)合同由公司辦公室統(tǒng)一編號，合同識別碼為QYJCBQYJCB 統(tǒng)一歸檔（如：B-B-年- -號）。第十九條 各層階合同管理機(jī)構(gòu)應(yīng)在每月 5 5 日前將上月合同簽訂情況報(bào)企劃科。 公司經(jīng)營辦應(yīng)在每月上旬將上月營銷系統(tǒng)的長年合同簽訂情況上報(bào)公司辦公室。 公司經(jīng)營辦應(yīng)不定期抽查各銷售辦事處、供應(yīng)科的合同履行情況以及規(guī)范情況等。第二十條 合同檔案不得隨意查閱、借出，因工作需要須調(diào)借合同原件的，各層級合同 管理機(jī)構(gòu)應(yīng)辦理相關(guān)登記手續(xù)。合同文本由公司辦公室統(tǒng)一制定、印刷。第六章 處 罰第二十一條 合同條款如發(fā)現(xiàn)有錯(cuò)字、用詞不當(dāng)、手續(xù)不完善等違規(guī)情況，對經(jīng)辦人、 所有審核把關(guān)相關(guān)責(zé)任人予以不低于 5050 元/ / 次的罰款， 若因此造成公司經(jīng)濟(jì)損失的， 將視情 節(jié)輕重，對所有相關(guān)責(zé)任人予以行政處理，并賠償經(jīng)濟(jì)損失，情節(jié)特別惡劣的將依法追究相 關(guān)人員的法律責(zé)任。第二十二條 對各相關(guān)人員未按本辦法全面執(zhí)行